益型金融衍生品投资使用合计不超过人民币 1 亿元进行投资 在前述投资额度内, 各投资主体资金可以滚动使用 ( 四 ) 资金来源全部为公司自有闲置资金 ( 五 ) 投资产品公司运用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资 ( 不含风险投资 ) 公司运用自有闲置资金进行衍生品投资的产品主要限定
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- 城怡 蒙
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1 证券代码 :56 证券简称 : 横店东磁公告编号 :15-1 横店集团东磁股份有限公司关于 使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 横店集团东磁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在不影响正常经营的情况下, 为提高自有闲置资金的使用效率, 以增加公司收益, 拟以自有闲置资金通过商业银行理财 信托理财 固定收益型金融衍生品及其他理财工具 ( 不包括风险投资 ) 进行运作和管理, 在确保资金安全性 流动性的基础上实现资金的保值增值, 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资, 该 1 亿元理财额度可由公司及全资子公司 控股子公司共同滚动使用, 使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效, 并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜 具体情况如下 : 一 投资概况 ( 一 ) 投资目的在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下, 公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财 ( 不含风险投资 ) 和固定收益型金融衍生品投资, 以提高自有闲置资金使用效率, 提高公司的资产回报率, 为公司和股东谋取较好的投资回报 ( 二 ) 投资原则 1 全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动; 理财产品和金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易 ; 3 理财产品主要选择风险较小 现金管理工具类的理财产品, 若公司选择固定收益型金融衍生品投资其收益必须高于同等期限理财保本收益 ; 公司资金部和财务部配备专人进行跟踪和操作, 并定期汇报 ( 三 ) 投资额度根据公司及各控股子公司 全资子公司目前的资金状况, 委托理财和固定收 1
2 益型金融衍生品投资使用合计不超过人民币 1 亿元进行投资 在前述投资额度内, 各投资主体资金可以滚动使用 ( 四 ) 资金来源全部为公司自有闲置资金 ( 五 ) 投资产品公司运用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资 ( 不含风险投资 ) 公司运用自有闲置资金进行衍生品投资的产品主要限定为: 外汇掉期 + 外汇存款 组合 外汇掉期是指交易双方约定以货币 A 交换一定数量的货币 B, 并以约定价格在未来的约定日期用货币 A 反向交换同样数量的货币 B 该一定数量的货币 B 按约定期限存入公司的外汇定期存款账户 上述投资品种不涉及 中小企业板信息披露业务备忘录第 3 号 风险投资 的相关规定, 投资风险较低, 收益高于同期银行存款利率, 是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的理财手段 ( 六 ) 投资期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过, 并经公司 1 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效 ( 七 ) 决策程序根据现行 公司章程 的规定, 使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资金额 1 个亿, 占公司 1 年度经审计总资产 3.9 亿的 31.88%, 该事项经本公司董事会审议批准后, 尚需提交公司 1 年年度股东大会审议 二 投资风险分析及风险控制措施 ( 一 ) 投资风险分析 1 市场风险: 虽然委托理财不属于风险投资, 但理财产品本身存在一定风险, 且金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资也会受到市场波动的影响 ; 虽然公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务, 到期收益确定, 投资存续期内存在因标的利率 汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动, 从而产生公允价值变动损益, 但此部分损益属于浮动盈亏, 不影响该类衍生产品投资最终收益 ;
3 操作风险: 公司在开展委托理财和衍生品交易业务时, 如发生操作人员未按规定程序报备及审批, 或未准确 及时 完整地记录委托理财和金融衍生品业务信息, 将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会 ; 3 法律风险: 公司开展委托理财和衍生品交易业务时, 存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息, 导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失 ( 二 ) 拟采取风险控制措施 1 针对投资风险, 拟采取措施如下 : (1) 公司将严格遵守审慎投资原则, 选择稳健的投资品种 独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 () 公司董事会授权经营管理层负责董事会或股东大会审批额度内的委托理财相关事宜 公司资金部和财务部具体负责理财工作, 配备专人进行跟踪理财产品和金融衍生品的投向 项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 应及时采取相应措施, 控制投资风险 针对资金存放与使用风险, 拟采取措施如下 : (1) 建立台账管理, 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目, 做好资金使用的财务核算工作 ; () 财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额, 确保资金安全 ; (3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督 3 针对相关工作人员的操作和道德风险, 拟采取措施如下 : (1) 实行岗位分离操作, 投资理财业务的申请人 审核人 审批人 操作人 资金管理人应相互独立 ; () 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对委托理财业务和金融衍生品投资事项保密, 未经允许不得泄露本公司的理财方案 交易情况 结算情况 资金状况等与公司理财业务有关的信息 ; (3) 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品, 则将承担相应责任 公司已制定 公司委托理财管理制度 和 公司金融衍生品投资管理制度, 并将加强市场分析和品种调研, 切实执行内部有关管理制度, 严控风险, 3
4 规范运作 5 公司将依据深交所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内委托理财产 品及相关损益情况, 金融衍生品投资相关损益情况 受托人名称 华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国银行股份有限公司东阳横店支行中国银行股份有限公司东阳横店支行 三 对公司日常经营的影响 1 公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资是 在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的, 不会影响公司日常资金正常周 转需要, 不会影响公司主营业务的正常发展, 亦不涉及使用募集资金 通过适度的委托理财和固定收益型金融衍生品投资, 能够获得一定的投 资收益, 为公司和股东谋取较好的投资回报 四 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 本事项公告日前 1 个月内, 公司使用自有闲置资金和投资理财产品情况如下 : 关联关系 是关联交易 产品类型 保本型收益型基金理财产品保本型收益型基金理财产品 委托理财金额 起始日期 终止日期 7,7 13/5/15 1/5/15,3 13/5/15 1/5/15 3, 1/1/1 1/3/7, 1/1/1 1/3/1,8 1/1/16 1//16 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准 备金额 ( 如 有 ) 预计收益 报告期实际损益金额 7,7 539., , 37.8,.11,8.88 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行 3,6 1//7 1/3/11 3, 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行 1,7 1//11 1/3/17 1,6 1//11 1/3/17, 1//1 1/3/6 3,1 1/3/3 1//9 3, 1/3/6 1/7/1 1, ,6 7.9, 1.9 3, , 8.67
5 受托人名称 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国银行股份有限公司东阳横店支行中国农业银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行宁波市阿尔法投资管理有限公司中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国农业银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国银行股份有限公司东阳横店支行中国农业银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国农业银行股份有限公司东阳横店支行中国农业银行股份有限公司东阳横店支行中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 关联关系 是关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 5, 1/3/6 1/5/9 1, 1/3/1 1/5/9 1, 1/3/18 1/6/7, 1/3/1 1/8/1 3, 1/3/ 1/3/31 5 1//1 1/6/7 11, 1//1 1/6/7 1,1 1// 1/6/7 3, 1/5/5 1/6/1 私募基金 3, 1/8/18 15/8/18, /11/ 5, 1/8/8 1/11/1 1 5, , , 1/1/1 6, , 1/1/ 8 1, 1/1/3 1/1/ 1/1/3 1/11/1 9 15//1 1/1/ 1/1/,5 1/11/5 1/1/9 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准 备金额 ( 如 有 ) 预计收益 报告期实际损益金额 5, , 1.1 1, 13.8, , , , , , 3. 5, , 77. 5, ,.81 6, , , 6.95,
6 受托人名称 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行中国农业银行股份有限公司东阳横店支行中国农业银行股份有限公司东阳横店支行中国农业银行股份有限公司东阳横店支行宁波汇创投资咨询有限公司中国建设银行股份有限公司东阳横店支行中国建设银行股份有限公司建水支行中国建设银行股份有限公司建水支行中国建设银行股份有限公司建水支行中国建设银行股份有限公司建水支行中国建设银行股份有限公司建水支行中国建设银行股份有限公司建水支行中国建设银行股份有限公司建水支行中国建设银行股份有限公司建水支行中国建设银行股份有限公司建水支行 中国银行股份有限公司东阳横店支行 关联关系 是关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 3, 1/11/1 1,5 1/11/1 6, 1/11/, 1/11/ 终止日期 1/1/1 6 1/1/1 8 1/1/ 3 1/1/ 私募基金, 1/1/ 15/1/ 乾元 13 年 65 期保本型理财产品 乾元日鑫月异 乾元保本型理财产品 乾元日鑫月异 乾元保本型理财产品 乾元日鑫月异 乾元保本型 1 年第 5 期 乾元 - 日日鑫高 乾元保本型理财产品 5,1 1/1/ 15/1/7 17 1/1/6 1// //1 1//7 17 1//8 1// 17 1//8 1//3 18 1//5 1/5/3 1/5/3 1/6/1 1/6/1 1/8/8 1/7/5 1/8/8 3 1/8/8 1/1/ 1, 15/1/15 15/1/3 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准 备金额 ( 如 有 ) 预计收益 报告期实际损益金额 3, , , 3.15, , , 3.38 合计 7,71, 委托理财资金来源 公司自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况 ( 如适用 ) 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 1 年 月 11 日 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财资金来源 公司自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况 ( 如适用 ) 不适用 6
7 上述理财产品中自有资金理财尚未到期的本金为 7, 万元 五 审批程序和独立意见 15 年 3 月 6 日, 公司召开第六届董事会第六次会议, 全体董事对 公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案 进行了审议, 一致同意公司使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资 公司独立董事对公司使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了独立意见, 独立董事对公司相关事项的独立意见 详见公司指定信息披露网站 公司监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了意见, 监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见 详见公司指定信息披露网站 六 备查文件 1 公司第六届董事会第六次会议决议; 公司第六届监事会第六次会议决议; 3 独立董事对公司相关事项的独立意见; 监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见 特此公告 横店集团东磁股份有限公司 董事会 二〇一五年三月二十八日 7
(4) 理财到期日 :2018 年 12 月 03 日 ; (5) 产品期限 : 从理财启动日 ( 含 ) 开始到理财到期日 ( 不含 ) 止, 共 137 天 ; (6) 理财产品金额 : 人民币 10,000 万元 ; (9) 公司与广发银行股份有限公司无关联关系 ; (10) 公司本次使用 1
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股票代码 :600429 股票简称 : 三元股份公告编号 :2017-039 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京三元食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2015 年 2 月 16 日 3 月 30
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证券代码 :603833 证券简称 : 公告编号 :2019-010 集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 5 月 15, 公司 2017 年年度股东大会审议通过了 关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案, 同意
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证券代码 :002355 证券简称 : 兴民智通公告编号 :2017-096 兴民智通 ( 集团 ) 股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 兴民智通 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 19 日召开 第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,
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证券代码 :600172 证券简称 : 黄河旋风公告编号 :2016-033 河南黄河旋风股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行 定期存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 河南黄河旋风股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品或进行定期存款,
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证券代码 :300628 证券名称 : 亿联网络公告编号 :2018-022 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门亿联网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议, 审议通过了
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证券代码 :300760 证券简称 : 迈瑞医疗公告编号 :2018-015 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,
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证券代码 :300665 证券简称 : 飞鹿股份公告编号 :2017-037 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 为提高暂时闲置募集资金使用效率, 合理利用暂时闲置募集资金, 获取较好的投资回报, 在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下, 根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,
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证券代码 :300171 证券简称 : 东富龙公告编号 :2019-006 上海东富龙科技股份有限公司 关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 创业板信息披露业务备忘录第 1 号 超募资金及闲置募集资金使用
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证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-125 转债代码 :113511 转债简称 : 千禾转债 千禾味业食品股份有限公司关于使用购买理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议
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13.10B 证券代码 :600775 证券简称 : 南京熊猫公告编号 : 临 2015-014 南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 南京熊猫电子股份有限公司 ( 本公司 或 公司 ) 于 2014 年 8 月 22 日召开第七届董事会临时会议,
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2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
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证券代码 :603868 证券简称 : 飞科电器公告编号 :2018-001 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 2 月 4 日召开公司 2015 年年度股东大会, 审议通过了 继续对经营性流动资金实施现金管理的议案,
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证券代码 :603661 证券简称 : 恒林股份公告编号 :2018-024 浙江恒林椅业股份有限公关于使用闲置 募集和自有进行现金管理的进展公告 本公及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 浙江恒林椅业股份有限公 ( 以下简称 公 ) 于 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于使用闲置募集进行现金管理的议案,
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股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-024 江苏沙钢股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 6 日 12 月 22 日分别召开第六届董事会第五次会议和 2017 年第二次临时股东大会,
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证券代码 :300367 简称 : 东方网力公告编 :2018-034 东方网力科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 东方网力科技股份有限公司 ( 以下简称 东方网力 公司 ) 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案,
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证券简称 : 奇正藏药证券代码 :002287 公告编号 :2016-010 西藏奇正藏药股份有限公司 关于使用超募资金及购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 的规定, 西藏奇正藏药股份有限公司
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股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-036 江苏沙钢股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 6 日 12 月 22 日分别召开第六届董事会第五次会议和 2017 年第二次临时股东大会,
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证券代码 :002481 证券简称 : 双塔食品编号 :2018-048 烟台双塔食品股份有限公司 关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担 个别及连带的法律责任 烟台双塔食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2018 年 1 月 10 日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过
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