证券代码 :300518 证券简称 : 盛讯达公告编号 :2018-063 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决提案的情况; 2 本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的如下: 关于调整发行股份购买资产交易方案的议案 关于发行股份购买资产交易方案构成重大调整的议案 关于调整后的交易不构成重大资产重组的议案 关于调整后的交易不构成关联交易的议案 关于签署 < 发行股份购买资产相关协议的终止协议 > 的议案 关于终止本次调整前重大资产重组相关议案的议案 关于变更部分募集资金用途的议案 ; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票 深圳市盛讯达科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2018 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 公司已分别于 2018 年 7 月 5 日 2018 年 7 月 18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露了 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 (2018-060) 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 (2018-062) 一 会议召开和出席情况
1 会议召开的日期和时间现场会议召开时间 :2018 年 7 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间 :2018 年 7 月 19 日 2018 年 7 月 20 日 其中 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 20 日上午 9:30~ 11:30 和 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 7 月 19 日 15:00~2018 年 7 月 20 日 15:00 期间的任意时间 2 股权登记日:2018 年 7 月 16 日 ( 星期一 ) 3 现场会议地点: 广东省深圳市福田区福华一路 1 号深圳国际交易广场写字楼 25 楼公司会议室 4 股东大会的召集人: 公司董事会 5 会议主持人: 副董事长于明剑先生 6 本次股东大会会议召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 二 会议的出席情况股东出席的总体情况 : 参加本次股东大会表决的股东和股东代表 ( 包括委托代理人 ) 共有 9 名, 代表股份 59,613,798 股, 占上市公司总股份的 63.8674% 其中: 1 现场会议的出席情况: 通过现场投票的股东 6 人, 代表股份 59,602,795 股, 占上市公司总股份的 63.8556% 2 网络投票情况: 通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 11,003 股, 占上市公司总股份的 0.0118% 3 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 3 人, 代表股份代表股份 11,003 股, 占上市公司总股份的 0.0118% 其中 : 通过现场投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000% 通过网络投票的股东 3 人, 代表股份代表股份 11,003 股, 占上市公司总股份的 0.0118%
4 公司部分董事 监事出席了本次会议, 公司高级管理人员和公司聘任的见 证律师列席了本次会议 三 议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 会议以现场投票与网络投票相结合的方式, 审议并通过了以下议案并形成了决议 : 1 会议逐项审议并通过了 关于调整发行股份购买资产交易方案的议案 1.01 本次交易的整体方案表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 700 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 700 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0012% 其中, 中小股东投票情况 : 同意 10,303 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.6381%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 700 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 700 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 6.3619% 1.02 本次交易对方表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 1.03 标的资产表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 反对 700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
其中, 中小股东投票情况 : 1.04 标的资产的定价依据和交易价格表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 1.05 业绩承诺补偿表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 1.06 超额完成业绩的奖励措施安排表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 1.07 评估基准日至交割日交易标的损益的归属
表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 1.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 1.09 决议有效期表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 本议案案以特别决议逐项审议通过 2 会议审议并通过了 关于发行股份购买资产交易方案构成重大调整的议案 表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 反对 700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未
投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 其中, 中小股东投票情况 : 本议案以特别决议审议通过 3 会议审议并通过了 关于调整后的交易不构成重大资产重组的议案 表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 本议案以特别决议审议通过 4 会议审议并通过了 关于调整后的交易不构成关联交易的议案 表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 本议案以特别决议审议通过 5 会议审议并通过了 关于签署附条件生效的 < 股权收购协议 > 的议案
表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 本议案以特别决议审议通过 6 会议审议并通过了 关于签署 < 发行股份购买资产相关协议的终止协议 > 的议案 表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 本议案以特别决议审议通过 7 会议审议并通过了 关于终止本次调整前重大资产重组相关议案的议案 表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%;
本议案以特别决议审议通过 8 会议审议并通过了 关于变更部分募集资金用途的议案 表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 本议案以普通决议审议通过 9 会议审议并通过了 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 表决结果 : 同意 59,613,098 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 本议案以普通决议审议通过 四 律师出具的法律意见 1 律师事务所名称: 北京市金杜律师事务所 2 律师姓名: 沈娜 叶芽 3 结论性意见: 见证律师认为 : 本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规 规范性文件和 公司章程 的有关规定 ; 本次股东大会召集人资格 出席会议人员资格合法有效 ; 本次股东
大会的表决程序 表决结果合法有效 五 备查文件 1 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议 ; 2 北京市金杜律师事务所出具的 关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书 特此公告 深圳市盛讯达科技股份有限公司 董事会 二〇一八年七月二十日