此乃要件請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問, 應諮詢理律師專業會計師或其他專業顧問閣下的股票經紀或其他註冊證券商銀行經閣下如已將名下全部中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股份售出或轉讓, 應立即將本通函及隨附的委任代表表格以及回執交予買方或承讓人, 或送交經手買賣或轉讓的

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多杰经
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1 此乃要件請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問, 應諮詢理律師專業會計師或其他專業顧問閣下的股票經紀或其他註冊證券商銀行經閣下如已將名下全部中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股份售出或轉讓, 應立即將本通函及隨附的委任代表表格以及回執交予買方或承讓人, 或送交經手買賣或轉讓的銀行股票經紀或其他代理商, 以便轉交買方或承讓人香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任本通函僅供參考, 並不構成收購購買或認購任何證券之邀請或要約 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD 選舉張金良先生為非執行董事董事監事 2017 年度薪酬清算方案及 2019 年第一次臨時股東大會通告中國郵政儲蓄銀行股份有限公司謹定於 2019 年 4 月 8 日 ( 星期一 ) 上午 9 時正於北京市西城區金融大街 3 號本行總行舉行 2019 年第一次臨時股東大會 2019 年第一次臨時股東大會通告載列於本通函的第 8 頁至第 9 頁不論閣下能否出席 2019 年第一次臨時股東大會, 務請細閱 2019 年第一次臨時股東大會通告, 並盡早按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格如閣下欲委託代理人出席 2019 年第一次臨時股東大會, 閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格 H 股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司 ( 地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓 ), 而內資股股東須將委任代表表格交回至本行註冊辦事處 ( 地址為北京市西城區金融大街 3 號 ), 惟無論如何須最遲於 2019 年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回填妥及交回委任代表表格後, 閣下屆時仍可親身出席 2019 年第一次臨時股東大會或其任何續會, 並於會上投票如閣下擬親身或委託代理人出席 2019 年第一次臨時股東大會, 須於 2019 年 3 月 19 日 ( 星期二 ) 或之前將隨附的出席回執填妥並交回香港中央證券登記有限公司 ( 如閣下屬 H 股股東 ) 或本行註冊辦事處 ( 如閣下屬內資股股東 ) 除非另經說明, 本通函中所包括的日期和時間均為香港時間 * 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例 ( 香港法例第 155 章 ) 之認可機構, 並不受限於香港金融管理局的監督, 亦不獲授權在香港經營銀行及或接受存款業務 2019 年 2 月 22 日

2 目錄頁次釋義董事會函件年第一次臨時股東大會通告 i

3 釋義在本通函內, 除文義另有所指外, 下列詞語具有以下涵義 : 2019 年第一次臨時股東大會指本行謹定於 2019 年 4 月 8 日 ( 星期一 ) 上午 9 時正於北京市西城區金融大街 3 號本行總行舉行的 2019 年第一次臨時股東大會公司章程指中國郵政儲蓄銀行股份有限公司章程, 經不時修訂補充及其他方式修改本行指中國郵政儲蓄銀行股份有限公司, 一家根據中國法律於中國註冊成立的股份有限公司, 包括其前身分支機構自營網點和代理網點 ( 就代理網點而言, 僅指其開展代理銀行業務有關的業務經營風險管理以及證照的情況 ) 及子公司 ( 倘文義所需 ) 董事會指本行董事會監事會指本行監事會中國銀保監會指中國銀行保險監督管理委員會董事指本行的董事內資股指本行股本中每股面值人民幣 1.00 元的已發行普通股, 以人民幣認購或入賬列作繳足內資股股東指內資股持有人 H 股指本行股本中每股面值人民幣 1.00 元的已發行普通股, 以港幣認購及買賣並於香港交易所上市 H 股股東指 H 股持有人港幣指香港法定貨幣港幣香港指中國香港特別行政區香港交易所指香港聯合交易所有限公司獨立非執行董事指本行的獨立非執行董事 1

4 釋義最後實際可行日期指 2019 年 2 月 21 日, 即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則, 以不時修訂的內容為準非執行董事指本行的非執行董事中國指中華人民共和國人民幣指中國法定貨幣人民幣股份或普通股指本行的內資股及 H 股股東或普通股股東指本行的股份持有人監事指本行的監事 2

5 董事會函件 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD 董事會 : 執行董事 : 張學文先生姚紅女士註冊辦事處 : 北京市西城區金融大街 3 號非執行董事 : 韓文博先生唐健先生劉堯功先生金弘毅先生劉悅先生丁向明先生香港主要營業地點 : 香港灣仔皇后大道東 248 號陽光中心 40 樓獨立非執行董事 : 馬蔚華先生畢仲華女士傅廷美先生甘培忠先生胡湘先生敬啟者 : I. 序言本人代表董事會邀請閣下出席將於 2019 年 4 月 8 日 ( 星期一 ) 上午 9 時正於北京市西城區金融大街 3 號本行總行舉行的 2019 年第一次臨時股東大會本通函旨在為閣下提交 2019 年第一次臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料, 使閣下可於 2019 年第一次臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的議案作出知情的決定 3

6 董事會函件 II 年第一次臨時股東大會處理的事務於 2019 年第一次臨時股東大會上, 將提呈決議案審議批准以下事項 :(1) 選舉張金良先生為非執行董事及 (2) 董事監事 2017 年度薪酬清算方案以上決議案將作為普通決議案提呈 (1) 選舉張金良先生為非執行董事 : 茲提述本行於 2019 年 2 月 21 日發佈的有關提名董事的公告董事會提名張金良先生為非執行董事, 尚待股東大會審議批准張金良先生的任職資格尚待中國銀保監會核准, 其董事任期三年, 自中國銀保監會核准其任職資格之日起計算張金良先生,1969 年 11 月出生, 中國國籍自 2018 年 8 月起任中國郵政集團公司董事總經理黨組副書記 2016 年 1 月至 2018 年 8 月, 先後擔任中國光大集團黨委委員執行董事, 中國光大銀行黨委副書記執行董事行長 2003 年 10 月至 2016 年 1 月, 先後擔任中國銀行財會部副總經理 IT 藍圖實施辦公室主任財務管理部總經理, 中國銀行北京市分行行長黨委書記, 中國銀行副行長黨委委員此前在中國銀行財會部工作多年張金良先生於 1997 年畢業於廈門大學, 獲經濟學博士學位具有註冊會計師和高級會計師資格張金良先生作為本行非執行董事不從本行領取薪酬該等薪酬安排尚待本行股東大會審議通過就本行董事所知及除本通函披露外, 張金良先生在過去三年沒有在其證券於中國內地香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務, 與本行任何董事監事高級管理人員主要股東或控股股東沒有其他任何關係, 也沒有在本行或其附屬公司中擔任其他任何職務於本通函發佈日期, 據本行董事所知及確信, 張金良先生不持有任何本行或其相聯法團股份之權益 ( 按香港證券及期貨條例第 XV 部所指的定義 ) 除上文所披露外, 就張金良先生的委任而言, 沒有任何根據上市規則第 13.51(2) 條 (h) 至 (v) 中要求而須予披露的資料, 亦沒有任何須提請本行股東注意的事項本項議案已經本行 2019 年 2 月 21 日召開的董事會會議審議通過, 現提請 2019 年第一次臨時股東大會審議 (2) 董事監事 2017 年度薪酬清算方案本行董事監事 2017 年度薪酬清算方案如下 : 4

7 董事會函件單位 : 人民幣萬元 2017 年度從本行獲得的稅前報酬情況社會保險企業年金及住房公積金姓名職務應付薪酬等的單位繳存部分其他貨幣性收入合計 = 年末在任的董事和監事李國華非執行董事董事長呂家進執行董事行長張學文執行董事副行長姚紅執行董事副行長韓文博非執行董事唐健非執行董事劉堯功非執行董事金弘毅非執行董事劉悅非執行董事丁向明非執行董事馬蔚華獨立非執行董事畢仲華獨立非執行董事傅廷美獨立非執行董事甘培忠獨立非執行董事胡湘獨立非執行董事陳躍軍監事長李玉傑股東代表監事趙永祥股東代表監事曾康霖外部監事郭田勇外部監事吳昱外部監事李躍職工監事宋長林職工監事卜東升職工監事 2017 年離任的董事和監事楊松堂非執行董事賴偉文非執行董事黨均章職工監事 5

8 董事會函件註 : (1) 2017 年度, 董事長李國華先生執行董事呂家進先生在本行的控股股東中國郵政集團公司任職並領取薪酬, 未在本行領取薪酬 (2) 監事長和相關董事的稅前薪酬中, 部分績效年薪進行延期支付, 延期支付期限為 3 年, 每年支付比例為 1/3 (3) 根據管理實際,2017 年度, 非執行董事韓文博先生唐健先生劉堯功先生劉悅先生丁向明先生楊松堂先生賴偉文先生未在本行領取薪酬 (4) 股東代表監事根據國家有關規定未在本行領取薪酬 (5) 職工監事以職工身份領取所在崗位薪酬, 作為職工監事未在本行額外領取薪酬 (6) 本行董事和監事的委任日期請參見本行 2017 年度報告本項議案已經本行 2018 年 10 月 30 日召開的董事會會議監事會會議審議通過, 現提請 2019 年第一次臨時股東大會審議 III 年第一次臨時股東大會隨函亦附上 2019 年第一次臨時股東大會委任代表表格及回執如閣下欲委託代理人出席 2019 年第一次臨時股東大會, 閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格 H 股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司 ( 地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓 ), 而內資股股東須將委任代表表格交回至本行註冊辦事處 ( 地址為北京市西城區金融大街 3 號 ), 惟無論如何須最遲於 2019 年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回填妥及交回委任代表表格後, 閣下屆時仍可親身出席 2019 年第一次臨時股東大會或其任何續會, 並於會上投票如閣下擬親身或委託代理人出席 2019 年第一次臨時股東大會, 須於 2019 年 3 月 19 日 ( 星期二 ) 或之前將隨附的出席回執填妥並交回香港中央證券登記有限公司 ( 如閣下屬 H 股股東 ) 或本行註冊辦事處 ( 如閣下屬內資股股東 ) 為確定有權出席 2019 年第一次臨時股東大會的 H 股股東名單, 本行將於 2019 年 3 月 9 日 ( 星期六 ) 至 2019 年 4 月 8 日 ( 星期一 )( 首尾兩天包括在內 ) 期間暫停辦理 H 股股份過戶登記手續 H 股股東如欲出席 2019 年第一次臨時股東大會, 須於 2019 年 3 月 8 日 ( 星期五 ) 下午 4 時 30 分前, 將股票連同股份過戶文件一併送交本行 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓號舖 6

9 董事會函件 IV. 以投票方式表決根據上市規則第 13.39(4) 條規定, 除主席以誠實信用的原則做出決定, 容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外, 股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行,2019 年第一次臨時股東大會提呈的所有決議案將以投票表決方式進行表決 V. 推薦意見董事會認為所有將在 2019 年第一次臨時股東大會上提呈的決議案均符合本行及其股東的整體利益, 故建議閣下投票贊成所有將於 2019 年第一次臨時股東大會上提呈的決議案此致列位股東台照承董事會命中國郵政儲蓄銀行股份有限公司杜春野聯席公司秘書 2019 年 2 月 22 日 7

10 2019 年第一次臨時股東大會通告 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD 年第一次臨時股東大會通告茲通告, 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 ( 本行 ) 謹定於 2019 年 4 月 8 日 ( 星期一 ) 上午 9 時正於北京市西城區金融大街 3 號本行總行舉行 2019 年第一次臨時股東大會 ( 2019 年第一次臨時股東大會 ), 以處理下列事項 : 普通決議案 1. 選舉張金良先生為本行非執行董事 ; 及 2. 董事監事 2017 年度薪酬清算方案上述議案的詳情載於本行 2019 年 2 月 22 日刊發的 2019 年第一次臨時股東大會通函除另有指明外, 通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義承董事會命中國郵政儲蓄銀行股份有限公司杜春野聯席公司秘書中國, 北京 2019 年 2 月 22 日於本通告日期, 本行董事會包括執行董事張學文先生及姚紅女士 ; 非執行董事韓文博先生唐健先生劉堯功先生金弘毅先生劉悅先生及丁向明先生 ; 獨立非執行董事馬蔚華先生畢仲華女士傅廷美先生甘培忠先生及胡湘先生 * 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例 ( 香港法例第 155 章 ) 之認可機構, 並不受限於香港金融管理局的監督, 亦不獲授權在香港經營銀行及或接受存款業務 8

11 2019 年第一次臨時股東大會通告附註 : 1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定, 除主席以誠實信用的原則做出決定, 容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外, 股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行,2019 年第一次臨時股東大會提呈的所有決議案將以投票表決方式進行表決有關投票結果將於 2019 年第一次臨時股東大會後上載於本行的網頁, 網址為及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁, 網址為 2. 凡有權出席上述通告召開的 2019 年第一次臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議, 並代其投票該代表毋須是本行的股東 3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件 ( 如有 ), 最遲須於 2019 年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間 24 小時前填妥及交回本行 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司 ( 如為 H 股股東 ) 或本行註冊辦事處 ( 如為內資股股東 ), 方為有效香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓股東填妥及交回委任代表表格後, 屆時仍可按其意願親自出席 2019 年第一次臨時股東大會或其任何續會, 並在會上投票 4. 為確定有權出席 2019 年第一次臨時股東大會的 H 股股東名單, 本行將於 2019 年 3 月 9 日 ( 星期六 ) 至 2019 年 4 月 8 日 ( 星期一 )( 首尾兩天包括在內 ) 期間暫停辦理 H 股股份過戶登記手續 H 股股東如欲出席 2019 年第一次臨時股東大會, 須於 2019 年 3 月 8 日 ( 星期五 ) 下午 4 時 30 分前, 將股票連同股份過戶文件一併送交本行 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓號舖 5. 如屬聯名股東, 則僅在股東名冊內排名首位者有權出席 2019 年第一次臨時股東大會及就有關聯名股份投票 6. 擬親自或委任代表出席是次 2019 年第一次臨時股東大會的股東須於 2019 年 3 月 19 日 ( 星期二 ) 或之前將 2019 年第一次臨時股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本行 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司 ( 如為 H 股股東 ) 或本行註冊辦事處 ( 如為內資股股東 ) 7. 股東或其委任代表出席 2019 年第一次臨時股東大會時應出示身份證明文件 : (1) 法人股東的法定代表人出席會議的, 應當出示本人有效身份證件能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明和能夠確認股東身份的證明 ; 法定代表人委託他人出席會議的, 除前述證明文件外, 股東代理人還應當出示其本人有效身份證件法定代表人依法出具 ( 包括授權他人簽署 ) 的書面授權委託書法人股東授權其他人員出席會議的, 該人員應當出示其本人有效身份證件法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議和能夠確認股東身份的證明 (2) 自然人股東親自出席會議的, 應出示本人有效身份證件和能夠確認其股東身份的證明 ; 委託他人出席會議的, 股東代理人應出示其本人有效身份證件股東授權委託書和能夠確認委託人股東身份的證明年第一次臨時股東大會預計不會超過半天股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理 9. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓及號舖 10. 本行註冊辦事處的地址為北京市西城區金融大街 3 號電話 : 傳真 : 除非另經說明, 本通告中所包括的日期和時間均為香港時間 9

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B