一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 姓 名 : 何 明 坤 職 稱 : 執 行 協 理 電 話 :(04)24615678 電 子 郵 件 信 箱 :ir@pouchen.com 代 理 發 言 人 姓 名 : 張 雅 芬

股 票 代 碼 :9904 2014 Annual Report 一 三 年 年 報 服 務 Service 創 新 Innovation 忠 誠 Dedication 敬 業 Professionalism 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 〇 四 年 五 月 十 五 日 查 詢 本 年 報 網 址 :http://www.pouchen.com http://mops.twse.com.tw

一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 姓 名 : 何 明 坤 職 稱 : 執 行 協 理 電 話 :(04)24615678 電 子 郵 件 信 箱 :ir@pouchen.com 代 理 發 言 人 姓 名 : 張 雅 芬 職 稱 : 協 理 電 話 :(04)24615678 電 子 郵 件 信 箱 :ir@pouchen.com PGT 事 業 部 : 彰 化 縣 福 興 鄉 福 三 路 四 段 190 號 電 話 :(04)7754111 PCaG 事 業 部 : 彰 化 縣 福 興 鄉 福 工 路 2 號 電 話 :(04)7695101 PCS 事 業 部 : 彰 化 縣 福 興 鄉 福 工 路 2 號 電 話 :(04)7695101 PYM 事 業 部 : 彰 化 縣 福 興 鄉 福 工 路 2 號 電 話 :(04)7695032 二 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 總 公 司 地 址 : 彰 化 縣 福 興 鄉 福 工 路 2 號 電 話 :(04)7695147( 總 機 ) 傳 真 :(04)7680577 總 公 司 辦 公 室 : 台 中 市 西 屯 區 台 灣 大 道 四 段 600 號 電 話 :(04)24615678 傳 真 :(04)24606668 全 球 供 應 鏈 管 理 總 部 : 彰 化 縣 福 興 鄉 福 工 路 2 號 電 話 :(04)7695101 成 衣 事 業 總 部 : 彰 化 縣 福 興 鄉 福 工 路 2 號 電 話 :(04)7685660 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 名 稱 : 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 台 北 市 中 山 區 民 生 東 路 一 段 51 號 3 樓 網 址 :http://www.gfortune.com.tw 電 話 :(02)25621658 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 會 計 師 姓 名 : 吳 恪 昌 余 鴻 賓 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 民 生 東 路 三 段 156 號 12 樓 網 址 :http://www.deloitte.com.tw 電 話 :(02)25459988 鞋 合 資 事 業 總 部 : 彰 化 縣 福 興 鄉 福 工 路 2 號 電 話 :(04)7695032 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 不 適 用 PCN 事 業 部 : 彰 化 縣 福 興 鄉 福 工 路 2 號 電 話 :(04)7695171 六 公 司 網 址 :http://www.pouchen.com

103 年 年 報 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 P1 貳 公 司 簡 介 P5 叁 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 P10 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 P12 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 P19 四 公 司 治 理 運 作 情 形 P25 五 會 計 師 公 費 資 訊 P45 六 更 換 會 計 師 資 訊 P46 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 情 形 P46 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 P47 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 P48 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 P49 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 P50 二 公 司 債 辦 理 情 形 P63 三 特 別 股 辦 理 情 形 P63 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 P63 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 P64 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 P67 七 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 辦 理 情 形 P67 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 P67 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 P68 I

寶 成 工 業 POU CHEN 二 市 場 及 產 銷 概 況 P74 三 從 業 員 工 資 訊 P80 四 環 保 支 出 資 訊 P81 五 勞 資 關 係 P81 六 重 要 契 約 P84 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 P86 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 P94 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 P102 四 最 近 年 度 財 務 報 告 P104 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 個 體 財 務 報 告 P225 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 P298 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 P299 二 財 務 績 效 P300 三 現 金 流 量 P301 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 P302 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 P302 六 風 險 事 項 分 析 評 估 P303 七 其 他 重 要 事 項 P305 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 P306 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 P316 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 P317 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 P317 五 其 他 揭 露 事 項 P317 II

103 年 年 報 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 大 家 好 : 民 國 103 年 在 集 團 全 體 工 作 夥 伴 們 通 力 合 作 下, 集 團 營 收 及 獲 利 成 果 表 現 仍 為 穩 健 茲 分 別 報 告 本 公 司 103 年 度 營 業 成 果 研 發 概 況 企 業 社 會 責 任 持 續 推 動 之 項 目 及 104 年 度 之 業 務 展 望 如 下 : 一 營 運 成 果 本 公 司 103 年 全 年 營 業 收 入 為 新 台 幣 ( 以 下 同 )127 億 元, 合 併 營 業 收 入 為 2,440 億 元, 較 前 一 年 度 之 2,267 億 元 增 加 7.64%, 合 併 營 業 淨 利 為 79 億 元, 較 前 一 年 度 之 101 億 元 減 少 21.57%, 稅 後 淨 利 歸 屬 於 本 公 司 業 主 為 86 億 元, 較 前 一 年 度 之 106 億 元 減 少 18.87%, 每 股 盈 餘 為 2.93 元 ( 如 表 一 及 表 一 之 1) 1. 營 業 收 入 103 年 全 年 合 併 營 業 收 入 較 前 一 年 度 增 加 173 億 元, 主 係 因 製 造 業 務 穩 定 成 長 及 通 路 業 務 規 模 擴 大 所 致 本 集 團 合 併 營 業 收 入 之 主 要 兩 大 業 務, 一 為 鞋 類 及 成 衣 製 造 業 務, 另 一 為 運 動 用 品 零 售 及 品 牌 代 理 業 務,103 年 度 營 收 比 重 分 別 為 75% 及 25% ( 如 表 二 ) 2. 營 業 淨 利 103 年 度 合 併 營 業 淨 利 較 前 一 年 度 減 少 22 億 元, 營 業 淨 利 率 較 前 一 年 度 減 少 1%, 主 係 因 本 公 司 之 子 公 司 裕 元 工 業 董 事 會 檢 視 於 中 國 的 員 工 福 利 政 策 後, 決 定 就 中 國 廠 區 員 工 之 社 保 及 住 房 公 積 金 作 增 額 提 撥 所 致 3. 稅 後 淨 利 及 每 股 盈 餘 103 年 度 稅 後 淨 利 歸 屬 於 本 公 司 業 主 為 86 億 元, 每 股 盈 餘 為 2.93 元 1

寶 成 工 業 POU CHEN ( 表 一 ) 合 併 財 務 報 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 103 年 度 102 年 度 項 目 金 額 比 率 金 額 比 率 變 動 比 率 營 業 收 入 243,976,298 100% 226,664,569 100% 7.64% 營 業 毛 利 55,268,748 23% 50,527,932 22% 9.38% 營 業 淨 利 7,920,621 3% 10,098,989 4% 21.57% 稅 前 淨 利 15,874,379 7% 18,732,093 8% 15.26% 本 期 淨 利 13,859,449 6% 16,910,950 7% 18.04% 淨 利 歸 屬 於 本 公 司 業 主 8,615,506 4% 10,619,449 4% 18.87% 非 控 制 權 益 5,243,943 2% 6,291,501 3% 16.65% 每 股 盈 餘 ( 基 本 ) 2.93 3.62 ( 表 一 之 1) 個 體 財 務 報 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 103 年 度 102 年 度 項 目 金 額 比 率 金 額 比 率 變 動 比 率 營 業 收 入 12,661,506 100% 12,051,187 100% 5.06% 營 業 毛 利 3,471,849 28% 3,238,539 27% 7.20% 營 業 淨 利 200,408 2% 604,920 5% 66.87% 稅 前 淨 利 9,485,381 75% 11,679,641 97% 18.79% 本 期 淨 利 8,615,506 68% 10,619,449 88% 18.87% 每 股 盈 餘 ( 基 本 ) 2.93 3.62 ( 表 二 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 103 年 度 102 年 度 主 要 產 品 金 額 比 重 金 額 比 重 鞋 類 及 成 衣 製 造 183,292,602 75% 174,263,841 77% 運 動 用 品 零 售 及 品 牌 代 理 59,890,761 25% 51,248,679 22% 其 他 792,935 1,152,049 1% 合 計 243,976,298 100% 226,664,569 100% 2

103 年 年 報 二 研 發 概 況 本 公 司 103 年 度 投 入 研 發 費 用 約 65 億 元, 佔 營 收 3%, 與 前 一 年 度 投 入 的 比 重 相 當, 研 發 項 目 包 括 鞋 型 與 鞋 材 之 創 新 開 發 技 術 開 發 及 各 項 原 物 料 的 物 性 研 究 樣 品 開 發 技 術 開 發 方 案 之 準 備 工 作, 及 提 高 生 產 效 率 等 本 公 司 設 有 主 要 品 牌 客 戶 專 屬 之 產 品 研 發 團 隊 及 產 品 研 發 中 心, 從 產 品 開 發 到 產 品 原 型 期 間 均 與 品 牌 客 戶 緊 密 合 作, 更 以 集 團 優 越 的 專 業 製 造 技 術, 提 供 產 品 設 計 開 發 之 建 議, 力 求 獲 得 品 牌 客 戶 之 最 佳 滿 意 度 三 企 業 社 會 責 任 本 公 司 除 強 化 公 司 治 理 外, 並 致 力 於 增 進 與 客 戶 員 工 投 資 者 供 應 商 及 社 區 等 各 方 的 社 會 價 值 與 關 係, 落 實 企 業 社 會 責 任, 達 成 企 業 永 續 經 營 及 取 之 於 社 會, 用 之 於 社 會 之 理 念 以 下 為 本 公 司 在 企 業 社 會 責 任 方 面 持 續 推 動 之 項 目 : 1. 消 防 與 安 全 衛 生 公 司 持 續 投 資 以 提 升 工 廠 與 人 員 安 全, 並 積 極 導 入 源 頭 管 理 機 制, 從 標 準 規 範 教 育 訓 練 電 氣 檢 查 機 台 防 護 與 化 學 品 管 理 各 面 向 切 入, 避 免 意 外 事 故 發 生 亦 搭 配 巡 檢 稽 核 機 制, 期 能 落 實 執 行 各 項 管 理 規 定, 提 供 員 工 安 全 與 健 康 的 工 作 環 境 2. 環 境 保 護 與 能 源 管 理 除 持 續 維 護 工 廠 污 染 防 治 成 效 外, 亦 加 強 宣 導 員 工 環 保 永 續 觀 念 逐 步 完 善 公 司 各 項 重 要 環 保 指 標 資 料 優 化 碳 盤 查 流 程 與 數 據 可 靠 度 推 動 節 能 專 案 與 能 源 監 控, 期 能 提 升 公 司 環 保 節 能 績 效, 善 盡 企 業 社 會 責 任 3. 員 工 關 係 透 過 員 工 溝 通 系 統 與 平 台 建 立, 持 續 加 強 有 效 的 員 工 溝 通 力 度, 期 能 強 化 管 理 層 與 員 工 溝 通 提 升 內 部 凝 聚 力 與 組 織 認 同 感, 以 達 勞 資 關 係 之 和 諧, 持 續 朝 員 工 最 佳 雇 主 目 標 努 力 四 104 年 度 業 務 展 望 1. 經 營 方 針 在 製 鞋 方 面 (1) 逐 年 提 高 自 動 化 程 度 既 有 生 產 基 地 中 國 印 尼 及 越 南 均 為 導 入 自 動 化 的 重 點 地 區, 未 來 更 將 逐 年 增 加 自 動 化 程 度 (2) 於 緬 甸 設 廠, 預 計 104 年 下 半 年 投 產 在 緬 甸 的 投 資, 一 方 面 是 分 散 生 產 基 地 集 中 的 風 險, 另 一 方 面 也 考 量 到 貨 品 輸 出 到 歐 美, 除 有 稅 務 優 惠 外, 未 來 緬 甸 基 地 與 越 南 基 地 彼 此 互 補, 彈 性 更 大 (3) 善 用 各 地 生 產 優 勢, 分 散 單 一 生 產 基 地 的 風 險 集 團 仍 會 以 中 國 印 尼 及 越 南 三 大 既 有 生 產 基 地 為 主, 未 來 將 配 合 品 牌 客 戶 及 訂 單 需 求, 適 時 擴 充 及 調 整 產 能 分 布 3

寶 成 工 業 POU CHEN (4) 持 續 整 合 供 應 鏈, 優 化 生 產 藉 由 持 續 推 動 供 應 鏈 資 源 整 合, 降 低 生 產 成 本 ; 更 以 不 斷 提 升 生 產 素 質 及 提 升 營 運 效 率 為 目 標 (5) 深 化 產 品 之 附 加 價 值, 務 求 為 品 牌 客 戶 提 供 最 優 質 產 品 與 服 務 面 對 生 產 成 本 持 續 上 漲 的 趨 勢, 將 不 斷 追 求 更 優 質 且 靈 活 之 生 產 模 式, 善 用 自 身 產 品 開 發 能 力, 增 進 供 應 鏈 整 合 效 率, 深 化 產 品 之 附 加 價 值, 務 求 為 品 牌 客 戶 提 供 最 優 質 產 品 與 服 務 在 零 售 及 品 牌 代 理 方 面 零 售 : (1) 增 加 戶 外 休 閒 產 品, 豐 富 產 品 組 合 增 加 銷 售 戶 外 及 休 閒 產 品, 以 提 供 多 元 產 品 組 合, 貼 近 消 費 市 場 需 求 同 時, 透 過 市 場 通 路 的 快 速 回 應, 也 有 助 於 製 造 端 的 及 時 反 應 (2) 增 加 銷 售 渠 道, 發 展 多 品 牌 店 市 場 定 位 在 大 中 華 區 的 經 營, 逐 漸 建 立 多 品 牌 店, 以 更 有 效 的 方 式 吸 引 顧 客 消 費 (4) 長 期 建 立 端 對 端 營 運 模 式 透 過 市 場 通 路 的 快 速 回 應, 也 有 助 於 製 造 端 的 及 時 反 應 品 牌 代 理 : (1) 擴 大 與 深 化 現 有 代 理 品 牌 的 優 勢 透 過 分 銷 據 點 於 大 中 華 區 特 定 區 域 經 營 品 牌 代 理 業 務, 在 通 路 服 務 或 技 術 等, 強 化 與 其 他 同 業 之 差 異 性 (2) 增 加 代 理 品 牌 的 多 樣 化 及 組 合 未 來 仍 積 極 尋 求 及 評 估 與 其 他 品 牌 的 合 作 機 會 2. 未 來 展 望 展 望 未 來, 本 公 司 將 持 續 聚 焦 鞋 業 製 造 與 通 路 二 大 核 心 業 務, 除 不 斷 精 進 生 產 技 術 提 高 自 動 化 比 例 與 提 升 生 產 效 率, 並 持 續 推 動 供 應 鏈 整 合 及 產 能 優 化 措 施, 以 維 持 競 爭 優 勢 ; 同 時, 與 品 牌 客 戶 保 持 密 切 合 作 關 係, 從 創 新 鞋 材 及 應 用 技 術 的 研 發 自 動 化 製 程 的 引 進 到 更 具 彈 性 的 生 產 方 式, 積 極 協 助 品 牌 客 戶 發 展 符 合 市 場 需 求 的 鞋 類 產 品, 在 鞋 類 產 業 供 應 鏈 中, 不 斷 提 升 核 心 競 爭 力, 以 提 供 品 牌 客 戶 最 具 價 值 的 全 方 位 解 決 方 案 (3) 持 續 庫 存 控 管 以 強 化 經 營 體 質 藉 由 採 取 更 加 嚴 謹 的 採 購 預 算, 希 望 將 庫 存 調 整 到 更 健 康 的 水 位, 並 持 續 落 實 費 用 之 管 控 最 後, 萬 分 感 謝 各 位 股 東 們 長 期 以 來 對 本 公 司 的 愛 護 與 支 持! 誠 摯 祝 福 各 位 股 東 健 康 快 樂! 事 事 如 意! 董 事 長 : 詹 陸 銘 總 經 理 : 盧 金 柱 4

103 年 年 報 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 五 十 八 年 九 月 四 日 二 公 司 沿 革 : ( 一 ) 本 公 司 於 民 國 五 十 八 年 九 月 四 日 創 立, 登 記 資 本 額 新 台 幣 伍 拾 萬 元, 員 工 僅 數 十 人, 以 生 產 塑 膠 鞋 外 銷 為 主 要 業 務 ( 二 ) 民 國 六 十 二 年 六 月 現 金 增 資 為 新 台 幣 壹 仟 貳 佰 萬 元, 並 開 始 生 產 塑 膠 涼 鞋, 營 業 額 壹 億 零 伍 佰 伍 拾 叁 萬 元 ( 三 ) 民 國 六 十 四 年 於 彰 化 縣 福 興 工 業 區 購 入 廣 達 一 萬 六 千 多 坪 之 土 地, 營 業 額 貳 億 肆 仟 零 柒 拾 柒 萬 元 ( 四 ) 民 國 六 十 五 年 六 月 現 金 增 資 為 新 台 幣 叁 仟 萬 元, 並 開 始 生 產 塑 膠 便 鞋, 營 業 額 肆 億 貳 仟 肆 佰 貳 拾 萬 元, 較 上 年 度 成 長 百 分 之 七 十 六 ( 五 ) 民 國 六 十 六 年 五 月 現 金 增 資 為 新 台 幣 伍 仟 貳 佰 萬 元, 並 開 始 於 福 興 工 業 區 購 建 廣 達 五 千 坪 之 新 式 廠 房, 生 產 馬 靴 塑 膠 發 泡 板 橡 膠 發 泡 海 棉 板 營 業 額 肆 億 玖 仟 捌 佰 陸 拾 陸 萬 元, 較 上 年 度 成 長 百 分 之 十 八 ( 六 ) 民 國 六 十 七 年 二 月 現 金 增 資 為 新 台 幣 捌 仟 萬 元, 並 開 始 生 產 運 動 鞋, 營 業 額 陸 億 柒 仟 柒 佰 貳 拾 陸 萬 元, 較 上 年 度 成 長 百 分 之 三 十 六 ( 七 ) 民 國 六 十 八 年 開 始 承 製 adidas 品 牌 之 運 動 鞋, 營 業 額 捌 億 壹 仟 伍 佰 肆 拾 叁 萬 元, 較 上 年 度 成 長 百 分 之 二 十 ( 八 ) 民 國 七 十 一 年 二 月 資 產 重 估 增 值 轉 增 資 陸 仟 捌 佰 壹 拾 萬 元, 未 分 配 盈 餘 轉 增 資 壹 仟 壹 佰 玖 拾 萬 元, 資 本 額 增 為 壹 億 陸 仟 萬 元, 營 業 額 新 台 幣 壹 拾 貳 億 壹 仟 肆 佰 壹 拾 壹 萬 元 ( 九 ) 民 國 七 十 二 年 十 月 引 進 HP 電 腦 設 備, 應 用 於 生 產 管 理, 存 貨 管 理, 應 付 帳 款 及 薪 資 計 算 等 方 面, 營 業 額 貳 拾 億 貳 仟 陸 佰 壹 拾 肆 萬 元, 較 上 年 度 成 長 百 分 之 六 十 七 ( 十 ) 民 國 七 十 三 年 一 月 一 日 奉 經 濟 部 專 案 核 准 與 寶 運 工 業 股 份 有 限 公 司 合 併, 合 併 後 資 本 額 為 壹 億 柒 仟 萬 元, 營 業 額 貳 拾 叁 億 陸 仟 貳 佰 陸 拾 玖 萬 元, 較 上 年 度 成 長 百 分 之 十 七 ( 十 一 ) 民 國 七 十 六 年 十 二 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 巴 拿 馬 商 必 喜 兄 弟 ( 股 ) 公 司 投 資 新 台 幣 壹 億 捌 仟 萬 元, 合 計 增 資 後 資 本 額 為 叁 億 柒 仟 玖 佰 萬 元, 本 年 度 雖 受 新 台 幣 對 美 元 大 幅 升 值 之 影 響, 營 業 額 仍 達 叁 拾 捌 億 陸 仟 零 伍 拾 萬 元 ( 十 二 ) 民 國 七 十 八 年 五 月 十 五 日 經 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 現 金 增 資 壹 億 捌 仟 萬 元, 未 分 配 盈 餘 轉 增 資 叁 億 貳 仟 叁 佰 萬 元, 資 本 公 積 轉 增 資 叁 仟 捌 佰 萬 元, 而 使 總 資 本 額 達 到 玖 億 貳 仟 萬 元 ( 十 三 ) 本 公 司 股 票 於 七 十 九 年 一 月 十 九 日 正 式 在 台 灣 證 券 交 易 所 上 市 買 賣, 六 月 二 十 一 日 利 用 未 分 配 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 壹 億 捌 仟 肆 佰 萬 元, 員 工 紅 利 轉 增 資 貳 佰 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 壹 拾 壹 億 零 陸 佰 萬 元 ( 十 四 ) 民 國 八 十 三 年 透 過 持 股 100% 之 轉 投 資 事 業 寶 興 投 資 股 份 有 限 公 司 投 資 香 港 裕 元 ( 工 業 ) 集 團 有 限 公 司, 作 為 鞋 業 垂 直 整 合 之 主 軸 5

寶 成 工 業 POU CHEN ( 十 五 ) 民 國 八 十 八 年 七 月 以 未 分 配 盈 餘 壹 拾 捌 億 貳 仟 叁 佰 柒 拾 玖 萬 貳 仟 柒 佰 肆 拾 元 及 資 本 公 積 陸 億 零 柒 佰 玖 拾 叁 萬 玖 佰 壹 拾 元 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 捌 拾 伍 億 壹 仟 壹 佰 零 叁 萬 貳 仟 捌 佰 元 ( 十 六 ) 民 國 八 十 八 年 十 二 月 二 十 八 日 以 債 券 換 股 權 利 證 書 轉 換 為 普 通 股 伍 佰 叁 拾 壹 萬 捌 仟 柒 佰 壹 拾 伍 股, 轉 換 後 實 收 資 本 額 為 捌 拾 伍 億 陸 仟 肆 佰 貳 拾 壹 萬 玖 仟 玖 佰 伍 拾 元 ( 十 七 ) 民 國 八 十 九 年 四 月 二 十 五 日 以 債 券 換 股 權 利 證 書 轉 換 為 普 通 股 壹 仟 玖 佰 叁 拾 肆 萬 柒 佰 捌 拾 玖 股, 轉 換 後 實 收 資 本 額 為 捌 拾 柒 億 伍 仟 柒 佰 陸 拾 貳 萬 柒 仟 捌 佰 肆 拾 元 ( 十 八 ) 民 國 八 十 九 年 八 月 二 十 二 日 以 未 分 配 盈 餘 貳 拾 陸 億 貳 仟 柒 佰 貳 拾 捌 萬 捌 仟 叁 佰 伍 拾 元, 員 工 紅 利 叁 仟 壹 佰 零 陸 萬 柒 仟 貳 佰 貳 拾 元 及 資 本 公 積 捌 億 柒 仟 伍 佰 柒 拾 陸 萬 貳 仟 柒 佰 捌 拾 元 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 壹 佰 貳 拾 貳 億 玖 仟 壹 佰 柒 拾 肆 萬 陸 仟 壹 佰 玖 拾 元 ( 十 九 ) 民 國 九 十 年 七 月 二 十 日 以 資 本 公 積 壹 拾 貳 億 貳 仟 玖 佰 壹 拾 柒 萬 肆 仟 陸 佰 壹 拾 元 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 壹 佰 叁 拾 伍 億 貳 仟 零 玖 拾 貳 萬 捌 佰 元 ( 二 十 ) 民 國 九 十 一 年 七 月 五 日 以 未 分 配 盈 餘 壹 拾 叁 億 伍 仟 貳 佰 零 玖 萬 貳 仟 零 捌 拾 元 員 工 紅 利 壹 億 零 柒 拾 壹 萬 柒 仟 叁 佰 叁 拾 元 及 資 本 公 積 壹 拾 叁 億 伍 仟 貳 佰 零 玖 萬 貳 仟 零 捌 拾 元 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 壹 佰 陸 拾 叁 億 貳 仟 伍 佰 捌 拾 貳 萬 貳 仟 貳 佰 玖 拾 元 ( 二 十 一 ) 民 國 九 十 二 年 七 月 四 日 以 未 分 配 盈 餘 貳 拾 肆 億 肆 仟 捌 佰 捌 拾 柒 萬 叁 仟 叁 佰 肆 拾 元 及 員 工 紅 利 柒 仟 叁 佰 貳 拾 玖 萬 捌 仟 玖 佰 元 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 壹 佰 捌 拾 捌 億 肆 仟 柒 佰 玖 拾 玖 萬 肆 仟 伍 佰 叁 拾 元 ( 二 十 二 ) 同 年 12 月 正 式 跨 足 TFT LCD 模 組 及 MONITOR 之 產 銷 領 域 ( 二 十 三 ) 民 國 九 十 三 年 七 月 二 十 二 日 以 未 分 配 盈 餘 壹 拾 捌 億 捌 仟 肆 佰 柒 拾 玖 萬 玖 仟 肆 佰 伍 拾 元 及 員 工 紅 利 壹 億 陸 仟 肆 佰 伍 拾 叁 萬 玖 仟 捌 佰 捌 拾 元 轉 增 資 ; 同 年 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 叁 仟 玖 佰 肆 拾 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 零 玖 億 叁 仟 陸 佰 柒 拾 叁 萬 叁 仟 捌 佰 陸 拾 元 ( 二 十 四 ) 民 國 九 十 四 年 七 月 二 十 二 日 以 未 分 配 盈 餘 貳 拾 億 肆 仟 玖 佰 陸 拾 伍 萬 柒 仟 叁 佰 玖 拾 元 及 員 工 紅 利 肆 仟 貳 佰 叁 拾 玖 萬 陸 仟 玖 佰 壹 拾 元 轉 增 資 ; 同 年 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 貳 仟 玖 佰 壹 拾 肆 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 叁 拾 億 零 伍 仟 柒 佰 玖 拾 貳 萬 捌 仟 壹 佰 陸 拾 元 ( 二 十 五 ) 民 國 九 十 五 年 四 月 二 十 一 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 壹 仟 肆 佰 壹 拾 伍 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 叁 拾 億 柒 仟 貳 佰 零 柒 萬 捌 仟 壹 佰 陸 拾 元 ( 二 十 六 ) 民 國 九 十 五 年 七 月 二 十 四 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 柒 佰 柒 拾 捌 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 叁 拾 億 柒 仟 玖 佰 捌 拾 伍 萬 捌 仟 壹 佰 陸 拾 元 6

103 年 年 報 ( 二 十 七 ) 民 國 九 十 五 年 九 月 二 十 一 日 以 未 分 配 盈 餘 壹 拾 壹 億 叁 仟 零 柒 拾 伍 萬 玖 佰 元 及 員 工 紅 利 壹 億 叁 仟 玖 佰 伍 拾 壹 萬 肆 仟 叁 佰 元 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 肆 拾 叁 億 伍 仟 零 壹 拾 貳 萬 叁 仟 叁 佰 陸 拾 元 ( 二 十 八 ) 民 國 九 十 五 年 十 月 二 十 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 叁 仟 零 肆 拾 肆 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 肆 拾 叁 億 捌 仟 零 伍 拾 陸 萬 叁 仟 叁 佰 陸 拾 元 ( 二 十 九 ) 民 國 九 十 六 年 一 月 二 十 三 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 及 可 轉 換 公 司 債 轉 換 為 普 通 股 金 額 分 別 為 貳 仟 肆 佰 肆 拾 壹 萬 元 及 貳 仟 壹 佰 捌 拾 捌 萬 肆 仟 壹 佰 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 肆 拾 肆 億 貳 仟 陸 佰 捌 拾 伍 萬 柒 仟 肆 佰 陸 拾 元 ( 三 十 ) 民 國 九 十 六 年 五 月 十 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 及 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 通 股 金 額 分 別 為 貳 仟 零 捌 拾 柒 萬 元 及 肆 佰 柒 拾 叁 萬 壹 仟 陸 佰 玖 拾 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 肆 拾 肆 億 伍 仟 貳 佰 肆 拾 伍 萬 玖 仟 壹 佰 伍 拾 元 ( 三 十 一 ) 民 國 九 十 六 年 七 月 二 十 五 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 及 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 通 股 金 額 分 別 為 壹 仟 玖 佰 叁 拾 萬 元 及 壹 佰 伍 拾 叁 萬 柒 仟 捌 佰 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 肆 拾 肆 億 柒 仟 叁 佰 貳 拾 玖 萬 陸 仟 玖 佰 伍 拾 元 ( 三 十 二 ) 民 國 九 十 六 年 八 月 六 日 以 未 分 配 盈 餘 肆 億 捌 仟 陸 佰 貳 拾 萬 玖 仟 壹 佰 捌 拾 元 及 員 工 紅 利 壹 億 伍 仟 壹 佰 伍 拾 萬 伍 仟 壹 佰 柒 拾 元 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 伍 拾 壹 億 壹 仟 壹 佰 零 壹 萬 壹 仟 叁 佰 元 ( 三 十 三 ) 民 國 九 十 六 年 十 月 十 九 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 及 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 通 股 金 額 分 別 為 貳 佰 柒 拾 叁 萬 元 及 壹 佰 捌 拾 伍 萬 捌 仟 伍 佰 柒 拾 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 伍 拾 壹 億 壹 仟 伍 佰 伍 拾 玖 萬 玖 仟 捌 佰 柒 拾 元 ( 三 十 四 ) 民 國 九 十 七 年 一 月 十 七 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 貳 佰 玖 拾 肆 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 伍 拾 壹 億 壹 仟 捌 佰 伍 拾 叁 萬 玖 仟 捌 佰 柒 拾 元 ( 三 十 五 ) 民 國 九 十 七 年 四 月 十 七 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 壹 仟 柒 佰 伍 拾 叁 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 伍 拾 壹 億 叁 仟 陸 佰 零 陸 萬 玖 仟 捌 佰 柒 拾 元 ( 三 十 六 ) 民 國 九 十 七 年 六 月 六 日 本 公 司 之 子 公 司 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 將 旗 下 從 事 零 售 批 發 及 品 牌 代 理 業 務 之 寶 勝 國 際 ( 控 股 ) 有 限 公 司, 分 拆 到 香 港 主 板 掛 牌 上 市 ( 三 十 七 ) 民 國 九 十 七 年 七 月 三 十 一 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 玖 佰 貳 拾 貳 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 伍 拾 壹 億 肆 仟 伍 佰 貳 拾 捌 萬 玖 仟 捌 佰 柒 拾 元 7

寶 成 工 業 POU CHEN ( 三 十 八 ) 民 國 九 十 七 年 八 月 二 十 一 日 以 未 分 配 盈 餘 及 員 工 紅 利 共 貳 拾 柒 億 肆 仟 肆 佰 叁 拾 壹 萬 伍 仟 零 捌 拾 元 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 柒 拾 捌 億 捌 仟 玖 佰 陸 拾 萬 肆 仟 玖 佰 伍 拾 元 ( 三 十 九 ) 民 國 九 十 七 年 十 月 二 十 三 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 玖 佰 陸 拾 伍 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 柒 拾 捌 億 玖 仟 玖 佰 貳 拾 伍 萬 肆 仟 玖 佰 伍 拾 元 ( 四 十 ) 民 國 九 十 八 年 一 月 十 六 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 捌 拾 萬 元 及 註 銷 庫 藏 股 伍 億 元, 增 減 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 柒 拾 肆 億 零 伍 萬 肆 仟 玖 佰 伍 拾 元 ( 四 十 一 ) 民 國 九 十 八 年 四 月 十 四 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 為 陸 拾 貳 萬 元 及 註 銷 庫 藏 股 貳 億 柒 仟 伍 佰 萬 元, 增 減 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 柒 拾 壹 億 貳 仟 伍 佰 陸 拾 柒 萬 肆 仟 玖 佰 伍 拾 元 ( 四 十 二 ) 民 國 九 十 八 年 五 月 十 九 日 經 經 濟 部 核 准 註 銷 庫 藏 股 柒 仟 萬 元, 減 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 柒 拾 億 伍 仟 伍 佰 陸 拾 柒 萬 肆 仟 玖 佰 伍 拾 元 ( 四 十 三 ) 民 國 九 十 八 年 八 月 十 九 日 以 未 分 配 盈 餘 及 員 工 紅 利 共 壹 拾 叁 億 柒 仟 貳 佰 壹 拾 捌 萬 貳 仟 叁 佰 叁 拾 元 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 捌 拾 肆 億 貳 仟 柒 佰 捌 拾 伍 萬 柒 仟 貳 佰 捌 拾 元 ( 四 十 四 ) 民 國 九 十 九 年 一 月 二 十 二 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 貳 佰 玖 拾 玖 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 捌 拾 肆 億 叁 仟 零 捌 拾 肆 萬 柒 仟 貳 佰 捌 拾 元 ( 四 十 五 ) 本 公 司 於 九 十 九 年 三 月 二 十 四 日 依 台 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 受 託 辦 理 上 市 證 券 拍 賣 辦 法, 以 拍 賣 方 式 出 售 本 公 司 及 轉 投 資 之 子 公 司 寶 祥 投 資 股 份 有 限 公 司 倍 利 開 發 股 份 有 限 公 司 與 寶 元 科 技 股 份 有 限 公 司 持 有 之 精 成 科 技 股 份 有 限 公 司 之 普 通 股 股 票 166,500 仟 股, 本 公 司 對 精 成 科 技 股 份 有 限 公 司 之 綜 合 持 股 比 例 由 49.37% 降 至 9.28% ( 四 十 六 ) 民 國 九 十 九 年 四 月 二 十 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 貳 拾 伍 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 捌 拾 肆 億 叁 仟 壹 佰 零 玖 萬 柒 仟 貳 佰 捌 拾 元 ( 四 十 七 ) 民 國 九 十 九 年 八 月 十 一 日 以 未 分 配 盈 餘 伍 億 伍 仟 玖 佰 玖 拾 陸 萬 壹 仟 玖 佰 肆 拾 元 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 捌 拾 玖 億 玖 仟 壹 佰 零 伍 萬 玖 仟 貳 佰 貳 拾 元 ( 四 十 八 ) 民 國 九 十 九 年 十 月 二 十 一 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 陸 佰 伍 拾 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 捌 拾 玖 億 玖 仟 柒 佰 伍 拾 伍 萬 玖 仟 貳 佰 貳 拾 元 8

103 年 年 報 ( 四 十 九 ) 民 國 一 年 四 月 十 八 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 叁 佰 零 陸 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 玖 拾 億 零 陸 拾 壹 萬 玖 仟 貳 佰 貳 拾 元 ( 五 十 ) 民 國 一 年 七 月 十 五 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 叁 佰 柒 拾 肆 萬 元 增 資 後 實 收 資 本 為 貳 佰 玖 拾 億 零 肆 佰 叁 拾 伍 萬 玖 仟 貳 佰 貳 拾 元 ( 五 十 一 ) 民 國 一 年 十 月 二 十 六 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 捌 仟 貳 佰 零 叁 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 玖 拾 億 捌 仟 陸 佰 叁 拾 捌 萬 玖 仟 貳 佰 貳 拾 元 ( 五 十 二 ) 民 國 一 一 年 一 月 十 八 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 壹 億 伍 仟 伍 佰 零 捌 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 玖 拾 貳 億 肆 仟 壹 佰 肆 拾 陸 萬 玖 仟 貳 佰 貳 拾 元 ( 五 十 三 ) 民 國 一 一 年 五 月 一 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 壹 億 陸 仟 壹 佰 叁 拾 柒 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 玖 拾 肆 億 零 貳 佰 捌 拾 叁 萬 玖 仟 貳 佰 貳 拾 元 ( 五 十 四 ) 民 國 一 一 年 七 月 十 七 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 壹 仟 叁 佰 捌 拾 貳 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 玖 拾 肆 億 壹 仟 陸 佰 陸 拾 伍 萬 玖 仟 貳 佰 貳 拾 元 ( 五 十 五 ) 民 國 一 一 年 十 月 二 十 六 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 壹 仟 伍 佰 壹 拾 玖 萬 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 玖 拾 肆 億 叁 仟 壹 佰 捌 拾 肆 萬 玖 仟 貳 佰 貳 拾 元 ( 五 十 六 ) 民 國 一 二 年 四 月 二 十 二 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 伍 佰 玖 拾 伍 萬 壹 仟 捌 佰 貳 拾 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 玖 拾 肆 億 叁 仟 柒 佰 捌 拾 萬 壹 仟 零 肆 拾 元 ( 五 十 七 ) 民 國 一 二 年 七 月 二 十 九 日 經 經 濟 部 核 准 以 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 金 額 叁 佰 伍 拾 柒 萬 壹 仟 零 玖 拾 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 貳 佰 玖 拾 肆 億 肆 仟 壹 佰 叁 拾 柒 萬 貳 仟 壹 佰 叁 拾 元 9

寶 成 工 業 POU CHEN 叁 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 架 構 全 球 供 應 鏈 管 理 總 部 成 衣 事 業 總 部 鞋 合 資 事 業 總 部 PCN 事 業 部 監 察 人 薪 資 報 酬 委 員 會 PGT 事 業 部 PCaG 事 業 部 公 司 概 況 股 東 大 會 董 事 會 稽 核 室 董 事 長 秘 書 室 副 董 事 長 總 經 理 PCS 事 業 部 PYM 事 業 部 人 力 資 源 部 永 續 發 展 小 組 策 略 投 資 部 總 管 理 部 法 務 部 資 訊 部 發 言 人 室 工 程 部 行 政 管 理 處 財 會 部 關 務 部 房 產 部 總 務 行 政 會 計 財 務 會 計 管 理 股 務 公 共 事 務 部 10

103 年 年 報 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 名 稱 全 球 供 應 鏈 管 理 總 部 所 營 業 務 各 種 模 具 治 具 射 出 鞋 材 面 部 鞋 材 底 部 鞋 材 皮 革 材 料 包 裝 材 料 等 之 創 新 研 發 製 造 及 銷 售 ; 以 及 各 項 統 合 採 購 策 略 採 購 與 貿 易 服 務 成 衣 事 業 總 部 各 種 成 衣 事 業 之 經 營 管 理 鞋 合 資 事 業 總 部 鞋 合 資 事 業 之 經 營 管 理 PCN 事 業 部 各 種 鞋 類 之 研 發 製 造 及 銷 售 PGT 事 業 部 各 種 鞋 類 之 研 發 製 造 及 銷 售 PCaG 事 業 部 各 種 鞋 類 之 研 發 製 造 及 銷 售 PCS 事 業 部 各 種 鞋 類 之 研 發 製 造 及 銷 售 PYM 事 業 部 各 種 鞋 類 之 研 發 製 造 及 銷 售 人 力 資 源 部 人 力 資 源 管 理 規 章 與 政 策 訂 定 人 力 資 源 相 關 作 業 處 理 招 募 任 用 管 理 薪 資 獎 酬 規 劃 與 發 放 績 效 管 理 執 行 與 管 理 教 育 訓 練 規 劃 與 執 行 等 永 續 發 展 小 組 負 責 企 業 社 會 責 任 政 策 之 制 定 與 推 動 策 略 投 資 部 預 算 管 理 經 營 分 析 投 資 審 查 及 規 劃 工 程 部 建 物 之 新 建 改 建 擴 建 整 建 及 裝 潢 修 繕 工 程 之 發 包 管 理 監 造 及 驗 收 行 政 管 理 處 資 產 管 理 廠 區 管 理 與 維 護 車 輛 管 理 庶 務 管 理 總 管 理 部 財 會 部 財 務 調 度 資 金 運 用 與 管 理 融 資 規 劃 資 產 與 負 債 之 風 險 管 理 會 計 制 度 訂 定 帳 務 處 理 與 稅 務 處 理 財 務 報 表 編 製 及 分 析 股 務 處 理 轉 投 資 公 司 會 計 政 策 及 財 會 作 業 原 則 之 輔 導 與 監 督 關 務 部 進 出 口 業 務 國 貿 事 務 物 流 運 籌 及 報 關 業 務 房 產 部 土 地 開 發 及 房 產 投 資 管 理 法 務 部 法 律 諮 詢 合 約 文 件 管 理 法 規 遵 循 及 法 律 風 險 控 管 資 訊 部 資 訊 系 統 規 劃 開 發 推 動 及 維 護 發 言 人 室 代 表 公 司 統 籌 對 外 資 訊 申 報 揭 露 與 發 言 公 共 事 務 部 公 共 事 務 規 劃 管 理 及 諮 詢 服 務 稽 核 室 內 部 各 項 管 理 規 章 及 控 制 制 度 之 遵 循 稽 核 與 諮 詢 服 務 11

12 國籍或 註冊地 姓名 中華民國 接次頁 董事 巴拿馬商必喜 兄弟 股 公司 代表人 盧金柱 中華民國 長明投資 股 公司 巴拿馬 102 06 14 102 06 14 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 股數 持股 比率 選任時持有股份 股數 持股 比率 現在持有股數 96 04 24 100 03 07 102 06 14 2,354,470 0.08 3,184,870 0.11 3,271,485 0.11 2,288,470 0.08 3,184,870 0.11 3,471,485 0.12 81 08 213,280,710 7.24 213,280,710 7.24% 08 81 08 776,452 0.03% 366,452 0.01% 08 69 03 11,055,727 0.38 11,055,727 0.38 26 102 06 6,340,933 0.22 6,340,933 0.22 14 選任 初次選 任期 日期 任日期 102 06 14 董事長 (註1) 102 中華民國 代表人 詹陸銘 06 14 102 副董事長 中華民國 蔡乃峰 06 14 102 中華民國 宗明投資 股 公司 06 14 董事 102 中華民國 代表人 蔡明潔 06 14 職稱 1.董事 監察人資料 (一)董事 監察人 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00% 0 0.00% 持股 比率 241,300 0.01 股數 0 0 0 0 0 0 0 股數 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 持股 比率 配偶 未成年子女 利用他人名義 現在持有股份 持有股份 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 亞東工專機械工程科 裕元工業董事會主席 及執行董事 註4 無 無 美國賓州大學 華頓商學院金融系 美國彭博財金新聞社 財務分析 無 無 註3 高中 寶勝國際董事會主席 及非執行董事 無 註2 無 中興大學統計系 裕元工業執行董事 無 主要經 (學)歷 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 目前兼 具配偶或二親等以內 任本公 關係之其他主管 董 事或監察人 司及其 他公司 之職務 職稱 姓名 關係 104年4月14日 單位 股 寶 成 工 業 POU CHEN

103 年 年 報 ( 承 前 頁 ) 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 獨 立 董 事 中 華 民 國 陳 伯 亮 獨 立 董 事 中 華 民 國 邱 天 一 中 華 民 國 協 彰 企 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 中 華 民 國 代 表 人 : 林 源 朗 中 華 民 國 長 青 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 中 華 民 國 代 表 人 : 陳 煥 鐘 選 任 日 期 102 06 14 102 06 14 102 06 14 102 06 14 102 06 14 102 06 14 任 期 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 初 次 選 任 日 期 102 06 14 102 06 14 92 10 03 99 06 17 96 04 24 99 10 19 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 3,374 0.00% 3,374 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 主 要 經 ( 學 ) 歷 交 通 大 學 應 用 數 學 博 士 台 中 科 技 大 學 企 業 管 理 系 教 授 東 海 大 學 數 學 系 教 授 中 原 大 學 財 經 法 律 碩 士 天 行 健 法 律 事 務 所 合 夥 律 師 中 原 大 學 財 經 法 律 學 系 兼 任 講 師 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 4,413,010 0.15% 4,413,010 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 無 無 無 無 無 0 0.00% 0 0.00% 34,837 0.00% 0 0.00% 台 中 師 專 南 投 縣 長 立 法 委 員 國 大 代 表 註 5 無 無 無 23,216,045 0.79% 23,216,045 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 無 無 無 無 無 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 台 灣 科 技 大 學 工 業 管 理 系 玉 山 票 券 金 融 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 註 6 無 無 無 13

寶 成 工 業 POU CHEN 註 1: 於 103 年 12 月 23 日 就 任 董 事 長 註 2: 本 公 司 董 事 長 ; 本 公 司 總 管 理 部 總 經 理 ; 倍 利 開 發 ( 股 ) 公 司 松 明 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 仁 工 業 ( 股 ) 公 司 裕 弘 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 寶 祥 投 資 ( 股 ) 公 司 達 裕 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 忠 明 投 資 ( 股 ) 公 司 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 東 昇 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 志 投 資 ( 股 ) 公 司 之 董 事 長 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 執 行 董 事 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 子 公 司 寶 興 投 資 ( 股 ) 公 司 及 其 子 公 司 寶 建 化 工 ( 股 ) 公 司 寶 建 科 技 ( 股 ) 公 司 財 團 法 人 裕 元 慈 善 基 金 會 財 團 法 人 裕 元 教 育 基 金 會 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 南 山 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 之 董 事 ; 歐 利 速 精 密 工 業 ( 股 ) 公 司 寶 元 科 技 ( 股 ) 公 司 之 監 察 人 註 3: 本 公 司 副 董 事 長 ; 本 公 司 及 倍 利 開 發 ( 股 ) 公 司 之 副 董 事 長 ; 歐 利 速 精 密 工 業 ( 股 ) 公 司 寶 鈺 生 技 ( 股 ) 公 司 之 董 事 長 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 子 公 司 寶 興 投 資 ( 股 ) 公 司 及 其 子 公 司 松 明 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 仁 工 業 ( 股 ) 公 司 三 芳 化 學 ( 股 ) 公 司 財 團 法 人 裕 元 教 育 基 金 會 裕 元 花 園 酒 店 ( 股 ) 公 司 財 團 法 人 裕 元 慈 善 基 金 會 寶 元 科 技 ( 股 ) 公 司 精 英 電 腦 ( 股 ) 公 司 之 董 事 ; 寶 勝 國 際 ( 控 股 ) 有 限 公 司 之 董 事 會 主 席 及 非 執 行 董 事 註 4: 本 公 司 總 經 理 ; 本 公 司 全 球 供 應 鏈 管 理 總 部 總 經 理 ; 寶 建 科 技 ( 股 ) 公 司 寶 建 化 工 ( 股 ) 公 司 寶 暉 投 資 ( 股 ) 公 司 之 董 事 長 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 子 公 司 寶 興 投 資 ( 股 ) 公 司 之 子 公 司 倍 利 開 發 ( 股 ) 公 司 寶 仁 工 業 ( 股 ) 公 司 裕 典 科 技 ( 股 ) 公 司 三 芳 化 學 工 業 ( 股 ) 公 司 日 勝 化 工 ( 股 ) 公 司 南 寶 樹 脂 化 學 工 廠 ( 股 ) 公 司 其 利 國 貿 ( 股 ) 公 司 英 華 國 際 鞋 楦 ( 股 ) 公 司 之 董 事 ; 聯 泰 控 股 有 限 公 司 非 執 行 董 事 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 董 事 會 主 席 及 執 行 董 事 註 5: 財 團 法 人 裕 元 慈 善 基 金 會 財 團 法 人 裕 元 教 育 基 金 會 董 事 長 註 6: 寶 勝 國 際 ( 控 股 ) 有 限 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 及 萬 通 聯 合 會 計 師 事 務 所 合 夥 人 14

103 年 年 報 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 4 月 14 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 股 東 持 股 比 例 (%) 巴 拿 馬 商 必 喜 兄 弟 ( 股 ) 公 司 PLANTEGENET GROUP LIMITED 100.00 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 蔡 其 瑞 66.55 全 茂 投 資 ( 股 ) 公 司 33.45 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 全 茂 投 資 ( 股 ) 公 司 100.00 蔡 其 瑞 56.07 蔡 其 能 16.22 蔡 其 虎 7.03 協 彰 企 業 ( 股 ) 公 司 蔡 其 建 11.22 蔡 乃 峰 3.50 林 麗 美 5.00 謝 淑 娟 0.96 長 青 投 資 ( 股 ) 公 司 忠 明 投 資 ( 股 ) 公 司 28.26 新 加 坡 商 聖 天 隆 有 限 公 司 71.74 3. 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 104 年 4 月 14 日 法 人 名 稱 PLANTEGENET GROUP LIMITED 全 茂 投 資 ( 股 ) 公 司 忠 明 投 資 ( 股 ) 公 司 新 加 坡 商 聖 天 隆 有 限 公 司 法 人 之 主 要 股 東 股 東 持 股 比 例 (%) WORLD FUTURE INVESTMENTS LTD. 56.06 LARGE SCALE DEVELOPMENT LTD. 16.22 VALUE CHAIN DEVELOPMENT LTD. 16.22 ALL FRONTIER DEVELOPMENTS LTD. 8.00 YOURDAY INVESTMENTS LTD. 3.50 新 加 坡 商 聖 天 隆 有 限 公 司 49.82 順 泰 投 資 ( 股 ) 公 司 20.41 開 泰 投 資 ( 股 ) 公 司 7.97 長 青 投 資 ( 股 ) 公 司 6.71 裕 奇 投 資 ( 股 ) 公 司 3.27 裕 麗 投 資 ( 股 ) 公 司 3.22 成 明 投 資 ( 股 ) 公 司 3.20 寶 星 投 資 ( 股 ) 公 司 3.20 裕 杰 投 資 ( 股 ) 公 司 2.20 蔡 其 瑞 93.71 全 茂 投 資 ( 股 ) 公 司 6.29 SITORI TRADING LIMITED 98.00 RESERVE CASH LIMITED 1.00 TERRITORIAL CASH LIMITED 1.00 15

寶 成 工 業 POU CHEN 4. 董 事 及 監 察 人 資 料 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 符 合 獨 立 性 情 形 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 巴 拿 馬 商 必 喜 兄 弟 ( 股 ) 公 司 0 家 代 表 人 : 詹 陸 銘 蔡 乃 峰 0 家 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 蔡 明 潔 0 家 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 0 家 代 表 人 : 盧 金 柱 陳 伯 亮 0 家 邱 天 一 0 家 協 彰 企 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 源 朗 0 家 長 青 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 煥 鐘 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 1 家 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 16

103 年 年 報 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 就 任 職 稱 國 籍 姓 名 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 股 數 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 比 率 (%) 董 事 長 兼 總 管 理 部 總 經 理 中 華 民 國 詹 陸 銘 85.07.01 366,452 0.01 0 0.00 0 0.00 總 經 理 兼 全 球 供 應 鏈 管 理 總 部 總 經 理 中 華 民 國 盧 金 柱 95.07.27 2,288,470 0.08 241,300 0.01 0 0.00 成 衣 事 業 總 部 總 經 理 中 華 民 國 郭 泰 佑 84.08.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 鞋 合 資 事 業 總 部 總 經 理 中 華 民 國 龔 松 煙 92.10.03 2,045,083 0.07 243,916 0.01 0 0.00 執 行 協 理 中 華 民 國 何 明 坤 95.03.03 296,640 0.01 362 0.00 0 0.00 協 理 中 華 民 國 張 雅 芬 101.10.31 119,687 0.00 0 0.00 0 0.00 主 要 經 ( 學 ) 歷 中 興 大 學 統 計 系 裕 元 工 業 執 行 董 事 亞 東 工 專 機 械 工 程 科 裕 元 工 業 董 事 會 主 席 及 執 行 董 事 中 興 大 學 食 品 工 業 系 裕 元 工 業 執 行 董 事 曉 陽 商 工 電 子 科 裕 元 工 業 執 行 董 事 成 功 大 學 會 計 系 勤 業 會 計 師 事 務 所 經 理 德 州 農 工 大 學 企 研 所 寶 成 工 業 財 務 部 協 理 104 年 4 月 14 日 ; 單 位 : 股 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 註 1 無 無 無 註 2 無 無 無 註 3 無 無 無 註 4 無 無 無 註 5 無 無 無 註 6 無 無 無 17

寶 成 工 業 POU CHEN 註 1: 於 103 年 12 月 23 日 就 任 本 公 司 董 事 長 ; 本 公 司 總 管 理 部 總 經 理 ; 倍 利 開 發 ( 股 ) 公 司 松 明 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 仁 工 業 ( 股 ) 公 司 裕 弘 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 寶 祥 投 資 ( 股 ) 公 司 達 裕 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 忠 明 投 資 ( 股 ) 公 司 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 東 昇 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 志 投 資 ( 股 ) 公 司 之 董 事 長 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 執 行 董 事 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 子 公 司 寶 興 投 資 ( 股 ) 公 司 及 其 子 公 司 寶 建 化 工 ( 股 ) 公 司 寶 建 科 技 ( 股 ) 公 司 財 團 法 人 裕 元 慈 善 基 金 會 財 團 法 人 裕 元 教 育 基 金 會 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 南 山 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 之 董 事 ; 歐 利 速 精 密 工 業 ( 股 ) 公 司 寶 元 科 技 ( 股 ) 公 司 之 監 察 人 註 2: 本 公 司 總 經 理 ; 本 公 司 全 球 供 應 鏈 管 理 總 部 總 經 理 ; 寶 建 科 技 ( 股 ) 公 司 寶 建 化 工 ( 股 ) 公 司 寶 暉 投 資 ( 股 ) 公 司 之 董 事 長 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 子 公 司 寶 興 投 資 ( 股 ) 公 司 之 子 公 司 倍 利 開 發 ( 股 ) 公 司 寶 仁 工 業 ( 股 ) 公 司 裕 典 科 技 ( 股 ) 公 司 三 芳 化 學 工 業 ( 股 ) 公 司 日 勝 化 工 ( 股 ) 公 司 南 寶 樹 脂 化 學 工 廠 ( 股 ) 公 司 其 利 國 貿 ( 股 ) 公 司 英 華 國 際 鞋 楦 ( 股 ) 公 司 之 董 事 ; 聯 泰 控 股 有 限 公 司 非 執 行 董 事 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 董 事 會 主 席 及 執 行 董 事 註 4: 本 公 司 鞋 合 資 事 業 總 部 總 經 理 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 子 公 司 寶 興 投 資 ( 股 ) 公 司 中 山 寶 升 鞋 業 有 限 公 司 揚 州 寶 億 製 鞋 有 限 公 司 沛 縣 寶 億 製 鞋 有 限 公 司 之 董 事 註 5: 來 佳 投 資 ( 股 ) 公 司 之 董 事 長 ; 倍 利 開 發 ( 股 ) 公 司 裕 典 科 技 ( 股 ) 公 司 寶 元 科 技 ( 股 ) 公 司 寶 暉 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 祥 投 資 ( 股 ) 公 司 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 忠 明 投 資 ( 股 ) 公 司 東 昇 投 資 ( 股 ) 公 司 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 光 威 國 際 實 業 ( 股 ) 公 司 達 裕 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 環 球 基 因 生 物 科 技 ( 股 ) 公 司 寶 裕 保 險 代 理 人 有 限 公 司 寶 煌 投 資 ( 股 ) 公 司 台 灣 泰 崧 精 品 企 業 ( 股 ) 公 司 裕 弘 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 寶 興 投 資 ( 股 ) 公 司 及 其 子 公 司 之 董 事 ; 寶 建 科 技 ( 股 ) 公 司 寶 仁 工 業 ( 股 ) 公 司 寶 乙 建 設 ( 股 ) 公 司 松 明 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 鈺 生 技 ( 股 ) 公 司 寶 志 投 資 ( 股 ) 公 司 之 監 察 人 ; 台 中 市 安 和 自 辦 市 地 重 劃 區 重 劃 會 理 事 註 6: 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 忠 明 投 資 ( 股 ) 公 司 東 昇 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 暉 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 意 投 資 ( 股 ) 公 司 松 明 投 資 ( 股 ) 公 司 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 之 董 事 ; 寶 祥 投 資 ( 股 ) 公 司 之 監 察 人 註 3: 本 公 司 成 衣 事 業 總 部 總 經 理 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 鷹 美 ( 國 際 ) 控 股 有 限 公 司 之 執 行 董 事 ; 寶 元 科 技 ( 股 ) 公 司 鼎 森 製 衣 企 業 ( 股 ) 公 司 之 董 事 長 ; 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 之 子 公 司 寶 興 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 鈺 生 技 ( 股 ) 公 司 之 董 事 18

邱天一 獨立董事 接次頁 陳伯亮 代表人 盧金柱 長明投資 (股)公司 代表人 蔡明潔 獨立董事 董事 董事 蔡其建 (註2) 董事 宗明投資 (股)公司 蔡乃峰 代表人 詹陸銘 (註1) 巴拿馬商必喜 兄弟(股)公司 姓名 副董事長 董事長 職稱 財務報 告內所 有公司 15,475 15,475 本 公 司 報酬 (A) 0 本 公 司 0 財務報 告內所 有公司 退職退休金 (B) (註3) 財務報 告內所 有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 158,881 158,881 1,949 1,949 本 公 司 2.05 本 公 司 1.27 財務報 告內所 有公司 A B C及D等 四項總額占稅後 盈餘分配之酬勞 業務執行費用 純益之比例( ) (註5) (C) (註4) (D) 董事酬金 (一)董事(含獨立董事)之酬金 11,786 本 公 司 46,404 財務報 告內所 有公司 薪資 獎金及 特支費等(E) 0 0 本 財務報 公 告內所 司 有公司 退職退休金 (F) (註3) 三 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 14,920 0 14,920 0 2,619 2,619 0 0 2.36 1.71 無 A B C D E F及G等七項 有無領 員工認股權憑證 取得限制員工 總額占稅後純益 取來自 之比例 盈餘分配員工紅利(G) (註4) 得認購股數(H) 權利新股股數 子公司 (註5) (仟股) (註6) (I) (仟股) 以外轉 本公司 財務報告內所有公司 本 財務報 本 財務報 本 財務報 投資事 業酬金 現金紅利 股票紅利 現金紅利 股票紅利 公 告內所 公 告內所 公 告內所 司 有公司 司 有公司 司 有公司 金額 金額 金額 金額 兼任員工領取相關酬金 單位 新台幣仟元 103年 年報 19

寶 成 工 業 POU CHEN ( 承 前 頁 ) 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 姓 名 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 蔡 明 潔 詹 陸 銘 盧 金 柱 陳 伯 亮 邱 天 一 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 蔡 明 潔 詹 陸 銘 盧 金 柱 陳 伯 亮 邱 天 一 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 蔡 明 潔 陳 伯 亮 邱 天 一 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 蔡 明 潔 陳 伯 亮 邱 天 一 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 蔡 乃 峰 蔡 乃 峰 蔡 乃 峰 蔡 乃 峰 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 詹 陸 銘 盧 金 柱 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 蔡 其 建 蔡 其 建 蔡 其 建 蔡 其 建 詹 陸 銘 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 盧 金 柱 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 巴 拿 馬 商 必 喜 兄 弟 ( 股 ) 公 司 巴 拿 馬 商 必 喜 兄 弟 ( 股 ) 公 司 巴 拿 馬 商 必 喜 兄 弟 ( 股 ) 公 司 巴 拿 馬 商 必 喜 兄 弟 ( 股 ) 公 司 總 計 10 人 10 人 10 人 10 人 註 1: 於 103 年 12 月 23 日 就 任 董 事 長 註 2: 於 104 年 3 月 4 日 辭 任 董 事 註 3: 係 103 年 度 本 公 司 及 合 併 報 表 內 所 有 公 司 之 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 註 4: 係 104 年 4 月 30 日 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 註 5: 依 103 年 度 本 公 司 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 8,615,506 仟 元 及 合 併 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 13,859,449 仟 元 計 算 註 6: 係 96~99 年 度 董 事 兼 任 員 工 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 20

103 年 年 報 ( 二 ) 監 察 人 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 報 酬 (A) 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 1) 業 務 執 行 費 用 (C) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 2) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 監 察 人 協 彰 企 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 源 朗 長 青 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 煥 鐘 0 0 11,001 11,001 360 1,542 0.13 0.09 無 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 林 源 朗 陳 煥 鐘 林 源 朗 陳 煥 鐘 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 協 彰 企 業 ( 股 ) 公 司 協 彰 企 業 ( 股 ) 公 司 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 長 青 投 資 ( 股 ) 公 司 長 青 投 資 ( 股 ) 公 司 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 4 人 4 人 註 1: 係 104 年 4 月 30 日 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 註 2: 依 103 年 度 本 公 司 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 8,615,506 仟 元 及 合 併 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 13,859,449 仟 元 計 算 21

寶 成 工 業 POU CHEN ( 三 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) ( 註 1) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 2) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 3) 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 仟 股 ) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 仟 股 ) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 長 兼 總 管 理 部 總 經 理 詹 陸 銘 總 經 理 兼 全 球 供 應 鏈 管 理 總 部 總 經 理 成 衣 事 業 總 部 總 經 理 盧 金 柱 郭 泰 佑 10,044 28,246 0 0 10,745 72,878 24,286 0 24,286 0 0.52 0.90 4,047 4,047 0 0 無 鞋 合 資 事 業 總 部 總 經 理 龔 松 煙 ( 接 次 頁 ) 22

103 年 年 報 ( 承 前 頁 ) 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 龔 松 煙 郭 泰 佑 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 盧 金 柱 詹 陸 銘 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 詹 陸 銘 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 盧 金 柱 郭 泰 佑 龔 松 煙 100,000,000 元 以 上 總 計 4 人 4 人 註 1: 係 103 年 度 本 公 司 及 合 併 報 表 內 所 有 公 司 之 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 註 2: 係 104 年 4 月 30 日 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 註 3: 依 103 年 度 本 公 司 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 8,615,506 仟 元 及 合 併 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 13,859,449 仟 元 計 算 註 4: 係 96~99 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) ( 四 ) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 經 理 人 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 總 經 理 兼 全 球 供 應 鏈 管 理 總 部 總 經 理 成 衣 事 業 總 部 總 經 理 鞋 合 資 事 業 總 部 總 經 理 董 事 長 兼 總 管 理 部 總 經 理 盧 金 柱 郭 泰 佑 龔 松 煙 詹 陸 銘 現 金 紅 利 金 額 ( 註 1) 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 2) 0 25,656 25,656 0.30 執 行 協 理 何 明 坤 協 理 張 雅 芬 註 1: 係 104 年 4 月 30 日 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 註 2: 依 103 年 度 本 公 司 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 8,615,506 仟 元 計 算 23

寶 成 工 業 POU CHEN ( 五 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 ( 註 ) 比 例 項 目 103 年 度 102 年 度 職 稱 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 2.05% 1.27% 0.78% 0.49% 監 察 人 0.13% 0.09% 0.05% 0.04% 總 經 理 及 副 總 經 理 0.52% 0.90% 0.23% 0.50% 註 : 依 二 年 度 本 公 司 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 及 合 併 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 計 算 本 公 司 給 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 之 政 策 與 標 準, 係 依 照 公 司 章 程 及 該 職 務 於 同 業 市 場 中 之 薪 資 水 平 於 公 司 內 該 職 位 的 權 責 範 圍 以 及 對 公 司 營 運 目 標 的 貢 獻 度, 並 以 該 職 務 所 承 擔 之 決 策 風 險 營 運 目 標 無 法 達 成 風 險 及 政 策 法 規 未 能 遵 循 之 風 險 為 給 付 酬 金 之 依 據, 而 給 予 合 理 之 報 酬, 並 由 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議, 及 經 董 事 會 決 議 通 過 24

103年 年報 四 公司治理運作情形 (一)董事會運作情形資訊 最近年度董事會開會計7次 董事監察人出(列)席情形如下 實際 委託出席 實際 出(列)席次數 次數 出(列)席率( ) 巴拿馬商必喜兄弟 (股)公司 代表人 詹陸銘 7 0 100.00 副董事長 蔡乃峰 6 1 85.71 董事 蔡其建 6 1 85.71 董事 宗明投資(股)公司 代表人 蔡明潔 6 1 85.71 董事 長明投資(股)公司 代表人 盧金柱 5 2 71.43 獨立董事 陳伯亮 7 0 100.00 獨立董事 邱天一 7 0 100.00 監察人 協彰企業(股)公司 代表人 林源朗 4 0 57.14 監察人 長青投資(股)公司 代表人 陳煥鐘 7 0 100.00 職稱 姓名 董事長 備註 103.12.23就任 董事長 104.03.04辭任 25

寶 成 工 業 POU CHEN 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 本 公 司 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 1. 本 公 司 103 年 5 月 6 日 第 21 屆 第 10 次 董 事 會 : (1) 討 論 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 擬 議 本 公 司 經 理 人 薪 資 報 酬 內 容, 因 詹 陸 銘 董 事 及 盧 金 柱 董 事 均 兼 任 本 公 司 經 理 人, 為 本 案 利 害 關 係 人, 故 已 主 動 迴 避 討 論 及 決 議 (2) 討 論 本 公 司 董 事 報 酬 及 擬 議 102 年 度 董 監 酬 勞 員 工 紅 利 之 配 發 金 額, 因 董 事 報 酬 與 蔡 其 建 董 事 蔡 乃 峰 董 事 及 蔡 明 潔 董 事 有 利 害 關 係, 故 已 主 動 迴 避 討 論 及 決 議 2. 本 公 司 103 年 8 月 14 日 第 21 屆 第 12 次 董 事 會 : (1) 討 論 本 公 司 102 年 度 董 事 及 監 察 人 酬 勞 金 分 配 事 宜, 因 與 蔡 其 建 董 事 詹 陸 銘 董 事 蔡 明 潔 董 事 蔡 乃 峰 董 事 ( 委 由 蔡 其 建 董 事 出 席 ) 盧 金 柱 董 事 ( 委 由 詹 陸 銘 董 事 出 席 ) 涉 有 自 身 利 害 關 係 的 部 分, 故 已 主 動 迴 避 討 論 及 決 議 (2) 討 論 本 公 司 102 年 度 董 事 及 監 察 人 車 馬 費 給 付 事 宜, 因 詹 陸 銘 董 事 蔡 明 潔 董 事 及 盧 金 柱 董 事 ( 委 由 詹 陸 銘 董 事 出 席 ) 為 法 人 董 事 代 表, 與 本 案 車 馬 費 給 付 有 利 害 關 係, 故 已 主 動 迴 避 討 論 及 決 議 (3) 討 論 本 公 司 102 年 度 之 經 理 人 員 工 紅 利 發 放 事 宜, 因 詹 陸 銘 董 事 及 盧 金 柱 董 事 ( 委 由 詹 陸 銘 董 事 出 席 ) 均 兼 任 本 公 司 經 理 人, 為 本 案 利 害 關 係 人, 故 已 主 動 迴 避 討 論 及 決 議 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 董 事 會 運 作 係 依 據 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 之 規 定, 已 制 定 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 及 內 部 控 制 制 度 董 事 會 議 事 運 作 之 管 理 作 業 遵 守 相 關 法 令 及 規 定 辦 理, 且 於 公 開 資 訊 觀 測 站 定 期 更 新 揭 露 董 事 及 監 察 人 出 ( 列 ) 席 董 事 會 及 進 修 情 形, 並 於 本 公 司 網 站 揭 露 董 事 簡 歷 獨 立 董 事 學 經 歷 及 重 要 董 事 會 決 議 本 公 司 為 健 全 公 司 治 理 並 強 化 董 事 會 職 能, 已 於 102.06.14 選 任 兩 席 獨 立 董 事 參 與 董 事 會 運 作, 獨 立 董 事 為 強 化 公 司 經 營 及 落 實 監 督 均 會 親 自 出 席 或 委 託 出 席, 了 解 本 公 司 財 務 業 務 及 重 大 營 運 計 畫 之 執 行 董 事 會 並 於 102.06.14 委 任 兩 席 獨 立 董 事 及 一 席 獨 立 外 部 人 擔 任 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 之 委 員, 定 期 評 估 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 目 標 達 成 情 形, 並 建 議 其 個 別 薪 資 報 酬 之 內 容 及 數 額 等 職 權 另, 本 公 司 預 計 於 105 年 本 屆 董 事 及 監 察 人 屆 滿 時 選 任 三 席 獨 立 董 事 並 設 置 審 計 委 員 會 替 代 監 察 人 職 權 26

103 年 年 報 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : 本 公 司 尚 未 設 置 審 計 委 員 會, 預 計 於 105 年 本 屆 董 監 任 期 屆 滿 改 選 後, 設 置 審 計 委 員 會 2 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 董 事 會 開 會 計 7 次, 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 協 彰 企 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 源 朗 4 57.14 監 察 人 長 青 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 煥 鐘 7 100.00 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : 1. 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 監 察 人 不 定 期 到 公 司 與 員 工 進 行 訪 談 以 了 解 公 司 財 務 業 務 狀 況, 每 年 亦 參 加 公 司 股 東 常 會, 接 受 股 東 提 問 2. 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : (1) 本 公 司 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 溝 通 情 形 A. 稽 核 主 管 每 月 依 據 稽 核 計 畫 抽 核 並 驗 證 內 控 自 評 程 序 及 結 果 編 製 稽 核 報 告, 呈 核 至 董 事 長 後, 每 月 透 過 電 子 郵 件 或 當 面 呈 報 方 式 送 各 監 察 人 查 閱, 各 監 察 人 有 任 何 查 閱 意 見 以 口 頭 諮 詢 電 話 或 電 子 郵 件 方 式 與 稽 核 主 管 溝 通, 經 回 覆 後 尚 無 反 對 意 見 B. 稽 核 主 管 列 席 董 事 會 並 提 出 稽 核 業 務 報 告, 董 事 及 監 察 人 均 能 適 時 掌 握 公 司 內 部 稽 核 狀 況 故 本 公 司 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 溝 通 狀 況 良 好 (2) 本 公 司 監 察 人 與 會 計 師 之 溝 通 情 形 本 公 司 監 察 人 就 公 司 財 務 報 表 內 容 亦 不 定 期 與 會 計 師 溝 通 了 解 狀 況, 本 公 司 監 察 人 與 會 計 師 溝 通 尚 屬 良 好 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 最 近 年 度 及 本 年 度 監 察 人 均 列 席 董 事 會, 惟 並 未 對 董 事 會 討 論 之 議 題 提 出 異 議 27

寶 成 工 業 POU CHEN ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 v 本 公 司 為 建 立 良 好 之 公 司 治 理 制 度, 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 揭 露 於 公 司 網 站 中 v ( 一 ) 本 公 司 為 保 障 股 東 權 益, 已 制 定 公 司 治 理 實 務 守 則 遵 循 之 本 公 司 網 站 設 有 發 言 人 及 投 資 人 關 係 服 務 窗 口, 作 為 公 司 處 理 股 東 建 議 疑 義 或 糾 紛 之 服 務 窗 口, 涉 及 法 律 事 項 則 由 法 務 部 門 協 助 處 理 v ( 二 ) 本 公 司 每 月 均 依 規 定 申 報 主 要 股 東 ( 持 有 股 份 超 過 股 份 總 額 10% 之 股 東 ) 之 股 權 異 動 變 動 情 形, 並 於 本 公 司 股 票 停 止 過 戶 時 可 取 得 股 東 名 冊, 依 該 名 單 可 掌 握 主 要 股 東 名 單 v ( 三 ) 本 公 司 除 已 制 定 各 項 風 險 控 管 機 制 外, 與 特 定 公 司 及 關 係 企 業 間 經 營 業 務 及 財 務 往 來, 亦 訂 定 於 本 公 司 內 部 控 制 制 度 相 關 作 業 中, 並 協 助 督 促 子 公 司 建 立 書 面 內 部 控 制 制 度, 且 依 其 實 際 運 作 情 形 制 定 背 書 保 證 作 業 程 序 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 等 相 關 管 理 規 章, 以 落 實 對 子 公 司 風 險 控 管 機 制 倘 與 關 係 企 業 間 有 業 務 往 來 者, 均 視 為 獨 立 第 三 人 辦 理, 杜 絕 非 常 規 交 易 情 事, 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 均 已 適 當 建 立 v ( 四 ) 本 公 司 內 部 控 制 制 度 已 制 定 防 範 內 線 交 易 之 管 理 作 業 遵 循 之, 對 本 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 有 公 司 之 股 份 超 過 百 分 之 十 之 股 東, 及 其 他 因 身 分 職 業 或 控 制 關 係 實 際 知 悉 本 公 司 內 部 重 大 資 訊 之 人, 不 定 期 宣 導 法 令 之 遵 循, 並 依 參 與 重 要 決 議 事 項, 本 著 以 善 良 管 理 人 之 注 意 忠 實 義 務 誠 實 信 用 原 則 執 行 業 務, 並 簽 署 保 密 協 定 v ( 一 ) 截 至 103 年 底, 本 公 司 設 置 五 位 董 事 及 二 位 獨 立 董 事, 均 具 備 執 行 職 務 之 專 業 知 識 技 能 及 素 養, 並 積 極 監 督 管 理 公 司 運 作 與 重 要 決 策 差 異 情 形 及 原 因 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 ( 接 次 頁 ) 28

103 年 年 報 ( 承 前 頁 ) 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 v ( 二 ) 本 公 司 已 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 其 組 織 規 程 與 執 行, 並 預 計 於 105 年 第 二 十 一 屆 董 事 及 監 察 人 任 期 屆 滿 改 選 後, 設 置 審 計 委 員 會 ; 其 他 各 類 功 能 性 委 員 將 依 公 司 實 際 需 求 予 以 評 估 設 置 v ( 三 )1. 本 公 司 已 制 定 董 事 會 議 事 規 範 及 內 部 控 制 制 度 董 事 會 議 事 運 作 之 管 理 作 業, 遵 守 相 關 法 令 及 規 定 辦 理, 包 含 重 要 議 事 內 容 之 提 案 討 論 召 集 與 會 議 記 錄 程 序 開 會 頻 率 利 益 迴 避 事 項 等 2. 董 事 及 監 察 人 出 ( 列 ) 席 董 事 會 及 進 修 情 形 皆 定 期 更 新 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 中 3. 董 事 會 成 員 對 公 司 營 運 參 與 度, 表 現 於 董 事 會 運 作 中 對 各 項 業 務 的 了 解 與 詢 答, 並 能 與 公 司 管 理 階 層 保 持 良 好 的 溝 通 4. 公 司 稽 核 人 員 每 年 皆 會 排 定 計 畫 進 行 評 估 董 事 會 議 事 運 作 與 管 理 的 合 理 性 ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? v ( 四 ) 本 公 司 均 會 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性, 評 估 適 任 後 並 提 報 董 事 會 進 行 討 論, 目 前 所 聘 任 會 計 師 皆 具 獨 立 性 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? v 本 公 司 除 了 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 外, 並 於 公 司 網 站 提 供 投 資 人 關 係 之 聯 絡 信 箱 (ir@pouchen.com) 作 為 公 司 對 外 溝 通 之 管 道, 並 預 計 於 104 年 底 前 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 以 妥 善 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題 v 本 公 司 委 任 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 為 股 務 代 理 機 構, 並 於 公 司 網 站 揭 露 股 務 代 理 機 構 之 聯 絡 方 式, 提 供 投 資 人 詢 問 溝 通 解 決 各 項 股 務 事 務 v ( 一 ) 本 公 司 已 架 設 中 文 簡 體 繁 體 及 英 文 網 站, 網 址 :http://www.pouchen.com, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 等 資 訊, 並 有 專 人 負 責 維 護 資 料 之 更 新, 亦 同 時 可 藉 由 公 開 資 訊 觀 測 站 查 詢 相 關 資 訊 v ( 二 )1. 本 公 司 已 指 派 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 重 大 事 項 之 揭 露, 並 由 發 言 人 統 籌 對 外 發 言 2. 本 公 司 參 加 法 人 說 明 會 所 提 供 之 相 關 資 料 皆 放 置 於 公 司 網 站 中 差 異 情 形 及 原 因 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 29

寶 成 工 業 POU CHEN ( 承 前 頁 ) 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 是, 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 如 下 : ( 一 ) 員 工 權 益 方 面 : 本 公 司 已 依 勞 基 法 及 本 公 司 人 資 規 章 辦 法 辦 理, 以 確 保 員 工 福 利 退 休 制 度 及 各 項 福 利 皆 能 獲 得 保 障 ( 二 ) 僱 員 關 懷 方 面 : 本 公 司 透 過 充 實 安 定 員 工 生 活 的 福 利 制 度 及 良 好 的 教 育 訓 練 制 度, 與 員 工 建 立 起 互 信 互 賴 之 良 好 關 係, 如 : 職 工 福 利 委 員 會 提 供 福 利 輔 助 ( 如 生 日 婚 喪 生 育 傷 病 急 難 救 助 等 ) 教 育 獎 助 ( 如 健 康 促 進 活 動 名 人 講 座 及 各 類 短 期 課 程 ) 休 閒 育 樂 ( 旅 遊 補 助 家 庭 日 社 團 活 動 及 各 類 文 康 活 動 ) 以 及 職 工 團 保 退 休 職 工 慰 問 等 福 利 ; 另 本 公 司 備 有 交 通 車 接 送 員 工 上 下 班 及 租 用 停 車 場 供 員 工 之 車 輛 停 放 ; 本 公 司 亦 與 彰 化 基 督 教 醫 院 台 中 榮 民 總 醫 院 及 中 國 醫 藥 大 學 附 設 醫 院 等 合 作, 提 供 廠 內 緊 急 救 護 外 傷 處 理 健 康 諮 詢 及 檢 查 並 舉 辦 健 康 講 座 等 ; 同 時, 為 使 女 性 同 仁 能 獲 得 更 妥 適 的 醫 療 照 護, 亦 洽 詢 女 醫 師 不 定 期 駐 診 ( 三 ) 投 資 者 關 係 方 面 : 本 公 司 設 置 發 言 人 室 負 責 建 立 公 司 經 營 者 與 投 資 者 之 雙 向 溝 通 管 道, 為 提 升 資 訊 揭 露 的 透 明 度 與 對 稱 性, 除 依 相 關 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 站 揭 露 本 公 司 財 務 業 務 之 重 大 訊 息 外, 亦 藉 由 參 加 法 人 說 明 會 及 投 資 人 關 係 服 務 信 箱 以 回 應 股 東 問 題 及 建 議 ( 四 ) 供 應 商 關 係 方 面 : 本 公 司 從 業 人 員 遵 循 高 道 德 操 守, 除 內 部 自 我 約 束 外, 要 求 主 要 往 來 供 應 商 簽 署 廉 潔 交 易 約 定 書 或 提 供 其 廉 潔 聲 明 或 制 度 等 文 件 供 本 公 司 了 解, 並 著 重 供 貨 來 源 的 穩 定 性 與 高 品 質, 於 採 購 前 審 慎 評 估 並 依 本 公 司 各 項 作 業 規 定 辦 理, 雙 方 依 契 約 履 行 責 任 與 義 務, 且 協 力 精 進 產 品, 與 供 應 商 均 能 維 持 良 好 穩 定 的 合 作 關 係 ( 五 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 方 面 : 本 公 司 致 力 於 提 供 充 分 資 訊 予 客 戶 股 東 及 相 關 利 害 關 係 人, 除 透 過 專 責 單 位 提 供 迅 速 且 確 實 的 回 應 外, 本 公 司 並 設 有 發 言 人 及 投 資 人 關 係 之 聯 絡 信 箱 (ir@pouchen.com) 作 為 公 司 對 外 之 主 要 溝 通 管 道 ; 此 外, 本 公 司 內 部 設 有 員 工 建 議 與 申 訴 管 道, 以 聆 聽 每 位 員 工 的 心 聲 與 意 見 ( 六 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 方 面 : 董 事 監 察 人 及 經 理 人 最 近 年 度 進 修 情 形 如 下 : 進 修 職 稱 姓 名 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 起 訖 法 人 董 事 代 表 人 ( 董 事 長 兼 任 總 管 理 部 總 經 理 ) 詹 陸 銘 103.04.10 103.04.10 中 華 民 國 證 券 商 業 同 業 公 會 企 業 應 關 心 之 最 新 稅 務 法 令 介 紹 3 董 事 蔡 其 建 103.12.08 103.12.08 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 監 事 的 法 令 遵 循 義 務 及 義 務 違 反 的 法 律 效 果 3 董 事 蔡 乃 峰 103.12.08 103.12.08 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 監 事 的 法 令 遵 循 義 務 及 義 務 違 反 的 法 律 效 果 3 法 人 董 事 代 表 人 蔡 明 潔 103.12.19 103.12.19 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 併 購 弊 案 研 析 從 公 司 治 理 之 觀 點 談 起 3 法 人 董 事 代 表 人 ( 總 經 理 ) 盧 金 柱 103.08.28 103.08.28 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 3 獨 立 董 事 陳 伯 亮 103.08.28 103.08.28 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 3 獨 立 董 事 邱 天 一 103.12.03 103.12.03 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 舞 弊 風 險 管 理 從 公 司 治 理 之 觀 點 談 起 3 監 察 人 林 源 朗 103.12.19 103.12.19 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 併 購 弊 案 研 析 從 公 司 治 理 之 觀 點 談 起 3 監 察 人 陳 煥 鐘 103.06.20 103.06.20 中 華 民 國 會 計 師 公 會 全 國 聯 合 會 IAS17 租 賃 會 計 及 IAS19 員 工 福 利 6 103.07.08 103.07.08 中 華 民 國 會 計 師 公 會 全 國 聯 合 會 採 用 權 益 法 之 投 資 及 合 併 財 務 報 表 之 編 製 6 執 行 協 理 何 明 坤 103.12.10 103.12.11 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 持 續 進 修 班 12 ( 接 次 頁 ) 30

103 年 年 報 ( 承 前 頁 ) 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 七 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 方 面 : 公 司 管 理 階 層 透 過 內 部 控 制 制 度 之 風 險 控 管, 辨 識 公 司 營 運 之 內 外 部 事 件 可 能 引 發 之 風 險, 包 括 影 響 目 標 無 法 達 成 之 風 險 財 務 報 導 風 險 法 令 遵 循 風 險 舞 弊 風 險 非 例 行 交 易 可 能 引 發 之 風 險 等, 皆 納 入 考 量, 並 持 續 將 已 辨 識 的 風 險 適 當 地 傳 達 給 相 關 人 員, 每 半 年 定 期 召 開 各 事 業 單 位 的 經 營 管 理 會 議, 針 對 過 去 的 檢 討 現 在 的 營 運 進 行 式 及 未 來 的 規 劃 等, 提 出 檢 討 分 析 因 應 風 險 的 策 略 及 各 項 營 運 的 方 針 ( 八 ) 在 客 戶 政 策 及 執 行 情 形 方 面 : 本 公 司 與 客 戶 往 來 均 秉 持 敬 業 忠 誠 創 新 與 服 務 的 精 神, 了 解 客 戶 需 求, 並 提 供 符 合 客 戶 物 超 所 值 的 優 質 產 品 及 服 務, 多 年 來 已 深 得 客 戶 的 肯 定, 故 客 戶 關 係 良 好, 訂 單 來 源 穩 定 成 長 ( 九 ) 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 於 章 程 已 訂 有 得 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險, 評 估 本 公 司 董 事 及 監 察 人 於 任 期 內 均 確 實 依 法 執 行 職 權, 因 錯 誤 或 疏 失 產 生 之 風 險 訴 訟 低, 雖 鑒 於 此, 本 公 司 仍 隨 時 留 意 法 規 變 動 資 訊, 並 評 估 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 必 要 性 ( 十 ) 在 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 方 面 : 本 公 司 董 事 恪 遵 利 益 迴 避 原 則, 涉 有 董 事 利 害 關 係 之 議 案, 均 會 主 動 迴 避 討 論 及 決 議 ; 此 外, 本 公 司 已 選 任 2 名 獨 立 董 事, 可 對 公 司 營 運 策 略 提 出 專 業 中 肯 之 建 議, 董 事 會 討 論 任 何 議 案 時, 亦 會 充 分 考 量 獨 立 董 事 的 意 見, 有 效 保 護 公 司 利 益 ; 本 公 司 已 於 內 控 中 訂 定 關 係 人 交 易 管 理 作 業, 以 求 公 司 各 關 係 人 能 確 實 迴 避 利 益 衝 突 之 情 形 ; 另, 監 察 人 亦 列 席 參 加 開 會, 且 歷 次 董 事 會 議 紀 錄 皆 寄 送 給 董 事 及 監 察 人 存 參 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ): 否, 本 公 司 目 前 並 無 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告, 然 本 公 司 之 公 司 治 理 運 作 情 形 均 依 相 關 法 令 規 定 辦 理, 並 榮 膺 第 一 屆 上 市 櫃 公 司 治 理 評 鑑 排 名 前 5% 之 公 司 31

寶 成 工 業 POU CHEN ( 四 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 1 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 分 別 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 符 合 獨 立 性 情 形 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 獨 立 董 事 陳 伯 亮 0 家 獨 立 董 事 邱 天 一 0 家 其 他 李 東 漢 0 家 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 2 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :102 年 6 月 14 日 至 105 年 6 月 13 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 召 集 人 陳 伯 亮 2 0 100.00 委 員 邱 天 一 2 0 100.00 委 員 李 東 漢 2 0 100.00 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 32

103 年 年 報 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 評 估 項 目 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? v ( 一 ) 自 2011 年 加 入 FLA (Fair Labor Association) 後, 本 公 司 依 循 FLA 標 準 建 構 集 團 共 同 之 企 業 社 會 責 任 執 行 標 準, 除 為 符 合 當 地 法 令 規 範 外, 亦 積 極 關 懷 員 工 身 心 健 康 與 發 展, 以 建 立 最 佳 職 場 為 目 標 同 時 重 視 環 保 議 題, 力 行 節 能 減 碳, 並 致 力 於 社 會 資 本 投 入, 積 極 參 與 社 會 公 益 活 動 主 要 開 展 方 向 如 下 : 1. 提 升 勞 資 和 諧 關 懷 社 區 發 展 (1) 內 部 制 度 符 合 當 地 法 令 規 章 要 求, 確 實 保 障 員 工 合 法 權 益, 並 經 由 內 部 檢 核, 發 現 問 題 並 予 以 改 善 (2) 透 過 各 項 Team Building 活 動, 凝 聚 內 部 共 識 與 認 同, 並 透 過 各 項 溝 通 管 道 如 座 談 會 等, 貼 近 員 工, 拉 近 管 理 層 與 員 工 距 離, 減 少 誤 解 與 摩 擦, 促 進 勞 資 關 係 和 諧 (3) 推 動 icare 專 案, 以 正 向 激 勵 的 方 式, 鼓 勵 員 工 發 展 與 參 與, 建 立 人 性 化 之 管 理 文 化 (4) 定 期 進 行 員 工 家 庭 訪 問, 了 解 其 家 庭 與 生 活, 並 於 必 要 時 提 供 適 當 協 助 ; 關 懷 留 守 兒 童 與 社 區 弱 勢 團 體, 協 助 社 區 發 展 2. 促 進 員 工 安 全 健 康 降 底 環 境 衝 擊 (1) 安 全 健 康 與 消 防 : 藉 由 集 團 永 續 性 (SDKPI) 稽 核, 確 認 管 理 體 系 PDCA 運 作 緊 急 應 變 員 工 健 康 作 業 環 境 電 氣 機 械 等 多 面 向 之 成 效 同 時 藉 由 機 械 設 備 改 善, 強 化 緊 急 應 變 能 力 ESH 培 訓 課 程 電 氣 設 備 檢 查 等 方 式 強 健 ESH 體 質 ; 重 新 檢 視 工 廠 所 有 消 防 管 理 與 硬 體 配 備, 訂 立 消 防 設 備 設 置 準 則 並 據 以 改 善, 建 立 自 主 檢 查 及 聯 合 巡 檢 機 制 以 確 認 執 行 度 3. 環 保 節 能 : 透 過 定 期 會 議 檢 討 與 SDKPI 稽 核, 確 保 各 工 廠 運 作 能 符 合 當 地 環 保 法 規 ; 持 續 推 動 節 水 節 能 減 碳 減 廢 各 項 專 案, 提 升 工 廠 環 保 績 效 與 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 ( 接 次 頁 ) 33

寶 成 工 業 POU CHEN ( 承 前 頁 ) 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? ( 接 次 頁 ) 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 v ( 二 ) 本 公 司 每 年 均 利 用 經 營 管 理 會 議 或 團 隊 凝 聚 營 等 場 合 對 主 管 進 行 企 業 社 會 責 任 相 關 之 教 育 訓 練 更 透 過 裕 元 教 育 基 金 會 及 海 外 營 運 據 點 加 強 員 工 社 會 責 任 觀 參 與 各 地 社 區 活 動 與 公 益 捐 贈 贊 助, 以 善 盡 企 業 之 社 會 責 任, 並 真 正 達 到 回 饋 鄉 里 連 接 世 界 之 期 許 與 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 v ( 三 ) 本 公 司 有 成 立 永 續 發 展 小 組, 專 職 負 責 企 業 社 會 責 任 相 關 業 務, 並 定 期 向 決 策 管 理 階 層 報 告 進 展 與 成 效 與 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 v ( 四 ) 本 公 司 訂 定 各 級 職 合 理 之 薪 資 報 酬 政 策, 以 確 保 薪 酬 規 劃 能 符 合 組 織 之 策 略 目 標 及 利 害 關 係 人 之 利 益 ; 將 員 工 績 效 管 理 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 並 將 有 效 的 將 獎 勵 與 懲 戒 制 度 與 績 效 管 理 制 度 充 分 連 結 與 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 v ( 一 ) 本 公 司 配 合 品 牌 客 戶 在 無 毒 物 料 與 永 續 發 展 的 相 關 策 略, 逐 步 進 行 環 境 衝 擊 因 子 的 盤 查 與 管 理, 依 循 品 牌 客 戶 在 物 料 品 質 要 求 標 準 進 行 選 材, 相 關 物 料 均 通 過 客 戶 RSL 與 ASTM 相 關 標 準 的 檢 測 ; 逐 步 導 入 環 保 物 料 如 TPU 生 質 澱 粉 等 應 用 於 鞋 材 上, 同 時 實 施 生 產 製 程 優 化, 降 低 邊 角 料 廢 棄 物 的 產 生, 橡 膠 廠 IP 射 出 廠 和 EVA 廠 大 都 設 有 廢 料 分 類 回 收 站, 橡 膠 邊 角 料 完 全 回 收 與 原 物 料 進 行 混 輾 再 製 利 用 ;EVA 發 泡 邊 料 則 將 白 色 或 淺 色 廢 料 進 行 磨 碎 處 理 後, 在 符 合 品 管 要 求 標 準 下 進 行 不 同 比 例 的 混 料 添 加 詳 細 資 料 請 參 閱 本 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 與 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 v ( 二 ) 本 公 司 制 定 相 關 環 境 保 護 準 則 供 各 廠 執 行 依 準, 同 時 全 面 鼓 勵 工 廠 參 照 ISO 14001 環 境 管 理 系 統 精 神, 利 用 系 統 的 執 行 架 構 作 好 環 境 保 護 要 求 事 項 與 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 v ( 三 ) 本 公 司 從 日 常 營 運 中 辨 識 氣 候 變 遷 議 題 可 能 對 公 司 永 續 發 展 的 衝 擊 與 影 響, 擬 定 相 關 管 理 策 略 與 執 行 措 施, 透 過 能 資 源 使 用 盤 查 與 源 頭 管 理, 逐 步 推 動 清 潔 低 碳 燃 料 的 替 代 與 節 能 減 碳 機 會 詳 細 資 料 請 參 閱 本 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 與 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 34