证券代码 :300511 证券简称 : 雪榕生物公告编号 :2018-013 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 上海雪榕生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议审议通过了 关于召开 2017 年年度股东大会的议案, 现将本次股东大会的有关事项通知如下 : 一 本次股东大会召开的基本情况 1 股东大会届次:2017 年年度股东大会 2 股东大会召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 本次股东大会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 等规定 4 会议召开的日期 时间 (1) 现场会议召开时间 :2018 年 4 月 4 日 14:30; (2) 网络投票时间 :2018 年 4 月 3 日 4 月 4 日, 其中 : 1 通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 交易系统进行网络投票的时间为 :2018 年 4 月 4 日 9:30-11:30,13:00-15:00; 2 通过深交所互联网系统投票的具体时间为 :2018 年 4 月 3 日 15:00 至 2018 年 4 月 4 日 15:00 的任意时间 5 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议 ; (2) 网络投票 : 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 同一表决权只能选择现场投票 深交所交易系统投票 互联网投票系统中的一种表决方式, 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准
6 股权登记日:2018 年 3 月 28 日 7 会议出席对象 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 28 日, 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以不必是本公司股东 ( 授权委托书样式见附件 2) (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的律师 8 现场会议召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号 ( 雪榕生物会议室 ) 二 会议审议事项 1 审议 关于 2017 年董事会工作报告的议案 ; 2 审议 关于 2017 年监事会工作报告的议案 ; 3 审议 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案 ; 4 审议 关于批准公司已审财务报表(2017 年 12 月 31 日 ) 报出的议案 ; 5 审议 关于 2017 年年度财务决算报告的议案 ; 6 审议 关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ; 7 审议 关于前次募集资金使用情况报告的议案 ; 8 审议 关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案 ; 9 审议 关于公司 2018 年董事薪酬的议案 ; 10 审议 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施( 修订稿 ) 的议案 上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告 文件 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东 ) 表决结果单独计票并进行披露 三 提案编码
提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于 2017 年董事会工作报告的议案 2.00 关于 2017 年监事会工作报告的议案 3.00 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案 4.00 关于批准公司已审财务报表 (2017 年 12 月 31 日 ) 报出的议案 5.00 关于 2017 年年度财务决算报告的议案 6.00 关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案的议案 7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 8.00 关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案 9.00 关于公司 2018 年董事薪酬的议案 10.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回 报措施 ( 修订稿 ) 的议案 四 会议登记等事项 1 登记方式: 现场登记 通过信函或传真方式登记 ; 2 登记时间: 本次股东大会现场登记时间为 2018 年 4 月 4 日 13:30 至 14:00; 3 登记地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号 ( 雪榕生物会议室 ); 4 自然人股东持本人身份证 股东账户卡或持股凭证办理登记手续; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证 授权委托书 委托人股东账户卡 委托人身份证办理登记手续 ; 5 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记手续 ; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人出具的授权委托书 法定代表人身份证明 法人股东股票账户卡办理登记手续 ; 6 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记( 须在 2018 年 4
月 3 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司 ) 但出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件 股东请仔细填写 参会股东登记表 ( 式样详见附件 3), 不接受电话登记 7 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场, 以便签到入场 8 联系方式 (1) 联系地址 : 上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号, 上海雪榕生物科技股份有限公司, 董事会秘书办公室 (2) 联系人 : 顾永康 茅丽华 (3) 联系电话 :021-37198681 传真 :021-37198897 (4) 邮箱 :xrtz@xuerong.com 9 现场会议为期半天, 与会股东或委托人食宿及交通费用自理 五 参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票 网络投票的具体操作流程见附件 1 六 备查文件 1 公司第三届董事会第六次会议决议; 2 深交所要求的其他文件 特此公告 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 15 日
附件 1: 参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 网络投票程序如下 : 一 网络投票的程序 1. 投票代码 :365511 投票简称 : 雪榕投票 2 填报表决意见对于非累积投票的议案, 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 3 股东对总议案进行投票, 视为对所有提案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间 :2018 年 4 月 4 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 3 日下午 3:00, 结束时间为 2018 年 4 月 4 日下午 3:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
附件 2: 授权委托书 兹委托 先生 / 女士代表本人 / 公司出席 2018 年 4 月 4 日召开的 上海雪榕生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并代表本人 / 公司依照以 下指示对下列议案投票, 本人 / 本公司对本次会议表决未作指示的, 受托人可代 为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人 / 公司承担 提案编码 提案名称 备注该列打勾 的栏目可以投 票 同意 表决意见 反对 弃权 1.00 关于 2017 年董事会工作报告的议案 2.00 关于 2017 年监事会工作报告的议案 3.00 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案 4.00 关于批准公司已审财务报表 (2017 年 12 月 31 日 ) 报出的议案 5.00 关于 2017 年年度财务决算报告的议案 6.00 关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案 7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 8.00 关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案 9.00 关于公司 2018 年董事薪酬的议案 10.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即 期回报措施 ( 修订稿 ) 的议案 委托人签名 ( 盖章 ): 委托人身份证号码 : 委托人持股数 : 委托人证券帐户号码 : 受托人姓名 : 受托人身份证号码 : 受托人签名 : 受托日期及期限 :
备注 : 1 委托人未作任何投票指示, 则受托人可按照自己的意愿表决 2 除非另有明确指示, 受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票 3 本授权委托书的剪报 复印件或者按以上格式自制均有效
附件 3: 参会股东登记表 个人股东姓名 / 法人股东名称 : 身份证号码 / 营业执照号码 : 股东账号 : 持股数量 : 联系电话 : 电子邮箱 : 联系地址 : 邮编 : 代理人姓名 : 代理人身份证号码 : 股东账号 : 持股数量 : 发言意向及要点 : 股东签字 ( 法人股东盖章 ): 年月日 附注 : 1 请用正楷字填上全名及地址( 须与股东名册上所载的相同 ) 2 已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2018 年 4 月 3 日下午 17:00 之前送达 邮寄或传真方式 ( 传真号 :021-37198897) 到公司 ( 地址 : 上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号, 邮政编码 :201401, 上海雪榕生物科技股份有限公司, 董事会秘书办公室 信封请注明 股东大会 字样 ), 不接受电话登记 3 如股东拟在本次股东大会上发言, 请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点, 并注明所需的时间 请注意 : 因股东大会时间有限, 股东发言由本公司按登记统筹安排, 本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言 4 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效