证券代码 :002287 证券简称 : 奇正藏药公告编号 :2018-032 西藏奇正藏药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 西藏奇正藏药股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 15 日以现场形式在公司会议室召开 ; 2 公司于 2018 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件 传真等形式通知了全体董事 ; 3 出席本次会议的董事应为 7 人, 实到 7 人, 其中独立董事 3 名, 公司监事及高级管理人员列席了会议 ; 4 会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持; 5 本次会议的出席人数 召集召开程序 议事内容符合 公司法 和 公司章程 的相关规定 二 董事会会议审议情况会议以书面表决的方式审议通过如下决议 : 1 审议通过了 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 ; 选举雷菊芳女士为公司第四届董事会董事长, 任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 雷菊芳女士简历详见 2018 年 4 月 28 日刊登在 证券时报 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 第三届董事会第三十二次会议决议公告 2 审议通过了 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案 ; 为完善公司法人治理结构, 公司设立第四届董事会专门委员会, 并选举各委员会委员 各委员会具体组成如下 :
(1) 战略投资委员会 : 雷菊芳 刘凯列 骆燮龙 索朗欧珠 杜守颖 吴清功 李春瑜, 其中雷菊芳任主任委员 ; (2) 审计委员会 : 李春瑜 雷菊芳 杜守颖, 其中李春瑜任主任委员 ; (3) 提名与薪酬考核委员会 : 雷菊芳 骆燮龙 杜守颖 吴清功 李春瑜, 其中李春瑜任主任委员 董事会专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 以上专门委员会委员简历详见 2018 年 4 月 28 日刊登在 证券时报 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 第三届董事会第三十二次会议决议公告 3 审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 3.1 聘任刘凯列先生为公司总裁, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 3.2 聘任肖剑琴女士为公司运营副总裁, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 3.3 聘任王志强先生为公司副总裁兼行政管理部总监, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 3.4 聘任李军先生为公司副总裁, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 3.5 聘任陈维武先生为公司研发中心总经理, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 3.6 聘任冯平女士为公司副总裁 董事会秘书兼董事会办公室主任, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止
冯平女士的联系方式如下 : 电话 :010-84766012 传真 :010-64766081 电子邮箱 :qzzy@qzh.cn 联系地址 : 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层 邮编 :100102 刘凯列先生简历详见 2018 年 4 月 28 日刊登在 证券时报 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 第三届董事会第三十二次会议决议公告 其他高级管理人员的简历详见附件一 公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 详见 2018 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 4 审议通过了 关于聘任公司内部审计部门负责人的议案 ; 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引 和公司 内部审计制度 有关规定, 同意聘任姚晓梅女士为公司内部审计部门负责人, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 姚晓梅女士的简历详见附件二 5 审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案 ; 聘任李阳先生为公司证券事务代表, 任期为三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 李阳先生的联系方式如下 : 电话 :010-84766012 传真 :010-64766081 电子邮箱 :qzzy@qzh.cn 联系地址 : 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层 邮编 :100102 李阳先生的简历详见附件三
三 备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇一八年五月十五日
附件一 : 公司高级管理人员简历 1 肖剑琴, 女,1969 年 10 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权 郑州工学院工学学士, 高级工程师, 曾任公司董事 副总经理, 现任公司运营副总裁, 甘肃奇正实业集团有限公司董事, 甘南佛阁藏药有限公司董事长, 甘肃奇正藏药有限公司执行董事, 甘肃省中药现代制药工程研究院有限公司董事 截至本公告日, 肖剑琴女士未持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 公司章程 等规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 2 王志强, 男,1960 年 5 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权 四川大学经济管理学院工商管理专业研究生 曾任公司董事 行政总监, 现任公司副总裁兼行政管理部总监, 西藏奇正藏药营销有限公司董事, 甘肃奇正实业集团有限公司监事长, 西藏宇妥文化发展有限公司执行董事, 西藏奇正旅游艺术品有限公司执行董事, 西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司董事, 西藏林芝宇拓藏药有限责任公司董事, 西藏林芝极地生物科技有限责任公司执行董事, 西藏奇正慈善基金会理事长 截至本公告日, 王志强先生未持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 公司章程 等规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 3 李军, 男,1975 年 6 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权 毕业于山西医科大学法医学系 曾任美国泛华医药公司北京代表处北京地区销售主管, 西藏奇
正藏药营销有限公司北京大区总监 副总经理, 现任公司副总裁 截至本公告日, 李军先生未持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 公司章程 等规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 4 陈维武, 男,1972 年 1 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权 北京中医药大学中医学专业毕业 MBA 现任公司研发中心总经理, 甘南佛阁藏药有限公司董事, 奇正 ( 北京 ) 传统藏医药外治研究院有限公司执行董事, 西藏宇正健康科技有限公司执行董事 截至本公告日, 陈维武先生未持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 公司章程 等规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 5 冯平, 女,1970 年 9 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权 中国人民大学新闻学院毕业, 文学 法学双学士 曾任全国工商联农业产业商会秘书长 公司董事会秘书 公司人力资源总监 总裁办公室主任, 现任公司副总裁 董事会秘书兼董事会办公室主任, 甘南佛阁藏药有限公司监事 冯平女士已取得董事会秘书资格证书 截至本公告日, 冯平女士未持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 公司章程 等规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 附件二 : 内审部负责人姚晓梅女士简历姚晓梅, 女,1970 年 9 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1991 年 7 月毕业于陕西财经学院物资会计专业 历任公司上市前财务管理部经理 审计部审计主管 审计经理 现任公司审计监察部总监, 甘肃奇正藏药营销有限公司监事 截至本公告日, 姚晓梅女士未持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 附件三 : 证券事务代表李阳先生简历李阳, 男,1981 年 7 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权 东北大学经济管理学院学士 曾任帝贤针纺股份有限公司证券事务代表, 德清源农业科技股份有限公司证券事务代表, 现任公司证券事务代表 李阳先生已取得董事会秘书资格证书 截至本公告日, 李阳先生未持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形