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股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间: (1) 现场会议时间 :2018 年 4 月 11 日 ( 星期三 )15:00 (2) 网络投票时间 :2018 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 11 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2018 年 4 月 11 日 9: 30 至 11:30 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 4 月 10 日 15:00 至 2018 年 4 月 11 日 15:00 期间的任意时间 2 会议召开地点: 福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室 3 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合 4 会议召集人: 公司董事会 5 现场会议主持人: 公司董事长杨力先生 6 本次会议的召集 召开和表决程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件及 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 1 出席会议的总体情况参加本次会议的股东 ( 含股东授权代理人 ) 共 2 人, 代表股份 46,295,740 股, 占公司总股本 66,680,000 股的 69.4297% 其中: 参加现场投票表决的股东 ( 含股东授权代理人 ) 共 2 人, 代表股份 46,295,740 股, 占参加本次股东大 1

会有表决权股份总数的 69.4297%; 通过网络投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000% 公司董事 监事 高级管理人员出席了本次股东大会, 北京德恒律师事务所律师现场见证了本次股东大会 2 中小投资者出席情况参加本次会议持有公司 5% 以下股份的股东和股东授权代表共 0 人, 代表股份 0 股, 占参加本次股东大会所有表决权股份总数的 0% 二 议案审议表决情况本次股东大会对 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司关于持股 3% 以上股东提出临时提案暨召开 2017 年度股东大会通知的补充公告 中列明的议案进行了审议, 并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决, 具体表决结果如下 : 1 关于 2017 年度报告及其摘要的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 其中中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 的表决结果 : 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 本议案获得通过 2 关于 2017 年度董事会工作报告的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 其中中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 的表决结果 : 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 本议案获得通过 2

3 关于 2017 年度监事会工作报告的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 4 关于 2017 年度财务决算报告的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 5 关于 2017 年度利润分配预案的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 6 关于续聘 2018 年度审计机构的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 3

其中中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 的表决结果 : 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 本议案获得通过 7 关于 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 8 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 9 关于选举董事的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 其中中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 的表决结果 : 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 4

此次选举董事后, 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一 本议案获得通过 10 关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 11 关于修改 < 公司章程 > 的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 12 关于修改 < 对外投资管理制度 > 的议案 同意 46,295,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 三 独立董事述职情况 5

在本次股东大会上, 公司独立董事向大会作了 2017 年度独立董事述职报 告 四 律师出具的法律意见 1 律师事务所名称: 北京德恒律师事务所 2 出具法律意见的律师姓名: 齐欣 谭昆仑 3 结论意见: 公司本次股东大会的召集召开程序 出席会议的人员资格 召集人资格 表决程序 表决结果等事宜均符合法律 法规 规章 规范性文件及 公司章程 的规定, 本次股东大会合法有效 五 备查文件 ( 一 ) 好利来( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议 ; ( 二 ) 北京德恒律师事务所关于好利来( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见 特此公告 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 11 日 6