证券代码: 证券简称:国元证券 公告编号:
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1 证券代码 : 证券简称 : 国元证券公告编号 : 国元证券股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 国元证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 ) 于 2018 年 8 月 31 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 上披露了 国元证券股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息, 现将会议有关事项再次提示公告如下 : 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 本公司第八届董事会第二十次会议已审议通过关于召开本次会议的议案 3 会议召开的合法 合规性: 本次会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深交所业务规则和 公司章程 等规定 4 会议召开的日期 时间: (1) 现场会议召开日期和时间 :2018 年 9 月 17 日 ( 星期一 )14:50 时 (2) 网络投票时间 : 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 : 通过交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 17 日 ( 星期一 ) 上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 16 日 ( 星期日 ) 下午 15:00 至 2018 年 9 月 17 日 ( 星期一 ) 下午 15:00 期间的任意时间 5 会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 1
2 开 6 会议的股权登记日:2018 年 9 月 10 日 7 会议出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日 2018 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 本公司董事 监事和高级管理人员 (3) 本公司聘请的律师 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8 会议地点: 安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室 二 会议审议事项 1 审议 关于选举魏玖长先生为公司独立董事的议案 ; 2 审议 关于选举公司非独立董事的议案 2.01 选举韦翔先生为公司非独立董事 2.02 选举左江女士为公司非独立董事 2.03 选举周洪先生为公司非独立董事 2.04 选举朱宜存先生为公司非独立董事上述议案 1 为董事会独立董事选举事项, 本次只增补 1 名独立董事, 没有其他候选人, 不需采用累积投票制投票, 故本议案是普通议案 议案 2 采取累积投票制, 应选非独立董事 4 名, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 ( 可以投出零票 ), 但总数不得超过其拥有的选举票数 魏玖长先生独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议 公司将对中小投资者表决单独计票, 单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露 本次股东大会议案 1 议案 由公司第八届董事会第二十次会议 2
3 提交, 议案 由公司第八届董事会第二十三次会议提交 议案 1 议案 具体内容请查阅公司于 2018 年 6 月 23 日在巨潮资讯网 ( 披露的 国元证券股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告 ; 议案 具体内容请查阅公司于 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 ( 披露的 国元证券股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告 等相关公告 三 提案编码 提案编码 非累积投票提案 本次股东大会提案编码表 : 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于选举魏玖长先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数 2.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数 (4) 人 2.01 选举韦翔先生为公司非独立董事 2.02 选举左江女士为公司非独立董事 2.03 选举周洪先生为公司非独立董事 2.04 选举朱宜存先生为公司非独立董事 四 会议登记等事项 1 登记方式: 现场 信函或传真登记 2 登记时间:2018 年 9 月 12 日 3 登记地点: 合肥市梅山路 18 号国元证券董事会办公室 4 受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件: (1) 自然人股东 : 本人有效身份证件 股票账户卡 ; (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人 : 代理人本人有效身份证件 自然人股东身份证件复印件 代理投票授权委托书及委托人股票账户卡 ; (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人 : 本人有效身份证件 法人股东营业执照 ( 复印件并加盖公章 ) 法定代表人身份证明书 股票账户卡; (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人 : 代理人有效身份 3
4 证件 法人股东营业执照 ( 复印件并加盖公章 ) 法定代表人签署的代理投票授权委托书 ( 加盖公章 ) 股票账户卡 股东可以信函或传真方式登记, 其中, 以传真方式进行登记的股东, 请在参会时携带代理投票授权委托书等原件, 转交会务人员 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证 代理投票授权委托书请见本通知附件 2 5 联系方式地址 : 安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券邮编 : 联系人 : 汪志刚 郭德明联系电话 : 传真号码 : 电子信箱 :dshbgs@gyzq.com.cn 6 会议费用: 本次现场会议预计半天, 请出席会议的股东或股东代理人按时参加 ; 出席会议的股东或股东代理人食宿 交通费用自理 五 参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 网址为 参加投票, 网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1 六 备查文件 1 公司第八届董事会第二十次会议决议; 2 公司第八届董事会第二十三次会议决议; 3 深交所要求的其他文件 附件 :1 参加网络投票的具体操作流程 2 授权委托书 4
5 国元证券股份有限公司董事会 2018 年 9 月 12 日 5
6 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称 : 投票代码为 , 投票简称为 国元投票 2. 填报表决意见 : 对于非累积投票提案, 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数 股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票 如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票 提案编码 非累积投票提案 本次股东大会需要表决的议案事项的提案编码如下表 : 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于选举魏玖长先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数 2.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数 (4) 人 2.01 选举韦翔先生为公司非独立董事 2.02 选举左江女士为公司非独立董事 2.03 选举周洪先生为公司非独立董事 2.04 选举朱宜存先生为公司非独立董事 二 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间 :2018 年 9 月 17 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 16 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 15:00, 结束时间为 2018 年 9 月 17 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 15:00 6
7 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 7
8 附件 2: 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 或本单位 ) 出席国元证券股份有限 公司 2018 年第二次临时股东大会, 并代表本人 ( 或本单位 ) 依照以下指示对下列议 案投票 提案编码 非累积投票提案 提案名称 1.00 关于选举魏玖长先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 备注 该列打勾的栏目可以投票 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数 2.00 关于选举公司非独立董事的议案 注 : 选举韦翔先生为公司非独立 董事 选举左江女士为公司非独立 董事 选举周洪先生为公司非独立 董事 选举朱宜存先生为公司非独 立董事 同意 () 应选人数 (4) 人 反对 (Х ) 弃权 ( ) 1 本次独立董事的选举采用非累积投票方式表决, 在表决意见相应栏填写, 同意 划, 反对 划, 弃权 划 O 2 本次非独立董事的选举采用累积投票方式表决, 股东拥有的表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘于应选举的非独立董事人数 (4 名 ); 在每一项表决票数额度范围内, 股东可自主分配同意票数, 可以将其拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人, 也可以将其拥有的表决票数自主分配给两位或两位以上的候选人 ; 如股东所投出的表决票总数等于或者小于其累积可使用表决票数, 则投票有效, 实际投出表决票总数与累积可使用表决票数间的差额部分视为放弃 ; 如股东所投出的表决票总数超过其累积可使用表决票数的, 股东 8
9 对该事项的投票无效 委托人名称 : 委托人持股数量 : 受托人姓名 : 受托人身份证号码 : 授权委托书签发日期 : 授权委托书有效期限 : 委托人签名 ( 或盖章 ): 9
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证券代码 :300271 证券简称 : 华宇软件公告编号 :2018-171 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 北京华宇软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第三十六次会议决定于 2018 年 12 月 20 日 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ), 公司已于 2018 年 12 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了
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证券代码 :002464 证券简称 : 金利科技公告编号 :2017-105 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开的基本情况 1 股东大会届次: 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 ( 简称 公司 ) 于 2017 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议并通过决议,
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证券代码 :000759 证券简称 : 中百集团公告编号 :2018-1 中百控股集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据中百控股集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 第八届董事会第二十七次会议决议, 公司定于 2018 年 1 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司
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证券代码 :300289 证券简称 : 利德曼公告编号 :2019-008 北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第七次会议决定于 2019 年 1 月 24 日 ( 星期四 ) 召开 2019 年第一次临时股东大会会议
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股票代码 :000958 股票简称 : 东方能源公告编号 :2017-044 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 定于 2017 年 6 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司
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证券代码 :002168 股票简称 : 深圳惠程编号 :2017-106 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 深圳市惠程电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第五十三次会议提议于 2017 年 11 月 6 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会 现将本次股东大会有关事项公告如下
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证券代码 :002093 证券简称 : 国脉科技公告编号 :2017 032 国脉科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 国脉科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 26 日在 证券时报 及公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
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股票代码 :000828 股票简称 : 东莞控股公告编号 :2018-021 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次: 东莞发展控股股份有限公司 ( 下称, 公司 本公司 )2018 年第一次临时股东大会 2 股东大会的召集人:
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证券代码 :000883 证券简称 : 湖北能源公告编号 :2018-018 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 湖北能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟于 2018 年 5 月 31 日召开 2017 年度股东大会, 会议具体事项如下
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股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
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证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编码 :2019-024 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开的基本情况 1 股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司第四届董事会 公司第四届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 22 日审议通过了
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证券代码 :300238 证券简称 : 冠昊生物公告编号 :2018-054 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 冠昊生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 11 日召开 的第四届董事会第六次会议审议通过, 决定于 2018 年 4
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证券代码 :000567 证券简称 : 海德股份公告编号 :2018-093 号 海南海德实业股份有限公司 关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据海南海德实业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议, 公司将于 2018 年 11 月 12 日在北京市西城区宣武门西大街
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证券代码 :000545 证券简称 : 金浦钛业公告编号 :2019-018 金浦钛业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 股东大会届次:2018 年年度股东大会 2 召集人: 公司董事会经公司第六届董事会第三十次会议审议通过召开 2018 年年度股东大会 3
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证券代码 :300101 证券简称 : 振芯科技公告编号 :2017-030 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据成都振芯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 振芯科技 ) 于 2017 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川迅游网络科技股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 已于 2016 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知, 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,
More information1.4 关于提名李宝芝为第六届董事会非独立董事的议案 关于提名第六届董事会独立董事的议案 关于提名傅穹为第六届董事会独立董事的议案 关于提名王旭为第六届董事会独立董事的议案 关于提名张连学为第六届董事会独立董事的议案
证券代码 :002118 证券简称 : 紫鑫药业公告编号 :2016-043 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 吉林紫鑫药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 6 月 7 日在巨潮 资讯网上发布了 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告
More information日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 周二 ) 7 出席对象: (1
四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况根据 公司法 和 公司章程 的规定, 经本公司 2018 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过, 决定于 2018 年 9 月 28 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司
More information月 28 日 15:00 至 2019 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间 ( 五 ) 会议的召开方式本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开 ( 六 ) 股权登记日 :2019 年 1 月 22 日 ( 七 ) 出席对象 1 有权出席 2019 年度第一次临时股东大会
证券代码 :000157 证券简称 : 中联重科公告编号 :2018-067 号 中联重科股份有限公司 关于召开 2019 年度第一次临时股东大会 A 股类别股东 大会和 H 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2019 年度第一次临时股东大会 A 股类别股东大会和
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证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
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证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2018-090 深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 金信诺 ) 于 2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了 关于召开
More information关于召开2004年年度股东大会的公告
证券代码 :000970 证券简称 : 中科三环公告编号 :2018-005 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年度股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律
More information证券代码: 证券简称:津膜科技 公告编码:
证券代码 :300334 证券简称 : 津膜科技公告编码 :2017-079 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 公司章程 的有关规定, 经天津膜天膜科技股份有天津 天津膜天膜科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 于 2017
More information并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人可以不必是公司的股东 (2) 本公司董事 监事和高级管理人员 (3) 本公司聘请的律师 7 会议召开地点: 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 3201 室 二 会议审议事项 1 审议 关于选举公司第十届董事会董事候选人的议案
证券简称 : 美丽生态证券代码 :000010 公告编号 :2019-011 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 各位董事 : 根据本公司第九届董事会第五十二次会议决议, 将召开本公司 2019 年第一次临时股东大会, 现将有关事宜通知如下 : 一 本次会议召开的基本情况
More information4. 会议召开的日期 时间 : 现场会议召开时间 :2018 年 5 月 14 日 ( 星期一 )15:00 网络投票时间为 :2018 年 5 月 13 日至 2018 年 5 月 14 日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2018 年 5 月 14 日 9:30 至 11:3
证券代码 :002405 证券简称 : 四维图新公告编号 :2018-029 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京四维图新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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证券代码 :000755 证券简称 :*ST 三维公告编号 : 临 2017-024 山西三维集团股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本公司于 2017 年 3 月 28 日在 证券时报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登了 山西三维集团股份有限公司关于召开
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证券代码 :300035 证券简称 : 中科电气公告编号 :2017-030 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开本次会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年第一次临时股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 公司第三届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会
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证券代码 :002625 证券简称 : 光启技术公告编号 :2018-056 光启技术股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 光启技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 19 日召开, 会议审议通过了 关于召开 2017 年度股东大会的议案,
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公司简称 : 鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码 :000726 200726 公告编号 :2017-027 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鲁泰纺织股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 8 月 7 日召开了第八届董事会第八次会议, 会议决定于
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证券代码 :002880 证券简称 : 卫光生物公告码 :2018-052 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市卫光生物制品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十九次会议决定于 2019 年 1 月 4 日下午 3:00 在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道
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证券代码 :002051 证券简称 : 中工国际公告编号 :2017-020 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2016 年度股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司董事会 公司第六届董事会第五次会议审议通过了 关于召开
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证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2017-076 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六十一次会议审议通过了 关于公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议案, 现将本次股东大会的有关事项公告如下
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证券代码 :002054 证券简称 : 德美化工公告编号 :2019-005 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 谨定于 2019 年 4 月 3 日 ( 星期三 ) 下午 15:00, 召开公司 2019
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证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
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证券代码 :300131 证券简称 : 英唐智控公告编号 :2018-170 深圳市英唐智能控制股份有限公司 召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告 ( 更新后 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 2018 年第五次临时股东大会已取消 关于向银行及非银行机构申请综合授信及借款额度并提供保证担保的议案, 除此之外原股东大会通知中其他事项均保持不变
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证券代码 :000610 证券简称 : 西安旅游公告编号 :2017-48 号 西安旅游股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 西安旅游股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 24 日在 证券日报 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网上披露了
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证券代码 :002017 证券简称 : 东信和平公告编号 :2017-26 东信和平科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 股东大会规范意见 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的规定和要求, 东信和平科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十一次会议
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证券代码 :000838 证券简称 : 财信发展公告编号 :2018-055 财信国兴地产发展股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本公司于 2018 年 6 月 2 日分别在 证券时报 及巨潮资讯网 (http: //www.cninfo.com.cn) 上刊登了 召开 2018
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