公司代號：L8358(原代號：993282)

會本公司依章程規定設有九席權 : 1. 召集股東會並執行其決議 2. 擬定業務方針 3. 審核重要內部規章及對外契約 4. 本公司重要人選之決定 5. 審核財務預算與報表 6. 建議股東會盈餘分派或虧損彌補之議案 7. 決定本公司重要財產之抵押出售或其他處分事項 8. 決議其他重要之事項大松投資 ( 股 ) 公司宋恭源陳忠雄選法人股東 87.5.8 初次當選為自然人股東 90.6.8 為大松投資 103.11.11 初次為 87.5.8 為 93.6.25 初次為及同日為董 103.11.11 缷 10,747,660 11,912,345 5.37% 5.96% 10,747,660 5.10% 11,912,345 5.66% 0 0 0 0 592,900 0.28% 592,900 0.28% 0 0 0 0 交通大學榮譽博士光寶集團暨光寶科技有限公司台灣大學機械系德州儀器 ( 股 ) 台灣分公司副總裁 104 年 4 月 30 日管或註四註五

獨立凱盛投資 ( 股 ) 公司詹其哲 93.6.25 初次 96.6.27 改派葛明輝 102.6.10 初次華榮電線電纜 ( 股 ) 公司林明祥游明昌孫金樹選 96.1.2 改派法人代表 96.6.27 改派 97.4.25 初次 99.5.10 初次 10,650,348 696,000 5.33% 0.35% 10,650,348 696,000 5.06% 0.33% 0 0 0 0 557,200 0.26% 557,200 0.26% 300,000 0.14% 0 0 5,875,000 2.94% 5,875,000 2.79% 0 0 0 0 500,000 0.25% 500,000 0.24% 100,000 0.05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 美國舊金山大學財務碩士交通大學電信工程系旭麗電子 Key Board MFP 事業部總經旭麗電子大中國區總經省立高雄高商綜合科考試院乙級財務行政人員資格華榮電線電纜 ( 股 ) 公司副總經國立台北工專電子工程科貿嘉 ( 股 ) 公司兼總經新揚科技 ( 股 ) 公司董國立成功大學會計系高雄市會計師公會凱盛投資 ( 股 ) 公司皇祿投資有限公司金千箔國際貿易 ( 上海 ) 有限公司 CO-TECH Copper Foil (BVI) INC 新東亞微電子 ( 股 ) 公司華榮電線電纜 ( 股 ) 公司第一伸銅科技 ( 股 ) 公司中宇環保工程 ( 股 ) 公司合晶科技 ( 股 ) 公司亞太電信 ( 股 ) 公司華廣生技 ( 股 ) 公司景傳光電 ( 股 ) 公司華榮電線電纜 ( 股 ) 公司副總經怡德視訊 ( 股 ) 公司巨路國際 ( 股 ) 公司獨立利信管顧問 ( 股 ) 公司興揚展業 ( 股 ) 自強興業 ( 股 ) 永暉企管顧問 ( 股 ) 公司燁煇企業 ( 股 ) 公司獨立建興聯合會計師事務所所管或

獨立盧桐秋 97.6.13 初次為獨立董事 503,500 0.25% 503,500 0.24% 0 0 0 0 中原大學化學工程系德州儀器 ( 股 ) 台灣分公司品保處國勝企業 ( 股 ) 公司執行副總敦南科技 ( 股 ) 公司執行副總經光寶科技 ( 股 ) 公司董特別助精材科技 ( 股 ) 公司董兼總經誠信開發有限公司資深顧問新東亞微電子 ( 股 ) 公司註六管或周神安 93.6.25 初次 1,965,000 0.92% 1,965,000 0.92% 0 0 0 0 日本東京大學機械工程系碩士 Arise Group 總裁薛康謝銘仁選為大松投資 96.6.27 改為自然人 99.5.10 初次 56,000 0.03% 201,000 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 註一 : 法人股東應將法人股東及代表人分別列示 ( 屬法人股東代表者, 應註明法人股東 ), 並應填列下表一註二 : 填列首次擔公司或之時間, 如有中斷情事, 應附註說明註三 : 與擔目前位相之經歷, 如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或企業, 應敘明其擔之及負責之務交通大學管科學研世群科技顧問 ( 股 ) 公司究所碩士誠洲電子 ( 股 ) 公司協敦南科技 ( 股 ) 公司監察人花旗銀行台北分行經天鉞電子 ( 股 ) 公司獨立世功創投公司總經國立政治大學會計研究所碩士考試院考選部襄試命題閱券委員行政院電子處資料國立台北商業技術學院中心軟體委外開發評會計資訊系專副教授選委員國立台北大學會計系兼中華會計教育學會第副教授一屆事華視空院會計學主講人資誠會計師事務所查會計師公會專帳員業責鑑定委員私立德明商業技術學院前會統科主國立台北商業技術學院前會統科主

註四 : 宋恭源代表人兼務 : : 光寶科技有限公司光寶力信科技 ( 贛州 ) 有限公司 Lite-On (Finland) Oy Lite-On Mobile Oyj 广州光宝移动工程塑料有限公司广州光宝移动工程塑料有限公司北京光寶移動電子電信部件有限公司深圳光寶移動精密模具有限公司寶威光電 ( 惠州 ) 有限公司煙台光寶移動電子部件有限公司珠海光寶移動通信科技有限公司光寶醫療器械 ( 常州 ) 有限公司光寶節能科技 ( 上海 ) 有限公司 Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE C.V. 敦南科技有限公司 DIODES,INC 敦南科技 ( 無錫 ) 有限公司敦南微電子 ( 無錫 ) 有限公司上海旭福電子有限公司 Lite-On Electronics H.K. Ltd. Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK) 源泰投資 ( 股 ) 公司光寶電子 ( 天津 ) 有限公司光寶電子 ( 東莞 ) 有限公司光寶科技 ( 廣州 ) 有限公司東莞致力電腦有限公司光宝网络通讯 ( 东莞 ) 有限公司光寶科技 ( 常州 ) 有限公司無錫中寶運通貿易有限公司建興光電科技 ( 廣州 ) 有限公司建興 ( 廣州 ) 電子科技有限公司建興光電科技 ( 北海 ) 有限公司閎暉實業有限公司光寶科技 ( 咸寧 ) 有限公司光寶綠色能資科技有限公司光寶綠能科技 ( 南京 ) 有限公司 Lite-On Vietnam Co., Ltd. 達爾科技有限公司及金居開發 ( 股 ) 公司 :Lite-On Singapore Pte. Ltd. EAGLE ROCK INVESTMENT LTD. LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. 惠州市力信電子有限公司惠州市富泰電子有限公司光寶電源科技 ( 常州 ) 有限公司力信科技 ( 惠州 ) 有限公司福泰電子有限公司朋程科技有限公司大榮投資 ( 股 ) 公司源寶開發投資 ( 股 ) 公司明興投資 ( 股 ) 公司敦源投資 ( 股 ) 公司及大松投資 ( 股 ) 公司 DYNA International HoldingCo.,Ltd. DYNA International Co.,Ltd Lite-On Semiconductor(HK)LTD On-Bright Electronics Incorporated Lite-On Technology (Europe)B.V. Lite-On Electronics (Europe) Ltd. Lite-On, Inc. (USA) Lite-On Technology USA, Inc. Lite-On Trading USA, Inc. Lite-On Service USA, Inc. Lite-On Electronics Co., Ltd.(Thailand) LTC Group Ltd. (BVI) Lite-On International Holding Co., Ltd.(BVI) Lite-On Overseas Trading Co. Ltd. Titanic Capital Services Ltd. LTC International Ltd. Lite-On China Holding Co. Ltd.(BVI) I-Solutions Ltd. 光寶通信 ( 廣州 ) 有限公司光寶電子通訊 ( 廣州 ) 有限公司旭麗電子 ( 東莞 ) 有限公司光寶電子 ( 廣州 ) 有限公司光寶科技 ( 江蘇 ) 有限公司光寶光電 ( 常州 ) 有限公司旭基有限公司源興電腦科技 ( 東莞 ) 有限公司東莞旭福電腦有限公司中寶科技 ( 中國 ) 有限公司光寶電子 ( 常州 ) 有限公司光寶匯才資訊服務有限公司光寶 ( 廣州 ) 計算機科技有限公司光寶 ( 廣州 ) 精密模具有限公司光寶數碼電子 ( 東莞 ) 有限公司光寶科技 ( 廣州 ) 投資有限公司光寶電源科技 ( 東莞 ) 有限公司東莞光寶電腦有限公司建興電子國際 ( 香港 ) 有限公司 Silitech (BVI) Holding Ltd. Silitech (Bermuda) Holding Ltd. Silitech Technology Corp. Ltd. Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd. 閎暉 ( 香港 ) 控股有限公司閎暉科技 ( 蘇州 ) 有限公司旭榮電子 ( 深圳 ) 有限公司 Silitech International (India) Private Ltd. Lite-On Automotive International(Cayman)Co., Ltd. 敦揚 ( 廣州 ) 汽車電子有限公司 Lite-On Automotive Electronics(Europe) BV 敦揚科技 ( 無錫 ) 有限公司 Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd. Lite-On Automotive North America Inc. 光寶科技 ( 鷹潭 ) 有限公司 Leotek Electronics USA LLC 光林電子控股有限公司 ( 香港 ) 常州光林新能源貿易有限公司 Lite-On Green Technology B.V Lite-On Green Technologies (HK) Limited Lite-On Green Energy (HK) Limited Lite-On Green Energy (Singapore) Lite-On Green Energy B.V. Lite-On Green Energy S.R.L. Romeo Tetti PV1 S.R.L. Lite-On Automotive Service USA, Inc. 及敦宏科技有限公司

註五 : 陳忠雄兼務 : 菲律賓敦南科技 ( 股 ) 公司敦宏科技 ( 股 ) 公司副 :Diodes Inc. 敦南科技 ( 股 ) 公司 : 金居開發有限公司上海旭福電子有限公司 DYNA International Holding Co.,Ltd. DYNA International Co.,Ltd. 敦南科技 ( 無錫 ) 有限公司敦南微電子 ( 無錫 ) 有限公司 Lite-On Semiconductor(HK)LTD. Smart Power Holding Group Co.,Ltd. 昂寶電子 ( 上海 ) 有限公司廣州昂寶電子有限公司 On-Bright Electronics (Hongkong) Co., Limited On-Brilliant (Hong Kong) Co., Limited 法人台灣昂寶電子有限公司新茂國際科技有限公司光寶科技有限公司宏華創業投資有限公司達爾科技有限公司光隆實業有限公司 Ze Poly Pte Ltd 註六 : 周神安兼務 : : 基摩司科技有限公司慧安有限公司安恩投資有限公司彩設科技有限公司米迦勒傳播事業 ( 股 ) 公司財團法人加百列福音傳播基金會新綠科技有限公司好城 ( 股 ) 公司眾世管顧問有限公司的亞展科技有限公司眾世管顧問有限公司 : 一芯科技有限公司昇陽國際半導體 ( 股 ) 公司九暘電子 ( 股 ) 公司昕琦科技 ( 股 ) 公司台灣騰協生醫 ( 股 ) 公司茂德科技 ( 股 ) 公司精通半導體 ( 股 ) 公司康華國際生技 ( 股 ) 公司清盈科技有限公司裕邦科技有限公司致福感恩文教基金會 : 雲境健康科技 ( 股 ) 公司金居開發 ( 股 ) 公司獨立 : 富元精密科技有限公司