2015 年年度报告及其摘要的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实准确完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议四以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了关于回购注销未达到第二期解锁

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可杜
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1 证券代码 : 证券简称 : 卓翼科技公告编号 : 深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2016 年 3 月 29 日, 深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开通知及会议资料已于 2016 年 3 月 18 日以专人送达传真电子邮件等方式送达给全体监事会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人会议符合法律法规规章及本公司章程的相关规定会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持, 与会监事以书面表决方式, 逐项表决通过了如下议案 : 一以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了 2015 年度监事会工作报告具体内容详见 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 ( 上刊登的 2015 年度监事会工作报告本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议二以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了 2015 年度财务决算报告经审核, 监事会认为 : 公司 2015 年度财务决算报告真实准确完整地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议三以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了 2015 年年度报告及其摘要经审核, 监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司 1

2 2015 年年度报告及其摘要的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实准确完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议四以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案经认真审议研究, 监事会认为 : 本次关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合法合规, 不会对公司的经营业绩产生重大影响, 同意公司按照限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及相关程序回购注销激励对象该部分股份五以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了 2015 年度利润分配预案经审核, 监事会认为 : 公司拟定的 2015 年度利润分配预案 : 2015 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本是依据公司实际情况所做出的, 符合公司章程等相关法律法规的规定和要求, 不存在损害公司和股东利益的情况本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议六以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了 2015 年度内部控制评价报告经审核, 监事会认为 : 公司 2015 年度内部控制评价报告符合企业内部控制基本规范深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定, 公司已建立了较为完善的内部控制体系, 并能有效的执行自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况七以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了关于续聘会计师事务 2

3 所的议案大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券业从业资格, 在为公司提供审计服务过程中, 能够遵照独立客观公正的执业准则, 较好地履行双方合同中所规定的责任和义务, 为公司出具的 2015 年度审计报告真实准确地反映了公司 2015 年度的财务状况经营成果和现金流量状况为保持公司财务报表审计工作的连续性, 公司拟继续聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度的财务审计机构, 聘期一年本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议八以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了关于预计 2016 年度日常经营性关联交易的议案经审核, 监事会认为 : 公司 2016 年度预计发生的日常经营性关联交易是在公平合理双方协商一致的基础上进行的, 交易价格的确定符合公开公平公正的原则, 交易方式符合市场规则, 交易价格公允, 没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益监事会对公司上述关联交易无异议具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 的关于预计 2016 年度日常经营性关联交易的公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议九以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十关于第二次调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案由于本议案涉及公司与公司部分管理层的关联交易, 根据有关规定, 关联监事胡爱武和叶广照回避表决, 由非关联监事进行表决 2 名关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数的 50%, 监事会无法形成决议, 因此该议案 1-10 项提交公司股东大会审议具体方案如下 : 3

4 ( 一 ) 发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象共七名 : 控股股东夏传武先生深圳市聚睿投资管理企业 ( 有限合伙 )( 简称聚睿投资 ) 深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业 ( 有限合伙 )( 简称上元投资 ) 深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 简称中科祥瑞 ) 王卫女士王杏才先生李超先生所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份 ( 四 ) 定价基准日定价原则和发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日 ( 即 2016 年 2 月 18 日 ) 本次非公开发行股票价格为 7.81 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 定价基准日至本次发行期间, 公司如有现金分红送股资本公积金转增股本等除权除息事项的, 发行价格将进行相应调整公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内, 确定最终发行价格, 最终发行价格不低于 7.81 元 / 股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70% ( 注 : 发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额发行期首日前 20 个交易日股票交易总量 ) ( 五 ) 发行股票数量本次非公开发行股票数量为不超过 102,432,776 股, 募集资金总额不超过 8 亿元 ( 含发行费用 ) 以本次发行价格计算, 发行对象的认购情况如下 : 序号认购方名称最高认购股数 ( 股 ) 认购金额 ( 万元 ) 1 夏传武 30,729,833 24,000 4

5 2 聚睿投资 7,804,097 6,095 3 上元投资 25,608,194 20,000 4 中科祥瑞 25,608,194 20,000 5 王卫 7,682,458 6,000 6 王杏才 3,000,000 2,343 7 李超 2,000,000 1,562 合计 102,432,776 80,000 定价基准日至本次发行期间, 公司如有现金分红送股资本公积金转增股本等除权除息事项的, 发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内, 由公司董事会与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定最终发行数量若本公司股票在定价基准日至本次发行期间, 公司如有现金分红送股资本公积金转增股本等除权除息事项的, 或最终发行价格不低于 7.81 元 / 股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%, 本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整 ( 六 ) 限售期本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让 ( 七 ) 募集资金金额和用途本次发行预计募集资金总额不超过 8 亿元 ( 含本数 ), 在扣除发行费用后将用于如下项目 : 序号项目名称项目投资总额 ( 万元 ) 拟用募集资金投入 ( 万元 ) 1 智能制造项目 35,000 35,000 2 创新支持平台项目 21,000 21,000 3 补充流动资金项目 24,000 24,000 合计 80,000 80,000 实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分, 公司可按照项目情况调 5

6 整并最终决定募集资金的具体投资项目优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决若公司在本次发行的募集资金到位前, 根据公司经营状况和发展规划, 利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入, 则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换 ( 八 ) 本次非公开发行前的滚存利润安排本次发行完成后, 本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有 ( 九 ) 关于本次非公开发行决议的有效期限本次非公开发行决议的有效期为自公司 2015 年度股东大会审议通过本次调整非公开发行股票议案之日起十二个月 ( 十 ) 上市地点本次非公开发行的股票将按照相关规定在深圳证券交易所上市交易本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十一关于第二次调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案由于本议案涉及公司与公司部分管理层的关联交易, 根据有关规定, 关联监事胡爱武和叶广照回避表决, 由非关联监事进行表决 2 名关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数的 50%, 监事会无法形成决议, 因此该议案提交公司股东大会审议具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 上的关于 2015 年度非公开发行 A 股股票预案第二次修订情况说明的公告深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 第二次修订稿 ) 本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十二关于对公司拟实施的 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目名称变更的议案 6

7 由于本议案涉及公司与公司部分管理层的关联交易, 根据有关规定, 关联监事胡爱武和叶广照回避表决, 由非关联监事进行表决 2 名关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数的 50%, 监事会无法形成决议, 因此该议案提交公司股东大会审议公司 2015 年度非公开发行股票方案已经公司 2015 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十八次会议 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过 2016 年 2 月 17 日, 公司召开了第三届董事会第二十次会议, 公司根据实际情况, 对 2015 年度非公开发行股票方案进行了调整, 该次对 2015 年度非公开发行股票方案的调整尚待取得公司股东大会审议通过现在, 鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性, 同时为了保护中小股东的合法权益, 经公司审慎评估, 并根据上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律法规的要求, 公司将对拟实施的 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目中的智能制造升级项目的名称变更为智能制造项目, 智能制造项目的其他内容不变本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十三关于修订公司 <2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 > 的议案由于本议案涉及公司与公司部分管理层的关联交易, 根据有关规定, 关联监事胡爱武和叶广照回避表决, 由非关联监事进行表决 2 名关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数的 50%, 监事会无法形成决议, 因此该议案提交公司股东大会审议修订后的可行性分析报告详见 2016 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 上的深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 ( 修订稿 ) 本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十四关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易 ( 第二次调 7

8 整 ) 的议案由于本议案涉及公司与公司部分管理层的关联交易, 根据有关规定, 关联监事胡爱武和叶广照回避表决, 由非关联监事进行表决 2 名关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数的 50%, 监事会无法形成决议, 因此该议案提交公司股东大会审议具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体证券时报中国证券报和巨潮资讯网 ( 上的深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项 ( 第二次调整 ) 的公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十五关于公司与 2015 年度非公开发行对象签署附条件生效的股份 < 认购协议之补充协议 > 的议案由于本议案涉及公司与公司部分管理层的关联交易, 根据有关规定, 关联监事胡爱武和叶广照回避表决, 由非关联监事进行表决 2 名关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数的 50%, 监事会无法形成决议, 因此该议案提交公司股东大会审议具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体证券时报中国证券报和巨潮资讯网 ( 上的深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司与 2015 年度非公开发行对象签署附条件生效的股份 < 认购协议之补充协议 > 的公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十六关于修订 <2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 > 的议案由于本议案涉及公司与公司部分管理层的关联交易, 根据有关规定, 关联监事胡爱武和叶广照回避表决, 由非关联监事进行表决 2 名关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数的 50%, 监事会无法形成决议, 因此该议案提交公司股东大会审议 8

9 具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 上的深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告十七以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了关于公司全资子公司参与合作投资产业投资基金的议案具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体证券时报中国证券报和巨潮资讯网 ( 上的深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司全资子公司参与合作投资产业投资基金的公告特此公告深圳市卓翼科技股份有限公司监事会二一六年三月三十一日 9

证券代码：证券简称：爱施德公告编号：

证券代码：证券简称：爱施德公告编号：证券代码 :002035 证券简称 : 华帝股份公告编号 :2017-037 华帝股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况华帝股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第十三次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以书面及电子邮件形式发出, 会议于 2017