证券代码 :000338 证券简称 : 潍柴动力公告编号 :2018-018 潍柴动力股份有限公司五届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 潍柴动力股份有限公司 ( 下称 公司 ) 于 2018 年 6 月 14 日下午 16 时, 在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开了五届一次董事会会议 ( 下称 本次会议 ) 本次会议通知已于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出 本次会议由谭旭光先生主持 应出席董事 15 名, 实际出席董事 15 名, 其中 7 名董事亲自出席会议, 董事王曰普 江奎均书面委托独立董事李洪武, 董事张泉 徐新玉均书面委托董事孙少军, 董事袁宏明 严鉴铂均书面委托独立董事宁向东, 董事 Gordon Riske 书面委托董事 Michael Macht, 独立董事张忠书面委托独立董事王贡勇对董事会所有议案代为投票 经审查, 董事王曰普 江奎 张泉 徐新玉 袁宏明 严鉴铂 Gordon Riske 张忠的授权委托合法有效, 本次董事会出席董事人数超过公司董事会成员半数, 符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定, 本次会议的召集 召开及表决程序合法有效 本次会议以现场举手投票方式表决, 合法有效通过如下议案 : 一 审议及批准关于选举公司第五届董事会董事长的议案同意选举谭旭光先生为公司第五届董事会董事长, 并为公司法定代表人 本议案实际投票人数 15 人, 其中 15 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 决议通过本议案 二 审议及批准关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案同意选举第五届董事会各专业委员会委员, 名单如下 : 1
战略发展及投资委员会 : 谭旭光先生 王曰普先生 张泉先生 徐新玉先生 孙少军先生 袁宏明先生 严鉴铂先生 Michael Macht 先生 宁向东先生 ; 谭旭光先生为该委员会主席,Michael Macht 先生为该委员会副主席 ; 审核委员会 : 王贡勇先生 张忠先生 宁向东先生 李洪武先生 闻道才先生 ; 王贡勇先生为该委员会主席 ; 薪酬委员会 : 谭旭光先生 张忠先生 王贡勇先生 ; 张忠先生为该委员会主席 ; 提名委员会 : 张忠先生 徐新玉先生 王贡勇先生 李洪武先生 ; 张忠先生为该委员会主席 本议案实际投票人数 15 人, 其中 15 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 决议通过本议案 三 审议及批准关于聘任公司首席执行官的议案同意聘任谭旭光先生为公司首席执行官 本议案实际投票人数 15 人, 其中 15 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 决议通过本议案 四 审议及批准关于聘任公司执行总裁的议案同意聘任张泉先生 徐新玉先生 孙少军先生 袁宏明先生 严鉴铂先生为公司执行总裁 本议案实际投票人数 15 人, 其中 15 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 决议通过本议案 以上人员中, 谭旭光先生 张泉先生 徐新玉先生 孙少军先生 袁宏明先生 严鉴铂先生的简历详见 2018 年 3 月 29 日 中国证券报 上海证券报 和 证券日报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司四届七次董事会决议公告 五 审议及批准关于聘任公司副总裁的议案 2
同意聘任冯刚先生 佟德辉先生 李绍华先生 任冰冰女士 丁迎东先生 胡浩然先生 张纪元先生 戴立新先生 刘元强先生为公司副总裁 ( 上述人员简历见附件 ) 本议案实际投票人数 15 人, 其中 15 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 决议通过本议案 六 审议及批准关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任戴立新先生 ( 简历见附件 ) 为公司第五届董事会秘书 本议案实际投票人数 15 人, 其中 15 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 决议通过本议案 七 审议及批准关于聘任公司财务总监 公司秘书及授权代表的议案同意聘任邝焜堂先生 ( 简历见附件 ) 为公司财务总监 公司秘书, 聘任徐新玉先生 邝焜堂先生为符合香港联合交易所有限公司证券上市规则要求的公司授权代表, 授权邝焜堂先生为公司于香港接收传票及通知的人士 本议案实际投票人数 15 人, 其中 15 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 决议通过本议案 八 审议及批准关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任王丽女士 ( 简历见附件 ) 为公司证券事务代表 本议案实际投票人数 15 人, 其中 15 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 决议通过本议案 特此公告 潍柴动力股份有限公司董事会 二 一八年六月十四日 附件 : 个人简历 3
冯刚先生, 中国籍,1964 年 2 月出生, 本公司副总裁 ;1986 年加入潍坊柴油机厂, 历任潍坊柴油机厂销售总公司技术服务部经理 总经理助理 常务副总经理, 市场管理部常务副部长, 潍柴动力股份有限公司总经理助理 副总经理 ; 工程师, 工学学士, 全国五一劳动奖章获得者 冯刚先生与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 截至本公告日持有本公司 A 股股票 4,789,512 股 ; 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 佟德辉先生, 中国籍,1964 年 6 月出生, 本公司副总裁 ;1985 年加入潍坊柴油机厂, 历任潍柴动力技术中心副主任 主任, 潍柴动力副总工程师 副总经理 ; 工程技术应用研究员, 工学博士, 享受国务院特殊津贴, 山东省人民政府泰山学者特聘专家, 山东省有突出贡献中青年专家 佟德辉先生与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 截至本公告日持有本公司 A 股股票 8,210,596 股 ; 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 李绍华先生, 中国籍,1965 年 10 月出生, 本公司副总裁 ;1987 年参加工 4
作, 历任潍柴动力市场部副部长 营销总公司副总经理, 应用工程部部长, 潍柴动力总经理助理 总裁助理等职务 ; 高级工程师, 工学学士 李绍华先生与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 截至本公告日持有本公司 A 股股票 300,000 股 ; 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 任冰冰女士, 中国籍,1965 年 4 月出生, 本公司副总裁 ;1987 年参加工作, 历任采购管理部副总经理, 公司总裁助理等职务 ; 高级经济师, 经济学研究生 任冰冰女士与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 截至本公告日持有本公司 A 股股票 300,000 股 ; 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 丁迎东先生, 中国籍,1968 年 9 月出生, 本公司副总裁 ;1990 年加入潍坊柴油机厂, 历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长 人力资源部部长, 潍柴动力人力资源与企业管理部部长 总裁助理兼运营管理部部长 监事等职 ; 高级经济师, 高级企业人力资源管理师职业资格, 工学学士, 工商管理硕士 5
丁迎东先生与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 截至本公告日持有本公司 A 股股票 4,789,516 股 ; 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 胡浩然先生, 美国籍,1956 年 11 月出生, 本公司副总裁 ;2014 年加入本公司 ; 历任美国俄亥俄州立大学客座助理教授, 雅各布斯车辆系统公司高级工程师 工程经理 高级工程经理, 底特律柴油机公司高级工程经理, 卡特彼勒公司工程经理, 美国伊顿公司首席科学家 ; 美国麻省理工学院 (MIT) 机械系博士研究生 博士后, 国家千人计划专家, 泰山学者蓝色产业计划专家 胡浩然先生与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司 A 股股票 ; 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 张纪元先生, 中国籍,1964 年 12 月出生, 本公司副总裁 总设计师 ;1990 年加入潍坊柴油机厂, 历任本公司技术中心副主任 首席设计师 总裁助理等职 ; 工程技术应用研究员, 工学硕士, 享受国务院特殊津贴, 泰山产业领军人才, 山东省有突出贡献的中青年专家 6
张纪元先生与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 截至本公告日持有本公司 A 股股票 860,000 股 ; 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 戴立新先生, 中国籍,1967 年 7 月出生, 本公司副总裁 董事会秘书 资本运营部部长 ;1987 年加入潍坊柴油机厂, 历任潍坊柴油机厂资本运营部副部长 证券部部长等职 ; 高级经济师, 大学学历 戴立新先生与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 截至本公告日持有本公司 A 股股票 4,789,512 股 ; 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 刘元强先生, 中国籍,1971 年 10 月出生, 现任本公司副总裁 总裁助理兼总工艺师 制造总监 制造部部长 工艺研究院院长 ;1993 年加入潍坊柴油机厂, 历任生产部部长助理, 制造部副部长 部长, 总质量师, 中速机厂副厂长,615 厂副厂长, 重庆潍柴发动机厂副厂长, 一号工厂副厂长,615 厂厂长, 技术改造部部长, 生产长, 制造工程部部长,WOS 精益推进办公室主任等职 ; 工程师, 本科学历 7
刘元强先生与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 截至本公告日持有本公司 A 股股票 4,789,512 股 ; 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 邝焜堂先生, 中国籍,1966 年 2 月出生, 本公司财务总监 公司秘书及授权代表 ; 现任潍柴国际 ( 香港 ) 能源集团有限公司董事 于 1987 年获摩理臣山工业学院颁授会计学文凭, 为英国特许公认会计师公会资深会员 香港会计师公会会员及英国特许管理会计师公会会员 ; 曾于多家香港联交所上市公司工作, 并拥有逾 25 年的会计及财务管理经验 邝焜堂先生与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司 A 股股票 ; 不存在不得提名为高级管理人员的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 王丽女士, 中国籍,1984 年 1 月出生, 本公司证券事务代表 ;2011 年 7 月加入潍柴动力股份有限公司,2012 年 6 月调入公司证券部, 现任资本运营部部长助理兼证券事务业务经理, 经济师, 管理学硕士 王丽女士与本公司持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他 8
董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司 A 股股票 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分 ; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 ; 非失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 9