关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
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- 烛 彭
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1 关于标的证券权益的通知 日期 : 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 阳光城 股东大会股权登记日 深圳 得润电子 股东大会股权登记日 深圳 软控股份 股东大会股权登记日 深圳 怡亚通 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司为子公司厦门置业融资 4 亿提供担保的议案 2. 关于修改公司章程的议案 3. 关于修改公司董事局议事规则的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 2. 关于公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的议案 3. 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 5. 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6. 关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 7. 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 8. 关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案 2. 关于非公开发行公司债券方案的议案 3. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 4. 关于公司向全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案 5. 关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行高桥支行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案
2 深圳 北新路桥 股东大会股权登记日 深圳 兆驰股份 股东大会股权登记日 深圳 棕榈园林 股东大会股权登记日 深圳 亿纬锂能 股东大会股权登记日 上海 上海家化 股东大会股权登记日 上海 金瑞科技 股东大会股权登记日 6. 关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于子公司股权融资暨关联交易的议案 2. 关于为子公司提供担保额度的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于对外投资暨关联交易的议案 2. 关于变更公司经营范围的议案 3. 关于变更公司名称的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 审议 关于修订 < 惠州亿纬锂能股份有限公司章程 > 的议案 2. 审议 关于聘请致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度审计机构的议案 3. 审议 关于拟与控股股东发生关联交易的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于修订 公司章程 的议案 2. 关于选举非独立董事的议案 3. 关于选举独立董事的议案 4. 关于选举监事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于更换会计师事务所的议案 2. 关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签 < 金融服务框架协议 > 的议案 上海 扬农化工股东大会股权登记日临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召
3 上海 新潮实业 股东大会股权登记日 上海 亚太集团 股东大会股权登记日 上海 中海油服 股东大会股权登记日 深圳 平潭发展 股东大会召开日 深圳 海航投资 股东大会召开日 深圳 一汽轿车 股东大会召开日 开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于增加在外贸信托公司理财投资金额的关联交易议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于转让烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 100% 股权的议案 2. 关于更换公司 2015 年度内控审计机构的议案 3. 关于修改公司章程相关条款的第 106 条临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事的议案 2. 关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会监事的议案 3. 关于终止申请注册发行长期限含权中期票据的议案 4. 关于申请公开发行公司债券的议案 5. 关于为所属公司提供担保的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : 审议内容主要有 : 1. 审议及批准本公司境外全资子公司 COSLNorwegianAS 进行贷款, 并由本公司提供担保的议案 2. 审议及批准本公司于未来三年发行本金总额不超过 100 亿人民币 ( 含 ) 的境内人民币债务融资工具的议案 3. 关于选举董事的议案 4. 关于选举监事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于重新制定公司 < 募集资金管理制度 > 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : 审议内容主要有 : 1. 关于同意全资子公司北京亿城, 江苏亿城, 北京阳光四季股权转让方案的议案 2. 关于续聘大华会计师事务所的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 :
4 深圳 煤气化股东大会召开日 深圳 怡亚通股东大会召开日 1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案 2. 关于董事会换届选举独立董事的议案 3. 关于监事会换届选举杨延晨先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 4. 关于续聘财务审计机构的议案 5. 关于续聘内控审计机构的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于新增 2015 年度日常关联交易预计的议案 2. 关于为控股子公司龙泉能源公司 3 亿元银行综合授信提供全额担保的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宿州怡连深度供应链管理有限公司的议案 2. 关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司出资设立安庆市双腾贸易有限公司的议案 3. 关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通鹤翔商贸有限公司的议案 4. 关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立柳州友诚供应链管理有限公司的议案 5. 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡天力深度供应链管理有限公司的议案 6. 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东尊泽深度供应链管理有限公司的议案 7. 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南怡亚通联顺供应链管理有限公司的议案 8. 关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳洛百易通供应链管理有限公司的议案 9. 关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立牡丹江市永江深度供应链管理有限公司的议案 10. 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案 11. 关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司共同出资设立长沙新燎原供应链有限公司的议案 12. 关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立苏州捷亚怡通供应链管理有限公司的议案 13. 关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡达鑫通供应链管理有限公司的议案 14. 关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆嘉恒供应链管理有限公司的议案 15. 关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立义乌市军梦供应链管理有限公司的议案 16. 关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波一诚供应链管理有限公司的议案 17. 关于公司全资子
5 深圳 美邦服饰 股东大会召开日 深圳 宝莫股份 股东大会召开日 上海 雅戈尔 股东大会召开日 上海 新湖中宝 股东大会召开日 上海 天津松江 股东大会召开日 公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆高乐贸易发展有限公司的议案 18. 关于公司控股子公司山东怡恩供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司泰安分行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 2. 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 ( 修订稿 ) 的议案 3. 关于公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 截止 审议内容主要有 : 1. 关于公司董事薪酬的议案 2. 关于公司监事薪酬的议案 3. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 4. 关于公司公开发行公司债券的议案 5. 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案 6. 关于公司修订 章程 的议案 7. 关于选举董事的议案 8. 关于选举独立董事的议案 9. 关于选举监事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量的议案 3. 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 4. 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 ( 修订稿 ) 的议案 5. 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 ( 修订稿 ) 的议案 6. 关于修订 公司章程 及其附件的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于与国投瑞银签署资管合同的议案 2. 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案 2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3. 关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议
6 上海 阳泉煤业 股东大会召开日 上海 华新水泥 股东大会召开日 上海 中南传媒 股东大会召开日 上海 力帆股份 股东大会召开日 案 4. 关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案 5. 关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 6. 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015 年非公开发行股票相关事项的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于向山西平舒煤业有限公司提供委托贷款及担保方式变更的议案 2. 关于同意天泰公司向公司借款为宁武榆树坡煤业有限公司办理委托贷款的议案 3. 关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合公开发行公司债券发行条件的议案 2. 关于公开发行公司债券的议案 3. 关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案 2. 关于选举季水河先生为公司独立董事的议案 3. 关于选举彭兆平女士与张旭东先生为公司监事会非职工监事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司关于新增 2015 年度日常关联交易事项的议案 2. 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司关于增加 2015 年度对内部子公司提供担保额度的议案 3. 关于力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 4. 关于力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 5. 关于力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案 6. 关于力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 的议案 7. 关于力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 的议案 8. 关于力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司与重庆力帆控股有限公司等特定投资者签订附条件生效的 < 股份认购协议 > 的议案 9. 关于 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报
7 上海 人民网股东大会召开日 告 的议案 10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 11. 关于力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司暂缓实施 两江新区力帆乘用车项目 的议案 12. 关于力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司聘请 2015 年度内控审计机构的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于免去廖玒董事职务的议案 2. 关于免去陈智霞董事职务的议案 3. 关于增补牛一兵先生为公司第二届董事会董事的议案 4. 关于转让成都古羌科技有限公司股权暨签署相关协议的议案
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-12-01 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000550 江铃汽车 股东大会股权登记日 深圳 000616 海航投资 股东大会股权登记日 深圳 002183 怡亚通 股东大会股权登记日 深圳 002191 劲嘉股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 :2015-11-12, 股权登记日 :2015-12-01, 会议召开日 :2015-12-09,
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-10-13 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000826 桑德环境 股东大会股权登记日 深圳 002500 山西证券 股东大会股权登记日 深圳 300001 特锐德 股东大会股权登记日 上海 600509 天富能源 股东大会股权登记日 上海 600826 兰生股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-10-09, 股权登记日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-12-12 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000725 京东方 A 股东大会股权登记日 深圳 000728 国元证券 股东大会股权登记日 深圳 000826 启迪桑德 股东大会股权登记日 深圳 000977 浪潮信息 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-12-01, 股权登记日 : 2016-12-12, 会议召开日
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-30 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000607 华媒控股 股东大会股权登记日 深圳 000807 云铝股份 股东大会股权登记日 深圳 000973 佛塑科技 股东大会股权登记日 深圳 002073 软控股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-18, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-02-03 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000598 兴蓉环境 股东大会股权登记日 深圳 000686 东北证券 股东大会股权登记日 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 000977 浪潮信息 股东大会股权登记日 深圳 002108 沧州明珠 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-02-02,
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-12-05 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000540 中天城投 股东大会股权登记日 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 002399 海普瑞 股东大会股权登记日 深圳 002556 辉隆股份 股东大会股权登记日 深圳 300088 长信科技 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-11-22, 股权登记日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-05 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000536 华映科技股东大会股权登记日 深圳 000786 北建新材股东大会股权登记日 深圳 000876 新希望股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-26, 股权登记日 : 2016-04-05, 会议召开日 :2016-04-11, 会议登记时间 : 2016-04-08
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-24 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 002158 汉钟精机 股东大会股权登记日 深圳 002385 大北农 股东大会股权登记日 深圳 300001 特锐德 股东大会股权登记日 上海 600113 浙江东日 股东大会股权登记日 上海 600201 生物股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-12 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000623 吉林敖东 股东大会股权登记日 深圳 000860 顺鑫农业 股东大会股权登记日 深圳 000895 双汇发展 股东大会股权登记日 深圳 002117 东港股份 股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 :
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-07 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000027 深圳能源 股东大会股权登记日 深圳 000718 苏宁环球 股东大会股权登记日 深圳 000901 航天科技 股东大会股权登记日 深圳 000970 中科三环 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-27 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 002025 航天电器 股东大会股权登记日 深圳 300205 天喻信息 股东大会股权登记日 深圳 300274 阳光电源 股东大会股权登记日 上海 600029 南方航空 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20,
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-10-27 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000100 TCL 集团 股东大会股权登记日 深圳 000410 沈阳机床 股东大会股权登记日 深圳 002050 三花股份 股东大会股权登记日 深圳 002128 露天煤业 股东大会股权登记日 深圳 002467 二六三 股东大会股权登记日 上海 600208 新湖中宝 股东大会股权登记日 临时股东大会,
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-20 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000550 江铃汽车 股东大会股权登记日 深圳 000748 长城信息 股东大会股权登记日 深圳 000750 国海证券 股东大会股权登记日 深圳 000793 华闻传媒 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-08, 股权登记日 : 2016-04-20, 会议召开日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-6-23 市场 证券代码 证券名称 信息类型 信息内容 上海 601989 中国重工 特殊停牌 继续停牌 ( 起始停牌日 : 2015-06-15); 停牌原因 : 重要事项未公告 上海 601877 正泰电器 特殊停牌 继续停牌 ( 起始停牌日 : 2015-05-18); 停牌原因 : 重要事项未公告 上海 601789 宁波建工 特殊停牌 继续停牌 (
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-11-16 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000536 华映科技 股东大会股权登记日 深圳 000829 天音控股 股东大会股权登记日 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 000962 东方钽业 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-11-07, 股权登记日 : 2015-11-16, 会议召开日
决方式符合 公司法 上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定, 本次会议决议有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事周俊先生因公未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事长周敏女士因公未出席本次股
证券代码 :600133 证券简称 : 东湖高新公告编号 :2016-070 武汉东湖高新集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
2 公司在任监事 5 人, 出席 4 人, 监事宋浩蓉因参加其它会议未能出席本次大会 ; 3 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案审议结果 : 通过表决情况 : 2 议案名称 : 股份有
证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 :2018-062 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-11-16 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000536 华映科技 股东大会股权登记日 深圳 000983 西山煤电 股东大会股权登记日 深圳 002176 江特电机 股东大会股权登记日 深圳 002450 康得新 股东大会股权登记日 深圳 300212 易华录 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-11-05, 股权登记日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-06-20 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000031 中粮地产股东大会股权登记日 深圳 000043 中航地产股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-24, 会议登记时间 : 2016-06-21 至 2016-06-22 审议内容主要有
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-12-15 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000043 中航地产股东大会股权登记日 深圳 000503 海虹控股股东大会股权登记日 深圳 000700 模塑科技股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-12-06, 股权登记日 : 2016-12-15, 会议召开日 :2016-12-22, 会议登记时间 : 2016-12-16
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-08-15 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000671 阳光城 股东大会股权登记日 深圳 000725 京东方 A 股东大会股权登记日 深圳 000897 津滨发展 股东大会股权登记日 深圳 000999 华润三九 股东大会股权登记日 上海 600259 广晟有色 股东大会股权登记日 上海 600487 双良节能 股东大会股权登记日 临时股东大会,
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-11-21 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000732 泰禾集团股东大会股权登记日 深圳 000860 顺鑫农业股东大会股权登记日 深圳 000878 云南铜业股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-11-09, 股权登记日 : 2016-11-21, 会议召开日 :2016-11-24, 会议登记时间 : 2016-11-23
证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：
证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:
证券代码 : 证券简称 : 怡球资源公告编号 : 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :601388 证券简称 : 怡球资源公告编号 :2018-051 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-02-04 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 300355 蒙草抗旱股东大会股权登记日 上海 600062 华润双鹤股东大会股权登记日 上海 600256 广汇能源股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-01-27, 股权登记日 : 2016-02-04, 会议召开日 :2016-02-19, 会议登记时间 : 2016-02-17
公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由董事长白骅先生主持 会议召集 召开及表决方式符合 公 司法 等有关法律法规和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人, 董事陈晓华先生 包
证券代码 :6267 证券简称 : 海正药业公告编号 :218-6 债券简称 :15 海正 1 债券代码 :122427 债券简称 :16 海正债债券代码 :136275 浙江海正药业股份有限公司 218 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案
本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全
东北证券股份有限公司 关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]555 号 ) 核准, 同意吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 吉林高速 或 发行人 ) 非公开发行 137,195,121 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
大会现场会议 会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式 会议的召开和表决程序符合 公司法 和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 6 人, 董事尤传永 黄新国因工作原因未能参加会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3
证券代码 :600522 证券简称 : 中天科技公告编号 :2016-037 江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-05-10 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000401 冀东水泥 股东大会股权登记日 深圳 000592 平潭发展 股东大会股权登记日 深圳 000686 东北证券 股东大会股权登记日 深圳 002004 华邦健康 股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-12, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 :
证券代码： 证券简称：怡亚通 公告编号2017-
证券代码 :002183 证券简称 : 怡亚通公告编号 2017-278 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2017 年第十四次临时股东大会会议通知于 2017 年 10 月 17 日在 证券时报
证券代码： 证券简称：怡亚通 公告编号2013-0
证券代码 :002183 证券简称 : 怡亚通公告编号 2016-082 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年第五次临时股东大会会议通知于 2016 年 3 月 11 日在 证券时报 中国证券报
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-31 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 002048 宁波华翔股东大会股权登记日 深圳 002081 金螳螂股东大会股权登记日 深圳 002091 江苏国泰股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-05
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
述公式算出前 20 个交易日股票交易的均价 经公司第四届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过 关于 2016 年度利润分配的议案 ( 每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 )), 并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕, 公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为 23.53
东北证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]926 号 ) 核准, 同意上海普利特复合材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 普利特 或 发行人 ) 非公开发行 849,978 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-11-18 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 0002049 同方国芯 股东大会股权登记日 深圳 002148 北纬通信 股东大会股权登记日 深圳 002385 大北农 股东大会股权登记日 深圳 002450 康得新 股东大会股权登记日 深圳 300003 乐普医疗 股东大会股权登记日 上海 600633 浙报传媒 股东大会股权登记日 临时股东大会,
证券代码： 证券简称：千山药机 公告编号：2014-
证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017
2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式
证券代码 :000546 证券简称 : 金圆股份编号 : 临 2016-064 号 金圆水泥股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2. 本次股东大会以现场方式召开, 并采取现场与网络投票相结合的方式,
广东锦龙发展股份有限公司
证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总 数的比例 (%) 年第一次 H 股类别股东大会 1 出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 282,653,797 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公
证券代码 :601919 证券简称 : 中远海控公告编号 :2017-084 中远海运控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会暨 2017 年第一次 A 股类别股东大会 及 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案
关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
关于标的证券权益的通知 日期 :2015-12-22 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000069 华侨城 A 股东大会股权登记日 深圳 000156 华数传媒 股东大会股权登记日 深圳 000829 天音控股 股东大会股权登记日 深圳 000897 津滨发展 股东大会股权登记日 深圳 000999 华润三九 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12,
股票代码：002202
股票代码 :002202 股票简称 : 金风科技公告编号 :2018-02 新疆金风科技股份有限公司 201 年度股东大会及 2018 年第一次类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召开方式: 现场及网络投票相结合 2 会议召开时间:
证券代码： 证券简称：老百姓 公告编号：
证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 : 2016-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日以书面方式发出了关于在
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于第四届董事会工作报告的议案 A 股 5,494,862, ,072, ,217, 议案名称 : 关于第四届监事会工作报告的议案 A 股 5,494,851,
证券代码 :600048 证券简称 : 保利地产公告编号 :2015-034 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,
股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
关于标的证券权益的通知 日期 :2016-05-30 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000333 美的集团股东大会股权登记日 深圳 000963 华东医药股东大会股权登记日 深圳 002594 比亚迪股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-26, 股权登记日 : 2016-05-30, 会议召开日 :2016-06-06, 会议登记时间 : 2016-05-30
证券代码： 证券简称：棕榈园林
证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
和 公司章程 的规定, 合法有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 7 人, 出席 6 人, 董事朱晓光先生因出差在外请假 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事会主席赵彤威女士因休病假原因请假 ; 3 公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议, 公司部
证券代码 :603309 证券简称 : 维力医疗公告编号 :2018-104 广州维力医疗器械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018
5 参加股东会议的方式: 公司股东只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的, 以第一次投票结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 主持人: 董事冯均鸿先生 7 会议的召集 召开符合 公司法 股票上市规
证券代码 :002183 证券简称 : 怡亚通公告编号 2015-181 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第十次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年第十次临时股东大会会议通知于 2015 年 9 月 22 日在 证券时报 中国证券报
咸阳偏转股份有限公司
证券代码 :000697 证券简称 : 炼石有色公告编号 :2017-050 陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 :
证券代码：300610
证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
证券代码： 证券简称：亚盛集团 编号：临2011-xxx
证券代码 :002719 证券简称 : 麦趣尔公告编码 :2014-057 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 麦趣尔集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 会议采用现场表决的方式召开,
6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会
证券代码 :002625 证券简称 : 龙生股份公告编号 :2015-059 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 公司于 2015 年 4 月 1 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开
表决权的股份数额 1,115,578,875 股, 占公司总股份数的 % 2 现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人, 代表有表决权的股份数额 1,115,310,055 股, 占公司总股份数的 % 3 网络投票情况通过网络投票参加本次股东大
股票代码 :002085 股票简称 : 万丰奥威公告编号 :2018-063 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 会议通知情况公司董事会于
金发科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会 会议资料 600143 2016 年 3 月 目 录 2016 年第一次临时股东大会议程...3 关于符合非公开发行股票条件的议案... 5 关于非公开发行股票方案的议案...6 关于非公开发行股票预案的议案...9 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案...10 关于前次募集资金使用情况报告的议案...11 2016 年度员工持股计划 ( 草案 )(
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码： 公告编号：
证券代码 :000488 200488 证券简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号 :2018-101 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 2018 年第三次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第三次境外上市股份类别股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示山东晨鸣纸业集团股份有限公司
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
关于标的证券权益的通知 日期 :2016-11-11 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000607 华媒控股 股东大会股权登记日 深圳 000848 承德露露 股东大会股权登记日 深圳 002269 美邦服饰 股东大会股权登记日 深圳 002470 金正大 股东大会股权登记日 上海 600257 大湖股份 股东大会股权登记日 上海 600323 瀚蓝环境 股东大会股权登记日 临时股东大会,
证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：
证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2016-40 康佳集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 )
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 7 人, 出席 1 人, 董事夏国新 刘树祥 胡咏梅 独立董事吴洪 苏锡嘉 董志勇因工作安排未能出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人 ; 监事欧伯炼因工作安排未能出席本次股东大会 ; 3 董事会秘书蓝地出席
证券代码 :603808 证券简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-074 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017
股票简称：怡亚通 股票代码： 编号：2014-0
股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 公告编号 :2017-270 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开 2017 年第十四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 会议届次: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十四次临时股东大会 2 会议召集人: 本公司董事会 公司于
合与业务联合 ) 战略, 聚焦于母婴 日化 食品 酒饮 家电行业, 对全国不同区域分销商进行收购和战略整合,2014 年 380 平台新增整合合资公司共计 60 家, 通过收购和战略整合,380 业务营业额由 2013 年的 44.4 亿元增长至 2014 年 亿元,2015 年初,
股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 公告编号 :2016-337 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会关于 2014 年度未进行现金分红的补充公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的审计报告, 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2014 年度实现归属母公司净利润为
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
安徽中鼎密封件股份有限公司
证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2018-054 安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
第四号 上市公司召开股东大会通知公告格式指引
证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2016-039 鸿达兴业股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开和出席情况鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网刊登了
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
证券代码： 证券简称：赣锋锂业 编号：临
证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 : 临 2016-043 江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 : 1 会议召集人: 公司董事会 ; 2 会议召开方式
表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 公司本次非公开发行 A 股股票方案如下 : ( 一 ) 非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 面值为 1.00 元 / 股 ( 人民币元, 下同
股票代码 :601996 股票简称 : 丰林集团公告编号 :2017-031 广西丰林木业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第六次会议通知于 2017 年 3
总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过
证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
股票简称：怡亚通 股票代码： 编号：2014-0
股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 公告编号 :2017-328 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开 2017 年第十七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 会议届次: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十七次临时股东大会 2 会议召集人: 本公司董事会 公司于
证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
股票简称：怡亚通 股票代码： 编号：2014-0
股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 公告编号 :2017-113 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 会议届次: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年度股东大会 2 会议召集人: 本公司董事会 公司于 2017
证券代码： 证券简称：江特电机 公告编号： 临2016-***
证券代码 :002176 证券简称 : 江特电机公告编号 : 临 2016-075 江西特种电机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 特别提示 1 本次会议的通知已于 2016 年 11 月 8 日在 证券时报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
招商局能源运输股份有限公司
证券代码 :601872 证券简称 : 招商轮船公告编号 :2014[087] 招商局能源运输股份有限公司 二〇一四年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 招商局能源运输股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已通过现场投票和网络投票方式召开公司二〇一四年第三次临时股东大会 ( 以下简称
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
( 一 ) 发行股票种类和面值本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1 元 表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内实施 表决结果 :7 票赞成
证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2015-046 深圳市兆驰股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十一次会议通知于 2015 年 6 月 13 日以电子邮件 书面及传真方式发出, 会议于 2015 年
股票简称：怡亚通 股票代码： 编号：2014-0
股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 公告编号 :2018-081 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 会议届次: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会 2 会议召集人: 本公司董事会 公司于
关于公司2008年度监事会工作报告的议案
深圳市方直科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 2016 年度, 公司监事会按照 公司法 证券法 公司章程 和公司 监事会议事规则 等有关规定的要求, 列席和出席了公司董事会和股东大会, 对会议的召开程序 公司经营活动 财务状况 重大决策及董事 高级管理人员履行职责情况进行了有效监督, 从保护公司及股东的利益出发, 认真履行和独立行使监事会职责 现将 2016 年度监事会工作情况报告如下
证券代码： 证券简称：通达股份 公告编号：
证券代码 :002560 证券简称 : 通达股份公告编号 :2018-035 河南通达电缆股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 2 本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况
最终发行数量根据本次非公开发行价格确定, 计算方法为 : 发行股票数量 = 本次非公开发行募集资金总额 / 本次非公开发行价格, 具体发行数量由董事会根据股东大会的授权 中国证监会的相关规定与保荐机构 ( 主承销商 ) 根据询价结果协商确定 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权 除息的, 本次发行
证券代码 :600127 证券简称 : 金健米业编号 : 临 2017-32 号 金健米业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 金健米业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届监事会第八次会议于 2017 年 7 月 10 日发出会议通知, 于 2017 年 7 月 12 日在公司五楼会议室召开
表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 (2) 发行方式表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定
证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2017-070 昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告 证券代码 : 证券简称 : 天首发展公告编码 : 临 内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的再次提示及更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假 记载 误导性陈述或
证券代码 :000611 证券简称 : 天首发展编码 : 临 2018-82 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的再次提示及更正 本公司及董事会全体成员保证内容的真实 准确和完整, 不存在虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2018 年 10 月 16 日和 2018 年 10 月 26 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网站刊登了 关于召开
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 公告编号 :2018-062 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出, 会议于 2018
三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告
证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
境内上市外资股股东持有股份总数 ( ) 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 恢复表决权的股东持有股份总数 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 境外上
A 股代码 :600096 A 股简称 : 云天化编号 : 临 2015-010 云南云天化股份有限公司 2015 年第一次临时股东大 会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 :1 关于并购 KSS Holdings, Inc. 并签署 合并协议 等有关交易 协议的议案 审议结果 : 通过 表决情况 : 同意 反对 弃权 2 议案名称 :2 关于与 TechniSat Digital GmbH,Daun 签署 股
证券代码 :600699 证券简称 : 均胜电子公告编号 :2016-044 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连
证券代码 :6845 9926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2016-043 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1
证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,
证券代码：600170
证券代码 :600170 证券简称 : 上海建工公告编号 : 临 2016-013 上海建工集团股份有限公司 第六届董事会第廿九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司 ( 以下简称 上海建工 或 公司 ) 第六届董事会第廿九次会议于 2016
证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：
证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 5 人, 出席 5 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议 ; 全体高管列席本次会议 二 议案审议情况 ( 一 )
证券代码 :603398 证券简称 : 邦宝益智公告编号 :2018-044 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018
份总数的 ( 二 ) 审议通过 公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 份总数的 ( 三 ) 审议通过 公司 2017 年度董事会工作报告 份总数的 ( 四 ) 审议通过 公司 2017 年度报告及其摘要 份总数的 ( 五 ) 审议通过 关于续聘 2018 年度审计机构的议案 2 /
证券代码 :000925 证券简称 : 众合科技公告编号 : 临 2018 034 浙江众合科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会无否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议情形 一 会议召开和出席情况 1 召开时间现场会议召开时间为 :2018