经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司 2014 年度实现净利润 12,316, 元, 补提 2013 年及以前年度盈余公积 1,101, 元提 2014 年盈余公积 1,231, 元补提 2013 年坏帐准备金 1,696, 元

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仕平
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1 证券代码 : 证券简称 : 唯尔福主办券商 : 爱建证券上海唯尔福集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任一会议召开情况上海唯尔福集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第一届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 23 日在绍兴益泉大酒店五楼会议室召开, 应参加会议监事 3 人, 实际参加会议监事 3 人, 符合中华人民共和国公司法的有关规定, 会议合法有效二会议表决情况经审议, 与会监事以投票表决方式, 审议并通过了如下决议 : ( 一 ) 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案表决结果 :3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对并提请 ( 二 ) 关于公司 2014 年度财务报告的议案表决结果 :3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对并提请 ( 三 ) 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案表决结果 :3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对并提请 ( 四 ) 关于公司 2014 年度利润分配的议案 1

2 经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司 2014 年度实现净利润 12,316, 元, 补提 2013 年及以前年度盈余公积 1,101, 元提 2014 年盈余公积 1,231, 元补提 2013 年坏帐准备金 1,696, 元冲 2014 年坏帐准备金 -37, 元调整 2013 年以前所得税 58, 元调整 2014 年累计折旧 158, 元调整 2014 年应付工资 117, 元调整 2014 年其他会计科目 137, 元, 当年累计未分配利润为 7,852, 元为了保证公司经营的稳定及可持续发展, 拟定本公司 2014 年度利润分配预案为 :2014 年度按 15% 利润分配参与分红的 5100 万股为基数派发 765 万元的红利其中 : 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 2040 万股, 分红 306 万元 ; 新加坡美通咨理有限公司 1938 万股, 分红万元 ; 绍兴县双通投资有限公司 1122 万股, 分红万元分红剩余部分作以后年度分配表决结果 :3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对提请 ( 五 ) 关于公司 2015 年度财务预算报告的议案表决结果 :3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对提请 ( 六 ) 关于对公司 2014 年度关联交易予以确认的议案由于业务需要, 公司 2014 年度与部分关联方存在资金往来资产销售等关联交易事项目前公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌, 必须严格规范关联交易, 根据公司章程和关联交易管理办法的规定, 上述关联交易需经股东大会确认公司董事会认为这些关联交易的发生有其必要性, 其定价是以公司利益最大化市场公允价格和保护股东权益为出发点遵循市场规律按照公开公平公正的原则确定的, 不存在损害公司及股东利益的情形关联监事 1 人回避, 表决结果 :2 名赞成, 占非关联监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对提请 2

3 ( 七 ) 关于公司 2014 年度报告及摘要的议案表决结果 :3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对提请 ( 八 ) 关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案序号关联方介绍和关联关系企业名称浙江供销超市有限公司绍兴供销大厦有限公司成立日期 1999 年 8 月 11 日注册资本关联关系经营范围 10,230 万元 1998 年 1,200 万元 10 月 30 日浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司持有 36.36% 股权 ; 凌渭土担任董事程红汛担任董事邵永华担任监事浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司持有 16.67% 股权, 邵永华担任董事 3 下列经营范围限分支机构经营 : 零售 : 预包装食品散装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方奶粉 ) 酒类参茸卷烟雪茄烟食盐书刊音像制品零售及出租 ; 零售 : 中药材 ( 饮片 )( 限品种供应 ); 乙类非处方药 ( 限国药准字青春宝, 铁皮枫斗, 21 金维他产品 ); 停车服务 ( 各分支机构凭有效许可证经营 ) 批发零售: 日用百货针纺织品服装鞋帽五金交电文体用品电子产品通讯器材照相器材黄金饰品第一类医疗器械花草 ; 验光配镜 ; 钟表维修 ; 设计制作发布代理国内各类广告 ; 农产品收购销售 ; 商品展览展示展销服务 ; 市场经营管理零售 : 卷烟雪茄烟 ( 有效期至 2013 年 12 月 31 日止 ) 食盐 ( 许可证有效期至 2014 年 12 月 02 日 ); 零售 : 预包装食品散装食品, 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ), 酒类 ( 有效期至 2016 年 08 月 25 日 ); 乙类非处方药 : 中药材 ( 饮片 )( 限品种供应 ) ( 有效期至 2014 年 12 月 30 日止 ) 一般经营项目 : 经销 : 日用百货针纺织品服装鞋帽五金交电家用电器中央空调电动自行车家具文体用品电子产品通讯设备照相器材珠宝玉器金银饰品化工原料 ( 除危险化学品 ) 建筑装潢材料 ( 除危险化学品 ) 轻纺原料金属材料眼镜 ; 第二类不须审批医疗器械, 制冷设备 ; 钟表修理电器安装及维修 ; 自有场地

4 租赁 ; 摄影 ( 除彩扩 ); 复印 ; 相机维修 ; 验光配镜 ; 旧家电回收 2 关联交易概述 2015 年度, 公司子公司拟与绍兴供销大厦有限公司浙江供销超市有限公司发生如下关联交易 : 交易类别实施主体关联人预计金额采购浆纸绍兴唯尔福实业有限公司绍兴供销大厦有限公司 1500 万元销售商品绍兴唯尔福生活用品有限责任公司浙江供销超市有限公司 1200 万元出于业务经营需要, 公司子公司与绍兴供销大厦有限公司浙江供销超市有限公司发生的关联交易将长期存在, 关联交易协议按照双方平等市场经济原则订立, 交易定价公平公允合理, 不会损害公司和其他非关联股东的合法利益关联监事 1 人回避, 表决结果 :2 名赞成, 占非关联监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对并提请 ( 九 ) 关于公司 2015 年度对外借款及相关担保授权的议案根据上海唯尔福集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 经营发展的需要, 为提高借款效率, 减少借款风险, 根据中华人民共和国公司法及公司章程的相关规定, 对公司 2015 年度对外借款及相关担保授权事宜的权限进行如下安排, 具体内容如下 : 1 对于如下综合授信合同短期流动资金及其他银行信用融资, 必须将该情况提交股东大会予以审议通过后, 方能由公司董事长签字执行 : 第一单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 2.5 亿元 ( 不含 2.5 亿元 ) 的所有借款合同 ; 第二单笔金额超过人民币 1 亿元 ( 不含 1 亿元 ) 的综合授信合同 2 对于如下综合授信合同短期流动资金及其他银行信用融资, 必须将该情况提交董事会予以审议通过后, 方能由公司董事长签字执行 : 4

5 第一单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 2 亿元 ( 不含 2 亿元 ) 但不超过人民币 2.5 亿元 ( 含 2.5 亿元 ) 的借款合同 ; 第二单笔金额超过人民币 8000 万元 ( 不含 8000 万元 ) 但不超过人民币 1 亿元 ( 含 1 亿元 ) 的综合授信合同 ; 第三单笔金额超过 5000 万元 ( 不含 5000 万元 ) 但不超过 8000 万元 ( 含 8000 万元 ) 的借款合同 ; 第四其他银行信用融资工具所涉金额超过人民币 5000 万元 ( 不含 5000 万元 ) 的借款合同 3 在保持公司贷款余额不超过人民币 2 亿元 ( 含 2 亿元 ) 的前提下, 公司授权董事长批准并签署如下综合授信合同短期流动资金及其他银行信用融资 ( 如 : 保函信用证票据贴现等金融工具 ) 等相关借款合同 : 第一单笔金额不超过人民币 8000 万元 ( 含 8000 万元 ) 的综合授信合同 ; 第二单笔金额不超过人民币 5000 万元 ( 含 5000 万元 ) 的借款合同 ; 第三其他银行信用融资工具所涉金额单次不超过人民币 5000 万元 ( 含 5000 万元 ) 的借款合同 4 对于上述借款, 公司或者子公司可以以房产土地使用权等自有财产相互提供抵押担保未达到本议案第 1 条所涉金额且银行等金融机构需要公司提供有关文件时, 公司可以按照银行等金融机构的要求予以办理, 不再另行召开股东大会审议 5 对于上述借款合同, 以及涉及的相关协议 ( 抵押担保协议保证担保协议 ), 授权董事长批准并签署相关协议表决结果 :3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对提请 ( 十 ) 关于续聘致同会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构的议案鉴于与致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 一贯保持的良好合作关系, 拟续聘致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本公司 2015 年度的财务审计机构, 5

6 聘期为一年, 并授权董事会决定其报酬表决结果 :3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对提请 ( 十一 ) 关于公司会计政策变更的议案 1 变更概述变更日期 :2014 年 7 月 1 日变更介绍 : (1) 变更前采取的会计政策本次变更其公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关规定 (2) 变更后采取的会计政策本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号第 9 号第 30 号第 33 号第 37 号第 39 号第 40 号第 41 号等八项准则和 2014 年 7 月 23 日修改的企业会计准则基本准则其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定 2 变更原因国家财政部于 2014 年 1 月 26 日起对企业会计准则进行修订, 相继修订和发布了企业会计准则第 9 号职工薪酬企业会计准则第 30 号财务报表列报企业会计准则第 33 号合并财务报表企业会计准则第 39 号公允价值计量企业会计准则第 40 号合营安排企业会计准则第 2 号长期股权投资和企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露等七项具体准则, 并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执 6

7 行企业会计准则的企业范围内施行 2014 年 6 月 20 日, 财政部修订企业会计准则第 37 号金融工具列报, 执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报 2014 年 7 月 23 日, 财政部发布财政部关于修改企业会计准则 - 基本准则的决定, 自公布之日起施行根据财政部 2014 年新修订或颁布的相关会计准则的规定, 公司于上述新修订或颁布的相关会计准则的施行日开始执行相关会计准则 3 本次会计政策变更对公司的影响公司因执行企业会计准则第 9 号职工薪酬企业会计准则第 30 号财务报表列报企业会计准则第 33 号合并财务报表企业会计准则第 39 号公允价值计量企业会计准则第 40 号合营安排企业会计准则第 2 号长期股权投资和企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露企业会计准则第 37 号金融工具列报和财政部关于修改企业会计准则 - 基本准则的决定等新会计准则而进行的会计政策变更对公司会计政策变更之前的财务报表项目金额不产生重大影响, 不会对公司 2012 至 2014 年度的资产总额负债总额净资产净利润产生重大影响表决结果 :3 名赞成, 占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对三备查文件目录经与会监事签字确认的第一届监事会第四次会议决议上海唯尔福集团股份有限公司监事会 2015 年 3 月 25 日 7

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司 2014 年度实现净利润 12,316, 元, 补提 2013 年及以前年度盈余公积 1,101, 元 提 2014 年盈余公积 1,231, 元 补提 2013 年坏帐准备金 1,696, 元

经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司 2014 年度实现净利润 12,316, 元, 补提 2013 年及以前年度盈余公积 1,101, 元提 2014 年盈余公积 1,231, 元补提 2013 年坏帐准备金 1,696, 元