第三章独立董事的任职条件 第九条独立董事应当具备较高的专业素质和良好的信誉, 且应当同时满足以下条件 : ( 一 ) 根据法律 法规 规章和规范性文件, 具备担任上市公司董事的资格 ; ( 二 ) 具备本科 ( 含本科 ) 以上学历或相关专业中级以上职称 ; ( 三 ) 具有五年以上的法律 经济 金

并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到法定人数时, 公司应当按规定补足独立董事人数 第六条公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事, 其中至少有一名会计专业人士 第二章独立董事的任职条件第七条独

中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 (2017 年 1 月修订 ) 第一章总则第一条为规范中铁高新工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事的行为, 完善公司法人治理结构, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 及其他有关法律 法规 规范性文件和 中铁高新工业股份有限公司章程

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江苏新宁现代物流股份有限公司 (2008 年第二次临时股东大会审议通过 ) (2010 年 3 月 24 日第一届董事会第十六次会议修订 ) 第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则

需的工作经验 ; ( 五 ) 公司章程规定的其他条件 第七条独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事 : ( 一 ) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹

任子行网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章总则第一条为进一步完善任子行网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 规范公司运作, 强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等法律 法规 规范性文件和 任子行网络技术股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本工作细则 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,

第四条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件 担任独立董事应当符合下列基本条件 : ( 一 ) 根据法律 行政法规及其他有关规定, 具备担任公司董事的资格 ; ( 二 ) 具有本制度第五条所要求的独立性 ; ( 三 ) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉法律法规 行政法规 规章及规则 ; (

国投安信股份有限公司独立董事制度 第一章总则 第一条为完善国投安信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司的规范运作, 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则 以及 国投安信股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 等相关规定, 制定本制度 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事

大连美罗药业独立董事工作制度.PDF

广汇汽车服务股份公司 独立董事工作制度 第一章总则第一条为进一步完善公司的治理结构, 促进公司规范运作, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 特制定本制度 第二条本制度适用于广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称 本公司 ) 第二章一般规定第三条本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务, 并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 第四条独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务

南通科技投资集团股份有限公司独立董事制度

南通科技投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条为进一步完善南通科技投资集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构, 切实保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国证券法 中国证监会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关规定和 公司章程,

浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章总则 第一条为进一步完善浙江华友钴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 改善董事会结构, 强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据中国证券监督管理委员会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则 及 浙江华友钴业股份有限公司章程

第五条公司根据需要, 设独立董事 3 名 第六条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到法定人数时, 公司应当按规定补足独立董事人数 第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求, 参加其组织的培训 第二章独立董事的任职条件第八条

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 ( 修订稿 ) 第一章总则第一条为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 公司法, 并按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 深圳证券交易所股票上市规则 (2008 年修订 ) ( 以下简称

第二章独立董事的任职条件第四条担任公司独立董事应当符合下列基本条件 : ( 一 ) 根据上市地法律 行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格 ; ( 二 ) 具有本制度第六条所要求的独立性, 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司存在重大利害关系的单位或个人影响 ; ( 三 ) 具备上

中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度 ( 经 2011 年 3 月 25 日 2011 年度第二次临时股东大会批准 ) 第一章总则第一条为了进一步完善中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的治理结构, 促进公司规范运作, 保证独立董事履行职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则

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重庆路桥股份有限公司独立董事工作细则 (2018 年 3 月修订稿 ) 第一章总则 为进一步完善重庆路桥股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的法人治理结构, 改善董事会结构, 强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 参照中国证券监督管理委员会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 和 上市公司治理准则

4. 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学样反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ( 二 ) 具有 公司章程 和中国证监会及证券交易所所要求的独立性 ; ( 三 ) 具备公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及规则 ; ( 四 ) 具有五年以上法律 经济或者其他履行

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事工作规则 第一章总则 第一条 为规范江西洪都航空工业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的治理 结构, 促进公司的规范运作, 维护公司的整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 明确独立董事的职责和权限, 发挥独立董事的作用, 依照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称

西安隆基

隆基绿能科技股份有限公司 独立董事制度 第一章总则第一条为了促进隆基绿能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 规范运作, 维护公司利益, 保障全体股东, 特别是中小股东的合法权益不受侵害, 参照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 及 公司章程 的有关规定, 制定本制度 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,

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深圳市农产品股份有限公司独立董事工作规则 (2008 年 7 月 2 日第五届董事会第十三次会议审议通过 ) 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 根据 公司法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定, 以及 深圳市农产品股份有限公司章程 等法律 法规的规定, 制定本工作规则 第一章独立董事人数和任职资格第一条公司董事会设立独立董事,

中国全聚德（集团）股份有限公司

武汉天喻信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条为了促进武汉天喻信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 规范运作, 维护公司利益, 保障全体股东, 特别是中小股东的合法权益不受侵害, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 和 公司章程 的有关规定, 制定本制度 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务, 并与本公司及本公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事

独立董事工作规则 第一章总则第一条为了进一步完善华北高速公路股份有限公司的治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下称 指导意见 ) 和 上市公司治理准则 关于加强社会公众股

华北高速公路股份有限公司 独立董事工作规则 ( 经 2014 年 4 月 28 日召开的公司 2013 年度股东大会批准 ) 二〇一四年四月二十八日 1 独立董事工作规则 第一章总则第一条为了进一步完善华北高速公路股份有限公司的治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下称 指导意见

永煤集团股份有限公司独立董事工作制度

顺丰控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 促进公司规范运行, 为独立董事创造良好的工作环境, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规章 规范性文件及 顺丰控股股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定, 制定本制度

( 四 ) 具有五年以上法律 经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验 ; ( 五 ) 相关法律法规和 公司章程 规定的其他条件 第五条独立董事应具有独立性 下列人员不得担任独立董事 : ( 一 ) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ;

江西铜业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为保证江西铜业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作和公司独立董事依法行使职权, 确保独立董事议事程序, 完善独立董事制度, 提高独立董事工作效率和科学决策能力, 充分发挥独立董事的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 中国证券监督管理委员会(

目录 第一章总则... 2 第二章独立董事的任职条件... 3 第三章独立董事的独立性... 3 第四章独立董事的提名 选举和更换... 4 第五章独立董事的特别职权... 5 第六章独立董事的独立意见及义务... 6 第七章公司为独立董事提供必要的条件... 7 第八章附则... 8

证券代码 :832559 证券简称 : 熊猫乳业主办券商 : 东北证券 浙江熊猫乳业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇一七年三月 目录 第一章总则... 2 第二章独立董事的任职条件... 3 第三章独立董事的独立性... 3 第四章独立董事的提名 选举和更换... 4 第五章独立董事的特别职权... 5 第六章独立董事的独立意见及义务... 6 第七章公司为独立董事提供必要的条件... 7

关联交易制度

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第一章总 则 第一条为进一步完善浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 治理结构, 促进公司规范运作, 切实保护股东利益, 有效规避公司决策风险, 促进公司规范运作, 现根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引

北京北信源软件股份有限公司

北京北信源软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善北京北信源软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构, 改善董事会结构, 强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

第二章独立董事的任职条件和独立性第四条独立董事任职应当符合下列基本条件 : ( 一 ) 根据法律 法规及其他有关规定, 具备担任上市公司 证券公司董事的资格 ; ( 二 ) 具有公司章程规定的独立性 ; ( 三 ) 具备上市公司 金融企业运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及规则 ; (

华泰证券股份有限公司独立董事工作制度 (2017 年修订 ) 第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 证券公司治理准则 和证券交易所 股票上市规则 上市公司独立董事备案及培训工作指引 及中国上市公司协会

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事制度 二〇一七年五月 目 录 第一章总则... 2 第二章独立董事的任职资格... 3 第三章独立董事的提名 选举与更换... 5 第四章独立董事的职责与权利... 6 第五章公司为独立董事提供必要的条件... 7 第六章附则... 8 1 第一章总则 第一条为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构, 切实保护中小股东及利益相关者的利益,

第八条独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据中国证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书 独立董事候选人在提名时未取得独立

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则第一条为进一步完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的公司治理结构, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则

深圳科士达科技股份有限公司

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2016 年 3 月 ) 第一章总则 第一条为进一步完善深圳科士达科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 的法人治理结构及董事会结构, 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 等法律 法规 规范性文件以及 深圳科士达科技股份有限公司章程

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南洋航运集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一章总则第一条为完善南洋航运集团股份有限公司 ( 以下简称 南洋航运 ) 公司治理结构, 充分发挥独立董事的作用, 明确独立董事的工作职责, 依照 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会关于发布 < 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 > 的通知 上市公司独立董事履职指引 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 行政法规 规范性文件和 南洋航运集团股份有限公司章程

博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇一六年五月

博敏电子股份有限公司 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 2 第二章基本规定... 2 第三章独立董事的任职条件... 3 第四章独立董事的产生和更换... 4 第五章独立董事的职权与职责... 6 第六章独立董事的工作条件... 8 第七章附则... 9 1 博敏电子股份有限公司 第一章 总则 第一条为进一步完善本公司法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 (2014

四川天邑康和通信股份有限公司

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事工作制度 (2018 年 6 月 ) 第一章总则 第一条为进一步完善四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 保护公司及中小股东的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ), 参照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见

广东顺威精密塑料股份有限公司

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 (2016 年 8 月修订稿 ) 第一章总则第一条为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 公司法, 并按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订

( 三 ) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及规则 ; ( 四 ) 具有五年以上法律 经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 ; ( 五 ) 独立董事候选人应当按照中国证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关实施细则的通知 的规定, 取得独立董事资格证书 ;

浙江东日股份有限公司独立董事工作制度 第一章总则第一条为进一步完善浙江东日股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据中国证券监督管理委员会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 和 上市公司治理准则 等法律 法规

北京双鹭药业股份有限公司

北京双鹭药业股份有限公司 (2018 年 4 月修订 ) 第一章总则 第一条为进一步完善北京双鹭药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司规范 运作, 参照 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见 深圳证券交易所独立董事备案办法 等有关法律 法规并根据公司章程的有关规定, 制定本制度 第二条公司独立董事依据有关法律

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善中国东方航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司的规范 有效运作, 保护中小股东及利益相关者的利益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所上市规则 香港联合交易所上市规则 等相关规定和

倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直

吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事提名人声明 提名人吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司董事会, 现提名李玉先生为吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,

上海徕木电子股份有限公司

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一章总则 第一条 为进一步完善苏州赛腾精密电子股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 法人治理结构, 切实保护公司及股东的合法权益, 促进公司规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司独立董事备案及培训工作指引 等有关法律 法规 规范性文件和 苏州赛腾精密电子股份有限公司章程

独立董事制度

浙江诚邦园林股份有限公司 独立董事制度 第一章总则 第一条为了促进浙江诚邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 等法律 法规 规范性文件和 浙江诚邦园林股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并参照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为了促进新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 规范运作, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益, 保障全体股东 尤其是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 (

独立董事工作制度 第一章总则 第一条为了促进 ( 以下称 公司 ) 规范运作, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益, 保障全体股东 尤其是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下称 指导意见 ) 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则

目录 第一章总则... 1 第二章独立董事的任职条件... 2 第三章独立董事的提名 选举和更换... 6 第四章独立董事的特别职权... 8 第五章独立董事的独立意见... 9 第六章独立董事的培训 第七章公司为独立董事提供必要的条件 第八章附则... 13

国新文化控股股份有限公司 独立董事工作制度 目录 第一章总则... 1 第二章独立董事的任职条件... 2 第三章独立董事的提名 选举和更换... 6 第四章独立董事的特别职权... 8 第五章独立董事的独立意见... 9 第六章独立董事的培训... 11 第七章公司为独立董事提供必要的条件... 11 第八章附则... 13 第一章总则 第一条为了促进国新文化控股股份有限公司 ( 以下简称 公司

必需的工作经验 ; ( 五 ) 根据中国证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关实施细则的通知的规定, 取得独立董事资格证书 ; 在提名时未取得独立董事资格证书的, 应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训, 并取得独立董事资格证书 ; ( 六 ) 符合 中华人民共和国公务员法 关于公务员兼任

天通控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总 则 第一条为进一步完善天通控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的法人治理结构, 促进公司规范运作, 更好地维护公司及广大投资者的权益, 切实提高董事会的决策水平, 降低决策风险, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 及 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 上市公司独立董事履职指引

永煤集团股份有限公司独立董事工作制度

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章总则第一条为进一步完善北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构建设, 为独立董事创造良好的工作环境, 促进公司规范运行, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

件 ) 公司董事会下设的薪酬与考核委员会 审计委员会和提名委员会, 独立董事应当在其委员会成员中占有二分之一以上的比例 第六条独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到法定人数时, 公司应当按规定补足独立董事人数 第七条独立董事年报工作期间除应遵守本制

浙江瀚叶股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则第一条为完善浙江瀚叶股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 促进公司规范运作, 根据 中国人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 浙江瀚叶股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关法律 法规的规定, 并参照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见

亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为了促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 行政法规 规范性文件和 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有

亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司 独立董事工作制度 二零一八年三月 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为了促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 行政法规 规范性文件和 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司章程 ( 以下简称

第二章独立董事的任职条件 第八条担任独立董事应当符合下列基本条件 : ( 一 ) 根据法律 行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资 格 ; ( 二 ) 具备相关法律 行政法规及其他有关规定所要求的独立性, 不得有如下情形 : 1 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事工作制度 第一章总则第一条为促进成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 维护公司利益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 ( 以下简称 规范运作指引 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事工作制度 2007 年 10 月 26 日第五届董事会第二十四次会议审议通过 2011 年 6 月 29 日第七届董事会第一次会议第一次修订 2012 年 3 月 29 日第七届董事会第五次会议第二次修订 第一章总则 第一条为进一步完善中国石化上海石油化工股

中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事工作制度 2007 年 10 月 26 日第五届董事会第二十四次会议审议通过 2011 年 6 月 29 日第七届董事会第一次会议第一次修订 2012 年 3 月 29 日第七届董事会第五次会议第二次修订 第一章总则 第一条为进一步完善中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据中国证券监督管理委员会发布的

广东德美精细化工股份有限公司

二 O 一八年十一月 目录 第一章 总则... 1 第二章 独立董事构成... 1 第三章 独立董事的任职条件... 1 第四章 独立董事的独立性... 1 第五章 独立董事的提名 选举和更换... 2 第六章 独立董事的职责... 4 第七章 公司和独立董事的相互义务... 6 第八章 附则... 6 第一章总则 第一条为进一步完善广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构,

关联交易制度

浙江春风动力股份有限公司 第一章总 则 第一条为进一步完善浙江春风动力股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 治理结构, 促进公司规范运作, 切实保护股东利益, 有效规避公司决策风险, 促进公司规范运作, 现根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引

( 五 ) 公司章程 规定的其他条件 第八条独立董事候选人应无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续

奥瑞德光电股份有限公司独立董事制度第一章总则第一条为了促进奥瑞德光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的规范运作, 进一步强化独立董事的工作职能, 充分发挥独立董事的作用, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 公司章程 以及上海证券交易所上市公司股票上市规则 规范运作指引等, 制定本制度

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人江苏恒顺醋业股份有限公司董事会, 现提名卫祥云为江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏恒顺醋业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

独立董事工作制度

二零一八年十二月 目录 第一章总则... 3 第二章基本规定... 3 第三章独立董事的任职条件... 4 第四章独立董事的产生和更换... 5 第五章独立董事的职权与职责... 7 第六章独立董事的工作条件... 11 第七章附则... 12 共 12 页, 第 2 页 第一章 总则 第一条为进一步完善本公司法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

文件目录 1 关于吴家宏先生辞去重庆银行股份有限公司股东董事职务的议案 3 2 关于选举向立先生为重庆银行股份有限公司股东董事的议案.5 3 关于选举陈正生先生为重庆银行股份有限公司外部监事的议案 10 4 关于对 重庆银行股份有限公司外部监事制度 相关条款进行修订的议案 15 5 重庆银行股份有限

内部文件 注意保密 重庆银行股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议文件 2013 年 5 月 3 日 - 1 - 文件目录 1 关于吴家宏先生辞去重庆银行股份有限公司股东董事职务的议案 3 2 关于选举向立先生为重庆银行股份有限公司股东董事的议案.5 3 关于选举陈正生先生为重庆银行股份有限公司外部监事的议案 10 4 关于对 重庆银行股份有限公司外部监事制度 相关条款进行修订的议案 15

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第一章 总则 第一条为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构及公司董事会结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第一章 总则 第一条为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构及公司董事会结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知 上市公司治理准则

股东大会议事规则

广州金域医学检验集团股份有限公司 第一章总则 第一条为进一步完善广州金域医学检验集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引

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广东金明精机股份有限公司 独立董事工作细则 第一章总则 第一条为了促进广东金明精机股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国证券监督委员会( 以下简称中国证监会 ) 颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

天和众邦

苏州晶瑞化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善苏州晶瑞化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司规范运作, 充分发挥独立董事的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所独立董事备案办法 (2017 年修订 ) 深圳证券交易所的其他相关规定,

( 一 ) 在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属

江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事候选人声明 本人宋衍蘅, 已充分了解并同意由提名人江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会提名为江苏恒立高压油缸股份有限公司 ( 以下简称 该公司 ) 第二届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 :

独立董事提名人声明 提名人中航黑豹股份有限公司董事会, 现提名宋文山为中航黑豹股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中航黑豹股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与中航黑豹股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下

惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度 (2018 年 11 月修订 ) 第一章总则第一条为了促进惠达卫浴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以

惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度 河北 唐山 二零一八年十一月 惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度 (2018 年 11 月修订 ) 第一章总则第一条为了促进惠达卫浴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

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福建广生堂药业股份有限公司独立董事制度 (2018 年 3 月 19 日第三届董事会第七次会议修订通过 ) 第一章总则 第一条为了促进福建广生堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的证监发 [2001]102 号 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

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浙江富春江水电设备股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江富春江水电设备股份有限公司董事会现就提名许永斌为浙江富春江水电设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与浙江富春江水电设备股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下 : 本次提名是在充分了解被提名人职业 学历 职称 详细的工作经历 全部兼职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任浙江富春江水电设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,

第八条独立董事候选人任职资格应符合下列法律 行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 中华人民共和国公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 中华人民共和国公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管

云南博闻科技实业股份有限公司独立董事工作制度 (2016 年 10 月修订 ) 第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 保障公司独立董事依法独立行使职权, 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益, 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 中国证券监督管理委员会公告 ([2008]48 号 ) 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事工作细则 第一章总则 第一条为了促进福建坤彩材料科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法

福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建 福州 二〇一七年 月 福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事工作细则 第一章总则 第一条为了促进福建坤彩材料科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

独立董事候选人声明

独立董事候选人声明 本人张伯明, 已充分了解并同意由提名人苏州兴业材料科技股份有限公司董事会提名为苏州兴业材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济

黑龙江北大荒农业股份有限公司

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会会议资料 二〇一四年十一月十八日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益, 确保公司股东大会顺利召开, 根据 公司法 上市公司股东大会规则 及 公司章程 的有关规定, 特制定如下会议须知, 望出席股东大会的全体人员遵照执行 一 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行 二 出席会议的股东或其委托代理人,

( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐

中国中车股份有限公司第二届董事会 独立董事提名人声明 中国中车股份有限公司董事会作为提名人, 现提名李国安为中国中车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中国中车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与中国中车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

第七条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到中国证监会的 指导意见 要求的人数时, 公司应按规定补足独立董事人数 第八条独立董事应当按照中国证监会的要求, 参加中国证监会及其授权机构 ( 中国证监会 上海证券交易所和中国证监会江西监管局以下统称

江西洪城水业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所 股票上市规则 关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知

独立董事提吊人声明

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人山东好当家海洋发展股份有限公司, 现提名燕敬平为山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与山东好当家海洋发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人浙江省能源集团有限公司, 现提名韩洪灵为浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与浙江浙能电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人杜玉岱, 现提名孙建强先生为赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与赛轮金宇集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人北京四方继保自动化股份有限公司董事会, 现提名黄平为北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与北京四方继保自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人凌云工业股份有限公司董事会, 现提名刘涛为凌云工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任凌云工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与凌云工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下

( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐

中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事提名人声明 提名人中国电力建设集团有限公司, 现提名徐冬根为中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与中国电力建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 :

独立董事提名人声明 提名人华北制药股份有限公司董事会, 现提名李江涛为华北制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任华北制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与华北制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下

询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; (

独立董事候选人声明 本人李长爱已充分了解并同意由提名人湖北凯乐科技股份有限公司董事会提名为湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖北凯乐科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人杭州银行股份有限公司董事会, 现提名刘峰为杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与杭州银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下

市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; (

东方通信股份有限公司独立董事提名人声明 提名人东方通信股份有限公司第六届董事会, 现提名王泽霞为东方通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任东方通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与东方通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

新疆众和股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆众和股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新疆众和股份有限公司董事会, 现提名李薇为新疆众和股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任新疆众和股份有限公司

新疆众和股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆众和股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新疆众和股份有限公司董事会, 现提名李薇为新疆众和股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任新疆众和股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,

第四条独立董事应当独立履行职责, 不受上市公司主要股东 实际控制人或者与上市公司及其主要股东 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响 第五条公司设独立董事, 公司董事会成员当中应当包括 1/3 以上的独立董事, 其中至少包括一名会计专业人士 所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士

茂名石化实华股份有限公司独立董事工作制度 ( 该制度已经 2013 年 6 月 28 日公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过 ) 第一章总则第一条为进一步完善茂名石化实华股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

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吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2010 年 4 月 目录 第一节总则... 2 第二节监事会的性质和职权... 2 第三节监事会的产生和监事的任职资格... 2 第四节监事和监事会主席的职权... 3 第五节监事会监督方法和程序... 4 第六节其他事项... 5 第七节附则... 5 1/ 7 监事会议事规则管理制度 第一节总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要, 规范吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 四 独

滨化集团股份有限公司独立董事提名人声明提名人滨化集团股份有限公司董事会, 现提名陈吕军为滨化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任滨化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与滨化集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

危险品航空运输培训管理办法

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 一 提名独立董事候选人单飞跃提名人声明 : 提名人五矿资本股份有限公司第六届董事会, 现提名单飞跃先生为五矿资本股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任五矿资本股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与五矿资本股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人浙江正泰电器股份有限公司董事会, 现提名崔俊慧为浙江正泰电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任浙江正泰电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与浙江正泰电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; (

海南椰岛 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事提名人声明 提名人深圳市东方财智资产管理有限公司, 现提名崔万林为海南椰岛 ( 集团 ) 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任海南椰岛 ( 集团 ) 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,

独立董事提名人声明

独立董事提名人声明 提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会, 现提名戚啸艳女士为江苏吉鑫风能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任江苏吉鑫风能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏吉鑫风能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

( 六 ) 中国证券业协会 发布证券研究报告执业规范 关于证券分析师兼任职务的规定 ; ( 七 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ;

三一重工股份有限公司独立董事提名人声明 ( 苏子孟 ) 提名人三一重工股份有限公司董事会, 现提名苏子孟为三一重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任三一重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与三一重工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

腾达建设集团股份有限公司

通策医疗投资股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料 通策医疗投资股份有限公司董事会 二〇一七年三月十三日 1 通策医疗投资股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料目录 一 程序文件 1. 大会会议议程二 提交股东大会审议表决的议案议案 1.00( 逐项表决 ) 关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案 : 1.01 发行对象的调整 ; 1.02 发行数量的调整 ; 1.03

规定 五 被提名人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法 的相关 六 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的相关规定 七 被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部 关于进一步规范党 政领

证券代码 :000756 证券简称 : 新华制药公告编号 :2017-30 山东新华制药股份有限公司独立董事提名人声明 提名人山东新华制药股份有限公司董事会现就提名陈仲戟为山东新华制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明 被提名人已书面同意出任山东新华制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 本次提名是在充分了解被提名人职业 学历 专业资格 详细的工作经历 全部兼职等情况后作出的,

媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上

独立董事提名人声明 提名人浙江农资集团金泰贸易有限公司, 现提名花荣军为中农立华生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中农立华生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与中农立华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上

杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州电魂网络科技股份有限公司董事会, 现提名张淼洪为杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与杭州电魂网络科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 因触犯刑法被司法机关立案调查,

中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2016 年 5 月 31 日股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 独立董事指导意见

上海利策科技股份有限公司

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会, 现提名潘立生先生为江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏新泉汽车饰件股份有

( 一 ) 公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐

证券代码 :600395 证券简称 : 盘江股份编号 : 临 2017-007 贵州盘江精煤股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 贵州盘江精煤股份有限公司独立董事提名人声明提名人贵州盘江精煤股份有限公司董事会, 现提名 光东斌 刘宗义 李昕 为贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,

括公司 ) 兼任独立董事, 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一 ( 且至少 3 名 ) 的独立董事 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士, 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应具备较丰富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章总则 第一条 为完善红星美凯龙家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 促进公司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 红星美凯龙家居集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则

湖北仰帆控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江恒顺投资有限公司, 现提名王晋勇先生为湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立

湖北仰帆控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江恒顺投资有限公司, 现提名王晋勇先生为湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与湖北仰帆控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 : 湖南湘邮科技股份有限公司董事会, 现提名邓中华先生 李孟刚先生 王飞先生为湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,

单位任职 十八 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东 实际控制人及其附属企业任职 十九 被提名人不是为公司及其控股股东 实际控制人或者其各自附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员 二十 被提名人不在与公司及其控股股东 实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职, 也不在有重大业务往来单

证券代码 : 002278 证券简称 : 神开股份 上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川映业文化发展有限公司现就提名徐冬根为上海神开石油化工装备股份有限公司第 3 届董事会独选人发表公开声明被提名人已书面同意出任上海神开石油化工装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人本次提名是在充分了解被提名人职业 学历 专业资格 详细的工作经历 全部兼职等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律

( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项

中国建筑股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中国建筑股份有限公司董事会, 现提名杨春锦先生 余海龙先生为中国建筑股份有限公司第一届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意出任中国建筑股份有限公司第一届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况, 并认为被提名人具备独立董事任职资格, 与中国建筑股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系

独立董事候选人声明 本人谷大可, 已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限公司董事会提名为东方电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本

13.10B (www.sse.com.cn) 谷 独立董事候选人声明 本人谷大可, 已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限公司董事会提名为东方电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

第四十号 上市公司独立董事提吊人和候选人声明公告

上海界龙实业集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明 提名人上海界龙实业集团股份有限公司董事会, 现提名张晖明为上海界龙实 业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业 专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任上海界 龙实业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人 声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,