证券代码 : 证券简称 : 金隅集团公告编号 : 北京金隅集团股份有限公司 2017 年度股东周年大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次

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防雍
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任北京金隅集團股份有限公司 BBMG Corporation* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2009) 海外監管公告本公告乃北京金隅股份有限公司 (

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任北京金隅集團股份有限公司 BBMG Corporation* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2009) 海外監管公告本公告乃北京金隅股份有限公司 ( 本公司 ) 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出茲載列本公司於二零一八年五月二十四日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之 2017 年年度股東周年大會決議公告, 僅供參閱承董事會命北京金隅集團股份有限公司主席姜德義中國北京, 二零一八年五月二十四日於本公告日期, 本公司執行董事為姜德義曾勁吳東及鄭寶金 ; 本公司非執行董事為郭燕明及于仲福 ; 及本公司獨立非執行董事為王光進田利輝唐鈞及魏偉峰 * 僅供識別

2 证券代码 : 证券简称 : 金隅集团公告编号 : 北京金隅集团股份有限公司 2017 年度股东周年大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 5 月 24 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 ( 三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 13 其中 :A 股股东人数 12 境外上市外资股股东人数 (H 股 ) 1 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 5,965,120,183 其中 :A 股股东持有股份总数 5,386,646,456 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 578,473,727 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

3 比例 (%) 其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 (%) 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) ( 四 ) 表决方式是否符合公司法及公司章程的规定, 大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集, 董事长姜德义先生主持会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决会议的召开和表决符合公司法和公司章程的规定, 会议合法有效 ( 五 ) 公司董事监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 10 人, 出席 10 人 ; 2 公司在任监事 7 人, 出席 7 人 ; 3 董事会秘书郑宝金先生的出席本次会议 ; 部分高级管理人员列席本次会议二议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案 H 股 562,628, , ,834, 普通股合计 : 5,949,275, , ,835,

4 2 议案名称 : 关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案 H 股 562,628, , ,834, 普通股合计 : 5,949,275, , ,835, 议案名称 : 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 H 股 562,628, , ,834, 普通股合计 : 5,949,275, , ,835, 议案名称 : 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 2017 年度, 公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,836,664, 元母公司当年实现可供股东分配利润为 820,370, 元, 截至 2017 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 12,308,722, 元公司以 2017 年末总股本 10,677,771,134 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元 ( 含税 ), 共计派发股利总计人民币 512,533, 元, 剩余未分配利润结转下一年度

5 H 股 562,647, , ,816, 普通股合计 : 5,949,294, , ,816, 议案名称 : 关于公司 2017 年度审计费用及聘任 2018 年度审计机构的议案依据现行市场审计费用收费标准, 并结合公司 2017 年度财务审计工作实际情况, 公司 2017 年度审计费用为 471 万元公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计机构, 任期至公司 2018 年度股东周年大会结束时止 H 股 562,647, , ,816, 普通股合计 : 5,949,294, , ,816, 议案名称 : 关于公司执行董事 2017 年度薪酬的议案

6 H 股 562,647, , ,816, 普通股合计 : 5,949,294, , ,816, 议案名称 : 关于公司 2018 年度担保计划的议案为确保公司生产经营的持续稳健发展, 满足公司控股子公司及合营公司的融资需求, 结合公司 2017 年担保情况, 公司预计 2018 年为各公司提供担保的额度为人民币 3,489,621 万元及美元 39,000 万元 ( 其中 : 融资到期续贷担保额度为人民币 781,601 万元及美元 15,500 万元, 新增融资担保额度为人民币 2,708,020 万元及美元 23,500 万元 ) 一担保合同主要内容担保合同的主要内容由担保方及被担保与金融机构共同协商确定上述担保在各金融机构均有效, 授权董事长或被授权人确定具体担保金额担保方式担保范围担保期限等, 以本公司与金融机构签订的担保合同为准在担保总额范围内, 各被担保方 ( 包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司 ) 在办理金融机构授信中可能存在不确定性, 因此, 在担保额度内可以调剂使用, 且可根据业务需要调整担保人二担保计划有效期上述担保计划的有效期自 2017 年度股东周年大会审议通过本担保计划之日起至 2018 年度股东周年大会召开之日止详情请参阅公司于 2018 年 3 月 30 日披露的关于公司 2018 年度担保计划的公告 ( 编号 : 临 ) 股东类同意反对弃权型 A 股 5,381,056, ,589, H 股 380,605, ,214, ,653, 普通股 5,761,662, ,803, ,653, 合计 :

7 8 议案名称 : 关于公司发行股份之一般授权的议案股东大会批准授予公司董事会, 根据市场情况和公司需要, 发行各自均不超过本议案获通过日期公司已发行 A 股及 H 股各自的 20% 的新增股份根据中国境内相关法律法规, 即使获得一般授权, 如果发行 A 股新股, 仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准股东类同意反对弃权型 A 股 5,385,640, ,005, H 股 255,520, ,210, ,743, 普通股 5,641,161, ,216, ,743, 合计 : 9 议案名称 : 关于修订公司章程的议案为进一步规范上市公司治理结构及加强对中小投资者权益的保护, 公司根据北京市工商局相关要求中证中小投资服务中小股东建议函的建议和公司上市地相关法律行政法规和上市规则等规定, 结合公司实际情况, 对公司章程进行了修订详情请参阅公司于 2018 年 3 月 30 日披露的关于修订公司 < 章程 > 的公告 ( 编号 : 临 )

8 H 股 562,647, , ,816, 普通股合计 : 5,949,294, , ,816, 议案名称 : 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目中朝阳区朝阳北路 ( 原星牌建材制品厂 ) B01 B02 B03 地块二类居住中小学合校托幼用地项目朝阳区东坝单店二类居住小学用地项目以及金隅中北镇住宅项目现已建设完成, 为最大程度地发挥募集资金的效能, 提高资金的使用效率, 改善公司资金状况, 降低公司的财务费用和短期偿债压力, 提升公司盈利水平, 公司将上述已竣工的募集资金投资项目结余募集资金合计金额 136, 万元永久补充流动资金详情请参阅公司于 2018 年 3 月 30 日披露的关于 2015 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 ( 编号 : 临 ) H 股 562,647, , ,816, 普通股合计 : 5,949,294, , ,816, 听取公司独立董事 2017 年度述职报告 ( 该事项无需表决 ) ( 二 ) 现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例 (%) 票数比例 (%) 票数比例 (%) 持股 5% 以上普通股股东 4,797,357, 持股 1%-5% 普通股股东 459,940,

9 持股 1% 以下普通股股东 129,348, 其中 : 市值 50 万以下普通股股东 6,158, 市值 50 万以上普通股股东 123,190, ( 三 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例 (%) 票数比例 (%) 票数比例 (%) 4 关于公司 ,288, 年度利润分配方案的议案 5 关于公司 ,288, 年度审计费用及聘任 2018 年度审计机构的议案 7 关于公司 ,699, ,589, 年度担保计划的议案 10 关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 589,288, ( 四 ) 关于议案表决的有关情况说明第项议案为普通决议案, 获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过 ; 第 8 9 项议案为特别决议案, 获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过三律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 北京观韬律中茂律师事务所律师 : 张文亮张霞

10 2 律师鉴证结论意见 : 公司本次股东大会的召集召开程序符合法律法规规范性文件及公司章程的规定 ; 召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效 ; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效四备查文件目录 1 北京金隅集团股份有限公司 2017 年度股东周年大会决议 ; 2 北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司 2017 年度股东周年大会的法律意见书北京金隅集团股份有限公司 2018 年 5 月 25 日

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B