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股 份 有 限 第 五 屆 選 任 提 名 方 式 提 名 過 程 候 選 人 資 料 暨 選 任 結 果 選 任 方 式 一 依 據 本 章 程.. 1. 第 16 條 第 1 項 規 定.. 本 設 九 人 至 十 五 人 組 織 會, 由 股 東 會 就 有 行 為 能 力 之 人 依 法 選 任 之 2. 第 16 條 第 2 項 規 定.. 本 之 選 舉 採 候 選 人 提 名 制 度, 股 東 應 就 候 選 人 名 單 中 選 任 之 選 舉 採 候 選 人 提 名 制 選 任 之 公 告 3. 第 16 條 之 1 規 定.. 本 獨 立 人 數 不 得 少 於 三 人, 且 不 得 少 於 席 次 五 分 之 一 獨 立 與 非 獨 立 應 一 併 進 行 選 舉, 分 別 計 算 當 選 名 額 獨 立 之 專 業 資 格 持 股 與 兼 職 限 制 獨 立 性 認 定 提 名 與 選 任 方 式 職 權 行 使 及 其 他 應 遵 行 事 項, 依 證 券 交 易 法 及 相 關 法 令 辦 理 二 依 據 本 選 舉 辦 法 第 2 條 規 定.. 本 之 選 舉 採 候 選 人 提 名 制 度, 股 東 應 就 候 選 人 名 單 中 選 任 之, 除 章 程 另 有 規 定 外, 每 一 股 份 有 與 應 選 出 人 數 相 同 之 選 舉 權, 得 集 中 選 舉 一 人, 或 分 配 選 舉 數 人 本 獨 立 與 非 獨 立 一 併 進 行 選 舉, 分 別 計 算 當 選 名 額, 由 所 得 選 票 代 表 選 舉 權 較 多 者 當 選 之 有 關 獨 立 之 資 格 及 選 任, 依 金 融 監 督 管 理 委 員 會 訂 定 之 公 開 發 行 公 司 獨 立 設 置 及 應 遵 循 事 項 辦 法 辦 理 三 第 5 屆 獨 立 選 舉 採 候 選 人 提 名 制 選 任 公 告.. 依 法 第 192 條 之 1 暨 本 民 國 102 年 2 月 25 日 第 4 屆 第 依 據 : 42 次 民 國 102 年 3 月 25 日 第 4 屆 第 43 次 及 民 國 102 年 4 月 9 日 第 4 屆 第 44 次 會 決 議 辦 理 股 東 常 會 常 會 民 國 102 年 06 月 13 日 開 會 日 期 : 提 名 股 東 持 有 已 發 行 股 份 總 數 百 分 之 一 以 上 股 份 之 股 東, 得 以 書 面 向 資 格 : 提 出 ( 含 獨 立 ) 候 選 人 名 單 11 名 ( 含 獨 立 3 名 ) 股 東 提 名 人 數 超 過 獨 立 董 應 選 名 額 : 事 應 選 名 額 或 所 提 名 獨 立 人 選 不 符 合 法 定 資 格 者, 不 列 入 候 選 人 名 單 提 名 受 理 民 國 102 年 04 月 10 日 至 102 年 04 月 19 日 止 期 間 : 提 名 受 理 台 北 市 南 京 東 路 5 段 125 號 中 華 開 發 大 樓 會 秘 書 處 ; 電 話 : 處 所 : 02-2763-8800 提 名 股 東 應 檢 附 被 提 名 人 姓 名 學 歷 經 歷 當 選 後 願 任 之 承 諾 書 法 第 30 條 規 定 情 事 之 聲 明 書 及 其 他 相 關 證 明 文 應 檢 附 件 ; 被 提 名 人 為 法 人 股 東 或 其 代 表 人 者, 並 應 檢 附 該 法 人 股 東 登 資 料 : 記 基 本 資 料 及 持 有 之 股 份 數 額 證 明 文 件 未 檢 附 前 述 文 件 者, 不 列 入 候 選 人 名 單 ( 一 ) 本 受 理 提 名 後, 由 會 依 法 及 相 關 法 令 規 定 審 查 之 除 有 下 列 情 事 之 一 者 外, 應 將 其 列 入 ( 獨 立 董 其 他 : 事 ) 候 選 人 名 單 : 1. 提 名 股 東 於 公 告 受 理 期 間 外 提 出

提 名 過 程 暨 候 選 人 資 料 候 選 人 類 別 候 選 人 姓 名 陳 木 在 國 立 臺 灣 大 學 經 濟 學 研 究 所 法 學 碩 士 楊 文 鈞 美 國 哈 佛 大 學 企 管 碩 士 美 國 麻 省 理 工 學 院 機 械 工 程 碩 士 李 豪 榮 (LEE HOWE YONG) 2. 提 名 股 東 於 依 法 第 165 條 第 2 項 或 第 3 項 停 止 股 票 過 戶 時, 持 股 未 達 百 分 之 一 3. 提 名 人 數 超 過 獨 立 應 選 名 額 4. 未 檢 附 法 第 192 條 之 1 第 4 項 規 定 之 相 關 證 明 文 件 ( 二 ) 獨 立 候 選 人 之 專 業 資 格 持 股 兼 職 限 制, 應 符 合 公 開 發 行 獨 立 設 置 及 應 遵 循 事 項 辦 法 規 定 ( 三 ) 每 日 受 理 時 間 上 午 9 時 至 下 午 5 時 一 依 法 第 192 條 之 1 暨 本 民 國 102 年 2 月 25 日 第 4 屆 第 42 次 民 國 102 年 3 月 25 日 第 4 屆 第 43 次 及 民 國 102 年 4 月 9 日 第 4 屆 第 44 次 會 決 議 辦 理, 改 選 第 5 屆 11 名 ( 含 獨 立 3 名 ), 提 名 受 理 期 間 為 民 國 102 年 4 月 10 日 至 102 年 4 月 19 日 止 二 第 5 屆 獨 立 被 提 名 人, 業 經 本 民 國 102 年 4 月 29 日 會 審 查 通 過, 並 列 入 本 民 國 102 年 06 月 13 日 股 東 常 會 選 任 獨 立 之 候 選 人 名 單, 茲 將 相 關 資 料 公 告 如 下 : 學 歷 經 歷 現 職 所 代 表 之 政 府 或 法 人 名 稱 美 國 華 盛 頓 大 學 企 業 管 理 學 士 廖 龍 一 國 立 臺 灣 大 學 經 濟 系 陳 鑫 美 國 佛 州 諾 瓦 大 學 企 管 博 士 ( 股 ) 長 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 長 臺 灣 銀 行 長 ( 股 ) 總 經 理 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 常 務 董 事 兼 總 經 理 中 華 開 發 金 融 控 股 ( 股 ) 執 行 副 總 經 理 兼 直 接 投 資 處 部 門 主 管 與 業 務 督 導 Lee Kim Yew (Ptd) Ltd.& Subsidiaries Director 中 華 開 發 金 融 控 股 ( 股 ) 公 司 澳 門 時 德 董 事 Independent Non-Executive Director, Giga Media Ltd. ( 股 ) 常 務 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 董 事 第 一 商 業 銀 行 總 經 理 大 江 生 醫 ( 股 ) 獨 立 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 常 務 兼 副 長 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 執 行 副 總 經 理 尚 陽 光 電 ( 股 ) 華 晶 科 技 ( 股 ) 公 ( 股 ) 長 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 長 ( 股 ) 兼 總 經 理 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 常 務 兼 總 經 理 Lee Kim Yew (Ptd) Ltd.& Subsidiaries Director 中 華 開 發 金 融 控 股 ( 股 ) 董 事 ( 股 ) 常 務 董 行 ( 股 ) ( 股 ) 常 務 董 行 ( 股 ) 常 務 董 事 兼 副 長 鎧 動 投 鎧 動 投 興 文 投 興 文 投 國 亨 化 學 ( 股 ) 其 他 有 關 資 料

許 道 義 美 國 俄 亥 俄 州 立 大 學 企 管 碩 士 張 立 人 美 國 南 加 州 大 學 企 研 所 碩 士 吳 剛 勤 泰 國 亞 洲 理 工 學 院 企 業 管 理 學 系 碩 士 畢 業 潘 仁 傑 國 立 中 興 大 學 會 計 系 魏 美 玉 國 立 臺 灣 大 學 財 務 金 融 研 究 所 碩 士 司 開 發 科 技 顧 問 ( 股 ) 開 發 國 際 投 大 華 證 券 ( 股 ) 長 ( 股 ) 資 深 副 總 經 理 台 新 金 控 財 富 管 理 事 業 群 暨 台 証 證 券 總 經 理 ( 股 ) 兼 副 總 經 理 兼 策 略 企 劃 處 部 門 主 管 暨 發 言 人 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 兼 副 總 經 理 凱 基 證 券 ( 股 ) 公 司 研 究 部 副 總 經 理 大 華 證 券 ( 股 ) 開 發 國 際 投 常 務 CDIB Venture Capital(HK) Corporation Ltd. ASEM Capital Co., Ltd. CDIB Capital (USA) Corporation 中 華 開 發 創 業 投 董 事 中 華 開 發 股 權 投 資 管 理 有 限 臺 灣 銀 行 企 業 金 融 部 經 理 臺 灣 銀 行 紐 約 分 行 經 理 臺 灣 銀 行 倫 敦 分 行 副 經 理 臺 灣 銀 行 會 計 處 處 長 兼 任 臺 億 建 築 經 理 股 份 有 限 兼 任 第 一 金 控 監 事 臺 灣 銀 行 秘 書 處 處 長 兼 任 臺 灣 省 銀 行 商 業 同 業 公 會 總 幹 事 兼 任 臺 億 建 築 經 理 股 份 有 限 臺 灣 銀 行 總 經 理 辦 公 室 研 究 員 臺 灣 中 小 企 業 銀 行 總 經 理 辦 公 室 研 究 員 臺 灣 新 光 銀 行 財 務 部 經 理 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 副 總 經 理 中 國 國 際 商 業 銀 行 副 總 經 理 中 國 國 際 商 業 銀 行 財 務 管 理 部 經 理 中 國 國 際 商 業 銀 行 財 務 管 大 華 證 券 ( 股 ) 長 中 華 開 發 金 融 控 股 ( 股 ) 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 ( 股 ) 兼 副 總 經 理 兼 策 略 企 劃 處 部 門 主 管 暨 發 言 人 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 兼 副 總 經 理 臺 灣 銀 行 企 業 金 融 部 經 理 中 華 開 發 金 融 控 股 ( 股 ) 臺 灣 銀 行 會 計 處 處 長 中 華 開 發 金 融 控 股 ( 股 ) 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 副 總 經 理 中 華 開 發 金 融 控 股 ( 股 ) 董 行 ( 股 ) 基 捷 投 基 捷 投 臺 灣 銀 行 ( 股 ) 臺 灣 銀 行 ( 股 ) 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 ( 股 )

獨 立 獨 立 獨 立 蔡 清 彥 鮑 泰 鈞 鄧 慧 孫 美 國 猶 他 大 學 博 士 美 國 南 加 州 大 學 經 濟 系 美 國 中 田 納 西 州 立 大 學 企 管 碩 士 理 部 副 經 理 中 國 國 際 商 業 銀 行 國 際 金 融 部 副 經 理 中 國 國 際 商 業 銀 行 國 際 金 融 部 襄 理 財 團 法 人 工 業 技 術 研 究 院 長 中 華 開 發 金 融 控 股 ( 股 ) 常 務 ( 獨 立 ) 仁 寶 電 腦 集 團 特 別 顧 問 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 常 務 ( 獨 立 ) 翔 準 先 進 光 罩 ( 股 ) 獨 立 新 菱 創 業 投 資 ( 股 ) 長 Golden Asia Fund Ventures Ltd. 長 中 興 紡 織 廠 ( 股 ) 董 事 長 台 灣 區 人 造 纖 維 製 造 工 業 同 業 公 會 理 事 長 ( 股 ) 獨 立 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 獨 立 興 能 高 科 技 ( 股 ) 中 百 ( 股 ) 長 中 紡 科 技 實 業 ( 股 ) 董 事 財 團 法 人 臺 灣 省 私 立 鮑 朝 橒 慈 善 事 業 基 金 會 對 外 代 表 人 臺 灣 區 紡 紗 工 業 同 業 公 會 常 務 監 事 臺 灣 區 人 造 纖 維 製 造 工 業 同 業 公 會 常 務 監 事 財 團 法 人 中 華 民 國 紡 織 業 拓 展 會 常 務 臺 灣 區 棉 布 印 染 整 理 工 業 同 業 公 會 常 務 理 事 ( 股 ) 獨 立 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 獨 立 中 國 信 託 ( 印 尼 ) 商 業 銀 行 總 經 理 富 登 金 融 控 股 資 深 副 總 裁 財 團 法 人 工 業 技 術 研 究 院 長 中 華 開 發 金 融 控 股 ( 股 ) 公 司 常 務 ( 獨 立 董 事 ) 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 常 務 董 事 ( 獨 立 ) 中 興 紡 織 廠 ( 股 ) 公 司 長 中 華 開 發 金 融 控 股 ( 股 ) 獨 立 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 獨 立 ( 股 ) 獨 立 董 行 ( 股 ) 獨 立 董 事 選 任 結 果 當 選 名 單 當 選 權 數 本 屆 獨 立 董 事 被 提 名 人, 業 經 本 民 國 102 年 06 月 13 日 股 東 常 會 鎧 動 投 資 股 份 有 限 代 表 人 : 陳 木 在 鎧 動 投 資 股 份 有 限 代 表 人 : 楊 文 鈞 16,414,451,990 14,661,925,702

決 議 過 一 選 舉 開 票 結 果 經 主 席 宣 布 下 列 8 人 得 票 權 數 最 多, 當 選 為 台 灣 銀 行 股 份 有 限 代 表 人 : 潘 仁 傑 興 文 投 資 股 份 有 限 代 表 人 : 李 豪 榮 基 捷 投 資 股 份 有 限 代 表 人 : 許 道 義 興 文 投 資 股 份 有 限 代 表 人 : 廖 龍 一 國 亨 化 學 股 份 有 限 代 表 人 : 陳 鑫 基 捷 投 資 股 份 有 限 代 表 人 : 張 立 人 11,516,917,681 10,642,908,577 10,358,245,075 10,184,096,005 10,059,574,596 9,961,574,232 二 獨 立 選 舉 開 票 結 果 經 主 席 宣 布 下 列 3 人 得 票 權 數 最 多, 當 選 為 獨 立 董 事 蔡 清 彥 5,539,512,416 鄧 慧 孫 5,481,141,983 鮑 泰 鈞 5,460,306,002