到举报后 1 个工作日内上报公司分管副总 上报公司总经理, 由总经理决定是否接受举报 对举报牵涉到公司高级管理人员的, 公司审计监察与信息管理部自接到举报后 1 个工作日内上报公司分管副总 上报公司总经理 公司首席执行官, 由首席执行官决定是否接受该举报 如上述举报涉案金额 100 万元以上的, 均

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

力, 具有较强的组织协调 调查研究 综合分析 专业判断 文字表达能力 第八条公司审计部负责人由公司董事审计委员会提名, 董事会聘任 负责人没有违法违规行为或其他不符合任职条件的行为时, 不得随意撤换 第九条内部审计人员应该接受继续教育和专项审计业务培训, 不断更新专业知识, 提高业务能力 第十条内部

青岛汉缆股份有限公司 第一章总则 第一条为加强和规范青岛汉缆股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计工作, 保护投资者的合法权益, 依据国家有关审计的法律法规 深圳证券交易所上市规则 中小企业板上市公司内部审计工作指引 企业内部控制基本规范 以及 公司章程 的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度 第二条本制度所称内部审计, 是指由公司内部审计部门或人员, 对公司内部控制和风险管理的有效性

第九条审计人员办理审计事项, 与被审计单位或审计事项有利害关系的, 应当回避 第十条内部审计人员应当严格遵守审计职业道德规范, 客观公正 恪尽职守, 不得徇私舞弊和泄露公司秘密 第三章审计职责第十一条审计委员会在指导和监督审计部工作时, 应当履行以下职责 : ( 一 ) 指导和监督内部审计制度的建立

南京宝色股份公司内部审计制度 ( 经公司第三届董事会第四次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为了进一步规范南京宝色股份公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 保护投资者合法权益, 依据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 中国内部审计准则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度 第二条本制度所称内部审计,

宝钢股份内部审计基本制度

宝山钢铁股份有限公司 内部审计制度 1 总则 1.1 为了充分发挥宝山钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计职能, 明确内部审计部门的职责与权限, 维护公司资产的安全与完整, 协助提升公司运营效率与公司价值, 特制定本制度 1.2 本制度的制定依据是 中华人民共和国审计法 国资委 中央企业内部审计管理暂行办法 审计署关于内部审计工作的规定 国际内部审计师协会颁布的 内部审计实务标准 及公司有关管理制度

( 四 ) 具有较强的人际交往技能, 能恰当地与他人进行有效的沟通 第六条审计人员应当依法审计 忠于职守 坚持原则 客观公正 廉洁奉公 保守秘密 审计人员与办理的审计事项或与被审部门有利害关系的, 应当回避 审计人员依法行使职权受法律保护, 任何公司和个人不得打击报复 第三章 审计机构的职责 第七条

九牧王股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条为规范九牧王股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 防范和控制公司风险, 增强信息披露的可靠性, 保护投资者的合法权益, 根据 公司法 企业内部控制基本规范 企业内部控制评价指引 等相关法律法规和 公司章程 等内部规章制度, 结合公司实际经营情况, 制定本制度 第二条本制度所称内部审计, 是指内部审计机构或人员,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

上海新梅置业股份有限公司内部审计制度

上海新梅置业股份有限公司 内部审计制度 第一章总则第一条为了加强内部管理和风险控制, 规范公司内部审计工作, 根据 中华人民共和国审计法 中华人民共和国内部审计条例 等有关法律法规和 公司章程 的规定, 制定本制度 第二条本制度所称企业内部审计, 是指审计部依据国家有关法律法规和企业财务会计制度及内部管理规定, 对本企业及子公司 ( 单位 ) 财务收支 资产质量 经营绩效, 以及房地产开发项目有关经济活动的真实性

第八条内审部负责人必须专职, 内审部负责人没有违纪违规行为或其他不符合 任职条件的行为, 不得随意撤换 第九条内审部应根据内审工作需要配备合理的 稳定的人员结构, 配备符合内审工作要求的专业人员, 并保证审计人员所学的知识和实际工作能力胜任审计工作 第十条内部审计人员应当依照法规及公司有关制度审计

江苏新宁现代物流股份有限公司 (2008 年 9 月 12 日第一届董事会第五次会议通过并实施 ) (2011 年 4 月 18 日第二届董事会第三次会议修订 ) 第一章总则第一条为进一步保证江苏新宁现代物流股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 股份公司 ) 内部审计工作质量, 实现内部审计工作规范化, 完善公司内部控制, 提高经济效益, 根据 中华人民共和国审计法 中华人民共和国审计法实施条例 审计署关于内部审计工作的规定

武汉天喻信息产业股份有限公司内部审计制度

武汉天喻信息产业股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条为建立并加强武汉天喻信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计监督, 完善内部控制, 促进经营管理, 提高经济效益, 维护公司和全体股东的合法权益, 根据 中华人民共和国审计法 财政部 企业内部控制基本规范 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等国家有关法律法规, 结合公司实际, 制定本制度 第二条本制度所称内部审计,

第五条内部审计人员应具备较高的政策水平和必要的专业知识, 作风正派, 坚持原则, 秉公办事, 熟悉企业经营管理情况, 熟悉财务会计业务和有关财经法规 制度, 精通审计业务, 并保持应有的职业谨慎 第三章权限与职责第六条公司要依据国家有关法律法规, 完善内部审计管理规章制度, 保障内部审计部门拥有履行

恒力石化股份有限公司内部审计工作规定 第一章总则第一条为规范恒力石化股份有限公司内部审计工作, 建立健全内部控制体系以及确保有效执行, 保障公司及所属子公司生产经营和财务管理等活动符合国家法律法规规定, 根据 中华人民共和国审计法 及 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律法规, 制订本规定 第二条内部审计要按照国家有关法律规定, 根据内部审计准则的要求, 通过独立 客观 公正的审计监督和咨询活动,

汕头东风印刷股份有限公司内部审计管理制度

汕头东风印刷股份有限公司 第一章 总则 第一条为了规范内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的职责, 发挥内部审计在强化内部控制 改善经营管理 提高经济效益中的作用, 进一步促进公司的自我完善和发展, 实现内部审计工作的制度化和规范化, 根据 中华人民共和国审计法 上市公司治理准则 公司章程 及其他相关法律 法规, 结合公司实际, 特制定本制度 第二条本制度所称之 内部审计 指对有关事项开展的全面的内部审计,

2

2016 2 1 2 目录 1 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 (2012 年 11 月 8 日 ) 36 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过 (2013 年 11 月 12 日 ) 45 72 中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议 (2014 年 10 月 23 日 ) 93 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过 (2015 年 10 月 29 日 ) 100

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

页码 : 第 2 页共 6 页 1. 目的与适用范围 1.1 为规范和加强内部审计工作, 保证审计质量, 明确审计责任, 发挥内部审计的监督 服务 促进和保障作用, 制定本制度 ; 1.2 本制度所称内部审计是指通过监督和评价集团公司成员经营活动和内部控制的适当性 合法性和有效性, 促进规范集团公司

页码 : 第 1 页共 6 页 内部审计管理制度 编制审计监察中心日期 2013-04-17 审核主管领导日期 2013-04-19 批准董事会日期 2013-04-23 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 2013-04-23 审计监察中心主管领导董事会 页码 : 第 2 页共 6 页 1. 目的与适用范围 1.1 为规范和加强内部审计工作, 保证审计质量, 明确审计责任, 发挥内部审计的监督

资监管规定和公司规章制度等进行内部审计监督, 对董事会审计委员会负责并报告工作 第八条审计部应向审计委员会报告, 内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 审计部将发现的内部控制存在的重大缺陷或重大风险 异常事项 改进建议等形成内部审计报告, 向审计委员会报告 审计委员会应

深圳市纺织 ( 集团 ) 股份有限公司内部审计制度 ( 经 2017 年 8 月 24 日公司第七届董事会第三次会议修订 ) 第一章 总则 第一条为了规范和加强深圳市纺织 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的内部审计工作, 促进完善公司治理 内部控制和风险管理, 保障国有资本保值增值, 维护公司和全体股东的合法权益, 根据 中华人民共和国审计法 中华人民共和国内部审计准则 企业内部控制基本规范

内部审计部门定期提交职能性报告包括 : 年度审计计划 年度审计工作报告 内部控制检查监督工作报告 重大事项或问题的专题报告 审计委员会专门要求的其他报告等 第六条内部审计部门应当根据工作需要, 合理配备内部审计人员 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力 公司应当支持和保障监察审计部通过多

天津广宇发展股份有限公司内部审计制度 经 2018 年 10 月 15 日第九届第三十二次董事会审议通过第一章总则第一条为了加强公司内部审计工作, 建立健全内部审计制度, 提升内部审计工作质量, 充分发挥内部审计作用, 根据 中华人民共和国审计法 国资委 中央企业内部审计管理暂行办法 审计署关于内部审计工作的规定 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则, 结合公司实际, 制定本制度 第二条本制度所称内部审计,

审计制度和经营管理的要求, 开展内部审计工作 审计部和审计人员办理审计事项应严格遵守内部审计职业道德规范和内部审计准则, 忠于职守, 依法独立审计 客观公正 廉洁自律 保守秘密 第十条审计人员依照本制度执行审计工作, 任何组织和个人不得拒绝接受审计 或阻碍审计人员执行审计, 不得对审计人员进行打击报

快意电梯股份有限公司第一章总则 第一条为规范内部审计工作, 明确内部审计职责和权限, 发挥内部审计在强化内部控制 改善经营管理 提高经济效益中的作用, 维护公司权益, 实现化 规范化, 根据 中华人民共和国审计法 内部审计基本准则 审计署关于内部审计工作的规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 企业内部控制基本规范 等相关法律, 结合公司实际情况, 特制定本制度 第二条公司内部审计是以管理为导向的审计,

民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票

证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,

宁波港股份有限公司董事会审计委员会工作规则

宁波舟山港股份有限公司内部审计工作规定 第一章总则第一条为加强宁波舟山港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的内部审计监督, 切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行和公司资金的安全有效使用, 保护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 中国内部审计准则 上海证券交易所股票上市规则 浙江省内部审计工作规定 和公司 章程 等法律 法规, 结合公司实际情况,

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江苏保千里视像科技集团股份有限公司 ( 经第七届董事会第九次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为了加强江苏保千里视像科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部管理和风险控制, 规范公司内部审计工作, 提升内部审计工作质量, 保护投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 上海证券交易所股票上市规则 企业内部控制基本规范 等法律法规及 公司章程 董事会审计委员会工作细则 的规定, 结合公司实际情况,

公司 ( 以下简称 公司 ) 的内部审计监督, 切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行和公司资金的安全有效使用, 保护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 交通行业内部审计工作规定 和 宁 有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的内部审计监督, 切实保证公司

证券代码 :601018 证券简称 : 宁波港编号 : 临 2018-025 宁波舟山港股份有限公司 关于修订 宁波舟山港股份有限公司内部审计 工作规定 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 宁波舟山港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 7 月 2 日召开第四届董事会第七次会议,

092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )?

091 知识产权诉讼证据保全制度研究 文 / ( ) 5 11. 12. 教育机构侵权责任的免责事由 :1. 2. 7 3. 6. 4. 5. ; :1. 2. 3. 4. 5. ( : ) 092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )? 093 ( ) 75 : : 75? 094

重要提示

重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会

害关系的或者利益冲突的, 应当回避 ( 五 ) 内部审计人员应积极参加国家统一组织的专业技术职业资格的考评和后续教育以及必要的进修和培训, 不断提高业务水平 第三章内部审计机构职责和权限第五条内部审计机构总体要求 : ( 一 ) 内部审计机构应加强与外部审计的协调与沟通工作, 并按有关规定对外部审计

内蒙古君正能源化工股份有限公司内部审计制度 (2015 年修订 ) 第一章总则第一条为了规范内蒙古君正能源化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计工作, 加强公司内部监督与风险控制, 实现内部控制的闭环管理, 促进经营效率与效果, 维护公司和全体股东的合法权益, 根据 中华人民共和国审计法 中华人民共和国内部审计条例 中华人民共和国内部审计准则 及 公司章程 等有关规定, 结合公司的实际情况,

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

和完整, 提高资金和资产的使用效益, 推动学校改革和发展服务 第三条学校审计部门依据国家法律 法规和政策, 以及上级部门和学校的规章制度, 独立行使审计监督权, 对学校负责并报告工作, 同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和监督 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条学校审计工作

泸州医学院文件 泸医院 2014 32 号 泸州医学院内部审计工作规定 第一章 总则 第一条为了加强学校内部审计, 规范审计工作, 根据 教育系统内部审计工作规定 四川省内部审计条例 内部审计基本准则 以及 内部审计实务指南 高校内部审计 等国家法律法规和相关文件, 结合学校实际, 制订本规定 第二条学校内部审计是学校审计部门 审计人员独立 客观实施的一种确认和咨询活动, 它通过运用系统 规范的方法审查和评价学校及所属部门

沪国资委统[2009]71号

上海交运集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章总则第一条 ( 目的和依据 ) 为进一步规范上海交运集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计工作, 加强企业内部控制和风险管理, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促进企业可持续发展, 根据 上海市人民政府办公厅转发市审计局关于进一步加强内部审计工作意见的通知 ( 沪府办发 2007 15 号 ) 及 上海市国有企业内部审计管理暂行办法

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

第三章审计部门的主要职责范围第十条内部审计部门应当履行以下主要职责 : ( 一 ) 对本公司各内部机构 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性 合理性及其实施的有效性进行检查和评估 ; ( 二 ) 对本公司各内部机构 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资

安徽省司尔特肥业股份有限公司 内部审计制度 (2015 年 1 月修订 ) 第一章总则第一条为了加强安徽省司尔特肥业股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 的内部审计工作, 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 以及国家有关审计的法律法规和公司规范化的要求, 结合本公司实际, 制定本制度 第二条本制度所称被审计对象, 特指公司各部室 境内外直属各办事处 分公司等分支机构及境内外全资或控股子公司,

目录 章节 标题 页码 第一章 总则 1 第二章 审计机构和审计人员 1 第三章 内部审计机构职责与权限 3 第四章 内部审计工作主要任务 4 第五章 内部审计工作程序和具体实施 5 第六章 奖励和处罚 6 第七章 附则 7

无锡药明康德新药开发股份有限公司内部审计制度 2017 年 2 月 17 日经无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第一次会议批准 2018 年 7 月 1 日经无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十九次会议批准修订 目录 章节 标题 页码 第一章 总则 1 第二章 审计机构和审计人员 1 第三章 内部审计机构职责与权限 3 第四章 内部审计工作主要任务 4 第五章 内部审计工作程序和具体实施

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

上海氯碱化工股份有限公司内部审计管理制度

上海氯碱化工股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条为了充分发挥上海氯碱化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计职能, 明确内部审计部门的职责与权限, 维护公司资产的安全与完整, 协助提升公司运营效率与公司价值, 根据 审计署关于内部审计工作的规定 及中国证监会有关规定, 结合公司实际, 制订本制度 第二条本制度所称内部审计, 是指公司审计部门依据有关法律法规和公司内部管理规定,

会议议案

内部审计制度 修改对照表 (2018 年 4 月 ) 原条款 修改后条款 修改后条款内容 为进一步规范公司内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 保护投资者合法权 为进一步规范北京北陆药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 保护投资 第一条 益, 依据 审计法 审计署关于内部者合法权益, 依据 中华人民共和国审第一条审计工作的规定 等有关法律 法规, 计法

<4D F736F F D20D6D0D4B6BABDD4CBB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEC4DAB2BFC9F3BCC6D6C6B6C >

中远航运股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条为加强中远航运股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的内部审计工作, 促进公司规范运作, 防范和控制公司风险, 增强公司信息披露的可靠性, 根据 审计法 审计署关于内部审计工作的规定 中国内部审计准则 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规和 公司章程 的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度 第二条 本制度所指内部审计, 是公司从内部进行的一种独立

<4D F736F F D20C4DAB2BFC9F3BCC6D6C6B6C8A3A8C7E5BDE0A3A92E646F63>

广东德美精细化工股份有限公司 二零零七年十二月 1 广东德美精细化工股份有限公司 第一章总则 第一条为加强广东德美精细化工股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 内部监督和风险控制, 保障公司财务管理 会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求, 维护包括中小投资者的所有股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定

和公司规章制度保护, 任何部门和个人均不得以任何理由和方式对其工作进行阻 挠 打击和报复, 违者将严肃处理, 触犯刑律的将追究法律责任 第六条内部审计人员在开展工作时, 如果同被审计对象有利害关系有可能 妨碍公正的, 应书面向审计委员会提请回避 ; 被审计对象认为与内部审计人员有 利害关系有可能妨碍

深圳市汇川技术股份有限公司 第一章总则第一条为规范并保障公司内部审计监督工作, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化 制度化, 发挥内部审计工作在加强内部控制管理 促进企业经济管理 提高经济效益中的作用, 根据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 中国内部审计准则 等法律 法规及 公司章程 的有关规定, 并结合公司实际情况, 特制定本制度 第二条本制度所称 内部审计, 是指对公司经济活动实施的内部监督,

( 一 ) 制度面前人人平等 ; ( 二 ) 责任与权力 权限对等 ; ( 三 ) 谁主管谁负责 ; ( 四 ) 实事求是 客观 公平 公正 ; ( 五 ) 问责与改进相结合, 惩戒与教育相结合 第二章职责划分第六条对公司董事的问责人为公司董事长 董事联名成员 ; 对监事的问责人为公司董事长 监事会

天津鹏翎胶管股份有限公司 内部问责管理制度 第一章总则第一条为进一步完善天津鹏翎胶管股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 健全内部约束和责任追究机制, 督促公司董事 监事 高级管理人员 各级管理人员及其他有关人员恪尽职责, 提高公司经营管理与决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程

甘肃省敦煌种业股份有限公司内部审计制度

甘肃省敦煌种业股份有限公司内部审计制度 ( 五届董事会第十次临时会议审议通过 ) 一 总则第一条为了加强现代企业制度建设, 改善经营管理, 提高经济效益, 促使所属分公司 全资 控股子公司遵守国家财经法纪 法规, 执行本公司各项内部管理制度, 建立科学有效的经济秩序, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 企业内部控制基本规范 甘肃省敦煌种业股份有限公司章程

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内部审计管理办法 第一章总则第一条为了完善公司的法人治理结构和内部控制机制, 规范内部审计及保证公司的健康发展, 依据 中华人民共和国审计法 中华人民共和国内部审计条例 审计署关于内部审计工作的规定 中华人民共和国内部审计准则 企业内部控制基本规范 等法律法规的有关规定, 结合本公司的实际情况, 制定本办法 第二条本办法所称内部审计, 是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规 财务会计制度和公司内部管理规定,

的领导下开展工作, 对董事会负责 公司设立独立的审计机构, 对审计委员会负责, 向审计委员会报告工作 第六条公司审计机构归口管理公司内部审计工作, 对内负责本系统的内部审计工作, 对外接受国资委 国家审计署 中国航天科工集团公司及中国内部审计协会的业务指导 监督和管理, 并协助外部专门审计机构开展相

航天通信控股集团股份有限公司内部审计工作规定 第一章总则第一条为建立健全航天通信控股集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 内部审计制度, 规范内部审计工作, 根据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 中央企业内部审计管理暂行办法 中国航天科工集团公司内部审计工作规定 和 航天通信控股集团股份有限公司章程, 制定本规定 第二条公司的内部审计工作是独立 客观的监督 评价和咨询活动, 通过审查和评价经营活动的真实性

夊地集团内部审计规章制度( :55:43)

华丽家族股份有限公司内部审计制度 第一章总则第一条为规范华丽家族股份有限公司内部审计工作, 明确内审部和内审人员的职责, 发挥内部审计在强化内部控制 改善经营管理 提高经济效益中的作用, 实现内部审计工作的制度化和规范化, 根据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定, 企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引 企业内部控制评价指引 及其他相关法律和法规, 结合公司实际, 特制定本制度

上海大智慧股份有限公司

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条为完善常州腾龙汽车零部件股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 治理结构, 规范公司经济行为, 提高公司内部审计工作质量, 防范和控制公司风险, 增强信息披露的可靠性, 保护投资者合法权益, 依据 中华人民共和国公司法 证券交易所上市规则等相关法律 法规 规范性文件和 常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程 的规定, 结合公司实际情况,

目 录 第一章总则...1 第二章内部审计机构和内部审计人员... 1 第三章内部审计机构主要职责...2 第四章内部审计机构主要权限...3 第五章内部审计内容...5 第六章内部审计工作程序...7 第七章审计资料及报送...11 第八章审计问题的反馈与整改...11 第九章审计档案管理...1

证券代码 :833477 证券简称 : 希德电子主办券商 : 招商证券 西安希德电子信息技术股份有限公司 内部审计制度 二零一八年一月 目 录 第一章总则...1 第二章内部审计机构和内部审计人员... 1 第三章内部审计机构主要职责...2 第四章内部审计机构主要权限...3 第五章内部审计内容...5 第六章内部审计工作程序...7 第七章审计资料及报送...11 第八章审计问题的反馈与整改...11

过内部审查 考核, 具备一定职业胜任能力 ( 各审计岗位具体任职要求见审计部岗位说明书 ) 第七条从事审计工作, 应当具备下列基本条件 素质 : ( 一 ) 热爱审计工作, 具有敬业精神 奉献精神和职业道德 ; ( 二 ) 坚持原则 品行端正, 无违规违纪记录 ; ( 三 ) 掌握审计业务相关的专业

天齐锂业股份有限公司内部审计管理制度 ( 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范并保障天齐锂业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计工作规范化 制度化, 发挥内部审计工作在加强内部控制 风险管理, 提高公司经营管理水平和经济效益中的作用, 保护投资者合法权益 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定

上海市国有企业内部审计管理暂行办法

上海市国有企业内部审计管理暂行办法 沪国资委统 [2009]71 号 第一章 总则 第一条 ( 目的和依据 ) 为进一步规范本市国有企业内部审计工作, 加强企业内部控制和风险管理, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促进国有企业可持续发展, 根据 中央企业内部审计管理暂行办法 ( 国资委令第 8 号 ) 上海市人民政府办公厅转发市审计局关于进一步加强内部审计工作意见的通知 ( 沪府办发 2007

Microsoft Word - 内部审计制度（2011年1月）.doc

浙江金洲管道科技股份有限公司 浙江金洲管道科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强企业管理 提高经济绩效 依据国家颁布 中华人民共和国公司法 以下简称 公司法 审计法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引 以下简称 规范运作指引 等有关规定 结合浙江金洲管道科技股份有限公司 以下简称 公司 或 本公司 实际发展之需要 特制订本条例 第二条 本制度所称被审计对象 为公司各部门 控股子公司

1

浙江龙盛集团股份有限公司 ( 修订稿 ) (2015 年 1 月 23 日公司第六届董事会第二十一次会议审议修订通过 ) 第一章总则 第一条为规范内部审计工作, 保证审计工作质量, 发挥内部审计在强化内部控制 改善经营管理 提高经济效益中的作用, 根据 中华人民共和国审计法 中国内部审计准则 等法律法规及 公司章程 的规定, 结合公司实际, 特制定本制度 第二条本制度所称 内部审计 是指由公司的内部审计部门或人员,

浙江华海药业股份有限公司

浙江华海药业股份有限公司 内部审计制度 ( 修订稿 ) 二零一四年四月 1 第一章总则 第一条目的 : 为规范浙江华海药业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 充分发挥内部审计工作在公司经济管理中的作用, 根据 公司法 证券法 及 中华人民共和国审计法 和 审计署关于内部审计工作的规定 的有关规定, 制定本制度 第二条适用范围 : 本制度适用浙江华海药业股份有限公司

1 具有审计 会计及法律专业本科以上学历; 2 具有国际注册内部审计师证书; 3 通过国家统一考试, 取得注册会计师 律师 资产评估师 工程造价师等资格证书 ; 4 具有审计 会计及相关专业中级以上专业技术职称; 5 从事审计 会计及相关工作三年以上 ( 七 ) 审计工作人员与被审计检查单位或事项有

湖南尔康制药股份有限公司内部审计实施细则 第一章 总则 第一条为加强湖南尔康制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及下属公司的管理和监督, 保障公司规范运作, 维护财经法纪, 改善经营管理, 提高经济效益 根据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 内部审计具体准则 的规定, 制定本细则 第二条适用范围湖南尔康制药股份有限公司设立审计部门, 依据公司章程 公司规章制度 本工作规定,

第二章内部审计机构和内部审计人员第六条公司在董事会下设立审计委员会, 制定审计委员会议事规则, 审计委员会指导和监督内部审计部门的工作 第七条公司设立审计监察部作为内部审计机构, 依据国家有关法律法规和公司相关制度开展内部审计工作, 客观独立行使审计监督的职责和权限 第八条内部审计机构的宗旨 : 通

珠海汇金科技股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总则 第一条为加强内部审计监督和风险控制, 增强公司信息披露的可靠性, 规范审计工作, 提升内部审计工作质量, 依据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等相关规定, 结合公司实际, 特制定本制度 第二条本制度适用于本公司及下属分公司 控股子公司开展内部审计工作

导下, 负责公司内部审计工作, 依照国家法律 行政法规 政策和企业规章制度, 独立行使内部审计职权, 对审计委员会负责并报告工作 当遇有重大 复杂的审计项目任务时, 有权要求有关人员与审计人员共同组成专项审计组 必要时经有关领导批准可聘请外部人员或借助社会审计机构进行专题审计或专案审计 内部审计工作

海南双成药业股份有限公司 (2012 年 8 月制定 2014 年 5 月第一次修订 ) 第一章总则第一条为充分发挥审计的监督管理作用, 有效开展审计工作, 独立监督和评估公司内部控制体系的完整性 有效性, 保证公司财务收支 经济活动的真实 合法和有效, 根据 中华人民共和国审计法 审计署 关于内部审计工作的规定 中国内部审计准则 财政部 内部会计控制规范 深圳证券交易所上市公司内部控制指引, 结合海南双成药业股份有限公司

事会秘书应当出席会议, 首席执行官 首席运营官 ( 执行总裁 ) 和其他高级管理人员应当列席会议 现修订为 股东大会召开时, 本公司全体董事 监事和董事会秘书应当出席会议, 首席执行官和其他高级管理人员应当列席会议 四 原公司章程第六十七条第二款 监事会自行召集的股东大会, 由监事长主持 监事长不能

证券代码 :600650 900914 证券简称 : 锦江投资锦投 B 股公告编号 :2016-016 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海锦江国际实业投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第八届董事会第十三次会议于

第四条被审计单位应当按照国家有关规定, 认真组织好内部审计工作, 及时发现问题, 明确经济责任, 检查内部控制程序的有效性, 维护正常生产经营秩序, 提高经营管理水平, 防范风险, 实现企业价值最大化 第二章内部审计机构和内部审计人员第五条公司内部审计工作统一管理, 分级分层次实施 公司设立审计监管

唐山冀东装备工程股份有限公司 内部审计管理办法 ( 经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为履行出资人的职责, 加强内部监督和风险控制, 规范内部审计工作, 保障财务管理 会计核算和生产经营符合国家有关法律法规和公司有关要求, 促进唐山冀东装备工程股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 及所属分公司 子公司加强和改善经营管理, 提高经济效益, 依据 中华人民共和国审计法 中华人民共和国会计法

第五条审计部是公司内部审计机构, 对公司董事会下设的审计委员会负责, 独立于公司财务部门, 在审计委员会指导下独立开展审计工作 审计部对审计委员会负责, 向审计委员会报告工作 同时, 审计部接受中航工业集团公司审计部的业务指导, 结合公司实际情况, 完成相关任务 第六条按照 深交所中小企业板上市公司

中航光电科技股份有限公司内部审计管理制度 第一章总 则 第一条为了进一步规范中航光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计工作, 健全经济运行监督体系, 全面提高公司经营风险防范能力, 明确内部审计机构和人员的责任, 保证审计质量, 根据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 中小企业板上市公司规范运作指引, 结合 中国航空工业集团公司内部审计工作规定 ( 航空规 2009

( 四 ) 实事求是 客观 公平 公正的原则 ; ( 五 ) 问责与改进相结合 惩戒与教育相结合的原则 第六条本办法适用于公司董事 监事 高级管理人员及其他依其工作职责应遵守或适用证券期货相关法律 法规 规范性文件的工作人员 第二章问责范围第七条本办法所涉及的问责事项如下 : ( 一 ) 因违反中国

四川科伦药业股份有限公司证券违法违规行为内部问责办法 第一章总则第一条为进一步完善四川科伦药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 健全内部约束和责任追究机制, 促进公司董事 监事 高级管理人员及其他相关人员遵守证券法律法规, 树立 有权必有责 履职要尽责 失职要问责 的理念, 提高规范运作水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称

股份有限公司

2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

第七条设立内部审计机构的单位, 可以根据需要设立审计委员会, 配备总审计师 第八条内部审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识 业务能力和职业资格, 定期接受内部审计职业培训和后续教育 内部审计人员技术职务资格的考试 聘任以及待遇, 按照国家有关规定执行 第九条内部审计人员应当依法履行职责

江苏省内部审计工作规定 江苏省人民政府令 ( 第 88 号 ) 江苏省内部审计工作规定 已于 2013 年 2 月 18 日经省人民政府第 2 次常务会议讨论通过, 现予发布, 自 2013 年 5 月 1 日起施行 省长李学勇 2013 年 2 月 21 日 江苏省内部审计工作规定第一条为了加强内部审计工作, 促进经济社会健康发展, 根据 中华人民共和国审计法 和有关法律 法规, 结合本省实际,

第八条内部审计人员应当严格遵守审计职业道德规范, 在实施内部审计业务时, 保持应有的职业谨慎 内部审计人员在实施内部审计业务时, 应当诚实 守信, 不应有下列行为 : ( 一 ) 歪曲事实 ; ( 二 ) 隐瞒审计发现的问题 ; ( 三 ) 进行缺少证据支持的判断 ; ( 四 ) 做误导性的或者含糊

江苏汇鸿国际集团股份有限公司内部审计管理制度 (2016 年 6 月修订版 ) 第一章 总则 第一条为规范和加强江苏汇鸿国际集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 内部审计工作, 强化内部监督, 维护集团内部运营和管理秩序, 提升公司内部控制水平和风险防范能力, 根据 中华人民共和国审计法 中华人民共和国公司法 审计署关于内部审计工作的规定 公司章程等相关法律法规, 结合公司实际情况, 制定本制度

( 一 ) 公司董事会下设专门委员会 董事会审计委员会, 制定审计委员会工作实施细则并报董事会审议批准 ( 二 ) 审计部是公司设立的专职内部审计机构, 是公司董事会审计委员会的专门工作机构, 在公司董事会审计委员会指导下, 依照国家相关法规 政策和公司内部控制制度要求, 负责牵头组织开展各类审计工

五矿发展股份有限公司 内部审计管理制度 第一章总则 第一条目的和依据为加强和规范上市公司内部审计工作, 建立健全内部审计制度, 保证内部审计质量, 明确内部审计责任, 保护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计的规定 上海证券交易所股票上市规则 等上市公司有关法律法规和相关规定, 结合五矿发展股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 实际, 制定本制度 第二条术语定义内部审计是公司内部独立客观的监督和评价活动,

立地行使审计监督职权, 开展审计工作, 出具审计报告, 发表审计意见, 作出审计决 定, 不受其它单位 部门和个人的干涉 第二章 内部审计机构 职能和人员 第六条公司设立内部审计机构, 配备内部审计人员, 按照公司董事会或者权力机构安排开展内部审计工作 公司所属独立核算单位和分支机构一般不设内部审计

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过 南风化工集团股份有限公司 内部审计办法 (2013 年修订 ) 第一章 总则 第一条为了发挥内部审计在生产 经营和管理中的职能作用, 健全内部控制制度, 降低内部管理风险, 加强内部监督检查, 规范内部审计行为, 明确内部审计责任, 提高内部审计质量, 确保财务管理和会计核算符合国家有关法律 法规和规章的要求, 根据 中华人民共和国审计法 中华人民共和国审计法实施条例

Microsoft Word - 银行业金融机构内部审计指引.doc

银行业金融机构内部审计指引 第一章总 则 第一条为促进银行业金融机构完善公司治理, 加强内部控制, 健全内部审计体系, 依据 中华人民共和国银行业监督管理法 中华人民共和国商业银行法 中华人民共和国公司法 中华人民共和国审计法 和 中华人民共和国审计法实施条例 等法律法规, 制定本指引 第二条本指引所称银行业金融机构是指在中华人民共和国境内设立的政策性银行和商业银行 经中国银行业监督管理委员会 (

第五条公司设立监察审计部门, 在公司党组织 董事会直接领导下独立开展内部审计工作, 同时接受上级单位审计机构的业务指导和监督检查 第六条公司党组织 董事会负责审议批准公司内部审计年度工作计划及定期工作报告, 对内部审计工作进行总体评估和督导 第七条公司主要负责人统筹领导公司内部审计工作, 负责审核年

中远海运科技股份有限公司内部审计管理办法 第一章总则第一条为加强中远海运科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计工作, 建立健全内部审计制度, 提升内部审计工作质量, 充分发挥内部审计作用, 根据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规和规范性文件, 结合公司实际, 制定本办法 第二条本办法适用于公司及所属单位的内部审计工作, 所属单位包括公司各级全资

( 一 ) 具备必要的常识及业务能力, 熟悉公司的经营活动和内部控制, 并不断通过后续教育保持和提高专业胜任能力 ; ( 二 ) 遵循职业道德规范, 并以应有的职业谨慎态度执行内部审计督查业务 ; ( 三 ) 保持独立性和客观性 : 1 内审人员应保持独立性, 不能以任何决策制定者的资格参加所有的经

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第一章 总则 第一条为了加强公司内部管理和控制, 促进公司内部各管理层行为的合法性 合规性, 为领导正确决策提供可靠的信息和依据, 不断提高企业运营的效率及效果, 依据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 中国内部审计准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及公司各项规章制度, 结合公司实际制定本制度 第二条本制度所称内部审计督查, 是指公司内部设立的审计部,

单位 法人 犯罪的概念及其理论根据

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 根据 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 以及 公司章程 董事会审计委员会实施细则 的有关规定, 唐山港集团股份有

唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 根据 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 以及 公司章程 董事会审计委员会实施细则 的有关规定, 唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会审计委员会委员就 2016 年度履职工作情况向董事会作如下报告

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

烟台园城企业集团股份有限公司内部审计制度纲要

烟台园城黄金股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条为加强和规范烟台园城黄金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内部审计工作, 维护股东合法权益, 提高内部审计工作质量, 加大审计监督力度, 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序, 确保公司各项内部控制制度得以有效实施, 依据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 内部审计基本准则 等有关法律

缩短新品上架时间, 解决零售商品筛选问题, 更好地了解顾客产品需求, 实现专业化数字营销 公司具体信息如下 : 公司名称 : 营销达人管理有限公司 ( 实际名称以工商核批为准 ) 注册地 : 福建省福州市注册资本 :1000 万元法人代表 : 吴光旺总经理 : 罗达英监事 : 林总财务负责人 : 黄

证券代码 :601933 证券简称 : 永辉超市公告编号 : 临 -2018-33 永辉超市股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 永辉超市股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第三届董事会第三十三次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司左海总部三楼第

第二章对子公司管理方式第五条公司应积极行使股东权利, 包括但不限于股东提案权 在股东 ( 大 ) 会上的表决权和提议召开子公司股东 ( 大 ) 会的权利等, 依照法律 法规和规范性文件的相关规定维护自身的合法权益 第六条公司对子公司行使股东提案权 ( 包括提名董事 监事的权利 ) 表决权( 包括作为

中兵红箭股份有限公司子公司管理办法 ( 于 2018 年 8 月 10 日经公司第十届董事会第八次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范公司治理, 加强中兵红箭股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对子公司的管理, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及 中兵红箭股份有限公司章程 ( 以下简称

GLG

( 经 2016 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过, 尚需 公司股东大会审议通过 ) 四川环能德美科技股份有限公司 2016 年 3 月 30 日 四川环能德美科技股份有限公司 第一章总则 第一条为规范四川环能德美科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 选聘 ( 含续聘 改聘 ) 会计师事务所相关行为, 提高财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据 中华人民共和国公司法

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政法论坛 中国政法大学学报 年第 期 王 铮 作者结合国际公约以及中国自 年代至今对外缔结的双边条约和 涉外刑事诉讼的司法实践 总结分析了国际刑事司法协助中调查取证方面的各类问题 包括 提供证据和鉴定材料 扣押移交赃款赃物 代为询问证人 移送人员出 庭作证 跨境调查 控制下交付等等 同时 对加强与毒品 经济诈骗 洗钱等跨 国犯罪的斗争和健全我国司法协助制度提出了建议 国际司法协助 刑事 调查取证 ¹

第一章总则第一条为防治舞弊 维护公司和股东的合法权益, 保障公司员工及第三方正常行使举报或投诉违法 违规行为的权利, 降低公司经营风险及法律风险, 根据与上市公司相关的法律法规, 结合公司实际情况, 制定本制度 第二条本制度适用于集团公司 分公司 全资子公司 控股子公司及由集团公司实质实施控制的其他

武汉东湖高新集团股份有限公司 反舞弊与举报投诉管理制度 (2018 年 9 月 11 日修订 ) 目 录 第一章总则... 2 第二章概念及工作原则... 2 第三章职责归属... 3 第四章举报和调查程序... 4 第五章责任追究和补救措施... 6 第六章附则... 7 1 第一章总则第一条为防治舞弊 维护公司和股东的合法权益, 保障公司员工及第三方正常行使举报或投诉违法 违规行为的权利, 降低公司经营风险及法律风险,

先导稀材

广州视源电子科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章总则第一条为加强广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 内部审计工作管理, 提高审计工作质量, 实现公司内部审计工作规范化 标准化, 依据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 等法律 法规和 广州视源电子科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并参照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引,

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-088) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司 的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房

江苏霞客环保色纺股份有限公司

湖北福星科技股份有限公司 内部审计制度 ( 经 2017 年 7 月 6 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范湖北福星科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 内部审计工作, 保证审计工作质量, 保障公司经营的稳健, 保护投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 ( 以下简称 规范运作指引

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

20 科员 ( 三 ) 科员 ( 四 ) 科员 ( 五 ) 科员 ( 六 ) 科员 ( 七 )

序号招考职位职位代码招考人数待审查人数审查通过人数 1 财务处主任科员及以下 300110490004 1 14 48 2 物资管理处主任科员及以下 300110490005 1 32 99 3 科员 ( 一 ) 300110001398 1 1 1 4 科员 ( 二 ) 300110001399 2 5 1 5 科员 ( 三 ) 300110001409 2 0 13 6 科员 ( 四 ) 300110001410

( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 江苏双良科技有限公司 ( 盖章 ) 2015 年 5 月 6 日

关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 100% 股权并拟向江苏双良科技有限公司 ( 下称 承诺方 ) 出售资产 ( 下称 本次交易 ) 承诺方作为友利控股的控股股东及本次交易的交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载

第五条本制度适用于公司内部审计部门及人员 公司 范围内的子公司均应依照本制度规定接受公司内部审计部 门的审计监督 第二章机构和人员 第六条公司设立独立的内部审计部门, 向董事会负责并报告工作, 接受监事会的指导, 接受审计委员会的检查 监督 第七条公司内部审计制度 年度审计计划由董事会批准 ; 内部

天津长荣印刷设备股份有限公司内部审计制度 第一章总则 第一条为完善公司治理, 加强内部控制, 健全内部审计体系, 依据国际内部审计师协会 内部审计专业实务框架 中国内部审计协会 中国内部审计准则 以及天津长荣印刷设备股份有限公司章程, 结合公司实际, 制定本制度 第二条本制度是对公司内部审计的目标 组织体系 职责权限 报告制度 质量控制以及考核问责作出的基本要求和规定 第三条内部审计是公司内部独立

曲周县 2018 年公开招聘中小学教师笔试成绩及拟进入面试人员名单 考场考号报考科目笔试成绩是否进入面试 第一考场 01 初中语文 67 是 第一考场 02 初中语文 0 第一考场 03 初中语文 63 是 第一考场 04 初中语文 63 是 第一考场 05 初中语文 58 第一考场 06 初中语文

曲周县 2018 年公开招聘中小学教师笔试成绩及拟进入面试人员名单 考场考号报考科目笔试成绩是否进入面试 第一考场 01 初中语文 67 是 第一考场 02 初中语文 0 第一考场 03 初中语文 63 是 第一考场 04 初中语文 63 是 第一考场 05 初中语文 58 第一考场 06 初中语文 72 是 第一考场 07 初中语文 70 是 第一考场 08 初中语文 76 是 第一考场 09 初中语文

昆明冶专 2016 年公开招聘笔试成绩 (7 月 2 日 ) 公告 各考生 : 根据云南省人力资源与社会保障厅考试中心的通知和下发的笔试考试结果, 我校现将 2016 年报考昆明冶金高等专科学校公开招聘考试人员笔试成绩公告如下 : 报名序 号 报考职位 考号 职业能力倾向测 验成绩 综合应用 能力成绩 091335 064366 041508 096243 011118 022096 008085

上海强生控股股份有限公司

上海强生控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条为了加强董事会决策功能, 确保董事会对管理层的有效监督, 提高上海强生控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理水平, 健全公司内部控制体系, 根据 公司法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 及 上市公司董事会审计委员会运作指引 等有关规定, 公司设立董事会审计委员会, 制定本工作细则 第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会,

2016 年苏州市相城区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公示 序号报考单位名称报考岗位名称准考证号码笔试成绩本岗位排名是否进入面试面试候考室 1 阳澄湖投资有限公司内审员 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 是候考室

1 阳澄湖投资有限公司内审员 20160521 61 1 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160815 77 1 是候考室 (2) 3 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160717 68 2 是候考室 (2) 4 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160325 62 3 是候考室 (2) 5 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160619 62

, , 四畫

一畫 461 461 407 276 506 678 二畫 675 433 623 308 675 217 205 34 209 9 423 204 338 338 205 670 423 532 32 31 337 79 41, 205 675 555 186 374 188 520 188 188 186, 661 659 192 102 102 三畫 216 662 47 671 653 673

中垦农业资源开发股份有限公司内部审计制度

中农发种业集团股份有限公司内部审计制度 (2018 年 3 月修订 ) 第一章 总则 第一条为规范中农发种业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 内部监督和风险控制, 规范内部审计工作, 依据 中华人民共和国审计法 审计署 关于内部审计工作的规定 中央企业内部审计管理暂行办法 和中国农发集团相关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度 第二条公司的内部审计是一种独立客观的监督和评价活动, 它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性

浙江龙盛集团股份有限公司

浙江龙盛集团股份有限公司 ( 修订稿 ) (2013 年 12 月 30 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为推进公司提高公司治理水平, 规范公司董事会审计委员会的运作, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则 以及 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 等相关规范性文件的规定, 公司设立董事会审计委员会, 并制定本实施细则

3 关于选举余欢先生为公司董事的议案 因公司管理需要, 根据 公司法 公司章程 及有关法律法规的规定, 同意选举余欢先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事, 任期至第七届董事会任期届满 该议案表决结果 : 同意 9 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 本议案需提交公司股东大会审议 4 关于修

证券代码 :600555 股票简称 : 海航创新公告编号 : 临 2018-103 900955 海创 B 股 海航创新股份有限公司 第七届董事会第 32 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海航创新股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 2 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第

第六条首席执行官 总经理每届任期三年, 连聘可以连任 第七条首席执行官 总经理任职应当具备下列条件 : ( 一 ) 具有较丰富的经济理论知识 管理知识及实践经验, 具有较强的经济管理能力 决策能力和行政执行能力 ; ( 二 ) 具有知能善任 调动员工积极性 建立合理的组织机构 协调内外关系和统揽全局

上海家化联合股份有限公司 首席执行官及 ( 公司六届十五次董事会修订 ) 第一章总则 第一条为适应现代企业制度的要求, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 确保公司重大经营决策的正确性 合理性, 根据 中华人民共和国公司法 等法律 法规和规范性文件, 以及 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制定本工作细则 第二条首席执行官 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人

宁波海运股份有限公司内部控制评价管理制度

宁波海运股份有限公司内部控制评价管理制度 第一章总则第一条为规范宁波海运股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的内部控制评价工作, 及时发现公司及下属全资和控股子公司内部控制缺陷, 提出和实施改进方案, 确保内部控制有效运行, 根据国家有关法律法规规定及 企业内部控制基本规范 企业内部控制评价指引 公司章程 等要求制定本制度 第二条本制度所指内部控制评价是指由公司董事会和管理层实施的, 对公司及下属全资和控股子公司内部控制有效性进行全面评价,

公司法人治理结构的当代发展

控制和风险管理的适当性和有效性 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果评价, 纠正违法违规行为, 防范和化解经营风险, 建立健全内部控制, 提高经营管理水平, 增加企业价值, 最终实现公司的战略目标 第七条公司内部稽核遵循以下原则 : ( 一 ) 独立性原则 内部稽核部门和人员在开展稽核工

国元证券股份有限公司内部稽核制度 ( 经 2017 年 12 月 29 日第八届董事会第十四次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为了加强公司经营管理, 规范公司经营行为, 防范经营风险, 提高经济效益, 确保公司稳定 快速和健康发展, 依据 证券法 中国内部审计准则 证券公司内部控制指引 证券公司监督管理条例 等有关法律法规并结合公司实际情况, 制定本制度 第二条本制度所称内部稽核, 是指稽核部门依据国家有关法律法规和公司内部管理规定,

第三条 [ 内部审计定义 ] 本规范所称的保险机构内部审计是一种独立 客观的监督 评价和咨询活动, 系统化和规范化的方法, 审查和评价并改善保险机构的业务活动 内部控制和风险管理的适当性和有效性, 机构完善治理 增加价值和实现目标 第四条 [ 工作目标 ] 保险公司应健全内部审计体系, 按照相关要求

首页保监会简介工作动态政策法规行政许可行政处罚统计数据派出机 您现在的位置 : 首页 > 工作动态 > 征求意见 对 保险机构内部审计工作规范 ( 征求意见稿 ) 公开征求意见 发布时间 :2014-09-30 分享到 : 字体 : 大中小 为规范保险机构内部审计工作, 提高保险机构风险防范能力, 促进保险业健康发展, 我会起草了 保险 计工作规范 ( 征求意见稿 ), 现向社会公开征求意见, 请通过以下途径反馈意见

粤教审〔2015〕号

第一条为了规范和指导广东省教育系统内部审计工作, 保证教育内部审计质量, 明确内部审计机构和内部审计人员的审计责任, 根据 中华人民共和国审计法 审计署关于内部审计工作的规定 中国内部审计准则 教育系统内部审计工作规定 以及 广东省教育系统内部审计工作规定, 结合广东省教育系统实际情况, 制定本准则 第二条本准则所称教育系统内部审计, 是一种独立 客观的确认和咨询活动, 它通过运用系统 规范的方法,

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公示根据学院学习指导手册 学历学生学籍管理暂行办法 第二十六条第 (4) 点规定, 学生有下列情况之一者应予退学 :(4) 学生在册时间超过有效学习期限者 下表中学生已经超过有效学习期限, 拟注销学信网学籍, 现予以公示 公示时间 :2016 年 12 月 7 日至 12 月 13 日 在公示期间, 如有异议, 可通过电子邮件形式向相关老师反映, 邮箱地址 :liuwen@sjtu.edu.cn.

第三章对外投资的组织管理机构 第八条公司股东大会 董事会 总经理 投资管理部为公司对外投资的决策机构, 各自在其权限范围内, 对公司的对外投资做出决策 其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定 第九条公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构, 负责统筹 协调和组织对外投资项目的分析和研究, 为

苏州锦富新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章总则 第一条为规范苏州锦富新材料股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 的对外投资行为, 提高投资效益, 规避投资所带来的风险, 有效 合理的使用资金, 依照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 及 苏州锦富新材料股份有限公司公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等相关法律法规,