证券代码 :300133 证券简称 : 华策影视公告编号 :2017-037 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江华策影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议决定于 2017 年 5 月 16 日 ( 星期二 ) 下午 15:00 召开 2016 年年度股东大会, 现将有关事项通知如下 : 一 召开会议基本情况 1 股东大会届次:2016 年年度股东大会 2 会议召集人: 董事会 3 会议主持人: 董事长傅梅城先生 4 会议召开的合法 合规性: 公司已于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了 关于召开 2016 年年度股东大会的议案, 本次股东大会的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 等的规定 5 会议召开的日期 时间: (1) 现场会议召开时间 : 2017 年 5 月 16 日 ( 星期二 )15:00 (2) 网络投票时间 :2017 年 5 月 15 日 2017 年 5 月 16 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 16 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间 6 会议召开方式: 采用现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重
复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 7 会议的股权登记日:2017 年 5 月 10 日 8 会议出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东 (2) 公司董事 监事 高级管理人员 (3) 公司聘请的见证律师 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 9 会议召开地点: 浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座公司会议室二 会议审议事项 1 2016 年度报告 及其摘要 2 2016 年度董事会工作报告 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 3 2016 年度监事会工作报告 4 2016 年度财务决算报告 5 2016 年度财务审计报告 6 未来三年股东回报规划(2017-2019 年 ) 7 2016 年度利润分配方案 8 关于确认公司 2016 年度董事 监事薪酬的议案 9 关于 2016 年度计提资产减值准备的议案 10 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 11 关于续聘天健会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告 三 议案编码
表一 : 本次股东大会议案编码示例表 : 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 除累积投票议案外的所有议案 1.00 2016 年度报告 及其摘要 2.00 2016 年度董事会工作报告 3.00 2016 年度监事会工作报告 4.00 2016 年度财务决算报告 5.00 2016 年度财务审计报告 6.00 未来三年股东回报规划 (2017-2019 年 ) 7.00 2016 年度利润分配方案 8.00 关于确认公司 2016 年度董事 监事薪酬的议案 9.00 关于 2016 年度计提资产减值准备的议案 10.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 11.00 关于续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 四 会议登记事项 1 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证 证券账户卡 ( 或持股凭证 ) 办 理登记 ; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证 授权委托书 委托人的身份证 复印件 委托人的证券账户卡 ( 或持股凭证 ) 办理登记 2 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证 法定代表人身份证明书 法人单位营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡 ( 或持股凭证 ) 办理登记 ; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证 授权委托书 法人单位营业执 照复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡 ( 或持股凭证 ) 办理登记 3 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 传真或信函以抵达本公司 的时间为准 ( 不接受电话登记 ) 4 参加现场会议的登记时间 :2017 年 5 月 12 日,9:00-11:00,14:00-16:00 5 登记地点 : 浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座浙江华 策影视股份有限公司董秘办 信函上请注明 股东大会 字样
五 参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件三 六 其他事项 1 现场会议联系方式联系人 : 高远 周能传电话 :0571-87553075 传真 :0571-81061286 地址 : 浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 683 号 C-B 座浙江华策影视股份有限公司邮编 :310012 2 会期半天, 出席会议人员交通 食宿费自理 七 备查文件 1 提议召开本次股东大会的董事会决议; 2 深交所要求的其他文件 特此公告 浙江华策影视股份有限公司董事会 2017 年 5 月 11 日 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 附件二 : 授权委托书 附件三 : 参会股东登记表
附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 1 投票代码:365133 2 投票简称: 华策投票 3 议案设置及意见表决 (1) 议案设置 序号 议案名称 议案 编码 总议案 : 除累积投票议案外的所有议案 100 1 2016 年度报告 及其摘要 1.00 2 2016 年度董事会工作报告 2.00 3 2016 年度监事会工作报告 3.00 4 2016 年度财务决算报告 4.00 5 2016 年度财务审计报告 5.00 6 未来三年股东回报规划 (2017-2019 年 ) 6.00 7 2016 年度利润分配方案 7.00 8 关于确认公司 2016 年度董事 监事薪酬的议案 8.00 9 关于 2016 年度计提资产减值准备的议案 9.00 10 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 10.00 11 关于续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 (2) 填报表决意见或选举票数 11.00 在 委托股数 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表 弃权 ; 表决意见种类对应的申报股数 : 表决意见种类 对应申报股数 同意 1 反对 2 弃权 3
(3) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准, 不得撤单 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间 :2017 年 5 月 16 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 15 日 15:00, 结束时间为 2017 年 5 月 16 日 15:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
附件二 : 浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书 本人兹授权 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席浙江华策影 视股份有限公司 2016 年年度股东大会, 并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件 本公 司 / 本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下 : 议案编码议案名称同意反对弃权 100 总议案 1.00 2016 年度报告 及其摘要 2.00 2016 年度董事会工作报告 3.00 2016 年度监事会工作报告 4.00 2016 年度财务决算报告 5.00 2016 年度财务审计报告 6.00 未来三年股东回报规划 (2017-2019 年 ) 7.00 2016 年度利润分配方案 8.00 关于确认公司 2016 年度董事 监事薪酬的议案 9.00 关于 2016 年度计提资产减值准备的议案 10.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 11.00 表决说明 : 关于续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 1 委托人对受托人的指示, 以在 同意 反对 弃权 下面的方框中打 为准, 每项均为单选, 多选无效 2 委托人若无明确指示, 受托人可自行投票 委托人签署 : ( 个人股东签名, 法人股东法定代表人签名并加盖公章 ) 身份证或营业执照号码 : 委托人股东账号 : 委托人持股数 : 授权委托期限 : 自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束受托人 ( 签字 ): 受托人身份证号 : 年 月 日
附件三 : 浙江华策影视股份有限公司 2016 年年度股东大会参会股东登记表 个人股东姓名 / 法人股东名称 法人股东 法定代表人姓名 个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码 股东账号 出席会议人姓名 代理人姓名 持股数量 是否委托 联系电话 代理人身份证号 个人股东签字 / 法人股东盖章