臺北縣中醫師公會第19屆第11次理監事聯席會議議程

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1 社團法人新北市中醫師公會第 3 屆第 4 次理監事聯席會議紀錄時間 :107 年 1 月 14 日 ( 星期日 ) 下午 16:00 地點 : 新莊典華三樓伊麗莎白廳新北市新莊區中央路 469 號出席 : 理事洪啟超邱定李興明鄭麗卿林坤成沙政平陳文豐王姿涼盧文貴林曾翠霞戴文杰施丞修陳建霖許伯榕蔡坤儒林孟穎張晉賢蔡書清陳明珠曹雅惠洪汝欣林久乃林昱秀周得民監事詹益能許桂月吳炫璋葉育韶徐蔚泓陳彥光歐陽辰劉志賢請假 : 理事吳鐘霖王葉勝陳建輝監事張立德列席 : 林名譽理事長寶華陳名譽理事長風城蔡名譽理事長三郎中華中醫藥實證醫學會顧榮譽理事長明津中華中醫藥實證醫學會林理事長姿里壹一主席洪啟超理事長致詞 : 二詹益能監事長致詞 : 貳介紹來賓 : 參報告事項 : 第 1 案案由 : 各委員會主委報告說明 : 一學術進修委員會林坤成主委報告 ( 如會議附件 1-P1~4) 二公共關係委員會沙政平主委報告 ( 如會議附件 2-P5~6) 三運動休閒委員會李興明主委報告肆本會會員擔任上級公會幹部或代表出席開會者報告 : 伍重要決議案執行情形 : 106 年 10 月 1 日理監事會 : 案號案由執行情形第 5 案為弘揚中醫, 請討論本會中醫健康推廣活動案中醫養生護鼻健康操光碟 200 片已修改及燒錄完成 ~1~

2 陸討論事項 : 第 1 案提案單位 : 本會案由 : 本會監事周彥瑢醫師退會, 依據法規由候補監事劉志賢醫師遞補案說明 : 一本會監事周彥瑢醫師於 106 年 10 月 30 日辦妥退會手續, 依據本會章程第二十六條第一款會員資格喪失者, 其職務應即解任二所遺監事缺額, 依據本會章程第十六條第一款規定, 由候補監事第一順位劉志賢醫師遞補決議 : 通過第 2 案 : 提案單位 : 本會案由 : 請追認新北市政府社會局轉介本會捐贈新北市轄區受暴家庭弱勢家庭寒冬送暖藥膳案說明 : 一依本會章程第六條本會之任務第五點, 關於社會醫療救濟之設計及協助事項辦理二本案由社會服務沙政平召集人負責處理三 106 年 11 月 13 日, 由洪啟超理事長詹益能監事長沙政平社會服務召集人出席社會局愛心大補帖暖冬又暖心研商會議, 經 106 年 11 月 24 日第 3 屆第 1 次常務理監事會議決議通過, 相關經費提請理監事會同意及追認四已於 12 月 18 日與科達製藥公司共同參與記者會, 提供 400 份大補帖予社會局及在新北市 34 個公共托老中心提供健康諮詢, 並贊助 100 包四神湯五相關媒體報導及廣大迴響 : 自由時報 A14 中華電視公司中央通訊社新浪新聞永佳樂大新店民眾網中央社自立晚報台灣好新聞聯合新聞網中國廣播公司警察廣播電台台灣廣播電台自由時報電子報中華日報新聞網數位天空有限公司 Nownews 今日新聞網 Hinet 新聞決議 : 通過第 3 案提案單位 : 本會案由 : 請審議本會 106 年 9-12 月份經費收支報告表說明 : ~2~

3 一附收支報告表收支憑證 ( 如會議附件 3-P7~8) 二本案通過後送監事會監察決議 : 通過第 4 案提案單位 : 本會案由 : 請審議本會 106 年月份工作執行情形說明 : 一附財務報告會務報告政令轉達參加各種會議資料 ( 如附件 4-P9~18) 二本案通過後送監事會監察決議 : 通過第 5 案提案單位 : 本會案由 : 請審查本會 106 年度收支決算表資產負債表基金及專款財產目錄表說明 : 一附 106 年度收支決算表資產負債表基金及專款財產目錄表, 審決後由理事會提會員大會討論 ( 如會議附件 5-P19~27) 二循例將 106 年度結餘款, 撥入華佗營專款 100,000 元會務推動專款 500,000 元中醫藥博覽會專款 500,000 元, 學術暨臨床研究專款 150,000 元決議 : 通過, 由理事會提會員大會討論第 6 案提案單位 : 本會案由 : 請審查本會 107 年度收支預算表說明 : 附 107 年度收支預算表, 審決後由理事會提會員大會討論 ( 如會議附件 6 -P28~29) 決議 : 通過, 由理事會提會員大會討論第 7 案提案單位 : 本會案由 : 請審查本會 107 年度工作計劃說明 : 附 107 年度工作計劃, 審決後由理事會提會員大會討論 ( 如會議附件 7 -P30~31 決議 : 一新增台北區中醫藥博覽會及中醫健康推廣活動護鼻操二通過, 由理事會提會員大會討論第 8 案 : 提案單位 : 本會案由 : 請審查會員莊振國曾用勳林原億洪武生李春琳等醫師申請會員子女 105 年度第 2 學期獎學金案 ~3~

4 說明 : 一依本會會員子女獎學金獎助辦法辦理二截至 106 年 12 月 31 日止, 可用獎學基金利息餘額 72,795 元三目前獎學基金每年利息所得約 28,000 元, 建議本次發放獎學金為 2,000 元四附申請書及其子女就讀中醫學系等有關證件 ( 如附件 ~ 傳閱 ) 辦法 : 提 107 年會員大會表揚, 各頒發獎學金新台幣 2,000 元及獎狀乙紙決議 : 通過第 9 案 : 提案單位 : 本會案由 : 本會會務人員比照公務人員調薪案說明 : 一依新北市中醫師公會會務人員管理辦法第 4 條第 2 項規定 : 基本薪參照公務人員調薪幅度調薪二公務人員自 107 年 1 月 1 日起調薪 3% 決議 : 通過, 會務人員基本薪上調 3% 第 10 案提案單位 : 本會案由 : 請討論會務人員年終考核獎金案說明 : 一依本會會務人員管理辦法第 18 條第 19 條第 20 條辦理二依例採績效考核計分, 會務人員由總幹事初核理事長核定 ; 總幹事之年終考核由理事長核定 ; 提報理監事會通過其評定項目及分數比例 : 工作效率 (30%) 配合度(20%) 服務態度(30%) 品德操守(20%)( 如傳閱資料 ) 決議 : 通過, 總幹事秘書幹事考核成績皆 95 分以上各發 2 個月第 11 案提案單位 : 本會案由 : 為發展本會會務, 提升會員服務品質, 請討論等候機會增購新會館及出售忠孝路舊會館案說明 : 一本會成立於民國 39 年, 民國 65 年忠孝路會館啟用, 民國 90 年板新路會館落成, 從此奠定新北市會務成長之根基本會會員人數目前已達 1069 人, 而且陸續增加當中, 亟待更寬敞之場所, 以加強會員服務, 舉辦學術研討會, 充實會員臨床醫術二本次 107 年 1 月 14 日第 3 屆第 4 次理監事聯席會議通過後, 將由理事會 ~4~

5 提請會員大會討論, 同意授權理監事會等候機會出售忠孝路舊會館, 並得動用現有會務基金購買新會館三請本會財源開發暨會館管理委員會積極辦理決議 : 一通過, 交本會財源開發暨會館管理委員會辦理二由理事會提請會員大會討論第 12 案 : 提案單位 : 本會案由 : 請審查本會第 3 屆第 2 次會員大會出席會員資格案說明 : 一依規定召開大會 15 日前, 通知各會員出席並報請主管機關備查二本次理監事會提供之會員名單, 以 106 年 12 月 31 日為截止日 ( 會議附件 8-P32~39) 三會員大會實際出席名單則以 107 年 1 月 31 日會籍為準決議 : 通過第 13 案 : 提案單位 : 本會案由 : 請討論本會協辦全聯會 107 年 4 月 15 日第 10 屆第 7 次理監事聯席會議在新北市召開案說明 : 一依例本會提供貴賓接送及伴手禮或安排半日遊 ( 會議附件 9- P40) 二請推選執行長決議 : 通過, 推舉詹益能監事長擔任執行長處理相關事宜第 14 案提案單位 : 本會案由 : 請討論慶祝第 88 屆國醫節系列活動及第 3 屆第 2 次會員大會案說明 : 一依章程每年召開會員大會一次二沙政平執行長已於召開籌備會決議如下 : ( 一 ) 大會日期 :107 年 3 月 3 日 4 日 ( 星期六日 ) ( 二 ) 大會地點 : 新北市政府 ( 板橋區中山路 1 段 161 號 ) ( 三 ) 大會主題 : 傳承創新弘揚中醫飛躍國際 ( 四 ) 國醫節系列活動 : 如 DM ( 如會議附件 10-P41~44) 三會員大會下午 16 時開始採電腦系統作業報到, 請會員攜帶健保 IC 卡或其他足資證明身分之資料辦理報到授權大會沙政平執行長, 視各項報到工作請理監事人員幫忙 ( 理監事工作分配表如會議附件 11-P45) ~5~

6 四出席大會贈品 : ( 一 ) 親自出席紀念品為超清錄像錄音筆 ( 含贈 32G 記憶卡 ) ( 二 ) 委託出席紀念品為 7-11 禮券 300 元 ( 三 ) 貴賓出席紀念品為雙人牌刀叉組五出版品 : ( 一 ) 107 年度會員通訊錄 ( 文宣刊物委員會 ) ( 二 ) 中醫臨床顯效案例彙編 ( 九 )( 中醫臨床診治研究委員會 ) 請全體理監事協助並邀稿或自寫顯效案例彙編稿件 2 篇 ( 三 ) 北台灣中醫醫學雜誌 ( 文宣刊物委員會 ) ( 四 ) 國醫節大會專刊 ( 文宣刊物委員會 ) 六頒獎項目 : 頒獎項目如會議附件 12-P46, 製作獎狀或獎牌決議 : 通過, 由沙政平執行長統籌規劃辦理非會員如欲參加 3/4 聯歡晚宴, 需酌收 1000 元費用第 15 案 : 提案單位 : 本會案由 : 請討論 107 年度會員自強活動應如何辦理案說明 : 一為推展會員休閒活動及聯絡情感, 歷年均舉辦會員自強活動二本會聯誼活動委員會規劃 3 天 2 夜或 2 天 1 夜之行程, 提請討論三檢附公會歷年收費表如會議附件 13-P47 辦法 : 一 3 天 2 夜之行程如下 : ( 一 ) 日期 :107 年 7 月日 ( 日一二 ) ( 二 ) 旅遊行程估價表如報告資料 ( 三 ) 辦理 3 天 2 夜海外旅遊行程, 補助費用參考 : 會員本人參加補助 3,500 元配偶補助 2,000 元直系 1,000 元二 2 天 1 夜之行程如下 : ( 一 ) 日期 :107 年 7 月 8 9 日 ( 日一 ) ( 二 ) 旅遊行程估價表如報告資料 ( 三 ) 辦理 2 天 1 夜旅遊行程, 補助費用參考 : 會員本人參加補助 3,000 元配偶補助 2,000 元直系 1,000 元決議 : 一通過, 交全龍旅行社承辦, 本次行程規畫為 3 天 2 夜金廈之旅 2/11 行程場勘 ~6~

7 二會員補助 3,500 元, 配偶及直系親屬本次不予補助相關細節請聯誼活動委員會詹益能監事長規劃處理第 16 案 : 提案單位 : 本會案由 : 為促進會員身心健康, 請討論成立社團及補助案說明 : 一本會除固定舉辦會員大會自強活動冬季健行外, 本屆運動休閒委員會成立各類社團, 有登山社高爾夫球社桌球社易筋經研究社鐵馬社武術社舞蹈社歌唱聯誼社等休閒運動, 照顧會員健康 ( 會議附件 14-P48) 二擬提撥經費補助各社團, 由運動休閒委員會依各社團實際活動辦理決議 : 請運動休閒委員會醫事法律處理委員會法規研究委員會規劃社團補助辦法, 並由運動休閒委員會提下次理監事會討論本會社團補助辦法第 17 案提案單位 : 本會案由 : 請討論本屆第 5 次理監事聯席會議日期及地點說明 : 預定 107 年 4 月 1 日召開, 負責招待理監事為施丞修理事陳建霖理事許伯榕理事王葉勝理事, 地點請招待餐敘之理監事決定決議 : 通過第 18 案案由 : 邱仲卿杜博文蔡旻宏賴柏穎李宗達蕭志達陳逸恒沈育賢丁慧如劉欣怡傅靖琇陳慧真王辰尹張嘉芸洪子宜蔡宛如嚴如慶蔡景武蕭亦愷董書呈康涵菁劉鼎政趙仁傑洪麗涵曾皇翔周明毅蔡雯欣趙子捷陳仲志解為閔林奇玄廖婉婷董力巧何宗翰呂秉勳蘇立雯盧禾潾林亞萱籃浩文鄭伊倫廖偉成廖晟貿林佩筠李偉任黃琦雯郭炫成張容銜盧美嬌醫師等 48 人申請入會, 均符合規定, 請追認案 ( 如會議附件 15-P49~50) 決議 : 通過第 19 案提案單位 : 本會案由 : 林保印侯咨延周彥瑢章雅純李炎東蔡銘娟陳英志陳信任林中圭李蘊展何穎盈陳胤羲張絜閔醫師等 13 人申請退會, 請註銷會籍案 ( 如會議附件 16-P51) 決議 : 通過 ~7~

8 第 20 案提案單位 : 本會案由 : 汪金良醫師及鄭豐昌醫師逝世請註銷會籍案 ( 如會議附件 16-P51) 決議 : 通過柒臨時動議 : 無捌散會 :18:15 ( 本次會議由王常務理事姿涼盧理事文貴林曾理事翠霞戴理事文杰招待, 謹表謝忱 ) ~8~

臺北縣中醫師公會第19屆第11次理監事聯席會議議程

臺北縣中醫師公會第19屆第11次理監事聯席會議議程新北市中醫師公會第 1 屆第 6 次理監事聯席會議會議紀錄時間 :101 年 8 月 5 日 ( 星期日 ) 下午 16 時地點 : 正隆廣場 - 新北市板橋區民生路 1 段 33 號 25 樓出席 : 理事蔡三郎邱定張福元許桂月詹益能洪啟超吳鐘霖林坤成張立德李興明林雅燕張賜興蔡書清盧文貴張秀緣王政結吳思葦陳建霖陳文豐王葉勝葉育韶邱馨儀許伯榕施丞修林曾翠霞蔡坤儒監事 : 陳俊明鄭麗卿田莒昌吳炫璋沙政平戴文杰