证券代码 :300025 证券简称 : 华星创业公告编号 :2017-032 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于增加 2016 年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州华星创业通信技术股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议决议, 定于 2017 年 5 月 11 日 ( 星期四 ) 下午 14:30 召开 2016 年度股东大会, 股权登记日为 2017 年 5 月 8 日, 具体内容详见披露于巨潮网的公司关于召开 2016 年度股东大会的通知 根据 公司法 公司章程 和 股东大会议事规则 的有关规定 : 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人 2017 年 4 月 27 日董事会收到程小彦先生提请 关于提名鲍航先生任董事的提案, 提请董事会将此提案做为临时提案提交股东大会审议 程小彦先生持有公司股份 50,200,000 股, 持股比例 11.71%, 占公司总股本比例超过 3% 该提案人的身份符合有关规定 ; 其提案内容未超出有关法律法规和 公司章程 的规定及股东大会职权范围 ; 提案程序符合深圳证券交易所 创业板股票上市规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等有关规定, 董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年度股东大会审议 因上述临时提案的增加, 公司 2016 年度股东大会的审议议案有所变动, 但公司 2016 年度股东大会的召开时间 召开地点 召开方式 股权登记日事项均保持不变 综上所述,2016 年度股东大会的具体补充通知如下 : 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2016 年度股东大会
( 二 ) 会议召集人 : 公司董事会, 根据公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第三十四次会议决议, 定于 2017 年 5 月 11 日 ( 星期四 ) 下午 14:30 召开 2016 年度股东大会 ( 三 ) 会议召开的合法 合规性 : 本次股东大会的召开符合法法律法规及公司章程的规定 ( 四 ) 会议召开时间 : 现场会议召开时间 :2017 年 5 月 11 日 ( 星期四 ) 下午 14:30 网络投票时间 : (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2017 年 5 月 11 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2017 年 5 月 10 日下午 15:00 至 11 日下午 15:00 ( 五 ) 会议召开方式 : 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 股权登记日 :2017 年 5 月 8 日 ( 星期一 ) ( 七 ) 出席对象 1 截至 2017 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 ; 2 本公司董事 监事和高级管理人员; 3 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式 ( 附件一 : 授权委托书 ) 委托一名代理人出席会议和参加表决, 该委托代理人不必是公司股东 ; 4 公司聘请的见证律师 ( 八 ) 现场会议召开地点 : 浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 9 楼会议室
二 会议议题 1 审议 2016 年度董事会工作报告 ; 2 审议 2016 年度监事会工作报告 ; 3 审议 2016 年度财务决算报告 ; 4 审议 关于 2016 年度利润分配的预案 ; 5 审议 2016 年年度报告及摘要 ; 6 审议 关于续聘 2017 年度审计机构的议案 ; 7 审议 关于向银行等金融机构申请不超过 129,600 万元融资额度的议案 ; 8 审议 关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案 ; 9 审议 关于对外担保的议案 ; 10 审议 关于修订 < 公司章程 > 的议案 ; 11 审议 关于增补鲍航先生为第三届董事候选人的议案 第 10 项议案为特别决议, 需由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过 上述 1-10 项议案已经公司 2017 年 4 月 18 日召开的第三届董事会或第三十四次会议审议通过, 第 11 项由程小彦先生提请将此议案做为临时提案提交 2016 年度股东大会审议, 详细内容于 2017 年 4 月 20 日 2017 年 4 月 29 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站 三 提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 非累积投票提案 1.00 2016 年度董事会工作报告 2.00 2016 年度监事会工作报告 3.00 2016 年度财务决算报告
4.00 关于 2016 年度利润分配的预案 5.00 2016 年年度报告及摘要 6.00 关于续聘 2017 年度审计机构的议案 7.00 关于向银行等金融机构申请不超过 129,600 万元融资额度的议案 8.00 关于对外担保的议案 9.00 关于使用自有闲置资金购买保本型银 行理财产品的议案 10.00 关于修订 < 公司章程 > 的议案 11.00 关于增补鲍航先生为第三届董事候选 人的议案 四 会议登记等事项 1 登记地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 9 楼会议室杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会秘书办公室 ; 2 登记时间:2017 年 5 月 9 日上午 9:00-11:30, 下午 14:00-16:30; 3 登记办法: (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记手续 ; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人出具的授权委托书 法定代表人身份证明 法人股东股票账户卡办理登记手续 ; (2) 自然人股东应持本人身份证 股东账户卡办理登记手续 ; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证 授权委托书 委托人股东账户卡 身份证办理登记手续 ; (3) 异地股东凭以上有关证件的信函 传真件进行登记 传真或信函在 2017 年 5 月 9 日 16:30 前送达或传真至公司董事会秘书办公室, 不接受电话登记 4 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
5 联系人: 鲍航张艳联系电话 :(0571)87208518 联系传真 :(0571)87208517 地址 : 浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 9 楼会议室邮编 :310052 现场参会人员的食宿及交通费用自理 五 参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 : http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1 六 备查文件 1 第三届董事会第三十四次会议决议 ; 2 程小彦先生提交的 关于提名鲍航先生任董事的提案 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二 一七年四月二十九日
附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 1 投票代码 :365025 2 投票简称: 华星投票 3 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案, 填报表决意见, 同意 反对 弃权 ; 4 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2017 年 5 月 11 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 10 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 3:00, 结束时间为 2017 年 5 月 11 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 3:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
附 2: 授权委托书 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书 兹委托 ( 先生 / 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席杭州华星创 业通信技术股份有限公司 2016 年度股东大会, 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件, 本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人 / 本单位承担 本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下 : 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累积投票提案 1.00 2016 年度董事会工作报告 2.00 2016 年度监事会工作报告 3.00 2016 年度财务决算报告 4.00 关于 2016 年度利润分配的预案 5.00 2016 年年度报告及摘要 6.00 关于续聘 2017 年度审计机构的议 案 7.00 关于向银行等金融机构申请不超过 129,600 万元融资额度的议案 8.00 关于对外担保的议案 9.00 关于使用自有闲置资金购买保本型 银行理财产品的议案 10.00 关于修订 < 公司章程 > 的议案 11.00 关于增补鲍航先生为第三届董事候选人的议案 委托股东姓名 / 名称 ( 签章 ): 委托股东身份证或营业执照号码 :
委托股东证券帐户号码 : 委托股东持股数 : 受托人姓名 ( 签字 ): 受托人身份证号码 : 委托日期 : 附注 : 1 单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字; 2 委托有效期限: 自签署之日起至该次股东大会结束 ; 3 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效