证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2017-20 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 3 月 21 日以公 告形式发布了 关于召开 2016 年度股东大会的通知 2 会议召开方式 : 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 3 会议召开时间: (1) 现场会议召开时间 :2017 年 4 月 12 日 13:30; (2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 12 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; (3) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 11 日 15:00 至 2017 年 4 月 12 日 15:00 的任意时间 4 现场会议召开地点 : 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室 5 会议召集人 : 公司董事会 6 会议主持人 : 董事长邓家贵先生 7 本次股东大会的召集与召开程序 出席会议人员的资格 表决程序均符合 公司法 公司章程 等有关规定, 会议形成的决议真实 有效
二 会议出席情况 1 出席会议总体情况股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 37 人, 代表股份 114,237,127 股, 占上市公司总股份的 58.0473% 其中 : 通过现场投票的股东 32 人, 代表股份 114,141,927 股, 占上市公司总股份的 57.9989% 通过网络投票的股东 5 人, 代表股份 95,200 股, 占上市公司总股份的 0.0484% 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 34 人, 代表股份 52,152,643 股, 占上市公司总股份的 26.5003% 其中 : 通过现场投票的股东 29 人, 代表股份 52,057,443 股, 占上市公司总股份的 26.4520% 通过网络投票的股东 5 人, 代表股份 95,200 股, 占上市公司总股份的 0.0484% 2 公司部分董事 监事及高级管理人员 见证律师参加了会议 三 议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票 网络投票表决的方式, 逐项审议了以下议案并形成本决议 : 1 审议通过了 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案 本议案详情请见于 2017 年 3 月 21 日刊登在证监会指定网站 巨潮资讯网 的 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年度报告 中相关章节 公司独立董事王欣新先生 任起峰先生 宋常先生向董事会递交了 独立董事 2016 年度述职报告, 已在公司 2016 年度股东大会上进行述职 总表决情况 : 同意 52,151,843 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%; 反对 700 股, 占出
席会议中小股东所持股份的 0.0013%; 弃权 100 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 100 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0002% 2 审议通过了 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 本议案详情请见于 2017 年 3 月 21 日刊登在证监会指定网站 巨潮资讯网 的 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 总表决情况 : 3 审议通过了 关于公司 2016 年度报告及摘要的议案 本议案详情请见于 2017 年 3 月 21 日刊登在证监会指定网站 巨潮资讯网 的 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年年度报告 及摘要 总表决情况 : 4 审议通过了 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 议案详情请见于 2017 年 3 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 的第三届董事会第二十三次会议决议公告及公司 2016 年年度报告 总表决情况 : 同意 114,236,327 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 弃权 100 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 100 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%
中小股东总表决情况 : 5 审议通过了 关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 本预案于 2017 年 2 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 上进行了预披露公告, 议案详情请见于 2017 年 3 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 的第三届董事会第二十三次会议决议公告 股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项, 包括但不限于修改 公司章程 办理企业营业执照及工商变更登记手续等 总表决情况 : 同意 114,236,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%; 反对 700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 同意 52,151,943 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9987%; 反对 700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 6 审议通过了 关于续聘中审众环会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 议案详情请见于 2017 年 3 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 的第三届董事会第二十三次会议决议公告 总表决情况 : 7 审议通过了 关于公司向银行借款的议案
议案详情请见于 2017 年 3 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 的第三届董事会第二十三次会议决议公告 总表决情况 : 8 审议通过了 关于公司董事 监事 高级管理人员薪酬与考核的议案 议案详情请见于 2017 年 3 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 的 公司董事 监事 高级管理人员薪酬方案 总表决情况 : 9 审议通过了 关于公司股东未来分红回报计划(2017-2019) 的议案 议案详情请见于 2017 年 3 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 的 公司股东未来分红回报计划 (2017-2019) 总表决情况 : 同意 52,151,843 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%; 反对 700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%; 弃权 100 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 100 股 ), 占出席会
议中小股东所持股份的 0.0002% 10 审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案 10.1.1 选举吴学民为公司第四届董事会非独立董事表决情况 : 同意 114,305,429 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 100.06%, 中小投资者表决情况 : 同意 52,220,945 票, 占出席会议中小股东所持股份的 100.13%% 10.1.2 选举商春利为公司第四届董事会非独立董事表决情况 : 同意 114,181,230 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.95%, 中小投资者表决情况 : 同意 :52,096,746 票, 占出席会议中小股东所持股份的 99.89% 10.1.3 选举周生高为公司第四届董事会非独立董事表决情况 : 同意 114,091,229 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.87%, 中小投资者表决情况 : 同意 52,006,745 票, 占出席会议中小股东所持股份的 99.72% 10.1.4 选举李再荣为公司第四届董事会非独立董事表决情况 : 同意 114,091,229 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.87%, 中小投资者表决情况 : 同意 52,006,745 票, 占出席会议中小股东所持股份的 99.72% 10.1.5 选举郑巍为公司第四届董事会非独立董事表决情况 : 同意 114,091,229 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.87%, 中小投资者表决情况 : 同意 52,006,745 票, 占出席会议中小股东所持股份的 99.72% 10.1.6 选举吴坚为公司第四届董事会非独立董事表决情况 : 同意 114,091,229 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.87%, 中小投资者表决情况 : 同意 52,006,745 票, 占出席会议中小股东所持股份的 99.72% 公司在本次股东大会投票前已将岳蓉 刘启亮 谢敏的资料提交深交所备案审核, 深交所对公司前述三位独立董事候选人的任职资格和独立性无异议 10.2.1 选举岳蓉为公司第四届董事会独立董事表决情况 : 同意 114,183,329 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.95%, 中小投资者表决情况 : 同意 52,098,845 票, 占出席会议中小股东所持股份的 99.90% 10.2.2 选举刘启亮为公司第四届董事会独立董事表决情况 : 同意 114,121,229 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.90%, 中小投资者表决情况 : 同意 52,036,745 票, 占出席会议中小股东所持股份的 99.78% 10.2.3 选举谢敏为公司第四届董事会独立董事表决情况 : 同意 114,121,229 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.90%, 中小投资者表决情况 : 同意 52,036,745 票, 占出席会议中小股东所持股份的 99.78%
11 审议通过了 关于公司监事会换届选举的议案 11.1 选举马承斗为公司第四届监事会股东代表监事表决情况 : 同意 123,944,627 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 108.50%, 中小投资者表决情况 : 同意 61,860,143 票, 占出席会议中小股东所持股份的 118.61% 11.2 选举卢晓辉为公司第四届监事会股东代表监事表决情况 : 同意 104,339,231 票, 占出席会议有表决权股东所持股份的 91.34%, 中小投资者表决情况 : 同意 42,254,747 票, 占出席会议中小股东所持股份的 81.02% 四 律师出具的意见 1 律师事务所名称: 北京盈科 ( 武汉 ) 律师事务所 2 结论性意见: 北京盈科 ( 武汉 ) 律师事务所指派律师出席了本次股东大会, 进行了法律见证并出具法律意见书, 认为 : 本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 证券法 股东大会规则 网络投票实施细则 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 的规定 ; 出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效 ; 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效 五 备查文件 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年度股东大会决议 2 北京盈科( 武汉 ) 律师事务所出具的 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书 特此公告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2017 年 4 月 13 日