事候选人的议案 同意提名郑垂勇先生 周德群先生 罗岸伟先生为公司第四届董事会独立董事 该议案尚需提交股东大会审议 ( 四 ) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于修改公司章程的议案 公司章程第一百一十七条原为 : 董事会召开临时董事会会议的通知方式为 : 书面或口头方式 ; 通

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1 证券代码 : 证券简称 : 井神股份公告编号 : 临 江苏井神盐化股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况江苏井神盐化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十二次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开, 会议通知已于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出 本次会议由董事长吴旭峰先生主持, 应参加表决董事 9 人, 实际参加表决 9 人 会议的召集 召开与表决程序符合 公司法 和 公司章程 以及有关法律法规的规定, 会议合法有效 二 董事会会议审议情况 ( 一 ) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 2018 年第三季度报告 公司董事 高管人员对 2018 年第三季度报告签署了书面确认意见 具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站 ( 发布的 江苏井神盐化股份有限公司 2018 年第三季度报告 ( 二 ) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 同意提名童玉祥先生 郑海龙先生 吴旭峰先生 刘正友先生 艾红女士 高寿松先生先生为公司第四届董事会非独立董事 该议案尚需提交股东大会审议 ( 三 ) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于提名第四届董事会独立董

2 事候选人的议案 同意提名郑垂勇先生 周德群先生 罗岸伟先生为公司第四届董事会独立董事 该议案尚需提交股东大会审议 ( 四 ) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于修改公司章程的议案 公司章程第一百一十七条原为 : 董事会召开临时董事会会议的通知方式为 : 书面或口头方式 ; 通知时限为 : 会议召开前 5 日 现修改为 : 董事会召开临时董事会会议的通知方式为 : 书面或口头方式 ; 通知时限为 : 会议召开前 5 日 情况紧急需尽快召开董事会临时会议的, 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知, 但召集人应在会议上作出说明 该议案尚需提交股东大会审议 ( 五 ) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案 公司定于 2018 年 11 月 15 日在公司会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会 特此公告 江苏井神盐化股份有限公司董事会 2018 年 10 月 30 日 附 : 第四届董事会董事候选人简历

3 附件 : 江苏井神盐化股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历 童玉祥先生简历 童玉祥先生, 中国国籍, 男, 汉族,1966 年 1 月出生, 江苏淮安人,1987 年 8 月参加工作, 高级工商管理硕士, 高级工程师, 正高级经济师, 南京大学 MBA 导师, 南京航空航天大学 MBA 导师 现任江苏省盐业集团有限责任公司董事长, 公司第三届董事会董事 主要工作经历 :1987 年 8 月起, 历任淮阴市东风造纸厂工程师, 淮阴市热电公司车间主任 副经理 经理, 淮安市中小企业信用担保公司总经理等职务 ;2005 年 6 月, 淮安市资产经营有限公司董事长 市热电公司经理 市中小企业信用担保公司总经理 ; 2008 年 3 月, 淮安市经贸委主任 党组书记, 淮安市资产经营有限公司董事长 党委书记, 市热电公司经理, 市中小企业信用担保公司总经理 ; 2009 年 5 月起, 淮安市经贸委主任 党组书记, 市中小 ( 乡镇 ) 企业局局长, 市国资公司董事长 党委书记, 市盐务局局长, 市口岸办主任 ;2013 年 7 月起, 江苏省海外企业集团有限公司副总裁 党委委员, 香港钟山有限公司董事 副总经理 ;2014 年 12 月至今, 任现职

4 郑海龙先生简历 郑海龙先生, 中国国籍, 男, 汉族,1976 年 1 月出生, 安徽枞阳人,1996 年 4 月参加工作,1996 年 6 月加入中国共产党, 大学本科学历 现任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理 党委委员, 公司第三届董事会董事 主要工作经历 :1993 年 9 月, 华中农业大学畜牧兽医学院畜牧专业学习 (1996 年 4 月任湖北省学生联合会驻会主席 );1997 年 7 月, 江苏省青少年研究所干部 ( 先后在共青团江苏省委组织部 青农部工作 );2000 年 2 月, 江苏省青少年研究所副科级干部 ( 在共青团江苏省委青农部工作, 其间 :2000 年 9 月至 2000 年 12 月挂职担任如皋市丁堰镇镇长助理 );2001 年 1 月, 江苏省青少年研究所正科级干部 ( 在共青团江苏省委组织部工作 );2002 年 2 月, 江苏省青少年研究所副处级干部 ;2003 年 1 月, 江苏省团干部电化教育所所长 ;2005 年 6 月, 共青团江苏省委办公室副主任 ;2006 年 12 月, 共青团江苏省委权益部部长 ;2011 年 12 月, 共青团江苏省委城工部部长 ; 2013 年 8 月, 任现职 ( 其间 :2013 年 12 月至 2016 年 1 月兼任江苏省苏盐连锁有限公司董事长 党委书记 ) 吴旭峰先生简历 吴旭峰先生, 中国国籍, 男,1968 年 3 月生, 江苏淮安人, 中共党员, 党函本科, 工程师 现任江苏井神盐化股份有限公司董事长 党委副书记 主要工作经历 :1989 年 10 月起, 淮安热电厂汽化运行班长 工会分会主席 ;1992 年 6 月, 淮安盐化总厂安监科安全员 生技科技术员 ;1995 年 8 月, 淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长 ;1997 年 6 月, 淮安盐化总厂团委副书记 ;1998 年 6 月起, 江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长 科长, 物资供应科科长 ;2006 年 7 月, 江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长 书记 ;2009 年 2 月, 江苏井神盐化股份公司采供中心主任 ;2014 年 3 月, 江苏井神盐化股份公司采供中心经理 党支部书记 ;2016 年 12 月, 江苏井神盐化股份有限公司副总经理 党委委员 ;2018 年 3 月, 任现职

5 刘正友先生简历 刘正友先生, 男, 汉族,1966 年 4 月出生, 江苏淮安人,1988 年 8 月参加工作, 工商管理硕士, 研究员级高级工程师 现任江苏井神盐化股份有限公司总经理 党委委员 主要经历 :1988 年 8 月起, 历任淮安热电厂电气车间技术员 副主任 主任 ;1994 年 10 月起, 历任淮安盐化总厂车间主任 厂长助理 副总工程师 副厂长 ; 2001 年 4 月, 任江苏井神盐业有限公司副总经理 总工程师 董事 党委委员 ;2004 年 3 月, 江苏井神盐业有限公司常务副总经理 总工程师 董事 党委委员, 期间担任江苏制盐工业研究所所长 ;2008 年 1 月, 江苏井神盐化股份有限公司副总经理 党委委员 ; 2015 年 2 月, 江苏井神盐化股份有限公司常务副总经理 党委委员 ;2018 年 3 月至今, 任现职 艾红女士简历 艾红女士, 中国国籍, 女, 汉族,1966 年 1 月出生, 辽宁辽阳人,1984 年 7 月参加工作 ; 高级工程师, 现任江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长 ( 主持工作 ), 公司第三届董事会董事 主要工作经历 :1984 年 7 月起, 江苏省盐业公司设计院技术员 土建室主任 技术科科长 副总工程师 ;1998 年 4 月, 江苏省盐业公司规划发展处 ( 海堤办 ) 主任科员 ;2001 年 2 月, 江苏省盐业集团有限责任公司基建办副主任 ;2005 年 3 月, 江苏省盐业集团有限责任公司规划发展处 ( 江苏省盐业管理局行业管理处 ) 副处长 ;2006 年 1 月, 江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长 ;2016 年 11 月至今, 任现职

6 高寿松先生简历 高寿松先生, 中国国籍, 男, 汉族,1962 年 10 月出生, 江苏连云港人,1980 年 12 月参加工作, 高级会计师, 现任公司董事 常务副总经理 党委委员 董事会秘书 财务总监 主要工作经历 :1980 年 12 月起, 江苏省盐业公司云台运销公司工人 会计 ; 1983 年 8 月, 江苏广播电视大学学习 ;1986 年 8 月, 江苏省盐业公司云台运销公司计财科会计 ;1989 年 5 月起, 江苏省盐业公司财务处结算中心会计 副主任科员 主任科员 ;2001 年 2 月起, 江苏省盐业集团有限责任公司运销处副处长 食盐专营处副处长 ;2003 年 1 月, 江苏省盐业集团有限责任公司审计处副处长 ;2004 年 3 月, 金桥盐业有限公司副总经理 董事 党委委员 ;2006 年 8 月, 江苏省盐业集团有限责任公司淮海盐化有限公司董事 常务副总经理 党委委员 ;2008 年 1 月任副总经理 党委委员 董事会秘书 ;2017 年 2 月任公司董事 ;2018 年 8 月任公司常务副总经理

7 附 : 江苏井神盐化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历 郑垂勇先生简历 郑垂勇先生, 男,1958 年 4 月出生, 研究生学历, 硕士学位 现任河海大学教授 博士生导师 国电南瑞独立董事 昆山鹿城村镇银行独立董事 2018 年 1 月任公司第三届董事会独立董事 获国家科技进步二等奖 1 项, 三等奖 1 项, 部省科技进步一等奖 1 项, 二等奖 2 项, 三等奖 6 项 获国家突出贡献中青年科学家 国务院政府特殊津贴 江苏省劳动模范 江苏省首届青年科学家 霍英东优秀青年教师, 全国中青年科技奖等称号 入选国家百千万 水利部 515 江苏省 333 拔尖人才 周德群先生简历 周德群先生, 男, 汉族,1963 年 8 月出生,1985 年毕业于西安交通大学管理工程专业, 获得本科学历,1987 年 9 月至 1990 年 7 月于中国矿业大学管理工程攻读硕士研究生,1997 年 7 月在中国矿业大学获得管理科学与工程专业博士学位 2018 年 1 月任公司第三届董事会独立董事 周德群先生于 2003 年 3 月至今, 担任南京航空航天大学经济与管理学院副院长, 院长 教授, 博士生导师

8 罗岸伟先生简历 罗岸伟先生,48 岁, 男, 江苏淮安籍, 现为淮安市律师协会会长 江苏岸庆律师事务所主任 罗岸伟先生毕业于南京师范大学政教系,1991 年 8 月至 2004 年 10 月在淮阴师范学院任教 ( 期间 :1993 年通过律师资格考试 ;1994 年 9 月至 1995 年 7 月复旦大学法学院进修学习 ;1995 年 10 月从事兼职律师工作 2018 年 1 月任公司第三届董事会独立董事 2005 年 4 月至今组建江苏岸庆律师事务所并任主任至今