证券代码 : 股票简称 : 滨化股份公告编号 : 滨化集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任滨化集团股份有限公司 ( 以下简

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献旌尹
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1 证券代码 : 股票简称 : 滨化股份公告编号 : 滨化集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任滨化集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第七次会议 ( 以下简称会议 ) 于 2019 年 3 月 13 日在公司办公楼 412 会议室以现场方式召开, 应出席会议的董事 11 名, 实际出席会议的董事 11 名会议通知于 2019 年 3 月 3 日以电子邮件和专人送达方式发出会议由董事长张忠正召集并主持, 公司监事及高管人员列席了会议本次会议召开符合中华人民共和国公司法公司章程及有关法律法规规定, 经与会董事认真讨论, 以记名投票的方式进行了表决, 形成决议如下 : 一审议通过了公司 2018 年度董事会工作报告表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该项议案需提交股东大会审议二审议通过了公司 2018 年度总经理工作报告表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过了公司 2018 年度独立董事述职报告表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事将在公司 2018 年年度股东大会作述职报告四审议通过了公司 2018 年年度报告及摘要表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该项议案需提交股东大会审议五审议通过了关于公司 2018 年度利润分配的预案 1

2 同意公司以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 1,544,400,000 股为基数, 以截止 2018 年 12 月 31 日未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金 1.50 元 ( 含税 ), 共计派发现金 231,660, 元公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该项议案需提交股东大会审议六审议通过了关于 2019 年度预计担保事项的议案同意公司为子公司提供担保, 预计担保额度为 106,000 万元 ( 不含截至 2018 年 12 月 31 日的担保余额 ), 其中 : 1 山东滨化东瑞化工有限责任公司 12,000 万元 ; 2 山东滨化瑞成化工有限公司 2,000 万元 ; 3 山东滨化燃料有限公司 2,000 万元 ; 4 黄河三角洲( 滨州 ) 热力有限公司 90,000 万元担保额度的有效期为 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该项议案需提交股东大会审议议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露的滨化股份关于 2019 年度预计担保事项的公告 ( ) 七审议通过了关于公司关联交易相关事宜的议案 1 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事张忠正王树华分别担任中海沥青股份有限公司的董事副董事长, 为关联董事, 已回避表决 ; 2 与山东滨化滨阳燃化有限公司山东滨化石化贸易有限公司山东滨化实业有限责任公司山东滨化集团油气有限责任公司滨州自动化仪表有限责任公司山东昱泰环保工程有限公司之间的关联交易 2

3 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事张忠正王树华王黎明于江为山东滨化滨阳燃化有限公司山东滨化石化贸易有限公司山东滨化实业有限责任公司山东滨化集团油气有限责任公司滨州自动化仪表有限责任公司山东昱泰环保工程有限公司的实际控制人, 为关联董事, 已回避表决 ; 3 与山东滨华新材料有限公司的关联交易表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事张忠正于江姜森在山东滨华新材料有限公司任董事或高级管理人员, 已回避表决 ; 董事朱德权在山东滨华新材料有限公司的间接控制方北京工研科技孵化器有限公司任执行董事, 已回避表决 4 与黄河三角洲( 滨州 ) 热力有限公司之间的关联交易表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案无关联董事需回避表决公司独立董事事前发表了认可的意见, 并发表了同意的独立意见该项议案需提交股东大会审议议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露的滨化股份日常关联交易公告 ( ) 八审议通过了关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案同意公司在自本次董事会会议批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财, 期间任一时点的最高委托理财余额不超过人民币 15 亿元公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露的滨化股份委托理财公告 ( ) 九审议通过了关于公司拟发行债务融资工具的议案同意公司注册发行不超过人民币 24 亿元的债务融资工具 ; 提请股东大会授权董事会, 并同意董事会进一步授权董事长或董事长授权的其他人, 在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜 3

4 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该项议案需提交股东大会审议议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露的滨化股份关于拟发行债务融资工具的公告 ( ) 十审议通过了关于计提资产减值准备的议案同意公司 2018 年确认各类资产减值损失共计 9, 万元, 对合并报表利润总额影响 -9, 万元, 对归属于上市公司股东的净利润影响为 -8, 万元公司独立董事认为本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定, 能够公允反映公司的财务状况以及经营成果, 不存在损害公司和中小股东合法权益的情况, 同意公司本次计提资产减值准备表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露的滨化股份关于计提资产减值准备的公告 ( ) 十一审议通过了公司 2018 年度内部控制评价报告表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露的滨化股份 2018 年度内部控制评价报告十二审议通过了关于设立董事会发展战略委员会办公室的议案同意在董事会发展战略委员会下设立战略办公室, 作为发展战略委员会的办事机构, 具体履行行业研究 ( 含产品评估 ) 战略规划资源整合项目前期落实督办等主要职能表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十三审议通过了关于聘任 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案同意续聘山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构, 聘期一年公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该项议案需提交股东大会审议 4

5 议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露的滨化股份关于聘任 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 ( ) 十四审议通过了关于变更公司经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案同意在公司经营范围中增加电子级氢氟酸六氟磷酸锂, 变更后公司的经营范围为 : 环氧丙烷二氯丙烷溶剂氢氧化钠 ( 液体固体 ) 食品添加剂氢氧化钠 ( 液体固体 ) 二氯异丙醚氯丙烯顺式二氯丙烯反式二氯丙烯 DD 混剂低沸溶剂高沸溶剂四氯乙烯电子级氢氟酸六氟磷酸锂盐酸 ( 高纯盐酸试剂盐酸工业用盐酸食品添加剂盐酸副产盐酸 ) 次氯酸钠溶液氢气氯气液氯副产硫酸氮气氧气压缩空气十水硫酸钠破乳剂系列乳化剂系列 ( 含农药乳化剂系列印染纺织助剂泥浆助剂等 ) 缓蚀剂系列聚醚水质处理剂的生产, 丙烯氯乙烯带有储存设施的经营 ( 限分支机构经营 ) 塑料编织袋元明粉的生产销售 ; 机械设备安装制造 ; 本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表及零配件的进口 ; 本企业生产产品的出口因上述经营范围的变更, 另根据新修订的公司法上市公司治理准则等法律规则, 对公司章程部分条款作相应修订过表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该项议案需提交股东大会审议, 并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露的滨化股份关于变更经营范围并修订公司章程的公告 ( ) 十五审议通过了关于召开 2018 年年度股东大会的议案同意公司召开 2018 年年度股东大会, 审议上述第一四五六七九十三十四项议案及公司 2018 年度监事会工作报告表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露的滨化股份关于召开 2018 年年度股东大会的通知 ( ) 特此公告 5 滨化集团股份有限公司董事会 2019 年 3 月 14 日

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件传真和书面的方式送达与会人员,2019