股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过 ; 4 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 一 会议召开情况 1 会议召开时间: (1) 现场会议召开日期 时间 :2017 年 5 月 19 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 (2) 网络投票时间 :2017 年 5 月 18 日 -2017 年 5 月 19 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2017
年 5 月 18 日 15:00-2017 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间 2 现场会议召开地点: 广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 3 会议方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4 会议召集人: 公司董事会 5 会议主持人: 董事长周勇先生 本次会议的召集和召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 创业板股票上市规则 等法律 法规和规范性文件以及 公司章程 的有关规定 二 会议出席情况 1 出席本次股东大会的股东及股东代表共 23 人, 出席会议所持有的股份总数 123,158,125 股, 占公司股份总额的 36.0138 % 其中: 出席本次现场会议的股东及股东代表 12 人, 出席会议所持有的股份总数 122,665,871 股, 占公司股份总额的 35.8699%; 通过网络和交易系统投票的流通股股东 11 人, 出席会议所持有的股份总数 492,254 股, 占公司股份总额的 0.1439% 其中, 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的中小投资者 16 人, 出席会议所持有的股份总数 1,100,004 股, 占公司股份总额的 0.3217% 2 公司部分董事 全体监事 部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议 三 议案审议情况本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行 表决结果如下 : 1 审议通过了 关于 2016 年度董事会工作报告的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 465,304 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.3778%; 弃权 0 股, 占出席会议
有表决权股份总数的 0% 其中 : 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的中小投资者表决结果 : 同意 634,700 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 57.6998%; 反对 465,304 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 42.3002%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0% 2 审议通过了 关于 2016 年度监事会工作报告的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 3 审议通过了 关于 2016 年度报告及摘要的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 4 审议通过了 关于 2016 年度财务决算报告的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对
5 审议通过了 关于经审计的 2016 年度财务报告的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 6 审议通过了 关于 2016 年度利润分配方案的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 7 审议通过了 关于董事薪酬的议案
同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 8 审议通过了 关于独立董事津贴的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 9 审议通过了 关于监事薪酬的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 10 审议通过了 关于续聘财务审计机构的议案
同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 11 审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 该议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过 12 审议通过了 关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款额度的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 465,303 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.3778%; 弃权 1 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 其中 : 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的中小投资者表决结果 : 同意 634,700 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 57.6998%; 反对 465,303 股, 占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 42.3001%; 弃权 1 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001% 13 审议通过了 关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案 同意 122,692,821 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6222%; 反对 14 审议通过了 关于投资设立深圳国华赛为产业投资基金暨关联交易的议案 同意 32,292,939 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.5796%; 反对 465,303 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.4204%; 弃权 1 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 其中 : 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的中小投资者表决结果 : 同意 332,400 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 41.6696%; 反对 465,303 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 58.3303%; 弃权 1 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001% 关联股东周勇先生 周新宏先生 陈雁女士 刘诚先生在审议该议案时回避了表决 四 律师出具的法律意见书 本次股东大会由北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所指派的庄浩佳和林林律师现 场见证, 并出具了 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会的法
律意见书 律师认为 : 本次股东大会的召集 召开程序符合法律 行政法规 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 和 公司章程 规定 ; 出席本次股东大会的人员资格 召集人资格合法有效 ; 本次股东大会的表决程序 表决结果合法有效 五 备查文件 1 公司 2016 年度股东大会决议 ; 2 北京市中伦( 深圳 ) 律师事务所出具的 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书 特此公告 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会 二 O 一七年五月十九日