5 股权登记日:2016 年 1 月 5 日 ( 星期二 ) 6 出席会议的对象: (1) 截至 2016 年 1 月 5 日 ( 星期二 ) 下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 ( 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面形式委托代理

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1 证券代码 : 证券简称 : 海达股份公告编号 : 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 江阴海达橡塑股份有限公司章程 的规定, 江阴海达橡塑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第九次会议于 2015 年 12 月 24 日召开, 决定于 2016 年 1 月 11 日下午 2 时 30 分召开公司 2016 年第一次临时股东大会, 会议具体相关事项如下 : 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 董事会召开本次股东大会会议符合 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律 法规 规则以及 公司章程 的规定 4 会议召开的日期 时间: (1) 现场召开时间 :2016 年 1 月 11 日 ( 星期一 ) 下午 2 时 30 分 (2) 网络投票时间 :2016 年 1 月 10 日 15: 年 1 月 11 日 15:00, 其中 : 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2016 年 1 月 11 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 2 通过互联网投票系统投票的时间为 :2016 年 1 月 10 日 15:00 至 2016 年 1 月 11 日 15:00 1

2 5 股权登记日:2016 年 1 月 5 日 ( 星期二 ) 6 出席会议的对象: (1) 截至 2016 年 1 月 5 日 ( 星期二 ) 下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 ( 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东 ); (2) 本公司董事 监事及高级管理人员 ; (3) 公司会议见证律师 7 现场会议地点: 江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室 8 会议召开方式: 现场投票表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 9 参加会议方式: 同一表决权只能选择现场 网络或其他表决方式中的一种 同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准 二 会议审议事项 ( 一 ) 本次股东大会审议的议案为 : 1 关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案 (1) 补选刘刚为第三届董事会独立董事候选人 (2) 补选穆炯为第三届董事会独立董事候选人以上议案采用累积投票制, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交股东大会审议 ( 二 ) 上述议案的内容详见 2015 年 12 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容 2

3 三 现场会议登记方法 1 登记方式: (1) 凡出席会议的个人股东, 请持本人身份证 ( 委托出席者持授权委托书及本人身份证 ) 股东账户卡办理登记手续; (2) 法人股东由其法定代表人出席会议的, 请持本人身份证 法定代表人证明书或其他有效证明 加盖公章的营业执照复印件 股票账户卡办理登记手续 ; 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人须持本人身份证 法定代表人亲自签署的授权委托书 法定代表人证明书 加盖公章的营业执照复印件 股票账户卡办理登记手续 ; (3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记 异地股东可凭有关证件采取传真方式 ( ) 登记 ( 须在 2016 年 1 月 8 日 17:00 前传真至公司 ), 不接受电话登记 以传真方式进行登记的股东, 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司 2 登记时间:2016 年 1 月 8 日上午 8:30-11:30, 下午 14:30-17:30 3 登记地点: 江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室四 网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 ( 参加网络投票 ( 一 ) 通过深交所交易系统投票的程序 1 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 11 日上午 9:30 11:30 下午 13:00 15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作 2 深市股东投票代码: ; 投票简称为 海达投票 3 在投票当日, 海达投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数 3

4 4 通过交易系统进行网络投票的操作程序 1 买卖方向为买入 ; 在 委托价格 项下填报本次股东大会的议案序号, 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人 每一议案应以相应的委 托价格分别申报 每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表 : 序号 议案 委托价格 议案 1 关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案 累积投票制 (1) 补选刘刚为第三届董事会独立董事候选人 1.01 (2) 补选穆炯为第三届董事会独立董事候选人 在 委托数量 项下填报选举票数 选举独立董事 : 可投票总数 ( 即总股数 )= 股东所持有的有表决权的股份总 数 2 股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人, 也可以在上述候选人 中任意分配, 但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积 票数 对于采用累积投票制的议案, 在 委托数量 项下填报投给某候选人的选举 投给候选人的选举票数对候选人 A 投 X1 票对候选人 B 投 X2 票 委托数量 X1 股 X2 股 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单 ; 不符合上述规定的投票申报, 视为未参与投票 不符合上述规定的投票申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票 ( 二 ) 通过互联网投票系统的投票程序 1 股东获取身份认证的具体流程按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则 的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 申请服务密码的, 请登陆网址 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后, 当日下午 13:00 即可使用 ; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后, 4

5 次日方可使用 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 2 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 的互联网投票系统进行投票 3 投资者进行投票的时间通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 10 日 15:00 至 2016 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间 4 在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII) 账户 证券公司客户信用交易担保证券账户 证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户, 需要根据不同委托人 ( 实际持有人 ) 的委托对同一议案表达不同意见的, 可以通过互联网投票系统进行分拆投票 ( 三 ) 网络投票其他注意事项 1 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准 2 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算 ; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权 3 对于采用累积投票制的议案, 上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项议案所投的选举票视为弃权 4 股东通过网络投票系统投票后, 不能通过网络投票系统更改投票结果 五 单独计票提示根据 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 的规定, 公司本次股东大会的议案, 对中小投资者的表决单独计票 中小投资者是指除上市公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 5

6 六 其他事项 1 会议联系方式: 联系人 : 胡蕴新 周萍虹电话 : 传真 : ( 传真函上请注明 股东大会 字样 ) 地址 : 江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室 2 会期半天, 与会人员食宿及交通费自理 3 出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续 4 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行 特此公告 江阴海达橡塑股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日 6

7 附件一 : 授权委托书 兹全权委托先生 / 女士代表单位 ( 个人 ) 出席 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会, 并就以下会议议案行 使表决权 : 序号 议案名称 投票指示 ( 万股 ) 1 关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案 - 累积投票选举独立董事的表决权总数股 2=( 票 ) (1) 补选刘刚为第三届董事会独立董事候选人 (2) 补选穆炯为第三届董事会独立董事候选人 委托人签名 : 委托单位名称 ( 公章 ) 及法定代表人签名 : 受托人签名 : 委托人持股数 : 委托人身份证号码 / 营业执照号码 : 委托人股东账户 : 委托书有效期限 : 年月日至年月日 委托日期 : 年月日 注 : 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效 ; 单位委托需加盖公章 7

8 附件二 : 参会回执 致 : 江阴海达橡塑股份有限公司本人 ( 本公司 ) 拟亲自 / 委托代理人出席公司于 2016 年 1 月 11 日 ( 星期一 ) 下午 2:30 举行的 2016 年第一次临时股东大会 股东姓名 ( 名称 ): 身份证号码 ( 营业执照号码 ): 联系电话 : 证券账户 : 持股数量 : 股 签署日期 : 年 月 日 注 : 1 请附上本人身份证复印件( 机构股东为法人营业执照复印件 ) 2 委托他人出席的尚须填写 授权委托书 ( 见附件一 ) 及提供受托人身份 证复印件 8