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柳丁
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1 公司代码 : 公司简称 : 城投控股上海城投控股股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人汲广林主管会计工作负责人王尚敢及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 邓莹保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末调整后上年度末单位 : 元币种 : 人民币调整前本报告期末比上年度末增减总资产 33,336,261, ,600,633, ,600,633, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 18,127,443, ,566,237, ,566,237, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同调整后调整前期增减 36,186, ,479, ,801, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同调整后调整前期增减 (%) (%) (%) 营业收入 668,938, ,903,766, ,825,975, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 607,192, ,050, ,912, ,778, ,520, ,520, 减少 0.55 个百分点 3 / 19

4 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 依据中国证监会证监许可号关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复国务院国资委国资产权号关于上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市有关问题的批复批复的方案, 本公司已经完成吸收合并阳晨投资以及上海环境分立上市的过程, 具体如下 : 1 于 2016 年 12 月 23 日本公司完成对阳晨投资股东发行 244,596,000 股股票, 以换股方式吸收合并阳晨投资由于本公司与阳晨投资是同属上海城投控制, 依据企业会计准则第 20 号企业合并相关规定, 本公司分别重述 2016 年期间会计数据和主要财务指标 2 于 2017 年 2 月 22 日完成上海环境分立, 依据企业会计准则第 33 号合并财务报表准则的相关规定, 本报告期末公司合并资产负债表的期末余额数已不包含上海环境合并资产负债表金额, 合并损益表和合并现金流量表包含上海环境 1~2 月期间经营损益非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 287,962, 主要为转让联营企业股权取得投 7,631, 对外委托贷款取得的损益 221, 受托经营取得的托管费收入 304, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出资收益 249,708, 为减持金融资产取得税前收益 480, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -433, 所得税影响额 -136,462, 合计 409,413, / 19

5 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 100,477 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例股东性条件股份数数量 (%) 股份状态数量质量上海城投 ( 集团 ) 有限公 1,175,318, ,783,412 0 国有法无司人弘毅 ( 上海 ) 股权投资基 233,814, ,814,644 其他质押金中心 ( 有限合伙 ) 中国工商银行股份有限公 23,360, 其他司 - 中证上海国企交易型无开放式指数证券投资基金中央汇金资产管理有限责 22,920, 其他无任公司中华联合财产保险股份有 22,215, 其他无限公司 - 传统保险产品杨永兴 20,759, 无 0 其他申万宏源证券有限公司 16,158, 无 0 其他香港中央结算有限公司 12,605, 无 0 其他蔡秋兰 11,230, 无 0 其他中国建银投资有限责任公 8,240, 其他无司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量上海城投 ( 集团 ) 有限公司 1,066,535,187 人民币普通股 1,066,535,187 弘毅 ( 上海 ) 股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 233,814,644 人民币普通股 233,814,644 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企 23,360,723 23,360,723 人民币普通股交易型开放式指数证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司 22,920,855 人民币普通股 22,920,855 中华联合财产保险股份有限公司 - 传统保险 22,215,431 22,215,431 人民币普通股产品杨永兴 20,759,241 人民币普通股 20,759,241 申万宏源证券有限公司 16,158,172 人民币普通股 16,158,172 香港中央结算有限公司 12,605,528 人民币普通股 12,605,528 蔡秋兰 11,230,752 人民币普通股 11,230,752 中国建银投资有限责任公司 8,240,959 人民币普通股 8,240,959 5 / 19

6 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债情况分析表项目名称本期期末数上期期本期期末金本期期末数末数占额较上期期占总资产的上期期末数总资产末变动比例比例 (%) 的比例 (%) (%) 应收账款 70,833, % 176,205, % % 其他应收款 96,883, % 38,227, % % 其他流动资产 172,037, % 12,039,364, % % 应付职工薪酬 6,616, % 26,171, % % 其他流动负债 % 6,086,578, % % 递延收益 % 1,530, % % 资本公积 1,437,539, % 4,208,423, % % 1 应收账款较年初减少 10, 万元, 主要是由于收到应收房地产业务收入款所致 ; 2 其他应收款较年初增加 5, 万元, 主要是由于支付市住房发展中心土地差价款所致 ; 3 其他流动资产较年初减少 1,186, 万元, 主要是由于上海环境于报告期正式分立后, 原计入其他流动资产科目的环境集团资产整体转出所致 ; 4 应付职工薪酬较年初减少 1, 万元, 主要是由于支付职工薪酬所致 ; 5 其他流动负债较年初减少 608, 万元, 主要是由于上海环境正式分立后, 原计入其他流动负债科目的上海环境负债整体转出所致 ; 6 递延收益较年初减少万元, 主要是由于退还绿色项目节能补贴款所致 ; 7 资本公积较年初减少 277, 万元, 主要是由于上海环境分立使得母公司减少对上海环境长期股权投资, 同时减少资本公积所致 2 利润表变动分析项目名称本期数上期数变动额变动比例营业收入 668,938, ,903,766, ,234,828, % 营业成本 428,636, ,379,043, ,407, % 营业税金及附加 34,466, ,620, ,154, % 销售费用 5,279, ,283, ,003, % 管理费用 34,757, ,019, ,262, % 财务费用 37,835, ,812, ,976, % 营业外支出 5,562, , ,357, % 6 / 19

7 1 营业收入同比减少 123, 万元, 主要是由于房产销售收入同比减少所致 ; 2 营业成本同比减少 95, 万元, 主要是由于房产销售成本同比减少所致 ; 3 营业税金及附加同比减少 8, 万元, 主要是由于房地产业务营业税费同比减少所致 ; 4 销售费用同比减少万元, 主要是由于房地产业务销售费用同比减少所致 ; 5 管理费用同比减少 1, 万元, 主要是由于本报告期仅合并上海环境 1-2 月经营损益所致 ; 6 财务费用同比减少 3, 万元, 主要是由于借款同比减少所致 ; 7 营业外支出同比增加万元, 主要是由于成都垃圾焚烧项目停产后发生的人员安置费用所致 ; 3 现金流量表变动分析项目名称本期数上期数变动额变动比例经营活动产生的现金流量净额 36,186, ,479, ,665, % 投资活动产生的现金流量净额 454,138, ,448, ,310, % 筹资活动产生的现金流量净额 -140,598, ,364, ,963, % 1 经营活动产生的现金流量净额同比增加 61, 万元, 主要是由于房产业务销售回笼及投入支出同比有所减少所致 ; 2 投资活动产生的现金流量净额同比减少 32, 万元, 主要是由于公司分立完成后, 上海环境货币资金转出所致 3 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 99, 万元, 主要是由于对外借款同比减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司于报告期内完成了换股吸收合并阳晨投资及分立上市的重大资产重组方案本方案实施完成后, 公司总股本减少 702,543,884 变为 2,529,575,634 股, 其中有限售条件股份 108,783,412 股上海环境 ( 总股本 702,543,884) 自本公司分立并变更为股份有限公司, 其股票于 2017 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市, 同日起本公司股票复牌交易 2 公司于报告期内完成了董事会监事会的提前换届选举, 经公司 2016 年年度股东大会表决, 选举产生了公司第九届董事会监事会, 经公司九届一次董事会监事会表决, 选举产生了董事长副董事长监事会主席以及董事所属各专业委员会成员聘任了公司高级管理人员相关公告请参见上海证交易所网站 3 公司于报告期内完成法定代表人工商变更登记手续, 公司法定代表人变更为汲广林先生 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 7 / 19

8 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称上海城投控股股份有限公司法定代表人汲广林日期 / 19

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 上海城投控股股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 6,346,871, ,368,967, 以公允价值计量且其变动计入当 225,009, ,352, 期损益的金融资产应收票据应收账款 70,833, ,205, 预付款项 193,818, ,451, 应收利息应收股利 105,401, ,401, 其他应收款 96,883, ,227, 存货 14,258,254, ,218,412, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 172,037, ,039,364, 流动资产合计 21,469,111, ,344,383, 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,257,134, ,675,777, 长期应收款长期股权投资 7,427,455, ,383,485, 投资性房地产 1,728,814, ,741,899, 固定资产 21,802, ,383, 在建工程工程物资固定资产清理无形资产长期待摊费用 48, , 递延所得税资产 296,022, ,924, 其他非流动资产 135,872, ,711, 非流动资产合计 11,867,150, ,256,250, 资产总计 33,336,261, ,600,633, / 19

10 流动负债 : 短期借款 400,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 1,389,444, ,739,575, 预收款项 2,078,002, ,798,996, 应付职工薪酬 6,616, ,171, 应交税费 1,109,847, ,446, 应付利息 263,723, ,195, 应付股利 9,095, ,940, 其他应付款 1,526,968, ,405,103, 一年内到期的非流动负债 10,000, ,000, 其他流动负债 6,086,578, 流动负债合计 6,793,698, ,667,008, 非流动负债 : 长期借款 3,070,000, ,070,000, 应付债券 4,971,173, ,968,892, 长期应付款 11,726, ,911, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,530, 递延所得税负债 344,178, ,540, 其他非流动负债非流动负债合计 8,397,078, ,407,874, 负债合计 15,190,777, ,074,882, 所有者权益股本 2,529,575, ,232,119, 资本公积 1,437,539, ,208,423, 其他综合收益 798,082, ,019, 盈余公积 2,037,766, ,061,118, 未分配利润 11,324,479, ,203,556, 归属于母公司所有者权益合计 18,127,443, ,566,237, 少数股东权益 18,040, ,512, 所有者权益合计 18,145,484, ,525,750, 负债和所有者权益总计 33,336,261, ,600,633, 法定代表人 : 汲广林主管会计工作负责人 : 王尚敢会计机构负责人 : 邓莹 10 / 19

11 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 上海城投控股股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 4,094,069, ,661,221, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款 441, 预付款项应收利息 7,995, ,995, 应收股利 40,000, ,000, 其他应收款 2,299,186, ,299,186, 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,923, ,531,706, 流动资产合计 6,443,615, ,540,109, 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,256,824, ,675,467, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,865,117, ,538,562, 投资性房地产固定资产 9,148, ,314, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 48, , 递延所得税资产 11,928, ,928, 其他非流动资产 4,775,000, ,775,000, 非流动资产合计 15,918,068, ,010,340, 资产总计 22,361,684, ,550,450, / 19

12 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 3,139, ,084, 应交税费 404,475, ,314, 应付利息 260,248, ,620, 应付股利 9,095, ,940, 其他应付款 45,257, ,945, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 722,217, ,905, 非流动负债 : 长期借款 1,600,000, ,600,000, 应付债券 4,971,173, ,968,892, 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 308,971, ,405, 其他非流动负债非流动负债合计 6,880,145, ,887,297, 负债合计 7,602,362, ,472,203, 所有者权益 : 股本 2,529,575, ,232,119, 资本公积 2,358,239, ,185,637, 其他综合收益 711,576, ,393, 盈余公积 1,717,988, ,717,988, 未分配利润 7,441,941, ,160,108, 所有者权益合计 14,759,321, ,078,247, 负债和所有者权益总计 22,361,684, ,550,450, 法定代表人 : 汲广林主管会计工作负责人 : 王尚敢会计机构负责人 : 邓莹 12 / 19

13 合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 上海城投控股股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 668,938, ,903,766, 其中 : 营业收入 668,938, ,903,766, 二营业总成本 540,975, ,637,780, 其中 : 营业成本 428,636, ,379,043, 营业税金及附加 34,466, ,620, 销售费用 5,279, ,283, 管理费用 34,757, ,019, 财务费用 37,835, ,812, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 632,855, ,185, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 105,119, ,473, 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 760,818, ,171, 加 : 营业外收入 39,391, ,245, 其中 : 非流动资产处置利得 1, , 减 : 营业外支出 5,562, , 其中 : 非流动资产处置损失 37, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 794,647, ,212, 减 : 所得税费用 179,675, ,056, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 614,971, ,155, 归属于母公司所有者的净利润 607,192, ,050, 少数股东损益 7,779, ,105, 六其他综合收益的税后净额 -62,905, ,646, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -62,937, ,646, 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -62,937, ,646, / 19

14 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 24,752, ,548, 进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -87,689, ,098, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 31, 七综合收益总额 552,066, ,508, 归属于母公司所有者的综合收益总额 544,254, ,403, 归属于少数股东的综合收益总额 7,811, ,105, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 20,339, 元法定代表人 : 汲广林主管会计工作负责人 : 王尚敢会计机构负责人 : 邓莹 14 / 19

15 母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 上海城投控股股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 397, , 减 : 营业成本 78, , 营业税金及附加 1,729, , 销售费用管理费用 5,855, ,434, 财务费用 85,183, ,316, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 458,117, ,143, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 109,683, ,080, 益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 365,669, ,707, 加 : 营业外收入 17,350, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 365,669, ,057, 减 : 所得税费用 83,835, ,128, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 281,833, ,928, 五其他综合收益的税后净额 -70,817, ,635, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -70,817, ,635, 权益法下在被投资单位以后将重分类进 16,871, ,537, 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -87,689, ,098, 六综合收益总额 211,015, ,706, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 汲广林主管会计工作负责人 : 王尚敢会计机构负责人 : 邓莹 15 / 19

16 合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 上海城投控股股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,168,751, ,594,357, 收到的税费返还 18,223, ,775, 收到其他与经营活动有关的现金 26,378, ,546, 经营活动现金流入小计 1,213,354, ,671,679, 购买商品接受劳务支付的现金 684,089, ,737,754, 支付给职工以及为职工支付的现金 111,270, ,552, 支付的各项税费 219,559, ,643, 支付其他与经营活动有关的现金 162,248, ,207, 经营活动现金流出小计 1,177,168, ,251,158, 经营活动产生的现金流量净额 36,186, ,479, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,131,502, ,122,840, 取得投资收益收到的现金 94, ,659, 处置固定资产无形资产和其他长期资 35, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 283,691, ,979, 投资活动现金流入小计 1,415,324, ,216,504, 购建固定资产无形资产和其他长期资 150,934, ,610, 产支付的现金投资支付的现金 200,000, ,445, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 610,251, 投资活动现金流出小计 961,185, ,055, 投资活动产生的现金流量净额 454,138, ,448, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 180,000, ,999,791, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 180,000, ,999,791, / 19

17 偿还债务支付的现金 271,728, ,420, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 48,870, ,051, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 14,916, 支付其他与筹资活动有关的现金 376,954, 筹资活动现金流出小计 320,598, ,145,426, 筹资活动产生的现金流量净额 -140,598, ,364, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 349,725, ,050,334, 加 : 期初现金及现金等价物余额 ( 注 ) 5,997,145, ,010,528, 六期末现金及现金等价物余额 6,346,871, ,060,862, 注 : 本期期初现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金年初余额差异 62, 万元, 系上年因环境集团分立事项而转入其他流动资产披露法定代表人 : 汲广林主管会计工作负责人 : 王尚敢会计机构负责人 : 邓莹 17 / 19

18 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 上海城投控股股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 10,688, ,738, 经营活动现金流入小计 10,688, ,738, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 5,265, ,091, 支付的各项税费 8,348, ,511, 支付其他与经营活动有关的现金 5,641, ,756, 经营活动现金流出小计 19,255, ,360, 经营活动产生的现金流量净额 -8,567, ,621, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 566,476, ,840, 取得投资收益收到的现金 65,417, ,882, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 631,894, ,723, 购建固定资产无形资产和其他长期资 254, 产支付的现金投资支付的现金 200,000, ,445, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 200,000, ,699, 投资活动产生的现金流量净额 431,894, ,023, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,600,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 33,307, 筹资活动现金流入小计 33,307, ,600,000, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 23,786, ,230, / 19

19 支付其他与筹资活动有关的现金 1,601,954, 筹资活动现金流出小计 23,786, ,638,184, 筹资活动产生的现金流量净额 9,521, ,184, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 432,847, ,216, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,661,221, ,322,718, 六期末现金及现金等价物余额 4,094,069, ,013,935, 法定代表人 : 汲广林主管会计工作负责人 : 王尚敢会计机构负责人 : 邓莹 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 19

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