证券代码 :000430 证券简称 : 张家界公告编号 :2018-044 张家界旅游集团股份有限公司 关于第九届董事会十三次会议决议公告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 张家界旅游集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 7 月 13 日在 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露了 第九届董事会十三次会议决议公告 (2018-038), 公司在决议公告的附件部分披露了第十届董事会董事提名人的简历, 现根据 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等相关规定, 对简历内容予以补充 原披露内容 : 附件 : 戴名清, 男,1967 年 10 月出生, 土家族, 湖南慈利人, 中共党员, 本科学历 1988 年 9 月 -1992 年 7 月, 就读于湖南师范大学中文系汉语言文学专业 ;1992 年 7 月 -1993 年 9 月在大庸市永定区西溪坪乡政府工作 ;1993 年 9 月 -1994 年 4 月在大庸市永定区西溪坪街道办事处工作 ;1994 年 4 月 -1995 年 4 月任大庸 ( 张家界 ) 市永定区天门山乡武装部部长 ;1995 年 4 月 -1996 年 11 月在张家界市永定区官黎坪街道办事处工作,1995 年 10 月任副主任 ;1996 年 11 月 -2004 年 2 月在张家界市编办工作,1998 年 6 月任主任科员,1999 年 8 月任事
业法人登记办主任,2000 年 7 月任综合科科长 ;2004 年 2 月 -2005 年 4 月任张家界市信访局副局长 党组成员 ;2005 年 4 月 -2006 年 6 月任张家界市委办公室纪检组长 ;2006 年 6 月 -2011 年 6 月任张家界市永定区委常委 区委政法委书记 ;2011 年 6 月 -2011 年 7 月任张家界市物价局党组副书记 ;2011 年 7 月 -2015 年 5 月任张家界市物价局党组副书记 副局长 ;2015 年 5 月 -2018 年 6 月任张家界市公共资源交易中心党组书记 ;2018 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记 陈琛, 男,1963 年 10 月出生, 土家族, 重庆秀山人, 中共党员, 本科学历 1978 年 9 月 -1981 年 7 月就读于湖南林业学校,1981 年 8 月 -1985 年 1 月在保靖县林业局工作 ;1985 年 1 月 -1987 年 10 月在保靖县委办工作, 其中 1985 年 9 月 -1987 年 7 月在湘西州委党校党政干部大专班经济管理专业学习 ;1987 年 10 月 -1989 年 8 月任保靖县比耳乡党委副书记,1988 年 2 月任党委书记 ;1989 年 8 月 -1990 年 11 月任保靖团县委第一副书记 ;1990 年 11 月 -1992 年 10 月任保靖县计委以工代赈办主任 ;1992 年 10 月 -1996 年 6 月在大庸市计委以工代赈办工作,1992 年 12 月任副主任,1995 年 4 月任主任 ;1996 年 6 月 -1997 年 10 月任张家界市物资集团总公司总经理助理 ;1997 年 10 月 -2001 年 8 月任张家界市物资集团总公司副总经理 党总支委员 ( 副处 );2001 年 8 月 -2003 年 4 月任原张家界市物资集团总公司总经理 法人代表, 期间在江南大学网络学院法律专业学习 ;2001 年 8 月 -2005 年 4 月任张家界市内贸管理办公室副处级干部 ;2005 年 4 月 -2010 年
8 月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员 ;2007 年 10 月 -2011 年 6 月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限责任公司董事长 总经理 ;2010 年 8 月 -2012 年 10 月任张家界市国有资产监督管理委员会党委委员 副主任 ;2012 年 10 月 -2015 年 5 月任张家界市国有资产监督管理委员会党委书记 副主任 ;2015 年 5 月 -2018 年 6 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员 副总经理并兼任张家界市城市建设投资有限公司董事长 ;2018 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员 赵文胜, 男,1966 年 7 月出生, 土家族, 湖南永定区人, 中共党员, 在职研究生学历, 经济管理专业 1988 年 07 月至 1995 年 08 月先后在张家界市永定区沙堤政府 新桥办事组 乡村经济委员会 乡镇企业局 区委宣传部工作 ;1995 年 8 月至 2007 年 10 月先后任张家界市永定区广播电视局永定电视台台长 党支部书记 党组成员 副局长 局长 张家界市广播试验台台长 张家界市永定区政府办副主任 党组成员 ;2007 年 10 月至 2014 年 4 月先后任张家界市永定区政府党组成员, 区政府办党组书记 主任, 张家界市永定区委党校校长 永定区行政学校校长,2014 年 4 月至 2016 年 8 月任张家界市永定区人民政府副区长 ;2016 年 8 月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记 总经理, 其中 2016 年 8 月至 2018 年 6 月任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记,2016 年 12 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长 向绪杰, 男,1966 年 8 月出生, 土家族, 湖南张家界市人, 中
共党员, 在职研究生学历, 经济管理专业 1989 年 7 月至 1990 年 6 月在张家界市武陵源区一中任教 ;1990 年 6 月至 1996 年 8 月任张家界市武陵源区教育局招生办主任 ;1996 年 8 月至 1997 年 8 月任张家界市武陵源区委办副主任 ;1997 年 8 月至 1998 年 3 月任张家界市武陵源区政府办副主任 ;1998 年 3 月至 2001 年 9 月任张家界市武陵源区委办副主任 ;2001 年 9 月至 2006 年 3 月任张家界市武陵源区军地坪街道办事处筹备组组长 工委书记,2002 年 4 月任党委书记 ;2006 年 3 月至 2007 年 9 月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记 乡人大主席 ;2007 年 9 月至 2015 年 1 月任张家界市武陵源区人民政府党组成员 副区长 ;2015 年 1 月至 2015 年 9 月任张家界市武陵源区人民政府党组成员 副区长, 张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委委员 副局长 ;2015 年 5 月至 2016 年 8 月任张家界市武陵源区委常委 政法委书记 ;2016 年 8 月至 2017 年 3 月任张家界市政协办公室调研员 ;2017 年 3 月至今, 任张家界市武陵源区委副书记 张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记 常务副局长,2017 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事 王爱民, 男,1969 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 经济管理专业 1991 年 8 月至 1998 年 3 月在张家界市武陵源区中国旅行社工作 ;1998 年 4 月至 2015 年 8 月先后任张家界市武陵源区旅游局党组成员 副局长 张家界市武陵源区旅游局党组副书记 区旅工委办公室常务副主任 ;2015 年 9 月至今任张家界市武陵源旅游产
业发展有限公司党委副书记 董事长 总经理,2016 年 12 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事 晏建军, 男,1969 年 7 月出生, 汉族, 湖南益阳人, 中共党员, 本科学历 1991 年 9 月 -1996 年 4 月, 在大庸市就业管理服务局工作 ; 1996 年 4 月 -2002 年 6 月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗 副主任科员 ;2002 年 6 月 -2010 年 8 月先后任张家界市劳动和社会保障局副科长 主任科员 科长 ;2010 年 9 月 -2018 年 3 月先后在张家界市人力资源和社会保障局劳动关系科 法制科 法治行政审批科工作, 其中 2011 年 3 月任法制科科长 ;2018 年 3 月至今任张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司董事长 刘雅娟, 女,1982 年 2 月出生, 汉族, 硕士研究生 2004 年 7 月 -2015 年 10 月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经理 总裁助理 ;2015 年 11 月至今任深圳市益田商业股份有限公司执行董事 总裁,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事 许长龙, 男,1962 年 7 月出生, 汉族, 硕士研究生, 注册会计师 1981 年 7 月 -1986 年 10 月, 在湖南省常德市行署审计局工作 ; 1986 年 11 月 -1989 年 9 月, 任湖南省审计厅科长 ;1989 年 10 月 -1993 年 12 月, 任国家审计署长沙特派办科长 ;1994 年 1 月 -1995 年 9 月, 任湖南省审计师事务所部门主任 ;1995 年 10 月 -1999 年 6 月, 任湖南省中山审计师事务所所长 ;1999 年 6 月 -2009 年 9 月, 任湖南永信有限责任会计师事务所董事长 ;2002 年 8 月 -2010 年 12 月, 任湖南
省永信司法鉴定所所长 ;2007 年 8 月 -2010 年, 任湖南永信工程管理有限公司董事长 ;2008 年 7 月 -2009 年, 任湖南永信资产评估有限公司总经理 ;2009 年 10 月 -2011 年 1 月, 任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人 ;2011 年 2 月至今, 任利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 事业六部总经理 湖南分所执行所长 湖南省利安达司法鉴定所任所长 ;2011 年 11 月至今, 任中博信工程造价咨询 ( 北京 ) 有限公司副董事长兼湖南分公司总经理 ;2014 年至今, 任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任 拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任 中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任 中钨高新材料股份有限公司独立董事 ;2015 年 11 月至今, 任湖南省郑洞国教育基金会理事长 ( 法人代表 )( 公益慈善基金 );2015 年至今, 任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员 姚小义, 男,1963 年 4 月出生, 汉族, 金融学博士 英国 (leicester) 大学经济系访问学者 1993 年 -1995 年任湖南大学 ( 原湖南财经学院国际金融系 ) 助教 ;1996 年 -1999 年任湖南大学 ( 原湖南财经学院 ) 助理教授 ;2000 年 -2005 年任湖南大学金融与统计学院副教授 ;2006 年至今任湖南大学金融与统计学院教授 院教授与学术委员会主任, 其中 2010 年至今任长沙市 十二五 和 十三五 金融总顾问,2013 年至今任湖南省投资理财学会副会长,2013 至今任宏昌电子材料股份有限公司独立董事,2014 年至今任酒鬼酒股份
有限公司独立董事,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事 袁凌, 男,1962 年 7 月出生, 汉族, 中共党员, 博士 1985 年 7 月 -2000 年 5 月, 任湖南财经学院经济管理系副主任 ;2000 年 5 月 -2016 年 12 月, 任湖南大学工商管理学院副院长, 其中 2012 年 9 月 -2016 年 6 月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事 ;2016 年 12 月至今, 任湖南大学工商管理学院教授, 其中 2007 年 7 月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长 鲁明勇, 男,1969 年 8 月出生, 苗族, 硕士研究生 1991 年 7 月 -2003 年 6 月, 任湘西州商业学校助教 讲师 ;2003 年 7 月 -2016 年 12 月, 任吉首大学商学院副教授 教授 ;2017 年 1 月至今, 任吉首大学旅游与管理工程学院教授 副院长 补充披露后的内容 : 附件 : 戴名清, 男,1967 年 10 月出生, 土家族, 湖南慈利人, 中共党员, 本科学历 1988 年 9 月 -1992 年 7 月, 就读于湖南师范大学中文系汉语言文学专业 ;1992 年 7 月 -1993 年 9 月在大庸市永定区西溪坪乡政府工作 ;1993 年 9 月 -1994 年 4 月在大庸市永定区西溪坪街道办事处工作 ;1994 年 4 月 -1995 年 4 月任大庸 ( 张家界 ) 市永定区天门山乡武装部部长 ;1995 年 4 月 -1996 年 11 月在张家界市永定区官黎坪街道办事处工作,1995 年 10 月任副主任 ;1996 年 11 月 -2004 年 2 月在张家界市编办工作,1998 年 6 月任主任科员,1999 年 8 月任事
业法人登记办主任,2000 年 7 月任综合科科长 ;2004 年 2 月 -2005 年 4 月任张家界市信访局副局长 党组成员 ;2005 年 4 月 -2006 年 6 月任张家界市委办公室纪检组长 ;2006 年 6 月 -2011 年 6 月任张家界市永定区委常委 区委政法委书记 ;2011 年 6 月 -2011 年 7 月任张家界市物价局党组副书记 ;2011 年 7 月 -2015 年 5 月任张家界市物价局党组副书记 副局长 ;2015 年 5 月 -2018 年 6 月任张家界市公共资源交易中心党组书记 ;2018 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记 戴名清先生由张家界市经济发展投资集团有限公司提名, 与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 陈琛, 男,1963 年 10 月出生, 土家族, 重庆秀山人, 中共党员, 本科学历 1978 年 9 月 -1981 年 7 月就读于湖南林业学校,1981 年 8 月 -1985 年 1 月在保靖县林业局工作 ;1985 年 1 月 -1987 年 10 月在保靖县委办工作, 其中 1985 年 9 月 -1987 年 7 月在湘西州委党校党政干部大专班经济管理专业学习 ;1987 年 10 月 -1989 年 8 月任保靖县比耳乡党委副书记,1988 年 2 月任党委书记 ;1989 年 8 月 -1990 年 11 月任保靖团县委第一副书记 ;1990 年 11 月 -1992 年 10 月任保靖县计委以工代赈办主任 ;1992 年 10 月 -1996 年 6 月在大庸市计委以工代赈办工作,1992 年 12 月任副主任,1995 年 4 月任主任 ;1996
年 6 月 -1997 年 10 月任张家界市物资集团总公司总经理助理 ;1997 年 10 月 -2001 年 8 月任张家界市物资集团总公司副总经理 党总支委员 ( 副处 );2001 年 8 月 -2003 年 4 月任原张家界市物资集团总公司总经理 法人代表, 期间在江南大学网络学院法律专业学习 ;2001 年 8 月 -2005 年 4 月任张家界市内贸管理办公室副处级干部 ;2005 年 4 月 -2010 年 8 月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员 ; 2007 年 10 月 -2011 年 6 月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限责任公司董事长 总经理 ;2010 年 8 月 -2012 年 10 月任张家界市国有资产监督管理委员会党委委员 副主任 ;2012 年 10 月 -2015 年 5 月任张家界市国有资产监督管理委员会党委书记 副主任 ;2015 年 5 月 -2018 年 6 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员 副总经理并兼任张家界市城市建设投资有限公司董事长 ;2018 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员 陈琛先生由张家界市经济发展投资集团有限公司提名, 与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 赵文胜, 男,1966 年 7 月出生, 土家族, 湖南永定区人, 中共党员, 在职研究生学历, 经济管理专业 1988 年 07 月至 1995 年 08 月先后在张家界市永定区沙堤政府 新桥办事组 乡村经济委员会 乡镇企业局 区委宣传部工作 ;1995 年 8 月至 2007 年 10 月先后任
张家界市永定区广播电视局永定电视台台长 党支部书记 党组成员 副局长 局长 张家界市广播试验台台长 张家界市永定区政府办副主任 党组成员 ;2007 年 10 月至 2014 年 4 月先后任张家界市永定区政府党组成员, 区政府办党组书记 主任, 张家界市永定区委党校校长 永定区行政学校校长,2014 年 4 月至 2016 年 8 月任张家界市永定区人民政府副区长 ;2016 年 8 月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记 总经理, 其中 2016 年 8 月至 2018 年 6 月任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记,2016 年 12 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长 赵文胜先生由张家界市经济发展投资集团有限公司提名, 与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 向绪杰, 男,1966 年 8 月出生, 土家族, 湖南张家界市人, 中共党员, 在职研究生学历, 经济管理专业 1989 年 7 月至 1990 年 6 月在张家界市武陵源区一中任教 ;1990 年 6 月至 1996 年 8 月任张家界市武陵源区教育局招生办主任 ;1996 年 8 月至 1997 年 8 月任张家界市武陵源区委办副主任 ;1997 年 8 月至 1998 年 3 月任张家界市武陵源区政府办副主任 ;1998 年 3 月至 2001 年 9 月任张家界市武陵源区委办副主任 ;2001 年 9 月至 2006 年 3 月任张家界市武陵源区军地坪街道办事处筹备组组长 工委书记,2002 年 4 月任党委书记 ;2006
年 3 月至 2007 年 9 月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记 乡人大主席 ;2007 年 9 月至 2015 年 1 月任张家界市武陵源区人民政府党组成员 副区长 ;2015 年 1 月至 2015 年 9 月任张家界市武陵源区人民政府党组成员 副区长, 张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委委员 副局长 ;2015 年 5 月至 2016 年 8 月任张家界市武陵源区委常委 政法委书记 ;2016 年 8 月至 2017 年 3 月任张家界市政协办公室调研员 ;2017 年 3 月至今, 任张家界市武陵源区委副书记 张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记 常务副局长,2017 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事 向绪杰先生由张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局提名, 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 王爱民, 男,1969 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 经济管理专业 1991 年 8 月至 1998 年 3 月在张家界市武陵源区中国旅行社工作 ;1998 年 4 月至 2015 年 8 月先后任张家界市武陵源区旅游局党组成员 副局长 张家界市武陵源区旅游局党组副书记 区旅工委办公室常务副主任 ;2015 年 9 月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记 董事长 总经理,2016 年 12 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事 王爱民先生由张家
界市武陵源旅游产业发展有限公司 ( 本公司控股股东经投集团持有其 69.64% 股份 ) 提名, 与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 晏建军, 男,1969 年 7 月出生, 汉族, 湖南益阳人, 中共党员, 本科学历 1991 年 9 月 -1996 年 4 月, 在大庸市就业管理服务局工作 ; 1996 年 4 月 -2002 年 6 月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗 副主任科员 ;2002 年 6 月 -2010 年 8 月先后任张家界市劳动和社会保障局副科长 主任科员 科长 ;2010 年 9 月 -2018 年 3 月先后在张家界市人力资源和社会保障局劳动关系科 法制科 法治行政审批科工作, 其中 2011 年 3 月任法制科科长 ;2018 年 3 月至今任张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司董事长 由张家界市经济发展投资集团有限公司提名, 与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 刘雅娟, 女,1982 年 2 月出生, 汉族, 硕士研究生 2004 年 7 月 -2015 年 10 月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经理 总裁助理 ;2015 年 11 月至今任深圳市益田商业股份有限公司执
行董事 总裁,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事 刘雅娟女士由深圳市益田集团股份有限公司提名, 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 许长龙, 男,1962 年 7 月出生, 汉族, 硕士研究生, 注册会计师 1981 年 7 月 -1986 年 10 月, 在湖南省常德市行署审计局工作 ; 1986 年 11 月 -1989 年 9 月, 任湖南省审计厅科长 ;1989 年 10 月 -1993 年 12 月, 任国家审计署长沙特派办科长 ;1994 年 1 月 -1995 年 9 月, 任湖南省审计师事务所部门主任 ;1995 年 10 月 -1999 年 6 月, 任湖南省中山审计师事务所所长 ;1999 年 6 月 -2009 年 9 月, 任湖南永信有限责任会计师事务所董事长 ;2002 年 8 月 -2010 年 12 月, 任湖南省永信司法鉴定所所长 ;2007 年 8 月 -2010 年, 任湖南永信工程管理有限公司董事长 ;2008 年 7 月 -2009 年, 任湖南永信资产评估有限公司总经理 ;2009 年 10 月 -2011 年 1 月, 任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人 ;2011 年 2 月至今, 任利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 事业六部总经理 湖南分所执行所长 湖南省利安达司法鉴定所任所长 ;2011 年 11 月至今, 任中博信工程造价咨询 ( 北京 ) 有限公司副董事长兼湖南分公司总经理 ;2014 年至今, 任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主
任 拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任 中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任 中钨高新材料股份有限公司独立董事 ;2015 年 11 月至今, 任湖南省郑洞国教育基金会理事长 ( 法人代表 )( 公益慈善基金 );2015 年至今, 任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员 许长龙先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与上市公司其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未持有本公司股份 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 姚小义, 男,1963 年 4 月出生, 汉族, 金融学博士 英国 (leicester) 大学经济系访问学者 1993 年 -1995 年任湖南大学 ( 原湖南财经学院国际金融系 ) 助教 ;1996 年 -1999 年任湖南大学 ( 原湖南财经学院 ) 助理教授 ;2000 年 -2005 年任湖南大学金融与统计学院副教授 ;2006 年至今任湖南大学金融与统计学院教授 院教授与学术委员会主任, 其中 2010 年至今任长沙市 十二五 和 十三五 金融总顾问,2013 年至今任湖南省投资理财学会副会长,2013 至今任宏昌电子材料股份有限公司独立董事,2014 年至今任酒鬼酒股份有限公司独立董事,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事 姚小义先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与上市公司其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未
持有本公司股份 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 袁凌, 男,1962 年 7 月出生, 汉族, 中共党员, 博士 1985 年 7 月 -2000 年 5 月, 任湖南财经学院经济管理系副主任 ;2000 年 5 月 -2016 年 12 月, 任湖南大学工商管理学院副院长, 其中 2012 年 9 月 -2016 年 6 月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事 ;2016 年 12 月至今, 任湖南大学工商管理学院教授, 其中 2007 年 7 月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长 袁凌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与上市公司其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未持有本公司股份 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 鲁明勇, 男,1969 年 8 月出生, 苗族, 硕士研究生 1991 年 7 月 -2003 年 6 月, 任湘西州商业学校助教 讲师 ;2003 年 7 月 -2016 年 12 月, 任吉首大学商学院副教授 教授 ;2017 年 1 月至今, 任吉首大学旅游与管理工程学院教授 副院长 鲁明勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与上市公司其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未持有本公司股份 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 除上述补充披露内容外, 第九届董事会十三次会议决议公告 (2018-038) 的其他内容不变 补充后的 第九届董事会十三次会议决议公告 详见本公告附件 对因上述补充给投资者带来的不便, 公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解 特此公告 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018 年 7 月 18 日 附件 ( 更新后 ): 证券代码 :000430 证券简称 : 张家界公告编号 :2018-038 张家界旅游集团股份有限公司 第九届董事会十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 张家界旅游集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事 会十三次会议于 2018 年 7 月 12 日在张家界国际大酒店会议室召开 会议通知以书面方式于 2018 年 7 月 5 日通知相关与会人员 会议应
到董事 10 人, 实到董事 9 人, 董事王光权先生因公务出差未亲自出席本次会议, 授权董事袁祖荣先生代为出席并行使表决权 监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议 会议由董事长赵文胜先生主持 会议的召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 所议事项表决情况如下 : 一 审议通过 关于董事会换届选举及提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 同意提名 : 戴名清先生 陈琛先生 赵文胜先生 晏建军先生 王爱民先生 向绪杰先生 刘雅娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 ( 简历见附件 ) 经出席会议的董事对上述候选人逐个表决, 表决结果如下 : 1 提名戴名清先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 提名陈琛先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 提名赵文胜先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权 4 提名向绪杰先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权 5 提名王爱民先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权 6 提名晏建军先生为第十届董事会非独立董事候选人;
表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权 7 提名刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事候选人 表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案事项尚须获得 2018 年第二次临时股东大会审议通过 公司感谢即将离任的董事袁祖荣先生 王光权先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献 董事会换届公告 相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公告 二 审议通过 关于董事会换届选举及提名第十届董事会独立董事候选人的议案 同意提名 : 许长龙先生 姚小义先生 袁凌先生 鲁明勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人 ( 简历见附件 ) 经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核, 董事会同意提名许长龙先生 姚小义先生 袁凌先生 鲁明勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人 经出席会议的董事对上述候选人逐个表决, 表决结果如下 : 1 提名许长龙先生为第十届董事会独立董事候选人表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 提名姚小义先生为第十届董事会独立董事候选人表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 提名袁凌先生为第十届董事会独立董事候选人表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权 4 提名鲁明勇先生为第十届董事会独立董事候选人表决结果 :10 票赞成,0 票反对,0 票弃权
本议案事项尚须获得 2018 年第二次临时度股东大会审议通过 公司感谢即将离任的独立董事李荻辉女士 田贵君先生 姜亚先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献 董事会换届公告 相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公告 三 审议通过 关于董事会提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案 董事会提议会议于 2018 年 7 月 27 日下午 15:00 点召开, 会议地点张家界国际大酒店二楼会议室, 2018 年第二次临时股东大会通知的公告 ( 2018-042) 具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公告 特此公告 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018 年 7 月 12 日附件 : 戴名清, 男,1967 年 10 月出生, 土家族, 湖南慈利人, 中共党员, 本科学历 1988 年 9 月 -1992 年 7 月, 就读于湖南师范大学中文系汉语言文学专业 ;1992 年 7 月 -1993 年 9 月在大庸市永定区西溪坪乡政府工作 ;1993 年 9 月 -1994 年 4 月在大庸市永定区西溪坪街道办事处工作 ;1994 年 4 月 -1995 年 4 月任大庸 ( 张家界 ) 市永定区天门
山乡武装部部长 ;1995 年 4 月 -1996 年 11 月在张家界市永定区官黎坪街道办事处工作,1995 年 10 月任副主任 ;1996 年 11 月 -2004 年 2 月在张家界市编办工作,1998 年 6 月任主任科员,1999 年 8 月任事业法人登记办主任,2000 年 7 月任综合科科长 ;2004 年 2 月 -2005 年 4 月任张家界市信访局副局长 党组成员 ;2005 年 4 月 -2006 年 6 月任张家界市委办公室纪检组长 ;2006 年 6 月 -2011 年 6 月任张家界市永定区委常委 区委政法委书记 ;2011 年 6 月 -2011 年 7 月任张家界市物价局党组副书记 ;2011 年 7 月 -2015 年 5 月任张家界市物价局党组副书记 副局长 ;2015 年 5 月 -2018 年 6 月任张家界市公共资源交易中心党组书记 ;2018 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记 戴名清先生由张家界市经济发展投资集团有限公司提名, 与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 陈琛, 男,1963 年 10 月出生, 土家族, 重庆秀山人, 中共党员, 本科学历 1978 年 9 月 -1981 年 7 月就读于湖南林业学校,1981 年 8 月 -1985 年 1 月在保靖县林业局工作 ;1985 年 1 月 -1987 年 10 月在保靖县委办工作, 其中 1985 年 9 月 -1987 年 7 月在湘西州委党校党政干部大专班经济管理专业学习 ;1987 年 10 月 -1989 年 8 月任保靖县比耳乡党委副书记,1988 年 2 月任党委书记 ;1989 年 8 月 -1990
年 11 月任保靖团县委第一副书记 ;1990 年 11 月 -1992 年 10 月任保靖县计委以工代赈办主任 ;1992 年 10 月 -1996 年 6 月在大庸市计委以工代赈办工作,1992 年 12 月任副主任,1995 年 4 月任主任 ;1996 年 6 月 -1997 年 10 月任张家界市物资集团总公司总经理助理 ;1997 年 10 月 -2001 年 8 月任张家界市物资集团总公司副总经理 党总支委员 ( 副处 );2001 年 8 月 -2003 年 4 月任原张家界市物资集团总公司总经理 法人代表, 期间在江南大学网络学院法律专业学习 ;2001 年 8 月 -2005 年 4 月任张家界市内贸管理办公室副处级干部 ;2005 年 4 月 -2010 年 8 月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员 ; 2007 年 10 月 -2011 年 6 月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限责任公司董事长 总经理 ;2010 年 8 月 -2012 年 10 月任张家界市国有资产监督管理委员会党委委员 副主任 ;2012 年 10 月 -2015 年 5 月任张家界市国有资产监督管理委员会党委书记 副主任 ;2015 年 5 月 -2018 年 6 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员 副总经理并兼任张家界市城市建设投资有限公司董事长 ;2018 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员 陈琛先生由张家界市经济发展投资集团有限公司提名, 与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 赵文胜, 男,1966 年 7 月出生, 土家族, 湖南永定区人, 中共
党员, 在职研究生学历, 经济管理专业 1988 年 07 月至 1995 年 08 月先后在张家界市永定区沙堤政府 新桥办事组 乡村经济委员会 乡镇企业局 区委宣传部工作 ;1995 年 8 月至 2007 年 10 月先后任张家界市永定区广播电视局永定电视台台长 党支部书记 党组成员 副局长 局长 张家界市广播试验台台长 张家界市永定区政府办副主任 党组成员 ;2007 年 10 月至 2014 年 4 月先后任张家界市永定区政府党组成员, 区政府办党组书记 主任, 张家界市永定区委党校校长 永定区行政学校校长,2014 年 4 月至 2016 年 8 月任张家界市永定区人民政府副区长 ;2016 年 8 月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记 总经理, 其中 2016 年 8 月至 2018 年 6 月任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记,2016 年 12 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长 赵文胜先生由张家界市经济发展投资集团有限公司提名, 与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 向绪杰, 男,1966 年 8 月出生, 土家族, 湖南张家界市人, 中共党员, 在职研究生学历, 经济管理专业 1989 年 7 月至 1990 年 6 月在张家界市武陵源区一中任教 ;1990 年 6 月至 1996 年 8 月任张家界市武陵源区教育局招生办主任 ;1996 年 8 月至 1997 年 8 月任张家界市武陵源区委办副主任 ;1997 年 8 月至 1998 年 3 月任张家界市武
陵源区政府办副主任 ;1998 年 3 月至 2001 年 9 月任张家界市武陵源区委办副主任 ;2001 年 9 月至 2006 年 3 月任张家界市武陵源区军地坪街道办事处筹备组组长 工委书记,2002 年 4 月任党委书记 ;2006 年 3 月至 2007 年 9 月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记 乡人大主席 ;2007 年 9 月至 2015 年 1 月任张家界市武陵源区人民政府党组成员 副区长 ;2015 年 1 月至 2015 年 9 月任张家界市武陵源区人民政府党组成员 副区长, 张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委委员 副局长 ;2015 年 5 月至 2016 年 8 月任张家界市武陵源区委常委 政法委书记 ;2016 年 8 月至 2017 年 3 月任张家界市政协办公室调研员 ;2017 年 3 月至今, 任张家界市武陵源区委副书记 张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记 常务副局长,2017 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事 向绪杰先生由张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局提名, 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 王爱民, 男,1969 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 经济管理专业 1991 年 8 月至 1998 年 3 月在张家界市武陵源区中国旅行社工作 ;1998 年 4 月至 2015 年 8 月先后任张家界市武陵源区旅游局党组成员 副局长 张家界市武陵源区旅游局党组副书记 区旅
工委办公室常务副主任 ;2015 年 9 月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记 董事长 总经理,2016 年 12 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事 王爱民先生由张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 ( 本公司控股股东经投集团持有其 69.64% 股份 ) 提名, 与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 晏建军, 男,1969 年 7 月出生, 汉族, 湖南益阳人, 中共党员, 本科学历 1991 年 9 月 -1996 年 4 月, 在大庸市就业管理服务局工作 ; 1996 年 4 月 -2002 年 6 月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗 副主任科员 ;2002 年 6 月 -2010 年 8 月先后任张家界市劳动和社会保障局副科长 主任科员 科长 ;2010 年 9 月 -2018 年 3 月先后在张家界市人力资源和社会保障局劳动关系科 法制科 法治行政审批科工作, 其中 2011 年 3 月任法制科科长 ;2018 年 3 月至今任张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司董事长 由张家界市经济发展投资集团有限公司提名, 与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人
刘雅娟, 女,1982 年 2 月出生, 汉族, 硕士研究生 2004 年 7 月 -2015 年 10 月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经理 总裁助理 ;2015 年 11 月至今任深圳市益田商业股份有限公司执行董事 总裁,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事 刘雅娟女士由深圳市益田集团股份有限公司提名, 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 许长龙, 男,1962 年 7 月出生, 汉族, 硕士研究生, 注册会计师 1981 年 7 月 -1986 年 10 月, 在湖南省常德市行署审计局工作 ; 1986 年 11 月 -1989 年 9 月, 任湖南省审计厅科长 ;1989 年 10 月 -1993 年 12 月, 任国家审计署长沙特派办科长 ;1994 年 1 月 -1995 年 9 月, 任湖南省审计师事务所部门主任 ;1995 年 10 月 -1999 年 6 月, 任湖南省中山审计师事务所所长 ;1999 年 6 月 -2009 年 9 月, 任湖南永信有限责任会计师事务所董事长 ;2002 年 8 月 -2010 年 12 月, 任湖南省永信司法鉴定所所长 ;2007 年 8 月 -2010 年, 任湖南永信工程管理有限公司董事长 ;2008 年 7 月 -2009 年, 任湖南永信资产评估有限公司总经理 ;2009 年 10 月 -2011 年 1 月, 任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人 ;2011 年 2 月至今, 任利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 事业六部总经理 湖南分所执行所长 湖南省利安达司
法鉴定所任所长 ;2011 年 11 月至今, 任中博信工程造价咨询 ( 北京 ) 有限公司副董事长兼湖南分公司总经理 ;2014 年至今, 任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任 拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任 中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任 中钨高新材料股份有限公司独立董事 ;2015 年 11 月至今, 任湖南省郑洞国教育基金会理事长 ( 法人代表 )( 公益慈善基金 );2015 年至今, 任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员 许长龙先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与上市公司其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未持有本公司股份 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 姚小义, 男,1963 年 4 月出生, 汉族, 金融学博士 英国 (leicester) 大学经济系访问学者 1993 年 -1995 年任湖南大学 ( 原湖南财经学院国际金融系 ) 助教 ;1996 年 -1999 年任湖南大学 ( 原湖南财经学院 ) 助理教授 ;2000 年 -2005 年任湖南大学金融与统计学院副教授 ;2006 年至今任湖南大学金融与统计学院教授 院教授与学术委员会主任, 其中 2010 年至今任长沙市 十二五 和 十三五 金融总顾问,2013 年至今任湖南省投资理财学会副会长,2013 至今任宏昌电子材料股份有限公司独立董事,2014 年至今任酒鬼酒股份
有限公司独立董事,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事 姚小义先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与上市公司其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未持有本公司股份 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 袁凌, 男,1962 年 7 月出生, 汉族, 中共党员, 博士 1985 年 7 月 -2000 年 5 月, 任湖南财经学院经济管理系副主任 ;2000 年 5 月 -2016 年 12 月, 任湖南大学工商管理学院副院长, 其中 2012 年 9 月 -2016 年 6 月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事 ;2016 年 12 月至今, 任湖南大学工商管理学院教授, 其中 2007 年 7 月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长 袁凌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与上市公司其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未持有本公司股份 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人 鲁明勇, 男,1969 年 8 月出生, 苗族, 硕士研究生 1991 年 7 月 -2003 年 6 月, 任湘西州商业学校助教 讲师 ;2003 年 7 月 -2016 年 12 月, 任吉首大学商学院副教授 教授 ;2017 年 1 月至今, 任吉首大学旅游与管理工程学院教授 副院长 鲁明勇先生与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系, 与上市公司其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未持有本公司股份 符合 公司法 等有关法律 法规等规定要求的任职资格 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况, 不是失信被执行人