长江投资实业股份有限公司2011年第一次临时股东

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颉顾
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1 长江投资实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 2014 年 2 月 20 日

2 目录 1 股东大会会议议程 p2 2 股东大会会议议事规则 p3 3 会议议案表决办法 p4 4 关于换届选举公司第六届董事会成员的议案 p6 5 关于换届选举公司第六届监事会成员的议案 p9 6 关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案 P11-1

3 长江投资实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程一时间 :2014 年 2 月 20 日 ( 星期四 ) 上午 9:30 二地点 : 上海闵行区光华路 888 号长江投资公司会议室三出席人员 : 1 本公司董事监事及其他高级管理人员; 年 2 月 12 日 ( 星期三 ) 下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人四主持 : 居亮董事长五会议议程 : 1 审议关于换届选举公司第六届董事会成员的议案 ; 2 审议关于换届选举公司第六届监事会成员的议案 ; 3 审议关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案 ; 4 股东代表发言( 如有 ); 5 公司负责人回答股东提问( 如有 ); 6 通过会议议案表决办法, 大会表决统计票数 ; 7 宣布会议投票表决结果; 8 方达律师事务所律师发表见证意见; 9 宣读长江投资公司 2014 年第一次临时股东大会决议 - 2

4 长江投资实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议事规则为了维护广大投资者的合法权益, 确保股东在本公司 2014 年第一次临时股东大会期间依法行使权利, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 现提出如下议事规则 : 一股东大会设立秘书处, 具体负责大会有关程序方面的事宜二董事会在股东大会的召开过程中, 应当以维护股东的合法权益确保正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责三股东参加股东大会, 依法享有发言权质询权表决权等各项权利, 并认真履行法定义务不应侵犯其他股东的权益, 不应扰乱大会的正常秩序股东应听从大会工作人员的劝导, 共同维护好大会的秩序和安全四股东大会设股东发言议程股东要求大会发言, 须事先填写股东发言登记表, 并向大会秘书处登记五股东大会发言由大会主持人指名后到指定的发言席进行发言, 内容应围绕股东大会的主要议案, 每位股东发言的时间不超过 5 分钟六公司负责人有针对性地简要回答股东提出的问题七股东大会审议议案作出决议, 采取记名投票的方式大会表决时, 股东不能发言大会秘书处 2014 年 2 月 20 日 - 3

5 长江投资实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议案表决办法本次股东大会审议 3 项议案, 议案之关于换届选举公司第六届董事会成员的议案关于换届选举公司第六届监事会成员的议案采用累积投票制, 并由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的二分之一以上通过具体规则如下 : 1 对于关于换届选举公司第六届董事会成员的议案, 每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数 (6 人 ) 或待选独立董事总人数 (3 人 ) 的乘积股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人, 也可以分散投向数位候选人, 但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数否则, 视为废票 ; 2 对于关于换届选举公司第六届监事会成员的议案, 每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数 (3 人 ) 的乘积股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人, 也可以分散投向数位候选人, 但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数否则, 视为废票关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案为普通决议, 由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的二分之一以上通过 ; 议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东请各位股东 - 4

6 按表决票的说明进行表决, 表决结果将当场宣布以上办法提请股东大会通过大会秘书处 2014 年 2 月 20 日 - 5

7 关于换届选举公司第六届董事会成员的议案各位股东 : 公司第五届董事会任期已届满, 根据公司法和长江投资公司章程的规定, 本公司决定进行换届选举在此, 非常感谢本届董事会各位成员多年来对公司作出的努力和贡献! 根据公司章程及相关规定, 经公司股东方推荐及本届董事会提名委员会商议, 公司第六届董事会由 9 位成员组成, 任期为 3 年 ; 提名居亮先生奚政女士孙建清先生孙立先生陆金祥先生李铁先生为第六届董事会董事候选人 ; 提名郭建先生任建标先生赵春光先生为公司第六届董事会独立董事候选人独立董事候选人名单已报上海证券交易所审核通过, 并已报上海证监局备案董事候选人简历如下 : 居亮, 男,1960 年 1 月出生, 汉族, 中共党员, 工商管理硕士 1976 年参加工作, 曾任中国人民解放军空军技术勤务第七所司令部参谋, 上海市纺织品进出口公司团委书记党委办公室主任, 上海市外经贸委干部处主任科员副处长, 长发集团公司进出口分公司总经理, 长江投资公司总经理 ; 现任长江联合发展集团副总裁, 长江投资公司党委书记董事长, 上海陆上货运交易中心有限公司董事长奚政, 女,1961 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 大专学历 1982 年 8 月参加工作, 曾任共青团上海市南市区委青工部中共上海市南市 - 6

8 区委组织部干部, 中外运上海储运公司人事部经理助理空运部副经理快件部经理, 长江投资公司副总经理 ; 现任长江投资公司副董事长上海陆上货运交易中心有限公司总经理, 上海长发国际货运公司董事长总经理, 上海西铁长发国际货运有限公司董事长, 上海长发货运有限公司董事长, 上海易陆创物流服务有限公司董事长, 上海长发联合货运代理有限公司董事长总经理孙建清, 男,1957 年 6 月出生, 汉族, 中共党员, 武汉市委党校研究生, 高级经济师 1977 年 10 月参加工作, 曾任武汉市水上运输公司武装干事, 武汉市直属机关党委副处级纪检委员, 武汉市委市直机关工委正处级纪检委员, 武汉市国有资产管理办公室政策法规处处长, 武汉市国有资产监督管理委员会党委办公室主任 ; 现任武汉经济发展投资 ( 集团 ) 有限公司党委委员副总经理 ; 武汉建设投资公司董事长党委书记孙立, 男,1967 年 3 月出生, 中国民主建国会会员, 硕士, 高级经济师 1989 年 7 月参加工作, 曾任上海市包装装潢公司事业发展部科员副主任科员, 上海市凹凸彩印包装有限公司市场部副经理, 上海市包装造纸 ( 集团 ) 有限公司总经理助理副总经理, 上海市杨浦区国资经营有限公司副总经理 ( 主持工作 ), 长江联合发展集团项目管理部副总经理总经理 ; 现任长江联合发展集团资产管理部总经理陆金祥, 男,1960 年 1 月出生, 汉族, 中共党员, 大学本科曾任长江联合发展集团投资管理三部经理 ; 现任长江联合资产经营有限公司副总经理, 党委副书记 - 7

9 李铁, 男,1980 年 3 月出生, 汉族, 管理学学士, 经济师高级经营师 2000 年 8 月参加工作, 曾任长江投资宁波长发商厦企划部经理经营管理部经理 ; 上海欣民通信技术有限公司工会主席办公室主任 ; 杭州广脉科技有限公司总经理助理 ; 长江投资实业股份有限公司投资管理部副总经理 ; 现任长江投资实业股份有限公司证券事务代表独立董事候选人简历如下 : 郭建, 男,1956 年 9 月出生, 汉族, 中国民主同盟委员, 法学硕士, 教授 1985 年至今在复旦大学工作, 曾任法律系副主任法学院副院长, 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司上海同济科技实业股份有限公司独立董事 ; 现任法学院教授中国民主同盟复旦大学委员会副主委, 兼任上海精文律师事务所律师任建标, 男,1973 年 11 月出生, 汉族, 中共党员, 管理学博士曾任上海交通大学安泰经济与管理学院运营管理系主任 ; 现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长助理 EMBA 项目主任运营与物流管理研究中心副主任赵春光, 男, 1972 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 会计学博士曾任黑龙江省依安县计划委员会科员 ; 现任上海国家会计学院教研部副主任, 教授, 兼任财政部会计准则委员会咨询专家请审议长江投资实业股份有限公司董事会 2014 年 2 月 20 日 - 8

10 关于换届选举公司第六届监事会成员的议案各位股东 : 公司第五届监事会任期已届满, 根据公司法和长江投资公司章程的规定, 拟进行换届选举在此, 非常感谢本届监事会各位成员多年来为公司作出的努力和贡献! 经公司股东方提名及本届监事会商议, 长江投资公司第六届监事会拟由 5 名监事组成, 任期 3 年, 其中职工监事 2 名, 由职工代表大会选举产生 3 名监事候选人为 : 舒锋先生熊红斌先生朱贤峰先生, 提请股东大会审议通过 ; 职工监事已于 2014 年 1 月 7 日经公司职工代表大会选举产生, 由何宪令先生曹春华先生担任公司职工监事监事会候选人简历如下 : 舒锋, 男,1968 年 11 月出生, 汉族, 中共党员, 本科学历, 经济学学士, 在职硕士研究生 (EMBA), 会计师 1991 年 8 月参加工作, 曾任上海市客运轮船公司财务主管, 上海商务中心股份有限公司计财部经理, 长江联合发展集团计财部主办, 长发集团长江投资实业股份有限公司计财部经理总会计师, 长江联合发展集团财务管理部副总经理 ; 现任长江联合发展集团财务管理部总经理熊红斌, 男,1961 年 9 月出生, 汉族, 中共党员, 湖北省委党校在职研究生学历, 高级会计师曾任长江联合发展集团武汉公司计划财务部副经理武汉经济发展投资 ( 集团 ) 有限公司不良资产处置工作专 - 9

11 班负责人武汉长江资产经营管理有限公司党委副书记纪委书记常务副总经理 ; 现任武汉经济发展投资 ( 集团 ) 有限公司资产管理部部长朱贤峰, 男,1980 年 9 月出生, 汉族, 中共党员, 本科学历, 管理学学士, 在职硕士研究生 (EMBA), 经济师物流师 2002 年 7 月参加工作, 曾任长江联合发展集团策划部战略规划部干部, 战略规划部项目规划部业务副经理, 资产管理部业务经理 ; 现任长江联合发展集团资产管理部副总经理请审议长江投资实业股份有限公司监事会 2014 年 2 月 20 日附 : 职工监事简历何宪令, 男, 1954 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 大专学历, 高级政工师 1971 年 10 月参加工作, 曾任上无七厂宣传科长, 上海仪表 ( 集团 ) 有限公司集团报编辑, 上海仪电电子仪表分公司宣传部副部长, 上海仪电科技有限公司办公室主任 ; 现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委委员书记助理纪委副书记工会主席办公室主任曹春华, 男,1966 年 1 月出生, 汉族, 研究生学历, 会计师曾任中化上海化工进出口公司财务部副经理, 长发集团进出口分公司财务部经理, 上海森福实业有限公司副总经理, 长江投资实业股份有限公司审计室主任 ; 现任上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司总经理 - 10

12 关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案各位股东 : 上海西乐路工程管理有限公司 ( 以下简称西乐路公司 ) 系本公司控股子公司, 该公司成立于 2007 年 10 月, 注册资本万元, 其中本公司出资万元人民币, 占 % 的股比该公司经过 6 年的项目运营, 目前, 西乐路公司的 BT 项目工程已基本结束,BT 项目回购款的回收工作也已接近尾声, 为提高公司的资金使用效率, 经该公司股东方协商, 拟将西乐路公司的注册资本从万元减为 100 万元, 减资额度为万元, 其中本公司可减资额度为万元请审议长江投资实业股份有限公司董事会 2014 年 2 月 20 日 - 11

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长江投资实业股份有限公司2011年第一次临时股东长江投资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 股东大会会议议程 -------------------------------------------------------p2 2 股东大会会议议事规则 -----------------------------------------------------p4 3 会议议案表决办法-------------------------------------------------------------p5