第15号上市公司业绩预告格式指引（2009年修订）

Size: px

Start display at page:

Download "第15号上市公司业绩预告格式指引（2009年修订）"

羊应
4 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 汇川技术公告编号 : 深圳市汇川技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市汇川技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 12 日在苏州太湖万丽酒店以现场结合通讯表决方式召开本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 其中曲建先生以通讯表决方式参会公司监事会主席柏子平先生监事丁龙山先生, 副总裁邵海波先生杨春禄先生李瑞琳先生易高翔先生, 财务总监刘迎新女士列席会议董事会会议通知已于 2019 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出, 会议由公司董事长朱兴明先生主持本次董事会的召集和召开符合国家有关法律行政法规部门规章规范性文件及公司章程的规定经审议, 逐项通过了如下议案 : 1 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于 < 公司 2018 年年度报告 > 及其摘要的议案公司 2018 年年度报告全文及其摘要详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告本议案尚需提交公司股东大会审议公司决定暂不召开审议本议案的股东大会, 2 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于 <2018 年度董事会工作报告 > 的议案报告内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告 : 2018 年年度报告中第四节经营情况讨论与分析第九节公司治理内容

2 公司独立董事曲建先生赵争鸣先生龚茵女士向董事会递交了 2018 年度独立董事述职报告, 并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职述职报告详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告本议案尚需提交公司股东大会审议公司决定暂不召开审议本议案的股东大会, 3 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于 < 公司 2018 年度利润分配预案 > 的议案经立信会计师事务所审计 : 母公司 2018 年度实现净利润 630,773, 元, 根据公司法和公司章程的有关规定, 提取 10% 法定盈余公积金 63,077, 元后, 剩余未分配利润 567,696, 元, 加上母公司年初未分配利润 1,779,440, 元, 扣减本年度向全体股东派发的 2017 年度现金股利合计 498,142, 元, 母公司年末累计可供分配利润为 1,848,994, 元, 母公司年末资本公积金余额为 1,369,303, 元公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转以后年度公司 2018 年度不送红股不以资本公积金转增股本上述利润分配预案符合公司章程以及公司未来三年股东分红回报规划 (2018 年年 ) 的相关规定本议案尚需提交公司股东大会审议公司决定暂不召开审议本议案的股东大会, 公司全体独立董事对此议案发表了独立意见 : 公司董事会 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况, 没有违反公司法和公司章程的有关规定, 未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展同意将该预案提请股东大会审议 4 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于 < 公司 2018 年度内部控制评价报告 > 的议案独立董事对公司 2018 年度内部控制评价报告发表了独立意见 ; 监事会对公

3 司 2018 年度内部控制评价报告发表了核查意见以上意见详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告 5 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于 < 公司 2018 年度社会责任报告 > 的议案报告具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告 6 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于 < 公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及独立董事监事会保荐机构会计师事务所发表意见的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告 7 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于 <2018 年度总裁工作报告 > 的议案公司总裁朱兴明先生向公司董事会汇报了 2018 年度工作情况, 报告内容涉及公司 2018 年工作总结及 2019 年工作计划 8 审议通过了关于公司高级管理人员 2019 年基本年薪的议案公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分, 基本年薪按照月度发放, 绩效奖金在次年发放 8.1 以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于总裁朱兴明先生 2019 年基本年薪的议案 2019 年度, 总裁朱兴明先生基本年薪约 78 万元 ; 关联董事朱兴明先生回避表决 8.2 以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于副总裁李俊田先生 2019 年基本年薪的议案 2019 年度, 副总裁李俊田先生基本年薪约 63 万元 ; 关联董事李俊田先生回避表决 8.3 以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于副总裁兼董事会秘书宋君恩先生 2019 年基本年薪的议案 2019 年度, 副总裁兼董事会秘书宋君恩先生基本年薪约 63 万元 ; 关联董事宋君

4 恩先生回避表决 8.4 以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于副总裁周斌先生 2019 年基本年薪的议案 2019 年度, 副总裁周斌先生基本年薪约 66 万元 ; 关联董事周斌先生回避表决 8.5 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于副总裁邵海波先生副总裁杨春禄先生副总裁李瑞琳先生副总裁易高翔先生财务总监刘迎新女士 2019 年基本年薪的议案 2019 年度, 副总裁邵海波先生, 基本年薪约 63 万元 ; 副总裁杨春禄先生, 基本年薪约 60 万元 ; 副总裁李瑞琳先生, 基本年薪约 60 万元 ; 副总裁易高翔先生, 基本年薪约 60 万元 ; 财务总监刘迎新女士, 基本年薪约 60 万元公司独立董事对此发表了独立意见, 独立意见内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告 9 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案公司按照总部大厦项目的实施进度, 在募投项目的实施主体投资方向均保持不变的情况下, 拟将该项目完成时间延期至 2021 年 6 月 30 日, 是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整, 不会对公司的正常经营产生不利影响, 同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形公司独立董事对此事项发表了独立意见, 监事会发表了核查意见上述意见及具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告本议案尚需提交公司股东大会审议公司决定暂不召开审议本议案的股东大会, 10 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于公司子公司 2019 年度向银行申请增加综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案经审议, 同意公司和全资子公司苏州汇川技术有限公司苏州汇川联合动力系统有限公司汇川技术 ( 东莞 ) 有限公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司 2019 年度向银行申请增加综合授信额度合计 27 亿元人民币, 全资孙公司 Inovance Technology Europe GmbH 向银行申请综合授信额度 500 万美元同时, 公司拟为联合

5 动力东莞汇川经纬轨道申请综合授信额度提供担保合计 8.5 亿元人民币, 拟为德国汇川申请综合授信额度提供担保 500 万美元公司授权董事长朱兴明先生全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切法律文件 ( 包括但不限于授信借款抵押融资贴现开户销户等 ), 由此产生的法律经济责任全部由公司及相应子公司承担独立董事对该事项发表了独立意见上述意见及具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告 11 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于变更会计政策的议案 2017 年 3 月 31 日, 财政部发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 ( 财会 [2017] 7 号 ) 企业会计准则第 23 号金融资产转移 ( 财会 [2017]8 号 ) 企业会计准则第 24 号套期会计 ( 财会 [2017]9 号 ) 2017 年 5 月 2 日, 财政部发布了修订后的企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 财会 [2017]14 号 ), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则 2018 年 9 月 7 日, 财政部发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读, 明确对一般企业财务报表格式的适用期间比较信息的列报具体报表项目的列报等内容公司按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求, 对原会计政策进行相应变更公司独立董事对此事项发表了独立意见, 监事会发表了核查意见上述意见及具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告 12 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订 < 资产损失管理制度 > 的议案为进一步加强公司各项资产管理, 公司决定修订资产损失管理制度修订后的资产损失管理制度详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告 13 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案第三期股权激励计划的 8 名激励对象因个人原因离职, 已不符合激励条件, 根据

6 第三期股权激励计划的相关规定, 公司决定对该 8 名所持已获授但尚未解锁的 305,000 股限制性股票进行回购注销, 回购价格为元 / 股, 回购总金额 2,804,475 元公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见, 监事会发表了核查意见具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告本议案尚需提交公司股东大会审议公司决定暂不召开审议本议案的股东大会, 特此公告深圳市汇川技术股份有限公司董事会二〇一九年四月十六日

第15号上市公司业绩预告格式指引（2009年修订）

第15号上市公司业绩预告格式指引（2009年修订）证券代码 :300124 证券简称 : 汇川技术公告编号 :2019-001 深圳市汇川技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市汇川技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开, 应参加董事 9 名, 实际参加董事

第15号 上市公司业绩预告格式指引（2009年修订）

第15号上市公司业绩预告格式指引（2009年修订）