证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间: 现场会议召开时间为 :2018 年 5 月 16 日 14:00 网络投票时间为 :2018 年 5 月 15 日 2018 年 5 月 16 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2018 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间 2 本次会议由公司董事会召集, 公司董事长郑合明先生主持 2018 年 4 月 24 日, 公司董事会在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登了 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 会议召集 召开程序符合 公司
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 67 人, 代表股份 317,030,160 股, 占上市公司总股份的 38.9594% 其中 : 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 313,376,897 股, 占上市公司总股份的 38.5105% 通过网络投票的股东 62 人, 代表股份 3,653,263 股, 占上市公司总股份的 0.4489% 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 63 人, 代表股份 3,653,363 股, 占上市公司总股份的 0.4490% 其中 : 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 100 股, 占上市公司总股份的 0.0000% 通过网络投票的股东 62 人, 代表股份 3,653,263 股, 占上市公司总股份的 0.4489% 三 提案审议和表决情况议案 1.00 关于 2017 年度董事会工作报告的议案总表决情况 :
同意 315,200,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4229%; 反对 1,739,660 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5487%; 弃权 89,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0283% 中小股东总表决情况 : 同意 1,823,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.9239%; 反对 1,739,660 股, 占出席会议中小股东所持股份的 47.6180%; 弃权 89,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 2.4580% 议案 2.00 关于 2017 年度监事会工作报告的议案总表决情况 : 同意 315,200,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4229%; 反对 1,808,460 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5704%; 弃权 21,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 5,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0066% 中小股东总表决情况 : 同意 1,823,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.9239%; 反对 1,808,460 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.5012%; 弃权 21,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 5,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.5748% 议案 3.00 关于 2017 年度财务决算报告的议案总表决情况 : 同意 315,200,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4229%; 反对 1,806,460 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5698%; 弃权 23,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0073% 中小股东总表决情况 :
同意 1,823,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.9239%; 反对 1,806,460 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.4465%; 弃权 23,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.6296% 议案 4.00 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案总表决情况 : 同意 315,197,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4220%; 反对 1,809,460 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5708%; 弃权 23,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0073% 中小股东总表决情况 : 同意 1,820,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.8418%; 反对 1,809,460 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.5286%; 弃权 23,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.6296% 议案 5.00 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案总表决情况 : 同意 315,197,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4220%; 反对 1,809,460 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5708%; 弃权 23,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0073% 中小股东总表决情况 : 同意 1,820,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.8418%; 反对 1,809,460 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.5286%; 弃权 23,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.6296% 议案 6.00 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
总表决情况 : 同意 315,197,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4220%; 反对 1,809,460 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5708%; 弃权 23,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0073% 中小股东总表决情况 : 同意 1,820,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.8418%; 反对 1,809,460 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.5286%; 弃权 23,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.6296% 议案 7.00 关于续聘 2018 年度审计单位的议案总表决情况 : 同意 315,216,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4280%; 反对 1,806,460 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5698%; 弃权 7,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0022% 中小股东总表决情况 : 同意 1,839,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.3619%; 反对 1,806,460 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.4465%; 弃权 7,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1916% 议案 8.00 关于 2017 年度利润分配预案的议案总表决情况 : 同意 315,232,120 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4328%; 反对 1,796,040 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5665%; 弃权 2,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%
中小股东总表决情况 : 同意 1,855,323 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.7840%; 反对 1,796,040 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.1613%; 弃权 2,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 9.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案总表决情况 : 同意 315,160,980 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4104%; 反对 1,846,180 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5823%; 弃权 23,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0073% 中小股东总表决情况 : 同意 1,784,183 股, 占出席会议中小股东所持股份的 48.8367%; 反对 1,846,180 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.5337%; 弃权 23,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 7,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.6296% 议案 10.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案总表决情况 : 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547%
议案 11.01 发行股票的种类和面值总表决情况 : 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 11.02 发行方式及发行时间总表决情况 : 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 11.03 发行对象和认购方式总表决情况 :
因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 11.04 定价基准日 发行价格及定价原则总表决情况 : 2,146,042 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6769%; 弃权 13,300 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042% 中小股东总表决情况 : 2,146,042 股, 占出席会议中小股东所持股份的 58.7415%; 弃权 13,300 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3640% 议案 11.05 发行数量总表决情况 :
因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 11.06 募集资金数额及用途总表决情况 : 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 11.07 本次发行股票的限售期总表决情况 : 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 11.08 上市地点总表决情况 : 同意 314,879,838 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3217%; 反对
2,132,522 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6727%; 弃权 17,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0056% 中小股东总表决情况 : 同意 1,503,041 股, 占出席会议中小股东所持股份的 41.1413%; 反对 2,132,522 股, 占出席会议中小股东所持股份的 58.3715%; 弃权 17,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4872% 议案 11.09 本次发行决议的有效期总表决情况 : 2,152,842 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6791%; 弃权 6,500 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0021% 中小股东总表决情况 : 2,152,842 股, 占出席会议中小股东所持股份的 58.9277%; 弃权 6,500 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1779% 议案 11.10 本次发行前公司滚存未分配利润的归属总表决情况 : 2,139,248 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6748%; 弃权 20,094 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0063% 中小股东总表决情况 :
2,139,248 股, 占出席会议中小股东所持股份的 58.5556%; 弃权 20,094 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.5500% 议案 12.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案总表决情况 : 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 13.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案总表决情况 : 同意 314,882,118 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3224%; 反对 2,146,042 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6769%; 弃权 2,000 股 ( 其中, 同意 1,505,321 股, 占出席会议中小股东所持股份的 41.2037%; 反对 2,146,042 股, 占出席会议中小股东所持股份的 58.7415%; 弃权 2,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 14.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案总表决情况 :
同意 314,885,118 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3234%; 反对 2,143,042 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6760%; 弃权 2,000 股 ( 其中, 同意 1,508,321 股, 占出席会议中小股东所持股份的 41.2858%; 反对 2,143,042 股, 占出席会议中小股东所持股份的 58.6594%; 弃权 2,000 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案总表决情况 : 因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 议案 16.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报 填补即期回报措施及相关主体承诺的议案总表决情况 :
因未投票默认弃权 2,000 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0547% 四 律师出具的法律意见 1 律师事务所名称: 北京市康达 ( 深圳 ) 律师事务所 2 见证律师: 侯其锋 叶永开 3 结论性意见: 经验证, 公司本次股东大会的召集 召开程序符合法律 行政法规 规则 及 公司章程 的规定, 出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序 表决结果合法有效 五 备查文件目录 1 凯撒( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议 ; 2 北京市康达( 深圳 ) 律师事务所关于凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书 特此公告 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司董事会 2018 年 5 月 16 日