目录年第二次临时股东大会会议须知年第二次临时股东大会会议议程 05 3 议案一: 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 ( 逐项表决 ) 07 (1) 拟回购股份的目的和用途 (2) 拟回购股份的种类 (3) 拟回购股份的方式 (4) 拟回购股份的数量或金

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黑富
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1 永安行科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件股票代码 : 年 10 月 29 日

2 目录年第二次临时股东大会会议须知年第二次临时股东大会会议议程 05 3 议案一: 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 ( 逐项表决 ) 07 (1) 拟回购股份的目的和用途 (2) 拟回购股份的种类 (3) 拟回购股份的方式 (4) 拟回购股份的数量或金额 (5) 拟回购股份的价格 (6) 拟用于回购的资金来源 (7) 回购股份的期限 (8) 本次回购有关决议的有效期 4 议案二: 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 09 5 议案三: 关于增加公司经营范围暨修订 < 公司章程 > 的议案 10 6 议案四: 关于增加 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案 12 2

3 永安行科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益, 确保永安行科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )2018 年第二次临时股东大会 ( 以下简称本次大会 ) 的正常秩序和议事效率, 根据公司法上市公司股东大会规则等法律法规和公司章程等规定, 现就会议须知通知如下 : 一本次大会期间, 全体参会人员应维护股东的合法权益确保大会的正常秩序和议事效率, 自觉履行法定义务二为保证本次大会的严肃性和正常秩序, 切实维护股东的合法权益, 务请出席大会的股东或股东代理人 ( 以下统称股东 ) 及相关人员准时到达会场签到确认参会资格除出席会议的股东或股东授权代表公司董事监事高级管理人员相关工作人员公司聘请的律师及董事会邀请的人员外, 公司有权拒绝其他人进入会场 ; 三股东参加股东大会依法享有发言权质询权表决权等权利股东参加股东大会, 应认真履行其法定权利和义务, 不得侵犯其他股东的权益, 不得扰乱大会的正常秩序四如股东拟在本次股东大会上发言, 应于会议开始前在签到处登记, 并填写股东发言登记表股东发言应围绕本次大会所审议的议案, 简明扼要, 发言时应当先介绍姓名或股东单位, 每位发言时间不超过 3 分钟由于本次股东大会时间有限, 股东发言由公司按登记统筹安排, 公司不能保证填写股东发言登记表的股东均能在本次股东大会上发言股东可将有关意见填写在登记表上, 由大会会务组进行汇总 3

4 主持人可安排公司董事监事和高级管理人员等集中回答股东提问在大会进行表决时, 股东不再进行大会发言股东违反上述规定, 大会主持人有权加以拒绝或制止五本次大会的现场会议采用记名方式投票表决现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权股东对表决票中表决事项, 发表以下意见之一来进行表决 : 同意反对或弃权股东在投票表决时, 未填填错字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均视为弃权六本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权, 如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的, 均以第一次表决投票结果为准七为保证会场秩序, 场内请勿大声喧哗随意走动 ; 谢绝个人录音拍照及录像 ; 对干扰会议正常秩序侵犯其他股东合法权益的行为, 工作人员有权予以制止八公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法律意见 4

5 永安行科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间 :2018 年 10 月 29 日 ( 周一 )14:00 现场会议地点 : 常州市新北区汉江路 400 号网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间 : 2018 年 10 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 参会人员 : 符合条件的股东及其授权代表公司董事监事及高级管理人员见证律师及公司董事会邀请的其他人员会议议程 : 1 主持人宣布现场会议开始 2 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 3 推举现场计票人监票人 4 审议议案: 议案 1 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 ( 逐项表决 ); (1) 拟回购股份的目的和用途 ; (2) 拟回购股份的种类 ; (3) 拟回购股份的方式 ; (4) 拟回购股份的数量或金额 ; (5) 拟回购股份的价格 ; (6) 拟用于回购的资金来源 ; (7) 回购股份的期限 ; 5

6 (8) 本次回购有关决议的有效期 ; 议案 2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 ; 议案 3 关于增加公司经营范围暨修订 < 公司章程 > 的议案 ; 议案 4 关于增加 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案 5 股东发言及公司董事监事高管人员回答股东提问 6 会场休息( 统计现场网络投票结果 ) 7 宣布表决结果 8 见证律师宣读法律意见书 9 与会董事律师记录人在会议决议会议记录上签字 10 主持人宣布会议结束 6

7 议案一 : 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案各位股东 : 依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司回购社会公众股份管理办法 ( 试行 ) 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引 (2013 年修订 ) 等法律法规部门规章规范性文件以及永安行科技股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的有关规定, 公司计划以自有资金不低于人民币 3,000 万元, 不超过人民币 5,000 万元回购部分社会公众股份 ( 以下简称本次回购 ) ( 一 ) 拟回购股份的目的和用途鉴于受到多重因素影响, 近期公司股价波动较大, 目前公司股价已经不能反映公司的真正价值为提振投资者信心, 维护公司股东特别是广大中小股东的利益, 综合考虑公司的经营财务状况与发展战略, 同时基于对公司未来稳健发展前景的信心和公司长期投资价值的认可, 公司拟进行股份回购计划同时, 为了进一步提供公司核心竞争力, 本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划或员工持股计划的股份来源若未能在股份回购完成之后 12 个月内实施上述计划, 则公司回购的股份将依法予以注销具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定 ( 二 ) 拟回购股份的种类本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 (A 股 ) 股票 ( 三 ) 拟回购股份的方式公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 ( 四 ) 拟回购股份的数量或金额本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元不超过人民币 5,000 万元, 回购价格不超过人民币 25 元 / 股, 具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准 ( 五 ) 拟回购股份的价格 7

8 公司本次回购价格拟为不超过人民币 25 元 / 股, 该回购价格需满足有关法律法规及上海证券交易所有关规则对回购价格的相关要求若公司在回购期内发生派发红利送红股转增股本等股本除权除息事项, 自股价除权除息日起, 相应调整回购价格上限 ( 六 ) 拟用于回购的资金来源本次回购股份的资金来源为公司自有资金 ( 七 ) 回购股份的期限回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月公司不得在下列期限内回购公司股票 : 1 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内 ; 2 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中, 至依法披露后 2 个交易日内 ; 3 中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形如果触及以下条件, 则回购期限提前届满 : 1 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额, 则回购方案即实施完毕, 亦即回购期限自该日起提前届满 ; 2 如公司董事会决定终止本回购方案, 则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满回购方案实施期间, 若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的, 回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露 ( 八 ) 本次回购有关决议的有效期本次回购预案决议的有效期为自股东大会审议通过本回购预案之日起 12 个月本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过, 请各位股东逐项审议永安行科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 29 日 8

9 议案二 : 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案各位股东 : 为了配合本次回购公司股份, 拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下事宜 : 1 授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案 ; 2 授权公司董事会在回购期内择机回购股份, 包括回购的时间价格和数量等 ; 3 授权公司董事会, 根据股份回购的实际情况, 对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改, 并办理相关报备工作 ; 4 授权公司董事会依据有关规定( 即适用的法律法规监管部门的有关规定 ) 调整具体实施方案, 办理与股份回购有关的其他事宜 ; 5 本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完成之日止本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过, 请各位股东审议永安行科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 29 日 9

10 议案三 : 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案各位股东 : 为进一步拓展公司业务, 根据相关法律法规和永安行科技股份有限公司章程的有关规定, 公司拟在经营范围中增加以下内容 : 网络预约出租车服务 ( 限网络预约出租汽车经营许可证核定范围 ) 根据上述, 对公司章程相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜具体修订如下 : 公司章程原条款公司章程修订后条款第十三条公共自行车系统的开发制造第十三条公共自行车系统的开发制造集成安装调试销售及公共自行车系统集成安装调试销售及公共自行车系统信息技术服务, 运营管理服务 ; 电子计算机信息技术服务, 运营管理服务 ; 电子计算机外部设备通信设备电子设备 IC 卡读写外部设备通信设备电子设备 IC 卡读写机的开发制造销售和服务 ; 自行车电机的开发制造销售和服务 ; 自行车电动自行车电动三轮车电动滑板车电动动自行车电动三轮车电动滑板车电动汽车自动售货机人工智能设备的开发汽车自动售货机人工智能设备的开发制造销售租赁和服务 ; 计算机应用软件制造销售租赁和服务 ; 计算机应用软件的开发及系统集成 ; 车棚服务亭监控系的开发及系统集成 ; 车棚服务亭监控系统计算机软硬件太阳能供电系统的销售统计算机软硬件太阳能供电系统的销售及安装调试 ; 技术开发技术推广技术转及安装调试 ; 技术开发技术推广技术转让技术咨询技术服务 ; 机械设备租赁 ; 让技术咨询技术服务 ; 机械设备租赁 ; 设计制作代理发布国内各类广告业务 ; 设计制作代理发布国内各类广告业务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务网络预约出租车服务 ( 限网络预约出租汽 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和车经营许可证核定范围 )( 国家限定企业经技术除外 ) 营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 10

11 除上述条款修改外, 公司章程其他条款不变此外, 拟提请公司股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订章程事项进行调整, 最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准, 并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过, 请各位股东审议永安行科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 29 日 11

12 议案四 : 关于增加 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案各位股东 : 公司于第二届董事会第十四次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了关于公司申请银行借款综合授信额度的议案, 同意公司及子公司 2018 年度向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度根据公司及子公司 2018 年度的生产经营及发展规划, 为确保完成年度经营目标, 满足经营资金需求, 公司拟在前述授信额度基础上增加银行授信人民币 2 亿元, 合计授信额度人民币 5 亿元综合授信品种包括但不限于 : 短期流动资金贷款长期借款银行承兑汇票商业承兑汇票保函信用证抵押贷款等以上授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额应在授信额度内, 并以银行与公司实际发生的融资金额为准, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定授信期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止授信期限内, 授信额度可循环使用现提请授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要, 在上述授信额度内代表公司办理相关业务, 并签署有关法律文件本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过, 请各位股东审议永安行科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 29 日 12

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河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议材料 ( 更新 ) 2018 年第五次临时股东大会会议须知根据中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定, 为确保公司股东大会顺利召开, 特制定大会须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵守执行 : 一为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护股东的合法权益, 请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进入现场登记到会场签到并参加会议