证券代码 :002264 证券简称 : 新华都公告编号 :2018-046 新华都购物广场股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会存在取消提案和增加临时提案的情况: 2018 年 5 月 2 日, 新华都购物广场股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东郭风香女士和倪国涛先生 ( 合计持有公司股份 34,218,036 股, 占公司总股本的 4.9985%) 提请公司董事会将 关于 < 新华都购物广场股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 )> 及其摘要的议案 以临时提案方式提交公司 2017 年年度股东大会审议 公司于 2018 年 5 月 3 日召开第四届董事会第十四次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于取消原 < 关于新华都购物广场股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 > 的议案 关于 < 新华都购物广场股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 )> 及其摘要的议案 等议案 2 本次股东大会无否决提案的情形 3 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 4 独立董事许安心先生作为征集人就公司本次股东大会审议的提案 1-3 向公司全体股东公开征集委托投票权 一 会议召开和出席情况 1 会议召开情况 (1) 会议的召开日期 时间现场会议时间 :2018 年 5 月 17 日 ( 星期四 )14:30 网络投票时间 :2018 年 5 月 16 日 -5 月 17 日 1
其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 的任意时间 (2) 会议召集人 : 公司第四届董事会 ; (3) 会议方式 : 采用现场表决和网络投票相结合的方式 ; (4) 现场会议地点 : 福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层公司会议室 ; (5) 现场会议主持人 : 公司董事长金志国先生 ; (6) 会议通知情况 : 本次股东大会的会议通知内容请详见公司分别于 2018 年 4 月 25 日 2018 年 5 月 4 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网网站(www.cninfo.com.cn) 披露的 关于召开 2017 年度股东大会通知公告 ( 公告编号 :2018-034) 关于公司 2017 年年度股东大会增加临时提案并取消部分提案的通知公告 ( 公告编号 :2018-041) 2 会议出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东代表人数共为 10 人, 代表股份数量为 282,388,986 股, 占公司有表决权股份总数 684,563,880 股的 41.2509% (1) 参加现场投票的股东及股东代理人共计 4 人, 代表股份数量为 196,047,327 股, 占公司有表决权股份总数 684,563,880 股的 28.6383% (2) 通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证, 根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 6 人, 代表股份数量为 86,341,659 股, 占公司有表决权股份总数 684,563,880 股的 12.6127% (3) 出席本次会议的中小投资者 3 人, 代表股份数量为 590,900 股, 占公司有表决权股份总数 684,563,880 股的 0.0863% 3 公司董事 监事和高管出席了本次会议, 公司聘请见证律师列席本次会议 本次股东大会符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 二 提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议通过了 2
如下议案 : 1 审议并通过了 关于 < 新华都购物广场股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 )> 及其摘要的议案 表决结果为 : 同意票 87,009,594 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 本提案涉及的关联股东已回避表决 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000% 本提案采用特别决议表决, 同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二, 符合公司章程的有关规定, 该议案获批准通过 2 审议并通过了 关于新华都购物广场股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 表决结果为 : 同意票 87,009,594 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 本提案涉及的关联股东已回避表决 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000% 本提案采用特别决议表决, 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二, 符合公司章程的有关规定, 该议案获批准通过 3 审议并通过了 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 表决结果为 : 同意票 87,009,594 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 本提案涉及的关联股东已回避表决 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000% 本提案采用特别决议表决, 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三 3
分之二, 符合公司章程的有关规定, 该议案获批准通过 4 审议并通过了 关于调整公司独立董事津贴的议案 表决结果为 : 同意票 282,387,986 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 5 审议并通过了 2017 年度董事会工作报告 表决结果为 : 同意票 282,387,986 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 6 审议并通过了 2017 年度监事会工作报告 表决结果为 : 同意票 282,387,986 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 7 审议并通过了 2017 年年度报告及摘要 表决结果为 : 同意票 282,387,986 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4
8 审议并通过了 2017 年度财务决算报告 表决结果为 : 同意票 282,387,986 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 9 审议并通过了 2017 年度利润分配预案 表决结果为 : 同意票 282,387,986 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000% 本提案采用特别决议表决, 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二, 符合公司章程的有关规定, 该议案获批准通过 10 审议并通过了 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果为 : 同意票 282,387,986 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 11 审议并通过了 关于续聘 2018 年度审计机构的议案 表决结果为 : 同意票 282,387,986 股, 反对票 1,000 股, 弃权票 0 股 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票 589,900 股, 占出席会议中小投资者 5
有效表决股份数的 99.8308%; 反对票 1,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1692%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份数的 三 律师出具的法律意见福建至理律师事务所郝卿律师 蒋慧律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书, 该法律意见书认为 : 本次大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 网络投票实施细则 和公司章程的规定, 本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格, 本次大会的表决程序和表决结果合法有效 四 备查文件 1 新华都购物广场股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 ; 2 福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 特此公告 新华都购物广场股份有限公司 董事会 二 一八年五月十七日 6