证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况: 1. 股东大会届次 :2018 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人 : 公司董事会 3. 会议召开日期和时间 : 现场会议召开时间 :2019 年 5 月 10 日 14:00 网络投票时间 :2019 年 5 月 9 日 -2019 年 5 月 10 日 其中 : (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2019 年 5 月 10 日交易日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间 4. 现场会议召开地点 : 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号长鹰信质科技股份有限公司九号楼四楼 418 会议室 5. 会议召开方式 : 现场投票和网络投票相结合的方式 6. 本次股东大会会议的召集 召开和表决程序符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规 规章和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况: 1 出席的总体情况参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人, 代表有表决权的股份 220,320,800 股, 占公司股份总数的 55.0774% 其中, 出席现场会议的股东及股东代表共 7 人, 代表有表决权股份 220,319,300 股, 占公司股份总数的 55.0771%;
出席网络投票的股东共 1 人, 代表有表决权股份 1,500 股, 占公司股份总数的 0.0004% 2 中小股东投票情况 参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 2 人, 代表有表决权的股份 524,200 股, 占公司股份总数的 0.1310% 其中, 出席现场会议的中小股东及股东 代表共 1 人, 代表有表决权股份 522,700 股, 占公司股份总数的 0.1306%; 出席网 络投票的股东共 1 人, 代表有表决权股份 1,500 股, 占公司股份总数的 0.0004% 公司部分董事 监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况 大会按照会议议程审议了议案, 并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决 会议审议通过以下决议 : 1 审议通过 2018 年度财务决算的议案 表决情况 : 同意 220,320,800 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权的 0 %; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东 大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 524,200 股, 占出席本次股东大会的中 小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃 权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 2 审议通过 2018 年度利润分配预案的议案 表决情况 : 同意 220,320,800 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权的 0 %; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东 大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 524,200 股, 占出席本次股东大会的中 小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃
权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 3 审议通过 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 表决情况 : 同意 220,320,800 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 524,200 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 4 审议通过 续聘 2019 年度审计机构的议案 表决情况 : 同意 220,320,800 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 524,200 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 5 审议通过 2018 年度董事会工作报告的议案 表决情况 : 同意 220,320,800 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 524,200 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 6 审议通过 2018 年度监事会工作报告的议案 表决情况 : 同意 220,320,800 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 524,200 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 7 审议通过 2018 年度报告及摘要的议案 表决情况 : 同意 220,320,800 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 524,200 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 8 审议通过 2019 年度日常关联交易预计的议案 本议案属于关联事项, 关联股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司 ( 持有公司 104,005,200 股 ) 对本议案回避表决, 出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决 表决情况 : 同意 116,315,600 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 524,200 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%, 回避 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 9 审议通过 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案 表决情况 : 同意 220,320,800 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 524,200 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 10 审议通过 2019 年度财务预算报告的议案 表决情况 : 同意 220,320,800 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 524,200 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 11 审议通过 关于公司为控股子公司提供担保的议案
表决情况 : 同意 219,798,100 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.7628%; 反对 522,700 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.2372 %; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 其中, 中小股东的表决情况为 : 同意 1,500 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0.2862%; 反对 522,700 股, 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 99.7138%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的 0% 表决结果 : 通过 公司独立董事在本次股东大会上做了 2018 年度述职报告 三 律师见证情况本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证, 公司本次会议的召集 召开程序 现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格 本次会议的提案以及表决程序 表决结果均符合 公司法 证券法 股东大会规则 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 的有关规定, 本次会议通过的决议合法有效 法律意见书 详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 四 备查文件 1 本次股东大会决议 ; 2 见证律师法律意见书 特此公告 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 10 日