变更为 经依法登记, 公司的经营范围为 : 各类箱包制品 箱包材料 户外用品 模具 电脑鼠标及电脑周边产品的设计 研发 制造 销售 技术咨询及服务 ; 软件开发 ; 货物装卸及搬运服务 ; 普通货运 ; 从事货物进出口及技术进出口 ; 房屋租赁 公司需要据此修改公司章程相关条款 根据 公司法 公司章

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1 证券代码 : 证券简称 : 开润股份公告编号 : 安徽开润股份有限公司关于取消 2018 年第二次临时股东大会议案并临时增加提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安徽开润股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2018 年 8 月 24 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会, 具体内容详见巨潮资讯网 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 公司于 2018 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议, 审议通过了 关于取消 2018 年第二次临时股东大会 < 关于变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案 > 的议案 关于变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案, 同意取消 2018 年第二次临时股东大会 关于变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案, 增加 关于变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案 并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议 一 取消议案的名称和原因 1 取消议案的名称 关于变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案 2 取消议案的原因经董事会审慎研究, 原议案内容未能充分满足企业发展需要, 基于谨慎性原则, 公司决定取消该议案并取消该议案提交股东大会审议 二 增加临时提案的情况说明公司于 2018 年 8 月 10 日收到控股股东范劲松先生提出的临时提案 关于变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案 : 为进一步满足公司经营发展需要, 拟将经营范围由 经依法登记, 公司的经营范围为 : 各类箱包制品 箱包材料 户外用品 电脑鼠标及电脑周边产品的设计 研发 制造 销售 技术咨询及服务 ; 软件开发 ; 货物装卸及搬运服务 ; 从事货物进出口及技术进出口 ; 房屋租赁

2 变更为 经依法登记, 公司的经营范围为 : 各类箱包制品 箱包材料 户外用品 模具 电脑鼠标及电脑周边产品的设计 研发 制造 销售 技术咨询及服务 ; 软件开发 ; 货物装卸及搬运服务 ; 普通货运 ; 从事货物进出口及技术进出口 ; 房屋租赁 公司需要据此修改公司章程相关条款 根据 公司法 公司章程 等相关规定 : 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人 截至目前, 公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635 股, 占总股本的 61.39% 范劲松先生符合 公司法 公司章程 等关于提案人身份的相关规定, 提案程序合法合规 公司董事会同意将上述临时提案作为 2018 年第二次临时股东大会的第 2 项议案, 并提交股东大会审议 除取消并增加上述议案外, 本次股东大会的召开时间 召开地点 召开方式 股权登记日等其他事项均保持不变 根据上述调整的情况, 公司对 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 补充通知如下 : 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 4 会议召开的日期 时间: (1) 现场会议召开时间 :2018 年 8 月 24 日下午 14:30 (2) 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 24 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 23 下午 15:00 至 2018 年 8 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间 5 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第

3 一次投票表决结果为准 6 会议的股权登记日:2018 年 8 月 17 日 7 会议出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 ; 截至股权登记日 2018 年 8 月 17 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员 8 会议地点: 上海市莘砖公路 518 号 14 栋 5 楼会议室 二 会议审议事项 1 关于变更公司注册资本及修订 公司章程 的议案; 2 关于变更公司经营范围及修订 公司章程 的议案; 3 关于为控股子公司提供担保的议案; 4 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案; 5 关于向银行申请增加综合授信额度的议案 根据 上市公司股东大会规则 (2016 年修订 ) 的要求, 本次会议审议的议案 3 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 ( 中小投资者是指除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份股东之外的其他股东 ) 上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议 第二届董事会第十五次会议审议通过, 具体内容详见巨潮资讯网 ( 的相关公告或文件 三 提案编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 : 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 议案 1: 关于变更公司注册资本及修订 公司章程 的

4 议案 2.00 议案 2: 关于变更公司经营范围及修订 公司章程 的 议案 3.00 议案 3: 关于为控股子公司提供担保的议案 4.00 议案 4: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案 5.00 议案 5: 关于向银行申请增加综合授信额度的议案 四 出席现场会议的会议登记等事项 1 会议登记登记方式 :(1) 个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人的身份证 授权委托书 ( 见附件三 ) 及持股凭证 (2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证 ; 委托代理人出席的, 代理人应出示本人身份证 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书 ( 见附件三 ) 和持股凭证 (3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记, 不接受电话登记 登记时间 :2018 年 8 月 24 日上午 9:00- 下午 17:00 登记地点 : 上海市莘砖公路 518 号 14 栋 5 楼公司证券部注意事项 : 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续 2 会议联系方式联系人 : 林先生联系电话 : 联系传真 : 联系地址 : 上海市莘砖公路 518 号 14 栋 5 楼邮政编码 : 本次会议预计会期半天, 与会股东或股东代理人的所有费用自理 五 参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证

5 券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 : 参 加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一 特此公告 安徽开润股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 10 日

6 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统 ( 参加网络投票 网络投票的具体操作流程如下 : 一 网络投票的程序 1 投票代码: 投票简称: 开润投票 3 填报表决意见或选举票数 (1) 股东大会议案对应 议案编码 表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 : 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 议案 1: 关于变更公司注册资本及修订 公司章程 的 议案 2.00 议案 2: 关于变更公司经营范围及修订 公司章程 的 议案 3.00 议案 3: 关于为控股子公司提供担保的议案 4.00 议案 4: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案 5.00 议案 5: 关于向银行申请增加综合授信额度的议案 股东大会对上述多项议案设置总议案, 对应的议案编码为 100 对于每个议案,1.00 代表议案 1 的议案编码,2.00 代表议案 2 的议案编码, 依此类推 (2) 填报表决意见或选举票数 对于上述非累积投票议案, 填报表决意见, 同意 反对 弃权 ; 4 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

7 相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2018 年 8 月 24 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 23 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 3:00, 结束时间为 2018 年 8 月 24 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 3:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

8 附件二 : 股东参会登记表 姓名 / 企业名称 股东账号 身份证号码 / 企业营业执照号码 持股数量 联系电话 联系地址 邮编电子邮箱 是否本人参会 备注 注 : 1 请附上本人身份证复印件( 企业营业执照复印件 ) 2 委托他人出席的还需填写 授权委托书 ( 见附件三 ) 及提供受托人身份证复印件

9 附件三 : 授权委托书 兹全权委托 先生 / 女士代表本人 ( 本公司 ) 出席安徽开润股份有 限公司于 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会, 并代表本人 ( 本公司 ) 对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权, 如没有作出指示, 代理人有权按照自己的意愿表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件 ( 说明 : 请在对议案投票选择时打, 但只能选择其中一项, 同意 反对 弃权 三个选择项下都不打 视为弃权, 多选也视为弃权 若无明确指示, 代理人可自行投票 ) 序号 议案关于变更公司注册资本及修订 公司章程 的议案关于变更公司经营范围及修订 公司章程 的议案关于为控股子公司提供担保的议案关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案关于向银行申请增加综合授信额度的议案 表决意见 同意反对弃权 委托股东姓名及签章 : 身份证或营业执照号码 : 委托股东持股数 : 委托人证券账户号码 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托日期 : 附注 :

10 1 本授权委托的有效期 : 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 ; 2 授权委托书复印或按以上格式自制均有效 ; 单位委托须加盖单位公章