目录一海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知二海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会表决办法三海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程四审议非累积投票议案 : 1 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2017 年度独

Size: px

Start display at page:

Download "目录一海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知二海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会表决办法三海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程四审议非累积投票议案 : 1 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2017 年度独"

鲤王
5 years ago
Views:

1 股票代码 : 股票简称 :*ST 海润海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料二一八年五月二十八日

2 目录一海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知二海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会表决办法三海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程四审议非累积投票议案 : 1 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案 3 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 4 关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案 5 关于公司 2017 年度利润分配预案 6 关于 2017 年度计提资产减值准备的议案 7 关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年预计的议案 8 前期重大会计差错更正的议案 9 关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案 10 关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案

3 海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件之一海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益依法行使股东职权, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据中华人民共和国公司法中国证监会上市公司股东大会规范意见公司章程及公司股东大会议事规则制定本须知, 请参会人员认真阅读一会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益, 确保大会正常进行, 提高议事效率为原则, 认真履行法定职责二为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除依法出席会议的公司股东 ( 或其授权代表 ) 董事监事董事会秘书高级管理人员聘请的律师和董事会邀请参会的人员外, 公司有权依法拒绝其他人士入场对于干扰股东大会秩序寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处三公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜 ; 四出席会议的股东 ( 或其授权代表 ) 必须在会议召开前十分钟到达会场, 办理签到登记, 应出示以下证件和文件 ; 1 法人股东的法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其法定代表人身份的有效证明, 持股凭证和法人股东账户卡 ; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书 2 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证持股凭证和股东账户卡 ; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证, 授权委托书五股东 ( 或其授权代表 ) 参加本次大会依法享有发言权咨询权和表决权等各项权益六要求发言的股东, 可在大会审议议案时举手示意, 得到主持人许可后进行发言股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数, 股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言, 发言应言简意赅股东发言时间不超过 5 分钟, 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外, 主持人可安排公司董事监事和其他高级管理人员回答股东提问议案表决开始后, 大会将不再安排股东发言 ;

4 七本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决 ; 八本次大会表决票清点工作由三人参加, 出席股东推选两名股东代表监事会推选一名监事参加表决票清点工作 ; 九表决票清点后, 由清点人代表当场宣布表决结果, 主持人如果对表决结果有异议, 可以对所投票数进行点票

5 海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件之二海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会表决办法为维护投资者合法权益, 保障股东在公司 2017 年年度股东大会依法行使表决权, 根据公司法公司章程, 制定本次年度股东大会表决办法 : 一大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决股东或者股东代理人对议案进行表决时, 以其代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方式进行表决, 如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决, 以第一次投票结果为准二采取现场投票方式表决的, 股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名所持公司股份数股东代理人姓名三采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日

6 海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件之三海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程大会主持人 : 大会时间 :2018 年 5 月 28 日 14:30 大会地点 : 江苏省无锡市惠山区智慧路 5 号无锡信息港 -A 座海润光伏科技股份有限公司惠山办公区 11 楼会议室一主持人报告会议出席人员情况宣布会议开始二宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人 3 名三审议 : 1 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案 3 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 4 关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案 5 关于公司 2017 年度利润分配预案 6 关于 2017 年度计提资产减值准备的议案 7 关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年预计的议案 8 前期重大会计差错更正的议案 9 关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案 10 关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案四股东发言五对上述议案进行表决六监票人进行点票七宣读现场表决结果八宣读股东大会决议九律师发表法律意见十主持人宣布现场会议结束海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日

7 海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件之四议案一关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代理人 : 现将公司 2017 年度董事会工作报告提交本次股东大会审议, 该议案内容详见附件一 : 海润光伏科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告请各位股东审议以上议案海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日议案二关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案各位股东及股东代理人 : 现将独立董事 2017 年度述职报告提交本次股东大会审议, 该议案内容详见附件二 : 海润光伏科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告请各位股东审议以上议案海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日议案三关于公司 2017 年度财务决算报告的议案各位股东及股东代理人 : 现将公司 2017 年度财务决算报告提交本次股东大会审议, 该议案内容详见附件三 : 海润光伏科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告请各位股东审议以上议案海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日议案四关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案各位股东及股东代理人 :

8 现将公司 2017 年年度报告及摘要提交本次股东大会审议, 该议案内容详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 ( 上的海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度报告及海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要该议案已经公司董事会六届六十二次会议审议通过, 现提请股东大会审议请各位股东审议以上议案海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日议案五关于公司 2017 年度利润分配预案各位股东及股东代理人 : 经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 年度母公司净利润为 -4,477,198, 元, 未分配利润为负, 根据会计准则上海证券交易所及公司章程的相关规定, 公司 2017 年利润分配方案为 : 不分配, 不进行资本公积金转增股本该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议请各位股东审议以上议案海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日议案六关于 2017 年度计提资产减值准备的议案各位股东及股东代理人 : 为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果, 本着谨慎性原则, 在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上, 公司根据企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试, 并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备根据企业会计准则的相关规定, 公司 2017 年度计提各类资产减值准备人民币 117, 万元请各位股东审议以上议案海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日

9 议案七关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年预计的议案各位股东及股东代理人 : 现将公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年预计的议案提交本次股东大会审议, 该议案内容详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 ( 上的海润光伏科技股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年预计公告请各位股东审议以上议案海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日议案八前期重大会计差错更正的议案各位股东及股东代理人 : 现将公司前期重大会计差错更正的议案提交本次股东大会审议, 该议案内容详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 ( 上的海润光伏科技股份有限公司关于前期重大会计差错更正的公告请各位股东审议以上议案海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日议案九关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案各位股东及股东代理人 : 会议同意继续聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2018 年度财务审计机构, 聘期一年并同意将此议案提交 2017 年年度股东大会审议, 授权董事会决定其薪酬, 并由董事会授权总裁决定其薪酬请各位股东审议以上议案海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日

10 议案十关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案各位股东及股东代理人 : 会议同意继续聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2018 年度内控审计机构, 聘期一年并同意将此议案提交 2017 年年度股东大会审议, 授权董事会决定其薪酬, 并由董事会授权总裁决定其薪酬请各位股东审议以上议案海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日

11 附件一海润光伏科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告报告期内, 公司全体董事均能严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所上市规则等法律法规及规章制度等规定和要求, 诚实可信, 发挥各自的专业特长技能和经验, 积极履行职责, 切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益报告期内董事会会议召开次数 23 次, 其中现场召开会议次数 1 次, 以现场与通讯方式结合召开会议次数 22 次董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺次数席是否连续两次未出席会议孟广宝离任董事长否李安红离任副董事长否吴继伟离任副董事长否徐湘华离任副董事长否王德明离任副董事长否李延人现任董事长否邱新董事否张斌董事否张杰董事否金曹鑫独立董事否郑垚独立董事否徐小平独立董事否报告期内董事会日常工作情况 : ( 一 ) 董事会会议情况及决议内容

12 1 公司于 2017 年 1 月 4 日召开第六届董事会第三十六次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 一审议通过关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 1 发行对象和认购方式 2 定价基准日发行价格 3 发行数量 4 锁定期安排 5 募集资金数额及用途二审议通过关于公司继续符合非公开发行股票条件的议案三审议通过公司非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿四 ) 四审议通过海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 ( 修订稿三 ) 五审议通过关于公司与华君电力有限公司保华兴资产管理 ( 深圳 ) 有限公司瑞尔德 ( 太仓 ) 照明有限公司签署终止协议的议案六审议通过关于公司与华君电力有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案七审议通过关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案八审议通过关于公司董事高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案九审议通过海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年 ( ) 股东回报规划十审议通过关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案 2 公司于 2017 年 1 月 9 日召开第六届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于全资子公司收购国电兆晶光电科技江苏有限公司 49% 股权的议案关于全资子公司与营口晶晶光电科技有限公司签署预收购协议的议案关于对外提供担保的议案关于对全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案

13 3 公司于 2017 年 1 月 17 日召开第六届董事会第三十八次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于公司拟向国开证券有限责任公司申请贷款的议案关于为全资子公司奥特斯维能源( 太仓 ) 有限公司提供担保的议案关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案关于为全资子公司奥特斯维能源( 太仓 ) 有限公司提供担保的议案 4 公司于 2017 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十九次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案 5 公司于 2017 年 3 月 3 日召开第六届董事会第四十次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司与中航国际租赁有限公司融资租赁提供担保的议案关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司贸易业务提供担保的议案关于终止非公开发行 A 股股票的议案关于转让海润日本能源股份有限公司的议案关于与上海国之杰智慧能源有限公司签署 < 关于终止吉林海润光伏项目合作的协议 > 的议案关于对外投资设立境外子公司的议案关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案 6 公司于 2017 年 4 月 5 日召开第六届董事会第四十一次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保理融资业务提供担保的议案关于注销巴林右旗赤伟新能源科技有限公司的议案关于注销北海合浦新润光电科技有限公司的议案关于注销精河县新润光伏发电有限公司的议案关于注销牟定县嘉阳新能源有限公司的议案关于注销会东县海润光伏发电有限公司的议案

14 7 公司于 2017 年 4 月 13 日召开第六届董事会第四十二次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于全资子公司为本公司提供担保的议案 8 公司于 2017 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四十三次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于全资子公司与 Azure Power 合作开发建设印度 118MW 光伏电站暨签署产品销售协议的议案关于注销连云港锦运光电发电有限公司的议案关于注销宿迁新润光伏发电有限公司的议案关于注销镇江天之源光伏发电有限公司的议案关于注销南京伽之能光伏发电有限公司的议案关于注销上海儒润光伏发电有限公司的议案关于注销深圳市万红实业有限公司的议案 9 公司于 2017 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四十四次会议, 审议通过了如下议案 : 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案关于公司 2016 年度财务决算报告的议案关于公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案关于公司 2016 年度内部控制评价报告关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案关于公司 2016 年度利润分配预案关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告关于公司 2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年预计的议案关于公司除独立董事外的其他董事 2017 年度基本薪酬的议案关于公司独立董事 2017 年度独立董事津贴的议案关于 2017 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案

15 关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案关于公司非公开发行定向融资工具的议案关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行定向融资工具相关事项的议案公司 2017 年第一季度报告全文及正文关于公司向股东 YANG HUAIJIN( 杨怀进 ) 借款的议案关于公司向关联方华君控股集团有限公司及其下属子公司借款的议案关于对外投资设立合资公司的议案关于补充认定关联方暨补充披露 2016 年度关联交易的议案董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明关于召开 2016 年年度股东大会的议案 10 公司于 2017 年 5 月 11 日召开第六届董事会第四十五次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于向关联方华君实业( 营口 ) 有限公司申请委托贷款的关联交易的议案关于为全资子公司句容海润光伏科技有限公司委托贷款业务提供担保的的议案关于注销沛县润宏光伏发电有限公司的议案关于注销含山新润太阳能光伏发电有限公司的议案关于注销舟山慧泽光电发电有限公司的议案关于注销威海市博润达光电发电有限公司的议案关于注销诸城启航光伏发电有限公司的议案 11 公司于 2017 年 6 月 7 日召开第六届董事会第四十六次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于收购江苏民丰农村商业银行股份有限公司 9% 股份的议案关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向关联方申请授信额度提供担保的议案关于注销巍山新辉光伏发电有限公司的议案关于注销哈密新润光伏发电有限公司的议案关于注销贺兰红恩光伏发电有限公司的议案

16 关于注销贺兰金友恩光伏发电有限公司的议案关于注销贺兰兰艾特光伏发电有限公司的议案 12 公司于 2017 年 6 月 16 日召开第六届董事会第四十七次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于全资子公司为本公司提供担保的议案关于注销通榆吉辉光伏发电有限公司的议案关于注销察哈尔右翼后旗奥特斯维光伏发电有限公司的议案关于注销阿拉善左旗奥特斯维光伏发电有限公司的议案关于注销化德兴瑞达光电有限公司的议案关于注销安达新正光伏科技有限公司的议案 13 公司于 2017 年 6 月 23 日召开第六届董事会第四十八次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案关于聘任阮君女士为公司副总裁的议案关于聘任吴黎明先生为公司副总裁的议案关于聘任问闻先生为公司副总裁的议案关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案 14 公司于 2017 年 6 月 29 日召开第六届董事会第四十九次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于转让参股公司股权的议案关于同意注销华盛玖号( 深圳 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 合伙企业的议案关于注销朝阳润申光电发电有限公司的议案关于注销沽源县海润光伏发电有限公司的议案关于注销邯郸润鑫光伏发电有限公司的议案关于注销曲阳中祥光伏发电有限公司的议案关于注销河北卓悟光伏发电有限公司的议案

17 15 公司于 2017 年 7 月 12 日召开第六届董事会第五十次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于解除孟广宝先生公司总裁职务的议案关于解除孟广宝先生公司董事长职务的议案关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案关于聘任邱新先生为公司总裁的议案关于选举李延人先生为公司董事长的议案关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案 16 公司于 2017 年 8 月 2 日召开第六届董事会第五十一次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于对外投资设立子公司的议案关于注销上海君维置业有限公司的议案关于注销上海君隅投资有限公司的议案 17 公司于 2017 年 8 月 11 日召开第六届董事会第五十二次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于海润光伏印度有限公司(Hareon Solar India Private Limited) 增加注册资本的议案关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案关于修订 < 对外担保管理办法 > 的议案关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案关于注销曲阳新晟光伏发电有限公司的议案关于注销开远奥特斯维光伏发电有限公司的议案关于注销泰安海润光伏发电有限公司的议案关于注销滕州市强辉光伏发电有限公司的议案关于注销五莲县鑫达光伏发电有限公司的议案 18 公司于 2017 年 8 月 18 日召开第六届董事会第五十三次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 :

18 关于海润电力新加坡有限公司(Hareon Power Singapore Private Limited.) 增加注册资本的议案关于全资子公司海润光伏( 上海 ) 有限公司为全资子公司奥特斯维能源 ( 太仓 ) 有限公司提供担保的议案关于全资子公司海润光伏( 上海 ) 有限公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司提供担保的议案关于公司股票继续停牌的议案关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案 19 公司于 2017 年 8 月 30 日召开第六届董事会第五十四次会议, 审议通过了如下议案 : 公司 2017 年半年度报告全文及摘要公司 2016 年度内部控制缺陷整改报告关于转让宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 有限合伙人权益暨关联交易的议案关于转让营口正源实业有限公司暨关联交易的议案关于公司向股东 YANG HUAIJIN( 杨怀进 ) 借款的议案关于注销太原市光辉光电科技有限公司的议案关于注销内蒙古海润电力投资有限公司的议案关于注销内蒙古巨海电力投资有限公司的议案关于注销内蒙古新润光伏科技有限公司的议案关于注销奈曼旗明宇太阳能电力有限公司的议案关于注销鄂托克旗鼎日光电有限公司的议案 20 公司于 2017 年 10 月 20 日召开第六届董事会第五十五次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于调整全资子公司主体与印度 ReNew Solar Power Private Limited 合作开发关于注销辽宁海润投资管理有限公司的议案关于注销海润光伏科技贸易( 营口 ) 有限公司的议案关于注销海润新能源科技发展( 辽宁 ) 有限公司的议案

19 关于注销海润系统工程研究( 辽宁 ) 有限公司的议案关于注销海润智能物流( 辽宁 ) 有限公司的议案关于注销安徽合润实业有限公司的议案关于注销江苏万红置业有限公司的议案关于注销常州金坛海润建筑材料有限公司的议案关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案 21 公司于 2017 年 10 月 30 日召开第六届董事会第五十六次会议, 审议通过了如下议案 : 公司 2017 年第三季度报告全文及正文 22 公司于 2017 年 12 月 01 日召开第六届董事会第五十七次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于转让全资子公司镇原县旭阳新能源科技有限公司的议案关于海润( 无锡 ) 新能源科技有限公司增加注册资本的议案关于注销海润能源日本株式会社的议案 23 公司于 2017 年 12 月 15 日召开第六届董事会第五十八次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了如下议案 : 关于聘任周佳雷先生为公司副总裁的议案关于聘任吕玉龙先生为公司副总裁的议案关于公司与 SIE 及 Jet Contractors 合资设立 Hareon Jet Solar SA 的议案关于美国 Armona H1 LLC 增加注册资本的议案 ( 二 ) 董事会对股东大会决议的执行情况 1 年度股东大会情况公司于 2017 年 5 月 23 日召开了 2016 年年度股东大会, 通过了如下决议并遵照执行 : 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案关于公司 2016 年度财务决算报告的议案关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案

20 关于公司 2016 年度利润分配预案关于公司 2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年预计的议案关于公司除独立董事外的其他董事 2017 年度基本薪酬的议案关于公司独立董事 2017 年度独立董事津贴的议案关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案关于公司监事 2017 年度基本薪酬的议案关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保理融资业务提供担保的议案关于全资子公司为本公司提供担保的议案关于公司非公开发行定向融资工具的议案关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行定向融资工具相关事项的议案关于公司向股东 YANG HUAIJIN( 杨怀进 ) 借款的议案关于公司向关联方华君控股集团有限公司及其下属子公司借款的议案关于向关联方华君实业( 营口 ) 有限公司申请委托贷款的关联交易的议案关于为全资子公司句容海润光伏科技有限公司委托贷款业务提供担保的议案 2 临时股东大会情况 (1) 第一次临时股东大会 2017 年 1 月 20 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会, 通过了如下决议并遵照执行 : 关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案发行对象和认购方式定价基准日发行价格发行数量锁定期安排

21 募集资金数额及用途关于公司继续符合非公开发行股票条件的议案公司非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿四 ) 海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 ( 修订稿三 ) 关于公司与华君电力有限公司保华兴资产管理( 深圳 ) 有限公司瑞尔德 ( 太仓 ) 照明有限公司签署终止协议的议案关于公司与华君电力有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案关于公司董事高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年( ) 股东回报规划关于对外提供担保的议案关于对全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案 (2) 第二次临时股东大会 2017 年 2 月 9 日, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会, 通过了如下决议并遵照执行 : 关于为全资子公司奥特斯维能源( 太仓 ) 有限公司提供担保的议案 1 关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案关于为全资子公司奥特斯维能源( 太仓 ) 有限公司提供担保的议案 2 关于全资子公司收购国电兆晶光电科技江苏有限公司 49% 股权的议案 (3) 第三次临时股东大会 2017 年 3 月 20 日, 公司召开 2017 年第三次临时股东大会, 通过了如下决议并遵照执行 : 关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司与中航国际租赁有限公司融资租赁提供担保的议案关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司贸易业务提供担保的议案 (4) 第四次临时股东大会

22 2017 年 7 月 11 日, 公司召开 2017 年第四次临时股东大会, 通过了如下决议并遵照执行 : 关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向关联方申请授信额度提供担保的议案关于全资子公司为本公司提供担保的议案关于增补公司监事的议案 (5) 第五次临时股东大会 2017 年 7 月 29 日, 公司召开 2017 年第五次临时股东大会, 通过了如下决议并遵照执行 : 关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案关于增补邓阳女士为公司监事的议案 (6) 第六次临时股东大会 2017 年 9 月 5 日, 公司召开 2017 年第六次临时股东大会, 通过了如下决议并遵照执行 : 关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案关于修订 < 对外担保管理办法 > 的议案关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案关于全资子公司海润光伏( 上海 ) 有限公司为全资子公司奥特斯维能源 ( 太仓 ) 有限公司提供担保的议案关于全资子公司海润光伏( 上海 ) 有限公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司提供担保的议案 (7) 第七次临时股东大会 2017 年 11 月 7 日, 公司召开 2017 年第六次临时股东大会, 通过了如下决议并遵照执行 : 关于转让宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 有限合伙人权益暨关联交易的议案关于公司向股东 YANG HUAIJIN( 杨怀进 ) 借款的议案 ( 三 ) 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

23 (1) 确定公司 2017 年度审计工作计划公司审计委员会与年审会计师进行了沟通确定了审计工作计划 (2) 审阅公司编制的送审财务会计报表, 形成书面意见 2018 年 4 月 27 日, 审计委员会在公司会议室召开了第六届董事会审计委员会第八次会议, 会议主要审议了公司编制的 2017 年度财务会计报表, 认为 : 1 公司所有交易均已记录, 交易事项真实资料完整 ; 未发现有重大错报漏报情况 ; 未发现有大股东占用公司资金情况 ; 未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况 2 公司 2017 年度送审财务报表的编制基本符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定 ; 所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果 3 在提出意见前, 审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为 (3) 审计委员会督促审计工作在审计期间, 审计委员会要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作, 并将有关进展情况报告给审计委员会 (4) 审计委员会审议公司 2017 年度审计报告定稿通过审计委员会的日常履职, 保证了董事会对管理层的有效监督, 进一步完善了公司治理结构 ( 四 ) 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告公司薪酬与考核委员会严格按照海润光伏科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则的要求, 切实履行职责, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核, 制定审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 并指导董事会完善公司薪酬体系报告期内, 公司董事监事和高级管理人员根据各自的分工, 认真履行了相应的职责, 较好的完成了其工作目标和经济效益指标经审核, 年度内公司对董事监事和高级管理人员所支付的薪酬公平合理, 符合公司有关薪酬政策考核标准, 同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬

24 ( 五 ) 董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告公司战略委员会会严格按照海润光伏科技股份有限公司战略委员会实施细则的要求, 切实履行职责, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构报告期内, 公司战略委员会共召开了 11 次会议, 对 2017 年实施的一系列的注销公司子公司终止公司非公开发行 A 股股票的再融资方案国内外光伏电站项目的开发建设向公司下属子公司增资转让控股子公司等重要事项都做了充分的建言, 把握住了公司发展的方向, 充分发挥了战略委员会的作用 ( 六 ) 董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告公司提名委员会会严格按照海润光伏科技股份有限公司提名委员会实施细则的要求, 切实履行职责, 规范公司领导人员的产生, 优化董事会和高级管理层的组成, 完善公司治理结构特此报告海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日

25 附件二海润光伏科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告作为海润光伏科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事,2017 年度我们严格按照公司法证券法关于上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程公司独立董事工作制度的有关规定及证券监管部门的相关要求, 忠实勤勉地履行职责, 独立负责地行使职权, 积极出席公司 201 年度召开的董事会及相关会议, 对重大事项独立客观地发表意见, 充分发挥了独立董事的独立作用, 尽可能有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益现将 2017 年度主要工作情况向各位股东报告如下 : 一独立董事的基本情况 1 郑垚, 女, 副教授, 硕士生导师, 九三学社社员, 中国注册会计师 ( 非执业会员 ) 曾任江苏申利实业股份有限公司独立董事现任江南大学商学院会计系副教授 ; 任蓝哥智洋营销咨询公司财务咨询顾问 ; 无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事 ; 优彩环保资源科技股份有限公司独立董事, 海润光伏科技股份有限公司独立董事不存在影响独立性的情况 2 金曹鑫, 男, 现任江苏滨江律师事务所律师合伙人, 海润光伏科技股份有限公司独立董事不存在影响独立性的情况 3 徐小平, 男, 现任江苏开炫律师事务所律师合伙人, 海润光伏科技股份有限公司独立董事不存在影响独立性的情况二独立董事年度履职概况在 2017 年度任职期间, 我们积极出席公司召开的董事会及相关会议, 认真审议各项议案, 并根据相关规定客观地发表独立意见, 诚心勤勉, 忠实尽责 ( 一 ) 出席股东大会董事会会议情况

26 1 董事会参会情况董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数以通讯方式参加次数缺席次数郑垚金曹鑫徐小平股东大会参会情况 2017 年内, 公司共召开 8 次股东大会其中, 郑垚出席 7 次, 金曹鑫出席 6 次, 徐小平出席 7 次 ( 二 ) 审议议案情况在审议议案时, 我们均能够充分的发表独立意见, 我们充分支持公司各项合理决策 2017 年度, 我们就公司相关事项进行专项说明或发表独立意见情况如下 : 1)1 月 4 日, 在公司第六届董事会第三十六次 ( 临时 ) 会议上, 对调整本次非公开发行股票的发行对象和认购方式定价基准日发行价格发行数量锁定期安排募集资金数额及用途所进行的修订发表了独立意见 2)1 月 9 日, 在公司第六届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议上, 对关于对外提供担保的议案以及关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案发表了独立意见 3)1 月 17 日, 在公司第六届董事会第三十八次 ( 临时 ) 会议上, 对关于为全资子公司提供担保的议案关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案以及关于为全资子公司奥特斯维能源 ( 太仓 ) 有限公司提供担保的议案发表了独立意见 4)3 月 3 日, 在公司第六届董事会第四十次 ( 临时 ) 会议上, 对关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司与中航国际租赁有限公司融资租赁提供担保的议案关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司贸易业务提供担保的议案以及关于终止非公开发行 A 股股票的议案发表了独立意见 5)4 月 5 日, 在公司第六届董事会第四十一次 ( 临时 ) 会议上, 对关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保理融资业务提供担保的议案发表了

27 独立意见 6)4 月 13 日, 在公司第六届董事会第四十二次 ( 临时 ) 会议上, 对关于全资子公司为本公司提供担保的议案发表了独立意见 7)4 月 28 日, 在公司第六届董事会第四十四次会议上, 对公司 2016 年年报及相关事项发表了独立意见, 对公司对外担保的情况进行了专项说明 8)5 月 11 日, 在公司第六届董事会第四十五次 ( 临时 ) 会议上, 对关于向关联方华君实业 ( 营口 ) 有限公司申请委托贷款的关联交易的议案以及关于为全资子公司句容海润光伏科技有限公司委托贷款业务提供担保的的议案发表了独立意见 9)6 月 7 日, 在公司第六届董事会第四十六次 ( 临时 ) 会议上, 对关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向关联方申请授信额度提供担保的议案发表了独立意见 10)6 月 16 日, 在公司第六届董事会第四十七次 ( 临时 ) 会议上, 对关于全资子公司为本公司提供担保的议案发表了独立意见 11)6 月 23 日, 在公司第六届董事会第四十八次 ( 临时 ) 会议上, 对关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案以及关于聘任阮君女士吴黎明先生问闻先生为公司副总裁的议案发表了独立意见 12)7 月 12 日, 在公司第六届董事会第五十次 ( 临时 ) 会议上, 对关于解除孟广宝先生公司总裁职务的议案关于解除孟广宝先生公司董事长职务的议案关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案关于聘任邱新先生为公司总裁的议案以及关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案发表了独立意见 13)8 月 18 日, 在公司第六届董事会第五十三次 ( 临时 ) 会议上, 对关于全资子公司为全资子公司奥特斯维能源 ( 太仓 ) 有限公司提供担保的议案关于全资子公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案以及关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司提供担保的议案发表了独立意见 14)8 月 30 日, 在公司第六届董事会第五十四会议上, 对关于转让宁波梅

28 山保税港区华君海润股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 认缴出资份额暨关联交易的议案以及关于公司向股东 YANG HUAIJIN( 杨怀进 ) 借款的议案发表了独立意见 ( 三 ) 其他情况说明我们利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解并与公司董事董事会秘书财务负责人及其他相关工作人员保持联系, 了解公司日常生产经营情况 ; 同时, 我们非常关注报纸网络等公共媒介有关公司的宣传和报道, 加深对公司的认识和了解, 并及时与董事会秘书沟通相关的报道内容三独立董事年度履职重点关注事项的情况 ( 一 ) 关联交易情况我们严格按照上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则及公司关联交易决策制度等制度的要求, 对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要是否客观是否对公司有利定价是否公允合理是否损害公司及股东利益等方面做出判断, 并依照相关程序进行了审核及发表了独立意见 ( 二 ) 对外担保及资金占用情况 2017 年度, 作为公司独立董事, 我们严格按照相关法律法规及公司章程的规定, 对公司对外担保事项进行判断和审核我们认为公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律法规规范性文件的规定, 规范对外担保行为, 控制对外担保风险公司对外担保的审议决策程序符合法律法规及公司章程的规定, 公司不存在违反法律法规和相关规定的对外担保行为, 对外担保事项不存在风险我们作为公司独立董事, 对公司报告期内的关联方资金占用情况进行了严格审查, 并发表如下独立意见 :(1) 关联方对公司资金的占用主要是公司日常经营相关的关联交易产生的 ;(2) 关联方对公司资金的占用有利于公司充分利用关联方的优势资源, 有利于公司相关主营业务的发展, 不会对公司的独立性造成影响, 交易价格均参照市场价格确定, 遵循公平合理的定价原则, 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况, 符合中国证监会和上交所的有关规定

29 ( 三 ) 高级管理人员提名以及薪酬情况报告期内, 公司进行了选举董事独立董事和聘任高级管理人员, 公司董事及高级管理人员的提名审议表决聘任等程序符合公司法公司章程等相关条款的规定 2017 年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2016 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核, 认为 : 在公司 2016 年年度报告中披露的董事高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定, 严格按照考核结果发放 ( 四 ) 业绩预告及业绩快报情况公司严格遵守上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 进行业绩预告及业绩快报的披露工作在披露上述信息时, 公司履行了必要的内部审批程序, 我们认为公司发布的业绩预告和快报切实维护了广大投资者的平等知情权 ( 五 ) 聘任或者更换会计师事务所情况报告期内, 经公司董事会审计委员会以及董事会审议通过, 公司继续聘任大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构独立董事对此发表如下独立意见 : 1 大华会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格, 拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够满足公司 2017 年度财务报告和内部控制审计工作要求 2 大华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司完成了 2016 年度财务审计工作, 在审计服务过程中能够坚持审计准则, 其审计意见真实准确的反映公司财务状况公司此次聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本公司 2017 年度的财务审计机构有利于保障公司及全体股东的利益 3 大华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司完成了 2016 年度内控审计工作, 具有丰富的执业经验, 能够勤勉尽职, 而且熟悉本公司业务公司此次聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本公司 2017 年度的内控审计机构有利于保障公司及全体股东的利益 ( 六 ) 现金分红及其他投资者回报情况

30 根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及相关文件要求, 公司董事会修订了公司章程中利润分配政策条款, 对涉及的利润分配原则利润分配具体政策利润分配审议程序利润分配政策的变更未分配利润的使用原则等作出了具体规定, 在考虑对股东持续稳定的回报基础上, 突出了现金分红的优先性, 完善了现金分红机制, 分红标准和比例更加明确和清晰, 能够更好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用, 保障中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 有利于更好地维护中小股东的合法权益修订后的利润分配政策已经公司股东大会审议通过 ( 七 ) 公司及股东承诺履行情况公司对以前年度公司公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理, 并以临时公告的方式向社会公开披露, 在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况 ( 八 ) 信息披露的情况综合全年的信息披露情况考虑, 公司信息披露情况遵守了公开公平公正的三公原则, 公司相关信息披露人员按照法律法规的要求做好信息披露工作, 将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务 ( 九 ) 内部控制的执行情况公司目前内部控制制度较为完善, 但仍需要对比五部委相关文件的要求进行深入自查和梳理, 找到差距和不足加以完善 ( 十 ) 董事会及其下属专门委员会的运作情况公司董事会下设了战略提名薪酬与考核审计等四个专门委员会, 报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议 2017 年内, 共召开了 11 次战略委员会会议 3 次提名委员会会议 1 次薪酬和考核委员会会议和 3 次审计委员会会议, 各专门委员会运作规范四总体评价和建议 2017 年, 我们以诚信与勤勉的精神, 以所有股东尤其是中小股东负责的态度, 按照各项法律法规的要求, 履行独立董事的义务, 发挥独立董事的作用, 切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益

31 2018 年, 我们将继续本着勤勉尽职的原则, 履行职责, 继续加强学习公司规范运作的相关法律法规, 加强同公司董事会监事会经营管理层之间的沟通与合作, 继续利用各自的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议, 增强公司董事会的决策能力和领导水平, 维护公司整体利益和全体股东合法权益特此报告海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日

32 附件三海润光伏科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告现将 2017 年财务决算情况报告如下 : 一报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币主要会计数据 2017 年调整后 2016 年本期比上年调整前同期增减 (%) 2015 年营业收入 3,256,402, ,519,080, ,519,080, ,088,965, 归属于上市公司股东的净利润 -2,436,405, ,313,397, ,179,343, 不适用 96,080, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -2,090,794, ,249,641, ,115,587, 不适用 -95,940, 的净利润经营活动产生的现金流量净额 -71,529, ,799, ,799, 不适用 1,056,120, 年末本期末比上 2017 年末调整后调整前年同期末增减 (%) 2015 年末归属于上市公司股东的净资产 1,192,493, ,672,275, ,806,329, ,939,468, 总资产 13,406,304, ,265,908, ,376,494, ,926,968, ( 一 ) 主要财务指标 2016 年本期比上年主要财务指标 2017 年同期增减 2015 年调整后调整前 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用扣除非经常性损益后的基本不适用

33 每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 不适用 1.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 不适用二报告期主营业务及经营情况分析 1 主营业务分行业分产品分地区情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 光伏行业 3,209,836, ,076,474, 减少个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 多晶硅片 1,495, ,157, 增加个百分点电池片 361,751, ,765, 减少 9.91 个百分点组件 1,887,395, ,787,222, 减少个百分点发电收入 426,828, ,880, 减少 11 个百分

34 点工程施工 7,174, ,427, 减少个百分点代工收入 525,190, ,020, 主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 内销 2,555,105, ,529,534, 减少个百分点外销 654,730, ,940, 增加 1.92 个百分点三报告期公司主要财务指标变化情况分析 1 报告期资产负责构成情况单位 : 元人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明货币资金 494,942, ,728,183, 主要为归还借款所致主要为本年业绩应收票据 27,078, ,606, 下降导致应收票据减少, 同时部分商业汇票到期后客户未兑付

35 退回导致预付款项 292,567, ,517, 主要为结算所致应收利息 13,778, ,695, 主要为本年保证金减少对应保证金应收利息减少其他应收款 534,384, ,279, 主要为收回往来款所致存货 99,107, ,048, 主要为出货确认收入所致可供出售金融资产 752,037, ,000, 主要为收购民丰银行股权所致在建工程 523,271, ,439,333, 主要为电站项目完工结转固定资产所致其他非流动资产 165,071, ,907, 主要为设备工程款结算所致短期借款 2,015,299, ,257,461, 主要为归还借款所致应付票据 400,626, ,116,001, 主要为兑付到期票据所致预收款项 681,690, ,622, 主要为收到预收货款所致应付职工薪酬 30,119, ,464, 主要为员工减少年末应付工资薪酬金额下降所致应交税费 65,589, ,340, 主要为应交增值税金额下降所致应付利息 105,626, ,654, 主要为本年计提

36 罚息及利息所致其他应付款 972,340, ,500,955, 主要为支付往来款所致一年内到期的非流动负债 2,116,761, ,523,310, 主要为一年内到期的借款增加所致长期借款 1,160,025, ,706,098, 主要为归还借款所致长期应付款 1,456,355, ,383,202, 主要为归还借款及退回政府补助所致递延收益 85,539, ,681, 主要为冲回境外电站绿证递延收益所致其他综合收益 -97,770, ,394, 主要为外币汇率波动所致未分配利润 -4,769,781, ,333,375, 主要为本年公司亏损增加所致少数股东权益 -28,843, , , 主要为本年境外公司亏损及汇率波动所致 2 报告期费用情况单位 : 元人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 销售费用 98,532, ,881, 管理费用 516,581, ,963, 财务费用 459,748, ,688, 特此报告海润光伏科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日

<4D F736F F D20BAA3C8F3B9E2B7FCBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB6C8B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E62D4F4B>

<4D F736F F D20BAA3C8F3B9E2B7FCBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB6C8B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E62D4F4B> 海润光伏科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告作海润伏科股份限以简的独立董,2015 度们严格按照法证券法关建立独立董制度的指导意章程独立董工作制度的关规定及证券监管部门的相关要求, 忠实勤勉地履行职, 独立负地行使职权, 极出席 2015 度召开的董及相关, 对重大项独立地发表意, 充发挥了独立董的独立作用, 尽可能效地维了全体股东尤