证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-020) 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1 股东大会届次:2017 年年度股东大会 2 股东大会的召集人: 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会 3 会议召开的合法 合规性: 公司第七届董事会第四十次会议于 2018 年 3 月 28 日召开, 审议通过了 关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案, 确定于 2018 年 4 月 26 日召开公司 2017 年年度股东大会 本次股东大会的召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 等规范性文件和公司 章程 的有关规定 4 会议召开日期和时间: 现场会议时间 :2018 年 4 月 26 日 ( 星期四 ) 下午 14 30; 网络投票时间 :2018 年 4 月 25 日 2018 年 4 月 26 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2018 年 4 月 26 日上午 09 30 至 11 30, 下午 13 00 至 15 00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 :2018 年 4 月 25 日 15 00 至 2018 年 4 月 25 日 15 00 期间任意时间 5 股权登记日:2018 年 4 月 19 日 ( 星期四 ), B 股股东应在 2018 年 4 月 17 日 ( 即 B 股股东能参会的最后交易日 ) 或更早买入公司股票方可参会 6 会议的召开方式: 现场表决和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东投票表决时, 只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式, 同一股东通过深圳证券交易所交易系统 互 1
联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的, 以第一次有 效投票结果为准 7 出席对象 : (1) 截至 2018 年 4 月 19 日 ( 星期四 ) 下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东 上述本公司全体股东均有权 出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理 人不必是本公司股东 室 (2) 本公司董事 监事 高级管理人员 (3) 本公司聘请的律师 8 现场会议地点 : 广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议 二 会议审议事项 ( 一 ) 审议 2017 年年度报告及摘要 ; ( 二 ) 审议 2017 年度董事会工作报告 ; ( 三 ) 审议 2017 年度监事会工作报告 ( 四 ) 审议 2017 年度财务决算及利润分配预案报告 ; ( 五 ) 审议 2017 度内部控制自我评价报告 本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十次会议 第七届监事会第二十四次会议审议通过后提交 内容详见 2018 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告 提示 : 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职, 届时请各位股东听取 2017 年度 2017 年度独立董事履职情况报告 三 提案编码 本次股东大会提案编码如下 : 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 代表以下全部议案 1.00 2017 年年度报告及摘要 2.00 2017 年度董事会工作报告 3.00 2017 年度监事会工作报告 2
4.00 2017 年度财务决算及利润分配预案报告 5.00 2017 度内部控制自我评价报告 四 会议登记等事项 1 登记方式 : (1) 法人股股东由法定代表人出席的, 凭营业执照复印件 持股证明 法 定代表人身份证以及法定代表人资格证明 ; 授权委托代理人出席的, 凭营业执照 复印件 持股证明 法定代表人授权委托书 法定代表人资格证明 法定代表人 身份证复印件和本人身份证办理登记 (2) 个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 股 票账户卡和持股证明登记 ; 授权委托代理人持本人有效身份证件 授权委托书和 委托人的身份证复印件 股票账户卡复印件及持股证明办理登记 (3) 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记 (4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证 00 (5) 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件 (6) 会期半天, 与会股东食宿和交通自理 2 登记时间 :2018 年 4 月 23 日 24 日上午 9 00 至 11 30, 下午 14:00-17: 3 登记地点及授权委托书送达地点 : 深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广 场 47 楼董事会秘书处 4 会议联系方式 : 联系人 : 陈继 罗毅 ; 联系电话 : 0755-82293000-4718(4715); 指定传真 : 0755-82294024; 联系地址 : 深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼 ; 邮政编码 :518001 五 参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 现对网络投票的相关事宜具体说明 如下 : ( 一 ) 网络投票的程序 3
1 投票代码 :360029 2 投票简称 : 深房投票 3 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 ( 二 ) 通过深交所交易系统投票的程序 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2018 年 4 月 26 日的 交易时间, 即 9 30 11 30 和 13 00 15 00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 3 通过交易系统进行网络投票的操作程序 : (1) 进行投票时买卖方向应选择 买入 ; (2) 输入证券代码 360029 ; (3)100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 依此类 推, 议案应以相应的委托价格分别申报, 股东对 总议案 进行投票, 视为对所 有议案表达相同意见 本次股东大会议案对应 委托价格 一览表如下 : 提案编码议案名称委托价格 下 : 100 总议案 : 代表以下全部议案 100 元 1.00 2017 年年度报告及摘要 1.00 元 2.00 2017 年度董事会工作报告 2.00 元 3.00 2017 年度监事会工作报告 3.00 元 4.00 2017 年度财务决算及利润分配预案报告 4.00 元 5.00 2017 度内部控制自我评价报告 5.00 元 (4) 在 委托股数 项目下输入表决意见 在 委托股数 项目下输入表决意见, 表决意见对应 委托数量 一览表如 表决意见类型 委托数量 同意 反对 弃权 1 股 2 股 3 股 4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 4
再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 ( 三 ) 通过互联网投票系统的身份认证与投票程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 25 日 15 00, 结束时间 为 2018 年 4 月 26 日 15 00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票 六 其它事项 1 本次会议会期半天, 与会人员交通 食宿费用自理 2 网络投票期间, 如投票系统遇重大突发事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行 七 备查文件 公司第七届董事会第四十次会议决议 特此公告 附件 : 授权委托书 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 29 日 5
附件 : 授权委托书 ( 复印有效 ) 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 授权委托书 兹全权委托先生 ( 女士 ) 代表我单位 ( 个人 ), 出席深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列提案投票 若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示, 受托人可以按自己的意愿投票 委托人证券账号 : 持股数 : 股委托人身份证件号码 ( 法人股东营业执照号码 ): 委托人持股种类 : A 股 B 股受托人 ( 签字 ): 受托人身份证件号码 : 本人 / 公司 ( 委托人 ) 对本次股东大会议案的表决意见如下 : 提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票 同意 表决意见反对 弃权 1.00 2017 年年度报告及摘要 2.00 2017 年度董事会工作报告 3.00 2017 年度监事会工作报告 4.00 2017 年度财务决算及利润分配预案报告 5.00 2017 度内部控制自我评价报告 注 : 委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成 反对 弃权并在相应表格内划, 三者中只能选其一, 选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效 如未选择的, 视为全权委托受托人行使投票权 委托人签字 ( 法人股东加盖公章 ): 委托日期 : 2018 年月日 6