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1 普 通 股 股 票 代 碼 :1720 生 達 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 司 STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD. 九 十 五 年 度 年 報 本 年 報 查 詢 網 址 : 中 華 民 國 九 十 六 年 五 月 三 十 日 刊 印

2 一 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 姓 名 吳 三 發 職 稱 經 理 聯 絡 電 話 電 子 郵 件 信 箱 (06) 轉 254 二 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 代 理 發 言 人 姓 名 陳 淑 華 職 稱 經 理 聯 絡 電 話 (06) 轉 245 電 子 郵 件 信 箱 三 總 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 總 公 司 地 址 : 台 南 縣 新 營 市 土 庫 里 六 之 二 十 號 電 話 :(06) 一 廠 地 址 : 台 南 縣 新 營 市 土 庫 里 六 之 二 十 號 電 話 :(06) 二 廠 地 址 : 台 南 縣 新 營 市 開 元 路 一 五 四 號 電 話 :(06) 四 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 名 稱 元 富 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 台 北 市 敦 化 南 路 二 段 97 號 6 樓 網 址 電 話 (02) 五 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 姓 名 李 明 憲 劉 子 猛 事 務 所 名 稱 資 誠 會 計 師 事 務 所 地 址 高 雄 市 民 族 二 路 95 號 22 樓 網 址 電 話 (07) 六 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 七 公 司 網 址 :

3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 一 董 事 長 的 話... 1 二 前 一 年 度 營 業 結 果... 3 三 本 年 度 營 業 計 劃 概 要... 5 四 未 來 公 司 發 展 策 略... 6 五 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響... 6 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期... 7 二 公 司 沿 革... 7 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 資 訊 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形... 23

4 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 資 訊 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約... 51

5 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 表 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 經 營 結 果 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 風 險 事 項 分 析 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形

6 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 本 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項

7 一 董 事 長 的 話 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 各 位 女 士 先 生 們 : 本 公 司 於 民 國 56 年 成 立 以 來, 迄 今 已 屆 第 40 週 年, 在 各 位 股 東 鼎 力 支 持 下, 秉 持 誠 正 精 新, 造 福 人 群 之 經 營 理 念, 不 斷 致 力 於 技 術 創 新 產 品 創 新 與 經 營 策 略 之 創 新, 年 年 皆 能 持 續 精 進 成 長 在 此 特 向 各 位 股 東 女 士 先 生 們 致 上 十 二 萬 分 的 謝 意 本 公 司 歷 經 40 年, 在 以 生 達 母 公 司 為 主 體, 已 發 展 出 涵 蓋 西 藥 製 劑 原 料 藥 動 物 用 藥 動 物 疫 苗 生 物 科 技 中 草 藥 生 化 保 健 營 養 品 等 相 關 產 業 在 研 產 銷 營 運 體 系 及 各 關 係 企 業 資 源 整 合 下, 已 建 構 成 為 具 規 模 的 綜 合 製 藥 廠 此 外, 本 公 司 及 多 數 關 係 企 業 皆 屬 新 興 重 要 策 略 性 產 業, 由 於 來 自 產 官 學 界 各 項 資 源 及 協 助, 且 政 府 主 管 機 關 努 力 推 動 輔 導 促 進 產 業 升 級 轉 型, 因 此 得 以 順 利 發 展 成 長, 我 們 在 此 亦 對 政 府 致 上 崇 高 的 敬 意 與 謝 意 台 灣 是 海 島 型 國 家, 資 源 及 市 場 有 限, 為 因 應 競 爭 日 益 白 熱 化 的 市 場, 本 公 司 將 持 續 以 醫 藥 為 發 展 基 礎, 採 取 立 足 台 灣 與 積 極 拓 展 國 際 化 的 策 略, 繼 續 開 創 健 康 產 業, 造 福 人 群 近 年 我 們 的 產 品 陸 續 到 世 界 各 國 取 得 藥 品 證 照, 西 藥 外 銷 業 務 大 幅 成 長, 對 於 公 司 整 體 業 績 成 長 幫 助 頗 大 生 達 在 產 品 研 發 上,94 年 成 立 生 達 製 藥 研 發 中 心, 獲 得 來 自 經 濟 部 的 研 發 經 費 補 助, 已 陸 續 引 進 研 發 人 才, 提 昇 研 發 技 術 及 速 度, 預 估 不 久 的 將 來 即 可 在 學 名 新 藥 (ANDA) 市 場 開 創 新 利 基 在 生 產 方 面, 正 規 劃 將 現 有 生 產 設 備 予 以 更 新, 並 預 定 新 建 工 廠 擴 增 西 藥 製 劑 及 保 健 食 品 的 生 產 規 模 另 在 行 銷 方 面, 除 取 得 美 國 最 大 保 健 食 品 GNC 在 台 總 代 理, 積 極 拓 展 保 健 營 養 品 之 直 營 通 路, 亦 成 功 和 大 型 通 路 商 建 立 產 銷 合 作 關 係, 已 逐 漸 顯 現 經 營 效 益 1

8 近 幾 年 來, 公 司 不 斷 獲 得 各 種 專 利 及 殊 榮,95 年 再 次 獲 得 藥 物 科 技 研 究 發 展 獎 勵 銀 質 獎 順 壓 樂 持 續 釋 放 錠 / 微 庫 醇 / 安 敏 宜.. 等 產 品 榮 獲 國 家 生 技 醫 療 品 質 獎 費 洛 狄 平 口 服 持 續 性 釋 放 藥 物 及 暢 利 淨 持 續 性 釋 放 膠 囊 分 別 取 得 中 華 民 國 專 利, 此 外 公 司 亦 獲 得 經 濟 部 組 織 學 習 獎 數 位 學 習 國 家 型 科 技 計 劃 品 質 認 證 中 心 A 級 認 證 及 行 政 院 勞 委 會 職 訓 區 協 助 企 業 人 力 資 源 提 升 計 劃 這 是 公 司 堅 強 的 研 發 團 隊 及 專 業 經 理 人 以 實 際 行 動 展 現 的 優 異 成 績 未 來 本 公 司 將 積 極 引 進 國 外 具 有 競 爭 性 之 產 品 及 技 術, 運 用 集 團 力 量, 垂 直 整 合, 資 源 共 用, 加 速 開 展 學 名 新 藥 (ANDA) 進 軍 國 際 市 場, 維 持 業 績 的 持 續 穩 定 成 長, 並 繼 續 透 過 全 員 提 案 改 善 運 動, 創 新 技 術 及 產 品, 降 低 經 營 成 本, 創 造 更 高 的 利 潤, 以 不 負 股 東 期 望 最 後 祝 各 位 股 東 身 體 健 康, 萬 事 如 意 董 事 長 范 進 財 2

9 二 前 一 年 度 營 業 結 果 1. 上 年 度 營 業 計 劃 實 施 成 果 本 公 司 九 十 五 年 度 營 收 淨 額 為 1,708,945 仟 元, 較 九 十 四 年 度 成 長 約 6.8% 左 右, 其 中 人 用 藥 之 營 收 淨 額 為 1,401,901 仟 元, 佔 整 體 營 收 比 例 82.0%, 其 他 包 括 動 物 用 藥 中 藥 合 成 原 料 健 康 食 品 及 試 劑 等 之 營 收 淨 額 為 307,044 仟 元, 佔 整 體 營 收 比 例 18.0% 在 營 業 毛 利 方 面, 因 產 品 組 合 調 整, 致 九 十 五 年 度 毛 利 較 九 十 四 年 度 增 加 約 2.6% 營 業 費 用 因 營 收 成 長 較 九 十 四 年 度 增 加 5.5% 營 業 外 收 支 方 面, 因 轉 投 資 公 司 改 善 營 運 狀 況, 減 少 虧 損, 所 認 列 之 投 資 損 失 較 上 期 減 少, 另 九 十 四 年 度 針 對 帳 齡 較 長 之 應 收 款 項 予 以 評 估 提 列 呆 帳 損 失, 本 年 度 加 強 管 理 產 生 迴 轉 利 益, 致 九 十 五 年 度 營 業 外 收 支 淨 額 較 九 十 四 年 度 增 加 約 107.6% 綜 觀 九 十 五 年 度 整 體 經 營 績 效 為 稅 後 淨 利 323,443 仟 元, 較 九 十 四 年 度 增 加 約 16.0% 2. 預 算 執 行 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 95 年 預 算 數 95 年 實 際 數 預 算 達 成 率 % 營 業 收 入 1,800,000 1,708, 營 業 成 本 810, , 營 業 毛 利 990, , 營 業 費 用 530, , 營 業 利 益 460, , 稅 前 純 益 420, ,

10 3. 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 (1) 財 務 收 支 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 金 額 營 業 收 入 1,708,945 營 業 毛 利 906,486 營 業 利 益 392,420 利 息 收 入 841 利 息 支 出 5,749 稅 前 純 益 394,932 稅 後 純 益 323,443 稅 後 每 股 盈 餘 2.15 (2) 獲 利 能 力 分 析 項 目 比 率 (%) 資 產 報 酬 率 股 東 權 益 報 酬 率 占 實 收 資 本 額 比 率 營 業 利 益 稅 前 純 益 純 益 率 每 股 盈 餘 ( 元 ) 研 究 發 展 狀 況 本 公 司 九 十 五 年 度 研 究 費 用 支 出 計 新 台 幣 92,607 仟 元, 西 藥 方 面 向 主 管 機 關 登 記 新 藥 件 數 有 8 件, 完 成 領 證 有 5 件 ; 合 成 原 料 方 面 向 主 管 機 關 登 記 件 數 有 1 件, 完 成 領 證 有 2 件 ; 新 產 品 量 產 上 市 共 13 項 ; BA/BE 研 究 試 驗 送 件 有 7 項, 通 過 核 備 有 8 項 除 原 有 製 劑 中 藥 及 原 料 藥 之 研 究 外, 並 加 強 健 康 食 品 之 研 究 工 作 4

11 三 本 年 度 營 業 計 劃 概 要 1. 當 年 度 之 經 營 方 針 本 公 司 一 直 在 診 所 及 醫 院 之 調 劑 藥 品 佔 有 一 席 之 地, 除 現 有 通 路 經 營, 下 列 為 本 年 度 重 要 執 行 事 項 : a. 藥 局 通 路 經 營 因 應 醫 藥 分 業, 處 方 釋 出 之 市 場, 指 示 用 藥 不 給 付, 品 項 經 營 以 調 劑 為 主,OTC 為 輔 b. 保 健 食 品 擴 大 經 營 因 應 預 防 重 於 治 療 觀 念, 推 行 食 品 GMP 認 證, 食 品 通 路 經 營 及 食 品 OEM c. 國 際 化 佈 局 美 國 及 開 發 中 國 家 之 市 場, 引 進 技 術 並 致 力 於 外 銷 2. 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 (1)96 年 度 預 期 銷 售 數 量 類 年 度 96 年 度 別 項 目 單 位 數 量 百 分 比 錠 劑 類 仟 粒 889, 人 針 劑 類 仟 支 9, 膠 囊 類 仟 粒 131, 用 軟 膏 類 公 斤 10, 液 劑 類 公 升 713, 藥 栓 劑 類 仟 粒 1, 顆 粒 類 公 斤 2, 品 粉 末 類 公 斤 其 他 - 6, 小 計 1,765, 其 他 308, 合 計 2,073, (2) 根 據 歷 年 來 之 實 際 銷 售 狀 況 並 考 量 未 來 市 場 需 求 變 化 及 公 司 目 標 加 以 合 理 預 估 3. 重 要 之 產 銷 政 策 (1) 加 強 研 究 生 產 銷 售 協 調, 定 期 召 開 協 調 會 以 解 決 各 項 產 品 銷 售 及 生 產 之 協 調 事 宜 (2) 加 強 合 成 原 料 廠 與 製 劑 廠 間 之 協 調, 使 上 下 游 之 生 產 活 動 得 以 整 合, 以 降 低 產 銷 成 本 5

12 四 未 來 公 司 發 展 策 略 地 球 村 的 形 成, 中 國 大 陸 的 崛 起, 讓 華 人 在 世 界 舞 台 中 受 到 前 所 未 有 的 重 視, 台 灣 在 這 一 波 華 人 熱 中 已 經 嶄 露 頭 角 藥 品 市 場 在 各 國 進 口 藥 證 申 請 繁 雜 的 審 理 程 序 下, 生 達 公 司 國 際 事 業 部 已 在 各 國 佈 局 多 年, 近 年 來 已 突 破 重 重 困 難 逐 一 取 得 許 可 藥 證, 使 國 際 外 銷 業 務 得 以 跳 躍 式 成 長 持 續 開 展 國 際 市 場, 將 made in Taiwan 的 藥 品 行 銷 世 界 各 地, 是 公 司 未 來 重 要 策 略 之 一 醫 療 市 場 以 外 的 健 康 產 業 在 台 灣 蓬 勃 發 展, 生 達 公 司 也 恭 逢 其 會, 除 已 建 立 生 化 營 養 品 OEM ODM 自 有 品 牌 口 碑 之 外, 近 年 子 公 司 三 悅 健 康 股 份 有 限 公 司 也 介 入 通 路 經 營, 投 資 連 鎖 健 康 食 品 專 賣 店, 並 取 得 全 球 最 大 品 牌 之 一 的 GNC 健 康 食 品 的 在 台 總 代 理, 相 信 在 健 康 食 品 界 中 將 會 有 亮 麗 表 現 五 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 製 藥 業 及 藥 商 藥 品 販 售 一 直 是 屬 於 特 許 行 業, 製 藥 廠 需 通 過 GMP CGMP, 藥 品 上 市 要 領 有 藥 品 許 可 執 照, 全 民 健 保 之 後, 調 劑 藥 品 藥 價 由 健 保 局 制 訂 管 控, 產 品 品 質 有 主 管 機 關 嚴 格 把 關, 因 此 製 藥 業 是 一 個 進 入 障 礙 很 高 的 行 業, 恪 遵 法 規, 穩 健 踏 實 成 長 是 經 營 的 不 二 法 門 生 達 公 司 在 製 藥 業 已 屆 40 年, 在 業 界 享 有 盛 名, 雖 然 40 年 來 持 續 成 長 獲 利, 但 在 層 層 法 規 限 制 之 下, 緩 步 的 成 長 已 無 法 滿 足 經 營 的 目 標, 故 近 年 來 開 始 涉 足 除 醫 療 市 場 以 外 的 健 康 產 業 當 人 們 溫 飽 之 餘, 開 始 思 考 生 活 質 量 之 提 升 與 感 受 到 維 持 健 康 之 重 要 性, 使 得 預 防 醫 學 的 抬 頭, 創 造 出 很 多 新 的 商 機 生 達 公 司 已 經 在 健 康 生 化 營 養 品 佈 局 數 年, 不 管 是 在 OEM ODM 自 有 品 牌 通 路 建 構 都 已 具 雛 形, 展 望 未 來, 生 達 公 司 除 了 製 藥 業 本 業 穩 健 成 長 之 外, 健 康 營 養 品 的 經 營 將 是 未 來 成 長 之 主 要 契 機 之 一 6

13 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 中 華 民 國 56 年 6 月 30 日 二 公 司 沿 革 年 度 重 要 事 件 56 年 奉 准 設 立 生 達 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 司, 資 本 額 50 萬 元, 創 辦 人 即 現 任 董 事 長 范 進 財 先 生, 以 發 展 國 產 藥 品 及 造 福 人 群 為 創 業 宗 旨, 以 誠 正 精 新 為 經 營 理 念, 並 以 利 人 利 已, 結 合 股 東 員 工 顧 客 及 社 會 大 眾 利 益 為 經 營 準 則 58 年 增 設 西 藥 原 料 無 機 合 成 廠 61 年 增 設 針 劑 廠 74 年 獲 政 府 核 為 G.M.P. 綜 合 藥 廠 代 理 銷 售 日 本 京 都 第 一 科 學 株 式 會 社 之 醫 療 儀 器 及 診 斷 用 試 76 年 藥 1. 動 物 用 藥 品 G.M.P. 查 核 通 過 77 年 2. 增 建 生 達 二 廠 1. 榮 獲 全 國 十 大 績 優 廠 商 獎 78 年 2. 榮 獲 省 政 府 頒 發 優 良 納 稅 人 獎 80 年 增 加 中 藥 製 劑 銷 售 業 務 1. 與 法 國 第 一 大 藥 廠 RHONE-POULENC RORER 合 作 共 同 行 銷, 擴 大 經 營 規 模 81 年 2. 再 度 榮 獲 全 國 十 大 績 優 廠 商 獎 3. 榮 獲 第 一 屆 優 良 產 業 科 技 發 展 傑 出 獎 1. 榮 獲 行 政 院 勞 工 委 員 會 頒 發 勞 動 條 件 優 良 事 業 單 位 獎 2. 實 收 資 本 為 新 台 幣 三 億 元 獲 財 政 部 證 券 管 理 委 員 會 核 准 為 82 年 股 票 公 開 發 行 公 司 3. 擴 建 製 劑 廠 科 學 中 藥 廠 及 有 機 合 成 廠 1. 製 劑 廠 科 學 中 藥 廠 及 有 機 合 成 廠 擴 建 完 成, 陸 續 投 入 生 產 2. 擴 建 生 物 科 技 廠, 向 生 物 科 技 產 品 量 產 邁 出 一 大 步 83 年 3. 董 事 長 榮 獲 亞 洲 藥 學 會 頒 發 製 藥 工 業 貢 獻 獎 4. 獲 政 府 核 定 為 G.M.P. 中 藥 廠 7

14 年 度 重 要 事 件 84 年 85 年 86 年 87 年 88 年 89 年 90 年 91 年 92 年 1. 經 主 管 機 關 核 准, 正 式 於 台 灣 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市 2. 生 物 科 技 廠 建 廠 完 成 3. 中 非 共 和 國 總 理 到 廠 參 觀 訪 問 1. 食 品 廠 建 廠 完 成 2. 特 殊 製 劑 廠 開 工 3. 生 技 廠 及 合 成 廠 與 經 濟 部 工 業 局 合 作 主 導 性 產 品 計 劃 1. 三 十 週 年 慶 2. 特 殊 製 劑 廠 完 工 落 成 3. 轉 投 資 和 信 開 發 有 限 公 司 國 際 綠 色 處 理 < 股 > 公 司 1. 通 過 ISO 9001 國 際 品 質 認 證 2. 榮 獲 第 六 屆 產 業 科 技 發 展 優 等 獎 3. 總 經 理 榮 獲 八 十 七 年 中 華 民 國 優 良 商 人 獎 4. 轉 投 資 生 展 生 物 科 技 < 股 > 公 司 佳 生 投 資 < 股 > 公 司 1. 榮 獲 1999 國 家 生 技 暨 醫 療 保 健 品 質 金 獎 2. 榮 獲 全 國 十 大 敬 業 專 案, 優 良 事 業 單 位 獎 3. 榮 獲 全 國 消 費 金 品 獎 4. 轉 投 資 怡 發 科 技 < 股 > 公 司 中 山 創 業 投 資 < 股 > 公 司 1. 國 內 第 一 家 通 過 美 國 FDA 查 廠 之 藥 廠 2. 榮 獲 國 家 生 技 暨 醫 療 品 質 整 體 金 質 獎 及 單 一 品 項 銀 質 獎 3. 榮 獲 經 濟 部 工 業 精 銳 獎 及 職 工 福 利 優 良 單 位 獎 4. 轉 投 資 合 家 康 企 業 < 股 > 公 司 松 生 科 技 < 股 > 公 司 升 訊 網 路 科 技 < 股 > 公 司 1. 第 一 階 段 確 效 作 業 評 鑑 (cgmp) 通 過 2. 抗 潰 瘍 藥 物 Omeprazole 國 內 第 一 家 取 得 美 國 專 利 3. 榮 獲 衛 生 署 及 經 濟 部 藥 物 科 技 研 究 發 展 獎 勵 金, 計 有 5 個 品 目 獲 獎, 居 國 內 藥 廠 之 冠 1. 再 度 榮 獲 衛 生 署 及 經 濟 部 藥 物 科 技 研 究 發 展 獎 勵 金, 藥 品 類 銅 質 獎 及 製 造 技 術 類 銅 質 獎 2. 第 二 階 段 確 效 作 業 評 鑑 (cgmp) 通 過 3. 原 料 藥 廠 GMP 評 鑑 4. 轉 投 資 生 泰 合 成 工 業 < 股 > 公 司 1. 榮 獲 2003 國 家 生 技 醫 療 品 質 獎 -- 整 體 藥 廠 類 2. 榮 獲 藥 物 科 技 研 究 發 展 獎, 製 造 技 術 金 質 獎 3. 轉 投 資 高 生 製 藥 < 股 > 公 司 台 大 創 新 育 成 < 股 > 公 司 成 大 創 業 投 資 < 股 > 公 司 8

15 年 度 重 要 事 件 93 年 94 年 95 年 1. 降 血 壓 藥 物 Felodipine 榮 獲 美 國 專 利 2. 榮 獲 第 三 屆 藥 物 科 技 研 究 發 展 獎 - 製 造 技 術 金 質 獎 3. 榮 獲 93 年 度 國 防 工 業 訓 儲 制 度 入 選 績 優 單 位 4. 通 過 第 三 階 段 確 效 作 業 評 鑑 (cgmp), 並 全 面 完 成 cgmp 藥 品 確 效 作 業 1. 榮 獲 經 濟 部 衛 生 署 頒 贈 藥 業 楷 模 2. 榮 獲 經 濟 部 第 十 三 屆 產 業 科 技 發 展 獎 優 等 創 新 企 業 獎 3. 生 達 食 品 生 產 線 通 過 九 十 四 年 度 食 品 GMP 認 證 4. 轉 投 資 三 悅 健 康 < 股 > 公 司 1. 費 洛 狄 平 口 服 持 續 性 釋 放 藥 物 取 得 中 華 民 國 專 利 2. Fedil/ 微 庫 醇 / 安 敏 宜 產 品 取 得 生 策 會 國 家 品 質 標 章 認 證 3. 微 庫 醇 獲 頒 生 策 會 國 家 品 質 銅 獎 4. Fedil 獲 頒 生 策 會 國 家 品 質 金 獎 5. 暢 利 淨 持 續 釋 放 膠 囊 獲 頒 衛 生 署 藥 物 科 技 研 究 銀 獎 9

16 一 組 織 系 統 (1) 組 織 結 構 參 公 司 治 理 報 告 生 達 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 司 公 司 組 織 圖 董 事 會 董 事 長 稽 核 室 企 劃 組 人 事 組 品 質 保 證 委 員 會 動 物 實 驗 管 理 小 組 總 經 理 總 經 理 室 資 訊 組 公 關 組 工 業 安 全 衛 生 委 員 會 工 業 安 全 衛 生 室 品 質 系 統 組 文 管 中 心 研 究 本 部 生 產 本 部 營 銷 本 部 合 成 部 研 二 部 研 一 部 廠 務 部 品 管 部 品 保 部 生 產 部 營 六 部 營 五 部 營 四 部 營 三 部 營 二 部 營 一 部 企 訓 部 國 際 事 業 部 財 務 部 管 理 部 中 藥 食 品 處 生 產 技 術 處 營 管 處 獸 藥 處 10

17 (2) 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 名 稱 所 營 業 務 工 安 室 工 廠 安 全 衛 生 管 理 教 育 及 推 廣 稽 核 室 負 責 公 司 內 部 控 制 制 度 執 行 之 稽 核 作 業 總 經 理 室 各 項 委 員 會 動 物 實 驗 管 理 小 組 綜 理 公 司 制 度 人 力 資 源 企 業 發 展 之 規 劃 及 企 業 文 化 之 塑 造 資 訊 系 統 之 規 劃 及 管 理 經 營 績 效 檢 核 等 事 宜 工 業 安 全 衛 生 委 員 會 : 負 責 有 關 工 業 安 全 事 務 品 質 保 證 委 員 會 : 負 責 產 品 品 質 管 理 事 務 監 督 審 核 公 司 內 有 關 動 物 實 驗 之 設 計 與 改 善 管 理 部 負 責 採 購 總 務 等 事 宜 財 務 部 負 責 收 款 資 金 調 度 帳 務 處 理 成 本 結 算 及 股 務 作 業 等 事 宜 國 際 事 業 部 負 責 國 際 市 場 之 銷 售 推 廣 事 宜 獸 藥 處 負 責 動 物 用 藥 之 銷 售 推 廣 事 宜 企 訓 部 負 責 產 品 開 發 銷 售 及 臨 床 試 驗 計 劃 之 規 劃 業 務 人 員 之 訓 練 等 業 務 營 管 處 負 責 發 票 之 開 立 業 務 人 員 之 管 理 等 事 宜 營 一 部 負 責 全 省 之 診 所 調 劑 銷 售 推 廣 等 事 宜 營 二 部 負 責 中 型 醫 院 大 型 醫 院 銷 售 推 廣 等 事 宜 營 三 部 負 責 OTC 產 品 健 康 食 品 銷 售 推 廣 等 事 宜 營 四 部 負 責 教 學 醫 院 銷 售 推 廣 等 事 宜 營 五 部 負 責 全 省 藥 局 藥 房 之 銷 售 推 廣 等 事 宜 營 六 部 負 責 各 項 試 劑 之 銷 售 推 廣 等 事 宜 中 藥 食 品 處 負 責 中 藥 及 食 品 研 發 生 產 銷 售 推 廣 等 事 宜 品 管 部 負 責 品 質 管 制 之 檢 驗 等 事 宜 品 保 部 負 責 擬 定 品 管 制 度 檢 驗 方 法 及 品 質 標 準, 以 確 保 符 合 GMP 之 要 求 等 事 宜 生 產 部 負 責 產 品 之 製 造 等 事 宜 廠 務 部 負 責 生 產 計 劃 倉 儲 管 理 成 品 儲 運 工 務 製 程 技 術 等 事 宜 生 產 技 術 處 負 責 協 助 新 藥 順 利 量 產 及 製 程 改 善 等 事 宜 研 一 部 負 責 西 藥 新 產 品 之 研 究 開 發 製 程 改 善 等 研 究 事 宜 研 究 二 部 負 責 BA/BE 試 驗 之 研 發 及 執 行 等 事 宜 合 成 部 負 責 有 機 無 機 合 成 原 料 藥 及 特 殊 化 學 品 之 研 發 製 造 銷 售 等 事 宜 11

18 職 稱 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 監 察 人 監 察 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 姓 名 (1) 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 一 ) 資 料 日 期 :96 年 4 月 14 日 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 范 進 財 年 ,320, ,733, ,583, 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 台 灣 大 學 藥 學 系 生 達 化 學 製 藥 總 經 理 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 註 一 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 法 人 董 事 代 表 人 監 察 人 范 滋 庭 葉 翠 雯 年 ,439, ,501, 法 人 董 事 代 表 人 : 范 滋 庭 年 ,196, ,712, ,216, 美 國 加 州 大 學 碩 士 註 二 蕭 振 明 年 , 邱 峻 財 年 , 林 家 修 年 高 雄 醫 學 院 藥 學 系 生 泰 合 成 工 業 總 經 理 政 大 企 研 所 合 家 康 企 業 董 事 長 台 大 植 物 研 究 所 高 生 製 藥 董 事 長 兼 總 經 理 董 事 長 監 察 人 范 進 財 葉 翠 雯 父 子 子 媳 父 子 配 偶 註 三 註 四 註 五 高 源 豐 年 , , , 政 治 大 學 會 計 系 註 六 葉 翠 雯 年 , ,216, ,712, 實 踐 大 學 會 計 研 究 所 肄 業 註 七 董 事 長 法 人 董 事 代 表 人 人 范 滋 庭 註 一 : 范 進 財 目 前 兼 任 本 公 司 總 經 理 ; 怡 發 科 技 生 展 生 物 科 技 佳 生 投 資 生 泰 合 成 工 業 之 董 事 長 ; 升 訊 網 路 科 技 松 生 科 技 中 山 創 投 成 大 創 投 安 新 藥 物 之 董 事 註 二 : 范 滋 庭 目 前 兼 任 本 公 司 執 行 長 ; 三 悅 健 康 之 董 事 長 註 三 : 蕭 振 明 目 前 兼 任 生 泰 合 成 工 業 總 經 理 ; 盈 生 投 資 之 董 事 長 ; 怡 發 科 技 之 董 事 註 四 : 邱 峻 財 目 前 兼 任 合 家 康 企 業 台 灣 三 友 生 技 杏 橋 健 康 科 技 我 家 健 康 生 活 司 之 董 事 長 ; 升 訊 網 路 科 技 之 董 事 註 五 : 林 家 修 目 前 兼 任 高 生 製 藥 董 事 長 兼 總 經 理 註 六 : 高 源 豐 目 前 兼 任 生 泰 合 成 工 業 之 監 察 人 註 七 : 葉 翠 雯 目 前 兼 任 升 訊 網 路 科 技 之 董 事 長 ; 生 展 生 物 科 技 合 家 康 企 業 三 悅 健 康 之 監 察 人 ; 和 信 開 發 之 董 事 范 進 財 翁 媳 配 偶 12

19 法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 不 適 用 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 二 ) 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 范 進 財 - 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 - 蕭 振 明 - 邱 峻 財 - 林 家 修 - 高 源 豐 - 葉 翠 雯 - 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 13

20 (2) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 資 料 日 期 :96 年 4 月 14 日 配 偶 未 成 年 子 女 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 持 有 股 份 持 有 股 份 日 期 股 數 持 比 股 率 股 數 持 比 股 股 率 持 數 比 股 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 任 其 他 經 理 人 公 司 之 職 務 職 稱 姓 名 關 係 總 經 理 范 進 財 ,733, ,583, 台 灣 大 學 藥 學 系 註 一 執 行 長 范 滋 庭 父 子 執 行 長 范 滋 庭 ,712, ,216, 美 國 加 州 大 學 碩 士 註 二 總 經 理 范 進 財 父 子 副 總 經 理 林 文 章 , 勤 益 工 專 副 總 經 理 陳 威 仁 , , 南 台 科 技 大 學 碩 士 註 三 協 理 陳 嘉 彬 , 嘉 南 藥 專 協 理 游 宏 樞 , 美 國 西 北 大 學 博 士 財 務 經 理 吳 三 發 , 逢 甲 大 學 註 四 註 一 : 范 進 財 目 前 兼 任 怡 發 科 技 生 展 生 物 科 技 佳 生 投 資 生 泰 合 成 工 業 之 董 事 長 ; 升 訊 網 路 科 技 松 生 科 技 中 山 創 投 成 大 創 投 安 新 藥 物 之 董 事 註 二 : 范 滋 庭 目 前 兼 任 三 悅 健 康 之 董 事 長 註 三 : 陳 威 仁 目 前 兼 任 生 展 生 物 科 技 三 悅 健 康 之 董 事 ; 升 訊 網 路 科 技 之 監 察 人 註 四 : 吳 三 發 目 前 兼 任 三 悅 健 康 之 董 事 14

21 (3) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (1) 董 事 之 酬 金 單 位 : 仟 元 職 稱 姓 名 報 酬 (A) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 1) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (D) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (E) ( 註 1) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (F) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B C D 及 E 等 五 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 長 范 進 財 董 事 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 法 人 董 事 范 黃 美 榮 代 表 人 ( 註 2) 法 人 董 事 范 滋 庭 代 表 人 ( 註 3) 董 事 蕭 振 明 董 事 董 事 邱 峻 財 林 家 修 - - 8,493 8, ,515 5, 有 註 1: 經 董 事 會 決 議 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 註 2: 法 人 董 事 代 表 人 范 黃 美 榮 於 95 年 5 月 30 日 卸 任 註 3: 法 人 董 事 代 表 人 范 滋 庭 於 95 年 5 月 30 日 就 任 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 G 董 事 人 數 前 五 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 H 低 於 2,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 2 2 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計

22 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) (2) 監 察 人 之 酬 金 合 併 報 表 內 所 有 公 司 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 ) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 單 位 : 仟 元 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 高 源 豐 監 察 人 葉 翠 雯 有 註 : 經 董 事 會 決 議 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 酬 金 級 距 表 監 察 人 人 數 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 D 低 於 2,000,000 元 2 2 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 2 2 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 (B) 本 公 司 (3) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (C)( 註 ) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 單 位 : 仟 元 A B 及 C 等 三 取 得 員 工 項 總 額 占 稅 後 純 認 股 權 憑 益 之 比 例 (%) 證 數 額 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 范 進 財 執 行 長 范 滋 庭 副 總 經 理 副 總 經 理 林 文 章 陳 威 仁 7,638 7,758 4,341 4, 有 註 : 經 董 事 會 決 議 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 16

23 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 人 數 合 併 報 表 內 所 有 公 司 D 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 4 4 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 4 4 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 95 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 仟 元 總 額 占 稅 後 純 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 ( 註 ) 總 計 益 之 比 例 (%) 經 執 行 長 范 滋 庭 副 總 經 理 林 文 章 理 副 總 經 理 陳 威 仁 協 理 陳 嘉 彬 人 協 理 游 宏 樞 財 務 經 理 吳 三 發 註 : 經 董 事 會 決 議 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 (4) 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 之 關 聯 性 : 1. 本 公 司 於 94 年 及 95 年 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 分 別 為 6.37% 及 8.32% 2. 合 併 報 表 所 有 公 司 於 94 年 及 95 年 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 分 別 為 6.88% 及 8.49% 3. 董 監 事 酬 金 之 政 策, 已 明 訂 於 本 公 司 章 程, 並 經 股 東 會 同 意 通 過 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金, 依 本 公 司 人 事 規 章 制 度 規 定 辦 理 17

24 三 公 司 治 理 運 作 情 形 (1) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 最 近 年 度 董 事 會 開 會 10 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 2) 董 事 長 范 進 財 9 90% 董 事 董 事 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 代 表 人 : 范 黃 美 榮 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 代 表 人 : 范 滋 庭 % % 董 事 蕭 振 明 9 90% 董 事 邱 峻 財 % 董 事 林 家 修 9 90% 監 察 人 高 源 豐 9 90% 監 察 人 葉 翠 雯 8 80% 備 註 95 年 5 月 30 日 改 選 連 任 95 年 5 月 30 日 改 選 舊 任 95 年 5 月 30 日 改 選 新 任 95 年 5 月 30 日 改 選 連 任 95 年 5 月 30 日 改 選 連 任 95 年 5 月 30 日 改 選 連 任 95 年 5 月 30 日 改 選 連 任 95 年 5 月 30 日 改 選 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 不 適 用 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 此 情 事 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 : 本 公 司 每 年 度 皆 邀 請 證 基 會 專 業 人 員 針 對 符 合 董 監 事 持 續 進 修 課 程, 請 董 監 事 持 續 進 修 (2) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會 18

25 (3) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 依 股 務 代 理 公 司 提 供 之 股 東 名 冊 掌 握 之 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 轉 投 資 事 業 處 理 係 依 子 公 司 監 理 內 部 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 控 制 制 度 內 部 稽 核 實 施 細 則 及 相 關 法 令 規 定 辦 理 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 已 有 一 席 董 事 符 合 獨 立 董 事 資 格 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 每 年 評 估 之 情 形 三 監 察 人 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 監 察 人 之 情 已 有 一 席 監 察 人 符 合 獨 立 監 察 人 資 格 形 ( 二 ) 監 察 人 與 公 司 之 員 工 及 股 東 溝 通 情 形 良 好 溝 通 之 情 形 四 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 由 發 言 人 統 籌 對 外 溝 通 管 道 情 形 五 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 本 公 司 設 有 網 站, 揭 露 相 關 財 務 業 務 資 訊 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 並 由 專 人 負 責 公 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 19

26 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 六 公 司 設 置 提 名 或 薪 酬 委 員 會 等 尚 未 設 置 視 未 來 法 令 規 定 及 實 際 需 求 設 置 之 功 能 委 員 會 之 運 作 情 形 七 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則 八 請 敘 明 公 司 對 社 會 責 任 ( 如 人 權 員 工 權 益 僱 員 關 懷 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 及 利 害 關 係 人 之 權 利 等 ) 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 社 會 責 任 情 形 : 本 公 司 定 期 舉 辦 各 項 社 教 公 益 活 動, 包 括 健 康 醫 療 講 座 愛 心 園 遊 會 寫 生 比 賽 桌 球 邀 請 賽 捐 贈 藥 品 等 九 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 本 公 司 每 年 度 皆 邀 請 證 基 會 專 業 人 員 針 對 符 合 董 監 事 持 續 進 修 課 程, 請 董 監 事 持 續 進 修 十 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 無 此 情 事 (4) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 其 查 詢 方 式 : 無 (5) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 : 無 20

27 (6) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 聲 明 書 生 達 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 聲 明 書 本 公 司 民 國 九 十 五 年 一 月 一 日 至 九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 上 開 期 間 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 九 十 六 年 四 月 二 十 三 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 4 人 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 生 達 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 范 進 財 總 經 理 : 范 進 財 中 華 民 國 九 十 六 年 四 月 二 十 三 日 21

28 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 此 情 事 (7) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 此 情 事 (8) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 95 年 度 股 東 會 決 議 通 過 94 年 度 盈 餘 分 配, 員 工 紅 利 2,514 仟 元, 董 監 事 酬 勞 7,542 仟 元, 股 東 紅 利 每 股 發 放 現 金 股 利 及 股 票 股 利 各 為 1.2 元 及 0.3 元 95 年 度 董 事 會 決 議 通 過, 自 95 年 8 月 30 日 至 95 年 10 月 29 日, 價 格 在 12 元 至 20 元 之 間, 預 定 買 回 本 公 司 股 份 2,000 仟 股 (9) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者 : 無 此 情 事 (10) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 財 務 報 告 有 關 人 士 ( 包 括 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 及 內 部 稽 核 主 管 等 ) 辭 職 解 任 情 形 : 無 此 情 事 四 會 計 師 公 費 資 訊 1. 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 之 比 例 達 四 分 之 一 以 上 者, 其 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 : 本 公 司 給 付 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 之 比 例 未 達 四 分 之 一 以 上 2. 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 其 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 此 情 事 3. 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 其 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 此 情 事 五 更 換 會 計 師 資 訊 : 無 此 情 事 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 資 訊 : 無 此 情 事 22

29 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 單 位 : 仟 股 95 年 度 當 年 度 截 至 3 月 31 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 質 押 股 數 持 有 股 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 兼 總 經 理 范 進 財 董 事 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 董 事 蕭 振 明 董 事 邱 峻 財 董 事 林 家 修 監 察 人 高 源 豐 監 察 人 葉 翠 雯 副 總 經 理 林 文 章 副 總 經 理 陳 威 仁 協 理 陳 嘉 彬 協 理 游 宏 樞 財 務 經 理 吳 三 發 大 股 東 范 滋 庭 大 股 東 范 滋 彬 姓 股 權 移 轉 資 訊 : 名 股 權 移 交 易 日 期 轉 原 因 范 進 財 捐 贈 交 易 相 對 人 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 股 權 質 押 之 相 對 人 為 關 係 人 者 : 無 此 情 事 交 易 相 對 人 與 公 司 董 事 監 察 人 及 持 股 比 例 超 股 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 交 數 價 本 公 司 董 事 300,000 - 易 格 23

30 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 之 資 訊 姓 名 本 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 范 進 財 20,733, ,583, 范 滋 庭 17,712, ,216, 范 滋 彬 17,709, 范 黃 美 榮 13,583, ,733, 盈 生 投 資 股 份 有 限 公 司 百 事 達 投 資 股 份 有 限 公 司 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 之 關 係 者, 其 名 稱 及 關 係 名 稱 范 滋 庭 范 滋 彬 范 黃 美 榮 葉 翠 雯 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 范 進 財 范 滋 彬 范 黃 美 榮 葉 翠 雯 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 范 進 財 范 滋 庭 范 黃 美 榮 葉 翠 雯 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 范 進 財 范 滋 庭 范 滋 彬 葉 翠 雯 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 6,143, ,670, ,501, 范 進 財 范 黃 美 榮 范 滋 庭 范 滋 彬 葉 翠 雯 國 立 台 灣 大 學 1,440, 葉 翠 雯 1,216, ,712, 中 國 信 託 商 業 銀 行 受 生 達 化 學 製 藥 員 工 福 儲 綜 合 信 託 財 產 專 戶 范 進 財 范 滋 庭 范 滋 彬 范 黃 美 榮 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 1,155, 父 子 父 子 夫 妻 翁 媳 關 係 董 事 長 父 子 兄 弟 母 子 夫 妻 董 事 長 之 子 父 子 兄 弟 母 子 叔 嫂 董 事 長 之 子 夫 妻 母 子 母 子 婆 媳 董 事 長 之 配 偶 董 事 長 董 事 長 之 配 偶 及 二 親 等 以 內 親 屬 翁 媳 夫 妻 叔 嫂 婆 媳 董 事 長 之 媳 備 註 24

31 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 96 年 3 月 31 日 ; 單 位 : 股 ;% 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 股 數 持 股 比 例 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 股 數 持 股 比 例 綜 合 投 資 股 數 持 股 比 例 佳 生 投 資 ( 股 ) 公 司 5,990, ,990, 三 悅 健 康 ( 股 ) 公 司 12,000, ,000, 怡 發 科 技 ( 股 ) 公 司 50,746, ,814, ,561, 升 訊 網 路 科 技 ( 股 ) 公 司 350, , , 生 展 生 物 科 技 ( 股 ) 公 司 23,125, ,862, ,987, 松 生 科 技 ( 股 ) 公 司 536, , 合 家 康 企 業 ( 股 ) 公 司 1,861, , ,484, 高 生 製 藥 ( 股 ) 公 司 1,400, , ,687, 和 信 開 發 有 限 公 司 生 泰 合 成 工 業 ( 股 ) 公 司 1,635, ,547, ,182, 中 山 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 900, , 國 際 綠 色 處 理 ( 股 ) 公 司 70, , 成 大 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 1,000, ,000, ,000, 台 大 創 新 育 成 ( 股 ) 公 司 480, ,

32 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 1. 股 本 來 源 發 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 年 月 行 價 格 股 數 ( 仟 股 ) 金 額 ( 仟 元 ) 股 數 ( 仟 股 ) 金 額 ( 仟 元 ) 股 本 來 源 以 現 金 以 外 之 財 產 充 其 他 抵 股 款 者 ,000 1,500, , ,352,203 公 司 債 轉 換 - 註 一 ,000 1,500, , ,386,759 公 司 債 轉 換 - 註 二 ,000 1,500, , ,457,564 公 司 債 轉 換 - 註 三 ,000 1,500, , ,471,706 公 司 債 轉 換 - 註 四 ,000 1,600, , ,515,707 盈 餘 轉 增 資 - 註 五 註 一 : 本 次 增 資 案 經 經 濟 部 商 業 司 經 授 商 字 第 O 九 四 O 一 一 三 六 八 六 O 號 函 核 准 在 案 註 二 : 本 次 增 資 案 經 經 濟 部 商 業 司 經 授 商 字 第 O 九 四 O 一 二 一 五 六 八 O 號 函 核 准 在 案 註 三 : 本 次 增 資 案 經 經 濟 部 商 業 司 經 授 商 字 第 O 九 五 O 一 O O 八 九 八 O 號 函 核 准 在 案 註 四 : 本 次 增 資 案 經 經 濟 部 商 業 司 經 授 商 字 第 O 九 五 O 一 O 六 九 七 九 O 號 函 核 准 在 案 註 五 : 本 次 增 資 案 經 經 濟 部 商 業 司 經 授 商 字 第 O 九 五 O 一 二 一 O O 五 O 號 函 核 准 在 案 96 年 3 月 31 日 ; 單 位 : 股 股 份 核 定 股 本 備 註 種 類 流 通 在 外 股 份 ( 註 ) 未 發 行 股 份 合 計 普 通 股 151,570,721 8,429, ,000,000 - 註 :1. 本 公 司 股 票 屬 上 市 股 票 2. 含 庫 藏 股 327,000 股 26

33 2. 股 東 結 構 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 數 量 96 年 04 月 14 日 外 國 機 構 及 人 庫 藏 股 合 計 外 國 人 人 數 , ,670 持 有 股 數 ( 股 ) 200 1,294,991 13,885, ,270,290 2,792, , ,570,721 持 股 比 例 (%) 股 權 分 散 情 形 每 股 面 額 十 元 96 年 04 月 14 日 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 (%) 1 至 999 5, , ,000 至 5,000 3,840 8,492, ,001 至 10,000 1,006 7,312, ,001 至 15, ,272, ,001 至 20, ,930, ,001 至 30, ,989, ,001 至 50, ,144, ,001 至 100, ,870, ,001 至 200, ,935, ,001 至 400, ,892, ,001 至 600, ,129, ,001 至 800, ,233, ,001 至 1,000, ,530, ,000,001 以 上 10 84,867, 合 計 11, ,570, 註 : 內 含 庫 藏 股 327,000 股 及 本 公 司 之 子 公 司 佳 生 投 資 ( 股 ) 公 司 持 有 206,866 股, 不 列 入 出 席 股 數 及 不 計 入 表 決 權 27

34 主 要 股 東 名 稱 4. 主 要 股 東 名 單 股 份 持 有 股 數 持 股 比 例 (%) 范 進 財 20,733, 范 滋 庭 17,712, 范 滋 彬 17,709, 范 黃 美 榮 13,583, 盈 生 投 資 股 份 有 限 公 司 6,143, 百 事 達 投 資 股 份 有 限 公 司 2,670, 財 團 法 人 范 道 南 文 教 基 金 會 2,501, 國 立 台 灣 大 學 1,440, 葉 翠 雯 1,216, 中 國 信 託 商 業 銀 行 受 生 達 化 學 製 藥 員 工 福 儲 綜 合 信 託 財 產 專 戶 1,155,

35 5. 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 單 位 : 元 年 當 年 度 截 至 項 度 94 年 95 年 3 月 31 日 目 每 股 最 高 市 價 最 低 ( 註 1) 平 均 每 股 分 配 前 淨 值 ( 註 2) 分 配 後 加 權 平 均 追 溯 調 整 前 133, , ,740 每 股 股 數 追 溯 調 整 後 137, , ,740 盈 餘 每 股 盈 餘 追 溯 調 整 前 ( 註 3) 追 溯 調 整 後 每 股 股 利 投 資 報 酬 現 金 股 利 ( 註 7) - 無 償 盈 餘 配 股 配 股 資 本 公 積 配 股 累 積 未 付 股 利 本 益 比 ( 註 4) 本 利 比 ( 註 5) 分 析 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 6) 註 1: 列 示 各 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 最 高 及 最 低 市 價, 並 按 各 年 度 成 交 值 與 成 交 量 計 算 各 年 度 平 均 市 價 註 2: 以 年 底 已 發 行 之 股 數 為 準 並 依 據 次 年 度 股 東 會 決 議 分 配 之 情 形 填 列 註 3: 如 有 因 無 償 配 股 等 情 形 而 須 追 溯 調 整 者, 應 列 示 調 整 前 及 調 整 後 之 每 股 盈 餘 註 4: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 盈 餘 註 5: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 現 金 股 利 註 6: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 註 7: 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過 29

36 6. 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 (1) 公 司 股 利 政 策 本 公 司 於 90 年 5 月 23 日 經 股 東 常 會 決 議 修 訂 公 司 章 程 有 關 股 利 政 策 如 下 : 第 二 十 六 條 : 本 公 司 所 處 產 業 環 境 多 變, 企 業 生 命 週 期 正 值 穩 定 成 長 階 段, 考 量 本 公 司 未 來 資 金 需 求 及 長 期 財 務 規 劃, 並 滿 足 股 東 對 現 金 流 入 之 需 求, 本 公 司 每 年 決 算 後 如 有 盈 餘, 依 下 列 順 序 分 派 之 : 1. 提 繳 稅 捐 2. 彌 補 虧 損 3. 提 列 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 4. 必 要 時 提 列 特 別 盈 餘 公 積 5. 就 提 列 1 至 4 款 後 之 餘 額 提 撥 百 分 之 一 為 員 工 紅 利 6. 就 提 列 1 至 4 款 後 之 餘 額 提 撥 百 分 之 三 為 董 事 及 監 察 人 酬 勞 7. 其 餘 連 同 上 一 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 提 撥 至 少 百 分 之 五 十 為 股 東 紅 利, 其 中 現 金 股 利 不 得 低 於 股 利 總 數 百 分 之 一, 但 現 金 股 利 每 股 若 低 於 0.5 元, 得 經 股 東 會 決 議, 改 以 股 票 股 利 發 放 (2) 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 本 公 司 95 年 度 盈 餘 分 配 表 業 已 於 96 年 4 月 23 日 經 董 事 會 決 議 通 過 如 下 : 盈 餘 分 配 表 民 國 九 十 五 年 度 單 位 : 新 台 幣 元 項 目 金 額 本 期 稅 後 純 益 323,441,947 減 : 提 列 法 定 盈 餘 公 積 (32,344,195) 本 年 度 可 分 配 盈 餘 291,097,752 期 初 未 分 配 盈 餘 99,133,783 減 : 被 投 資 公 司 長 期 股 權 投 資 未 按 比 例 認 購 調 整 數 (162,616) 累 積 可 分 配 盈 餘 390,068,919 減 : 員 工 紅 利 (2,910,978) 董 事 監 察 人 酬 勞 (8,732,933) 股 東 紅 利 ( 現 金 股 利 每 股 1.5 元 ) ( 註 )(226,865,600) 期 末 未 分 配 盈 餘 151,559,408 註 : 實 際 每 股 配 發 金 額 以 配 息 基 準 日 股 東 名 簿 記 載 之 股 數 為 準 30

37 7. 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 : 無 8. 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 (1) 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 : ( 參 見 p 30) (2) 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 1. 配 發 員 工 現 金 紅 利 股 票 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 : ( 參 見 p 30) 2. 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 股 數 及 其 占 盈 餘 轉 增 資 之 比 例 : 無 3. 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 :2.07 元 / 股 (3) 上 年 度 盈 餘 用 以 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 情 形 95 年 度 股 東 會 及 董 事 會 決 議 實 際 配 發 數 (1) 配 發 情 形 :( 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ) 員 工 現 金 紅 利 $ 2,514 員 工 股 票 紅 利 A. 股 數 - B. 金 額 - C. 佔 當 年 底 流 通 在 外 股 數 之 比 例 - 董 監 事 酬 勞 7,542 (2) 每 股 盈 餘 相 關 資 訊 :( 單 位 : 新 台 幣 元 ) 原 每 股 盈 餘 2.09 設 算 每 股 盈 餘 ( 註 ) 2.02 註 : 設 算 每 股 盈 餘 =( 本 期 淨 利 - 員 工 紅 利 - 董 監 酬 勞 )/ 當 年 度 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 9. 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 96 年 03 月 31 日 買 回 期 次 第 二 期 第 三 期 買 回 目 的 轉 讓 股 份 予 員 工 轉 讓 股 份 予 員 工 買 回 期 間 買 回 區 間 價 格 每 股 25 元 至 17 元 每 股 20 元 至 12 元 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 普 通 股 500,000 股 普 通 股 544,000 股 已 買 回 股 份 金 額 8,955 仟 元 8,794 仟 元 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 500,000 股 217,000 股 數 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 0 股 327,000 股 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) 0% 0.22% 31

38 二 公 司 債 辦 理 情 形 : 無 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : 無 六 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 無 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 ( 一 ) 計 劃 內 容 截 至 年 報 刊 印 日 之 前 一 季 止, 前 各 次 發 行 或 私 募 有 價 證 券 尚 未 完 成 或 最 近 三 年 內 已 完 成 且 計 劃 效 益 尚 未 顯 現 者 之 分 析 : 計 畫 項 目 1. 本 公 司 於 九 十 二 年 度 發 行 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 總 額 肆 億 元, 以 擴 建 廠 房 購 置 機 器 設 備 及 償 還 銀 行 借 款 2. 前 各 次 發 行 或 私 募 有 價 證 券 計 劃 內 容 : (1) 計 劃 內 容 預 定 完 成 日 期 所 需 資 金 總 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 預 定 資 金 運 用 進 度 92 年 度 93 年 度 94 年 度 第 四 季 第 一 季 第 二 季 第 三 季 第 四 季 第 一 季 第 二 季 興 建 廠 房 93 年 12 月 156, ,000 40,000 40,000 56, 購 置 機 器 設 備 94 年 6 月 144, ,000 30,000 34,000 30,000 30,000 償 還 銀 行 借 款 92 年 11 月 100, , 合 計 400, ,000 20,000 60,000 70,000 90,000 30,000 30,000 (2) 歷 次 變 更 計 劃 內 容 資 金 之 來 源 與 運 用 變 更 原 因 變 更 前 後 效 益 及 變 更 計 劃 提 報 股 東 會 之 日 期 : 經 95 年 12 月 27 日 董 事 會 決 議 變 更 計 劃 內 容, 並 預 計 96 年 6 月 13 日 提 股 東 會 承 認 計 畫 變 更 後 內 容 : 32

39 計 畫 項 目 預 定 完 成 日 期 所 需 資 金 總 額 33 預 定 資 金 運 用 進 度 92 年 度 93 年 度 第 四 季 第 一 季 第 二 季 第 三 季 第 四 季 償 還 銀 行 借 款 93 年 1 月 100,000 69,375 30, 償 還 公 司 債 ( 註 ) 96 年 1 月 205, 購 置 機 器 設 備 96 年 6 月 74,460 7,268 4,504 4, ,124 建 置 ERP 系 統 94 年 12 月 19, 合 計 400,000 76,643 35,129 4, ,124 預 計 可 能 產 生 效 益 ( 續 上 表 ) 計 畫 項 目 1. 償 還 銀 行 借 款 及 公 司 債 : 預 計 可 調 整 長 短 期 負 債 結 構 提 高 流 動 及 速 動 比 率, 負 債 全 數 清 償 後 每 年 尚 可 節 省 利 息 支 出 約 7,764 仟 元 2. 購 置 機 器 設 備 : 預 計 95 年 ~97 年 共 可 產 生 營 業 收 入 約 121,808 仟 元 及 營 業 毛 利 約 55,160 仟 元 3. 建 置 ERP 系 統 : 可 提 高 公 司 訂 單 處 理 時 效, 縮 短 財 務 結 算 時 間 及 強 化 作 業 的 整 合 性 與 標 準 化 預 定 資 金 運 用 進 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 94 年 度 95 年 度 96 年 度 第 一 季 第 二 季 第 三 季 第 四 季 第 一 季 第 二 季 第 三 季 第 四 季 第 一 季 第 二 季 償 還 銀 行 借 款 償 還 公 司 債 ( 註 ) ,740 0 購 置 機 器 設 備 1,887 3,228 8,126 8,151 3,545 4,959 8,596 5,702 6,915 4,290 建 置 ERP 系 統 0 11,518 7,006 1, 合 計 1,887 14,746 15,132 9,427 3,545 4,959 8,596 5, ,655 4,290 註 : 含 公 司 債 應 付 利 息 5,740 仟 元 (3) 輸 入 證 期 會 指 定 資 訊 申 報 網 站 之 日 期 :92 年 10 月 31 日 & 95 年 12 月 27 日 ( 二 ) 執 行 情 形 1. 截 至 年 報 刊 印 日 之 前 一 季 止, 其 執 行 情 形 及 與 原 預 計 效 益 之 比 較 單 位 : 仟 元 ; 資 料 截 止 :96 年 3 月 31 日 計 劃 項 目 執 行 狀 況 進 度 超 前 或 落 後 情 形 原 因 及 改 進 計 劃 償 還 銀 行 借 支 用 金 額 預 定 100,000 已 依 預 定 進 度 執 行 完 畢 款 實 際 100,000 執 行 進 度 預 定 (%) 實 際 償 還 公 司 債 支 用 金 額 預 定 205,740 已 依 預 定 進 度 執 行 完 畢 實 際 205,740 執 行 進 度 預 定 (%) 實 際

40 購 置 機 器 設 備 建 置 ERP 系 統 支 用 金 額 預 定 74,460 已 依 預 定 進 度 執 行 實 際 72,157 執 行 進 度 預 定 (%) 實 際 支 用 金 額 預 定 19,800 已 依 預 定 進 度 執 行 完 畢 實 際 19,800 執 行 進 度 預 定 (%) 實 際 項 目 基 本 財 務 資 料 財 務 結 構 2. 為 併 購 或 受 讓 其 他 公 司 擴 建 或 新 建 固 定 資 產 者, 應 就 固 定 資 產 營 業 收 入 營 業 成 本 及 營 業 利 益 等 科 目 予 以 比 較 說 明 : 尚 未 完 工 3. 為 轉 投 資 其 他 公 司, 應 就 該 轉 投 資 事 業 之 營 運 情 形 對 公 司 投 資 損 益 之 影 響 加 以 說 明 : 無 4. 為 充 實 營 運 資 金 償 還 債 務 者, 應 就 流 動 資 產 流 動 負 債 及 負 債 總 額 之 增 減 情 形 利 息 支 出 營 業 收 入 等 科 目 及 每 股 盈 餘 予 以 比 較 說 明, 並 分 析 財 務 結 構 年 度 94 年 度 95 年 度 96 年 度 第 一 季 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 ;% 比 較 說 明 分 析 流 動 資 產 1,656,681 1,647,845 1,548, 年 第 一 季 償 還 普 通 公 司 債, 致 資 金 減 少 流 動 負 債 518, , ,298 負 債 總 額 833, , ,651 預 計 擴 建 廠 房 備 貨 生 產, 致 期 末 應 付 款 項 增 加, 另 一 年 內 即 將 到 期 之 公 司 債, 轉 列 流 動 負 債 並 於 96 年 第 一 季 償 還 可 轉 換 公 司 債 轉 換 為 普 通 股 及 償 還 普 通 公 司 債 利 息 支 出 12,115 5,749 可 轉 換 公 司 債 轉 換 為 普 通 股 及 償 303 還 普 通 公 司 債, 致 應 付 利 息 補 償 金 減 少 所 致 營 業 收 入 1,599,426 1,708,945 公 司 在 獲 利 能 力 之 表 現 方 面, 近 472,619 年 來 皆 呈 現 不 錯 的 獲 利 狀 況, 醫 每 股 盈 餘 ( 追 溯 後 ) 院 市 場 之 開 發 有 成, 致 獲 利 提 昇 0.58 自 有 資 本 比 率 73.05% 77.44% 83.35% 淨 值 / 固 定 資 產 % % % 長 期 資 金 / 固 定 資 產 % % % 可 轉 換 公 司 債 經 債 券 持 有 人 申 請 轉 換 為 普 通 股 及 償 還 普 通 公 司 債, 故 負 債 比 率 下 降, 自 有 資 本 比 率 上 升 預 計 擴 建 廠 房 備 貨 生 產, 致 期 末 償 流 動 比 率 % % % 應 付 款 項 增 加 及 下 年 度 即 將 到 債 期 之 公 司 債 轉 列 為 一 年 內 到 能 期 之 長 期 負 債, 致 流 動 負 債 較 力 速 動 比 率 % % % 上 期 大 幅 增 加 34

41 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 所 營 業 務 之 主 要 內 容 及 其 營 業 比 重 如 下 表 所 示 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 產 品 種 類 銷 售 金 額 百 分 比 人 用 藥 品 1,401, 動 物 藥 品 17, 其 他 290, 合 計 1,708, 公 司 目 前 之 商 品 項 目 (1) 西 藥 製 劑 (2) 中 藥 製 劑 (3) 原 料 藥 (4) 動 物 藥 品 (5) 生 化 營 養 品 (6) 檢 驗 試 劑 3. 計 劃 開 發 之 新 商 品 (1) 新 劑 型 產 品 之 開 發 (2) 健 康 食 品 之 開 發 (3) 中 草 藥 產 品 之 開 發 ( 二 ) 產 業 概 況 1. 產 業 之 現 況 與 發 展 製 藥 業 係 近 百 年 興 起 之 工 業, 因 藥 品 攸 關 人 體 健 康 及 人 命 安 全, 故 自 臨 床 前 臨 床 期 間 至 新 藥 通 過 審 核 上 市, 均 須 投 入 相 當 的 研 發 與 技 術, 屬 於 高 度 技 術 密 集 及 投 資 金 額 龐 大 的 產 業, 且 為 確 保 藥 品 之 安 全 及 防 止 濫 用, 須 受 主 管 機 關 嚴 密 監 控 依 美 國 市 場 經 驗, 各 大 藥 廠 開 發 一 種 新 藥 至 上 市 銷 售, 平 均 需 要 10~12 年 時 間, 並 耗 資 2.5~3.5 億 美 元, 可 見 製 藥 業 之 進 入 門 檻 甚 高 由 於 國 內 製 藥 工 業 的 研 發 能 力 尚 不 及 國 際 大 廠, 且 受 健 保 體 制 影 響, 醫 院 通 路 多 為 外 資 藥 廠 及 進 口 藥 品 把 持, 國 產 藥 品 產 值 僅 佔 國 內 市 場 的 三 分 之 一, 由 此 不 難 看 出 我 國 藥 廠 所 面 臨 的 困 境, 近 年 來 政 府 積 極 推 動 生 技 製 藥 的 發 展, 將 西 藥 製 劑 列 為 十 大 新 興 工 業, 除 投 資 產 業 技 術 的 研 究 發 展 外, 並 給 予 廠 商 各 項 租 稅 及 融 資 優 惠, 將 有 助 於 提 升 國 35

42 內 廠 商 對 外 競 爭 力 此 外, 就 製 藥 業 的 產 業 特 性 而 言, 因 其 營 運 產 品 行 銷 與 開 發 等 模 式 與 其 他 產 業 不 同, 供 需 受 經 濟 景 氣 波 動 影 響 不 大, 尤 其 在 戰 亂 天 災 瘟 疫 時 需 求 反 而 增 加, 故 經 濟 不 景 氣 對 其 影 響 有 限 在 西 藥 方 面, 可 區 分 為 處 方 用 藥 及 非 處 方 用 藥 ( 又 稱 為 成 藥 ), 處 方 用 藥 指 醫 生 看 診 開 出 的 藥 品, 包 括 心 血 管 抗 感 染 消 化 系 統 神 經 系 統 呼 吸 系 統 肌 肉 骨 骼 內 分 泌 及 抗 癌 用 藥 等 ; 非 處 方 用 藥 通 常 指 安 全 性 較 高, 可 不 經 醫 生 處 方 的 藥 品, 如 藥 局 常 可 見 的 維 生 素 營 養 補 充 劑 止 咳 感 冒 用 藥 止 痛 劑 皮 膚 保 護 治 療 劑 及 消 化 系 統 用 藥 等 國 內 藥 品 主 要 供 應 來 源 可 分 為 國 資 藥 廠 外 資 藥 廠 及 進 口 藥 品 國 資 藥 廠 產 品 銷 售 地 區 以 台 灣 為 主, 在 行 銷 通 路 方 面, 整 個 藥 品 通 路 結 構 分 為 醫 院 藥 局 及 診 所, 藥 品 中 最 重 要 的 行 銷 管 道 為 醫 院, 然 因 為 健 保 的 因 素, 使 得 病 人 向 大 醫 院 集 中 化, 惟 醫 院 主 要 藥 品 來 源 為 進 口 藥 品 及 外 資 藥 廠, 在 處 方 籤 釋 出 政 策 執 行 效 果 仍 不 明 顯 情 況 下, 醫 院 通 路 比 重 有 持 續 增 加 的 趨 勢 由 於 國 資 藥 廠 以 診 所 及 藥 局 為 主 要 銷 售 市 場, 因 此 無 論 從 藥 品 單 價 或 銷 售 通 路 來 看, 國 資 藥 廠 普 遍 處 於 劣 勢, 在 醫 療 資 源 分 配 不 均, 國 資 藥 廠 又 難 以 擴 大 醫 院 通 路, 形 成 大 多 數 國 資 藥 廠 未 來 發 展 的 隱 憂 除 西 藥 外, 中 藥 也 為 國 家 重 點 科 技 發 展 項 目 之 一, 中 藥 以 其 獨 特 的 理 論 基 礎, 豐 富 的 臨 床 經 驗 及 臨 床 療 效, 幾 千 年 來 為 中 華 民 族 的 繁 衍 昌 盛 做 出 了 卓 越 的 貢 獻 就 國 內 中 藥 行 銷 通 路 言, 生 藥 係 透 過 草 藥 店 中 藥 店 市 場 流 通 到 消 費 者, 主 要 用 途 是 製 成 青 草 茶, 而 食 補 健 康 食 品 機 能 性 食 品 之 類 的 中 藥 則 透 過 超 級 市 場 南 北 雜 貨 店 直 銷 及 中 藥 房 流 通, 另 治 療 用 中 藥 則 經 由 中 藥 房 中 醫 院 中 醫 診 所 之 銷 售 管 道 國 內 中 藥 市 場 若 包 含 中 藥 材 食 補 部 份, 整 體 市 場 數 百 億 元, 其 中 大 部 分 用 於 食 補, 只 有 20% 用 於 疾 病 治 療 近 年 來 隨 化 學 藥 品 毒 性 副 作 用 逐 漸 被 消 費 者 所 認 識, 一 些 危 害 生 命 健 康 的 常 見 病 多 發 病 難 治 病 尚 未 發 現 滿 意 的 治 療 藥 物, 消 費 者 期 待 在 化 學 藥 物 之 外 找 到 新 的 替 代 療 法, 故 而 推 升 中 藥 市 場 向 上, 當 前 回 歸 大 自 然, 崇 尚 天 然 藥 物 的 世 界 潮 流 興 起, 使 中 藥 發 展 再 現 曙 光, 為 中 藥 走 向 全 球 化 帶 來 契 機 36

43 2. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 動 植 物 生 物 技 術 西 藥 製 造 食 品 媒 焦 油 發 酵 合 成 中 間 體 西 藥 原 料 西 藥 製 劑 ( 處 方 藥 成 藥 ) 石 油 合 成 醫 院 診 所 藥 局 消 費 者 中 藥 製 造 動 物 藥 用 植 物 礦 物 加 工 泡 製 中 藥 材 中 藥 製 劑 ( 傳 統 科 學 中 藥 ) 上 游 中 游 下 游 通 路 製 藥 產 業 上 游 係 指 製 成 藥 物 的 原 材 料 階 段, 其 原 材 料 包 含 化 學 品 天 然 植 物 礦 物 微 生 物 菌 種 及 相 關 組 織 細 胞 等, 以 一 般 化 學 品 為 大 宗, 中 藥 材 則 常 採 取 植 物 為 主, 近 年 來 因 生 物 科 技 的 進 步, 也 有 以 基 因 移 轉 方 式 直 接 培 養 動 植 物 來 生 產 藥 物, 是 上 游 生 產 技 術 一 大 突 破 中 游 主 要 為 原 料 藥 ( 含 中 間 體 ) 工 業 及 中 藥 材 加 工 業 原 料 藥 工 業 大 都 為 有 機 化 學 工 業, 且 因 來 源 的 不 同 而 有 相 異 的 製 程, 如 從 天 然 物 取 得 的 製 程 有 發 酵 培 養 萃 取 分 離 純 化 等, 從 一 般 化 學 品 設 備 的 製 程 包 括 有 機 合 成 及 分 離 純 化, 從 遺 傳 工 程 設 備 者 則 有 純 化 與 回 收 製 劑 工 程 等 中 藥 材 的 加 工 則 以 藥 用 植 物 加 工 泡 製 為 主 下 游 則 為 製 藥 業, 便 是 將 原 材 料 加 上 製 劑 輔 料 ( 如 賦 形 劑 崩 散 劑 黏 著 劑 潤 滑 劑 等 ), 加 工 成 為 方 便 使 用 的 劑 型, 常 見 的 有 錠 劑 液 劑 散 劑 丸 劑 膠 囊 軟 膏 注 射 劑 等 中 藥 方 面 除 可 依 傳 統 方 法 將 中 藥 材 加 工 成 膏 丸 散 及 片 等, 更 可 將 中 藥 提 煉 濃 縮 加 工 成 顆 粒 劑 散 劑 或 其 他 西 藥 劑 型, 稱 之 為 科 學 中 藥 本 公 司 設 有 原 料 合 成 廠 製 劑 廠 ( 中 西 藥 ), 利 用 生 物 科 技 之 發 酵 技 術 製 造 醫 藥 中 間 體, 再 由 合 成 技 術 製 造 原 料 藥, 供 製 劑 廠 製 造 成 各 種 劑 型 之 西 藥, 最 後 經 由 行 銷 體 系 送 達 客 戶 而 至 消 費 者, 故 本 公 司 於 製 藥 產 業 上, 已 涵 蓋 上 中 下 游 體 系 整 合 一 貫 化 製 藥 廠 37

44 3. 產 品 發 展 趨 勢 我 國 製 藥 業 面 臨 轉 型 期, 廠 商 必 須 在 產 業 整 合 行 銷 策 略 及 新 產 品 開 發 上 有 所 突 破, 才 能 面 臨 國 際 競 爭, 開 創 產 業 新 契 機 研 發 是 製 藥 產 業 生 命 的 泉 源, 國 內 藥 廠 現 階 段 重 要 的 課 題 除 了 增 加 研 發 經 費 外, 亦 藉 由 策 略 聯 盟 或 併 購 方 式, 加 速 國 內 技 術 與 國 際 接 軌, 或 採 用 國 際 合 作 權 利 移 轉 的 方 式 補 足 研 發 經 驗 的 不 足, 且 研 發 方 向 選 擇 適 合 國 內 特 色 的 領 域, 如 肝 病 鼻 咽 癌 腸 病 毒 等, 避 免 與 國 際 藥 廠 在 研 發 及 市 場 之 重 複 競 爭 此 外, 國 內 藥 品 市 場 小, 廠 商 家 數 多, 大 多 為 小 規 模 藥 廠, 產 品 少 量 多 樣 化, 因 此 難 與 國 際 大 藥 廠 競 爭, 加 上 主 管 機 關 核 發 之 藥 品 許 可 證 照 過 多, 造 成 生 產 資 源 浪 費, 不 利 本 土 藥 廠 經 營, 故 製 藥 業 進 行 垂 直 與 水 平 整 合, 走 向 專 業 代 工, 為 未 來 發 展 趨 勢 之 一 另 就 藥 品 之 發 展 趨 勢 言, 未 來 傳 統 藥 品 化 學 合 成 工 業 將 逐 漸 轉 型 成 為 生 物 工 業, 範 圍 包 含 由 組 織 生 物 化 學 到 細 胞 生 物 化 學, 更 進 一 步 朝 向 分 子 生 物 醫 學 技 術 發 展, 進 入 分 子 藥 物 時 代, 生 產 分 子 機 制 及 藥 物 標 的 具 有 專 一 性 之 化 學 藥 物, 以 符 合 個 別 用 藥 者 之 不 同 症 狀 需 求, 進 行 量 身 訂 作 之 藥 物 治 療 此 外, 生 技 醫 藥 將 朝 向 高 效 能 及 低 毒 性 之 藥 物 研 發, 並 開 發 治 療 慢 性 病 或 病 理 機 制 複 雜 之 藥 物, 以 針 對 基 因 遺 傳 所 造 成 之 疾 病 進 行 治 療 再 就 技 術 發 展 趨 勢 言, 奈 米 技 術 應 用 在 生 物 製 藥 方 面, 可 減 少 感 應 器 體 積, 增 加 單 位 面 積 檢 驗 受 體 數 目, 另 可 作 為 藥 物 傳 導 系 統 工 具, 或 做 奈 米 藥 物, 提 高 藥 物 之 生 物 利 用 度, 甚 至 可 發 展 為 基 因 或 細 胞 之 奈 米 修 護 技 術, 故 奈 米 技 術 將 成 為 廿 一 世 紀 製 藥 工 業 之 主 導 技 術 4. 產 品 競 爭 情 形 對 國 內 藥 廠 而 言, 健 保 藥 價 的 實 施 調 整, 並 未 因 此 化 解 價 格 競 爭 的 情 形, 反 而 讓 產 品 在 價 格 競 爭 之 餘, 多 了 不 確 定 因 素, 產 品 生 命 週 期 不 如 過 去, 產 品 的 淘 汰 率 高, 也 更 顯 出 新 產 品 研 發 的 重 要 性 外 資 藥 廠 在 全 球 佈 局 下, 生 產 工 廠 紛 紛 轉 向 人 工 低 廉 的 土 地 成 本 便 宜 的 大 陸, 國 資 藥 廠 或 多 或 少 獲 得 一 些 國 際 代 工 機 會, 但 是 產 品 在 台 的 價 格 品 質 競 爭, 並 未 因 此 停 歇 38

45 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 1. 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 投 入 之 研 發 費 用 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 94 年 度 95 年 度 96 年 度 截 至 3 月 31 日 研 究 發 展 費 支 出 78,131 92,607 27,702 佔 營 業 額 比 率 5% 5% 6% 2. 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 本 公 司 研 發 陣 容 堅 強, 累 積 多 年 研 發 經 驗, 西 藥 製 劑 95 年 度 一 共 上 市 新 產 品 13 項, 包 括 主 要 為 高 血 壓 糖 尿 病 精 神 科 用 藥 胃 腸 科 用 藥 血 循 環 用 藥 等, 原 料 藥 品 上 市 ALFUZOXIN HCL 一 項 新 產 品, 近 年 市 場 炙 手 可 熱 的 生 化 營 養 品, 含 ODM 自 有 品 牌, 共 推 出 近 40 項 新 產 品, 除 各 大 賣 場 委 託 研 發 生 產 之 外, 自 有 品 牌 較 知 名 的 包 括 抗 過 敏 乳 酸 菌 女 性 更 年 期 保 護 眼 睛 等 多 項 產 品 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 劃 1. 短 期 業 務 發 展 計 劃 配 合 健 保 體 制 的 轉 變, 組 織 重 整 強 化 教 育 訓 練 及 企 劃 力 是 當 務 之 急 開 發 慢 性 用 藥 加 強 健 保 藥 局 業 務 之 推 廣 OTC 市 場 之 開 發 及 國 際 市 場 之 拓 展 是 為 業 務 發 展 的 重 點 隨 著 預 防 重 於 治 療 觀 念 的 深 耕, 保 健 產 品 大 行 其 道, 本 公 司 將 秉 持 製 藥 嚴 謹 精 神, 積 極 開 發 生 產 生 化 營 養 品, 藉 多 年 建 立 之 市 場 通 路 銷 售, 並 開 拓 大 賣 場 及 一 般 食 品 通 路 2. 長 期 業 務 發 展 計 劃 生 產 方 面 : a. 符 合 國 內 CGMP 標 準, 建 立 一 個 符 合 美 國 食 品 藥 物 管 理 局 FDA 國 際 水 平 標 準 的 生 產 廠 房, 爭 取 國 際 代 工 b. 整 合 本 公 司 及 各 關 係 企 業 資 源, 發 揮 最 大 經 濟 效 益 行 銷 方 面 : a. 西 藥 Ⅰ. 產 品 : 加 強 單 源 藥 品 的 研 發 新 藥 研 發, 增 加 BE/BA 品 項 外 銷 國 外 藥 證 登 記 代 理 單 源 藥 品 的 進 口 等 Ⅱ. 通 路 : 推 廣 醫 學 中 心 進 藥 外 銷 歐 美 日 本 等 先 進 國 家, 並 設 立 行 銷 據 點 b. 食 品 Ⅰ. 產 品 : 自 有 品 牌 的 建 立 增 加 健 康 食 品 認 證 品 項 落 實 食 品 GMP, 提 升 生 產 水 準 39

46 Ⅱ. 通 路 : 推 廣 醫 療 院 所 藥 局 大 賣 場 上 架, 外 銷 歐 美 日 本 等 先 進 國 家, 並 設 立 行 銷 據 點 c. 中 藥 Ⅰ. 產 品 : 提 升 中 草 藥 研 究 層 次, 新 藥 之 發 現 及 臨 床 實 驗 Ⅱ. 通 路 : 外 銷 歐 美 日 本 等 先 進 國 家, 並 設 立 行 銷 據 點 d. 原 料 藥 Ⅰ. 產 品 : 製 程 更 新 以 提 高 生 產 效 率 接 受 先 進 國 家 委 託 研 究 生 產 Ⅱ. 通 路 : 整 合 行 銷 建 立 原 料 藥 專 業 代 工 模 式 以 擴 展 歐 洲 美 國 日 本 等 先 進 國 家 市 場 研 發 方 面 : a. 新 劑 型 的 研 發 : 緩 釋 劑 型 快 速 溶 解 錠 長 效 針 劑 一 直 是 公 司 努 力 方 向 ; 新 藥 臨 床 也 已 經 開 始 展 開 b. 新 藥 研 發 : 蛋 白 質 藥 物 開 發 及 劑 型 設 計 新 成 分 藥 物 研 發 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 1. 主 要 商 品 之 銷 售 地 區 本 公 司 於 國 內 設 有 北 區 中 區 南 區 及 高 屏 區 四 區 辦 事 處, 用 以 開 拓 國 內 醫 療 院 所 市 場, 並 提 供 必 要 之 服 務 國 外 方 面 積 極 開 發 中 國 大 陸 中 東 東 南 亞 日 本 美 洲 歐 洲 地 區 之 市 場, 採 國 際 專 業 分 工 方 式 進 行 國 際 市 場 之 開 拓, 減 少 國 際 市 場 進 入 之 障 礙 2. 市 場 占 有 率 及 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 A. 市 場 占 有 率 未 來 藥 品 市 場 仍 以 醫 院 為 各 藥 商 必 爭 之 地 根 據 IMS 95 年 資 料 顯 示, 生 達 市 場 佔 有 率 排 名 第 十 七 名, 居 國 資 藥 廠 第 四 名 B. 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 製 藥 業 不 僅 能 增 進 人 類 福 祉, 亦 具 有 相 當 之 經 濟 發 展 潛 力, 加 上 攸 關 人 體 健 康, 因 此 產 業 較 不 受 大 環 境 景 氣 影 響, 且 在 生 技 產 業 有 重 大 突 破 下, 更 被 喻 為 廿 一 世 紀 明 星 產 業, 亦 名 列 政 府 兩 兆 雙 星 產 業 之 一 近 年 來 由 於 出 生 率 一 再 降 低, 全 球 人 口 年 齡 結 構 已 較 過 去 十 年 呈 現 明 顯 老 化 的 現 象, 高 齡 人 口 比 例 逐 漸 增 加, 而 老 人 因 身 體 老 化 機 能 衰 退 等 原 因, 較 易 患 疾 病, 故 老 年 人 用 藥 量 比 一 般 人 多, 可 預 期 未 來 藥 品 市 場 規 模 將 日 益 擴 大, 且 在 保 健 意 識 提 升 生 物 技 術 的 創 新 發 展 老 病 用 新 藥 及 全 球 持 續 對 於 醫 藥 新 療 法 的 強 烈 需 求 下, 未 來 全 球 製 藥 產 業 仍 呈 成 長 趨 勢 本 公 司 歷 經 多 年 發 展, 已 奠 定 紮 實 基 礎, 加 上 擁 有 優 秀 之 研 發 人 40

47 才 良 好 之 經 營 能 力 及 完 整 之 上 中 下 游 產 品 產 銷 結 構, 營 運 規 模 持 續 擴 大, 並 獲 得 多 項 國 內 外 認 證 及 專 利, 故 在 全 球 藥 品 市 場 規 模 仍 持 續 成 長 及 國 內 小 型 藥 廠 漸 遭 淘 汰 下, 本 公 司 業 務 仍 具 發 展 空 間 3. 競 爭 利 基 及 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 A. 競 爭 利 基 產 品 線 利 基 : Ⅰ 人 口 老 化, 慢 性 病 用 藥 量 將 持 續 成 長, 慢 性 病 用 藥 向 來 是 生 達 公 司 主 力 產 品, 故 有 利 於 公 司 發 展 Ⅱ 本 公 司 自 己 擁 有 BA/BE 實 驗 室, 將 有 助 於 產 品 研 發 及 登 記, 縮 短 產 品 上 市 時 間 Ⅲ 本 公 司 陸 續 開 發 特 殊 劑 型, 如 控 釋 劑 型 速 崩 錠 發 泡 錠 劑 等, 除 加 強 內 部 研 發, 亦 尋 求 國 外 技 術 合 作 或 代 理 銷 售, 以 增 加 市 場 之 競 爭 力 Ⅳ 針 對 目 前 已 上 市 且 具 高 附 加 價 值 產 品, 改 善 劑 型 劑 量 包 裝, 以 延 長 產 品 生 命 週 期 Ⅴ 生 達 是 一 家 具 有 垂 直 整 合 三 效 的 企 業 體, 從 原 料 到 製 劑 之 研 產 銷 一 貫 生 產 及 管 理, 較 一 般 生 產 導 向 的 製 藥 廠 更 具 競 爭 力 價 格 利 基 : Ⅰ 技 術 創 新 產 品 創 新 服 務 創 新, 維 繫 著 本 公 司 價 格 競 爭 力 Ⅱ 高 品 質 專 業 細 心 之 服 務 是 生 達 產 品 高 附 加 價 值 之 所 在 B. 有 利 因 素 CGMP 政 策 之 推 行 衛 生 主 管 機 關 近 年 來 推 動 CGMP 現 行 優 良 藥 品 製 造 標 準 (Current Good Manufacturing Practices, 簡 稱 CGMP), 本 公 司 一 廠 及 二 廠 已 於 93 年 年 底 相 繼 通 過 第 三 階 段 查 核, 全 面 執 行 確 效 須 耗 費 大 量 人 力 物 力 財 力, 製 藥 產 業 正 進 行 淘 汰 賽 另 原 料 藥 通 過 GMP 第 三 階 段, 迄 95 年 底, 共 有 13 項 產 品 通 過 原 料 藥 CGMP 國 際 化 Ⅰ 從 國 外 進 口 OTC 產 品 或 健 康 食 品 在 台 銷 售 Ⅱ 與 歐 體 北 美 或 日 本 藥 廠 技 術 合 作, 以 分 攤 研 發 投 資 成 本, 使 產 品 快 速 導 入 本 國 市 場, 並 可 吸 收 國 外 研 發 經 驗, 作 為 日 後 公 司 自 行 開 發 產 品 及 輸 出 產 品 之 參 考 Ⅲ 開 發 東 南 亞 中 東 及 歐 美 市 場, 以 擴 大 產 能 降 低 成 本 Ⅳ 本 公 司 通 過 FDA 及 ISO9001 認 證, 技 術 品 質 有 明 確 保 障, 國 際 間 形 象 亦 有 非 常 正 面 意 義, 有 利 於 爭 取 國 際 代 工 機 會 41

48 OTC 產 品 及 非 藥 產 品 之 全 力 發 展 Ⅰ 未 列 入 全 民 健 保 給 付 之 藥 品 品 項 及 指 示 用 藥 成 藥 健 康 食 品 是 未 來 自 費 市 場 主 要 成 長 來 源, 本 公 司 將 利 用 現 有 廣 大 通 路 客 戶 持 續 開 發 此 市 場 Ⅱ 一 般 傳 統 中 藥 丹 膏 丸 散 未 列 入 全 民 健 康 保 險 用 藥 品 項, 市 場 售 價 不 受 健 保 核 價 因 素 左 右, 是 未 來 成 長 來 源 之 一, 本 公 司 設 有 GMP 中 藥 製 劑 廠, 並 且 在 傳 統 中 藥 通 路 耕 耘 多 年, 將 繼 續 加 強 規 劃, 以 擴 大 藥 業 利 基 政 策 獎 勵 之 產 業 生 物 科 技 工 業 及 製 藥 工 業 為 國 家 建 設 所 列 之 十 大 新 興 產 業 之 一, 為 政 府 推 動 發 展 與 輔 導 之 重 點 產 業 本 公 司 即 涵 蓋 生 物 科 技 及 製 藥 二 項 工 業, 未 來 極 具 發 展 性 藥 價 基 準 政 策 之 制 定 藥 價 政 策 的 合 理 性, 對 以 品 質 為 基 礎 之 競 爭 具 有 正 面 激 勵 效 果 本 公 司 向 以 製 造 高 品 質 之 產 品 供 應 市 場 需 要, 此 一 政 策 長 期 而 言 對 本 公 司 將 有 實 質 助 益 優 良 之 研 發 能 力 本 公 司 向 來 對 於 藥 品 研 究 開 發 不 遺 餘 力, 不 斷 獲 得 國 內 外 之 專 利,2005 年 獲 頒 經 濟 部 產 業 科 技 發 展 獎,2006 年 又 接 續 獲 得 行 政 院 衛 生 署 & 經 濟 部 主 辦 之 藥 物 科 技 研 究 發 展 獎 勵 金 與 國 家 品 質 獎 C. 不 利 因 素 人 工 成 本 日 益 提 高 由 於 勞 工 意 識 高 漲 及 各 項 福 利 的 提 昇, 使 公 司 之 營 運 成 本 日 漸 提 高, 本 公 司 為 因 應 此 一 人 工 成 本 之 提 高, 積 極 加 強 製 程 管 制 流 程 改 善 以 提 升 生 產 效 率 對 於 低 效 率 之 設 備 進 行 汰 舊 更 新 工 作, 以 提 高 產 量, 進 而 降 低 產 品 成 本 專 業 人 才 難 覓 製 藥 業 技 術 日 新 月 異, 需 要 高 科 技 高 學 歷 有 專 業 背 景 的 人 才, 政 府 相 關 機 構 亦 制 訂 補 助 辦 法 獎 勵 海 外 人 才 歸 國 及 國 防 儲 訓 措 施, 配 合 產 業 界 育 才 留 才 募 才, 此 積 極 動 作 已 逐 漸 吸 引 海 內 外 人 士 回 國, 本 公 司 已 於 94 年 3 月 順 利 成 立 生 達 製 藥 研 發 中 心 並 和 經 濟 部 技 術 處 完 成 簽 約, 在 國 際 研 發 人 才 引 進 方 面 將 有 很 大 助 益 消 費 大 眾 偏 好 國 外 原 廠 牌 藥 品 國 產 GMP 藥 廠 能 生 產 與 國 外 原 廠 牌 藥 品 具 相 同 療 效 之 產 品, 但 卻 因 消 費 大 眾 之 崇 洋 心 態, 而 處 於 不 利 之 競 爭 地 位 惟 在 業 者 推 動 42

49 CGMP 及 以 臨 床 試 驗 驗 證 品 質 及 療 效 下, 加 上 政 府 鼓 勵 各 醫 院 使 用 GMP 藥 廠 藥 品 之 趨 勢 下, 應 可 漸 提 昇 GMP 廠 之 市 場 佔 有 率 小 廠 林 立, 易 導 致 惡 性 競 爭 2006 年 12 月 底 CGMP 藥 廠 約 160 家, 但 多 屬 中 小 型, 產 品 種 類 繁 多, 易 造 成 惡 性 競 爭 故 本 公 司 一 直 致 力 於 研 究 發 展 及 提 升 產 品 品 質 之 工 作 上, 以 擺 脫 同 業 之 惡 性 競 爭 D. 因 應 對 策 配 合 政 府 促 進 產 業 升 級 之 推 動, 積 極 從 事 產 品 研 發 技 術 改 良 及 通 路 開 拓 培 養 企 業 國 際 觀, 增 進 內 部 資 源 與 外 部 環 境 之 互 動 頻 率, 以 促 進 公 司 業 務 之 穩 定 成 長, 提 高 國 際 競 爭 力 全 方 位 產 品 競 爭 性 之 建 立, 對 於 產 品 或 技 術 之 開 發, 在 公 司 有 限 資 源 下, 將 採 重 點 式 發 展 對 於 較 具 市 場 價 值 或 較 易 執 行 生 體 相 等 性 試 驗 之 處 方 藥 品, 加 速 完 成 藥 品 生 物 可 用 率 / 生 體 相 等 性 (BA/BE) 試 驗, 保 障 藥 品 價 格, 鞏 固 市 場 對 於 已 進 行 研 發, 但 未 上 市 之 產 品 或 技 術, 把 握 市 場 商 機, 制 訂 研 發 優 先 順 序 表, 並 依 難 易 度 及 時 程, 採 同 步 工 程 技 術 及 電 腦 管 理, 以 縮 短 研 發 時 間, 掌 握 產 品 上 市 契 機 對 於 產 品 線 之 加 強, 積 極 洽 尋 歐 美 日 著 名 學 名 藥 廠 進 行 學 名 藥 品 技 術 合 作 或 代 理 其 產 品 進 口 銷 售, 以 擴 大 本 公 司 產 品 面 加 強 對 醫 事 藥 事 人 員 提 供 更 有 效 之 產 品 及 醫 療 資 訊 之 服 務 提 升 業 務 人 員 之 專 業 素 養, 給 予 專 業 化 培 訓, 使 業 務 人 員 與 各 類 醫 事 人 員 建 立 各 種 方 式 之 合 作 關 係, 協 助 醫 事 人 員 提 升 服 務 病 患 之 意 識 提 高 醫 療 品 質 改 進 經 營 體 制 及 經 營 效 率, 以 鞏 固 基 層 醫 療 院 所 及 社 區 藥 局 之 市 場 配 合 消 費 者 保 護 法, 推 動 公 共 關 係, 設 置 免 費 服 務 電 話, 教 導 民 眾 正 確 用 藥 知 識 及 快 速 處 理 客 戶 怨 訴 事 件 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 1. 本 公 司 之 產 品 用 途 可 分 為 下 列 各 項 : (1) 循 環 系 統 用 藥 血 管 擴 張 循 環 增 強 腦 代 謝 改 善 冠 狀 動 脈 擴 張 降 血 脂 降 壓 利 尿 止 血 (2) 消 化 系 統 用 藥 制 酸 止 瀉 胃 十 二 指 腸 潰 瘍 治 療 消 化 劑 胃 腸 蠕 動 促 進 (3) 呼 吸 系 統 用 藥 止 咳 袪 痰 支 氣 管 擴 張 43