CONG TY CO PHAN EVN QUOC TE CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQcI~p - T" do - H~nh plnic fja Nang, ngay thang 6 nam 2018 QUY CHE TO CHUC VA THE Lt B

Size: px

Start display at page:

Download "CONG TY CO PHAN EVN QUOC TE CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQcI~p - T" do - H~nh plnic fja Nang, ngay thang 6 nam 2018 QUY CHE TO CHUC VA THE Lt B"

蜀干
4 years ago
Views:

CONG TY CO PHAN EVN QUOC TE CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQcI~p - T" do - H~nh plnic fja Nang, ngay thang 6 nam 2018 QUY CHE TO CHUC VA THE Lt BIEU QUYET TAl DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN

1 CONG TY CO PHAN EVN QUOC TE CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQcI~p - T" do - H~nh plnic fja Nang, ngay thang 6 nam 2018 QUY CHE TO CHUC VA THE Lt BIEU QUYET TAl DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN CONG TY CO PHAN EVN ouoc TE - Can cu Ludt Doanh nghiep s QH13 GU9'c Quoc hoi nutrc CHXHCN n«nam thong qua ngay ; - Can cu DiJu l t6 chuc va hoat G(JngCong ty c6phdn EVN Quoc Ii (EVNI). Chuong I NHUNG QUY DJNH CHUNG Nh~m dam bao Dai hoi dong e6 dong thuong nien nam 2018 cua Cong ty e6 ph~r EVN Quoc t~ di n ra thanh cong t5t dep, H9i d6ng quan tri xay dung quy che, ~: nguren t~e lam viec, irng xu, bieu quyet trong B~i h9i nhu sau: ~ Di~u 1. Muc dich 1. Bam ba~ trinh tir, ngl!yen t~e (rn& xu; bi~u quyet tai B~i h9i dong e6 dong t~u~ng nien cua Cong ty co phan EVN Quoc te dien ra dung quy dinh va thanh cong tot 1yp., J 2. Nghi quyet cua Dai h9i d~ng e6 dong, the hi~n y chi th5ng nh~t eua B~i h9i co dong, dap (rng nguy~n vqng quyen 19i eua co dong va dung phap lu~t. Di~u 2. Ph~m vi va d8i tmrng ap d1).ng 1. B6i tugng ap dvng: T~t ea cae e6 dong, nguai d~i di~n (nguai duge uy quy~n) va khaeh mai tham dlj B~i h9i d6ng e6 dong thuang nien eua Cong ty e6 ph~ EVN Qu5e t~ (sau day gqi t~t la Cong ty) d~u phai eh~p hanh, tuan thu cae quy djnh t~i Quy eh~ nay, Bi~u l~ Cong ty va cae quy djnh hi~n hanh eua phap lu~t. 2. Ph~m vi ap dvng: Quy eh~ nay ap dvng eho vi~e t6 ehue B~i h9i d6ng e6 dong thuang nien nam 2018 Cong ty e6 ph~n EVN Qu6e t~ (sau day gqi t~t la f)~i h9i). Di~u 3. Di~u ki~n va yeu c u d8i voica dong tham d" D~i hqi Cae e6 dong eua Cong ty thea danh saeh eh6t den h~t ngay dang ky eu6i eung la ng~y 26 t~ang 3 nam 2018 d~u co quy~n tham dlj B~i h9i; co the trlje ti~p tham dlj ho~e uy quyen eho d~i di~n eua minh tham dlj thea quy djnh. Trong thai gian di n ra B~i h9i: - Cae e6 dong phai tuan thu thea SlJ di~u hanh, huang dan eua Chu tqa B~i h9i, (rng xu van minh, Ijeh SlJva gift tr~t t\1 B~i h9i; khong sao ehep, ghi am dua eho nguai ngoai B~i h9i khi chua duge Chu tqa f)~i h9i eho phep. - Ng?iem tue thlje hi~n quy eh~ t6 eh(r~ va cae quy eh~ lien quan t~i f)~i h9i, ton trqig ket qua lam vi~e eua B~i h9i va SlJdieu hanh eua Chu tqa f)~i h9i.

- c6 dong den dir Dai hoi tr~ (sau khi khai mac) phai thirc hien cac thu tuc da g Icy tham dir Dai hqi voi Ban t6 chirc va sau d6 c6 quyen tham gia va bi u quyet ngky sau khi dang Icy, nhirng Chu toa

2 - c6 dong den dir Dai hoi tr~ (sau khi khai mac) phai thirc hien cac thu tuc da g Icy tham dir Dai hqi voi Ban t6 chirc va sau d6 c6 quyen tham gia va bi u quyet ngky sau khi dang Icy, nhirng Chu toa Dai hqi khong c6 trach nhiem dung Dai hoi d chf c6 dong den muq~dang ky va hieu lire cua nhtrng noi dung da: duoc bieu quyet tnroc d6 khong thay doi, Di~u 4. Khach mo'i tai Dai hqi - La cac chirc danh quan ly cua Cong ty, khach moi, thanh vien trong BTC Dai hqi khong phai la c6 dong Cong ty nhung diroc moi tham dir Dai hoi, I - Khach moi khong duoc tham gia phat bi u tai Dai hqi (tnr tnrong hop duoc Chi toa Dai hqi mai, ho~c c6 dang ky tru6c v6i BTC D~i hqi va duq'c Chu t9a D~i hqid6ng y). Di~u 5. C6 dong, Khaeh mm tham dl}'d:;ti hqi phai tuan thtl: - D n tham d\l' dung gia, trang ph\lc lich S\l',trang tr9ng, tuan thu vi~c ki m tra an Iilinh(neu c6), gi y ta tuy than... thea yeu cfm cua Ban t6 chuc D?i hqi. Nh?n h6 sa t~i li~u,,gi Yta p,h\lc V\lD?i hqi t:i bq ph?n d6n ti p tru6c hqi truan,g D~i hqi. \ - Co dong den muqnc6 quyen dang Icy ngay va sau d6 c6 quyen tham gia va bi ~ q~yet ngay t~i d~i hqi. Chu t9a khong c6 trach nhi~m dung d~i hqi d cho c6 dong den muqndang kyo - D di~n tho?i a ch dqrung ho~c t~t may, khi cftn thi ra ben ngoai dam tho?i. - Tuan thu cac quy dinh cua Ban t6 chfrc, cua Chu t9a di u hanh D~i hqi. - Tmang hqp c6 d~i bi u khong tuan thu nhung quy dinh v ki m tra ho~c cac bi~n phap, quy trinh n6i tren, Chu t9a sau khi xem xet mqt cach ccln tr9ng, c6 the tu ch6i ho~c tr\lc xu t d~i bi u n6i tren kh6i nai di~n ra D~i hqi d dam bao D?i hqi di~n ra mqt cach binh thuang thea chuang trinh k ho~ch. ChU'(rng II cac THE THUC T~I D~I HQI Di~u 6. D6i voi cae C6 dong! tham dl}'d:;ti hqi 1. M6i c6 dong khi t6i tham d\l' phai mang theo gi y ta tu), than (Chung minh thu nhan dan hoi;ic Hf) chiiu) trinh Ban t6 chuc D~i hqi khi Ban T6 chuc yeu duo Truahg hqp nguai d\l' h9p la nguai duq'cuy quy n phai gui kem thea gi y uy quy n. \2. Ngay sau khi hoan t t khau dang ky, ki m tra tu cach hqp 1~;M6i c6 dong se dupc Ban t6 ch~c D,~ihQi ~ p cac the b~ uquyet v tung nqi dun~ da:duq'cin tren the. ~ren ThelPhieu ~ieu qu>;et,c6 g~i r5 so dan~ ky,,h9 v~ ten c~a co d~ng, h9 va ten d?i dil~nduq'cuy quyen va so,co phan sa huu, so phieu ~ieu quyet cua co dong d6. 3. T~i D~i hqi, cac Co dong se nghe bao cao bin luqt cac nqi dung cua D(_lj hqi, sru d6 cung thao!u?n, >' kien cong khai va bi u quyet t t ca ~ac v n d trong chuang trinh D~i hqi dong co dong thuang nien nam 2018 thea S\l'dieu hanh cua Chu t9a. I C6 dol g: duqc hisu lei c6 dong nvc ti p tham d" ho~c mot hay nhit3u Nguai d<;lidi~n duqc uy quyt3n tham d\l' 2

4. Tai Dai hoi, cac ce dong se thirc hien cong tac b~u cir thanh vien HDQT, B~S <:ong ty nhiem k~ 2018-2023 tai Dai hoi thea SlJ Di~u hanh cua Chu toa va Bln bau cir & kiem phieu. Di~u 7.

3 4. Tai Dai hoi, cac ce dong se thirc hien cong tac b~u cir thanh vien HDQT, B~S <:ong ty nhiem k~ tai Dai hoi thea SlJ Di~u hanh cua Chu toa va Bln bau cir & kiem phieu. Di~u 7. Cac bq ph~n lien quan giup vi~c tai Dai hqi: 1. Ban tb chirc D~i hqi do H(>id6ng 9w1n tri Cong ty th~n~ lap, Ban, t6 ch~c (BrC) co trach nhiem bien soan cac quy che lam viec, quy che bau cir, the l~ bieu quyst trinh Dai hoi, Thirc hien phat tai lieu, the bieu quyet, phieu bieu quyet cho c6 do*g co du nr each tham dir va nhtrng thu tuc dn thiet khac d Dai hoi ducc t6 chirc dung quy dinh. I2. Ban ki~m tra nr cach cb dong tham d1]'d~i hqi (gqi t~t la Ban ki m tra tu ca c6 dong) do BTC D(;lih(>ichi dinh. Ban ki m tra tu cach c6 dong ti p nh~n gi~y t~ *hfrng n~uai den tham dlj D(;l~h(>ixu~t trinh, ki m tra va bao cao truac ~(;li h(>iv~ ketj qua kiem tra tu cach cac co dong dlj D(;lih(>i. Truang hgp nguai den dlj hqp khong co d~y du tu cach tham dv D(;lih(>ithi Ban ki m tra tu cach c6 dong co quy~n ki b nghi vi~c tu ch6i c~p cac tai li~u tham dv cua D(;lih(>i. \ 3. Ban bau Ctf va ki~m phi~u do Chu tqa D(;lih(>i d~ nght va D';li h(>ibi u qu~ t thong qua; thanh vien Ban b~u Clf va ki m phi u khong phai la nguai co ten trong danh sach d~ Clf hay ung Clf d biu Clf t';lid';lih(>i.s6 lugng thanh vien Ban b~u I?,,?, Clf & kiem phieu do Chu tqa D(;lih(>ide nghi va D';lih(>ibieu quyet thong qua. Ban b~u Clf va ki m phi u co nhi~m V\l: - Ph6 bien nguyen t~c, th l~, huang dftn cach thuc bi u quy t/b~u Clf; - Ki m d m s6 phi u bi u quy t thea cac n(>idung bi u quy t d cong b6 cong khai k t qua ki m phi u t';lid(;lih(>i; - Ph6i hgp vai Chu tqa D';lih(>it6 chuc cong tac b~u Clf; thljc hi~n ki m phi u b~u, l~p bien ban k t qua b~u Clf va cong b6 truac D';li h(>i(n u dugc Chu tqa phan cong). Di~u 8. ChiI tqa va Thrr ky D~i hqi: 1. ChiI tqa D~i hqi: Chu tich HDQT se la Chu tqa di~u hanh D';li h(>i.truang hgp Chu ttch v~ng m~t lilo~ct(;lmthai m~t kha nang lam vi~c thi cac thanh vien H(>id6ng quan tfi con l(;li b~u T(>tpguai trong s6 hq lam chu tqa cuqchqp theo, nguyen t~~ da s~. Trlfang hgp kho1n bau dugc nguai lam chu tqa, Truong Ban kiem som dieu khien de D';li h(>i d?ng c6 do?g b~u chu tqa cu(>chqp trong s6 nhfrng nguai dlj hqp va nguai co phi8u bau ao nhat lam chu tqa cu(>chqp. \ Chu tqa,d(;lih,(>ico th ti8n hanh cac ho';ltd(>ng dn thi t d di~u khi n cu(>c hqp ID(;lih(>i dong co dong m(>t cach hgp l~, co tr~t W, thea chuang trinh da: dugc thon~ qua va phan anh dugc mong mu6n cua da s6 d';libi u tham dlj. ty tri - Nhi~m V\l va quy~n h';ln cua chu tqa: + Di~u hanh D';li h(>ithea chuang trinh, quy ch8 t6 chuc cua D';lih(>i; + Phan cong, giai thi~u d(;lidi~n thanh vien HDQT, BKS, Ban di~u hanh Cong bay cac bao cao t';lid';lih(>i; + Giai thi~u thanh ph~n Doan chu tich d D(;lih(>ibi u quy8t; 3

$va k~t luan nhtrng van d can thiet d Dai hqi bi u quyet; \ + Tra loi va ghi nhan nhirng v.$

4 + Gioi thieu thanh phan Ban kiem phieu va bau cir d Dai hqi bi u quyet; + Gioi thieu Thu ky l~p bien ban cuoc hop Dai hoi dong c6 dong; + Huang d~n cac dai bieu thao luan;, + Trinh bay cac noi dung va k~t luan nhtrng van d can thiet d Dai hqi bi u quyet; \ + Tra loi va ghi nhan nhirng v.n d thuoc nqi dung, chuang trinh da:diroc Dai hqi thong qua; \ + ~he chuan, ban hanh cac van ban, k~t qua, bien ban, nghi quyet cua Dai hoi sau khi ket thuc Dai hoi. I 2. Thtr ky D~i hqi do Chu toa Dl;lihoi d nghi va duoc DHDCD bi u quyet thong qua. Ban Thu ky Dai hqi thirc hien cac cong viec tro giup thea phan cong cua chh toa f?l;lihqi, phan anh trung thljc, chinh xac nqi dung Dl;lihQi trong Bien ban va Nghi quyet Dl;lihQi. - Nhi~m Vl,lva quy n hl;lncua Ban thu ky Dl;lihQi: + Ohi chep delydu, trung thljc nqi dung Dl;lihQi; + Ti~p nh~n phi~u dang ky phat bi u cua dl;libi u; + L~p bien ban hop Dl;lihQi d6ng c6 dong; + Ti~p nh~n phi~u dang ky phm bi~u cua cac c6 dong; + H6 trq'chu toa Dl;lihQi cong b6 thong tin lien quan d~n cuqchop DHDCD nam 2018 va thong bao d~n cac C6 dong thea dung quy dinh phap lu~t va Di~u l~ conig ty. '\ ~C~u toa ~l;li hqi va Ban thu ky Dl;lihQi co quy n thljc hi~n cac bi~n phap cfrn thie~ de dieu khien cuqchop mqt cach hqp ly, co tr~t W dung thea chuang trinh da: du<lbthong qua va phan anh duq'cmong mu6n cua da s6 nguai dlj hop..::;::: \)~ " CHUONG III. TIEN HANH D~I HOI Di~u 9. CUQchop Dl;lihQi c6 dong duq'c ti~n hanh khi co s6 c6 dong dlj hop dl;lid[~n it nh.t 510/0 t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua Cong ty. j - Truang hqp khong co du s6 IUQ'ngc6 dong cfrn thi~t trong vang ba muai (30) hut k tu thai di m.n di~h khai ml;lc dl;lihqi,'dl;li hqi phai dt;q'c tr}~u t~p l,l;li tron vang ba muai (30) ngay ke tu ngay dlj dinh to chuc Dl;lihQi dong co dong Ian I,,?" thu nhat. CUQchop cua Dl;lihQi dong co dong tri~u t~p Ian thu hai duq'ctien hanh khi co, s9 c6,dong dlj hop dl;lidi~n it nh.t 33% (Ba muai ba pheln tram) t6ng s6 phi~u bieu iuyet; - Tn.;an,g hq'pcl!qc h~p tri~u t~p lelnthu hai khong du ~i~u ki~n ti~n h,anh do khong du so co dong can thiet trong vang ba muai (30) phut ke tu thai diem an dinh khai rhl;lcdl;lihqi, Dl;lihQi d6ng c6 dong leln thu ba co th duq'c tri~u t~p trong vang hai mrai (20) ngay k~ tu, ngay dlj dinh ti~n hanh dl;lihq~lelnthu ~ai, va trong truang hqp nay, Dl;lihQi duq'ctien hanh khong phl,lthuqc vao so luqng co dong hay dl;lidi~n 4

5 uy qryen,tham,dlj va diroc coi I~ hop I~,va co quyen quyet dinh t.1tca cac van de rna Dai hoi dong co dong Ian thir nhat co the phe chuan. f)i~u 10. Phat bi~u t~i f)~i hqi: - Dai bieu tham du Dai hoi khi muon phat bieu y kien phai diroc SlJ d6ng y cua Chu toa Dai hoi. Dai bi u phat bieu ngan gon va tap trung van dung nhimg noi dung trong tam c n trao d6i, phu hop voi noi dung chuang trinh da duoc Dai hoi thong qua hoac gtri y kien bang van ban cho Thu ky Dai hoi tong hop bao cao Chu toa, - Chu toa Dai hoi se sftp xep cho Dai bieu phat bi u thea thir tv dang ky, dong thai giai dap cac thac mac cua c6 dong tai D;;tihoi ho~c ghi nh~n tra lai sau b~ng van ban. Th thlrc phm bi u: - Gia cao The Bi u quyet de nghi phat bi u va duqc SlJ ch.1p thu~n cua Chu tqa D;;tihoi. - Noi dung phat bi u phai ngftn gon va phu hqp v6i Chuang trinh D;;tihoi. - Thai gian phm bi u khong qua phut cho 01 lin phat bi u. f)i~u 11. Nghi quy~t va Bien ban D~i hqi d6ng cb dong T.1t ca noi dung t;;tid;;tihoi d6ng c6 dong phai duqc Ban thu ky D;;tihoi ghi v~o ~ien ban cua D;;ti hoi. Nghi quyet cua D;;tihoi duq'c dqc va thong qua tru6c khi be m. c cuoc hqp va duq'cluu gill' t;;ticong ty.., )c CHUONGIV. THE L~ BIEU QUYET Di~u 12. Nguyen t~c chung - T.1t ca cac v.1n de trong chuang trinh va noi dung hqp cua D;;tihoi deu phai duqc DHDCD thao lu~n va bi u quyet cong khai. - Phieu bi u quyet duqc Cong ty in, dong d.1u treo va gui tfljc ti p cho c6 dong t;;tid;;tihoi (kern thea bo tai li~u tham dlj DHDCD). M6i c6 dong duqc cc1pcac the bi u quy t tung noi dung dff duq'c in tren the. Tren ThelPhi u bi u quy t co ghi!,.?,.?,,?, r~ m~ so d;;tibieu, ho ten, so co phan So'hll'u va nh~n uy quyen duq'c bieu quyet cua co dong do. 1- Hinh thlrc bi u quyet thong qua cac v.1n de t;;ti DHDCD thuang nien nam 2018 nhu sau: + Bi u quyet b~ng hinh thlrc gig'tay bi u quyet: hinh thlrc nay duqc dung d thong qua cac v.1n de g6m,/ Chuang trinh D;;tihoi;,/ Thanh phin Chu tich doan; Ban thu ky; Ban biu cu & ki m phi u;,/ Quy che t6 chlrc D;;tihoi va the I~ bi u quy t;,/ Quy ch biu cu;,/ Danh sach (rng cu HDQT va BKS; 5

6 ./ Thong qua Bien ban dai hoi, Nghi quyet dai hoi, + Bieu quyet bing hinh thirc dien vao The/Phi~u bieu quyet: hinh thirc nay duoc Clungd~ thong qua cac van d~ g6m./ Bao cao hoat dong nam 2017, nhiem vu cua H9i dong quan tri;./ Bao cao tai chinh nam 2017 da duoc kiern toan;../ Bao cao hoat dong cua Ban ki~m soat trong nam 2017 ;./ Lira chon cong ty kiem toan tai chinh cho nam 2018;../ K~ hoach SXKD cua Cong ty nam 2018;./ Quy khen thuong va phuc IQ'inarn 2018;./ T6ng s6 ti~n thu lao cua cac thanh vien H9i dong quan tri va BKS nam 2017 va dtr tru 2018;./ Di~u l~ cong ty sua d6i; Quy che quan tri n9i b9 cong ty;./ Chuc danh Chu tich HDQT kiem T6ng giam d6c Cong ty../ Bllu, mi~n nhi~m, bai nhi~m va thay th~ thanh vien H9i d6ng quan tri va Ban ki~m som (n~u c6);./ Muc c6 tuc thanh toan hang nam cho m6i lo~i c6 phlln (n~u c6);./ Cac vfrn d~ khac thea quy dinh cua Di~u l~ Cong ty, cac quy ch~ khac cua Cong ty va m9t s6 vfrn d~ t~i D~i h9i. Di~u 13. Cach thrrc bi~u quy~t 1. C6 dong tham dl}'t~i D~i hqi: - C6 dong/ho~c d~i di~n thea uy quy~n cua c6 dong bi~u quy~t Tan thanh, Khong tan thanh ho~c Khong c6 y ki~n mn vfrn d~ bing cach bi~u quy~t tn,rc ti~p t~i Dai h&i.,. [- C6 dong ho~c nguai duq'c d~i di~n thea quy 9uy~n thyc h~~nvi~c bi~u quy,~t de Tan thanh, Khong tan thanh ho~c Khong c6 y kien m9t van de duq'c dua ra bieu quy~t It~i D~i,h9i ~ing c~ch gia cao Phi~u bi~u quy~t h~~c d!~n cac, phuang an h,ra ch9n ~ren Phieu bieu quyet tuang ung vai cac n9i dung can bieu quyet thea quy dinh neu tren. 1-,Khi?i~u ql!y~t bing hinh thuc gia cao \hi~u bi~u quy~t, m~t truac c,ua ThelPhieu bieu quyet phai duq'c gia cao huang ve phia Chu t9a doan. Ban kiem phi~u ti~n hanh thu phi~u thea llln lugt: Phi~u tan thanh; Phi~u khong tan thanh, va Phi~u khong c6 y ki~n. Theo hinh thuc bi~u quy~t bing gia The/Phi~u bi~u quy~t, Than~ vie~ ban ki~m phi~u danh dfru ma c6 dong va s6 phi~u bi~y quy~t tuang ung cua t' g co dong Tan thanh, Khong tan thanh ho~c Khong c6 y kien. 2. C6 dong bi) phi~u tir xa: Trong truang hgp C6 dong khong tn,rc ti~p tham dv D~i h9i c6 th~ thvc hi~n quy~n bi~u quy~t thong qua hinh thuc b6 phi~u titxa bing van ban. Vi~c b6 phi~u tit xa durc thyc hi~n thea trinh 11J da duq'cquy dinh va thong tin t~i Thong bao mai h9p DHD<CDso 10/TB-EVNI-HDQT ngay 22/05/2018., N 6

7 Di~u 14. Th~ l~ bi~u quyet - Cir 01 (mot) c6 phan tirong dirong voi mot quyen bi~u quyet. M6i dai bi~u th~m r\l' dai dien cho mot hoac nhieu quyen bieu quyet se duoc cap 01 (mot) phieu bieu quyet, - Tai ngay chot danh sach c6 dong (ngay 26103/2017) tong s6 c6 phan cua Cong ty la: c6 phan, tuong dirong voi quyen bieu quyet. - Cac v~n d~ cftn l~y bieu quyet trong chuang trinh tai Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien narn 2018 chi duoc thong qua khi duoc s6 c6 dong dai dien cho it nh~t 51%,6ng s6 phieu bieu quyet cua t~t ca c6 dong du h9p tim thanh, tr~ tnrong hop cac noi dung phat sinh khac (neu c6) duoc quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ cong ty. D6i vai vi~c b6 phi~u sua d6i di~u l~ dugc thong qua khi c6 65% t6ng s6 phi~u bi u quy~t cua t~t ca c6 dong tham d\l' h9p tan thanh. D6i vai bdu b6 sung thay thi thanh vien HDQT C6ng ty thvc hi?n thea quy chi b&ucit) Di~u 15. Cach thrrc ki~m phi~u, ghi nh~n k~t qua bi~u quy~t 1. DBi v6'i bo phi~u t~i D~i hqi: Ban ki m phi~u se ki m tra s6 phi~u Tan thanh, Khong tan thanh, Khong c6 y ki~n 9ua!lmg noi dung va chiu trach nhi~m ghi nh~n va cong b6 k~t qua ki m phi~u bieu quyet t~i D~i hoi. 2. DBi v6'i bo phi~u tir xa: T~i thai di m bit dftu dang ey, ki m tra tu cach tham dlj t~i D~i hoi, Ban ki m tra tu cach c6 dong se rna Phi~u bi u quy~t b6 phi~u tu xa d ki m tra tfnh hgp I~ v~ tu,ca9h ~6 dong., Khi tu cach C6 dong dff dugc ~ac dinh la h9p l~, P~i~u I~y y ki~n bieu quyet cua Co dong tuang ung se dugc chuyen cho Ban kiem phieu cling luc khi v6'i vi~c ki m phi~u cua D~i hoi t~i khoan 1 neu tren. 3. Thong bao k~t qua ki~m phi~u: Sau khi ti~n hanh ki m phi~u, Ban bftu cu & ki m phi~u se I~p bien bim ki m phi~u va chuy n Chu t9a thong bao k~t qua ki m phi~u tr\l'c ti~p t~i D~i hoi. Thong bao k~t qua ki m phi~u phai neu r5 s6 phi~u bi u quy~t Tan thanh, Khong tan thanh va K long c6 y ki~n cho tung v~n d~ C\l the. 4. Xfr ly Y ki~n th~c m~c v~ k~t qua bi~u quy~t: Chu t9a D~i hoi se xem xet va quy~t dinh ngay t~i D~i hoi. CHUONGV. THVC HI:eN - T~t ca cac d~i bi u, nguai d~i di~n, d~i bi u tham d\l' D~i hoi c6 trach nhi~m twin thu dfty du cac noi dung dff quy dinh t~i quy ch~ nay va cac quy dinh phap lu~t c6 lieh quan. khac; - NgmJi tri~u t?p Di;lihoi d6ng c6 dong c6 quy~n: + Yeu cftu t~t ca nguai d\l' h9p chiu S\l'ki m tra ho~c c6 bi~n phap an ninh 7

8 + Yeu du co quan c6 tham quyen duy tri tr~t tv cuoc hop; true xuat nhirng nguoi khong tuan thu quyen dieu hanh cua chu toa, c6 y gay r6i tr~t tir, ngan can tien trien 9inh thuong cua cuoc hqphoac khong tuan thu cac yeu du v~ kiem tra an ninh ra kh]'i cuoc hop DHDCD. - Cac nqi dung khong duoc quy dinh chi tiet tai quy che nay thi thong nhat ap dung heo quy dinh tai Di~u l~ Cong ty, Luat doanh nghiep va cac van ban hien hanh cua P1ap luat,. JQuy che nay ~6 h~~u lire nga~ kh} b~t d~u ~~i hoi dong c6 dong thuong nien nam 2018 Cong ty co phan EVN Quoc te bieu quyet thong qua. Noi nh(in: - C6 dong; - H~QT, BKS;I",.A..n. -Lu TH. ~v TM. HOI DONG QUAN TRJ _--=-",? TJ CH 8

NO CIIOONG THUONG NIEN NAM 2017 DAI H(.M DONG COn Vietcombank ran HANiOf-JMCP DAI THlTONG VIET NAM C0NG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do

NO CIIOONG THUONG NIEN NAM 2017 DAI H(.M DONG COn Vietcombank ran HANiOf-JMCP DAI THlTONG VIET NAM C0NG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc Dia< M3D1 16/12/201 ~.98 T*. Khai,HaN6i