证券代码 :600101 证券简称 : 明星电力编号 : 临 2015-029 四川明星电力股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 四川明星电力股份有限公司于 2015 年 8 月 4 日以电子邮件的方式向董事 监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第三十次会议的通知和会议资料, 第九届董事会第三十次会议于 2015 年 8 月 7 日在公司召开,9 名董事全部出席了会议, 其中, 董事陈强委托董事长秦怀平出席并行使表决权, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议 会议的召开符合 公司法 公司 章程 的有关规定 会议由秦怀平董事长主持, 审议并通过了以下议案 一 审议通过了 关于董事会换届选举的议案 公司第九届董事会任期已满, 根据 公司法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和公司 章程 的有关规定, 经董事会提名委员会资格审查, 董事会提名秦怀平 向道泉 蒋毅 唐敏 赵雄翔 廖亮 陈宏 何云 吴开超等 9 人为公司第十届董事会董事候选人, 其中陈宏 何云 吴开超为独立董事候
选人 拟任职期限三年 公司独立董事发表了同意的独立意见 本议案尚需提交公司股东大会审议, 其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议 董事候选人简历附后 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 二 审议通过了 关于续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 会议同意继续聘请瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务审计机构, 费用为 61 万元 ( 含差旅及食宿费 ); 同意继续聘请该所为公司 2015 年度内部控制审计机构, 费用为 28 万元 ( 含差旅及食宿费 ) 公司独立董事发表了同意的独立意见 会议授权董事长签署 2015 年度财务及内部控制审计服务相关文件 本议案尚需提交公司股东大会审议批准 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 详见 2015 年 8 月 8 日公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 的 关于续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 三 审议通过了 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案 会议定于 2015 年 8 月 26 日通过现场与网络同步表决的方式召开 2015 年第二次临时股东大会 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
详见 2015 年 8 月 8 日公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 的 四川明星电力股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 四川明星电力股份有限公司董事会 2015 年 8 月 7 日 附件 : 董事候选人简历秦怀平简历秦怀平, 男, 汉族, 1964 年 1 月生, 中共党员, 研究生, 政工师 1981 年 9 月 1983 年 7 月, 重庆电力技校电气专业学习 ; 1983 年 7 月 1986 年 10 月, 西昌供电局变电工区开关检修班 ; 1986 年 10 月 1989 年 3 月, 西昌供电局团委副书记 ; ( 其间 :1984 年 10 月 1988 年 12 月, 四川省高等教育自学考试汉语言文学大专学习 ); 1989 年 3 月 1993 年 9 月, 西昌供电局团委书记 ; 1993 年 9 月 1996 年 3 月, 西昌电业局教育处副处长 ; ( 其间 :1994 年 9 月 1996 年 12 月, 四川省委党校经济管理专业本科学习 );
1996 年 3 月 1998 年 3 月, 西昌电业局变电运行工区书记 ; 1998 年 3 月 2000 年 3 月, 西昌电业局变电运行主任 ; 2000 年 3 月 2001 年 9 月, 西昌电业局多产部主任 ; 2001 年 9 月 2003 年 9 月, 西昌电业局局长助理 ; ( 其间 :2002 年 9 月 2004 年 7 月, 四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习 ); 2003 年 9 月 2005 年 12 月, 西昌电业局副局长 ; ( 其间 :2004 年 5 月 2005 年 12 月, 兼任四川喜德供电公司董事长 ); 2005 年 12 月 2008 年 7 月, 四川省电力公司甘孜公司总经理 ; 2008 年 7 月 2010 年 11 月, 四川省电力公司阿坝公司总经理 党委副书记 ; 2010 年 4 月 2012 年 6 月, 四川阿坝州电力有限责任公司董事长兼总经理 党委副书记 ; 2010 年 11 月 2012 年 6 月, 四川省电力公司阿坝公司总经理 ; 2012 年 7 月至今, 四川明星电力股份有限公司董事长 向道泉简历向道泉, 男, 汉族,1970 年 9 月生, 中共党员, 研究生 1985 年 9 月 1989 年 8 月, 万县农业学校学习 ; 1989 年 8 月 1998 年 6 月, 遂宁市市中区安居镇工作 ; ( 其间 :1991 年 1 月任遂宁市市中区安居镇团工委书记,1992 年 10 月任遂宁市市中区安居镇党政办主任,1994 年 3 月任遂宁市市
中区委副科级组织员 ;1995 年 12 月 1997 年 12 月, 四川省委党校法律专业本科学习 ); 1998 年 6 月 2000 年 7 月, 遂宁市市中区保石镇党委副书记 镇长 ; 2000 年 7 月 2003 年 5 月, 遂宁市市中区永兴镇党委书记 ; 2003 年 5 月 2007 年 5 月, 遂宁市河东新区党工委委员 管委会副主任 ; ( 其间 :2002 年 9 月 2004 年 7 月, 四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习 ); 2007 年 5 月 2008 年 3 月, 遂宁市体育局副局长 ; 2008 年 3 月 2009 年 3 月, 中共遂宁市委组织部副部长 ; 2009 年 3 月 2015 年 7 月, 中共遂宁市委组织部副部长 中共遂宁市委党史研究室主任 蒋毅简历蒋毅, 男, 汉族,1970 年 8 月生, 中共党员, 研究生, 高级经济师 1993 年 7 月 2000 年 6 月, 四川电力调度中心专责 ; 2000 年 6 月 2001 年 4 月, 借调四川省电力公司投资部工作 ; 2001 年 4 月 2005 年 12 月, 四川省电力公司投资部专责 ; ( 其间 :1999 年 9 月 2001 年 7 月, 西南财经大学工商管理硕士研究生学习 ); 2005 年 12 月 2007 年 9 月, 四川省电力公司财务部工作 ;
2007 年 9 月 2008 年 1 月, 四川省电力公司财务部证券投资处处长 ; 2007 年 2 月 2011 年 4 月, 乐山电力股份有限公司董事 ; 2008 年 1 月 2012 年 5 月, 四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长 ; 2012 年 5 月 2013 年 6 月, 四川省电力公司证券管理部主任助理 ; 2013 年 6 月 2014 年 9 月, 国网四川省电力公司证券管理部主任助理 ; 2014 年 9 月至今, 国网四川省电力公司证券管理部副主任 ; 2011 年 5 月至今, 四川明星电力股份有限公司董事 唐敏简历唐敏, 男, 汉族,1976 年 3 月生, 中共党员, 博士研究生 法学博士, 高级经济师 1994 年 9 月 1998 年 7 月, 西南政法大学经济法系学习 ; 1998 年 7 月 1999 年 9 月, 中国工商银行德阳市分行法律处工作 ; 1999 年 9 月 2002 年 7 月, 西南政法大学经济法专业硕士研究生学习 ; 2002 年 7 月 2007 年 9 月, 四川省电力公司政法部专责 ; 2007 年 9 月 2011 年 5 月, 四川省电力公司经济法律部法律事务处处长 ;
( 其间 :2007 年 9 月 2010 年 6 月, 西南政法大学经济法专业博士研究生学习 ); 2009 年 6 月至今, 四川明星电力股份有限公司董事 ; 2011 年 5 月至今, 四川明星电力股份有限公司董事会秘书 ; 2012 年 7 月至今, 四川明星电力股份有限公司副总经理 赵雄翔简历赵雄翔, 男, 汉族, 1970 年 11 月生, 中共党员, 大学学历, 高级会计师 1989 年 9 月 1991 年 7 月, 上海第二冶金专科学校物资管理专业学习 ; 1992 年 4 月 1999 年 8 月, 四川电力建设集团公司物资部工作 ; ( 其间 :1995 年 9 月 1998 年 7 月, 四川联合大学会计学专业学习 ); 1999 年 8 月 2000 年 6 月, 四川省电力工业局财务处专责 ; 2000 年 7 月 2007 年 9 月, 四川省电力公司财务部专责 ; 2007 年 9 月 2011 年 4 月, 四川省电力公司财务部 ( 财务资产部 ) 价税处处长 ; 2011 年 4 月 2011 年 9 月, 四川省电力公司财务资产部预算处处长 ; 2011 年 9 月 2013 年 4 月, 南充电业局副总会计师 ; 2013 年 4 月 2013 年 6 月, 四川省电力公司财务资产部副主任 ; 2013 年 6 月至今, 国网四川省电力公司财务资产部副主任
廖亮简历廖亮, 男, 汉族,1968 年 4 月出生, 中共党员, 研究生, 会计师 1986 年 9 月 1988 年 7 月, 四川绵阳财贸校工业会计专业学习 ; 1988 年 9 月 2002 年 3 月, 遂宁市市中区财政局工作 历任农业股总会计, 基建股股长, 会计股股长 ; ( 其间 :1993 年 9 月 1995 年 7 月, 四川大学国民经济管理专业大专学习 ;1996 年 9 月 1999 年 7 月, 四川省委党校经济管理专业本科学习 ); 2002 年 4 月 2004 年 3 月, 遂宁市市中区会计核算中心主任 ; 2004 年 3 月 2011 年 11 月, 遂宁市船山区财政局副局长 ; ( 其间 :2006 年 9 月 2009 年 7 月, 四川省委党校公共管理专业研究生学习 ); 2011 年 11 月 2013 年 9 月, 遂宁市船山区国资委主任, 兼任船山区财政局副局长 遂宁市天泰实业有限责任公司总经理 ; ( 其间 :2012 年 3 月起兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长 ); 2013 年 9 月至今, 遂宁市天泰实业有限责任公司董事长, 兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长 ; 2014 年 10 月至今, 遂宁金源科技发展公司总经理 ; 2015 年 2 月至今, 四川明星电力股份有限公司董事
陈宏简历陈宏, 男, 汉族, 1956 年 9 月生, 中共党员, 研究生, 教授 1978 年 1 月 1982 年 1 月, 成都电讯工程学院电子测量专业本科学习 ; 1982 年 1 月至今, 电子科技大学工作 ; ( 其间 :1985 年 8 月 1991 年 6 月, 电子科技大学通信工程专业研究生学习 ); 1999 年 7 月至今, 电子科技大学经济与管理学院教授 ; ( 其间 :2001 年 1 月 2009 年 12 月, 电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任 ); 2003 年 7 月至今, 电子科技大学经济与管理学院博士生导师 ; 2015 年 2 月至今, 四川明星电力股份有限公司独立董事 何云简历何云, 男, 汉族,1967 年 9 月生, 中共党员, 博士研究生 会计学博士, 教授 1987 年 9 月 1991 年 7 月, 厦门大学经济学院审计学专业, 本科阶段学习 ; 1991 年 8 月 1999 年 8 月, 新疆财经学院会计系 ( 辅导员 专业教师,1995 年 5 月担任系副主任 ); 1999 年 9 月 2002 年 7 月, 南京大学商学院工商管理专业, 硕士研究生阶段学习 ; 2002 年 8 月 2008 年 7 月, 新疆财经大学会计学院 (2005 年晋
升教授 ); 2008 年 9 月 2011 年 7 月, 中央财经大学会计学院会计学专业, 博士研究生阶段学习 ; 2010 年 8 月至今, 四川师范大学商学院教授 ; 2015 年 2 月至今, 四川明星电力股份有限公司独立董事 吴开超简历吴开超, 男, 汉族,1963 年 5 月生, 博士研究生 经济学博士, 教授 1982 年 9 月 1986 年 6 月, 西南财经大学政治经济学专业, 本科阶段学习 ; 1986 年 6 月至今, 西南财经大学经济学院, 历任助教 讲师 副教授 副院长 教授 ; ( 其间 :1996 年 9 月 1999 年 7 月, 西南财经大学政治经济学专业, 硕士研究生阶段学习 ; 2001 年 9 月 2008 年 6 月, 西南财经大学政治经济学专业, 博士研究生阶段学习 ); 2015 年 2 月至今, 四川明星电力股份有限公司独立董事