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3 目 錄 內 容 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 二 公 司 沿 革 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 率 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 之 辦 理 情 形 三 特 別 股 之 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 之 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 之 辦 理 情 形 六 限 制 員 工 權 利 新 股 之 辦 理 情 形 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 之 辦 理 情 形 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 I

4 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 慨 況 三 從 業 員 工 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 及 會 計 師 姓 名 與 查 核 意 見 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 表 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 六 公 司 及 關 係 企 業 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 其 對 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 經 營 結 果 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 風 險 事 項 之 評 估 分 析 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 附 錄 一 最 近 年 度 財 務 報 表 附 錄 二 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 II

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生, 大 家 好 : 玆 就 富 強 鑫 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 一 0 二 年 度 營 業 結 果 及 一 0 三 年 度 營 業 計 劃 概 要, 提 出 營 業 報 告 書 如 下 : 一 一 0 二 年 度 營 業 結 果 ( 一 ) 營 業 計 劃 實 施 成 果 本 公 司 102 年 度 營 收 淨 額 為 2,683,631 仟 元, 較 去 年 同 期 2,712,065 仟 元, 減 少 28,434 仟 元, 衰 退 1.05%; 營 業 毛 利 為 574,366 仟 元, 較 去 年 同 期 619,433 仟 元, 減 少 45,067 仟 元, 衰 退 7.28%; 營 業 淨 利 為 5,018 仟 元, 較 去 年 同 期 47,650 仟 元, 減 少 42,632 仟 元 ; 稅 前 淨 利 為 69,671 仟 元, 較 去 年 同 期 稅 前 淨 利 71,793 仟 元, 減 少 2,122 仟 元, 衰 退 2.96%; 稅 後 淨 利 為 48,713 仟 元, 較 去 年 同 期 稅 後 淨 利 33,447 仟 元, 增 加 15,266 仟 元, 成 長 45.64% ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 : 因 本 公 司 並 無 公 開 102 年 度 財 務 預 測, 故 無 預 算 執 行 情 形 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 1. 財 務 收 支 : (1) 收 入 :102 年 度 營 業 收 入 為 2,683,631 仟 元 102 年 度 營 業 外 收 入 為 101,994 仟 元 (2) 支 出 :102 年 度 營 業 成 本 為 2,109,265 仟 元 102 年 度 營 業 費 用 為 569,348 仟 元 102 年 度 營 業 外 支 出 為 37,341 仟 元 (3) 盈 餘 :102 年 度 稅 前 淨 利 為 69,671 仟 元, 所 得 稅 費 用 20,958 仟 元, 稅 後 淨 利 48,713 仟 元 2. 獲 利 能 力 分 析 : (1) 資 產 報 酬 率 :1.54% (2) 股 東 權 益 報 酬 率 :2.72% (3) 純 益 率 :1.82% (4) 每 股 盈 餘 :0.44 元 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 : 本 公 司 102 年 度 研 究 發 展 費 用 為 48,579 仟 元, 較 101 年 度 45,551 仟 元, 增 加 3,028 仟 元 1

6 最 近 年 度 開 發 成 功 及 獲 獎 產 品 : 項 次 年 度 內 容 寧 波 富 強 鑫 榮 獲 年 度 塑 料 行 業 十 佳 注 塑 機 企 業 獎 推 出 伺 服 節 能 環 保 射 出 機 SD-SV 系 列 HB-1900R 大 型 水 平 轉 盤 雙 色 機 榮 獲 2012 年 塑 料 行 業 榮 格 技 術 創 新 獎 寧 波 富 強 鑫 公 司 再 次 入 選 2013 年 寧 波 塑 機 行 業 綜 合 實 力 十 強 企 業 推 出 鎖 模 力 達 3200 噸 等 級 的 二 板 式 超 大 型 雙 色 機 :LM-3200LB 完 成 HB-600R LM-500 LM-1000 中 型 兩 板 機 開 發 完 成 HA 系 列 機 種 開 發 完 成 LN-900 FB-350C AN-450 開 發 案 完 成 二 代 機 HN-150II 開 發 試 做 完 成 HN-400II 的 開 發 進 行 AN-500 紮 帶 專 用 機 全 新 的 設 計 及 HN 的 改 善 案 研 發 營 運 模 式 是 以 台 灣 富 強 鑫 母 公 司 為 集 團 的 研 發 中 心, 並 結 合 東 莞 富 強 鑫 及 寧 波 富 強 鑫 等 子 公 司 之 研 發 單 位, 持 續 各 項 研 發 策 略 之 推 動 如 下 : 1. 導 入 研 發 設 計 輔 助 工 具, 加 速 創 新 學 習 曲 線 2. 持 續 開 發 優 勢 產 品, 強 化 產 品 組 合 及 對 外 銷 售 競 爭 力 3. 進 階 完 善 BOM 模 組 化 程 度, 提 昇 流 程 作 業 效 益 4. 持 續 優 化 產 品 說 明 手 冊, 建 立 標 準 手 冊 資 料 庫 5. 落 實 最 適 機 構 設 計, 提 高 機 構 件 模 組 共 用 比 率 6. 紮 根 基 礎 研 究 持 續 發 展 次 世 代 產 品 二 一 0 三 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 1. 提 高 資 產 運 用 強 化 應 收 帳 款 及 存 貨 周 轉 效 率 2. 深 耕 利 基 型 客 戶 ( 市 場 ) 洞 悉 其 需 求, 提 供 專 屬 的 產 品 服 務 3. 持 續 擴 大 利 基 市 場 ( 產 品 ) 市 占 率, 拉 大 與 競 爭 對 手 之 級 距 4. 持 續 優 化 QCDS 之 競 爭 力 5. 建 構 並 強 化 訓 練 體 系, 提 升 人 力 資 本 能 量 6. 塑 造 優 質 企 業 文 化, 增 強 組 織 認 同 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 本 公 司 參 酌 歷 年 來 營 運 成 果 全 球 經 濟 景 氣 預 測 與 相 關 市 場 資 訊 等, 預 估 103 年 度 射 出 機 銷 售 數 量 將 比 102 年 度 小 幅 成 長 ; 漆 包 線 103 年 度 銷 售 量 因 預 期 銅 價 將 下 跌 及 價 格 競 爭 影 響, 營 業 額 預 估 將 略 為 衰 退 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 : 1. 生 產 政 策 : (1) 推 動 最 適 作 業 成 本 制 度, 並 結 合 管 理 績 效 (2) 發 展 最 佳 作 業 實 務, 建 立 關 鍵 作 業 流 程 並 持 續 改 善 2

7 (3) 優 化 設 計 體 系 提 昇 品 質 綜 效 (4) 善 用 協 力 會 機 制, 結 合 訓 練 資 源, 強 化 供 應 鍵 體 系 (5) 持 續 研 發 次 世 代 優 勢 產 品 及 基 礎 研 究 2. 銷 售 政 策 : (1) 持 續 提 供 大 體 系 客 戶 需 求 產 品 及 客 製 整 合 性 服 務 (2) 完 善 系 統 性 產 品 功 能, 提 高 顧 客 購 買 需 求 (3) 落 實 快 速 回 應 及 提 供 優 質 客 戶 定 期 巡 迴 服 務 機 制 (4) 集 中 目 標 市 場, 持 續 開 發 射 出 機 出 口 國 市 場 (5) 建 立 營 業 管 理 體 系 化 重 點 顧 客 巡 迴 三 未 來 公 司 發 展 策 略 : 1. 追 求 股 東 最 大 報 酬 率 2. 提 供 差 異 化 服 務, 滿 足 市 場 需 求, 並 成 為 顧 客 永 久 事 業 伙 伴 3. 精 進 作 業 流 程 貫 徹 品 質 政 策 創 造 附 加 價 值 滿 足 顧 客 需 求 4. 快 樂 學 習, 共 同 成 長, 利 潤 共 享, 員 工 滿 意 四 受 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 : 1. 就 外 部 競 爭 環 境 而 言, 產 業 競 爭 是 必 然 的, 且 是 持 續 成 長 之 原 動 力 本 公 司 仍 持 續 研 發 新 產 品 高 度 客 製 化 取 向 差 異 化 服 務 策 略 與 佈 健 行 銷 通 路 來 強 化 自 身 之 優 勢, 提 高 競 爭 力, 達 成 客 戶 需 求 2. 最 近 幾 年 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 本 公 司 財 務 業 務 無 重 大 影 響, 未 來 會 隨 時 注 意 取 得 相 關 資 訊, 並 及 時 研 擬 必 要 因 應 措 施, 以 符 合 公 司 營 運 需 求 3. 整 體 經 營 環 境 日 益 複 雜, 公 司 評 估 未 來 經 營 方 向 及 重 大 決 策 時, 參 考 全 球 總 體 經 濟 及 公 司 現 狀, 審 慎 評 估 最 佳 策 略 以 上 謹 就 一 0 二 年 度 營 業 結 果 及 一 0 三 年 度 營 業 計 劃 概 要 提 出 報 告 本 公 司 全 體 同 仁 將 在 全 體 股 東 支 持 及 協 助 下, 繼 續 努 力, 以 期 順 利 達 成 目 標 謝 謝! 最 後 身 體 健 康 敬 祝 闔 家 平 安 董 事 長 : 王 伯 壎 執 行 長 : 蔡 勝 宗 民 國 一 0 三 年 六 月 二 十 七 日 3

8 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 八 十 年 七 月 十 七 日 二 公 司 沿 革 : 民 國 80 年 7 月 本 公 司 設 立 於 80 年 7 月 17 日, 初 創 資 本 額 新 台 幣 一 億 二 千 萬 元, 負 責 人 王 伯 壎 先 生, 以 產 銷 塑 膠 射 出 成 型 機 為 主 要 業 務 民 國 84 年 1 月 閉 模 力 3000 噸 塑 膠 射 出 成 型 機 開 發 完 成 並 順 利 出 車 民 國 85 年 4 月 FT 系 列 通 過 歐 洲 共 同 市 場 安 全 標 章 之 CE-MARK 認 證 民 國 85 年 6 月 通 過 國 際 品 質 之 ISO-9001 認 證 民 國 85 年 11 月 董 事 長 王 伯 壎 榮 獲 經 濟 部 選 拔 為 全 國 優 良 商 人 之 金 商 獎 民 國 86 年 2 月 購 NB110T 大 型 搪 床 加 入 生 產 行 列 民 國 86 年 3 月 擴 建 廠 房 四 棟 4,224M 2 加 入 生 產 行 列 民 國 86 年 7 月 辦 理 現 金 增 資 45,000 仟 元 及 資 本 公 積 轉 增 資 26,000 仟 元, 增 資 後 股 本 為 新 台 幣 251,000 仟 元 ; 並 經 財 政 部 證 期 會 核 准, 正 式 成 為 公 開 發 行 公 司 民 國 86 年 9 月 HT 系 列 通 過 歐 洲 共 同 市 場 安 全 標 章 之 CE-MARK 認 證 民 國 86 年 10 月 新 型 專 利 複 合 直 壓 式 結 構 榮 獲 外 貿 協 會 頒 發 塑 橡 膠 機 械 研 究 發 展 創 新 產 品 佳 作 獎 民 國 87 年 5 月 辦 理 現 金 增 資 49,000 仟 元, 用 以 償 還 借 款 及 改 善 財 務 結 構, 增 資 後 股 本 為 新 台 幣 300,000 仟 元 民 國 87 年 12 月 HT-620 榮 獲 外 貿 協 會 頒 發 台 灣 精 品 獎 標 誌 民 國 88 年 1 月 為 擴 展 大 陸 地 區 市 場, 透 過 英 屬 維 京 群 島 (BVI) 富 強 鑫 公 司 100% 轉 投 資 東 莞 富 強 鑫 公 司 民 國 88 年 12 月 Gu-25( 氣 體 輔 助 射 出 成 型 系 統 ) 榮 獲 外 貿 協 會 頒 發 台 灣 精 品 獎 標 誌 民 國 89 年 1 月 辦 理 現 金 增 資 41,800 仟 元, 增 資 後 股 本 為 新 台 幣 445,000 仟 元 民 國 89 年 6 月 擴 建 廠 房 6,000 m 2 加 入 生 產 行 列 民 國 90 年 4 月 閉 模 力 1000 噸 台 灣 最 大 型 雙 色 機 (FB-1000R) 開 發 成 功, 並 順 利 投 產 銷 售 民 國 90 年 9 月 高 速 閉 迴 路 油 電 複 合 式 雙 色 機 (HB-250Y) 榮 獲 2001 年 台 北 國 際 塑 橡 膠 工 業 展 優 等 獎 民 國 90 年 12 月 與 寧 波 中 策 動 力 機 電 集 團 公 司 合 資 成 立 富 強 鑫 ( 寧 波 ) 機 器 製 造 有 限 公 司, 使 富 強 鑫 在 大 陸 華 東 地 區 的 生 產 基 地 正 式 成 立 民 國 95 年 8 月 轉 投 資 子 公 司 富 偉 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 民 國 91 年 1 月 HT-150 HB-250Y 及 台 灣 最 大 型 雙 色 機 FB-1000R 榮 獲 第 十 屆 台 灣 精 品 獎 4

9 民 國 91 年 1 月 提 出 體 系 間 電 子 化 及 中 衛 體 系 整 合 計 劃 獲 得 經 濟 部 工 業 局 審 核 通 過, 將 陸 續 完 成 供 應 鏈 電 子 化 系 統 顧 客 關 係 管 理 體 系 及 產 品 設 計 體 系, 為 國 內 塑 膠 射 出 成 型 機 產 業 唯 一 推 動 體 系 間 電 子 化 的 企 業 民 國 91 年 7 月 通 過 英 國 amtri veritas 公 司 ISO-9001:2000 年 版 品 質 系 統 認 證, 使 本 公 司 的 產 品 研 發 生 產 製 造 及 售 後 服 務 邁 向 新 的 里 程 碑 民 國 91 年 7 月 出 口 完 全 自 製 之 FT 系 列 2600 噸 及 2500 噸 超 大 型 射 出 機 至 中 國 及 馬 來 西 亞, 該 機 種 特 別 適 用 於 大 型 交 通 器 材 之 生 產 民 國 91 年 12 月 通 過 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 上 興 櫃 之 審 查, 於 12 月 25 日 起 開 始 櫃 檯 買 賣 民 國 92 年 1 月 成 立 富 強 鑫 協 力 會, 整 合 塑 膠 機 械 產 業 上 下 游 分 工 體 系, 並 強 化 台 灣 協 力 廠 商 在 國 際 間 彼 此 合 作 的 競 爭 力 民 國 92 年 2 月 推 動 挑 戰 國 家 品 質 獎 計 劃 民 國 92 年 6 月 為 使 公 司 經 營 涵 蓋 範 圍 廣 泛 及 提 高 公 司 形 象, 本 公 司 更 名 為 富 強 鑫 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 民 國 92 年 7 月 推 出 超 高 速 瓶 蓋 生 產 系 統, 生 產 速 度 創 業 界 紀 錄 民 國 92 年 11 月 富 強 鑫 集 團 電 子 化 策 略 中 的 B2B 系 統 正 式 啟 用 民 國 92 年 12 月 寧 波 富 強 鑫 通 過 ISO 9001(2000) 品 質 系 統 認 證 民 國 93 年 1 月 AE-100 高 速 閉 迴 路 油 電 複 合 式 射 出 成 型 機 榮 獲 第 十 二 屆 台 灣 精 品 獎 民 國 93 年 3 月 精 密 射 出 成 型 遠 端 監 控 系 統 及 超 高 速 瓶 蓋 生 產 系 統 分 別 榮 獲 台 灣 區 機 器 工 業 同 業 公 會 及 中 華 民 國 對 外 貿 易 發 展 協 會 頒 發 之 研 究 發 展 創 新 產 品 優 等 獎 及 佳 作 獎 民 國 93 年 4 月 正 式 於 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 開 始 掛 牌 買 賣 民 國 93 年 6 月 發 行 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 並 於 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 開 始 掛 牌 買 賣 民 國 93 年 9 月 與 義 大 利 ITALTECH 簽 訂 策 略 聯 盟, 建 立 多 品 牌 營 運 新 模 式 民 國 94 年 5 月 向 經 濟 部 技 術 處 提 出 富 強 鑫 全 球 多 品 牌 服 務 加 值 網 計 畫 示 範 科 專 案 民 國 94 年 12 月 經 濟 部 商 業 司 核 准 以 私 募 普 通 股 現 金 增 資 發 行 8,000 仟 股, 實 收 資 本 額 為 680,530 仟 元 民 國 95 年 7 月 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 富 鑫 一 (66031) 終 止 上 櫃 買 賣 民 國 95 年 8 月 轉 投 資 子 公 司 富 鑫 奈 米 科 技 股 份 有 限 公 司 民 國 96 年 5 月 與 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 等 8 家 銀 行 簽 訂 新 台 幣 七 億 元 聯 貸 案 5

10 民 國 96 年 7 月 民 國 96 年 7 月 民 國 96 年 9 月 民 國 96 年 11 月 民 國 97 年 2 月 與 富 偉 共 同 轉 投 資 成 立 常 熟 天 泰 光 電 科 技 有 限 公 司 推 出 LM 系 列 二 板 式 射 出 成 型 機 推 出 FB260B 轉 軸 轉 盤 共 用 雙 色 射 出 機 經 濟 部 技 術 處 補 助 富 強 鑫 全 球 品 牌 加 值 服 務 網 計 劃 建 置 完 成 推 出 A-pack 模 內 貼 標 生 產 系 統 民 國 97 年 3 月 東 莞 富 強 鑫 增 資 港 幣 510 萬 元 ( 含 2006 年 盈 餘 分 配 港 幣 110 萬 元 現 金 增 資 港 幣 400 萬 元 ) 民 國 97 年 4 月 與 國 立 高 雄 第 一 科 大 創 新 育 成 中 心 成 立 富 強 鑫 集 團 PIM 實 驗 室 民 國 97 年 7 月 民 國 97 年 10 月 民 國 98 年 3 月 LM-1800, 二 板 複 和 直 壓 式 精 密 射 出 成 型 機 獲 頒 2008 年 台 灣 精 品 獎 A-PACK 模 內 貼 標 生 產 系 統 獲 得 2008 Taipei Plas 研 究 發 展 創 新 產 品 競 賽 優 等 獎 王 伯 壎 董 事 長 接 任 第 七 屆 億 載 會 會 長 民 國 98 年 4 月 寧 波 富 強 鑫 被 評 為 寧 波 市 技 術 創 新 示 範 企 業 民 國 98 年 6 月 民 國 99 年 2 月 民 國 99 年 3 月 民 國 99 年 8 月 A-PACK 模 內 貼 標 生 產 系 統 獲 得 食 品 包 裝 行 業 技 術 創 新 獎 寧 波 富 強 鑫 公 司 獲 頒 國 家 級 高 新 技 術 企 業 稱 號 模 內 貼 標 生 產 系 統 榮 獲 2010 TAIPEI PLAS( 台 北 橡 塑 膠 展 ) 研 究 發 展 創 新 產 品 競 賽 佳 作 獎 資 本 公 積 轉 增 資 54,145 仟 元 民 國 100 年 1 月 啟 用 新 的 FCS 企 業 識 別 標 誌, 以 傳 達 創 新 與 變 革 的 企 圖 民 國 100 年 3 月 民 國 100 年 3 月 民 國 100 年 9 月 民 國 100 年 11 月 民 國 100 年 12 月 寧 波 富 強 鑫 完 成 開 發 集 團 最 大 的 一 款 TN3600 超 大 型 注 塑 機 並 交 機 寧 波 富 強 鑫 HN-SV 系 列 節 能 型 精 密 注 塑 機, 獲 得 最 佳 節 能 注 塑 機 產 品 獎 FB-RSV 系 列 節 能 型 多 組 份 注 塑 機 獲 得 最 佳 塑 料 機 械 企 業 產 品 優 秀 獎 辦 理 現 金 增 資 165,000 仟 元 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 69,765 仟 元 與 日 商 丸 嘉 機 械 (マルカキカイ) 簽 署 締 結 北 美 總 代 理 盟 約 民 國 101 年 3 月 寧 波 富 強 鑫 獲 頒 寧 波 市 江 北 區 工 業 三 十 強 和 畝 產 效 益 獎 民 國 101 年 5 月 FB 系 列 伺 服 節 能 雙 色 注 塑 機 榮 獲 中 國 塑 膠 工 業 十 年 歷 程 系 列 獎 項 中 的 創 新 節 能 主 機 獎 6

11 民 國 101 年 6 月 民 國 101 年 7 月 民 國 101 年 9 月 民 國 101 年 9 月 民 國 101 年 10 月 民 國 101 年 11 月 民 國 102 年 4 月 民 國 102 年 5 月 民 國 102 年 7 月 民 國 102 年 8 月 民 國 102 年 9 月 民 國 102 年 10 月 富 強 鑫 集 團 榮 獲 慧 聰 網 2011 年 塑 膠 行 業 十 佳 行 業 貢 獻 獎 富 強 鑫 集 團 入 選 2011 年 度 中 國 用 戶 最 喜 愛 十 大 注 塑 機 品 牌 和 用 戶 數 量 最 多 的 5 大 注 塑 機 品 牌 富 強 鑫 成 功 開 發 1900 噸 水 平 轉 盤 雙 色 機 寧 波 富 強 鑫 公 司 入 選 寧 波 塑 機 行 業 綜 合 實 力 十 強 企 業 富 強 鑫 參 加 2012 年 塑 橡 膠 機 械 研 究 發 展 創 新 產 品 競 賽 活 動 榮 獲 塑 膠 射 出 成 型 機 類 的 佳 作 獎, 及 全 場 唯 一 的 美 學 獎 與 特 優 獎 富 強 鑫 集 團 入 選 2012 中 國 塑 機 製 造 業 綜 合 實 力 20 強 企 業 和 2012 中 國 塑 膠 注 射 成 型 機 行 業 10 強 企 業 辦 理 庫 藏 股 4,500 仟 元 註 銷 減 資 通 過 TTQS 國 家 訓 練 品 質 系 統 評 鑑 富 強 鑫 ( 寧 波 ) 機 器 製 造 有 限 公 司 榮 獲 年 度 塑 料 行 業 十 佳 注 塑 機 企 業 獎 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 33,457 仟 元 HB-1900R 大 型 水 平 轉 盤 雙 色 機 榮 獲 2012 塑 料 行 業 榮 格 技 術 創 新 獎 富 強 鑫 集 團 運 籌 總 部 落 成 啟 用 民 國 102 年 11 月 富 強 鑫 集 團 王 董 事 長 當 選 102 年 度 工 礦 團 體 優 良 理 監 事 民 國 102 年 12 月 寧 波 富 強 鑫 再 次 入 選 2013 年 寧 波 塑 機 行 業 綜 合 實 力 十 強 企 業 民 國 103 年 2 月 推 出 鎖 模 力 達 3200 噸 等 級 的 二 板 式 超 大 型 雙 色 機 :LM-3200LB 7

12 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 1. 組 織 結 構 股 東 大 會 研 發 中 心 資 訊 中 心 營 業 中 心 全 球 運 籌 總 部 生 產 中 心 國 內 部 營 一 部 國 外 部 營 二 三 部 服 務 部 生 產 部 製 造 部 產 銷 協 調 部 董 事 會 監 察 人 董 事 長 執 行 長 財 務 中 心 射 出 機 事 業 部 副 董 事 長 品 保 部 纜 線 事 業 部 稽 核 部 管 理 部 財 務 部 專 案 室 工 安 室 整 廠 銷 售 事 業 部 薪 酬 委 員 會 8

13 2. 主 要 部 門 所 營 業 務 : 部 門 執 掌 摘 要 稽 核 室 資 訊 中 心 執 行 內 部 稽 核 並 提 供 制 度 改 善 建 議 集 團 資 訊 科 技 策 略 規 劃 及 推 動 運 籌 總 部 品 保 部 財 務 中 心 集 團 間 資 金 調 度 外 匯 財 務 操 作 及 債 權 債 務 管 理 研 發 中 心 集 團 各 事 業 部 新 產 品 開 發 生 產 技 術 與 製 程 之 研 究 改 進 及 新 技 術 蒐 集 研 判, 材 料 應 用 的 研 究 改 良 及 研 發 技 術 之 教 育 訓 練 工 安 室 規 劃 督 導 勞 工 安 全 衛 生 事 務, 防 止 職 業 災 害 發 生 品 質 政 策 之 規 劃 與 執 行 纜 線 事 業 部 整 廠 銷 售 事 業 部 管 理 部 財 務 部 專 案 室 營 業 中 心 營 二 三 部 營 一 部 服 務 部 漆 包 線 製 造 和 銷 售 提 供 系 統 性 產 品 規 劃 服 務 及 銷 售 塑 膠 模 具 設 計 製 造 和 銷 售 各 項 人 力 資 源 規 劃 執 行 及 庶 務 作 業 管 理 財 務 會 計 預 算 及 稅 務 作 業 之 規 劃 與 執 行 專 案 銷 售 之 推 廣 支 援 利 基 市 場 行 銷 活 動 及 特 定 專 案 之 規 劃 與 執 行 國 外 客 戶 徵 信 訂 單 處 理 銷 貨 貨 款 回 收 及 市 場 開 發 國 外 產 品 銷 售 計 劃 擬 訂 及 行 銷 市 場 分 析 國 內 與 中 國 大 陸 台 商 客 戶 徵 信 訂 單 處 理 銷 貨 貨 款 回 收 售 後 服 務 維 修 及 市 場 開 發 國 內 與 中 國 大 陸 特 販 區 產 品 銷 售 計 劃 擬 訂 及 行 銷 市 場 分 析 國 外 銷 售 機 台 之 安 裝 售 後 服 務 維 修 及 技 術 提 供 生 產 中 心 產 銷 協 調 部 產 銷 規 劃 協 調 事 宜 及 採 購 與 倉 管 業 務 執 行 製 造 部 塑 膠 射 出 成 型 機 零 組 件 加 工 生 產 部 射 出 成 型 機 組 立 裝 配 與 組 立 技 術 研 究 及 改 良 9

14 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 1. 董 事 監 察 人 資 料 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 董 事 長 王 伯 壎 年 ,448, % 9,733, % 6,039, % - - 董 事 邱 家 淼 年 , % 584, % 721, % - - 副 董 事 長 王 俊 傑 年 ,530, % 4,666, % 1,725, % - - 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 南 台 工 專 電 子 工 程 科 虎 尾 科 大 碩 士 專 班 畢 富 強 鑫 公 司 董 事 長 台 南 高 工 製 圖 科 旋 宇 公 司 董 事 長 中 興 大 學 企 管 碩 士 畢 業 寧 波 富 強 鑫 總 經 理 103 年 4 月 29 日 單 位 : 股 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 之 職 務 職 稱 姓 名 關 係 ( 註 1) 副 總 經 理 法 人 董 事 代 表 副 董 事 長 副 執 行 長 王 伯 祥 王 伯 豊 王 俊 傑 王 俊 賢 兄 弟 兄 弟 父 子 父 子 ( 註 2) 無 無 無 ( 註 4) 董 事 長 副 執 行 長 王 伯 壎 王 俊 賢 父 子 兄 弟 董 事 王 俊 賢 年 ,513, % 4,648, % 1,564, % - - 董 事 豐 偉 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 伯 豊 年 ,675, % 2,755, % 3,119, % - - 董 事 陳 世 明 年 , % 446, % 4, % - - 碩 士 班 暨 成 功 大 學 EMBA 台 灣 富 強 鑫 副 總 經 理 台 南 高 工 富 強 鑫 董 事 長 特 助 成 功 大 學 EMBA 台 灣 富 強 鑫 經 理 ( 註 5) ( 註 3) 董 事 長 副 董 事 長 董 事 長 副 總 經 理 監 察 人 王 伯 壎 王 俊 傑 王 伯 壎 王 伯 祥 張 素 貞 父 子 兄 弟 兄 弟 兄 弟 夫 妻 ( 註 6) 無 無 無 董 事 王 峻 禹 年 , % 572, % 獨 立 董 事 蔡 文 斌 年 獨 立 董 事 莊 雙 喜 年 中 山 大 學 物 理 研 究 所 群 創 光 電 研 發 副 理 台 灣 大 學 法 律 學 系 畢 業 成 功 大 學 副 教 授 律 師 美 國 伊 利 諾 大 學 博 士 成 功 大 學 副 教 授 無 副 總 經 理 王 伯 祥 父 子 無 無 無 無 萬 國 通 路 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 監 察 人 張 素 貞 年 ,093, % 3,119, % 台 南 高 商 ( 註 7) 法 人 董 事 代 表 王 伯 豊 夫 妻 獨 立 職 能 監 察 人 吳 宗 正 年 監 察 人 陳 妃 汝 年 , % 3, % - - 成 功 大 學 工 管 碩 士 成 功 大 學 副 教 授 無 無 無 無 南 英 商 工 富 強 鑫 財 務 無 無 無 無 10

15 註 1: 富 強 鑫 集 團 總 裁 BVI FU CHUN SHIN CO.,LIMITED 董 事 長 ; 東 莞 富 強 鑫 塑 膠 機 械 製 造 有 限 公 司 董 事 : 富 強 鑫 ( 寧 波 ) 機 器 製 造 有 限 公 司 董 事 長 ; 富 偉 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ; 興 富 台 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ; 富 鑫 奈 米 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 常 熟 天 泰 光 電 科 技 有 限 公 司 董 事. 註 2: 富 強 鑫 集 團 副 總 裁 旋 宇 自 動 化 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ; 富 偉 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 ; 富 鑫 奈 米 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 東 莞 富 強 鑫 塑 膠 機 械 製 造 有 限 公 司 董 事 ; 富 強 鑫 ( 寧 波 ) 機 器 製 造 有 限 公 司 董 事 常 熟 天 泰 光 電 科 技 有 限 公 司 董 事 長 註 3: 東 莞 富 強 鑫 塑 膠 機 械 製 造 有 限 公 司 董 事. 註 4: 台 灣 富 強 鑫 公 司 副 總 經 理 富 強 鑫 ( 寧 波 ) 機 器 製 造 有 限 公 司 董 事 兼 總 經 理 ; 常 熟 天 泰 光 電 科 技 有 限 公 ; 富 偉 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 註 5: 台 灣 富 強 鑫 公 司 副 執 行 長 富 鑫 奈 米 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 富 偉 光 電 公 司 董 事. 註 6: 台 灣 富 強 鑫 公 司 經 理 古 都 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 註 7: 鑫 偉 投 資 公 司 董 事 豐 偉 投 資 公 司 董 事 長 法 人 股 東 名 稱 豐 偉 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 股 東 之 主 要 股 東 103 年 4 月 29 日 法 人 股 東 之 主 要 股 東 及 其 持 股 比 例 張 素 貞 (14 %) 王 俊 偉 (13.33 %) 張 素 時 (10%) 蘇 周 素 芬 (13.33 %) 王 靜 雯 (13.33%) 11

16 董 事 及 監 察 人 資 料 103 年 4 月 29 日 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 兼 任 其 他 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 公 開 發 行 及 下 列 專 業 資 格 公 司 獨 立 條 件 商 務 法 法 官 檢 察 官 商 務 法 務 財 務 律 師 會 計 師 或 務 財 董 事 家 數 姓 名 會 計 或 公 司 其 他 與 公 司 業 務 會 計 ( 註 1) 業 務 所 須 相 務 所 需 之 國 家 或 公 司 業 關 科 系 之 公 考 試 及 格 領 有 務 所 須 之 私 立 大 專 院 證 書 之 專 門 職 工 作 經 驗 校 講 師 以 上 業 及 技 術 人 員 董 事 長 王 伯 壎 V V V V V V 0 董 事 邱 家 淼 V V V V V V V V 0 豐 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 王 伯 V V V V V V 0 豊 副 董 事 長 王 俊 傑 V V V V V V 0 董 事 王 俊 賢 V V V V V V 0 董 事 陳 世 明 V V V V V V V V V V 0 董 事 王 峻 禹 V V V V V V V V V 0 獨 立 董 事 蔡 文 斌 V V V V V V V V V V V V V 0 獨 立 董 事 莊 雙 喜 V V V V V V V V V V V V 1 監 察 人 張 素 貞 V V V V V V V V V 0 獨 立 職 能 監 察 人 吳 宗 正 V V V V V V V V V V V V 0 監 察 人 陳 妃 汝 V V V V V V V V V V V 0 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 12

17 執 行 長 總 經 理 2. 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 姓 名 就 任 日 期 各 部 門 主 管 資 料 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 蔡 勝 宗 , % 主 要 經 ( 學 ) 歷 企 管 碩 士 畢 富 強 鑫 機 器 營 業 部 協 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 單 位 : 股 103 年 4 月 29 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 ( 註 1) 無 無 無 副 總 經 理 王 伯 祥 , % 8, % - - 專 科 暨 碩 士 專 班 畢 富 強 鑫 機 器 經 理 ( 註 2) 無 無 無 副 總 經 理 兼 東 莞 子 公 司 總 經 理 曹 景 明 , % 大 學 暨 EMBA 畢 致 遠 會 計 師 事 務 所 無 無 無 無 副 總 經 理 兼 寧 波 營 運 分 部 總 經 理 王 俊 傑 ,666, % 1,725, % 碩 士 班 畢 富 強 鑫 企 劃 部 經 理 ( 註 3) 副 執 行 長 台 灣 營 運 分 部 副 總 經 理 王 俊 賢 兄 弟 副 執 行 長 台 灣 營 運 分 部 副 總 經 理 王 俊 賢 ,648, % 1,564, % - - 碩 士 班 暨 EMBA 畢 富 強 鑫 研 發 部 經 理 ( 註 4) 副 總 經 理 兼 寧 波 營 運 分 部 總 經 理 王 俊 傑 兄 弟 東 莞 營 運 分 部 副 總 經 理 陳 耀 銘 崑 山 中 學 畢 產 銷 協 調 部 經 理 無 無 無 無 寧 波 營 運 分 部 副 總 經 理 陳 勝 淙 % % - - 台 南 高 工 畢 富 強 鑫 總 公 司 協 理 無 無 無 無 運 籌 總 部 協 理 謝 憲 吉 , % 179, % - - 碩 士 專 班 畢 富 強 鑫 研 發 經 理 無 無 無 無 運 籌 總 部 協 理 張 銀 鶯 專 科 暨 成 大 EMBA 畢 同 光 公 司 程 式 設 計 師 無 無 無 無 協 理 李 炳 賢 , % 成 大 EMBA 畢 儒 億 科 技 ( 股 ) 公 司 協 理 無 無 無 無 註 1: 翰 林 出 版 事 業 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 註 2: 鑫 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ; 豐 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ; 富 鑫 奈 米 科 技 股 份 有 限 公 司 監 察 人 ; 東 莞 富 強 鑫 塑 膠 機 械 製 造 有 限 公 司 董 事 長 註 3: 富 強 鑫 ( 寧 波 ) 機 器 製 造 有 限 公 司 董 事 兼 總 經 理 ; 常 熟 天 泰 光 電 科 技 有 限 公 ; 富 偉 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 註 4: 富 鑫 奈 米 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 富 偉 光 電 公 司 董 事 13

18 3. 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (1) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 退 職 退 休 金 (B) ( 註 2) (C)( 註 3) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 員 工 認 股 權 憑 證 得 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 董 事 長 王 伯 壎 董 事 邱 家 淼 董 事 豐 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 王 伯 豊 副 董 事 長 王 俊 傑 董 事 王 俊 賢 ,724 11, % 27.99% 無 董 事 陳 世 明 董 事 李 榮 聲 ( 卸 任 ) 董 事 王 峻 禹 ( 新 任 ) 董 事 ( 獨 立 ) 蔡 文 斌 董 事 ( 獨 立 ) 莊 雙 喜 14

19 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 低 於 2,000,000 元 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) I 本 公 司 ( 註 9) 王 伯 壎 邱 家 淼 豐 偉 投 資 王 俊 傑 王 俊 賢 陳 世 明 王 峻 禹 ( 新 任 ) 蔡 文 斌 莊 雙 喜 李 榮 聲 ( 卸 任 ) 王 伯 壎 邱 家 淼 豐 偉 投 資 王 俊 傑 王 俊 賢 陳 世 明 王 峻 禹 ( 新 任 ) 蔡 文 斌 莊 雙 喜 李 榮 聲 ( 卸 任 ) 豐 偉 投 資 王 俊 傑 王 俊 賢 陳 世 明 王 峻 禹 ( 新 任 ) 蔡 文 斌 莊 雙 喜 王 伯 壎 李 榮 聲 ( 卸 任 ) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) J 豐 偉 投 資 王 俊 賢 陳 世 明 王 峻 禹 ( 新 任 ) 蔡 文 斌 莊 雙 喜 王 伯 壎 李 榮 聲 ( 卸 任 ) 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 邱 家 淼 邱 家 淼 王 俊 傑 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 下 表 (3-1) 或 (3-2) 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 15

20 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 16

21 (2) 監 察 人 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 監 察 人 監 察 人 張 素 貞 ( 新 任 ) 莊 雅 媚 ( 卸 任 ) 監 察 人 陳 妃 汝 監 察 人 ( 獨 立 ) 吳 宗 正 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 本 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) A B C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) % 0.83% 無 給 付 本 公 司 各 個 監 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 ( 註 6) 張 素 貞 ( 新 任 ) 陳 妃 汝 吳 宗 正 莊 雅 媚 ( 卸 任 ) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 7) D 張 素 貞 ( 新 任 ) 陳 妃 汝 吳 宗 正 莊 雅 媚 ( 卸 任 ) 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計

22 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 18

23 職 稱 姓 名 執 行 長 總 經 理 蔡 勝 宗 副 總 經 理 王 伯 祥 副 總 經 理 曹 景 明 副 總 經 理 ( 副 董 事 長 ) 王 俊 傑 副 執 行 長 ( 董 事 ) 王 俊 賢 本 公 司 (3) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 千 元 薪 資 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 6,295 7, ,181 1, % 19.73% 無 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) E 低 於 2,000,000 元 王 伯 祥 曹 景 明 王 俊 賢 王 俊 傑 王 伯 祥 王 俊 賢 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 蔡 勝 宗 蔡 勝 宗 曹 景 明 王 俊 傑 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計

24 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 (1-1) 或 (1-2) 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 20

25 經 理 人 (4) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 : 職 稱 ( 註 1) 姓 名 ( 註 1) 執 行 長 蔡 勝 宗 副 總 經 理 王 伯 祥 副 總 經 理 ( 東 莞 總 經 理 ) 曹 景 明 副 總 經 理 ( 寧 波 總 經 理 ) 王 俊 傑 副 執 行 長 王 俊 賢 協 理 ( 東 莞 副 總 經 理 ) 陳 耀 銘 協 理 ( 寧 波 副 總 經 理 ) 陳 勝 淙 總 公 司 協 理 張 銀 鶯 專 案 室 協 理 李 炳 賢 財 會 主 管 劉 崇 敬 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 單 位 : 仟 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 1,107 1, % 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 92 年 3 月 27 日 台 財 證 三 字 第 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 附 表 一 之 二 外, 另 應 再 填 列 本 表 21

26 4. 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 比 較 分 析 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ) 酬 金 總 額 101 年 度 102 年 度 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 酬 金 總 額 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 本 公 司 18, % 16, % 合 併 報 表 所 有 公 司 21, % 19, % 差 異 說 明 102 年 度 酬 金 總 額 較 101 年 減 少, 且 因 稅 後 淨 利 較 101 年 度 增 加, 故 所 佔 比 例 下 降 (2) 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 之 關 聯 性 : A. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (a) 本 公 司 公 司 章 程 第 廿 七 條 規 定 本 公 司 董 事 監 察 人 得 支 領 車 馬 費, 其 金 額 由 股 東 會 議 定 之 另 本 公 司 董 事 ( 含 董 事 長 ) 監 察 人 報 酬, 依 各 董 監 事 對 本 公 司 營 運 參 與 度 執 行 貢 獻 度 及 參 酌 同 業 通 常 水 準 授 權 董 事 會 議 訂 之 (b) 本 公 司 公 司 章 程 第 廿 八 條 規 定 本 公 司 得 設 置 經 理 人 ( 含 總 經 理 ), 其 任 免 及 報 酬 依 公 司 法 第 二 十 九 條 本 公 司 得 經 董 事 會 決 議, 聘 請 顧 問 或 重 要 職 員 規 定 辦 理 B. 與 經 營 績 效 之 關 聯 性 : 本 公 司 公 司 章 程 第 卅 一 條 : 為 發 展 本 公 司 營 運 暨 保 障 股 東 投 資 權 益, 故 本 公 司 之 股 利 發 放, 係 依 公 司 法 規 定 於 每 年 年 度 終 了, 由 董 事 會 考 量 公 司 獲 利 狀 況 及 未 來 營 業 需 求 擬 定 盈 餘 分 派 議 案 提 請 股 東 會 公 決 後 辦 理 本 公 司 股 利 發 放 方 式 採 盈 餘 轉 增 資 資 本 公 積 轉 增 資 與 現 金 股 利 三 種 方 式 配 合, 視 公 司 未 來 發 展, 凡 必 要 之 投 資 計 劃 而 能 增 加 獲 利, 則 以 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 因 應, 當 資 本 擴 充 影 響 股 利 水 準, 則 採 現 金 股 利 發 放 因 應 分 派 條 件 與 時 機 : 本 公 司 年 度 總 決 算 如 有 盈 餘, 應 先 提 繳 稅 款, 彌 補 以 往 虧 損, 次 提 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 其 餘 依 實 際 需 要 提 列 特 別 盈 餘 公 積 後, 如 尚 有 盈 餘 得 並 同 以 往 年 度 累 積 盈 餘, 由 股 東 會 決 議 分 派 股 東 紅 利 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞, 但 其 中 員 工 紅 利 不 得 少 於 百 分 之 一, 另 發 放 現 金 股 利 比 率 即 現 金 股 利 於 股 利 總 額 之 20% 至 100%, 股 票 股 利 於 股 利 總 額 之 0% 至 80% 法 定 盈 餘 公 積 未 達 資 本 總 額 前, 最 高 現 金 盈 餘 分 配 不 得 超 過 資 本 總 額 之 百 分 之 十 五 法 定 盈 餘 公 積 已 達 資 本 總 額 時, 得 不 受 前 項 規 定 之 限 制 22

27 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 最 近 年 度 董 事 會 開 會 6 次 (A), 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 ( 註 1) 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 2) 董 事 長 王 伯 壎 6 100% 董 事 邱 家 淼 6 100% 董 事 豐 偉 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 伯 豊 4 67% 備 註 連 任 改 選 日 期 :102/6/20 連 任 改 選 日 期 :102/6/20 連 任 改 選 日 期 :102/6/20 5/9 8/12 請 假 董 事 王 俊 傑 6 100% 連 任 改 選 日 期 :102/6/20 董 事 王 俊 賢 6 100% 連 任 改 選 日 期 :102/6/20 董 事 陳 世 明 5 83% 連 任 改 選 日 期 :102/6/20 5/9 請 假 董 事 李 榮 聲 2 100% 舊 任 改 選 日 期 :102/6/20 董 事 王 峻 禹 3 75% 新 任 改 選 日 期 :102/6/20 8/12 請 假 獨 立 董 事 蔡 文 斌 6 100% 連 任 改 選 日 期 :102/6/20 獨 立 董 事 莊 雙 喜 6 100% 連 任 改 選 日 期 :102/6/20 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 本 公 司 無 發 生 上 述 情 事 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 102 年 3 月 22 日 董 事 會 議 案 由 : 擬 提 請 通 過 董 事 會 提 名 之 獨 立 董 事 候 選 人 名 單, 謹 提 請 核 議 說 明 : 一 本 公 司 將 於 102 年 6 月 20 日 股 東 常 會 改 選 獨 立 董 事 2 席 23

28 , 擬 提 名 蔡 文 斌 莊 雙 喜 先 生 為 本 公 司 董 事 會 提 名 之 獨 立 董 事 候 選 人 二 獨 立 董 事 候 選 人 之 名 單 及 相 關 資 料 如 下 :( 略 ) 決 議 : 除 蔡 文 斌 莊 雙 喜 獨 立 董 事 為 候 選 人 利 益 迴 避 外, 經 主 席 徵 詢 其 他 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 除 依 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 董 監 事 出 ( 列 ) 席 董 事 會 情 形 及 參 與 公 司 治 理 課 程 進 修 情 形 外, 亦 於 公 司 網 站 上 設 置 投 資 人 專 區, 內 容 包 含 董 事 會 重 要 決 議 及 相 關 組 織 規 章 等 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2: (1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : 1. 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會, 故 不 適 用 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 董 事 會 開 會 6 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 (B) 實 際 列 席 率 (%) (B/A)( 註 ) 監 察 人 莊 雅 媚 1 50% 監 察 人 張 素 貞 3 75% 監 察 人 陳 妃 汝 6 100% 獨 立 職 能 監 察 人 吳 宗 正 6 100% 備 註 舊 任 改 選 日 期 :102/6/20 5/9 請 假 新 任 改 選 日 期 :102/6/20 8/12 請 假 連 任 改 選 日 期 :102/6/20 連 任 改 選 日 期 :102/6/20 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 監 察 人 認 為 必 要 時 得 適 時 與 員 工 及 股 東 間 透 過 電 話 信 件 等 方 式 進 行 溝 通 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 稽 核 主 管 於 稽 核 項 目 完 成 之 次 月 向 監 察 人 提 報 稽 核 報 告, 會 計 師 於 24

29 查 核 時 如 有 需 要, 亦 會 主 動 提 供 相 關 資 料 供 監 察 人 參 考, 此 外, 監 察 人 如 認 為 有 需 要, 亦 可 隨 時 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 等 事 項 與 稽 核 主 管 或 會 計 師 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 本 公 司 無 此 情 事 註 : * 年 度 終 了 日 前 有 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 * 年 度 終 了 日 前, 有 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期, 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 25

30 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 ( 一 ) 由 公 司 發 言 人 或 代 理 發 言 人 處 理, 必 要 時 委 請 法 律 顧 問 協 助 ( 二 ) 本 公 司 藉 由 與 主 要 股 東 互 動, 能 隨 時 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單, 並 每 月 依 規 定 申 報 ( 三 )1. 公 司 與 關 係 企 業 均 設 置 獨 立 帳 簿 系 統, 且 均 依 照 相 關 與 關 係 人 往 來 之 管 理 辦 法 規 定 執 行 2. 公 司 裝 置 防 火 牆, 網 路 安 全 的 集 中 管 理 : 所 有 流 進 流 出 的 網 路 交 通 皆 須 通 過 防 火 牆, 進 行 最 完 整 的 流 量 控 制, 也 可 偵 測 記 錄 不 正 常 的 嘗 試 存 取, 以 事 先 杜 絕 入 侵 的 可 能 ( 一 ) 公 司 已 設 置 兩 席 獨 立 董 事 ( 二 ) 定 期 ( 一 年 一 次 ) 評 估, 本 公 司 目 前 之 簽 證 會 計 師 屬 四 大 事 務 所 之 一, 其 專 業 能 力 及 獨 立 性 值 得 肯 定 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 公 司 每 季 均 定 期 召 開 勞 資 協 調 會, 建 立 與 員 工 溝 通 管 道, 對 往 來 金 融 機 構 及 債 權 人 亦 提 供 充 足 之 資 訊, 並 於 公 司 網 站 上 設 置 投 資 人 專 區 及 聯 繫 窗 口, 讓 利 害 關 係 人 有 足 夠 的 資 訊 做 判 斷 以 維 護 其 權 益 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 26

31 項 目 運 作 情 形 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 所 架 設 的 網 站 上 設 有 與 營 業 有 關 之 相 關 資 訊 ; 亦 設 有 投 資 人 專 區 揭 露 財 務 及 公 司 治 理 等 資 訊 連 結 ; 投 資 人 另 可 藉 由 公 開 資 訊 觀 測 站 查 詢 相 關 資 訊 ( 二 )1. 公 司 已 架 設 中 文 ( 繁 體 簡 體 ) 及 英 文 網 站, 提 供 查 詢 公 司 相 關 資 訊 2. 公 司 已 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 蒐 集 及 揭 露 工 作 3. 發 言 人 及 代 理 發 言 人 運 作 情 形 良 好 4. 公 司 網 站 有 設 置 法 人 說 明 會 專 區, 若 有 舉 辦 法 人 說 明 會 將 會 將 相 關 內 容 及 會 議 過 程 放 置 公 司 網 站, 惟 近 年 度 並 無 舉 辦 法 人 說 明 會 公 司 已 於 100/12/23 按 法 令 規 定 設 置 薪 酬 管 理 委 員 會 第 二 屆 薪 酬 管 理 委 員 會 於 102/6/20 日 改 選 完 成 按 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 之 管 理 辦 法 規 定 及 相 關 法 令 運 作 執 行 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 相 符 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 根 據 相 關 法 規 揭 露 公 司 重 大 訊 息 定 期 揭 露 資 訊 ; 董 事 會 亦 遵 照 股 東 賦 予 之 責 任, 引 導 公 司 經 營 策 略 並 有 效 監 督 經 營 階 層 之 管 理 功 能, 創 造 股 東 財 富, 健 全 財 務 與 公 司 永 續 經 營 之 目 標 目 前 正 逐 步 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 完 備 之 規 定 及 辦 法 27

32 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 請 參 考 伍 營 運 概 況 之 五 勞 資 關 係 段 說 明 2. 投 資 者 關 係 : 本 公 司 將 各 項 訊 息 公 佈 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站, 並 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 維 護 投 資 人 關 係 3. 供 應 商 關 係 : 請 參 考 伍 營 運 概 況 之 二 市 場 及 產 銷 概 況 段 說 明 4. 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 均 依 相 關 法 令 規 定 執 行 5. 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 董 事 及 監 察 人 係 依 規 定 進 修, 並 按 期 申 報 主 管 機 關 6. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 不 適 用 7. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 落 實 快 速 回 應 及 提 供 優 質 客 戶 定 期 巡 迴 服 務 機 制, 並 提 供 差 異 化 服 務, 滿 足 市 場 需 求, 以 成 為 顧 客 永 久 事 業 伙 伴 8. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 目 前 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 正 研 議 中 9. 公 司 財 務 資 訊 透 明 有 關 人 員 取 得 主 管 機 關 指 名 之 相 關 證 照 情 形 : 證 基 會 舉 辦 之 企 業 內 部 控 制 基 本 能 力 測 驗 : 財 會 及 稽 核 部 門 共 3 人 28

33 年 度 董 事 監 察 人 及 經 理 人 接 受 公 司 治 理 相 關 訓 練 情 況 : 課 程 名 稱 主 辦 單 位 進 修 日 期 時 數 參 加 經 理 人 名 單 個 資 法 稅 務 法 令 更 新 安 永 會 計 師 事 務 所 102/1/23 3 劉 崇 敬 ( 財 務 主 管 ) 李 君 ( 稽 核 主 管 ) 公 司 治 理 及 稽 核 人 員 之 角 色 內 部 稽 核 協 會 102/7/5 3 李 君 ( 稽 核 主 管 ) 內 部 人 股 權 宣 導 說 明 會 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 102/7/24 3 劉 崇 敬 ( 財 務 主 管 ) 內 線 交 易 與 企 業 犯 罪 防 制 實 務 分 析 市 場 發 展 基 金 會 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 會 計 主 管 持 續 進 修 課 程 會 計 研 究 發 展 基 金 會 102/9/24 102/9/27 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 企 業 執 行 鑑 識 會 計 稽 核 舞 弊 實 務 研 討 近 期 全 球 重 大 貨 幣 政 策 之 影 響 及 匯 率 / 利 率 風 險 管 理 實 務 公 司 治 理 富 強 鑫 精 密 工 業 ( 股 ) 公 司 102/8/12 3 王 伯 壎 ( 董 事 長 ) 邱 家 淼 ( 副 總 裁 董 事 ) 王 俊 傑 ( 副 董 事 長 董 事 ) 王 俊 賢 ( 副 執 行 長 董 事 ) 陳 世 明 ( 董 事 ) 蔡 文 斌 ( 獨 立 董 事 ) 莊 双 喜 ( 獨 立 董 事 ) 吳 宗 正 ( 獨 立 職 能 監 察 人 ) 陳 妃 汝 ( 監 察 人 ) 12 劉 崇 敬 ( 財 務 主 管 ) 證 券 基 金 會 102/9/ 6 3 王 伯 豊 ( 法 人 董 事 代 表 ) 張 素 貞 ( 監 察 人 ) 王 峻 禹 ( 董 事 ) 會 計 研 究 發 展 基 金 會 102/11/21 6 張 素 貞 ( 監 察 人 ) 王 峻 禹 ( 董 事 會 計 研 究 發 展 基 金 會 102/12/10 3 張 素 貞 ( 監 察 人 ) 王 峻 禹 ( 董 事 ) 102/12/27 2 蔡 勝 宗 ( 執 行 長 ) 張 銀 鶯 ( 協 理 ) 陳 世 明 ( 董 事 ) 李 君 ( 稽 核 主 管 ) 29

34 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 無 30

35 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 身 份 別 ( 註 1) (1) 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 姓 名 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 3) 獨 立 董 莊 雙 喜 1 不 適 用 事 其 他 陳 正 男 1 不 適 用 其 他 黃 崇 輝 4 不 適 用 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 31

36 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 (2) 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 :102 年 6 月 20 日 至 105 年 6 月 19 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 4 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A)( 註 ) 召 集 人 莊 雙 喜 % 連 任 改 選 日 期 :102 年 6 月 20 日 委 員 蔡 明 田 % 舊 任 改 選 日 期 :102 年 6 月 20 日 委 員 黃 崇 輝 % 連 任 改 選 日 期 :102 年 6 月 20 日 委 員 陳 正 男 % 新 任 改 選 日 期 :102 年 6 月 20 日 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 本 公 司 無 此 情 事 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 本 公 司 無 此 情 事 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 備 註 32

37 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 項 目 運 作 情 形 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 但 仍 持 續 致 力 企 業 社 會 責 任 之 推 行 ( 二 ) 針 對 推 動 企 業 社 會 責 任, 本 公 司 雖 無 設 置 專 職 單 位, 但 仍 由 各 部 門 針 對 所 屬 工 作 範 圍 持 續 致 力 企 業 社 會 責 任 之 推 行, 相 關 運 作 情 形 如 下 : 研 發 中 心 : 致 力 開 發 省 能 源 潔 淨 化 及 減 少 產 品 二 次 加 工 之 設 備, 以 達 節 能 效 益 工 安 室 : 專 責 環 保 安 全 及 衛 生 之 相 關 業 務 推 動 與 執 行 總 公 司 : 相 關 社 會 公 益 款 項 捐 贈 ( 三 ) 本 公 司 積 極 推 動 教 育 訓 練 課 程 及 宣 導 事 項, 並 制 定 辦 法 結 合 教 育 訓 練 與 績 效 考 核, 以 利 獎 勵 與 懲 戒 制 度 更 明 確 有 效 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度 ( 二 ) 因 人 力 配 置 及 組 織 架 構 考 量, 本 公 司 尚 無 無 設 置 專 ( 兼 ) 職 單 位 推 動 企 業 社 會 責 任, 僅 由 各 部 門 針 對 所 屬 工 作 範 圍 推 行 部 分 企 業 社 會 責 任 事 務 ( 三 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 33

38 項 目 運 作 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 致 力 於 源 頭 改 善, 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 來 達 成 原 物 料 減 量 及 廢 棄 物 減 量 目 標, 以 降 低 對 環 境 之 衝 擊 研 發 方 面 致 力 開 發 省 能 源 潔 淨 化 的 塑 膠 射 出 成 型 機, 並 推 出 模 內 裝 飾 成 型 系 統, 減 少 產 品 二 次 加 工, 以 達 節 能 效 益 ( 二 ) 本 公 司 在 推 動 環 安 衛 活 動 方 面, 除 了 符 合 國 內 環 安 衛 相 關 法 規 外, 也 與 國 際 接 軌, 推 行 環 安 衛 管 理 系 統,102 年 已 取 得 OHSAS18001 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 認 證, 並 將 ISO14001 環 境 管 理 系 統 定 為 中 長 期 目 標 ( 三 ) 本 公 司 由 工 安 室 專 責 環 保 安 全 及 衛 生 之 相 關 業 務 推 動 與 執 行 除 了 既 設 之 環 安 衛 單 位 外, 並 成 立 勞 工 安 全 衛 生 管 理 委 員 會, 以 研 擬 及 決 議 全 公 司 整 體 性 之 環 安 衛 策 略 及 議 案 ( 四 ) 氣 候 變 遷 目 前 已 成 為 投 資 者 與 企 業 都 重 視 的 議 題, 因 此 本 公 司 積 極 關 注 各 項 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 議 題, 在 產 品 研 發 方 面 致 力 開 發 省 能 源 潔 淨 化 的 塑 膠 射 出 成 型 機 響 應 政 府 全 力 發 展 綠 能 產 業 的 政 策, 於 99 年 12 月 建 置 太 陽 能 光 電 發 電 系 統 102 年 度 共 發 電 萬 度, 可 減 少 碳 排 放 量 萬 噸, 等 同 2 座 大 安 森 林 公 園 一 年 的 吸 碳 量 累 計 自 100 年 4 月 開 始 運 作 共 發 電 萬 度, 可 減 少 碳 排 放 量 2,137.2 萬 噸, 等 同 5.8 座 大 安 森 林 公 園 一 年 的 吸 碳 量 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 34

39 項 目 運 作 情 形 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇 等, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 與 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 ( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, ( 一 ) 本 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 相 關 員 工 任 免 薪 酬 均 依 照 政 府 相 關 勞 動 法 規 及 本 公 司 各 項 管 理 辦 法, 以 保 障 員 工 基 本 權 益 ( 二 ) 本 公 司 認 為 身 心 健 康 的 員 工, 才 能 營 造 高 效 率 高 品 質 的 工 作 績 效, 因 此 致 力 於 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境 在 身 體 健 康 上, 每 二 年 定 期 舉 辦 員 工 健 康 檢 查 在 工 作 安 全 上, 本 公 司 藉 由 持 續 的 教 育 訓 練 與 宣 導, 養 成 員 工 緊 急 應 變 能 力 及 安 全 觀 念, 加 強 員 工 認 知 能 力, 降 低 不 安 全 行 為 造 成 意 外 事 故 的 發 生 ( 三 ) 本 公 司 定 期 舉 行 勞 資 會 議 以 取 得 勞 資 雙 方 共 識, 並 於 每 月 舉 行 月 會 時 進 行 相 關 政 令 宣 導 ( 四 ) 本 公 司 設 有 專 人 及 電 子 郵 件 信 箱, 處 理 有 關 公 司 消 費 者 權 益 申 訴 之 相 關 問 題, 公 平 即 時 處 理 消 費 者 之 申 訴 ( 五 ) 本 公 司 與 供 應 商 密 切 合 作 成 為 夥 伴 關 係 並 成 立 協 力 會 組 織, 共 同 提 升 企 業 社 會 責 任 事 項 ( 六 ) 本 公 司 積 極 參 與 社 區 活 動 並 與 慈 善 公 益 團 體 合 作, 不 定 期 辦 理 捐 血 及 義 賣 活 動, 亦 提 供 大 專 院 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 35

40 項 目 運 作 情 形 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 校 實 習 機 會, 定 期 贈 送 書 籍 獎 學 金 及 畢 業 禮 物 與 社 區 學 校, 並 於 尾 牙 時 邀 請 育 幼 院 童 參 與 同 歡 102 年 度 相 關 捐 款 情 形 如 下 : 1. 捐 贈 NTD25,000 元 給 台 南 市 義 勇 消 防 總 隊 2. 捐 贈 NTD50,000 元 給 亞 洲 文 化 協 會 台 灣 基 金 會 促 進 文 化 發 展 3. 捐 贈 NTD25,000 元 給 台 南 市 捐 血 人 協 會 並 不 定 期 於 廠 內 協 辦 捐 血 活 動 4. 捐 贈 NTD120,000 元 給 華 山 社 會 福 利 慈 善 事 業 基 金 會 並 協 辦 重 陽 敬 老 公 益 園 遊 會 5. 贊 助 新 光 國 小 圖 書 館 優 化 經 費 NTD30,000 元 6. 贊 助 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學 產 業 先 進 設 備 專 題 實 作 競 賽 經 費 NTD50,000 元 ( 一 ) 本 公 司 透 過 媒 體 報 導 及 公 司 內 部 宣 傳 刊 物 揭 露 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 尚 未 編 制 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 未 來 將 視 實 務 需 求 編 制, 加 強 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 36

41 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 及 相 關 規 章 仍 持 續 研 擬 制 定 中 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): ( 一 ) 本 公 司 對 於 工 安 環 保 及 安 全 衛 生 等 領 域 相 當 重 視, 定 期 進 行 廠 內 工 作 環 境 檢 測, 以 求 提 供 給 員 工 安 全 的 工 作 環 境 另 外 針 對 新 進 員 工 進 行 教 育 訓 練, 並 定 期 實 施 各 項 工 安 專 業 教 育 訓 練, 如 滅 火 器 使 用 急 救 危 險 性 機 械 設 備 操 作 化 學 品 運 作 以 及 防 災 應 變 等, 期 能 防 範 於 未 然 ; 並 且 在 重 大 異 常 事 故 發 生 時, 能 正 確 迅 速 且 有 效 的 控 制 災 害 並 保 護 員 工 的 安 全 ( 二 ) 本 公 司 已 成 立 職 工 福 利 委 員 會 實 施 退 休 金 制 度 辦 理 各 項 員 工 訓 練 課 程 及 員 工 團 體 保 險 安 排 定 期 健 康 檢 查 等, 重 視 勞 工 和 諧 關 係 ( 三 ) 其 他 社 會 責 任 活 動 資 訊, 請 參 閱 上 述 各 項 內 容 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 取 得 OHSAS18001 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 認 證 CE 安 規 37

42 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 項 目 運 作 情 形 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 明 定 企 業 文 化 為 : 誠 信 和 諧 創 新 迅 速 務 實 精 簡, 並 積 極 落 實 執 行 ( 二 ) 本 公 司 針 對 防 範 不 誠 信 行 為 於 工 作 規 則 及 各 項 管 理 辦 法 中, 均 訂 有 相 關 規 範, 並 定 期 對 誠 信 經 營 應 遵 守 事 項 進 行 宣 導, 包 含 公 司 員 工 及 供 應 商 不 定 期 辦 理 相 關 教 育 訓 練 ( 三 ) 除 上 述 法 令 訂 定 宣 導 及 教 育 訓 練 外, 配 合 各 項 管 理 辦 法 內 部 控 制 制 度 及 內 部 稽 核 制 度 等, 以 防 範 不 誠 信 行 為 的 發 生 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 規 定 相 符 38

43 項 目 運 作 情 形 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 記 錄 者 進 行 交 易, 並 於 商 業 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 適 當 陳 述 管 道 運 作 情 形 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 立 之 有 效 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 之 運 作 情 形, 以 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 情 形 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 新 往 來 之 廠 商 戶 客 戶 本 公 司 會 先 做 徵 信 或 實 地 拜 訪, 了 解 其 背 景 狀 況, 以 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 記 錄 者 進 行 交 易, 並 研 議 於 相 關 合 約 書 內 明 訂 誠 信 行 為 條 款 ( 二 ) 本 公 司 並 未 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 職 單 位, 而 是 由 各 單 位 依 其 業 務 需 要 執 行 企 業 誠 信 經 營, 並 由 稽 核 部 門 定 期 與 不 定 期 實 施 各 項 稽 核 業 務, 並 向 董 事 會 提 報 執 行 情 形 ( 三 ) 本 公 司 設 有 協 力 會, 定 期 會 議 溝 通 及 教 育 訓 練, 並 提 供 適 當 陳 述 管 道 ( 四 ) 本 公 司 為 落 實 誠 信 經 營, 訂 定 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 及 相 關 管 理 辦 法, 稽 核 人 員 依 稽 核 預 訂 時 程 定 期 執 行 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度 之 查 核, 並 提 報 董 事 會 本 公 司 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 檢 舉 管 道 及 申 訴 受 理 單 位 為 稽 核 部 門, 依 工 作 規 則 與 相 關 管 理 辦 法 進 行 懲 戒, 情 節 重 大 者 則 移 送 警 察 檢 調 單 位 進 行 調 查 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 規 定 相 符 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 規 定 相 符 39