股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月 15 日 14:00 (2) 网络投票时间 : 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2018 年 5 月 15 日 9:30 11:30,13:00 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间 2. 现场会议召开地点 : 本公司三楼会议室 3. 召开方式 : 现场表决与网络投票相结合 4. 召集人 : 公司董事会 5. 主持人 : 董事长于恩沅先生 6. 会议的召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 股票上市规则 及 公司章程 的有关规定, 合法有效 7. 出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人, 代表股份 340,535,109 股, 占公司总股份的 24.1537% 其中 : (1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8 人, 代表股份 340,331,886 股, 占公司总股份的 24.1393% 第 1 页
(2) 通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 7 人, 代表股份 203,223 股, 占公司总股份的 0.0144% (3) 参加本次股东大会的中小股东共计 14 人, 代表股份 7,933,083 股, 占 公司总股份的 0.5627% 公司部分董事 监事 高级管理人员出席了本次股东大会, 北京市时代九和 律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会 二 提案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式, 审议并 通过了以下议案 : 1. 审议公司 2017 年度董事会工作报告 ; 中小股东 197,223 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4861%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未 2. 审议公司 2017 年度监事会工作报告 ; 中小股东 197,223 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4861%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认 弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 第 2 页
3. 审议公司 2017 年年度报告全文 及 报告摘要 ; 中小股东 197,223 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4861%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未 4. 审议 2017 年度财务决算报告 ; 同意 340,380,886 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%; 反对 154,223 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未 中小股东 同意 7,778,860 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.0560%; 反对 154,223 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.9440%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未 5. 审议公司 2017 年度利润分配预案 ; 中小股东 197,223 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4861%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未 第 3 页
6. 审议 2017 年计提资产减值准备的议案 ; 中小股东 197,223 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4861%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未 7. 审议公司 关于 2018 年申请银行综合授信的议案 ; 同意 340,380,886 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%; 反对 154,223 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未中小股东 同意 7,778,860 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.0560%; 反对 154,223 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.9440%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未 8. 审议 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 ; 同意 340,380,886 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%; 反对 49,023 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%; 弃权 105,200 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0309% 中小股东 同意 7,778,860 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.0560%; 反对 49,023 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.6180%; 弃权 105,200 股 ( 其中, 因未投 第 4 页
票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 1.3261% 9. 审议修订 公司章程的议案 ; 同意 340,443,086 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%; 反对 92,023 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未 中小股东 同意 7,841,060 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8400%; 反对 92,023 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.1600%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默 认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 10. 审议 公司董事会换届选举的议案 ; 根据 公司法 及公司章程的有关规定, 本议案采取累积投票表决方式, 表 决结果如下 : (1) 选举非独立董事 : 选举于恩沅为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份 数 :340,331,888 选举张正东为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份 数 :340,331,895 选举王峥强为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份 数 :340,331,890 选举姜洪波为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份 数 :340,331,891 选举李文弟为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份 数 :340,331,891 选举王永刚为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份 数 :340,349,590 股 第 5 页
中小股东 选举于恩沅为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份数 :7,729,862 选举张正东为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份数 :7,729,869 选举王峥强为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份数 :7,729,864 选举姜洪波为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份数 :7,729,865 选举李文弟为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份数 :7,729,865 选举王永刚为公司第九届董事会非独立董事的议案, 同意股份数 :7,747,564 股 (2) 选举独立董事 : 选举张廷安为公司第九届董事会独立董事的议案, 同意股份数 :340,331,888 选举郑登渝为公司第九届董事会独立董事的议案, 同意股份数 :340,331,888 选举刘德祥为公司第九届董事会独立董事的议案, 同意股份数 :340,349,588 股 中小股东 选举张廷安为公司第九届董事会独立董事的议案, 同意股份数 :7,729,862 选举郑登渝为公司第九届董事会独立董事的议案, 同意股份数 :7,729,862 选举刘德祥为公司第九届董事会独立董事的议案, 同意股份数 :7,747,562 股 上述候选人全部选举通过 第 6 页
11. 审议 公司监事会换届选举的议案 ; 根据 公司法 及公司章程的有关规定, 本议案采取累积投票表决方式, 表决结果如下 : 选举史衍良为公司第九届监事会监事的议案, 同意股份数 :340,331,888 选举白杰为公司第九届监事会监事的议案, 同意股份数 :340,331,888 选举孙博为公司第九届监事会监事的议案, 同意股份数 :340,349,589 股 中小股东 选举史衍良为公司第九届监事会监事的议案, 同意股份数 :7,729,862 选举白杰为公司第九届监事会监事的议案, 同意股份数 :7,729,862 选举孙博为公司第九届监事会监事的议案, 同意股份数 :7,747,563 股 上述候选人全部选举通过 三 律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称 : 北京市时代九和律师事务所 2. 律师姓名 : 武惠忠牛金钢 3. 结论性意见 : 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序 出席会议人员资格 召集人资格 会议表决程序 表决结果以及形成的会议决议均符合 公司法 股东大会规则 等法律 法规 规范性文件和 公司章程 公司股东大会议事规则 的规定, 本次股东大会决议合法有效 四 备查文件 1. 股东大会决议 ; 2. 法律意见书 特此公告 2018 年 5 月 15 日 第 7 页