聚 焦 電 業 力 增 效 能 大 唐 發 電 將 繼 續 專 注 發 展 發 電 業 務, 努 力 以 更 低 的 成 本 更 低 的 能 耗 更 高 的 科 技, 全 面 提 升 發 電 業 務 效 能, 全 力 打 造 發 電 產 業 升 級 版, 推 動 公 司 健 康 持 續 發 展

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2 聚 焦 電 業 力 增 效 能 大 唐 發 電 將 繼 續 專 注 發 展 發 電 業 務, 努 力 以 更 低 的 成 本 更 低 的 能 耗 更 高 的 科 技, 全 面 提 升 發 電 業 務 效 能, 全 力 打 造 發 電 產 業 升 級 版, 推 動 公 司 健 康 持 續 發 展

3 2 公 司 基 本 情 況 6 項 目 分 佈 圖 年 大 事 記 10 財 務 及 經 營 摘 要 12 董 事 長 致 辭 16 管 理 層 討 論 與 分 析 24 履 行 社 會 責 任 28 人 力 資 源 概 況 43 投 資 者 關 係 管 理 44 投 資 者 問 答 46 企 業 管 治 報 告 書 62 董 事 會 報 告 83 監 事 會 報 告 87 英 國 稅 務 88 獨 立 核 數 師 報 告 89 合 併 損 益 及 其 他 綜 合 收 益 表 91 合 併 財 務 狀 況 表 93 合 併 權 益 變 動 表 94 合 併 現 金 流 量 表 96 合 併 財 務 報 表 附 註 216 境 內 外 財 務 報 表 差 異 218 公 司 資 料 220 名 詞 解 釋

4 2 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 公 司 基 本 情 況 公 司 簡 介 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 ( 大 唐 發 電 或 本 公 司 或 公 司 ) 於 1994 年 12 月 13 日 在 中 華 人 民 共 和 國 ( 中 國 ) 國 家 工 商 行 政 管 理 總 局 正 式 註 冊 成 為 股 份 有 限 公 司 大 唐 發 電 是 中 國 大 型 獨 立 發 電 公 司 之 一, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 及 其 子 公 司 合 併 口 徑 總 資 產 約 為 人 民 幣 3, 億 元, 公 司 管 理 發 電 裝 機 容 量 約 為 4, 萬 千 瓦, 經 營 產 業 以 發 電 為 主, 同 時 涉 及 煤 炭 煤 化 工 交 通 循 環 經 濟 等 領 域, 運 營 及 在 建 項 目 主 要 分 佈 於 全 國 18 個 省 ( 市 自 治 區 ) 秉 持 價 值 效 益 理 念 始 終 堅 持 價 值 思 維 和 效 益 導 向 的 核 心 理 念, 堅 定 不 移 地 走 科 學 發 展 之 路, 追 求 有 內 涵 高 質 量 的 穩 健 快 速 發 展, 積 極 探 索 實 踐 可 持 續 的 發 展 模 式, 努 力 為 利 益 相 關 方 創 造 更 多 經 濟 價 值 公 司 股 權 構 成 及 持 股 情 況 北 京 能 源 投 資 ( 集 團 ) 有 限 公 司 9.47% 河 北 建 設 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 9.63% 天 津 市 津 能 投 資 公 司 9.74% H 股 * 21.30% 中 國 大 唐 集 團 公 司 34.71% * 其 中 不 包 含 中 國 大 唐 集 團 公 司 其 他 A 股 15.15%

5 二 零 一 四 年 年 報 3 推 進 結 構 持 續 優 化 不 斷 調 整 優 化 區 域 結 構 產 業 結 構 電 源 結 構 和 股 權 結 構, 鞏 固 發 電 主 業 優 勢 地 位 致 力 發 電 產 業 升 級 清 潔 高 效 發 展 煤 電, 積 極 發 展 水 電, 持 續 發 展 風 電, 有 序 發 展 光 伏 發 電, 適 度 發 展 燃 機, 全 力 打 造 發 電 產 業 升 級 版 公 司 各 板 塊 結 構 圖 發 電 業 務 優 勢 突 出 35,000 火 電 煤 機 裝 機 容 量 31,480 兆 瓦 清 潔 及 可 再 生 能 源 的 容 量 比 例 達 到 23.85% 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 火 電 燃 機 裝 機 容 量 2,890.8 兆 瓦 水 電 裝 機 容 量 5,054.4 兆 瓦 風 力 發 電 裝 機 容 量 1,726.1 兆 瓦 光 伏 發 電 裝 機 容 量 190 兆 瓦 管 理 裝 機 容 量 約 41, 兆 瓦 完 成 發 電 量 約 1, 億 千 瓦 時 發 電 板 塊 累 計 實 現 利 潤 約 為 人 民 幣 億 元 公 司 大 比 例 參 股 的 福 建 寧 德 核 電 有 限 公 司 1 2 號 機 組 正 式 投 入 商 業 運 行, 為 公 司 帶 來 穩 定 的 利 潤 貢 獻

6 4 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 我 們 的 歷 程 二 十 年 來, 公 司 扎 根 於 社 會, 在 推 動 社 會 進 步 的 同 時 實 現 自 身 成 長 2014 年, 公 司 連 續 第 八 次 入 選 普 氏 能 源 資 訊 全 球 能 源 公 司 250 強, 綜 合 排 名 第 119 位, 在 全 球 獨 立 發 電 公 司 中 排 名 第 8 位, 並 獲 得 亞 洲 最 佳 整 體 表 現 第 35 名 獎 項 榮 獲 財 資 雜 誌 2014 年 度 財 務 表 現 公 司 治 理 社 會 與 環 境 責 任 投 資 者 關 係 管 理 金 獎 以 及 華 頓 經 濟 研 究 院 和 中 國 上 市 公 司 百 強 國 際 資 本 高 峰 論 壇 評 選 的 2013 年 度 中 國 上 市 公 司 百 強 企 業 獎 大 唐 發 電 正 式 成 立, 裝 機 容 量 285 萬 千 瓦 1994 在 上 海 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市, 成 為 第 一 家 在 倫 敦 香 港 和 上 海 三 地 上 市 的 發 電 企 業, 裝 機 容 量 近 2,000 萬 千 瓦 2006 編 製 並 執 行 公 司 中 期 發 展 規 劃, 發 電 裝 機 容 量 突 破 2,500 萬 千 瓦, 電 源 結 構 進 一 步 優 化, 獲 評 奧 運 保 電 先 進 單 位 在 香 港 聯 合 交 易 所 倫 敦 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市, 成 為 第 一 家 在 香 港 上 市 的 中 國 電 力 企 業 第 一 家 在 倫 敦 上 市 的 中 國 企 業, 裝 機 容 量 315 萬 千 瓦 2007 裝 機 容 量 2,013.5 萬 千 瓦, 榮 登 中 國 上 市 公 司 百 強 榜, 獲 評 中 國 最 具 競 爭 力 境 外 上 市 公 司 2009 發 電 裝 機 容 量 突 破 3,000 萬 千 瓦, 產 業 結 構 電 源 結 構 和 員 工 結 構 更 加 優 化, 首 次 入 選 財 富 全 球 500 強, 榮 獲 財 資 雜 誌 企 業 大 獎 金 獎

7 二 零 一 四 年 年 報 5 裝 機 容 量 突 破 3,500 萬 千 瓦, 獲 評 普 氏 能 源 資 訊 全 球 能 源 公 司 250 強 及 增 長 最 快 的 亞 洲 能 源 公 司 2010 裝 機 容 量 3,914.7 萬 千 瓦, 獲 評 最 具 投 資 價 值 上 市 公 司 最 佳 投 資 者 關 係 管 理 上 市 公 司 2012 發 電 裝 機 容 量 突 破 4,000 萬 千 瓦, 連 續 第 八 次 入 選 普 氏 能 源 資 訊 全 球 能 源 公 司 250 強 裝 機 容 量 3,848.4 萬 千 瓦, 獲 得 公 司 治 理 社 會 與 環 境 責 任 投 資 者 關 係 鈦 金 獎 十 二 五 期 間 最 具 投 資 價 值 上 市 公 司 獎 2013 裝 機 容 量 3,918.7 萬 千 瓦, 獲 評 最 具 社 會 責 任 感 上 市 公 司 中 國 上 市 企 業 治 理 TOP10

8 6 大唐國際發電股份有限公司 項目分佈圖 烏魯木齊 新疆 長沙 貴州 江西 新疆 釣魚島 福建 福州 貴陽 烏魯木齊 台北 青海 台灣 廣東 廣西 南寧 廣州 澳門 香港 東沙群島 海口 海南 西沙群島 中沙群島 黃岩島 西藏 西藏 南 海 拉 南沙群島 火電在役項目 煤基烯烴項目 水電在役項目 煤制天然氣項目 風電項目 高鋁粉煤灰提取氧化鋁項目 光伏項目 化肥項目 火電在建項目 航運項目 水電在建項目 煤礦項目 核電 參股 項目 拉 青海

9 二 零 一 四 年 年 報 7

10 8 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 2014 年 大 事 記 月 26 日, 浙 江 紹 興 江 濱 燃 氣 熱 電 聯 產 工 程 榮 獲 中 國 電 力 建 設 企 業 協 會 頒 發 的 2014 年 度 中 國 電 力 優 質 工 程 獎 ( 年 內 獲 中 國 建 築 工 程 魯 班 獎 ) 6 月 17 日, 重 慶 大 唐 國 際 石 柱 發 電 有 限 責 任 公 司 新 建 工 程 1 號 機 組 168 小 時 滿 負 荷 試 運 行 順 利 結 束, 正 式 投 產 發 電 6 月 19 日, 河 北 大 唐 蔚 縣 電 廠 上 大 壓 小 新 建 工 程 項 目 正 式 獲 得 國 家 發 改 委 核 准 6 月 20 日, 北 京 高 井 熱 電 廠 天 然 氣 熱 電 聯 產 工 程 二 拖 一 機 組 整 套 順 利 通 過 168 小 時 滿 負 荷 試 運 行 月 7 日, 公 司 第 八 屆 十 一 次 董 事 會 會 議 審 議 通 過 了 關 於 與 中 國 國 新 控 股 有 限 責 任 公 司 就 煤 化 工 及 相 關 項 目 簽 訂 重 組 框 架 協 議 的 議 案 7 月 23 日, 北 京 高 井 熱 電 廠 燃 煤 機 組 在 運 行 55 年 之 後 全 部 關 停 7 月 29 日, 重 慶 大 唐 國 際 石 柱 發 電 有 限 責 任 公 司 2 號 機 組 順 利 通 過 168 小 時 滿 負 荷 試 運 行, 正 式 投 產 發 電 9 月 3 日, 內 蒙 古 自 治 區 托 克 托 電 廠 五 期 擴 建 工 程 項 目 正 式 獲 得 國 家 發 改 委 核 准 9 10 月 12 日, 北 京 高 井 熱 電 廠 天 然 氣 熱 電 聯 產 工 程 一 拖 一 機 組 整 套 順 利 通 過 168 小 時 滿 負 荷 試 運 行 月 27 日, 公 司 成 立 遼 寧 大 唐 國 際 沈 東 熱 電 有 限 責 任 公 司, 全 資 建 設 2 X 350 MW 的 熱 電 機 組

11 二 零 一 四 年 年 報 月 31 日, 公 司 成 立 大 唐 西 藏 汪 排 水 電 開 發 有 限 公 司, 參 股 建 設 總 裝 機 容 量 為 1,890 KW 的 水 電 機 組 公 司 獲 得 的 主 要 榮 譽 1. 連 續 第 八 次 入 選 普 氏 能 源 資 訊 評 選 的 全 球 能 源 企 業 250 強 並 獲 得 亞 洲 最 佳 整 體 表 現 第 35 名 獎 項 2. 榮 獲 財 資 雜 誌 評 選 的 2014 年 度 財 務 表 現 公 司 治 理 社 會 與 環 境 責 任 投 資 者 關 係 管 理 金 獎 3. 榮 獲 華 頓 經 濟 研 究 院 和 中 國 上 市 公 司 百 強 國 際 資 本 高 峰 論 壇 評 選 的 2013 年 度 中 國 上 市 公 司 百 強 企 業 獎

12 10 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 財 務 及 經 營 摘 要 合 併 損 益 及 其 他 綜 合 收 益 表 ( 所 有 金 額 均 以 人 民 幣 百 萬 元 為 單 位 ) 截 至 12 月 31 日 止 年 度 ( 經 重 述 ) ( 經 重 述 ) ( 經 重 述 ) ( 經 重 述 ) 經 營 收 入 60,672 72,382 77,598 75,227 70,194 稅 前 利 潤 4,567 3,573 7,415 7,959 5,172 所 得 稅 費 用 (883) (671) (1,360) (2,367) (3,284) 本 年 利 潤 歸 屬 於 : - 本 公 司 擁 有 人 2,479 1,935 3,991 3,403 1,767 - 非 控 制 權 益 1,297 1,159 2,260 2, 合 併 財 務 狀 況 表 ( 所 有 金 額 均 以 人 民 幣 百 萬 元 為 單 位 ) 於 12 月 31 日 ( 經 重 述 ) ( 經 重 述 ) ( 經 重 述 ) ( 經 重 述 ) 資 產 合 計 214, , , , ,528 負 債 合 計 (176,264) (198,870) (220,695) (236,110) (244,070) 非 控 制 權 益 (7,481) (11,586) (14,699) (20,065) (19,293) 歸 屬 於 本 公 司 擁 有 人 權 益 30,613 38,668 41,314 43,765 44,165

13 二 零 一 四 年 年 報 11 合 併 經 營 收 入 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 歸 屬 於 本 公 司 擁 有 人 的 合 併 利 潤 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) , , , , , , , , , ,767 合 併 資 產 總 裝 機 容 量 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) ( 兆 瓦 ) , , , , , , , , , ,341 總 發 電 量 總 上 網 電 量 ( 億 千 瓦 時 ) ( 億 千 瓦 時 ) , , , , , , , , , ,786.37

14 董 事 長 致 辭 公 司 全 面 踐 行 價 值 思 維 效 益 導 向 的 管 理 理 念 和 務 實 奉 獻 創 新 奮 進 的 企 業 精 神, 一 手 抓 優 化 結 構 轉 型 提 質, 一 手 抓 規 範 運 作 降 本 增 效, 改 革 發 展 取 得 重 要 進 展, 經 營 管 理 取 得 積 極 成 果 陳 進 行 董 事 長

15 二 零 一 四 年 年 報 13 時 光 荏 苒, 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 已 經 走 過 了 20 年 的 發 展 歷 程 20 年 來, 公 司 始 終 堅 持 以 回 報 股 東 回 饋 社 會 為 己 任, 保 持 了 規 模 與 效 益 的 同 步 增 長, 資 產 分 佈 由 3 個 省 市 拓 展 到 國 內 18 個 省 區 市, 裝 機 容 量 增 長 了 13.6 倍, 資 產 總 額 增 長 了 42.1 倍, 累 計 創 造 利 潤 人 民 幣 730 億 元, 在 為 股 東 創 造 穩 定 豐 厚 回 報 的 同 時, 為 保 障 社 會 經 濟 發 展 能 源 需 求 做 出 了 積 極 貢 獻 20 年 來, 公 司 始 終 秉 承 清 潔 高 效 綠 色 環 保 發 展 理 念, 高 參 數 大 容 量 機 組 和 清 潔 能 源 所 佔 比 重 持 續 提 升 燃 煤 機 組 平 均 單 機 容 量 由 15.8 萬 千 瓦 提 高 到 42.9 萬 千 瓦, 供 電 煤 耗 由 377 克 千 瓦 時 降 到 309 克 千 瓦 時 清 潔 能 源 裝 機 容 量 達 到 萬 千 瓦, 佔 總 裝 機 容 量 的 23.9% 20 年 來, 公 司 的 平 穩 健 康 發 展 得 到 了 各 位 股 東 及 社 會 各 界 的 鼎 力 支 持 和 熱 誠 幫 助 在 此, 我 謹 代 表 公 司 董 事 會 及 管 理 層, 向 一 直 以 來 關 注 和 關 心 公 司 發 展 的 各 位 股 東 各 界 朋 友, 表 示 衷 心 的 感 謝! 歲 序 更 迭, 剛 剛 過 去 的 2014 年, 是 公 司 發 展 進 程 中 極 為 不 易 極 不 平 凡 的 一 年 面 對 複 雜 多 變 的 內 外 形 勢, 公 司 全 面 踐 行 價 值 思 維 效 益 導 向 的 管 理 理 念 和 務 實 奉 獻 創 新 奮 進 的 企 業 精 神, 一 手 抓 優 化 結 構 轉 型 提 質, 一 手 抓 規 範 運 作 降 本 增 效, 改 革 發 展 取 得 重 要 進 展, 經 營 管 理 取 得 積 極 成 果 這 一 年, 發 電 業 務 盈 利 水 平 創 造 新 紀 錄 我 們 緊 緊 圍 繞 提 高 經 濟 效 益 這 個 中 心, 持 續 深 化 全 面 計 劃 全 面 預 算 全 面 風 險 和 全 面 責 任 管 理, 積 極 應 對 電 力 需 求 增 速 放 緩 等 不 利 形 勢, 全 力 搶 抓 電 煤 價 格 低 位 運 行 的 有 利 時 機, 全 過 程

16 14 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 董 事 長 致 辭 控 本 經 營, 全 方 位 增 收 增 利, 發 電 業 務 實 現 利 潤 約 為 人 民 幣 124 億 元, 同 比 增 長 了 33.83%, 創 公 司 成 立 以 來 的 最 高 水 平 這 一 年, 發 電 項 目 投 產 質 量 取 得 新 突 破 我 們 緊 緊 圍 繞 優 化 結 構 這 條 主 線, 積 極 推 進 重 點 優 質 項 目 前 期 工 作, 核 准 電 源 項 目 萬 千 瓦, 其 中 火 電 項 目 2 個 共 252 萬 千 瓦 ; 風 電 項 目 4 個 共 26.6 萬 千 瓦 始 終 堅 持 工 期 短 造 價 低 質 量 優 效 益 好 的 精 品 標 準, 全 面 推 進 優 化 設 計 工 作, 工 程 項 目 投 產 質 量 顯 著 提 升, 發 電 主 業 的 優 勢 地 位 得 到 進 一 步 鞏 固 投 產 電 源 項 目 10 個, 共 萬 千 瓦, 浙 江 江 濱 熱 電 喜 獲 魯 班 獎 和 電 力 優 質 工 程 獎 這 一 年, 節 能 減 排 指 標 優 化 取 得 新 進 步 我 們 依 靠 科 技 進 步 管 理 創 新 和 流 程 再 造, 狠 抓 系 統 優 化 運 行, 加 大 設 備 治 理 力 度, 加 快 環 保 改 造 步 伐, 主 要 污 染 物 全 部 達 標 排 放, 能 耗 指 標 進 一 步 優 化, 供 電 煤 耗 同 比 下 降 了 4.5 克 千 瓦 時, 折 合 節 約 煤 79 萬 噸 北 京 高 井 熱 電 廠 燃 煤 機 組 全 部 關 停,138 萬 千 瓦 燃 氣 熱 電 機 組 正 式 投 產, 年 可 削 減 燃 煤 230 萬 噸, 減 排 SO 2664 噸 NO x590 噸, 為 改 善 首 都 大 氣 質 量 發 揮 了 重 要 作 用

17 二 零 一 四 年 年 報 15 這 一 年, 公 司 人 才 隊 伍 建 設 取 得 新 成 效 我 們 始 終 堅 持 以 人 為 本, 積 極 構 建 吸 引 人 才 培 養 人 才 留 住 人 才 的 工 作 機 制 加 大 培 訓 力 度, 歷 時 4 年 完 成 了 各 級 骨 幹 人 才 輪 訓, 當 年 組 織 職 工 參 加 培 訓 達 32.2 萬 人 次, 有 10 人 獲 評 中 央 企 業 技 術 能 手 強 化 人 文 關 懷, 實 施 70 個 改 進 項 目, 有 效 解 決 了 職 工 最 關 心 最 直 接 最 現 實 的 重 點 問 題, 促 進 了 公 司 凝 聚 力 和 戰 鬥 力 的 穩 步 提 升, 為 實 現 經 營 發 展 目 標 提 供 了 堅 強 保 障 這 一 年, 公 司 保 持 了 良 好 的 市 場 形 象 我 們 高 度 重 視 與 投 資 者 的 溝 通 交 流, 以 突 出 的 經 營 業 績 和 良 好 的 品 牌 形 象 贏 得 了 廣 泛 認 可 公 司 連 續 八 次 入 選 普 氏 能 源 資 訊 年 度 全 球 能 源 企 業 250 強 並 獲 得 亞 洲 最 佳 整 體 表 現 獎, 並 榮 獲 財 資 雜 誌 評 選 的 2014 年 度 財 務 表 現 公 司 治 理 社 會 與 環 境 責 任 投 資 者 關 係 管 理 金 獎, 以 及 2013 年 度 中 國 上 市 公 司 百 強 企 業 獎 獎 項 展 望 未 來, 站 在 新 起 點, 開 啟 新 征 程 公 司 將 與 投 資 者 一 道, 主 動 適 應 經 濟 發 展 新 常 態, 搶 抓 新 機 遇 應 對 新 挑 戰, 以 提 升 質 量 效 益 為 中 心, 以 推 動 全 面 創 新 為 動 力, 全 面 打 造 發 電 產 業 升 級 版, 持 續 增 強 公 司 核 心 競 爭 力, 以 更 加 優 異 的 業 績, 為 股 東 創 造 更 大 價 值, 為 社 會 創 造 更 多 財 富! 陳 進 行 董 事 長

18 管 理 層 討 論 與 分 析 2014 年 度, 公 司 緊 緊 圍 繞 價 值 思 維 和 效 益 導 向 理 念, 以 安 全 穩 定 為 基 礎, 以 經 濟 效 益 為 中 心, 以 發 展 為 第 一 要 務, 以 抓 落 實 為 主 線, 鞏 固 發 電 優 勢 地 位, 加 快 調 優 業 務 結 構, 全 面 提 升 公 司 形 象, 努 力 開 創 公 司 科 學 發 展 新 局 面

19 二 零 一 四 年 年 報 17 ( 一 ) 概 述 本 公 司 是 中 華 人 民 共 和 國 ( 中 國 ) 最 大 的 獨 立 發 電 公 司 之 一, 主 要 經 營 以 火 力 發 電 為 主 的 發 電 業 務 2014 年 度, 公 司 緊 緊 圍 繞 價 值 思 維 和 效 益 導 向 理 念, 以 安 全 穩 定 為 基 礎, 以 經 濟 效 益 為 中 心, 以 發 展 為 第 一 要 務, 以 抓 落 實 為 主 線, 鞏 固 發 電 優 勢 地 位, 加 快 調 優 業 務 結 構, 全 面 提 升 公 司 形 象, 努 力 開 創 公 司 科 學 發 展 新 局 面 ( 二 ) 各 業 務 經 營 業 績 回 顧 1. 發 電 業 務 公 司 及 子 公 司 發 電 業 務 主 要 分 佈 於 北 京 市 天 津 市 河 北 省 內 蒙 古 自 治 區 山 西 省 遼 寧 省 甘 肅 省 江 蘇 省 浙 江 省 雲 南 省 福 建 省 廣 東 省 重 慶 市 江 西 省 寧 夏 自 治 區 青 海 省 四 川 省 及 西 藏 自 治 區 截 至 2014 年 12 月 31 日 止, 公 司 管 理 裝 機 容 量 約 41, 兆 瓦 (1) 電 力 生 產 於 該 年 度, 本 公 司 及 其 子 公 司 已 累 計 完 成 發 電 量 約 1, 億 千 瓦 時, 同 比 減 少 約 1.58%; 累 計 完 成 上 網 電 量 約 1, 億 千 瓦 時, 同 比 減 少 約 1.54%; 機 組 利 用 小 時 累 計 完 成 4,701 小 時, 同 比 降 低 281 小 時 ; 運 營 機 組 等 效 可 用 系 數 累 計 完 成 93.70%, 同 比 升 高 約 1.93% ; 公 司 及 子 公 司 未 發 生 電 力 生 產 人 身 死 亡 事 故 和 重 大 設 備 損 壞 事 故 (2) 節 能 減 排 2014 年, 公 司 始 終 堅 持 目 標 管 理 動 態 對 標, 重 視 發 電 設 備 的 經 濟 運 行, 深 化 節 能 技 術 改 造 和 設 備 治 理 於 該 年 度, 供 電 煤 耗 累 計 完 成 克 千 瓦 時, 同 比 降 低 4.5 克 千 瓦 時 ; 發 電 廠 用 電 率 累 計 完 成 4.19%, 同 比 降 低 0.08%; 脫 硫 設 備 投 運 率 脫 硫 綜 合 效 率 分 別 累 計 完 成 99.96% 和 95.61%; 本 集 團 二 氧 化 硫 氮 氧 化 物 廢 水 煙 塵 排 放 率 分 別 為 0.25 克 千 瓦 時 0.36 克 千 瓦 時 千 克 千 瓦 時 0.07 克 千 瓦 時, 同 比 分 別 下 降 26.47% 57.14% 44.74% 30.00% 於 該 年 度, 公 司 所 屬 部 分 發 電 企 業 共 計 15 台 發 電 機 組 實 施 了 脫 硝 改 造 工 程 (3) 前 期 項 目 於 2014 年, 本 集 團 核 准 電 源 項 目 7 項, 其 中 火 電 項 目 2 項, 水 電 增 容 項 目 1 項 及 風 電 項 目 4 項, 核 准 容 量 共 計 2,796 兆 瓦 具 體 情 況 如 下 : 火 電 項 目 : 河 北 蔚 縣 發 電 廠 兆 瓦, 內 蒙 古 自 治 區 托 克 托 電 廠 五 期 兆 瓦, 合 計 2,520 兆 瓦 水 電 增 容 項 目 : 重 慶 浩 口 增 容 10 兆 瓦

20 18 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 管 理 層 討 論 與 分 析 風 電 項 目 : 寧 夏 紅 寺 堡 一 期 100 兆 瓦, 遼 寧 大 唐 國 際 昌 圖 三 勝 屯 50 兆 瓦, 遼 寧 大 唐 國 際 阜 新 四 方 廟 50 兆 瓦, 江 西 大 唐 國 際 尋 烏 亂 羅 嶂 6 6 兆 瓦, 合 計 266 兆 瓦 (4) 項 目 建 設 2014 年, 公 司 以 優 化 設 計 為 核 心, 積 極 推 進 精 品 項 目 建 設 於 該 年 度 內, 公 司 新 增 裝 機 容 量 2, 兆 瓦 於 該 年 度, 浙 江 紹 興 江 濱 燃 氣 熱 電 工 程 榮 獲 2014 年 中 國 電 力 工 程 優 質 工 程 獎 和 中 國 建 築 工 程 魯 班 獎, 高 井 天 然 氣 熱 電 聯 產 工 程 榮 獲 北 京 市 頒 發 的 2013 年 度 長 城 杯 ( 工 程 建 築 結 構 ) 獎 截 至 2014 年 底, 公 司 發 電 裝 機 容 量 中, 火 電 煤 機 火 電 燃 機 水 電 風 電 光 伏 發 電 分 別 佔 比 76.15% 6.99% 12.23% 4.17% 及 0.46% 清 潔 及 可 再 生 能 源 容 量 比 例 達 到 23.85%, 電 源 結 構 進 一 步 優 化 蒙 古 大 唐 國 際 錫 林 浩 特 礦 業 有 限 公 司 ( 錫 林 浩 特 礦 業 公 司 ) 及 全 資 子 公 司 大 唐 呼 倫 貝 爾 化 肥 有 限 公 司 ( 呼 倫 貝 爾 化 肥 公 司 ) 按 計 劃 開 展 基 建 或 生 產 活 動, 其 中 : (1) 多 倫 煤 化 工 項 目 : 該 項 目 三 台 氣 化 爐 先 後 達 到 歷 史 最 高 有 效 氣 負 荷, 通 過 大 修 完 成 了 設 備 全 面 治 理, 初 步 具 備 了 長 週 期 穩 定 運 行 條 件 於 該 年 度 內, 生 產 聚 丙 烯 9.21 萬 噸 ; 生 產 甲 醇 萬 噸 ; 生 產 丙 烯 9.91 萬 噸 單 位 供 電 煤 耗 ( 單 位 : 克 千 瓦 時 ) % 煤 化 工 及 煤 炭 業 務 於 該 年 度 內, 由 本 公 司 控 股 建 設 的 年 產 46 萬 噸 聚 丙 烯 的 大 唐 內 蒙 古 多 倫 煤 化 工 項 目 ( 多 倫 煤 化 工 項 目 ) 年 產 40 億 立 方 米 天 然 氣 的 內 蒙 古 大 唐 國 際 克 什 克 騰 煤 制 天 然 氣 項 目 ( 克 旗 煤 制 天 然 氣 項 目 ) 年 產 40 億 立 方 米 天 然 氣 的 遼 寧 大 唐 國 際 阜 新 煤 制 天 然 氣 項 目 ( 阜 新 煤 制 天 然 氣 項 目 ) 內 (2) 克 旗 煤 制 天 然 氣 項 目 : 該 項 目 於 該 年 度 內 成 功 進 行 了 一 系 列 大 負 荷 試 驗 並 取 得 良 好 效 果, 試 驗 期 間 化 工 主 裝 置 產 氣 能 力 達 到 了 設 計 值 截 至 該 年 度 末, 生 產 天 然 氣 3.54 億 標 方 (3) 阜 新 煤 制 天 然 氣 項 目 : 截 至 該 年 度 末, 阜 新 煤 制 氣 項 目 一 系 列 土 建 工 程 完 成 90%, 設 備 安 裝 完 成 95%, 工 藝 管 道 安 裝 完 成 89%, 電 氣 儀 錶 安 裝 完 成 70%, 伴 熱 管 線 防 腐 保 溫 完 成 60%

21 二 零 一 四 年 年 報 19 (4) 錫 林 浩 特 礦 業 公 司 : 主 要 負 責 勝 利 東 二 號 露 天 煤 礦 項 目 的 開 發 建 設 和 運 營, 其 所 開 採 煤 炭 主 要 作 為 公 司 化 工 項 目 的 原 料 煤 ; 於 該 年 度 內, 累 計 生 產 煤 炭 萬 噸 (5) 呼 倫 貝 爾 化 肥 公 司 : 該 公 司 主 要 負 責 尿 素 的 生 產 與 經 營, 該 項 目 於 2013 年 10 月 1 日 正 式 投 產 於 該 年 度 內, 累 計 生 產 尿 素 萬 噸 ( 三 ) 主 要 財 務 指 標 及 其 分 析 1. 經 營 收 入 於 該 年 度, 本 集 團 實 現 合 併 經 營 收 入 約 為 人 民 幣 億 元, 比 上 年 度 下 降 約 6.69%; 其 中 電 力 銷 售 收 入 同 比 下 降 約 人 民 幣 億 元 二 氧 化 硫 排 放 率 ( 單 位 : 克 千 瓦 時 ) 氮 氧 化 物 排 放 率 ( 單 位 : 克 千 瓦 時 ) 煙 塵 排 放 率 廢 水 排 放 率 ( 單 位 : 克 千 瓦 時 ) ( 單 位 : 克 千 瓦 時 )

22 20 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 管 理 層 討 論 與 分 析 2. 經 營 成 本 於 該 年 度, 本 集 團 經 營 成 本 總 額 約 為 人 民 幣 億 元, 比 上 年 度 減 少 約 人 民 幣 億 元, 減 少 約 4.61% 其 中, 燃 料 成 本 佔 經 營 成 本 約 51.05%, 折 舊 成 本 佔 經 營 成 本 約 20.04% 由 於 公 司 發 電 標 煤 單 價 比 上 年 度 減 少 人 民 幣 元 噸, 影 響 公 司 發 電 燃 料 成 本 減 少 人 民 幣 億 元 3. 財 務 費 用 淨 額 於 該 年 度, 本 集 團 財 務 費 用 約 為 人 民 幣 億 元, 比 上 年 度 上 升 了 約 為 人 民 幣 3.48 億 元, 增 加 約 4.18%, 增 加 的 原 因 主 要 是 由 於 新 投 產 單 位 費 用 化 的 利 息 支 出 增 加 所 致 4. 利 潤 總 額 及 淨 利 潤 於 該 年 度, 本 集 團 稅 前 利 潤 總 額 約 為 人 民 幣 億 元, 比 上 年 度 減 少 約 35.01%; 可 供 本 公 司 股 東 分 配 的 淨 利 潤 約 為 人 民 幣 億 元, 比 上 年 度 減 少 48.06% 本 集 團 稅 前 利 潤 總 額 的 減 少, 主 要 是 由 於 計 提 資 產 減 值 準 備 所 致 2015 年 2 月 10 日 公 司 2015 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 審 議 同 意 2014 年 計 提 部 分 資 產 減 值 準 備,2015 年 3 月 18 日 公 司 八 屆 十 九 次 董 事 會 審 議 同 意 公 司 補 提 壞 賬 準 備, 共 減 少 公 司 2014 年 合 併 財 務 報 表 利 潤 總 額 約 人 民 幣 324,592 萬 元, 減 少 合 併 財 務 報 表 中 歸 屬 於 母 公 司 淨 利 潤 約 人 民 幣 196,983 萬 元 及 減 少 母 公 司 淨 利 潤 約 人 民 幣 175,746 萬 元 公 司 發 電 板 塊 累 計 實 現 利 潤 約 為 人 民 幣 億 元, 同 比 增 加 約 人 民 幣 億 元 ( 火 電 ( 含 燃 機 ) 合 計 實 現 利 潤 約 為 人 民 幣 億 元, 同 比 增 加 約 人 民 幣 億 元 ) 發 電 板 塊 利 潤 增 加 主 要 原 因 是 燃 料 成 本 下 降 所 致

23 二 零 一 四 年 年 報 財 務 狀 況 於 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 資 產 總 額 約 為 人 民 幣 3, 億 元, 比 2013 年 底 增 加 約 人 民 幣 億 元 ; 資 產 總 額 的 增 加, 主 要 是 由 於 本 集 團 實 施 發 展 戰 略 對 在 建 工 程 及 固 定 資 產 投 資 的 增 加 及 其 他 非 流 動 資 產 增 加 本 集 團 負 債 總 額 約 為 人 民 幣 2, 億 元, 比 2013 年 底 增 加 約 人 民 幣 億 元, 其 中 非 流 動 負 債 比 2013 年 底 增 加 約 人 民 幣 億 元 負 債 總 額 的 增 加, 主 要 是 由 於 本 集 團 的 應 付 融 資 租 賃 貸 款 及 債 券 金 額 增 加 以 滿 足 日 常 經 營 及 基 礎 建 設 6. 資 金 流 動 性 於 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 負 債 率 為 79.37%; 淨 負 債 權 益 比 率 約 為 %(( 貸 款 + 短 期 融 資 券 + 長 期 債 券 - 現 金 及 現 金 等 價 物 ) 所 有 者 權 益 ) 於 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 現 金 及 現 金 等 價 物 約 為 人 民 幣 億 元, 其 中 相 當 於 約 為 人 民 幣 1.90 億 元 的 存 款 為 外 幣 存 款 ; 於 該 年 度 內, 本 集 團 並 無 委 託 存 款 及 逾 期 定 期 存 款 於 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 短 期 借 款 約 為 人 民 幣 億 元, 年 利 率 為 1.32% 至 6.60%; 長 期 借 款 ( 不 含 一 年 內 到 期 的 長 期 借 款 ) 約 為 人 民 幣 1, 億 元, 一 年 內 到 期 的 長 期 借 款 約 為 人 民 幣 億 元, 長 期 借 款 ( 含 一 年 內 到 期 的 長 期 借 款 ) 年 利 率 自 1.13% 至 7.14% 不 等 借 款 中 相 當 於 約 為 人 民 幣 9.19 億 元 為 美 元 借 款 本 集 團 積 極 關 注 匯 市 變 動, 審 慎 評 估 風 險 歸 屬 本 公 司 股 東 權 益 約 為 人 民 幣 億 元, 比 2013 年 底 增 加 了 約 人 民 幣 4.00 億 元, 歸 屬 於 本 公 司 股 東 的 每 股 淨 資 產 約 為 人 民 幣 3.32 元, 比 2013 年 底 每 股 增 加 約 人 民 幣 0.03 元 7. 福 利 政 策 截 至 年 1 2 月 3 1 日 止, 本 集 團 員 工 人 數 為 25,019 人 本 集 團 實 行 崗 位 薪 點 工 資 的 基 本 薪 酬 制 度, 並 採 用 多 種 激 勵 機 制, 著 力 強 化 薪 酬 分 配 的 正 激 勵 功 能 本 集 團 注 重 員 工 個 人 成 長 和 職 業 培 訓, 以 人 才 強 企 戰 略 為 統 領, 依 託 公 司 三 級 管 理 組 織 架 構, 分 層 落 實 全 員 培 訓 2014 年, 全 公 司 322,098 人 次 參 加 培 訓, 其 中 : 崗 位 適 應 性 培 訓 214,177 人 次, 職 業 資 格 培 訓 26,636 人 次, 技 術 等 級 培 訓 32,472 人 次, 繼 續 教 育 培 訓 6,306 人 次, 其 他 培 訓 42,507 人 次

24 22 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 管 理 層 討 論 與 分 析 ( 四 ) 2015 年 展 望 2015 年, 國 家 經 濟 發 展 全 面 向 新 常 態 轉 換,GDP 增 速 在 7% 左 右 ; 仍 將 保 持 積 極 的 財 政 政 策 和 穩 健 的 貨 幣 政 策 ; 國 家 加 強 重 大 民 生 政 策 的 實 施, 穩 步 推 進 社 會 事 業 重 要 領 域 改 革, 必 將 激 發 國 民 經 濟 發 展 的 動 力 和 活 力, 同 時, 國 家 大 力 推 進 一 路 一 帶 的 建 設, 必 將 使 能 源 企 業 從 中 受 益 2015 年 度 新 增 發 電 裝 機 規 模 保 持 穩 定, 電 煤 價 格 預 期 仍 將 維 持 低 位 盤 整 之 勢, 電 煤 供 應 狀 況 較 好, 發 電 企 業 處 於 總 體 經 營 有 利 時 期 2015 年 全 國 電 力 供 應 總 體 平 衡, 公 司 在 部 分 區 域 的 設 備 利 用 小 時 預 期 將 有 所 降 低 ; 污 染 物 排 放 新 標 準 的 執 行 及 新 環 保 法 的 實 施 對 企 業 污 染 物 排 放 要 求 越 來 越 嚴 格 企 業 超 標 違 法 風 險 明 顯 提 升, 後 續 環 保 設 備 改 造 可 能 影 響 到 部 分 企 業 的 正 常 生 產 經 營 面 對 新 常 態 帶 來 的 機 遇 與 挑 戰, 公 司 將 繼 續 圍 繞 價 值 思 維 和 效 益 導 向 理 念, 堅 持 以 提 高 發 展 質 量 和 效 益 為 中 心, 以 打 造 發 電 產 業 升 級 版 作 為 主 線, 主 動 適 應 經 濟 發 展 新 常 態, 著 力 強 化 依 法 治 企, 加 快 推 進 結 構 調 整, 全 面 激 發 創 業 活 力, 全 力 推 進 公 司 發 電 主 業 優 勢 總 體 躍 升 2015 年, 公 司 發 電 項 目 計 劃 投 產 裝 機 規 模 總 計 萬 千 瓦, 並 繼 續 推 進 電 力 相 關 產 業 的 發 展, 未 來 投 資 需 求 仍 然 較 大, 項 目 所 需 的 資 金 來 源 於 公 司 自 有 資 金 和 銀 行 借 款 等 2015 年 度, 公 司 立 足 打 造 發 電 產 業 升 級 版, 清 潔 高 效 發 展 煤 電, 積 極 發 展 水 電, 加 快 發 展 風 電, 有 序 發 展 光 伏 發 電, 適 度 發 展 燃 機 公 司 將 採 取 如 下 重 點 工 作 措 施 : 1. 持 續 保 持 安 全 管 理 高 壓 態 勢 進 一 步 貫 徹 新 的 安 全 生 產 法, 將 落 實 企 業 主 體 責 任 制 度 化 進 一 步 推 進 本 質 安 全 型 企 業 建 設, 全 面 深 化 安 全 風 險 評 估, 完 善 隱 患 排 查 和 打 非 治 違 長 效 機 制 繼 續 推 進 可 靠 性 創 優 工 作, 努 力 爭 創 全 國 可 靠 性 A 級 機 組 2. 千 方 百 計 提 升 企 業 盈 利 能 力 主 動 適 應 電 力 改 革 新 形 勢, 面 對 大 用 戶 直 接 交 易 等 改 革 舉 措, 積 極 制 定 應 對 性 策 略, 爭 取 最 大 發 電 效 益 優 化 進 口 煤 結 構, 抓 好 燃 料 成 本 控 制 ; 積 極 拓 寬 融 資 渠 道, 調 優 貸 款 結 構, 有 效 降 低 財 務 費 用

25 二 零 一 四 年 年 報 全 面 促 進 發 電 產 業 升 級 積 極 推 廣 應 用 新 設 備 新 技 術 新 方 法, 充 份 發 掘 前 期 基 建 及 生 產 各 環 節 的 科 技 項 目 和 科 技 成 果 高 質 量 推 進 重 點 項 目 前 期 工 作 全 年 力 爭 完 成 322 萬 千 瓦 發 電 項 目 的 核 准 ; 力 爭 實 現 發 電 項 目 投 產 規 模 萬 千 瓦 貫 徹 新 的 環 境 保 護 法, 落 實 國 家 降 低 污 染 物 排 放 新 要 求 ; 落 實 公 司 節 能 綜 合 治 理 計 劃, 確 保 供 電 煤 耗 等 能 耗 目 標 務 期 必 成 4. 深 化 依 法 治 企, 強 化 內 部 控 制 把 依 法 治 企 放 到 公 司 治 理 的 層 面 全 力 推 進, 運 用 法 治 思 維 和 法 治 方 式 治 理 企 業, 確 保 公 司 系 統 生 產 安 全 經 營 安 全 政 治 安 全 和 形 象 安 全 繼 續 強 化 內 部 控 制 的 有 效 性 完 善 內 部 控 制 與 風 險 管 理 制 度 及 配 套 辦 法, 堅 持 以 內 控 評 價 促 內 控 建 設 強 化 風 險 事 件 和 內 控 缺 陷 的 考 核, 保 證 各 項 業 務 運 轉 過 程 依 法 合 規

26 履 行 社 會 責 任 作 為 關 係 國 計 民 生 的 能 源 企 業, 我 們 時 刻 牢 記 使 命, 將 自 身 發 展 與 社 會 繁 榮 生 態 文 明 有 機 結 合, 致 力 於 成 為 負 責 任 有 實 力 可 信 賴 的 綜 合 能 源 公 司 通 過 負 責 任 地 經 營, 在 保 持 可 持 續 盈 利 能 力 的 同 時, 滿 足 社 會 發 展 進 步 的 需 求, 實 現 自 身 與 社 會 的 可 持 續 發 展

27 二 零 一 四 年 年 報 25 我 們 的 責 任 作 為 關 係 國 計 民 生 的 能 源 企 業, 我 們 時 刻 牢 記 使 命, 將 自 身 發 展 與 社 會 繁 榮 生 態 文 明 有 機 結 合, 致 力 於 成 為 負 責 任 有 實 力 可 信 賴 的 綜 合 能 源 公 司 通 過 負 責 任 地 經 營, 在 保 持 可 持 續 盈 利 能 力 的 同 時, 滿 足 社 會 發 展 進 步 的 需 求, 實 現 自 身 與 社 會 的 可 持 續 發 展 社 會 責 任 內 涵 科 學 發 展 我 們 始 終 堅 持 價 值 思 維 和 效 益 導 向 的 核 心 理 念, 追 求 有 內 涵 高 質 量 的 穩 健 快 速 發 展, 積 極 探 索 實 踐 可 持 續 的 發 展 模 式, 努 力 將 大 唐 發 電 建 設 成 為 具 有 較 強 發 展 能 力 盈 利 能 力 和 競 爭 能 力 的 國 內 領 先 國 際 知 名 的 綜 合 能 源 公 司, 為 利 益 相 關 方 創 造 更 多 經 濟 價 值 和 諧 共 贏 我 們 始 終 秉 承 務 實, 奉 獻, 創 新, 奮 進 的 大 唐 精 神, 堅 守 商 業 道 德, 尊 崇 誠 實 守 信, 服 務 地 方 經 濟, 維 護 社 會 安 定 團 結, 投 身 公 益 事 業, 追 求 合 作 共 贏, 在 注 重 企 業 自 身 發 展 的 同 時 積 極 回 報 社 會 安 全 生 產 我 們 始 終 堅 持 打 造 本 質 安 全 型 企 業, 紮 實 落 實 安 全 第 一 預 防 為 主 綜 合 治 理 的 安 全 生 產 工 作 方 針, 強 化 科 學 發 展 安 全 發 展 的 安 全 管 理 理 念, 確 保 企 業 長 治 久 安 員 工 成 長 我 們 始 終 堅 持 以 人 為 本, 尊 重 員 工, 信 任 員 工, 關 愛 員 工, 激 勵 員 工, 保 障 員 工, 發 展 員 工, 凝 聚 員 工 實 現 企 業 與 員 工 共 同 發 展 共 同 進 步, 讓 員 工 與 企 業 共 享 發 展 成 果 綠 色 運 營 我 們 堅 持 建 設 資 源 節 約 型 環 境 友 好 型 企 業, 致 力 於 將 環 境 資 源 帶 來 的 約 束 力 轉 化 為 公 司 發 展 的 新 機 遇 和 新 動 力, 努 力 實 現 企 業 經 濟 效 益 與 環 境 保 護 的 協 調 發 展 社 會 責 任 管 理 我 們 將 編 製 發 佈 社 會 責 任 報 告 作 為 公 司 社 會 責 任 管 理 承 上 啟 下 的 關 鍵 環 節, 建 立 健 全 社 會 責 任 閉 環 管 理 流 程 每 年 發 佈 社 會 責 任 報 告, 主 動 披 露 公 司 運 營 信 息, 讓 利 益 相 關 方 更 好 地 認 知 和 瞭 解 大 唐 發 電 報 告 發 佈 後, 通 過 公 眾 調 查 媒 體 關 注 點 分 析 等 方 式, 主 動 跟 蹤 瞭 解 利 益 相 關 方 對 已 披 露 信 息 的 評 價 建 議 和 需 求, 將 其 納 入 公 司 日 常 管 理, 改 進 和 優 化 現 行 運 營 方 式, 並 通 過 下 一 年 度 社 會 責 任 報 告 進 行 全 面 回 應, 系 統 提 升 公 司 管 理 水 平 和 綜 合 價 值 創 造 能 力

28 26 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 履 行 社 會 責 任 利 益 相 關 方 管 理 保 障 利 益 相 關 方 的 知 情 權 參 與 權 和 監 督 權, 是 增 進 理 解 互 信 提 升 經 營 績 效 的 重 要 手 段 2014 年, 我 們 繼 續 加 強 透 明 度 建 設, 通 過 多 元 化 溝 通 渠 道 與 利 益 相 關 方 開 展 交 流 合 作, 在 滿 足 利 益 相 關 方 期 望 的 過 程 中 實 現 價 值 增 長 利 益 相 關 方 關 注 點 溝 通 方 式 履 責 指 標 實 踐 列 舉 國 家 政 策 及 能 源 安 全 電 力 熱 力 供 應 遵 章 守 法 稅 收 優 化 結 構 節 能 減 排 擴 大 就 業 管 理 和 科 技 創 新 法 規 政 策 相 關 會 議 工 作 匯 報 統 計 報 表 信 息 報 送 高 層 會 晤 裝 機 容 量 發 電 量 利 稅 總 額 就 業 崗 位 節 能 指 標 減 排 指 標 清 潔 能 源 和 可 再 生 能 源 比 重 創 新 成 果 1 月 9 日, 與 國 家 能 源 局 大 壩 安 全 監 察 中 心 進 行 會 談 1 月 26 日, 參 加 北 京 市 總 工 會 十 二 屆 十 二 次 委 員 ( 擴 大 ) 會 議 6 月 4 日, 與 青 海 西 寧 市 政 府 簽 署 西 寧 市 城 東 熱 電 聯 產 項 目 誠 信 守 約 盈 利 水 平 規 範 運 作 股 東 大 會 公 司 公 告 定 期 報 告 合 同 協 議 股 東 分 紅 股 東 權 益 銷 售 收 入 公 司 利 潤 1 月 24 日, 召 開 2014 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 八 屆 七 次 董 事 會 會 議 3 月 日, 分 別 在 香 港 上 海 召 開 2013 年 度 業 績 發 佈 會 6 月 12 日, 召 開 2013 年 度 股 東 週 年 大 會 八 屆 十 次 董 事 會 民 主 權 利 健 康 安 全 薪 酬 福 利 個 人 發 展 教 育 培 訓 職 工 代 表 會 議 合 理 建 議 信 訪 集 體 合 同 勞 動 合 同 廠 務 公 開 勞 動 作 業 環 境 事 故 率 員 工 入 會 率 集 體 合 同 覆 蓋 率 薪 酬 水 平 員 工 培 訓 投 入 員 工 流 失 率 1 月 16 日, 召 開 五 屆 二 次 職 代 會 6 月 27 日, 召 開 年 度 掛 職 鍛 煉 人 員 座 談 會 8 月 11 日, 第 六 期 青 年 幹 部 領 導 能 力 提 升 班 開 班 和 諧 社 區 公 益 事 業 安 全 環 保 合 作 共 建 公 益 活 動 安 全 環 保 宣 傳 社 區 建 設 投 入 社 會 公 益 投 入 污 染 投 訴 事 件 數 6 月 1 日, 組 織 志 願 者 到 貧 困 地 區, 為 需 要 特 殊 關 愛 的 兒 童 送 上 溫 暖 7 月 25 日, 舉 辦 企 業 開 放 日 活 動 5 月 22 日, 參 加 國 家 電 網 公 司 華 北 分 部 脫 硫 改 造 協 調 會 安 全 穩 定 供 應 電 價 和 熱 價 合 同 協 議 電 力 熱 力 產 品 相 關 技 術 服 務 客 戶 滿 意 度 6 月 2 0 日, 參 加 京 津 唐 電 網 2014 年 度 迎 峰 度 夏 暨 廠 網 聯 席 會 11 月 27 日, 與 華 北 電 網 負 責 人 就 電 能 交 易 廠 網 和 諧 重 要 保 電 等 事 宜 開 展 交 流 誠 信 守 法 合 作 的 長 期 性 合 同 協 議 產 品 服 務 誠 信 度 合 同 履 約 率 合 作 期 限 利 潤 1 月 3 日, 與 EDF( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 開 展 合 作 交 流 4 月 18 日, 與 開 灤 ( 集 團 ) 有 限 責 任 公 司 簽 署 合 作 協 議 4 月 25 日, 與 大 同 煤 礦 集 團 簽 署 戰 略 合 作 備 忘 錄 對 社 會 的 貢 獻 對 可 持 續 發 展 的 影 響 會 議 活 動 參 與 活 動 頻 度 及 深 度 會 費 金 額 6 月 19 日, 參 與 由 中 國 循 環 經 濟 協 會 組 織 的 大 唐 國 際 高 鋁 煤 炭 研 發 中 心 循 環 經 濟 院 士 行 活 動 與 浙 江 大 學 聯 合 開 展 工 程 碩 士 培 養 項 目,2014 年 培 養 電 氣 熱 動 控 制 工 程 三 個 專 業 工 程 碩 士 117 人

29 二 零 一 四 年 年 報 27 低 碳 火 電 隨 著 低 碳 發 展 綠 色 發 展 逐 漸 成 為 當 今 的 發 展 主 題, 我 們 深 刻 認 識 到, 為 社 會 提 供 源 源 不 斷 的 清 潔 能 源 已 成 為 發 電 企 業 義 不 容 辭 的 責 任, 降 低 發 電 產 業 的 碳 排 放 是 應 對 氣 候 變 化 的 必 要 舉 措 大 力 發 展 低 碳 火 電, 對 於 以 火 力 發 電 為 主 業 的 大 唐 發 電 尤 為 重 要 我 們 不 斷 優 化 火 電 機 組 結 構, 優 先 發 展 大 容 量 高 參 數 低 能 耗 低 排 放 的 節 能 環 保 型 機 組 及 能 源 綜 合 效 率 高 的 熱 電 聯 產 燃 氣 機 組, 努 力 將 環 境 影 響 降 至 最 低 截 至 2014 年 底, 公 司 合 併 口 徑 已 投 入 商 業 運 營 的 火 電 裝 機 規 模 達 到 3,437.1 萬 千 瓦 清 潔 能 源 要 實 現 經 濟 社 會 的 可 持 續 發 展, 需 要 逐 步 擺 脫 對 不 可 再 生 資 源 的 依 賴 我 們 立 足 未 來, 不 斷 優 化 能 源 結 構, 加 快 水 電 風 電 光 伏 等 可 再 生 能 源 的 開 發 截 至 2014 年 底, 公 司 清 潔 能 源 可 再 生 能 源 發 電 量 佔 比 23.93% 科 技 創 新 在 經 濟 新 常 態 下, 只 有 積 極 變 革 持 續 創 新, 才 能 源 源 不 斷 地 為 社 會 創 造 價 值 我 們 通 過 完 善 科 技 管 理 體 系 與 制 度 建 設 建 立 科 研 基 地 與 科 技 協 會 加 大 科 研 投 入 加 強 外 部 合 作 等 方 式, 持 續 提 升 自 主 創 新 能 力 與 價 值 創 造 能 力, 以 創 新 驅 動 企 業 發 展, 實 現 經 濟 效 益 社 會 效 益 和 環 境 效 益 最 大 化 截 至 2014 年 底, 我 們 承 擔 國 家 863 計 劃 項 目 6 項, 承 擔 國 家 級 省 部 級 科 技 支 撐 項 目 12 項, 獲 得 國 家 科 學 技 術 進 步 獎 2 項, 獲 得 行 業 級 和 省 部 級 科 技 成 果 98 項 資 源 節 約 我 們 以 負 責 任 的 態 度 使 用 資 源 能 源, 加 強 節 能 管 理, 大 力 研 發 和 引 進 節 能 技 術 和 設 備, 實 現 對 灰 渣 粉 煤 灰 和 廢 水 的 循 環 利 用 2014 年, 完 成 河 北 王 灘 發 電 公 司 河 北 陡 河 發 電 廠 供 熱 改 造 等 重 點 項 目, 福 建 寧 德 發 電 公 司 2 號 機 組 浙 江 烏 沙 山 發 電 公 司 3 號 機 組 等 成 為 中 國 大 唐 集 團 公 司 供 電 煤 耗 標 桿 機 組 污 染 防 治 我 們 努 力 將 污 染 防 治 融 入 企 業 運 營 全 過 程, 嚴 格 遵 守 國 家 污 染 物 排 放 的 有 關 規 定, 減 少 二 氧 化 硫 溫 室 氣 體 和 三 廢 排 放 2014 年, 完 成 15 台 機 組 脫 硝 工 程 改 造 32 台 機 組 除 塵 和 22 台 機 組 脫 硫 系 統 升 級 改 造,300 兆 瓦 及 以 上 機 組 實 現 新 環 保 標 準 改 造, 啟 動 26 台 機 組 環 保 特 別 排 放 限 值 改 造, 有 效 降 低 污 染 物 排 放 對 環 境 的 不 良 影 響 生 態 保 護 我 們 將 尊 重 自 然 順 應 自 然 保 護 自 然 的 生 態 文 明 理 念 融 入 生 產 運 營 中, 在 項 目 前 期 基 建 運 行 等 不 同 階 段 注 重 水 土 保 持 和 生 物 多 樣 性 保 護, 努 力 構 建 資 源 合 理 開 發 利 用 與 生 態 環 境 保 護 的 雙 贏 局 面, 以 實 際 行 動 打 造 優 美 宜 居 的 生 活 空 間 山 清 水 秀 的 生 態 環 境 環 保 教 育 我 們 努 力 提 高 全 體 員 工 的 環 境 保 護 意 識 和 素 質, 樹 立 節 約 用 電 節 能 減 排 低 碳 生 活 的 理 念 2014 年, 舉 辦 新 環 保 法 規 政 策 等 培 訓, 開 展 世 界 環 境 日 等 活 動, 有 效 宣 貫 了 綠 色 環 保 理 念

30 人 力 資 源 概 況 公 司 優 化 人 力 資 源 配 置, 完 善 薪 酬 激 勵 機 制, 夯 實 員 工 教 育 培 訓, 提 供 堅 實 的 組 織 保 障 和 人 才 保 障

31 二 零 一 四 年 年 報 員 工 構 成 ( 專 業 教 育 程 度 ) 員 工 總 人 數 為 25,019 人 按 專 業 構 成 劃 分, 其 中 : 企 業 管 理 人 員 6,073 人, 專 業 技 術 人 員 3,911 人, 生 產 技 能 人 員 13,652 人, 後 勤 服 務 人 員 1,383 人 按 教 育 程 度 劃 分, 其 中 碩 士 及 以 上 785 人, 大 學 本 科 生 11,857 人, 大 學 專 科 生 7,305 人, 中 專 及 以 下 5,072 人 2. 管 理 工 作 2014 年, 公 司 人 力 資 源 工 作 堅 持 價 值 思 維 效 益 導 向 的 理 念, 緊 緊 圍 繞 公 司 中 心 工 作, 強 化 幹 部 隊 伍 建 設, 優 化 幹 部 隊 伍 結 構, 創 新 管 理 模 式, 嚴 格 勞 動 用 工, 規 範 薪 酬 管 理, 強 化 薪 酬 激 勵, 夯 實 職 業 培 訓, 提 升 員 工 素 質, 抓 審 計 問 題 整 改 落 實, 圓 滿 地 完 成 了 全 年 任 務 目 標 3. 培 訓 工 作 公 司 大 力 實 施 人 才 強 企 戰 略, 統 籌 推 進 三 支 人 才 隊 伍 建 設, 把 培 訓 作 為 提 升 公 司 員 工 整 體 素 質, 增 強 企 業 凝 聚 力, 塑 造 優 秀 企 業 文 化 的 重 要 手 段 通 過 編 製 實 施 三 級 培 訓 計 劃, 開 發 針 對 性 強 的 專 業 培 訓, 搭 建 人 才 湧 現 平 台 等 多 種 手 段, 採 取 建 立 長 效 培 訓 機 制, 不 斷 夯 實 培 訓 基 礎 建 設, 加 大 培 訓 投 入 力 度 等 保 障 措 施, 全 面 推 進 了 公 司 職 業 培 訓 工 作 的 蓬 勃 開 展, 為 公 司 提 供 了 人 才 保 障 2014 年, 全 公 司 322,098 人 次 參 加 培 訓, 其 中 : 崗 位 適 應 性 培 訓 214,177 人 次, 職 業 資 格 培 訓 26,636 人 次, 技 術 等 級 培 訓 32,472 人 才, 繼 續 教 育 培 訓 6,306 人 次, 其 他 培 訓 42,507 人 次 全 年 公 司 共 計 有 2,548 人 通 過 專 業 技 術 資 格 評 定, 其 中 獲 得 高 級 職 稱 161 人, 中 級 職 稱 620 人, 初 級 職 稱 1,767 人 公 司 系 統 2014 年 116 人 獲 得 技 師 資 格, 累 計 達 到 1,482 人, 15 人 獲 得 高 級 技 師 資 格, 累 計 達 到 251 人

32 30 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 人 力 資 源 概 況 4. 實 施 措 施 (1) 加 強 領 導 班 子 建 設, 不 斷 提 升 幹 部 隊 伍 素 質 抓 好 幹 部 選 拔 任 用, 選 優 配 強 各 級 班 子 ; 完 善 日 常 管 理 和 監 督, 不 斷 提 高 幹 部 管 理 水 平 ; 加 強 領 導 人 員 培 訓, 提 升 履 職 能 力 ; 加 大 年 輕 幹 部 培 養 力 度, 提 高 後 備 幹 部 隊 伍 素 質 (2) 完 善 三 級 體 系, 優 化 機 構 定 員, 規 範 用 工 管 理 完 善 公 司 三 級 管 理 體 系, 提 高 組 織 運 行 效 率 ; 加 強 用 工 總 量 調 控, 優 化 人 力 資 源 配 置 ; 暢 通 人 才 成 長 通 道, 規 範 勞 務 派 遣 用 工 管 理 (3) 規 範 薪 酬 管 理, 繼 續 強 化 薪 酬 激 勵 功 能 加 強 業 績 考 核 結 果 應 用, 強 化 薪 酬 激 勵 機 制 ; 完 善 制 度 體 系, 進 一 步 加 強 規 範 管 理 ; 積 極 推 進 優 化 管 理 (4) 完 善 培 訓 機 制, 優 化 人 才 結 構, 提 高 人 才 效 能 科 學 制 定 培 訓 計 劃, 開 展 職 業 培 訓 ; 大 力 開 展 技 能 競 賽, 促 進 高 技 能 人 才 的 成 長 和 湧 現 ; 著 力 開 展 職 業 技 能 鑒 定, 提 高 鑒 定 質 量 ; 抓 好 軟 硬 件 建 設, 強 化 教 育 培 訓 支 撐 體 系 ; 開 展 人 才 評 價, 推 進 公 司 專 家 人 才 庫 建 設 (5) 規 範 人 力 資 源 基 礎 管 理, 提 高 工 作 效 率 健 全 完 善 制 度, 建 立 公 司 系 統 完 善 的 人 力 資 源 管 理 制 度 體 系 加 強 人 力 資 源 信 息 系 統 建 設, 確 保 信 息 完 整 性 準 確 性 和 及 時 性 加 強 幹 部 檔 案 管 理 探 索 建 立 基 礎 工 作 的 管 理 標 準 和 考 核 機 制 5. 成 果 及 成 效 優 秀 人 才 稱 號 授 予 單 位 中 央 企 業 技 術 能 手 10 人 國 有 資 產 監 督 委 員 會 全 國 電 力 行 業 技 術 能 手 全 國 電 力 行 業 優 秀 技 能 選 手 集 團 公 司 雙 十 大 傑 出 人 才 2 人 中 國 電 力 企 業 聯 合 會 5 人 中 國 電 力 企 業 聯 合 會 5 人 中 國 大 唐 集 團 公 司 集 團 公 司 112 人 才 763 人 中 國 大 唐 集 團 公 司 集 團 公 司 技 術 能 手 19 人 中 國 大 唐 集 團 公 司 集 團 公 司 優 秀 技 能 選 手 42 人 中 國 大 唐 集 團 公 司

33 二 零 一 四 年 年 報 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 ( 截 至 本 報 告 日 ) 陳 進 行 董 事 長 非 執 行 董 事 現 年 59 歲, 研 究 生 學 歷, 教 授 級 高 級 工 程 師, 現 任 中 國 大 唐 集 團 公 司 董 事 長 黨 組 書 記 陳 先 生 於 1972 年 12 月 在 山 東 菏 澤 第 一 發 電 廠 參 加 工 作, 歷 任 山 東 省 電 力 集 團 公 司 董 事 總 經 理, 山 西 省 電 力 公 司 黨 組 書 記 總 經 理, 國 家 電 網 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理, 中 國 大 唐 集 團 公 司 董 事 總 經 理 黨 組 成 員,2013 年 4 月 起 任 現 職 陳 先 生 長 期 從 事 電 力 生 產 和 經 營 管 理 工 作, 在 電 力 生 產 和 經 營 管 理 方 面 具 有 豐 富 的 知 識 和 實 際 經 驗 胡 繩 木 非 執 行 董 事 現 年 54 歲, 大 學 學 歷, 高 級 會 計 師, 現 任 中 國 大 唐 集 團 公 司 黨 組 成 員 總 會 計 師 胡 先 生 於 1981 年 在 北 京 供 電 局 參 加 工 作, 歷 任 華 北 電 業 管 理 局 ( 中 國 華 北 電 力 集 團 公 司 ) 財 務 部 副 科 長 副 經 理, 本 公 司 總 會 計 師 ( 財 務 總 監 ), 中 國 華 北 電 力 集 團 公 司 總 會 計 師, 中 國 大 唐 集 團 公 司 總 會 計 師,2004 年 8 月 起 任 現 職 胡 先 生 長 期 從 事 電 力 系 統 財 務 管 理 工 作, 具 有 較 深 厚 的 財 務 管 理 水 平 和 豐 富 的 實 踐 經 驗 吳 靜 副 董 事 長 執 行 董 事 公 司 總 經 理 現 年 58 歲, 研 究 生 學 歷, 教 授 級 高 級 工 程 師, 現 任 本 公 司 總 經 理 黨 組 副 書 記 副 董 事 長 吳 先 生 曾 任 韓 城 發 電 廠 檢 修 科 副 科 長 生 技 科 副 科 長 總 工 助 理 副 總 工 程 師 副 廠 長 ; 渭 河 發 電 廠 副 廠 長 廠 長 ; 渭 河 發 電 有 限 責 任 公 司 副 總 經 理 兼 渭 河 電 廠 廠 長 ; 新 疆 電 力 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理 ; 陝 西 省 電 力 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理 ; 中 國 大 唐 集 團 公 司 發 展 計 劃 部 主 任 副 總 經 濟 師 兼 發 展 計 劃 部 主 任 總 經 濟 師 吳 先 生 長 期 從 事 電 力 生 產 及 經 濟 管 理 工 作, 在 電 力 生 產 管 理 方 面 擁 有 豐 富 的 經 驗

34 32 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 人 力 資 源 概 況 梁 永 磐 非 執 行 董 事 現 年 49 歲, 大 學 學 歷, 高 級 工 程 師 梁 先 生 曾 任 蘭 州 第 二 熱 電 廠 生 產 科 副 科 長 生 產 副 廠 長 ; 蘭 州 西 固 熱 電 有 限 責 任 公 司 總 經 理 ; 中 國 大 唐 集 團 公 司 甘 肅 分 公 司 大 唐 甘 肅 發 電 有 限 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理 工 會 主 席 ; 中 國 大 唐 集 團 公 司 計 劃 與 投 融 資 部 副 主 任 ; 大 唐 甘 肅 發 電 有 限 公 司 黨 組 書 記 總 經 理 2014 年 5 月 起 任 中 國 大 唐 集 團 公 司 計 劃 營 銷 部 主 任 梁 先 生 長 期 從 事 發 電 企 業 生 產 經 營 管 理 工 作, 在 電 力 企 業 生 產 運 營 管 理 方 面 擁 有 豐 富 的 經 驗 周 剛 執 行 董 事 公 司 副 總 經 理 公 司 董 事 會 秘 書 現 年 51 歲, 研 究 生 學 歷, 高 級 工 程 師, 現 任 本 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理 兼 董 事 會 秘 書 周 先 生 於 1985 年 在 華 東 電 管 局 富 春 江 水 電 廠 參 加 工 作, 歷 任 中 國 水 利 電 力 物 資 總 公 司 信 息 部 副 經 理 總 經 理 辦 公 室 副 主 任 及 主 任 副 總 工 程 師, 中 國 水 利 電 力 物 資 總 公 司 副 總 經 理 及 上 海 公 司 總 經 理, 中 國 大 唐 集 團 公 司 總 經 理 工 作 部 ( 國 際 合 作 部 ) 副 主 任, 2007 年 6 月 起 任 現 職 周 先 生 在 國 際 合 作 電 力 物 資 管 理 及 電 力 企 業 經 營 管 理 方 面 具 有 豐 富 經 驗

35 二 零 一 四 年 年 報 33 曹 欣 非 執 行 董 事 現 年 43 歲, 中 國 人 民 大 學 國 民 經 濟 學 專 業 博 士 研 究 生, 正 高 級 經 濟 師 曹 先 生 於 1992 年 7 月 在 河 北 省 建 設 投 資 公 司 參 加 工 作, 先 後 擔 任 河 北 省 建 設 投 資 公 司 工 業 分 公 司 項 目 經 理 經 理 助 理 ; 河 北 省 建 設 投 資 公 司 資 產 經 營 分 公 司 經 理 助 理 副 經 理 ; 河 北 省 建 設 投 資 公 司 公 用 事 業 二 部 經 理 兼 河 北 建 投 新 能 源 有 限 公 司 總 經 理 ; 河 北 省 建 設 投 資 公 司 總 經 理 助 理 兼 河 北 建 投 新 能 源 有 限 公 司 黨 委 書 記 總 經 理 ; 河 北 建 設 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 黨 委 常 委 兼 新 天 綠 色 能 源 股 份 有 限 公 司 黨 委 書 記 總 裁, 河 北 建 投 新 能 源 有 限 責 任 公 司 黨 委 書 記 總 經 理 ; 河 北 建 設 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 黨 委 常 委 兼 新 天 綠 色 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 長 ; 河 北 建 設 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 黨 委 常 委 副 總 經 理 兼 新 天 綠 色 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 長,2015 年 1 月 任 河 北 建 設 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 黨 委 常 委 副 總 經 理 兼 新 天 綠 色 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 長 河 北 融 投 控 股 集 團 有 限 公 司 董 事 長 曹 先 生 長 期 從 事 能 源 項 目 管 理 工 作, 在 能 源 生 產 和 經 營 管 理 方 面 具 有 豐 富 的 知 識 和 實 際 經 驗 蔡 樹 文 非 執 行 董 事 現 年 52 歲, 南 開 大 學 世 界 經 濟 專 業 博 士 研 究 生, 高 級 工 程 師 蔡 先 生 於 1984 年 8 月 在 保 定 惠 陽 機 械 廠 參 加 工 作, 先 後 擔 任 珠 海 勁 通 塑 料 有 限 責 任 公 司 董 事 經 理, 河 北 省 建 設 投 資 公 司 能 源 項 目 處 能 交 項 目 部 能 源 分 公 司 幹 部, 河 北 邯 峰 發 電 有 限 責 任 公 司 副 總 經 理, 河 北 省 建 設 投 資 公 司 能 源 事 業 二 部 副 經 理 能 源 事 業 二 部 經 理 能 源 事 業 部 經 理, 河 北 建 設 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 基 建 管 理 部 部 長,2013 年 7 月 至 今 任 河 北 建 投 能 源 投 資 股 份 有 限 公 司 總 經 理 董 事 蔡 先 生 長 期 從 事 電 力 生 產 技 術 和 經 營 管 理 工 作, 在 電 力 生 產 和 經 營 管 理 方 面 具 有 豐 富 的 知 識 和 實 際 經 驗

36 34 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 人 力 資 源 概 況 劉 海 峽 非 執 行 董 事 現 年 53 歲, 華 北 電 力 學 院 電 廠 熱 能 動 力 專 業 本 科 畢 業, 中 國 人 民 大 學 工 商 管 理 專 業 碩 士 研 究 生, 高 級 工 程 師, 現 任 北 京 能 源 投 資 ( 集 團 ) 有 限 公 司 副 總 經 理 劉 先 生 於 1983 年 在 北 京 電 子 動 力 公 司 參 加 工 作, 歷 任 技 術 員 工 程 師 經 理 助 理 副 經 理 1998 年 起 擔 任 北 京 國 際 電 力 開 發 投 資 公 司 總 經 理 助 理,2004 年 12 月 起 擔 任 北 京 能 源 投 資 ( 集 團 ) 有 限 公 司 總 經 理 助 理,2009 年 5 月 起 擔 任 北 京 能 源 投 資 ( 集 團 ) 有 限 公 司 副 總 經 理 劉 先 生 長 期 從 事 電 力 企 業 管 理 和 計 劃 管 理 工 作, 在 企 業 管 理 和 工 業 計 劃 與 投 資 方 面 具 有 豐 富 的 經 驗 關 天 罡 非 執 行 董 事 現 年 47 歲, 華 北 電 力 學 院 熱 能 動 力 專 業 本 科 畢 業, 中 國 人 民 大 學 金 融 學 專 業 碩 士 畢 業, 高 級 工 程 師, 現 任 北 京 能 源 投 資 ( 集 團 ) 有 限 公 司 總 工 程 師 關 女 士 於 1990 年 參 加 工 作, 曾 任 北 京 石 景 山 熱 電 廠 教 育 中 心 教 師 北 京 國 際 電 力 開 發 投 資 公 司 電 力 投 資 部 項 目 經 理 北 京 國 際 電 力 開 發 投 資 公 司 電 力 投 資 管 理 部 副 經 理 北 京 國 際 電 力 開 發 投 資 公 司 電 力 生 產 運 營 部 經 理,2004 年 12 月 起 擔 任 北 京 能 源 投 資 ( 集 團 ) 有 限 公 司 電 力 生 產 運 營 部 經 理,2007 年 1 月 起 任 北 京 京 能 國 際 能 源 股 份 有 限 公 司 副 總 裁 兼 董 事 會 秘 書,2009 年 5 月 起 任 北 京 能 源 投 資 ( 集 團 ) 有 限 公 司 總 工 程 師 關 女 士 長 期 從 事 電 力 投 資 運 營 工 作, 在 電 力 投 資 融 資 計 劃 及 管 理 方 面 具 有 豐 富 的 經 驗

37 二 零 一 四 年 年 報 35 楊 文 春 非 執 行 董 事 現 年 49 歲, 哈 爾 濱 船 舶 工 程 學 院 自 動 控 制 專 業 本 科 畢 業, 天 津 大 學 工 商 管 理 碩 士 畢 業, 高 級 工 程 師 現 任 天 津 能 源 投 資 集 團 有 限 公 司 綜 合 計 劃 部 經 理 楊 先 生 歷 任 天 津 楊 柳 青 熱 電 廠 檢 修 車 間 工 程 師 運 行 車 間 主 任 擴 建 處 總 工 助 理, 華 能 楊 柳 青 熱 電 廠 發 電 部 部 長, 華 能 楊 柳 青 熱 電 有 限 責 任 公 司 總 經 理 助 理 總 經 理 助 理 兼 實 業 公 司 總 經 理 總 經 理 助 理 兼 安 全 生 產 技 術 部 部 長 副 總 經 理, 天 津 市 津 能 投 資 公 司 總 經 理 助 理 兼 資 產 管 理 部 經 理 總 經 理 助 理 2013 年 11 月 起 任 天 津 能 源 投 資 集 團 有 限 公 司 綜 合 計 劃 部 經 理 楊 先 生 長 期 從 事 發 電 企 業 生 產 經 營 管 理 和 行 政 管 理 工 作, 在 電 力 企 業 生 產 運 營 管 理 方 面 擁 有 豐 富 的 經 驗 董 賀 義 獨 立 非 執 行 董 事 現 年 63 歲, 畢 業 於 東 北 大 學 機 械 系 機 械 製 造 工 藝 及 裝 備 專 業, 大 學 本 科 學 歷 現 任 中 國 工 程 咨 詢 協 會 常 務 副 會 長 兼 秘 書 長 董 先 生 自 1982 年 起, 先 後 在 國 家 經 委 國 家 計 委 國 家 發 展 改 革 委 辦 公 廳 工 作, 先 後 任 秘 書 處 處 長 辦 公 廳 副 主 任 巡 視 員 董 先 生 長 期 從 事 國 家 宏 觀 經 濟 研 究 管 理 工 作, 具 有 豐 富 的 經 濟 管 理 經 驗 葉 延 生 獨 立 非 執 行 董 事 現 年 63 歲, 在 職 研 究 生 學 歷, 高 級 經 濟 師 葉 先 生 於 1970 年 參 加 工 作, 歷 任 山 東 省 電 力 公 司 人 事 部 主 任 紀 委 書 記 副 總 經 理 ; 華 北 電 網 有 限 公 司 副 總 經 理 ; 國 家 電 網 報 社 黨 組 書 記 兼 副 社 長 副 總 編 輯 華 北 電 網 有 限 公 司 工 會 主 席 ( 正 局 級 ), 國 家 電 網 華 北 分 部 正 局 級 調 研 員 葉 先 生 長 期 從 事 電 力 企 業 管 理 工 作, 有 豐 富 的 電 力 企 業 管 理 經 驗

38 36 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 人 力 資 源 概 況 趙 潔 獨 立 非 執 行 董 事 現 年 58 歲, 現 任 中 國 能 源 建 設 集 團 公 司 副 總 經 理 趙 女 士 於 1983 年 清 華 大 學 分 校 電 力 工 程 系 本 科 畢 業 後 在 華 北 電 力 設 計 院 參 加 工 作, 歷 任 副 科 長 副 設 計 總 工 程 師 副 處 長 項 目 經 理 副 總 工 程 師 副 院 長 ;1998 年 任 電 力 規 劃 設 計 總 院 副 院 長 ;1999 年 任 中 國 電 力 建 設 工 程 咨 詢 公 司 總 經 理 ;2003 年 任 中 國 電 力 工 程 顧 問 集 團 公 司 副 總 經 理 ;2011 年 任 中 國 能 源 建 設 集 團 公 司 副 總 經 理 並 兼 任 電 力 規 劃 設 計 總 院 院 長 趙 女 士 長 期 從 事 電 力 規 劃 設 計 工 作, 在 電 力 規 劃 設 計 方 面 擁 有 豐 富 的 經 驗 姜 國 華 獨 立 非 執 行 董 事 現 年 43 歲, 美 國 加 利 福 尼 亞 大 學 伯 克 利 分 校 畢 業, 會 計 學 博 士 學 位 現 任 北 京 大 學 光 華 管 理 學 院 會 計 學 教 授 博 士 生 導 師, 姜 博 士 是 中 國 會 計 學 會 財 務 成 本 分 會 第 六 七 屆 理 事 會 常 務 理 事 及 中 國 會 計 學 會 教 育 專 業 委 員 會 委 員, 並 任 魯 商 置 業 股 份 有 限 公 司 ( 證 券 代 碼 ) 獨 立 董 事 姜 博 士 長 期 從 會 計 學 領 域 理 論 與 實 務 研 究, 並 分 析 投 資 者 保 護 公 司 治 理 與 證 券 市 場 監 管 問 題

39 二 零 一 四 年 年 報 37 馮 根 福 獨 立 非 執 行 董 事 現 年 57 歲, 經 濟 學 博 士 教 授 博 士 生 導 師 2000 年 5 月 起 任 西 安 交 通 大 學 經 濟 與 金 融 學 院 院 長 博 士 生 導 師 教 授 馮 博 士 歷 任 陝 西 財 經 學 院 學 報 編 輯 部 主 任 主 編, 工 商 學 院 院 長 教 授 博 士 生 導 師 馮 博 士 現 任 陝 西 烽 火 電 子 股 份 有 限 公 司 ( 證 券 代 碼 ) 獨 立 董 事, 中 國 工 業 經 濟 研 究 會 常 務 副 理 事 長, 中 國 企 業 管 理 研 究 會 常 務 理 事 馮 博 士 長 期 從 事 經 濟 和 金 融 教 育 與 行 政 管 理 工 作, 在 產 業 經 濟 和 金 融 領 域 擁 有 豐 富 的 經 驗 余 美 萍 監 事 會 主 席 現 年 52 歲,1984 年 9 月 參 加 工 作, 大 學 本 科 學 歷, 高 級 經 濟 師, 高 級 政 工 師, 現 任 本 公 司 黨 組 成 員 黨 組 紀 檢 組 組 長 余 女 士 於 1984 年 在 西 安 市 經 委 參 加 工 作, 曾 任 西 安 市 政 府 經 濟 研 究 中 心 幹 部 ; 國 家 監 察 部 第 一 監 察 局 主 任 科 員 ; 中 央 紀 委 第 一 紀 檢 監 察 室 四 處 副 處 長, 企 業 指 導 處 處 長 ; 中 國 大 唐 集 團 公 司 監 察 局 副 局 長, 中 國 大 唐 集 團 公 司 監 察 部 ( 黨 組 紀 檢 組 辦 公 室 ) 副 主 任 ( 主 持 工 作 ); 本 公 司 工 會 主 席 余 女 士 長 期 從 事 紀 檢 監 察 工 作, 有 著 豐 富 的 紀 檢 監 察 和 企 業 監 督 管 理 工 作 經 驗

40 38 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 人 力 資 源 概 況 張 曉 旭 監 事 會 副 主 席 現 年 51 歲, 大 學 本 科 學 歷, 中 央 黨 校 函 授 學 院 經 濟 管 理 本 科 畢 業, 遼 寧 電 大 工 業 會 計 專 科 畢 業, 高 級 會 計 師 現 任 天 津 能 源 投 資 集 團 有 限 公 司 資 金 結 算 中 心 經 理 張 先 生 於 1982 年 在 遼 寧 省 撫 順 市 第 一 建 築 公 司 參 加 工 作, 曾 先 後 擔 任 遼 寧 省 撫 順 市 第 一 建 築 公 司 會 計 ; 遼 寧 發 電 廠 會 計 主 任 會 計 師 ; 遼 寧 能 港 發 電 有 限 公 司 財 務 部 副 主 任 主 任 副 總 會 計 師 總 會 計 師 ; 天 津 津 能 投 資 公 司 財 務 部 經 理 2013 年 12 月 起 任 天 津 能 源 投 資 集 團 有 限 公 司 資 金 部 結 算 中 心 經 理 張 先 生 長 期 從 事 財 務 管 理 工 作, 具 有 較 豐 富 的 實 際 工 作 經 驗 栗 寶 卿 監 事 會 成 員 現 年 49 歲, 財 政 部 財 政 科 學 研 究 所 財 政 學 專 業 畢 業, 博 士 研 究 生 學 歷, 高 級 會 計 師 栗 先 生 於 1987 年 在 華 北 電 力 系 統 參 加 工 作, 歷 任 北 京 火 電 建 設 公 司 四 公 司 副 經 理 兼 總 工 程 師, 華 北 電 力 集 團 公 司 財 務 部 資 金 處 副 處 長 處 長, 中 國 大 唐 集 團 公 司 財 務 部 資 金 產 權 處 副 處 長 ( 主 持 工 作 ) 處 長, 中 國 大 唐 集 團 財 務 有 限 公 司 副 總 經 理, 中 國 大 唐 集 團 公 司 財 務 管 理 部 主 任 兼 任 中 國 大 唐 集 團 資 本 控 股 有 限 公 司 總 經 理 2014 年 5 月 起 任 中 國 大 唐 集 團 公 司 人 力 資 源 部 主 任 栗 先 生 長 期 從 事 電 力 企 業 財 務 及 經 營 管 理 工 作, 有 豐 富 的 金 融 及 電 力 企 業 管 理 經 驗

41 二 零 一 四 年 年 報 39 郭 紅 監 事 會 成 員 現 年 46 歲, 清 華 大 學 工 商 管 理 專 業 畢 業, 碩 士 研 究 生 學 歷, 高 級 經 濟 師 現 任 本 公 司 人 力 資 源 部 主 任 郭 紅 女 士 於 1991 年 在 中 國 水 利 電 力 物 資 總 公 司 參 加 工 作, 曾 先 後 任 中 國 水 利 電 力 物 資 總 公 司 開 發 部 副 經 理, 人 力 資 源 部 副 主 任 主 任, 副 總 經 濟 師 兼 進 出 口 公 司 經 理 ;2007 年 5 月 任 中 國 大 唐 集 團 公 司 人 力 資 源 部 領 導 人 員 管 理 處 處 長, 2014 年 3 月 起 任 本 公 司 人 力 資 源 部 主 任 郭 紅 女 士 熟 悉 電 力 企 業 人 力 資 源 開 發 與 管 理 工 作, 有 豐 富 的 電 力 企 業 人 力 資 源 管 理 經 驗 王 國 平 公 司 副 總 經 理 現 年 58 歲, 研 究 生 學 歷, 高 級 會 計 師, 現 任 本 公 司 黨 組 書 記 副 總 經 理 王 先 生 曾 任 湖 南 省 電 力 局 財 務 處 副 科 長 ; 湖 南 益 陽 電 業 局 副 局 長 ; 湖 南 省 電 力 局 財 務 處 副 處 長 審 計 處 副 處 長 財 務 處 處 長 副 總 會 計 師 ; 國 家 電 力 公 司 審 計 部 副 主 任 ; 中 國 大 唐 集 團 公 司 審 計 部 主 任 副 總 審 計 師 兼 審 計 部 主 任 總 審 計 師 兼 審 計 部 主 任 王 先 生 長 期 從 事 電 力 企 業 財 務 管 理 及 審 計 工 作, 在 財 務 管 理 及 審 計 方 面 擁 有 豐 富 的 經 驗 簡 英 俊 公 司 副 總 經 理 現 年 51 歲, 大 學 學 歷, 高 級 工 程 師, 現 任 本 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理 簡 先 生 曾 任 吉 林 熱 電 廠 總 工 程 師, 琿 春 發 電 公 司 副 總 經 理 總 經 理, 中 國 大 唐 集 團 公 司 安 徽 分 公 司 安 徽 電 力 股 份 有 限 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理, 安 徽 電 力 股 份 有 限 公 司 總 經 理, 大 唐 吉 林 發 電 有 限 公 司 黨 組 書 記 總 經 理, 中 國 大 唐 集 團 公 司 燃 料 管 理 部 主 任 簡 先 生 長 期 從 事 電 力 企 業 生 產 經 營 管 理 工 作, 有 豐 富 的 生 產 經 營 管 理 經 驗

42 40 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 人 力 資 源 概 況 傅 國 強 公 司 副 總 經 理 現 年 51 歲, 大 學 本 科 學 歷, 高 級 會 計 師, 註 冊 會 計 師, 現 任 本 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理 傅 先 生 曾 任 河 北 省 電 力 公 司 財 務 與 產 權 管 理 部 主 任 中 國 華 北 電 力 集 團 公 司 財 務 部 經 理 中 國 大 唐 集 團 公 司 財 務 與 產 權 管 理 部 主 任 2011 年 8 月 起 任 本 公 司 副 總 經 理 傅 先 生 長 期 從 事 電 力 企 業 財 務 管 理 工 作, 有 豐 富 的 實 踐 經 驗 和 經 營 管 理 經 驗 魏 遠 公 司 副 總 經 理 現 年 59 歲, 大 學 專 科 學 歷, 高 級 經 濟 師, 現 任 本 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理 魏 先 生 於 1970 年 參 加 工 作, 曾 任 唐 山 發 電 廠 副 廠 長 廠 長 ; 陡 河 發 電 廠 黨 委 書 記 ; 秦 皇 島 熱 電 廠 廠 長 ; 北 京 大 唐 發 電 股 份 有 限 公 司 副 總 經 濟 師 兼 計 劃 發 展 部 經 理 ; 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理 ; 中 國 大 唐 集 團 公 司 湖 南 分 公 司 湖 南 華 銀 電 力 股 份 有 限 公 司 總 經 理 黨 組 副 書 記 魏 先 生 長 期 從 事 發 電 企 業 生 產 經 營 管 理 和 行 政 管 理 工 作, 在 電 力 生 產 運 營 方 面 擁 有 豐 富 的 經 驗 付 東 公 司 副 總 經 理 現 年 47 歲, 大 學 本 科 學 歷, 高 級 工 程 師 現 任 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理 工 會 主 席 付 先 生 於 1989 年 在 下 花 園 發 電 廠 參 加 工 作, 曾 任 下 花 園 發 電 廠 總 工 程 師, 盤 山 發 電 公 司 副 總 經 理 兼 總 工 程 師, 寧 德 發 電 公 司 總 經 理, 大 唐 福 建 分 公 司 總 經 理 黨 組 副 書 記, 中 國 大 唐 集 團 公 司 規 劃 發 展 部 副 主 任, 中 國 大 唐 集 團 公 司 河 南 分 公 司 黨 組 副 書 記 副 總 經 理 ( 主 持 工 作 ) 中 國 大 唐 集 團 公 司 河 南 分 公 司 黨 組 書 記 總 經 理 付 先 生 熟 悉 電 力 企 業 生 產 經 營 管 理, 有 著 豐 富 的 企 業 生 產 管 理 經 驗

43 二 零 一 四 年 年 報 41 孟 繁 逵 公 司 副 總 經 理 現 年 51 歲, 研 究 生 學 歷, 高 級 工 程 師, 現 任 本 公 司 黨 組 成 員 副 總 經 理 孟 先 生 曾 任 張 家 口 發 電 廠 副 廠 長, 下 花 園 發 電 廠 廠 長, 張 家 口 發 電 廠 廠 長, 大 唐 內 蒙 古 分 公 司 總 經 理 黨 組 副 書 記 兼 托 克 托 發 電 公 司 總 經 理, 大 唐 河 北 發 電 有 限 公 司 黨 組 副 書 記 ( 主 持 黨 組 工 作 ) 副 總 經 理 孟 先 生 長 期 從 事 發 電 企 業 生 產 經 營 管 理 和 行 政 管 理 工 作, 在 電 力 企 業 生 產 運 營 管 理 方 面 擁 有 豐 富 的 經 驗 劉 全 成 公 司 總 會 計 師 現 年 51 歲, 大 學 學 歷, 高 級 會 計 師, 現 任 本 公 司 黨 組 成 員 總 會 計 師 劉 先 生 曾 任 新 鄉 火 電 廠 總 會 計 師, 洛 陽 首 陽 山 電 廠 總 會 計 師, 中 國 大 唐 集 團 公 司 河 南 分 公 司 監 察 審 計 部 主 任 副 總 會 計 師 兼 財 務 與 產 權 管 理 部 主 任 總 會 計 師, 中 國 大 唐 集 團 公 司 財 務 管 理 部 副 主 任 現 任 廣 西 桂 冠 電 力 股 份 有 限 公 司 ( 證 券 代 碼 :600236) 董 事 劉 先 生 長 期 從 事 電 力 企 業 財 務 管 理 工 作, 有 豐 富 的 財 務 管 理 經 驗

44 42 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 人 力 資 源 概 況 7. 離 任 董 事 監 事 及 高 管 人 員 (1) 因 工 作 變 動 或 任 期 屆 滿 等 原 因, 經 公 司 股 東 大 會 審 議 同 意, 方 慶 海 先 生 李 庚 生 先 生 李 恒 遠 先 生 分 別 於 2014 年 內 離 任 (2) 因 工 作 變 動 原 因, 經 公 司 職 工 代 表 大 會 審 議 同 意, 職 工 代 表 監 事 管 振 全 先 生 於 2014 年 離 任 (3) 經 公 司 董 事 會 審 議 同 意, 公 司 副 總 經 理 王 振 彪 先 生 因 工 作 變 動 原 因 已 於 2015 年 1 月 12 日 離 任 (4) 因 工 作 變 動, 公 司 財 務 總 監 王 憲 周 先 生 已 於 2015 年 1 月 12 日 離 任 (5) 前 述 離 任 的 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 履 歷 方 慶 海 : 現 年 60 歲, 研 究 生 學 歷, 高 級 工 程 師, 時 任 公 司 非 執 行 董 事 由 於 工 作 變 動, 方 先 生 於 2014 年 10 月 30 日 不 再 擔 任 公 司 非 執 行 董 事 方 先 生 在 電 力 系 統 工 作 多 年, 在 電 力 生 產 運 營 方 面 擁 有 豐 富 的 經 驗 李 庚 生 : 現 年 54 歲, 工 學 博 士, 享 受 政 府 特 殊 津 貼, 教 授 級 高 級 工 程 師, 時 任 公 司 非 執 行 董 事 因 工 作 變 動 原 因 李 先 生 於 2014 年 8 月 27 日 不 再 擔 任 公 司 非 執 行 董 事 李 先 生 長 期 從 事 電 力 企 業 管 理 及 企 業 的 投 資 工 作, 在 企 業 管 理 與 投 資 方 面 具 有 豐 富 的 經 驗 李 恒 遠 : 現 年 71 歲, 高 級 工 程 師, 時 任 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 李 先 生 於 2014 年 8 月 27 日 因 連 任 期 滿 不 再 擔 任 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 李 先 生 長 期 從 事 環 境 容 量 污 染 防 治 等 環 境 保 護 方 面 的 研 究, 在 環 境 保 護 方 面 擁 有 豐 富 的 學 術 知 識 和 多 年 的 實 踐 經 驗 管 振 全 : 現 年 50 歲, 大 學 學 歷, 高 級 經 濟 師 時 任 本 公 司 人 力 資 源 部 主 任 本 公 司 監 事 管 先 生 於 2014 年 4 月 3 日 因 工 作 變 動 原 因 不 再 擔 任 本 公 司 職 工 代 表 監 事 管 振 全 先 生 熟 悉 電 力 企 業 人 力 資 源 開 發 與 管 理 工 作, 有 豐 富 的 電 力 企 業 人 力 資 源 管 理 經 驗 王 振 彪 : 現 年 50 歲, 碩 士 研 究 生 學 歷, 高 級 工 程 師, 時 任 公 司 副 總 經 理 王 先 生 於 2015 年 1 月 12 日 因 工 作 變 動 原 因 不 再 擔 任 本 公 司 副 總 經 理 王 先 生 工 作 經 驗 豐 富, 熟 悉 電 力 企 業 基 建 工 程 管 理 和 生 產 技 術 管 理 工 作 王 憲 周 : 現 年 60 歲, 大 學 本 科 學 歷, 高 級 會 計 師, 時 任 公 司 財 務 總 監 因 工 作 變 動, 王 先 生 於 2015 年 1 月 12 日 不 再 擔 任 公 司 財 務 總 監 並 退 休 王 先 生 長 期 從 事 電 力 企 業 的 財 務 管 理, 對 電 力 企 業 的 財 務 管 理 具 有 豐 富 的 經 驗 以 上 公 司 離 任 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 均 履 行 相 關 程 序, 符 合 聯 交 所 相 關 規 定

45 二 零 一 四 年 年 報 43 投 資 者 關 係 管 理 大 唐 發 電 的 投 資 者 關 係 工 作 理 念 是 誠 信 為 本 溝 通 為 徑 為 了 與 投 資 者 保 持 通 暢 的 溝 通, 公 司 設 立 了 專 門 的 機 構 和 人 員 負 責 投 資 者 關 係 管 理 工 作, 並 建 立 了 多 種 渠 道 便 於 投 資 者 能 夠 與 公 司 建 立 聯 繫 2014 年, 大 唐 發 電 通 過 業 績 發 佈 會 境 內 外 路 演 反 向 路 演 投 資 者 論 壇 公 司 拜 訪 電 話 會 議 以 及 接 聽 諮 詢 電 話 回 覆 電 子 郵 件 等 多 種 途 徑 與 廣 大 投 資 者 和 分 析 師 進 行 了 積 極 坦 誠 的 溝 通 其 中, 通 過 業 績 發 佈 會 境 內 外 路 演 以 及 反 向 路 演 會 見 分 析 師 基 金 經 理 477 人 次 ; 通 過 參 加 投 資 者 論 壇 會 見 分 析 師 基 金 經 理 198 人 次 ; 通 過 公 司 拜 訪 電 話 會 議 會 見 分 析 師 基 金 經 理 335 人 次 2014 年 公 司 重 要 投 資 者 關 係 活 動 月 份 投 資 者 關 係 活 動 內 容 是 否 大 會 演 講 一 對 一 會 議 次 數 會 見 人 數 1 月 德 意 志 銀 行 中 國 年 會 否 6 25 瑞 銀 集 團 第 十 四 屆 大 中 華 研 討 會 否 8 21 克 旗 多 倫 項 目 反 向 路 演 是 月 年 度 業 績 發 佈 會 是 年 度 業 績 境 內 路 演 否 7 23 年 度 業 績 香 港 路 演 否 月 公 司 一 季 報 電 話 會 議 否 月 里 昂 證 券 投 資 者 年 會 否 申 銀 萬 國 投 資 者 年 會 否 6 11 麥 格 理 上 市 公 司 交 流 會 否 7 12 摩 根 士 丹 利 第 五 屆 中 國 工 業 峰 會 否 月 摩 根 大 通 中 國 投 資 者 論 壇 否 中 銀 國 際 投 資 者 年 會 否 月 公 司 中 期 業 績 境 內 發 佈 會 是 - 33 公 司 中 期 業 績 境 外 發 佈 會 是 月 野 村 證 券 中 國 投 資 論 壇 否 瑞 銀 證 券 滬 港 通 策 略 研 討 會 否 月 三 季 度 報 告 電 話 會 議 是 月 美 國 銀 行 美 林 中 國 投 資 峰 會 否 月 海 通 證 券 年 度 策 略 會 否 6 9 招 商 證 券 年 度 策 略 會 否 7 11

46 44 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 投 資 者 問 答 1 公 司 對 2015 年 全 國 電 力 供 需 形 勢 的 看 法? 2015 年 是 全 面 深 化 改 革 的 關 鍵 之 年, 中 央 經 濟 工 作 會 議 指 出 2015 年 將 堅 持 穩 中 求 進 工 作 總 基 調 根 據 中 國 電 力 企 業 聯 合 會 的 預 測, 預 計 2015 年 我 國 國 內 生 產 總 值 增 長 7.0% 左 右, 低 於 2014 年 增 速 全 國 用 電 量 增 長 4%-5%, 同 比 回 升 2 個 百 分 點 左 右 ; 預 計 2015 年 底, 全 國 全 口 徑 發 電 裝 機 容 量 將 達 到 14.6 億 千 瓦, 同 比 增 長 7.5% 左 右 ; 預 計 全 年 發 電 設 備 利 用 小 時 數 4,130 小 時 左 右, 其 中 火 電 設 備 利 用 小 時 數 4,650 小 時 左 右, 可 能 再 創 新 低 預 計 2015 年 全 國 電 力 供 需 繼 續 總 體 寬 鬆, 東 北 和 西 北 區 域 電 力 供 應 能 力 仍 然 富 餘 較 多, 華 東 華 中 和 南 方 區 域 電 力 供 需 平 衡, 各 區 域 內 均 有 部 分 省 份 電 力 供 應 能 力 盈 餘, 華 北 區 域 電 力 供 需 總 體 平 衡, 部 分 地 區 偏 緊 2 公 司 2014 年 各 電 源 種 類 全 口 徑 利 用 小 時 數 情 況? 2014 年, 公 司 全 口 徑 平 均 利 用 小 時 數 完 成 4,701 小 時, 同 比 下 降 281 小 時 ; 其 中 火 電 項 目 利 用 小 時 數 5,046 小 時, 同 比 下 降 358 小 時 ; 水 電 項 目 利 用 小 時 數 完 成 3,427 小 時, 同 比 增 加 297 小 時 ; 風 電 項 目 利 用 小 時 數 2,000 小 時, 同 比 下 降 218 小 時, 光 伏 發 電 項 目 利 用 小 時 數 1,672 小 時, 同 比 增 加 38 小 時 3 公 司 2014 年 在 項 目 核 准 方 面 取 得 哪 些 進 展? 2014 年 度 公 司 共 計 7 項 電 源 項 目 獲 得 正 式 核 准, 容 量 共 計 2,796 兆 瓦 其 中 : 1) 火 電 項 目 : 河 北 蔚 縣 發 電 廠 兆 瓦 項 目, 內 蒙 古 自 治 區 托 克 托 電 廠 五 期 兆 項 目 ; 2) 風 電 項 目 : 寧 夏 回 族 自 治 區 紅 寺 堡 一 期 100 兆 瓦 項 目, 遼 寧 大 唐 國 際 昌 圖 三 勝 屯 50 兆 瓦 項 目, 遼 寧 大 唐 國 際 阜 新 四 方 廟 50 兆 項 目, 江 西 大 唐 國 際 尋 烏 亂 羅 嶂 66 兆 瓦 項 目 ; 3) 水 電 增 容 項 目 : 重 慶 浩 口 水 電 增 容 10 兆 瓦 項 目 另 外, 廣 東 雷 州 2 1,000 兆 瓦 發 電 項 目 於 2015 年 1 月 獲 得 正 式 核 准 4 公 司 2014 年 和 2015 年 的 資 本 開 支 計 劃 以 及 結 構 如 何? 2014 年, 公 司 實 際 發 生 的 合 併 口 徑 資 本 開 支 約 為 人 民 幣 億 元,2015 年 預 計 將 要 發 生 的 合 併 口 徑 資 本 開 支 計 劃 約 為 人 民 幣 億 元 具 體 結 構 見 下 表

47 二 零 一 四 年 年 報 45 公 司 分 業 務 領 域 年 資 本 開 支 比 重 表 投 資 領 域 2014 年 所 佔 比 重 2015 年 所 佔 比 重 公 司 合 計 100% 100% ( 合 併 口 徑 ) 火 電 19.65% 52.12% 水 電 33.62% 37.89% 風 電 和 光 伏 6.79% 8.99% 煤 礦 3.16% 0 煤 化 工 28.94% 0 其 他 7.84% 0.99% 5 請 簡 要 介 紹 公 司 二 十 年 發 展 歷 程 所 取 得 的 成 就? 截 至 2014 年 12 月, 公 司 已 整 整 走 過 二 十 個 春 夏 秋 冬, 回 首 二 十 年 發 展 歷 程, 公 司 取 得 了 豐 碩 的 成 果 : 1) 區 域 佈 局 : 公 司 完 成 走 出 華 北 走 進 西 部 走 向 沿 海 的 規 劃 佈 局, 所 屬 運 營 企 業 及 在 建 項 目 遍 及 全 國 18 省 區 市 裝 機 容 量 增 長 13.6 倍, 累 計 核 准 發 電 項 目 4,637 萬 千 瓦, 儲 備 各 類 電 源 項 目 超 過 6,500 萬 千 瓦 2) 電 源 結 構 :2014 年 公 司 水 電 風 電 光 伏 發 電 等 可 再 生 能 源 已 佔 公 司 總 容 量 的 16.9%, 燃 煤 機 組 中 60 萬 千 瓦 以 上 火 電 機 組 比 例 達 到 64.35%, 各 類 供 熱 機 組 容 量 增 長 了 14.7 倍, 共 計 24 台 火 電 機 組 被 評 為 全 國 發 電 可 靠 性 金 牌 (A 級 ) 機 組, 佔 全 國 獲 獎 總 數 的 12.8% 3) 盈 利 能 力 : 二 十 年 來, 大 唐 發 電 資 產 總 額 增 長 42 倍, 累 計 創 造 利 潤 超 過 730 億 元 4) 節 能 減 排 : 公 司 以 建 設 資 源 節 約 型 環 境 友 好 型 企 業 為 目 標 截 至 目 前, 在 網 運 行 機 組 的 脫 硝 裝 備 率 達 到 100% 5) 科 技 創 新 : 公 司 承 擔 國 家 863 計 劃 項 目 6 項, 承 擔 國 家 級 省 部 級 科 技 支 撐 項 目 12 項, 獲 得 國 家 科 學 進 步 技 術 進 步 獎 2 項, 行 業 級 和 省 部 級 科 技 成 果 98 項, 獲 取 授 權 專 利 352 項 6) 團 隊 素 質 : 二 十 年 來, 公 司 本 科 及 以 上 員 工 比 例 提 高 45.1 個 百 分 點, 中 高 級 職 稱 員 工 比 例 提 高 了 14.7 個 百 分 點, 技 師 以 上 員 工 比 例 增 長 了 6.5 倍, 擁 有 全 國 電 力 行 業 中 央 企 業 等 技 術 能 手 278 人, 成 為 企 業 強 而 有 力 的 人 才 支 撐

48 46 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 企 業 管 治 報 告 書 本 公 司 成 立 於 1994 年 12 月 1997 年 3 月, 公 司 發 行 的 H 股 同 時 在 香 港 和 倫 敦 上 市,2006 年 12 月 公 司 發 行 的 A 股 在 上 海 證 券 交 易 所 上 市 自 公 司 成 立 以 來, 根 據 公 司 法 證 券 法 及 公 司 章 程, 公 司 已 建 立 起 規 範 完 善 的 法 人 治 理 結 構 : 股 東 大 會 為 公 司 的 最 高 權 力 機 構 ; 董 事 會 為 公 司 的 經 營 決 策 機 構 ; 監 事 會 為 公 司 的 監 督 機 構 董 事 會 監 事 會 向 股 東 大 會 負 責, 落 實 股 東 大 會 決 議 ; 管 理 層 具 體 負 責 組 織 公 司 日 常 生 產 經 營 活 動, 實 施 董 事 會 決 策 方 案 多 年 來, 公 司 股 東 大 會 董 事 會 監 事 會 及 經 理 層 依 法 運 作, 保 障 了 股 東 利 益, 獲 得 了 資 本 市 場 的 高 度 認 可 遵 守 企 業 管 治 常 規 守 則 於 2014 年 度, 公 司 治 理 的 實 際 情 況 與 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 ( 中 國 證 監 會 ) 及 其 他 相 關 監 管 機 構 的 有 關 規 定 和 要 求 不 存 在 重 大 差 異, 公 司 公 司 董 事 會 及 董 事 未 受 中 國 證 監 會 稽 查 行 政 處 罰 或 通 報 批 評 於 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 期 間, 公 司 全 面 遵 守 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 香 港 聯 交 所 ) 證 券 上 市 規 則 ( 上 市 規 則 ) 附 錄 14 所 載 企 業 管 治 常 規 守 則 所 有 守 則 規 定, 惟 以 下 事 項 除 外 : 該 年 度, 公 司 董 事 面 臨 的 法 律 行 為 涵 蓋 於 公 司 內 部 風 險 管 控 範 圍 由 於 公 司 認 為 並 不 存 在 額 外 風 險, 故 未 根 據 守 則 條 文 第 A.1.8 條 的 規 定 對 董 事 做 投 保 安 排 於 該 年 度, 公 司 設 立 的 提 名 委 員 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會 審 核 委 員 會 戰 略 發 展 與 風 險 控 制 委 員 會 按 照 各 自 職 權 範 圍 開 展 工 作, 其 職 權 範 圍 均 已 涵 蓋 守 則 條 文 第 A.5.2 B.1.2 C.3.3 條 要 求 履 行 的 責 任, 而 有 關 職 權 範 圍 與 上 述 守 則 條 文 之 間 僅 存 在 表 述 方 法 或 順 序 上 的 不 同 公 司 認 為, 履 行 作 為 上 市 公 司 的 企 業 責 任 至 為 重 要 公 司 董 事 及 全 體 員 工 盡 職 盡 責, 確 保 公 司 的 運 作 遵 守 公 正 公 平 及 維 護 全 體 股 東 利 益 原 則 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 本 公 司 已 採 納 上 市 規 則 附 錄 10 所 載 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 ( 標 準 守 則 ) 所 規 定 的 標 準 經 向 所 有 董 事 作 出 特 定 查 詢 後, 董 事 已 確 認 彼 等 於 本 年 度 內 一 直 遵 守 標 準 守 則 及 標 準 守 則 所 載 的 規 定

49 二 零 一 四 年 年 報 47 公 司 治 理 機 構 及 其 運 作 1. 股 東 及 股 東 大 會 多 年 來, 公 司 不 僅 致 力 於 經 營 及 拓 展 公 司 業 務, 以 使 股 東 獲 得 合 理 的 經 濟 利 益, 同 時 透 過 多 種 渠 道 及 方 法, 以 使 股 東 及 時 準 確 的 獲 知 公 司 的 經 營 管 理 情 況 及 相 關 信 息, 其 中 包 括 : 嚴 格 按 照 本 公 司 章 程 上 市 規 則 及 證 監 會 的 有 關 規 定 召 集 召 開 股 東 大 會, 並 按 照 上 市 規 則 的 規 定 不 定 期 的 及 時 向 股 東 發 佈 相 關 信 息 於 該 年 度, 本 公 司 共 召 開 股 東 大 會 6 次, 歷 次 股 東 大 會 均 請 專 職 律 師 到 會 見 證, 以 確 保 所 有 股 東 享 有 平 等 的 地 位 和 充 分 行 使 權 利 (1) 於 2014 年 內 公 司 股 東 大 會 主 要 審 議 了 下 述 內 容 : 1 公 司 董 事 會 工 作 報 告 監 事 會 工 作 報 告 ; 獨 立 股 東 同 意 公 司 向 關 聯 方 提 供 委 託 貸 款 開 展 煤 炭 購 銷 業 務 及 煤 化 工 產 品 購 銷 業 務 等 若 干 涉 及 關 連 交 易 事 項 ; 完 成 發 行 30 億 人 民 幣 10 年 期 2012 年 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 公 司 債 券 ( 第 二 期 ); 完 成 發 行 35 億 人 民 幣 5 年 期 2014 年 第 一 期 中 期 票 據 ; 同 意 聘 請 瑞 華 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 及 中 瑞 岳 華 ( 香 港 ) 會 計 師 事 務 所 為 2014 年 度 境 內 外 財 務 報 告 審 計 機 構 ; 同 意 授 權 董 事 會 決 定 發 行 不 超 過 各 類 別 股 份 20% 新 股 份 權 利 的 建 議 2 財 務 決 算 ; 年 度 利 潤 分 配 方 案, 同 意 公 司 按 人 民 幣 0.12 元 股 ( 含 稅 ) 派 發 現 金 股 利 ; 完 成 部 分 董 事 調 整 事 項, 即, 吳 靜 先 生 替 代 曹 景 山 先 生 出 任 公 司 執 行 董 事 梁 永 磐 先 生 替 代 方 慶 海 先 生 出 任 公 司 非 執 行 董 事 楊 文 春 先 生 替 代 李 庚 生 先 生 出 任 公 司 非 執 行 董 事 馮 根 福 先 生 替 代 李 恒 遠 先 生 出 任 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ; 5 根 據 項 目 建 設 實 際 情 況, 為 公 司 部 分 控 參 股 公 司 融 資 提 供 擔 保 ; 有 關 2014 年 內 股 東 大 會 決 議 情 況, 可 參 閱 公 司 於 香 港 聯 交 所 網 站 刊 發 的 歷 次 股 東 大 會 決 議 公 告 (2) 股 東 承 諾 本 公 司 控 股 股 東 大 唐 集 團 遵 循 不 與 本 公 司 構 成 直 接 或 間 接 同 業 競 爭 的 原 則, 已 分 別 於 公 司 2006 年 首 次 公 開 發 行 A 股 時 及 2010 年 10 月 作 出 了 相 關 承 諾, 努 力 解 決 同 業 競 爭 問 題 於 2014 年 6 月, 大 唐 集 團 又 出 具 了 關 於 規 範 大 唐 集 團 對 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 相 關 承 諾 的 說 明, 對 相 關 承 諾 進 行 了 規 範 說 明 截 至 2014 年 12 月 31 日, 大 唐 集 團 嚴 格 履 行 了 承

50 48 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 企 業 管 治 報 告 書 諾 具 體 詳 情 請 參 見 公 司 發 佈 的 日 期 為 2014 年 6 月 27 日 的 公 告 (3) 與 股 東 的 溝 通 於 2014 年 度, 公 司 特 別 注 重 股 東 關 係, 通 過 多 渠 道 保 持 與 股 東 之 間 的 溝 通, 促 進 雙 方 間 的 相 互 瞭 解 其 中, 公 司 設 立 了 專 門 部 門, 安 排 專 職 人 員, 接 待 來 訪 人 員, 並 公 佈 聯 繫 電 話, 隨 時 答 覆 各 種 電 話 查 詢, 同 時 建 立 了 公 司 網 站, 介 紹 公 司 的 最 新 動 態 及 過 往 業 績, 以 及 公 司 管 理 機 構 等, 以 使 股 東 或 投 資 者 對 公 司 有 更 加 完 整 的 瞭 解 2014 年 度 公 司 與 股 東 及 投 資 者 溝 通 的 情 況 請 參 見 本 年 報 的 投 資 者 關 係 管 理 一 節 2. 董 事 及 董 事 會 公 司 建 立 了 一 個 成 員 背 景 多 元 化 的 董 事 會 公 司 董 事 會 成 員 具 有 明 顯 的 專 業 特 徵, 每 個 董 事 的 知 識 結 構 和 專 業 領 域 於 董 事 會 整 體 結 構 中, 既 具 有 專 業 性 又 互 為 補 充, 保 障 了 董 事 會 決 策 的 科 學 性 根 據 本 公 司 章 程, 本 公 司 董 事 會 由 15 人 組 成, 包 括 5 位 獨 立 非 執 行 董 事 ( 獨 立 董 事 ) 董 事 們 分 別 具 有 宏 觀 經 濟 管 理 電 力 行 業 管 理 財 務 會 計 管 理 等 方 面 的 豐 富 經 驗, 保 障 了 公 司 重 大 決 策 的 有 效 性 科 學 性 截 至 本 報 告 日, 董 事 會 組 成 如 下 : 陳 進 行 ( 董 事 長 ) 胡 繩 木 吳 靜 ( 副 董 事 長 ) 梁 永 磐 周 剛 劉 海 峽 關 天 罡 曹 欣 蔡 樹 文 楊 文 春 * 董 賀 義 * 葉 延 生 * 趙 潔 * 姜 國 華 * 馮 根 福 (* 獨 立 董 事 ) 註 : 2014 年 內, 共 計 4 名 獨 立 董 事 先 後 提 出 辭 呈, 截 至 目 前, 公 司 已 完 成 李 恒 遠 獨 立 董 事 的 更 換, 並 將 適 時 完 成 其 餘 三 名 獨 立 董 事 董 賀 義 葉 延 生 趙 潔 的 更 換 工 作 前 述 三 位 獨 立 董 事 將 繼 續 履 職 至 新 獨 立 董 事 委 任 之 日 董 事 會 制 定 本 集 團 整 體 戰 略 監 控 其 財 務 表 現 及 保 持 對 管 理 層 的 有 效 監 督 董 事 會 成 員 均 盡 忠 職 守 及 一 直 真 誠 行 事, 以 長 遠 提 升 股 東 價 值 至 最 高 水 平, 以 及 將 本 集 團 的 目 標 及 發 展 方 向 與 目 前 的 經 濟 及 市 場 環 境 配 合 日 常 運 作 及 管 理 則 交 託 管 理 層 負 責 公 司 董 事 瞭 解 其 責 任 權 力 及 義 務, 能 夠 忠 實 誠 信 勤 勉 地 履 行 職 責 為 健 全 決 策 機 構, 增 強 決 策 的 科 學 性, 提 高 重 大 決 策 的 質 量, 公 司 董 事 會 已 設 立 了 提 名 委 員 會 審 核 委 員 會 戰 略 發 展 與 風 險 控 制 委 員 會 及 薪 酬 與 考 核 委 員 會 等 四 個 專 門 委 員 會, 並 分 別 制 定 了 工 作 實 施 細 則 四 個 專 門 委 員 會 召 集 人 均 為 獨 立 董 事, 其 中, 提 名 委 員 會 審 核 委 員 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會 中 獨 立 董 事 佔 多 數 公 司 董 事 會 訂 有 董 事 會 議 事 規 則, 其 中 明 確 了 董 事 會 決 策 內 容 職 權 範 圍 及 議 事 程 序 等 於 該 年

51 二 零 一 四 年 年 報 49 度, 公 司 董 事 會 共 召 開 11 次 會 議, 會 議 的 召 開 表 決 程 序 符 合 本 公 司 公 司 章 程 及 董 事 會 議 事 規 則 的 規 定 歷 次 董 事 會 決 議 的 主 要 內 容 包 括 : (1) 審 議 公 司 經 營 業 績 相 關 事 項, 主 要 包 括 : 公 司 年 度 預 決 算 方 案 及 年 度 利 潤 分 配 方 案 公 司 2013 年 度 業 績 報 告,2014 年 半 年 度 季 度 業 績 報 告 公 司 2013 年 社 會 責 任 報 告 公 司 2013 年 度 內 控 報 告, 等 (2) 審 議 投 融 資 方 案, 主 要 包 括 : 投 資 控 股 建 設 廣 東 大 唐 國 際 雷 州 電 廠 上 大 壓 小 新 建 工 程 調 增 重 慶 大 唐 國 際 石 柱 發 電 有 限 責 任 公 司 新 建 工 程 項 目 投 資 總 額 及 資 本 金 向 大 唐 融 資 租 賃 有 限 公 司 ( 參 股 ) 按 持 股 比 例 增 資 2012 年 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 公 司 債 券 ( 第 二 期 ) 發 行 方 案, 建 議 發 行 中 期 票 據 超 短 期 融 資 券 非 公 開 定 向 債 務 融 資 工 具, 等 (3) 收 購 或 出 售 資 產 : (4) 審 議 擔 保 及 委 託 貸 款 方 案 : 為 公 司 部 分 控 參 股 公 司 融 資 提 供 擔 保, 為 發 行 公 司 債 提 供 反 擔 保 本 公 司 為 部 分 控 股 子 公 司 部 分 參 股 公 司 提 供 委 託 貸 款, 等 (5) 審 議 關 連 交 易 : 本 公 司 子 公 司 間 煤 炭 購 銷 煤 炭 運 輸 本 公 司 子 公 司 間 煤 化 工 產 品 購 銷 本 公 司 子 公 司 委 託 大 唐 集 團 子 公 司 ( 中 國 水 利 電 力 物 資 有 限 公 司 ) 進 行 生 產 物 資 及 工 程 物 資 集 中 採 購, 等 本 公 司 或 子 公 司 分 別 與 大 唐 集 團 子 公 司 ( 中 國 大 唐 集 團 科 技 工 程 有 限 公 司 ) 簽 訂 技 改 工 程 招 投 標 總 承 包 採 購 合 同 與 大 唐 集 團 簽 訂 2015 年 至 2017 年 為 期 三 年 的 替 代 發 電 框 架 協 議, 等 (6) 董 事 會 管 理 層 成 員 調 整 : 建 議 聘 任 梁 永 磐 先 生 楊 文 春 先 生 為 公 司 非 執 行 董 事, 馮 根 福 先 生 為 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 聘 任 孟 繁 逵 先 生 為 公 司 副 總 經 理 本 公 司 及 子 公 司 參 與 受 讓 康 定 國 能 投 資 有 限 公 司 所 持 兩 項 股 權 EDF( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 參 股 江 西 大 唐 國 際 撫 州 發 電 有 限 責 任 公 司, 等

52 50 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 企 業 管 治 報 告 書 (7) 聘 用 公 司 2014 年 度 會 計 師 : 聘 請 瑞 華 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 及 中 瑞 岳 華 ( 香 港 ) 會 計 師 事 務 所 為 2014 年 度 財 務 報 告 審 計 機 構 聘 請 瑞 華 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 為 2014 年 度 內 部 控 制 審 計 機 構 2014 年 度, 公 司 董 事 會 成 員 均 以 親 自 或 授 權 其 它 董 事 的 形 式 出 席 了 會 議 2014 年 全 年 董 事 會 共 召 開 會 議 11 次, 其 中, 現 場 會 議 7 次, 以 通 訊 方 式 召 開 的 會 議 4 次 執 行 董 事 出 席 率 (%) 親 自 出 席 比 率 (%) * 吳 靜 ( 副 董 事 長 ) * 曹 景 山 ( 副 董 事 長 ) 周 剛 非 執 行 董 事 出 席 率 (%) 親 自 出 席 比 率 (%) 陳 進 行 ( 董 事 長 ) 胡 繩 木 * 梁 永 磐 * 方 慶 海 * 楊 文 春 * 李 庚 生 曹 欣 蔡 樹 文 劉 海 峽 關 天 罡 獨 立 非 執 行 董 事 出 席 率 (%) 親 自 出 席 比 率 (%) 董 賀 義 葉 延 生 趙 潔 姜 國 華 * 馮 根 福 * 李 恒 遠 * 吳 靜 先 生 經 股 東 大 會 同 意 於 2014 年 1 月 24 日 起 出 任 公 司 執 行 董 事, 並 擔 任 公 司 副 董 事 長 ; 曹 景 山 先 生 於 2014 年 1 月 24 日 起 不 再 擔 任 公 司 執 行 董 事 及 副 董 事 長 ; * 梁 永 磐 先 生 經 股 東 大 會 同 意 於 2014 年 10 月 30 日 起 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事, 方 慶 海 先 生 於 2014 年 10 月 30 日 起 不 再 擔 任 公 司 非 執 行 董 事 ; * 楊 文 春 先 生 經 股 東 大 會 同 意 於 2014 年 8 月 27 日 起 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事, 李 庚 生 先 生 於 2014 年 8 月 27 日 起 不 再 擔 任 公 司 非 執 行 董 事 ; * 馮 根 福 先 生 經 股 東 大 會 同 意 於 2014 年 8 月 27 日 起 擔 任 本 公 司 獨 立 董 事, 李 恒 遠 先 生 於 2014 年 8 月 27 日 起 不 再 擔 任 公 司 獨 立 董 事 3. 監 事 與 監 事 會 根 據 本 公 司 章 程, 公 司 監 事 會 現 由 4 人 組 成, 其 中 職 工 代 表 監 事 2 人, 監 事 會 人 數 與 人 員 構 成 符 合 法 律 法 規 的 要 求 監 事 會 成 員 按 照 法 律 法 規 公 司 章 程 及 股 東 大 會 的 授 權 履 行 監 督 職 責, 對 股 東 大 會 負 責, 保 障 股 東 權 益 公 司 利 益 及 員 工 的 合 法 權 益 不 受 侵 犯 於 報 告 期 內, 監 事 會 共 召 開 會 議 4 次, 並 列 席 了 歷 次 董 事 會 會 議 及 審 核 委 員 會 會 議, 通 過 多 渠 道 多 方 式 定 期 檢 查 公 司 財 務 和 重 要 事 項, 對 公 司 董 事 總 經 理 及 其 他 高 級 管 理 人 員 履 行 職 責 的 合 法 合 規 性 進 行 監 督