境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 3,183,985,939 (3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的 其中 :A 股股东持股占股份总数的 境外上市外资股股东持股占股份总数的 出席 2015 年第一次 A 股类

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1 证券代码 : 证券简称 : 东方航空公告编号 : 临 中国东方航空股份有限公司 2014 年度股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东会 议和 2015 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 6 月 16 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 上海市迎宾一路 368 号上海国际机场宾馆二楼四季 厅 ( 三 ) 出席会议的股东及其持有股份情况 : 1 出席 2014 年度股东大会的股东及其持有股份情况 (1) 出席会议的股东和代理人人数 89 其中 :A 股股东人数 87 境外上市外资股股东人数 (H 股 ) 2 (2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 9,580,982,434 其中 :A 股股东持有股份总数 6,396,996,495

2 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 3,183,985,939 (3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的 其中 :A 股股东持股占股份总数的 境外上市外资股股东持股占股份总数的 出席 2015 年第一次 A 股类别股东会议的 A 股股东及其持有股份情况 : (1) 出席会议的股东和代理人人数 87 (2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 6,396,996,495 (3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 的 A 股股份总数的 3 出席 2015 年第一次 H 股类别股东会议的 H 股股东及其持有股份情况 : (1) 出席会议的股东和代理人人数 2 (2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 971,753,639 (3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 的 H 股股份总数的 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 公司 2014 年度股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东会议和 2015 年第一次 H 股类别股东会议由董事会召集, 由董事长刘绍勇主持, 表决方式符合 中华人民共和国公司法 ( 简称 公司法 ) 及 中国东方航空股份有限公司章程 ( 简称 公司章程 ) 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 10 人, 出席 10 人, 公司董事长刘绍勇, 副董事长马须伦, 董 事徐昭 顾佳丹 李养民 唐兵, 独立董事刘克涯 季卫东 李若山 马蔚

3 华出席了会议 ; 2 公司在任监事 5 人, 出席 5 人, 公司监事会主席于法鸣, 监事席晟 巴胜基 冯金雄 燕泰胜出席了会议 ; 3 董事候选人田留文 独立董事候选人邵瑞庆 董事会秘书汪健 北京市通商律师事务所律师以及安永会计师事务所审计师出席了会议 ; 公司部分高管列席了会议 二 2014 年度股东大会议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 公司 2014 年度董事会工作报告 : 同意反对弃权 A 股 6,396,995, H 股 3,183,685, , ,580,681, , 议案名称 : 公司 2014 年度监事会工作报告 : 同意反对弃权

4 A 股 6,393,395, ,600, H 股 3,183,685, , 合 计 : 9,577,081, , ,600, 议案名称: 公司 2014 年度财务报告 A 股 6,393,395, ,600, H 股 3,183,672, , 合 计 : 9,577,068, , ,600, 议案名称: 公司 2014 年度利润分配预案 H 股 3,183,955, , 合 计 : 9,550,551, , ,400,

5 5 议案名称: 关于公司聘任 2015 年度国内及国际财务报告审计师并授权董事会决定其薪金的议案同意反对弃权 H 股 3,183,945, , 合 计 : 9,550,542, , ,400, 议案名称: 关于公司聘任 2015 年度内部控制审计师并授权董事会决定其薪金的议案同意反对弃权 H 股 3,183,967, , 合 计 : 9,550,563, , ,400, 议案名称: 关于公司发行债券的一般性授权议案股东同意反对弃权

6 类 A 股 6,366,512, , ,400, H 股 2,985,719, ,470, 普通 股合 9,352,232, ,553, ,400, 计 : 8 议案名称 : 关于公司发行股份的一般性授权议案 股东 类 A 股 6,366,512, , ,400, H 股 3,003,833, ,119, 普通 股合 9,370,345, ,202, ,400, 计 : 9 议案名称: 关于中国东方航空股份有限公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 H 股 3,176,217, ,732,

7 9,542,813, ,732, ,400, 议案名称 : 关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 议案名称 : 非公开发行股票的种类和面值 H 股 3,176,267, ,680, ,542,863, ,680, ,400, 议案名称 : 发行方式 H 股 3,176,265, ,683, ,542,861, ,683, ,400, 议案名称 : 发行对象及认购方式

8 H 股 3,176,260, ,690, ,542,856, ,690, ,400, 议案名称 : 发行数量及发行规模 H 股 3,176,244, ,703, ,542,840, ,703, ,400, 议案名称 : 定价基准日 发行价格及定价依据 H 股 3,176,270, ,678, ,542,866, ,678, ,400,

9 10.06 议案名称 : 锁定期安排 H 股 3,176,480, ,472, ,543,076, ,472, ,400, 议案名称 : 上市地点 H 股 3,176,500, ,472, ,543,097, ,472, ,400, 议案名称 : 本次募集资金用途 同意反对弃权

10 H 股 3,181,082, ,860, ,547,678, ,860, ,400, 议案名称 : 本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排 H 股 3,176,696, ,257, ,543,292, ,257, ,400, 议案名称 : 本次发行决议有效期 H 股 3,176,691, ,259, ,543,287, ,259, ,400, 议案名称 : 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案

11 A 股 6,366,213, ,783, H 股 3,176,191, ,739, ,542,404, ,739, ,783, 议案名称 : 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 A 股 6,366,213, ,783, H 股 3,181,100, ,849, ,547,313, ,849, ,783, 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案 A 股 6,366,213, ,783,

12 H 股 3,181,066, ,883, ,547,279, ,883, ,783, 议案名称: 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案 A 股 6,366,213, ,783, H 股 3,181,064, ,888, ,547,277, ,888, ,783, 议案名称: 关于中国东方航空股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的议案 A 股 6,366,213, ,783, H 股 3,181,359, ,626, ,547,572, ,626, ,783, 议案名称 : 关于选举田留文先生为公司第七届董事会董事的议案

13 A 股 6,366,213, ,783, H 股 3,107,312, ,107, ,473,525, ,107, ,783, 议案名称: 关于选举邵瑞庆先生为公司第七届董事会独立董事的议案同意反对弃权 A 股 6,366,213, ,783, H 股 3,124,416, , 合 计 : 9,490,629, , ,783, 议案名称: 关于公司与东航国际融资租赁有限公司签署 飞机融资租赁框架协议 的议案同意反对弃权 A 股 835,973, ,783,

14 H 股 498,524, 合 计 : 1,334,497, ,783, ( 二 ) 现金分红分段 持股 5% 以上股东 5,530,240, 持 股 1%-5% 普 通股股东 520,338, 持股 1% 以下 股东 315,635, ,783, 其中 : 市值 50 万以下 股东 381, 市值 50 万以上普通 股股东 315,253, ,782, ( 三 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的 议案 议案名称 序号 4 公司 2014 年度利润分配预案 836,3 56, ,40 0, 关于中国东方航空股份有限 835,9 73, ,78 3, 公司未来三年 1 ( 年 ) 股东回报规 划的议案

15 18 关于公司与东航国际融资租赁有限公司签署 飞机融资租赁框架协议 的议案 835,9 73, ,78 3, ( 四 ) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案 1 至议案 6 议案 9 议案 12 至议案 18 为普通决议案, 已经出席股东大会股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的二分之一以上审议通过 其中关联股东中国东方航空集团公司 东航金控有限责任公司和东航国际控股 ( 香港 ) 有限公司已对议案 18 回避表决 议案 7 议案 8 议案 10 和议案 11 为特别决议案, 已经出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上审议通过 三 2015 年第一次 A 股类别股东会议议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1.00 议案名称 : 关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 1.01 议案名称 : 非公开发行股票的种类和面值同意反对弃权 1.02 议案名称 : 发行方式

16 同意反对弃权 1.03 议案名称 : 发行对象及认购方式 1.04 议案名称 : 发行数量及发行规模 1.05 议案名称 : 定价基准日 发行价格及定价依据同意反对弃权

17 1.06 议案名称 : 锁定期安排 1.07 议案名称 : 上市地点 1.08 议案名称 : 本次募集资金用途 1.09 议案名称 : 本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排同意反对弃权

18 1.10 议案名称 : 本次发行决议有效期 ( 二 ) 关于议案表决的有关情况说明 本次 A 股类别股东会议审议的议案 1 为特别决议案, 已经出席类别股东会议 的 A 股股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上审议通过 四 2015 年第一次 H 股类别股东会议议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1.00 议案名称 : 关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 1.01 议案名称 : 非公开发行股票的种类和面值同意反对弃权

19 H 股 966,577, ,108, 议案名称 : 发行方式 H 股 966,575, ,111, 议案名称 : 发行对象及认购方式 H 股 966,570, ,118, 议案名称 : 发行数量及发行规模 H 股 966,554, ,131, 议案名称 : 定价基准日 发行价格及定价依据

20 同意反对弃权 H 股 966,580, ,106, 议案名称 : 锁定期安排 H 股 966,790, ,900, 议案名称 : 上市地点 H 股 963,564, ,900, 议案名称 : 本次募集资金用途 H 股 968,146, ,607,

21 1.09 议案名称 : 本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排同意反对弃权 H 股 967,006, ,685, 议案名称 : 本次发行决议有效期 H 股 967,001, ,687, ( 二 ) 关于议案表决的有关情况说明 本次 H 股类别股东会议审议的议案 1 为特别决议案, 已经出席类别股东会议 的 H 股股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上审议通过 五 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 北京市通商律师事务所 律师 : 陈巍 李明诗 2 律师鉴证结论意见 : 北京市通商律师事务所指派律师对 2014 年度股东大会 2015 年第一次 A 股

22 类别股东会议和 2015 年第一次 H 股类别股东会议进行现场见证, 并出具了法律意见书, 认为会议的召集 召开程序 出席会议人员资格及会议表决程序符合 公司法 公司章程 上市公司股东大会议事规则 的规定,2014 年度股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东会议和 2015 年第一次 H 股类别股东会议决议是合法有效的 根据 香港联合交易所有限公司证券上市规则 的规定, 安永会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员 六 备查文件目录 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; 2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 特此公告 中国东方航空股份有限公司 2015 年 6 月 16 日

的 A 股股份总数的比例 3. 出席 2018 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及其持有股份情况 : (1) 出席会议的股东和代理人人数 2 (2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 3,404,785,094 (3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 H

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