证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2016-034 江苏亿通高科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有新增 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 本次股东大会采用中小投资者单独计票 按 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 的规定, 中小投资者 是除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以及上市公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开 1 现场会议召开时间:2016 年 05 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 13:30 2 网络投票时间:2016 年 05 月 19 日 15:00 2016 年 05 月 20 日 15:00, 其中 : (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2016 年 05 月 20 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 :2016 年 05 月 19 日下午 15:00
至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议的召集 召开与表决程序符合 公司法 上市公司股东大会规则(2014 年修订 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 公司章程 等法律法规 规范性文件的有关规定 公司董事会于 2016 年 04 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了 江苏亿通高科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知, 以公告方式通知各股东召开本次股东大会 ( 二 ) 会议出席情况 1 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 10 人, 代表公司股份数 85,082,993 股, 占公司有表决权股份总数的 53.4095% 其中: (1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人, 参加表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为 85,082,993 股, 占公司有表决权股份总数的 53.4095% (2) 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据, 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0000% 2 出席本次股东大会会议的中小投资者( 指除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 ) 共 2 人, 代表股份 379,120 股, 占公司有表决权股份总数的 0.2380% 其中, 出席本次现场会议的中小投资者股东及股东代表共 2 人, 代表股份 379,120 股, 占公司有表决权股份总数的 0.2380% 通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 0 人, 代表股份 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0000% 3 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议 二 议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议以下议案并形成决议 : 1 审议通过了 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案公司第六届董事会由 7 名董事组成, 其中非独立董事 4 名, 独立董事 3 名 根据 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 公司股东大会议事规则 的规定, 本议案以累积投票方式选举王振洪先生 王桂珍女士 陈小星先生 王宝兴先生为公司第六届董事会非独立董事, 任期为三年, 自本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满时止 具体表决情况如下 : 根据 公司章程 及相关法律规定, 本议案在累积投票制下选举非独立董事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果, 即共计 340,331,972 股 1.1 审议通过了 关于选举王振洪先生为公司第六届董事会非独立董事 的议案总表决结果 : 10 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的 1.2 审议通过了 关于选举王桂珍女士为公司第六届董事会非独立董事 的议案总表决结果 :
10 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的 1.3 审议通过了 关于选举陈小星先生为公司第六届董事会非独立董事 的议案总表决结果 : 10 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的 1.4 审议通过了 关于选举王宝兴先生为公司第六届董事会非独立董事 的议案总表决结果 : 10 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的
2 审议通过了 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案公司第六届董事会由 7 名董事组成, 其中非独立董事 4 名, 独立董事 3 名 根据 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 公司股东大会议事规则 的规定, 本议案以累积投票方式选举杨金才先生 惠彦先生 周俊先生为公司第六届董事会独立董事, 独立董事候选人任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异议, 任期为三年, 自本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满时止 具体表决情况如下 : 根据 公司章程 及相关法律规定, 本议案在累积投票制下选举非独立董事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果, 即共计 255,248,979 股 2.1 审议通过了 关于选举杨金才先生为公司第六届董事会独立董事 的议案总表决结果 : 10 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的
2.2 审议通过了 关于选举惠彦先生为公司第六届董事会独立董事 的议案总表决结果 : 10 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的 2.3 审议通过了 关于选举周俊先生为公司第六届董事会独立董事 的议案总表决结果 : 10 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的
3 审议通过了 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人 的议案公司第六届监事会由 3 名监事组成, 包括非职工监事 2 名和职工监事 1 名 根据 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 公司股东大会议事规则 的规定, 本议案以累积投票方式选举黄卫东先生 殷丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事, 与公司职工代表大会选举产生的职工监事金燕女士共同组成公司第六届监事会, 任期为三年, 自本次股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满时止 具体表决情况如下 : 根据 公司章程 及相关法律规定, 本议案在累积投票制下选举非职工代表监事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非职工代表监事候选人数的结果, 即共计 170,165,986 股 3.1 审议通过了 关于选举黄卫东先生为公司第六届监事会非职工代表监事 的议案总表决结果 : 10 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的 3.2 审议通过了 关于选举殷丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事 的议案总表决结果 :
10 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的 4 审议通过了关于修订 股东大会议事规则 的议案总表决结果 : 同意 85,082,993 股, 占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的 10 反对 0 股, 占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数 ( 含网络投票 ) 的 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数 三 律师出具的法律意见 上海东方华银律师事务所的王建文 黄勇律师出席了本次股东大会, 进行现场见证, 并 出具了 法律意见书, 认为本次股东大会的召集 召开程序符合法律 法规及 公司章程
的规定 ; 出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格均合法有效 ; 本次股东大会的表决程序符合有关法律 法规及 公司章程 的规定, 表决结果合法有效 公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序 出席会议人员资格及表决程序等事宜, 均符合 公司法 大会规则 及 公司章程 之规定, 股东大会通过的决议合法有效 四 备查文件 1 江苏亿通高科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议 2 上海东方华银律师事务所出具的 法律意见书 特此公告 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2016 年 05 月 20 日