董 事 會 重 要 決 議 本 公 司 於 民 國 一 二 年 度 截 至 五 月 底 止 重 要 決 議 摘 要 如 下 : ( 一 ) 民 國 一 二 年 一 月 三 十 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 透 過 100% 持 有 之 子 公 司 寶 源 股 份 有 限 公 司 併 購 建 興 電 子 2. 本 公 司 100% 持 有 之 子 公 司 寶 源 股 份 有 限 公 司 公 開 收 購 建 興 電 子 科 技 股 份 有 限 公 司 之 普 通 股 股 份 3. 因 應 集 團 整 併 計 畫 所 需 之 資 金 需 求, 本 公 司 100% 持 有 之 子 公 司 寶 源 股 份 有 限 公 司 進 行 資 金 借 貸 4. 因 應 集 團 整 併 計 畫, 本 公 司 對 本 公 司 100% 持 有 之 子 公 司 寶 源 股 份 有 限 公 司 聯 貸 案 之 借 款 提 供 保 證 ( 二 ) 民 國 一 二 年 二 月 四 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 調 整 本 公 司 100% 持 有 之 子 公 司 寶 源 股 份 有 限 公 司 併 購 建 興 電 子 後 續 整 併 計 畫 及 相 關 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 金 額 ( 三 ) 民 國 一 二 年 三 月 二 十 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 簡 易 合 併 寶 源 公 司 2. 本 公 司 100% 間 接 持 有 之 子 公 司 光 寶 科 技 ( 常 州 ) 有 限 公 司, 因 應 公 司 策 略 性 成 長 之 需 求 購 置 生 產 線 等 設 備 ( 四 ) 民 國 一 二 年 三 月 二 十 九 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 民 國 一 一 年 度 財 務 報 表 暨 合 併 財 務 報 表 2. 本 公 司 民 國 一 一 年 度 盈 餘 分 派 案 3. 本 公 司 民 國 一 一 年 度 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股 案 4. 召 開 一 二 年 度 股 東 常 會 案 5. 本 公 司 100% 間 接 持 有 之 子 公 司 廣 州 光 寶 移 動 電 子 部 件 有 限 公 司 為 擴 增 生 產 能 力 增 購 機 器 設 備 6. 取 得 建 興 電 子 科 技 股 份 有 限 公 司 普 通 股 股 票 7. 本 公 司 對 財 團 法 人 光 寶 文 教 基 金 會 捐 贈 案 ( 五 ) 民 國 一 二 年 五 月 八 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 調 整 與 建 興 電 子 科 技 股 份 有 限 公 司 原 規 劃 之 整 併 計 畫 2. 處 分 林 口 廠 之 土 地 廠 房 3. 調 整 102 年 股 東 常 會 議 案 ( 六 ) 民 國 一 二 年 五 月 十 三 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 一 二 年 度 第 一 季 合 併 財 務 報 告 ===================================================== 101 年 度 董 事 會 重 要 決 議 摘 要 如 下 : ( 一 ) 民 國 一 一 年 二 月 十 三 日 董 事 會 決 議 通 過 :
1. 重 要 組 織 暨 人 事 異 動 案 2. 處 分 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 股 權 ( 二 ) 民 國 一 一 年 三 月 二 十 六 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 承 認 本 公 司 民 國 一 年 度 財 務 報 表 暨 合 併 財 務 報 表 2. 大 陸 子 公 司 合 併 案 3. 召 開 一 一 年 股 東 常 會 案 ( 三 ) 民 國 一 一 年 四 月 二 十 五 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 承 認 本 公 司 民 國 一 一 年 度 第 一 季 財 務 報 表 2. 本 公 司 一 年 度 盈 餘 分 派 案 3. 辦 理 一 年 度 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股 案 ( 四 ) 民 國 一 一 年 六 月 六 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 100% 間 接 持 有 之 子 公 司 貝 爾 羅 斯 ( 廣 州 ) 電 子 部 件 有 限 公 司 於 大 陸 投 資, 擴 增 生 產 能 力, 預 定 投 入 金 額 不 超 過 歐 元 參 仟 玖 佰 萬 元 ( 五 ) 民 國 一 一 年 七 月 十 二 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 訂 定 本 公 司 一 一 年 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股 暨 配 發 現 金 股 利 等 相 關 作 業 程 序 ( 六 ) 民 國 一 一 年 八 月 三 十 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 承 認 本 公 司 民 國 一 一 年 上 半 年 度 財 務 報 表 暨 合 併 財 務 報 表 ( 七 ) 民 國 一 一 年 十 月 二 十 四 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 承 認 本 公 司 民 國 一 一 年 度 前 三 季 財 務 報 表 2. 為 強 化 照 明 事 業 投 資 與 LED 應 用 及 照 明 佈 局, 透 過 股 份 轉 換 及 簡 易 合 併 方 式 由 本 公 司 100% 子 公 司 源 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 取 得 光 林 電 子 股 份 有 限 公 司 100% 股 權 ============================================= 100 年 度 董 事 會 重 要 決 議 摘 要 如 下 : ( 一 ) 民 國 一 年 一 月 十 二 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 光 寶 科 技 投 資 新 設 一 家 大 陸 轉 投 資 公 司 光 寶 科 技 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 2. 本 公 司 100% 間 接 持 有 之 子 公 司 貝 爾 羅 斯 ( 廣 州 ) 電 子 部 件 有 限 公 司, 於 大 陸 投 資 建 立 射 頻 模 組 生 産 基 地, 生 產 及 銷 售 射 頻 模 組 相 關 產 品 ( 二 ) 民 國 一 年 二 月 十 一 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 100% 間 接 持 有 子 公 司 Lite-On Mobile Pte Ltd. 孫 公 司 貝 爾 羅 斯 廣 州 電 子 部 件 有 限 公 司, 為 因 應 清 償 Lite-On Mobile OYJ ( 原 名 Perlos OYJ) 聯 貸 壹 億 歐 元 與 Capex 資 本 支 出 之 營 運 需 求, 向 由 花 旗 銀 行 為 主 辦 所 籌 組 之 銀 行 團, 辦 理 五 年 期 美 金 貳 億 伍 仟 萬 元 之 聯 合 貸 款 額 度, 並 由 本 公 司 提 供 保 證 ( 三 ) 民 國 一 年 三 月 二 十 五 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 民 國 九 十 九 年 度 財 務 報 表 2. 本 公 司 民 國 九 十 九 年 度 合 併 財 務 報 表 2
3. 出 售 Romeo Project 太 陽 能 電 廠 4. 召 開 一 年 股 東 常 會 案 ( 四 ) 民 國 一 年 四 月 二 十 八 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 一 年 度 第 一 季 財 務 報 表 2. 本 公 司 九 十 九 年 度 盈 餘 分 派 案 3. 辦 理 九 十 九 年 度 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股 案 4. Lite-On Mobile Oyj 關 閉 墨 西 哥 廠 ( 五 ) 民 國 一 年 五 月 三 十 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 100% 間 接 持 有 子 公 司 Lite-On Mobile Pte Ltd. 因 應 策 略 營 運 成 長 之 需 要, 對 其 持 股 100% 子 公 司 貝 爾 羅 斯 ( 廣 州 ) 電 子 部 件 有 限 公 司 現 金 增 資 美 金 參 仟 伍 佰 萬 元 整 ; 另 對 其 間 接 持 股 100% 子 公 司 珠 海 光 寶 移 動 通 信 科 技 有 限 公 司 現 金 增 資 美 金 貳 仟 伍 佰 萬 元 整 ( 六 ) 民 國 一 年 七 月 十 三 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 訂 定 本 公 司 一 年 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股 暨 配 發 現 金 股 利 等 相 關 作 業 程 序 ( 七 ) 民 國 一 年 八 月 二 十 六 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 一 年 上 半 年 度 財 務 報 表 2. 本 公 司 一 年 上 半 年 度 合 併 財 務 報 表 3. 修 訂 本 公 司 董 事 會 薪 酬 委 員 會 組 織 規 程 4. 推 舉 本 公 司 第 三 屆 薪 酬 委 員 會 召 集 人 及 委 員 之 人 選 案 ( 八 ) 民 國 一 年 十 月 三 十 一 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 一 年 度 前 三 季 財 務 報 表 ( 九 ) 民 國 一 年 十 一 月 二 十 二 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 100% 子 公 司 Lite-On Mobile Oyj 在 其 持 股 100% 子 公 司 Perlos Mexico Holding Corp. 清 算 末 期, 將 其 對 Perlos Mexico Holding Corp. 的 全 部 債 權 轉 為 股 權 投 資 2. 本 公 司 買 回 股 份, 屆 期 未 轉 讓 者, 視 為 未 發 行 股 份, 應 辦 理 庫 藏 股 註 銷 及 變 更 登 記, 謹 定 民 國 一 一 年 一 月 十 日 為 減 資 基 準 日 ====================================================== 99 年 度 董 事 會 重 要 決 議 摘 要 如 下 : ( 一 ) 民 國 九 十 九 年 三 月 三 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 於 大 陸 江 西 鷹 潭 地 區 新 增 一 家 轉 投 資 公 司 2. 本 公 司 於 大 陸 湖 北 咸 寧 地 區 新 增 一 家 轉 投 資 公 司 ( 二 ) 民 國 九 十 九 年 三 月 二 十 六 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 九 十 八 年 度 財 務 報 表 2. 本 公 司 九 十 八 年 度 合 併 財 務 報 表 3. 召 開 九 十 九 年 股 東 常 會 案 ( 三 ) 民 國 九 十 九 年 四 月 二 十 八 日 董 事 會 決 議 通 過 : 3
1. 光 寶 科 技 擬 增 資 大 陸 轉 投 資 公 司 光 寶 光 電 ( 常 州 ) 有 限 公 司 2. 光 寶 科 技 擬 增 資 大 陸 轉 投 資 公 司 光 寶 科 技 ( 常 州 ) 有 限 公 司 3. 光 寶 科 技 擬 投 資 新 設 一 家 大 陸 轉 投 資 公 司 - 光 寶 電 源 科 技 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 4. 本 公 司 九 十 九 年 度 第 一 季 財 務 報 表 5. 本 公 司 九 十 八 年 度 盈 餘 分 派 案 6. 辦 理 九 十 八 年 度 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股 案 ( 四 ) 民 國 九 十 九 年 六 月 三 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 辦 理 Lite-On Singapore Pte. Ltd. 暨 其 大 陸 轉 投 資 公 司 投 資 架 構 重 組 2. 本 公 司 於 大 陸 投 資 晶 品 光 電 ( 常 州 ) 有 限 公 司, 生 產 及 銷 售 發 光 二 極 體 相 關 產 品 ( 五 ) 民 國 九 十 九 年 六 月 十 五 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 選 舉 本 公 司 第 八 屆 董 事 會 董 事 長 及 副 董 事 長 案 2. 本 公 司 重 要 人 事 留 任 任 命 及 經 理 人 解 除 競 業 禁 止 案 3. 本 公 司 於 大 陸 投 資 寶 威 光 電 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 ( 名 稱 暫 定 ), 生 產 及 銷 售 觸 控 模 組 相 關 產 品 ( 六 ) 民 國 九 十 九 年 七 月 十 四 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 訂 定 本 公 司 九 十 九 年 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股 暨 配 發 現 金 股 利 等 相 關 作 業 程 序 2. 光 寶 科 技 增 資 大 陸 轉 投 資 公 司 光 寶 科 技 ( 常 州 ) 有 限 公 司 ( 七 ) 民 國 九 十 九 年 八 月 二 十 五 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 九 十 九 年 上 半 年 度 財 務 報 表 2. 本 公 司 九 十 九 年 上 半 年 度 合 併 財 務 報 表 3. 大 陸 子 公 司 合 併 案 ( 八 ) 民 國 九 十 九 年 九 月 一 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 組 織 調 整 案 ( 九 ) 民 國 九 十 九 年 十 月 二 十 六 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 九 十 九 年 度 前 三 季 財 務 報 表 2. 光 寶 科 技 新 增 一 家 大 陸 轉 投 資 公 司 光 寶 房 地 產 開 發 ( 常 州 ) 有 限 公 司 ( 十 ) 民 國 九 十 九 年 十 二 月 二 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 辦 理 由 本 公 司 100% 間 接 持 有 公 司 Lite-On Green Tech S.R.L. 於 義 大 利 投 資 興 建 10MW 太 陽 能 電 廠 案 2. 處 分 閎 暉 實 業 股 份 有 限 公 司 長 期 投 資 股 權 ( 十 一 ) 民 國 九 十 九 年 十 二 月 二 十 三 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 對 Romeo Tetti PV1 S.R.L. 及 Lite-On Green Technologies S.R.L. 分 別 增 資 歐 元 900 萬 及 歐 元 1,900 萬 ======================================================= 98 年 度 董 事 會 重 要 決 議 摘 要 如 下 : ( 一 ) 民 國 九 十 八 年 四 月 七 日 董 事 會 決 議 通 過 : 4
1. 本 公 司 民 國 九 十 七 年 度 財 務 報 表 2. 本 公 司 民 國 九 十 七 年 度 合 併 財 務 報 表 3. 本 公 司 大 陸 子 公 司 源 興 電 腦 科 技 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 股 權 移 轉 及 其 與 旭 麗 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 及 光 寶 數 碼 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 合 併 一 案 4. 召 開 九 十 八 年 股 東 常 會 案 5. 為 健 全 本 公 司 董 事 會 之 薪 酬 管 理 機 能, 成 立 薪 酬 委 員 會 並 訂 定 薪 酬 委 員 會 組 織 規 程 ( 英 文 版 ) ( 二 ) 民 國 九 十 八 年 四 月 二 十 八 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 九 十 八 年 度 第 一 季 財 務 報 表 2. 本 公 司 九 十 七 年 度 盈 餘 分 派 案 3. 辦 理 九 十 七 年 度 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股 案 4. 解 除 董 事 兼 職 及 競 業 禁 止 之 限 制 案 5. 為 健 全 本 公 司 董 事 會 之 薪 酬 管 理 機 能, 訂 定 薪 酬 委 員 會 組 織 規 程 ( 中 文 版 ) ( 三 ) 民 國 九 十 八 年 七 月 十 七 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 訂 定 本 公 司 九 十 八 年 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 發 行 新 股 暨 配 發 現 金 股 利 等 相 關 作 業 程 序 2. 本 公 司 為 子 公 司 Perlos Oyj 所 保 證 之 貸 款 展 延 期 限 案 3. 本 公 司 新 增 一 家 大 陸 轉 投 資 公 司 - 光 寶 科 技 ( 江 蘇 ) 有 限 公 司 4. 本 公 司 新 增 一 家 大 陸 轉 投 資 公 司 - 光 寶 科 技 ( 廣 州 ) 投 資 有 限 公 司 ( 四 ) 民 國 九 十 八 年 八 月 二 十 七 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 九 十 八 年 上 半 年 度 財 務 報 表 2. 本 公 司 九 十 八 年 上 半 年 度 合 併 財 務 報 表 3. 本 公 司 合 併 光 寶 不 動 產 管 理 股 份 有 限 公 司 4. 本 公 司 出 售 機 器 設 備 予 光 寶 電 子 ( 天 津 ) 有 限 公 司 案 5. 為 因 應 公 司 策 略 性 成 長 之 需 求, 與 美 泰 國 際 主 要 股 東 合 資 設 立 公 司 6. 新 增 對 子 公 司 背 書 保 證 案 ( 五 ) 民 國 九 十 八 年 十 月 九 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 處 分 閎 暉 實 業 股 份 有 限 公 司 長 期 投 資 股 權 ( 六 ) 民 國 九 十 八 年 十 月 二 十 七 日 董 事 會 決 議 通 過 : 1. 本 公 司 九 十 八 年 度 前 三 季 財 務 報 表 2. 本 公 司 投 資 新 設 一 家 大 陸 轉 投 資 公 司 - 光 寶 光 電 ( 常 州 ) 有 限 公 司 5