股票代码 :002740 股票简称 : 爱迪尔公告编号 :2018-072 号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以电话及书面方式送达公司全体董事, 全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 规定的时间和方式提前进行通知 会议于 2018 年 5 月 20 日上午在公司二楼会议室以现场方式召开 会议应出席董事 8 人, 实际出席董事 8 人 本次会议由全体新任董事共同推举狄爱玲女士主持, 公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议 本次会议的召集 召开符合 公司法 和 公司章程 的规定 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案 : 一 审议通过 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 选举狄爱玲女士担任公司第四届董事会董事长 ( 简历见附件 ), 任期与本届董事会一致 根据 公司章程 第七条规定公司法定代表人为公司董事长, 董事会决定将公司法定代表人变更为狄爱玲女士, 并授权相关人员办理上述变更及工商登记事项 二 审议通过 关于选举公司副董事长的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 选举朱新武先生担任公司副董事长 ( 简历见附件 ), 任期与本届董事会一致 三 审议通过 关于选任公司第四届董事会各专门委员会成员的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 选任董事会各专门委员会成员, 任期与本届董事会一致 各专门委员会成员情况具体如下 : 专门委员会召集人委员 1
战略委员会王斌康王斌康 王春华 狄爱玲薪酬与考核委员会苏茂先王春华 苏茂先 朱新武审计委员会王春华王春华 苏茂先 朱新武提名委员会苏茂先苏茂先 王斌康 苗志国四 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任苗志国先生担任公司总经理 ( 简历见附件 ), 任期与本届董事会一致 独立董事已发表同意的独立意见, 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告 五 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任苏永明先生 ( 简历见附件 ) 苏啟皓先生( 简历见附件 ) 刘丽女士 ( 简历见附件 ) 为公司副总经理, 任期与本届董事会一致 独立董事已发表同意的独立意见, 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告 六 审议通过 关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任朱新武先生为公司董事会秘书 ( 简历见附件 ), 任期与本届董事会一致 朱新武先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证, 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 等有关规定 朱新武先生联系方式为 : 地址 : 深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二 三楼电话 :0755-25798819 传真 :0755-25631878 邮箱 :964848592@qq.com 独立董事已发表同意的独立意见, 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告 2
七 审议通过 关于聘任公司财务负责人的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任李城峰先生为公司财务负责人 ( 简历见附件 ), 任期与本届董事会一致 独立董事已发表同意的独立意见, 具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公告 八 审议通过 关于聘任公司内部审计部门负责人的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任谢万利女士为公司内部审计部门负责人 ( 简历见附件 ), 任期与本届董事会一致 九 审议通过 关于聘任公司证券事务代表的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任王优女士为公司证券事务代表 ( 简历见附件 ), 任期与本届董事会一致 王优女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证, 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 等有关规定 王优女士联系方式为 : 地址 : 深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二 三楼电话 :0755-25798819 传真 :0755-25631878 邮箱 :wangyou725@163.com 十 备查文件 1 经与会董事签字的第四届董事会第一次会议决议 2 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 特此公告! 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公董事会 2018 年 5 月 20 日 3
附件 : 1 狄爱玲: 女,1973 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于南京大学地球科学系宝玉石工艺与检测专业 曾任职于江苏省无锡市新宝首饰有限公司, 深圳市产品质量监督检验所 ( 现名为深圳市计量质量检测研究院 ), 曾任本公司采购总监 副总经理, 现任本公司董事长, 爱迪尔珠宝 ( 香港 ) 有限公司董事, 爱迪尔珠宝 ( 上海 ) 有限公司执行董事 狄爱玲女士持有公司股份 30,366,908 股, 占公司总股本 9.19%, 为公司实际控制人之一 狄爱玲女士 苏日明先生 苏永明先生 苏清香女士为一致行动人, 狄爱玲女士与苏日明先生为夫妻关系, 苏日明先生与苏永明先生为兄弟关系, 苏永明先生与苏清香女士为夫妻关系 除此以外, 狄爱玲女士与持有公司 5% 以上股份的其他股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 狄爱玲女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况, 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情况, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 不存在 公司法 公司 章程 等规定的不得担任公司董事长的情形 2 朱新武: 男,1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于福建农林大学, 清华高级工商管理硕士课程研修班结业, 通过基金从业资格考试, 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 独立董事资格证书 2001 年进入公司工作, 曾任公司总经理 现任公司副董事长 董事会秘书 朱新武先生持有公司股份 10,638,000 股, 占公司总股本 3.22% 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 朱新武先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况, 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情况, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 不存在 公司法 公司 章程 等规定的不得担任公司副董事长 董事会秘书的情形 4
3 苗志国: 男,1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于长春工程学院国土资源和市场营销专业, 加拿大皇家大学 MBA, 中国宝玉石协会宝石鉴定师, 香港人力资源中心认证职业经理人 曾任沈阳卓宇贸易公司市场业务经理, 本公司业务经理 总经理助理 副总经理 董事会秘书 现任本公司董事 总经理, 成都市爱迪尔珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理, 济南爱迪尔珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理, 重庆市灵感珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理, 北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理, 沈阳爱航珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理 苗志国先生持有公司股份 3,706,500 股, 占公司总股本 1.12% 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 苗志国先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况, 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情况, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 不存在 公司法 公司 章程 等规定的不得担任公司总经理的情形 4 苏永明: 男,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于南京陆军指挥学院法律专业, 香港人力资源中心认证职业经理人 曾任本公司业务经理 现任本公司董事 副总经理, 湖南珍迪美珠宝股份有限公司董事, 巴州新灵感珠宝有限公司执行董事兼总经理 苏永明先生持有公司股份 33,757,800 股, 占公司总股本 10.21%, 苏永明先生 苏清香女士 狄爱玲女士 苏日明先生为一致行动人, 苏永明先生与苏清香女士为夫妻关系, 苏永明先生与苏日明先生为兄弟关系, 苏日明先生与狄爱玲女士为夫妻关系 除此以外, 苏永明先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 苏永明先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况, 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情况, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 不存在 公司法 公司 章程 等规定的不得担任公司副总经理的情形 5
5 苏啟皓: 男,1968 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中原工学院工商管理系, 清华高级工商管理硕士课程研修班结业 曾任广东金泰集团编辑部副主任, 广东新北江制药股份有限公司企业发展部经理, 公司品牌文化中心总监 现任无锡商业职业技术学院 深圳高等职业技术学院客座教授, 中华爱国英才报效祖国活动组织委员会委员, 中国关心下一代工作委员会关爱文化荣誉宣传员, 现任本公司董事 副总经理 苏啟皓先生持有公司股份 5,840,100 股, 占公司总股本 1.77% 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 苏啟皓先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况, 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情况, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 不存在 公司法 公司 章程 等规定的不得担任公司副总经理的情形 6 刘丽: 女,1979 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于中国人民解放军国防科技大学 曾任深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司人力资源经理 行政经理 职工代表监事 现任公司副总经理 刘丽女士持有公司股份 365,600 股, 占公司总股本 0.11% 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 刘丽女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况, 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情况, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 不存在 公司法 公司 章程 等规定的不得担任公司副总经理的情形 7 李城峰: 男,1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于厦门大学财税专业 曾任福建永定县自来水公司会计, 曾任本公司会计 财务经理 现任本公司财务总监, 深圳市大盘珠宝首饰责任有限公司董事 李城峰先生持有公司股份 700,500 股, 占公司总股本 0.21% 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 李城峰先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 6
被中国证监会立案调查的情况, 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情况, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 不存在 公司法 公司 章程 等规定的不得担任公司财务总监的情形 8 谢万利 : 女, 中国国籍, 汉族, 无境外居留权,1987 年出生, 本科学历 曾任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京分所高级审计员,2015 年 4 月至今, 担任本公司审计部负责人 谢万利女士持有公司股份 2,400 股, 占公司总股本 0.0007% 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 谢万利女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况, 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情况, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 不存在 公司法 公司 章程 等规定的不得担任公司审计部负责人的情形 9 王优: 女, 中国国籍, 汉族, 无境外居留权,1991 年出生,2014 年 7 月至今, 担任公司证券事务代表,2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发 董事会秘书资格证书 王优女士未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 王优女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况, 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情况, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 不存在 公司法 公司 章程 等规定的不得担任公司证券事务代表的情形 7