证券代码 :300259 证券简称 : 新天科技公告编号 :2016-076 新天科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 新天科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 3 日以电子邮件及短信方式向全体董事 监事 高级管理人员发出了 关于召开第二届董事会第三十二次会议的通知 2016 年 11 月 8 日, 公司第二届董事会第三十二次会议以现场表决的方式召开 本次会议应出席董事 8 人, 实际出席董事 8 人 公司全体监事 高级管理人员列席了本次会议 会议由公司董事长费战波先生主持 会议的召集 召开程序符合 公司法 公司章程 及其他相关法律 法规的规定 经与会董事认真审议, 会议通过以下决议 : 1 审议通过 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司独立董事履职指引 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 公司董事会同意费战波 费占军 王钧 李健 杨仁贵 刘畅为公司第三届董事会非独立董事候选人 ( 上述人员简历详见附件 ), 第三届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会成员就任前, 第二届董事会成员仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 不得有任何损害公司和股东利益的行为 表决结果 : 本议案以 8 同意,0 票反对,0 票弃权获得通过
该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议 2 审议通过 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 鉴于公司第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司独立董事履职指引 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 公司董事会同意迟国敬 张英瑶 杜海波为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 上述人员简历详见附件 ), 第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会成员就任前, 第二届董事会成员仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 不得有任何损害公司和股东利益的行为 表决结果 : 本议案以 8 同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议, 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议 3 审议通过 关于变更公司经营范围的议案 董事会同意公司经营范围变更为 : 开发 研制 生产 销售 检测 维修 : 电子仪器仪表 电子元器件 计算机外部设备及软件 高低压配电设备 节水设备 节电设备 智能卡产品及软件 智能灌溉设备 机井灌溉控制装置 高低压灌溉成套设备 水文 水资源 环保 气象仪器仪表 ; 水利水电工程施工 ; 计算机系统集成 ; 计算机网络工程 ; 建筑智能化工程设计与施工 ; 数据处理 云计算 ; 地理信息系统工程 ; 工程测量 ; 互联网信息服务 ; 测绘 ; 玻璃钢制品 管材生产与销售 ; 农田水利灌溉设计与施工 ; 喷灌滴灌设备的生产 安装和销售 ; 房屋租赁 ( 上述国家有专项规定除外 ); 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 注 : 公司最终经营范围以工商行政主管部门核准内容为准
表决结果 : 本议案以 8 同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 该议案尚需提交公司股东大会审议 4 审议通过 关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案 因本次会议审议了 关于公司董事会换届选举的议案 关于变更公司经营范围的议案, 需对 公司章程 相应条款进行修订, 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记 备案等相关事宜 表决结果 : 本议案以 8 同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 该议案尚需提交公司股东大会审议 5 审议通过 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案 根据 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 股东大会议事规则 的规定, 董事会同意公司于 2016 年 11 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会 表决结果 : 本议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 特此公告 新天科技股份有限公司 董事会 二 一六年十一月九日
附件 : 新天科技第三届董事会董事候选人简历 一 新天科技第三届董事会非独立董事候选人简历费战波先生,1966 年生, 中国国籍,1988 年毕业于重庆大学电磁测量技术专业, 获学士学位,1991 年毕业于上海大学电磁测量及仪器专业, 获硕士学位 先后荣获河南工业创新优秀奖 郑州高新区 创新贡献奖 河南省科技创新先进个人 河南十大科技英才 2012 全国电子信息行业企业家优秀奖 五一劳动奖章称号等荣誉 ;2000 年 -2010 年曾担任公司董事长 总经理 技术总监,2010 年 5 月至今担任公司董事长 费战波先生持有公司股份 190,220,785 股, 持股比例为 35.52%, 费战波先生与公司董事 总经理费占军先生系兄弟关系, 同为本公司控股股东 实际控制人 费战波先生配偶与公司董事 副总经理李健先生系姐弟关系 除此之外, 费战波先生与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 且与持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系 费战波先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 费占军先生,1968 年生, 中国国籍, 拥有澳大利亚长期居留权, 上海高级金融学院 EMBA,2000 年 -2010 年曾担任公司董事 副总经理 总经理,2010 年 5 月至今任公司董事 总经理 费占军先生持有公司股份 48,527,952 股, 持股比例为 9.06%, 费占军先生与公司董事长费战波先生系兄弟关系, 同为本公司控股股东 实际控制人 除此之外, 费占军先生与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 且与持有公司 5% 以上股份的其他股东之间不存在关联关系 费占军先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 其未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 王钧先生,1964 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 高级工程师 2000 年 -2010 年曾担任公司董事 技术副总监, 现任公司董事 副总经理 王钧先生持有公司股份 26,953,491 股, 持股比例为 5.03%, 王钧先生与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 王钧先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 李健先生,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科学历 2002 年 5 月加入公司, 曾任公司销售经理 销售总监, 现任公司董事 副总经理 李健先生持有公司股份 2,105,900 股, 持股比例为 0.39%, 李健先生系公司董事长费战波先生配偶的弟弟, 除此之外, 李健先生与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 且与持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系 李健先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 杨仁贵先生,1966 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 金融博士 ( 在读 ), 清华大学高级工商管理硕士, 清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士 清华大学经管学院北美校友会副会长, 清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师,2011 年 中国软件产业十年功勋人物 曾任博雅软件集团董事长兼总裁, 法国 ATOS ORIGIN 集团中国区资深副总裁 ATOS KPMG 亚太区高级咨询顾问 现任杨树资本集团董事长 京蓝控股集团董事长 杨仁贵先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人
公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 杨仁贵先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 刘畅先生,1981 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科学历,2005 年 11 月至 2010 年 3 月曾就职于郑州威科姆科技股份有限公司,2010 年 3 月加入本公司, 现任公司监事 刘畅先生持有公司股份 35,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 刘畅先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 二 新天科技第三届董事会独立董事候选人简历迟国敬先生,1957 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 高级经济师, 荣获 国家西气东输工程建设先进个人 全国交通建设系统优秀工会之友 荣誉称号 历任北京市煤气公司协会工作部主任 北京市燃气集团协会工作部副部长, 现任中国城市燃气协会秘书长 北京市燃气集团协会工作部经理 北京中煤协燃气工程技术服务中心经理 兼任广东长青 ( 集团 ) 股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 2013 年 6 月至今任本公司独立董事 迟国敬先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 迟国敬先生作为公司独立董事候选人符合 公司法 相关规定, 其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 张英瑶先生,1950 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 高级工程师 1976 年至 1996 年, 历任河南省电子公司技术科 河南省电子工
业局 河南省机电厅电子办科长 主任 ;1996 年至 2000 年, 任河南省电子局总工程师 ;2000 年至 2007 年, 任河南省信息产业厅总工程师 ;2007 年至 2009 年, 任河南省工业与信息化厅总工程师 ;2009 年至今, 任河南省软件服务业协会秘书长 现兼任新开普电子股份有限公司独立董事 张英瑶先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 张英瑶先生作为公司独立董事候选人符合 公司法 相关规定, 其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 杜海波先生, 中国国籍, 无境外居留权, 中欧国际工商学院 EMBA, 注册会计师 现任河南正永会计师事务所有限公司 河南正永创业咨询有限公司 河南正永工程咨询有限公司董事长 ; 兼任新乡化纤股份有限公司独立董事 三全食品股份有限公司独立董事 卡森国际控股有限公司独立董事 百禾传媒股份有限公司独立董事 杜海波先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 杜海波先生作为公司独立董事候选人符合 公司法 相关规定, 其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形