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1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 會 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ( 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :00152) ( 本 公 司 ) * 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 海 外 監 管 公 告 本 公 佈 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.09(2) 條 而 作 出 隨 附 之 文 件 乃 本 公 司 的 附 屬 公 司 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 於 中 華 人 民 共 和 國 上 海 證 券 交 易 所 發 佈 的 關 於 召 開 2009 年 度 股 東 年 會 的 通 知, 僅 供 參 閱 香 港, 二 零 一 零 年 三 月 二 十 四 日 於 本 公 佈 日 期, 本 公 司 董 事 會 的 成 員 包 括 執 行 董 事 郭 原 先 生 李 景 奇 先 生 劉 軍 先 生 及 楊 海 先 生 ; 非 執 行 董 事 杜 志 強 先 生 及 王 道 海 先 生 ; 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 梁 銘 源 先 生 丁 迅 先 生 及 聶 潤 榮 先 生 * 僅 供 識 別 之 用

2 证 券 代 码 : 股 票 简 称 : 深 高 速 公 告 编 号 : 临 债 券 代 码 : 债 券 简 称 :07 深 高 债 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2009 年 度 股 东 年 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 谨 定 于 2010 年 5 月 14 日 ( 星 期 五 ) 上 午 十 时 正 在 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 裙 楼 2-4 层 本 公 司 会 议 室 召 开 本 公 司 2009 年 度 股 东 年 会 ( 会 议 或 本 次 大 会 ), 现 将 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 会 议 的 基 本 情 况 1 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 2 会 议 方 式 : 现 场 方 式 3 会 议 地 点 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 裙 楼 2-4 层 本 公 司 会 议 室 4 会 议 时 间 : 2010 年 5 月 14 日 10:00 二 会 议 审 议 事 项 会 议 将 以 普 通 决 议 案 方 式 审 议 以 下 议 案 : 1 审 议 及 批 准 2009 年 度 董 事 会 报 告 ; 2 审 议 及 批 准 2009 年 度 监 事 会 报 告 ; 3 审 议 及 批 准 2009 年 度 经 审 计 财 务 报 告 ; 4 审 议 及 批 准 2009 年 利 润 分 配 方 案 ( 包 括 宣 派 末 期 股 息 ); 5 审 议 及 批 准 2010 年 度 财 务 预 算 报 告 ; 6 审 议 及 批 准 续 聘 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 事 务 所 ( 香 港 执 业 会 计 师 ) 和 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 分 别 为 本 公 司 2010 年 度 国 际 审 计 师 和 法 定 审 计 师, 年 度 审 计 费 用 合 共 人 民 币 340 万 元 ; - 1 -

3 7 审 议 及 批 准 自 本 决 议 作 出 之 日 起 至 2010 年 度 股 东 年 会 召 开 日 止 期 间, 授 权 董 事 会 在 人 民 币 5 亿 元 的 总 额 度 范 围 内, 以 信 用 担 保 或 资 产 抵 押 / 质 押 的 方 式, 向 为 本 公 司 或 本 公 司 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 国 内 商 业 银 行 提 供 反 担 保, 反 担 保 的 范 围 为 担 保 银 行 因 其 履 行 担 保 责 任 而 发 生 的 损 失 和 费 用, 并 授 权 本 公 司 董 事 会 或 其 正 式 授 权 的 任 何 两 名 董 事 办 理 与 反 担 保 相 关 的 各 项 事 宜, 包 括 但 不 限 于 决 定 具 体 条 款 签 署 反 担 保 协 议 等 ; 会 议 将 以 特 别 决 议 案 方 式 审 议 以 下 议 案 : 8 审 议 及 批 准 以 下 有 关 向 本 公 司 董 事 会 授 予 发 行 人 民 币 债 券 类 融 资 工 具 的 一 般 授 权 的 议 案 : (1) 向 本 公 司 董 事 会 授 予 一 般 授 权 ( 一 般 授 权 ), 自 本 决 议 作 出 之 日 起 至 2010 年 度 股 东 年 会 召 开 日 止 期 间, 以 一 批 或 分 批 形 式 在 中 国 境 内 发 行 包 括 但 不 限 于 中 期 票 据 短 期 融 资 券 资 产 支 持 票 据 公 司 债 券 等 在 内 的 人 民 币 债 券 类 融 资 工 具 ( 债 券 ), 根 据 本 次 一 般 授 权 所 发 行 债 券 的 待 偿 还 余 额 总 计 不 超 过 人 民 币 30 亿 元, 且 每 种 债 券 品 种 的 发 行 规 模 不 超 过 本 公 司 根 据 国 家 相 关 规 定 可 发 行 的 该 类 债 券 的 限 额 ; (2) 一 般 及 无 条 件 地 授 权 本 公 司 董 事 会 或 其 正 式 授 权 的 任 何 两 名 董 事 根 据 本 公 司 需 要 以 及 市 场 条 件, 决 定 和 批 准 根 据 一 般 授 权 发 行 债 券 的 具 体 条 款 和 条 件 以 及 相 关 事 宜 制 作 和 签 署 所 有 必 要 的 文 件 以 及 作 出 所 有 必 要 的 安 排 以 落 实 有 关 债 券 的 发 行 和 上 市 ( 如 有 ) 有 关 上 述 议 案 的 详 情, 请 参 阅 本 公 司 2010 年 3 月 20 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 资 料 一 份 按 照 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 编 制 的 通 函, 将 寄 发 予 本 公 司 H 股 股 东, 并 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 发 布 三 会 议 出 席 对 象 1 凡 于 2010 年 4 月 13 日 营 业 日 结 束 时 在 本 公 司 股 东 名 册 上 登 记 的 本 公 司 股 东, 在 履 行 必 要 的 登 记 手 续 后, 均 有 权 出 席 本 次 大 会 2 上 述 股 东 授 权 委 托 的 代 理 人 3 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 本 公 司 审 计 师 及 见 证 律 师 等 - 2 -

4 四 出 席 会 议 登 记 办 法 1 拟 出 席 本 次 大 会 的 股 东, 应 当 在 2010 年 4 月 24 日 或 之 前, 将 出 席 上 述 大 会 的 书 面 回 复 ( 连 同 所 需 登 记 文 件 ) 交 回 本 公 司 回 复 可 采 用 来 人 邮 递 或 者 传 真 的 方 式 ( 参 会 回 执 见 附 件 一 ) 2 有 权 出 席 会 议 的 内 资 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 持 加 盖 单 位 公 章 的 法 人 营 业 执 照 复 印 件 法 人 股 东 账 户 卡 本 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 自 然 人 股 东 应 持 股 东 账 户 卡 本 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 3 本 公 司 H 股 股 份 将 自 2010 年 4 月 14 日 至 2010 年 5 月 14 日 ( 包 括 首 尾 两 天 ) 暂 停 办 理 H 股 股 份 过 户 登 记 手 续 在 此 期 间,H 股 股 份 转 让 将 不 获 登 记 本 公 司 H 股 的 股 东 如 要 出 席 本 次 大 会, 必 须 将 其 转 让 文 件 及 有 关 股 票 凭 证 于 2010 年 4 月 13 日 ( 下 午 四 时 三 十 分 ) 或 以 前, 送 交 本 公 司 H 股 股 份 过 户 登 记 处, 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司, 其 地 址 为 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17 楼 号 铺 4 委 托 代 理 人 : (1) 有 权 出 席 会 议 的 股 东 有 权 书 面 委 托 一 位 或 多 位 代 理 人 出 席 会 议 及 参 加 投 票, 受 委 托 之 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 ( 授 权 委 托 书 见 附 件 二 ) (2) 委 托 代 理 人 必 须 由 委 托 人 或 其 受 托 人 正 式 以 书 面 方 式 授 权 如 授 权 书 由 委 托 人 的 受 托 人 签 署, 授 权 该 受 托 人 签 署 的 授 权 书 或 其 他 授 权 文 件 必 须 经 公 证 人 公 证 对 于 本 公 司 内 资 股 股 东, 经 公 证 人 证 明 的 授 权 书 或 其 他 授 权 文 件 及 填 妥 之 股 东 代 表 委 任 表 格 必 须 于 本 次 大 会 指 定 举 行 时 间 24 小 时 或 以 前 送 交 本 公 司, 以 确 保 上 述 文 件 有 效 对 于 本 公 司 H 股 股 东, 上 述 文 件 必 须 于 同 一 时 限 内 送 交 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司, 其 地 址 为 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17M 楼, 以 确 保 上 述 文 件 有 效 (3) 股 东 或 股 东 代 理 人 出 席 会 议 时 应 出 示 本 人 身 份 证 明 五 有 关 末 期 股 息 事 宜 的 重 要 提 示 董 事 会 建 议 向 所 有 股 东 派 发 截 至 2009 年 12 月 31 日 止 的 年 度 末 期 股 息 每 股 人 民 币 0.12 元 股 息 将 派 发 予 于 2010 年 4 月 13 日 ( 星 期 二 ) 营 业 日 结 束 时 名 列 股 东 名 册 之 H 股 股 东, 惟 须 待 股 东 于 2010 年 5 月 14 日 ( 星 期 五 ) 举 行 的 本 - 3 -

5 公 司 2009 年 度 股 东 年 会 上 批 准 方 可 作 实 本 公 司 将 自 2010 年 4 月 14 日 至 2010 年 5 月 14 日 ( 包 括 首 尾 两 天 ) 期 间 暂 停 办 理 H 股 股 份 过 户 登 记 手 续, 在 此 期 间, H 股 股 份 转 让 将 不 获 登 记 为 符 合 收 取 末 期 股 息 资 格,H 股 股 东 须 将 其 所 有 转 让 文 件 及 有 关 股 票 凭 证 于 2010 年 4 月 13 日 ( 星 期 二 ) 下 午 四 时 三 十 分 或 以 前, 送 交 本 公 司 H 股 股 份 过 户 登 记 处, 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司, 其 地 址 为 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17 楼 号 铺 H 股 股 东 请 注 意, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 以 及 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 ( 统 称 税 法 ) 的 规 定, 自 2008 年 1 月 1 日 起, 凡 中 国 境 内 企 业 向 非 居 民 企 业 股 东 派 发 2008 年 1 月 1 日 起 的 会 计 期 间 之 股 息 时, 需 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税, 并 以 支 付 人 为 扣 缴 义 务 人 因 此, 本 公 司 向 2010 年 4 月 13 日 名 列 于 H 股 股 东 名 册 上 的 非 居 民 企 业 股 东 派 发 末 期 股 息 时, 有 义 务 代 扣 代 缴 10% 的 企 业 所 得 税, 向 2010 年 4 月 13 日 名 列 于 H 股 股 东 名 册 上 的 居 民 企 业 股 东 派 发 末 期 股 息 时, 无 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税 的 义 务 名 列 在 本 公 司 H 股 股 东 名 册 上 的 依 法 在 中 国 境 内 成 立, 或 者 依 照 外 国 ( 地 区 ) 法 律 成 立 但 实 际 管 理 机 构 在 中 国 境 内 的 居 民 企 业 ( 该 词 语 涵 义 与 税 法 中 的 定 义 相 同 ), 请 在 2010 年 4 月 13 日 ( 星 期 二 ) 下 午 四 时 三 十 分 或 之 前 向 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司 呈 交 经 有 资 格 在 中 国 大 陆 执 业 的 律 师 出 具 的 认 定 其 为 居 民 企 业 的 法 律 意 见 书 ( 加 盖 律 师 事 务 所 公 章 ) 否 则, 对 于 任 何 因 未 在 规 定 时 间 内 提 交 法 律 意 见 书 而 出 现 对 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税 的 争 议, 本 公 司 将 不 承 担 任 何 责 任 内 资 股 股 东 的 派 息 股 权 登 记 日 股 息 派 发 办 法 将 另 行 通 知 六 其 他 事 项 1 本 公 司 联 系 方 式 联 系 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 裙 楼 2-4 层 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 肖 蔚 左 艳 电 话 :(86) 传 真 :(86) 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司 地 址 ( 以 作 股 份 转 让 ): - 4 -

6 香 港 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17 楼 号 铺 3 大 会 会 期 预 期 不 超 过 一 天, 参 会 股 东 及 股 东 代 理 人 往 返 交 通 食 宿 费 及 其 他 有 关 费 用 自 理 特 此 公 告 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2010 年 3 月 25 日 - 5 -

7 附 件 一 : 出 席 2009 年 度 股 东 年 会 回 执 致 : 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 截 止 2010 年 4 月 13 日 下 午 交 易 结 束, 我 单 位 ( 个 人 ) 持 有 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 股 票 股, 拟 参 加 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 股 东 年 会 出 席 人 签 名 : 股 东 账 号 : 联 系 地 址 : 联 系 电 话 : 传 真 : 股 东 签 署 :( 盖 章 ) 2010 年 月 日 - 6 -

8 附 件 二 : 出 席 2009 年 度 股 东 年 会 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 / 女 士 代 表 我 单 位 ( 个 人 ) 出 席 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 股 东 年 会, 并 按 以 下 权 限 行 使 表 决 权, 如 无 任 何 指 示, 则 受 托 代 表 将 可 全 权 决 定 投 票 或 弃 权 决 议 案 赞 成 反 对 弃 权 年 度 董 事 会 报 告 年 度 监 事 会 报 告 年 度 经 审 计 财 务 报 告 年 利 润 分 配 方 案 ( 包 括 宣 派 末 期 股 息 ) 年 度 财 务 预 算 报 告 6. 续 聘 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 事 务 所 ( 香 港 执 业 会 计 师 ) 和 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 分 别 为 本 公 司 2010 年 度 国 际 审 计 师 和 法 定 审 计 师, 年 度 审 计 费 用 合 共 人 民 币 340 万 元 7. 关 于 向 本 公 司 董 事 会 授 予 向 担 保 银 行 提 供 反 担 保 的 一 般 授 权 的 议 案 8. 关 于 向 本 公 司 董 事 会 授 予 发 行 人 民 币 债 券 类 融 资 工 具 的 一 般 授 权 的 议 案 委 托 人 签 名 : 受 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 码 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 联 系 地 址 : 受 托 人 联 系 地 址 : 委 托 人 联 系 电 话 : 受 托 人 联 系 电 话 : 传 真 : 传 真 : 委 托 人 持 有 股 数 : 委 托 人 股 东 账 号 : 委 托 日 期 :2010 年 月 日 注 : 回 执 和 授 权 委 托 书 剪 报 及 复 印 均 有 效 - 7 -