曙光信息产业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程现场会议时间 :2016 年 4 月 12 日下午 14:00 网络投票时间 :2016 年 4 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼

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俨町蔺
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1 曙光信息产业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料二〇一六年四月十二日

2 曙光信息产业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程现场会议时间 :2016 年 4 月 12 日下午 14:00 网络投票时间 :2016 年 4 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼公司会议室会议议程 : 一主持人宣布会议开始并报告会议出席情况二推举 2 名非关联股东代表 1 名律师 1 名监事作为大会计票监票人, 并提请会议通过计票监票人名单三审议会议议案 (10 项 ) 序号议案名称 1 关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案 2 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 3 关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 4 关于公司 2015 年度社会责任报告的议案 5 关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案 6 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 7 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 8 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案 9 关于向银行申请贷款授信额度的议案 10 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案注 : 本次股东大会还将听取公司第二届董事会独立董事 2015 年度述职报告四公司董事监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问五股东及股东代表现场投票表决六监票人宣布现场投票表决结果七现场会议结束八统计投票结果九主持人宣读 2015 年年度股东大会决议

3 十出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字十一会议见证律师宣读法律意见书十二本次股东大会会议结束

4 曙光信息产业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议须知为切实维护投资者的合法权益, 确保 2015 年年度股东大会顺利进行, 公司根据公司法上市公司股东大会规则以及公司章程公司股东大会议事规则等相关法规制度的规定, 特制定本须知 : 一股东参加股东大会依法享有发言权质询权表决权等权利股东参加股东大会, 应认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东的权益, 不得扰乱股东大会的正常秩序二股东要求在股东大会上发言的, 应在发言议程进行前到发言登记处进行登记大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言股东提问应举手示意, 并按照主持人的安排进行三股东发言质询总时间控制在 30 分钟之内股东发言或提问应围绕本次会议议题进行, 且简明扼要, 每人不超过 5 分钟四股东发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言在大会表决时, 股东不得进行大会发言五股东违反上述规定的, 大会主持人可拒绝或制止会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询六表决办法 : 1 公司 2015 年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决, 对于现场投票, 请对同意反对弃权只能表达一种意见, 并在相应的栏目划, 不符合此规定的视为弃权, 股东 ( 包括授权代理人 ) 在大会表决时, 以其所代表的股份数行使表决权, 每一股份有一表决权 2 股东表决完成后, 请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员, 以便及时统计表决结果 3 股东大会作出普通决议, 应当由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的二分之一以上通过 ; 股东大会作出特别决议, 应当由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上通过 4 表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点, 由工作人员在监票人的监

5 督下计票, 并由监票人代表当场公布表决结果

6 议案一关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案各位股东 : 根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定, 公司按要求编制了曙光信息产业股份有限公司 2015 年度报告及摘要, 该报告及摘要已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 详细内容请参见 2016 年 3 月 23 日上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报现提请股东大会审议批准提案人 : 公司董事会二〇一六年四月十二日

7 议案二关于公司 2015 年度利润分配方案的议案各位股东 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年度经营情况进行了审计董事会提议, 公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 300,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元 ( 含税 ), 共计分配现金红利 42,000,000 元 ; 每 10 股送红股 5 股, 共计送红股 150,000,000 股 ; 每 10 股转增 5 股, 共计转增 150,000,000 股送转后公司股本总数为 600,000,000 股该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 现提请股东大会审议提案人 : 公司董事会会二〇一六年四月十二日

8 议案三关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案各位股东 : 关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 详细内容请参见 2016 年 3 月 23 日上海证券交易所网站 ( 现提请股东大会审议提案人 : 公司董事会会二〇一六年四月十二日

9 议案四关于公司 2015 年度社会责任报告的议案各位股东 : 公司 2015 年度社会责任报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 详细内容请参见 2016 年 3 月 23 日上海证券交易所网站 ( 现提请股东大会审议提案人 : 公司董事会会二〇一六年四月十二日

10 议案五关于公司内部控制的自我评估报告的议案各位股东 : 曙光信息产业股份有限公司内部控制的自我评估报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 详细内容请参见 2016 年 3 月 23 日上海证券交易所网站 ( 现提请股东大会审议提案人 : 公司董事会二〇一六年四月十二日

11 议案六关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案各位股东 : 曙光信息产业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 董事会工作报告具体内容详见公司于 2016 年 3 月 23 日在上海证券报中国证券报和上海证券交易所网站( 披露的公司 2015 年年度报告相关章节现提请股东大会审议提案人 : 公司董事会二〇一六年四月十二日

12 议案七关于公司 2015 年度财务决算报告的议案各位股东 : 曙光信息产业股份有限公司 2015 年度财务决算报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过现提请股东大会审议提案人 : 公司董事会二〇一六年四月十二日附件 : 曙光信息产业股份有限公司 2015 年度财务决算报告

13 附件 : 曙光信息产业股份有限公司 2015 年度财务决算报告各位董事 : 2015 年, 在公司全体员工的努力下, 公司产品销售额和经营利润均比上年增长现将 2015 年财务决算的有关情况汇报如下 : 一 2015 年度公司财务报表的审计情况 ( 一 ) 公司 2015 年财务报表已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 出具了标准无保留意见的审计报告 ( 二 ) 主要财务数据和指标 : 序号项目 2015 年 2014 年增减变动幅度 1 营业总收入 ( 万元 ) 366, , % 2 利润总额 ( 万元 ) 20, , % 3 归属于上市公司所有者的净利润 ( 万元 ) 17, , % 4 股本 ( 万股 ) 30, , % 5 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 6 归属上市公司股东的所有者权益 ( 万元 ) 133, , % 7 加权平均净资产收益率 (%) % 8 归属上市公司股东每股净资产 ( 元 / 每股 ) % 9 总资产 ( 万元 ) 462, , % 10 资产负债率 (%) 68.09% 59.11% 15.19% 11 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 每股 ) % 二经营成果财务状况和现金流量情况 ( 一 ) 利润表单位 : 万元币种 : 人民币项目 2015 年 2014 年增减变动幅度一营业总收入 366, , % 二营业总成本 352, , % 其中 : 营业成本 292, , % 营业税金及附加 1, % 销售费用 24, , % 管理费用 28, , % 财务费用 3, , % 资产减值损失 2, %

14 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) % 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 13, , % 加 : 营业外收入 6, , % 减 : 营业外支出 % 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 20, , % 减 : 所得税费用 2, , % 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17, , % 归属于上市公司股东的净利润 17, , % 财务报表数据变动幅度达 30%( 含 30%) 以上, 且占公司报告期利润总额 10%( 含 10%) 以上项目分析 : (1) 营业总收入营业总成本同比增加 30.94% 29.23%, 主要是公司加大市场开拓力度, 销售快速增长所致 (2) 资产减值损失增加 %, 主要是计提坏账准备所致 ( 二 ) 合并收入分产品分析表单位 : 万元币种 : 人民币分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 高端计算机 2,930,867, ,516,480, 存储产品 405,295, ,822, 软件开发系统集成及技术服务 321,688, ,781, 减少 1.42 个百分点减少 2.07 个百分点减少 1.36 个百分点项目流动资产 : ( 三 ) 资产负债表 2015 年 12 月 31 日 2015 年期末数占总资产的比例单位 : 万元币种 : 人民币 2014 年期 2014 年 12 月末数占总变动比例 31 日资产的比例货币资金 124, % 56, % 7.63% 应收票据 8, % 10, % -1.66% 应收账款 118, % 57, % 6.17% 预付款项 4, % 2, % 0.06% 其他应收款 14, % 14, % -1.60% 存货 55, % 31, % 1.29%

15 其他流动资产 5, % % 0.83% 流动资产合计 331, % 172, % 12.72% 非流动资产 : 可供出售金融资产 2, % % 0.42% 长期股权投资 2, % 9, % -2.67% 固定资产 74, % 75, % -9.60% 在建工程 3, % 1, % 0.32% 无形资产 13, % 11, % -1.16% 开发支出 12, % 1, % 1.97% 商誉 % % 0.00% 长期待摊费用 % % -0.05% 递延所得税资产 1, % % 0.05% 其他非流动资产 19, % 18, % -2.01% 非流动资产合计 130, % 119, % % 资产总计 462, % 292, % 0.00% 流动负债 : 短期借款 112, % 42, % 9.82% 应付票据 8, % 5, % 0.08% 应付账款 120, % 69, % 2.22% 预收款项 11, % 7, % 0.02% 应付职工薪酬 4, % 4, % -0.46% 应交税费 1, % 1, % -0.22% 其他应付款 7, % 1, % 1.17% 一年内到期的非流动负债 1, % 1, % -0.19% 其他流动负债 % % 0.00% 流动负债合计 268, % 133, % 12.46% 非流动负债 : 长期借款 4, % 5, % -1.02% 专项应付款 26, % 16, % 0.08% 预计负债 % 递延收益 15, % 17, % -2.55% 递延所得税负债 % % 0.01% 非流动负债合计 46, % 39, % -3.47% 负债合计 314, % 172, % 8.99% 所有者权益股本 30, % 30, % -3.78% 资本公积 39, % 39, % -4.97% 其他综合收益 % % 0.15% 盈余公积 4, % 3, % -0.34% 未分配利润 59, % 45, % -2.50% 归属于母公司所有者权益合计 133, % 118, % % 少数股东权益 13, % 1, % 2.45% 所有者权益合计 147, % 119, % -8.99% 负债和所有者权益总计 462, % 292, % 0.00% 资产负债占总资产的比重构成同比发生 5% 变动的主要影响因素 :

16 (1) 货币资金占比增加的主要原因为,2015 年 12 月天津海光纳入公司合并报表范围内, 而天津海光当期货币资金金额较高 (2) 应收账款占比增加的主要原因为, 一方面是销售收入增加导致应收账款的增加, 另一方面是中国电信集采项目乐视国家税务总局等风险较小用户大项目付款周期长导致, 上述应收账款增加并非公司改变信用政策所导致 (3) 固定资产占比减少的主要原因是公司资产总额增加所致 (4) 短期借款占比增加的主要原因为短期流动资金贷款增加所致 ( 四 ) 现金流量情况单位 : 万元币种 : 人民币项目 2015 年 2014 年增减变动幅度经营活动产生的现金流量净额 2, , % 投资活动产生的现金流量净额 -20, , 不适用筹资活动产生的现金流量净额 83, , % 现金流数据变动幅度达 30%( 含 30%) 以上, 项目分析情况说明 : 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 %, 主要是 2015 年增加短期借款所致三重大事项情况 ( 一 ) 募集资金使用情况根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1063 号文件关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 公司向社会公开发行不超过 7, 万股公司于 2014 年 10 月 24 日至 2014 年 10 月 29 日实际向社会公开发行人民币普通股 7, 万股新股, 每股面值人民币 1 元, 发行价格为每股人民币 5.29 元, 募集资金总额为人民币 396,750, 元, 扣除发行费用人民币 48,250, 元, 实际募集资金净额为人民币 348,500, 元截至 2015 年 12 月 31 日, 公司累计使用部分闲置募集资金 16,000 万元临时补充流动资金, 累计已归还 12,000 万元 ( 二 ) 重大对外投资 1 根据 2015 年 5 月 8 日本公司与中国科学院大气物理研究所签属的战略合作协议, 双方拟成立由本公司控股的子公司, 联合开发适用于环保气象领域的自主可控的软件产品 2016 年 1 月 11 日, 双方在北京市注册成立中科三清

17 环保科技 ( 北京 ) 有限公司, 注册资金为人民币 20,000 万元, 其中本公司持股 41%, 根据中科三清的公司章程, 中科三清为本公司的控股子公司 2 根据 2015 年 10 月 30 日本公司与美国 VMware 公司签属的合作备忘录, 双方拟在中国成立由本公司控股的合资公司, 联合开发安全可信的云计算管理平台软件经进一步协商后, 双方于 2016 年 1 月 27 日在中国重庆市就成立合资公司的具体事宜签署成立合资公司的合资经营合同, 约定合资公司的投资总额为伍仟万美元 (US$50,000,000), 其注册资本为贰仟万美元 (US$20,000,000), 本公司持有合资公司 51% 的股权截止报告日, 该公司尚未完成工商注册年 11 月 26 日, 本公司与天津滨海高新区资产管理有限公司签订的产权交易合同, 本公司以 138,525, 元受让其持有的天津海光先进技术投资有限公司 45% 的股权, 交易完成后, 本公司持有天津海光先进技术投资有限公司的股权比例由 29% 上升至 74%, 天津海光先进技术投资有限公司变为本公司控股子公司, 纳入本公司合并报表范围根据本公司之子公司天津海光先进技术投资有限公司 2016 年 1 月 25 日股东会决议, 同意吸收成都工业投资集团有限公司成都高新投资集团有限公司天津海富天鼎科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 为新股东 ; 同意注册资本由 61, 万元增至 172, 万元上述交易完成后, 本公司对天津海光先进技术投资有限公司的持股比例将由 74% 下降至 26.46%, 天津海光先进技术投资有限公司将不再纳入本公司合并范围 2016 年 1 月 25 日, 天津海光先进技术投资有限公司完成了相关工商变更登记手续, 注册资本变更为 172,000 万元人民币

18 议案八关于续聘 2015 年度审计机构的议案各位股东 : 根据会计师事务所的服务意识职业操守和履职能力, 也为了保持公司年度财务及内部控制审计工作的连续性和稳定性, 公司拟聘任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司财务审计机构计和内部控制审计机构, 聘期 1 年议以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 现提请股东大会审提案人 : 公司董事会二〇一六年四月十二日

19 议案九关于向银行申请贷款授信额度的议案各位股东 : 随着国家信息化不断发展和对信息安全更加重视, 公司业务面临重大的发展机遇, 业务快速发展为了保证完成公司业务的顺利进行, 公司及控股子公司拟向银行新增授信额度 90,000 万元,2015 年原有授信额度继续使用, 上述合计 2016 年度公司及控股子公司拟向银行申请授信额度为 248,500 万元详细情况如下 : 各家银行综合授信额度计划如下 ( 最终以各家银行实际审批的额度为准 ) 银行名称已有综合授信额度 ( 万元 ) 是否需 16 年续授信 2016 年拟新增综合授信额度 ( 万元 ) 综合授信总额 ( 万元 ) 兴业银行股份有限公司天津分行 10,000 是 10,000 北京银行股份有限公司天津承德道支行 10,000 是 10,000 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 50,000 是 50,000 中国民生银行股份有限公司天津分行 10,000 未到期 10,000 中国银行股份有限公司北京中关村中心支行 30,000 是 30,000 江苏银行股份有限公司北京安定门支行 10,000 是 10,000 中国工商银行股份有限公司宣武门支行 10,000 是 10,000 杭州银行北京中关村支行 5,000 是 5,000 杭州银行北京中关村支行 5,000 未到期 5,000 北京银行股份有限公司中关村支行 10,000 是 10,000 中国银行股份有限公司无锡分行 8,000 未到期 8,000 北京银行股份有限公司中关村支行 500 是 500 中国银行股份有限公司 30,000 30,000 昆仑银行股份有限公司总行营业部 10,000 10,000 中国工商银行股份有限公司 20,000 20,000 平安银行股份有限公司北京分行 20,000 20,000 招商银行股份有限公司 10,000 10,000 合计 158,500 90, ,500 如果公司全资子公司取得的授信量不足, 公司董事会同意在上述总额度范围内提供担保贷款 ; 如果公司控股子公司取得的授信量不足, 公司董事会同意在总额度人民币 1 亿元范围内提供担保贷款议董事会拟授权公司法人代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 现提请股东大会审提案人 : 公司董事会二〇一六年四月十二日

20 议案十关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案各位股东 : 曙光信息产业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过, 现提请股东大会审议提案人 : 公司监事会二〇一六年四月十二日附件 : 曙光信息产业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

21 议案十附件曙光信息产业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 监事会全体成员在报告期内依据公司法证券法公司章程及其它法律法规赋予的职权, 严格履行职责, 列席公司股东大会和董事会, 对公司生产经营重大事项财务状况及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督, 促进了公司规范运作现将监事会在 2015 年度的主要工作报告如下 : 一监事会会议召开情况届次二届五次二届六次二届七次二届八次二届九次会议时间 2015 年 4 月 8 日 2015 年 4 月 21 日 2015 年 4 月 24 日 2015 年 5 月 8 日 2015 年 7 月 30 日二届十次 2015 年 10 与会监事李锦涛王晓虹马守朋李锦涛王晓虹马守朋李锦涛王晓虹马守朋尹雨立方信我马守朋尹雨立方信我马守朋尹雨立方信我马守朋缺席审议议案监事无 1) 关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案 2) 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案 3) 关于公司 2014 年度审计报告的议案 4) 关于对公司 2014 年年度报告的书面审核意见的议案 5) 关于公司内部控制的自我评估报告的议案 6) 关于公司 2014 年度社会责任报告的议案 7) 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 8) 关于公司 2014 年度利润分配方案的议案 9) 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 10) 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案 11) 关于变更会计政策的议案 12) 关于公司监事变更的议案无 1) 关于公司 2015 年第一季度报告的议案无 1) 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2) 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 3) 关于公司 <2015 年度非公开发行 A 股股票预案 > 的议案 4) 关于公司 < 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 > 的议案 5) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6) 关于设立募集资金专项存储账户的议案 7) 关于公司 < 限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 8) 关于公司 < 限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案无 1) 关于豁免公司第二届监事会第八次会议通知期限的议案 2) 关于选举公司第二届监事会主席的议案无 1) 关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案 2) 关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案无 1) 关于公司 2015 年第三季度报告的议案

22 二届十一次月 27 日 2015 年 12 月 4 日尹雨立方信我马守朋无 1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案二监事会履行监督检查情况 ( 一 ) 对公司依法运作情况的独立意见报告期内, 在公司全体股东的大力支持下, 在董事会和经营层的积极配合下, 监事会成员列席了公司 2015 年度各次董事会和股东大会监事会对股东大会董事会的召集召开程序决议事项董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督 ; 密切关注公司经营运作情况, 认真监督公司财务及资金运作等情况, 监督董事高管人员履行职责情况监事会认为 : 公司决策合法有效, 股东大会董事会决议能够得到很好的落实, 公司形成了较完善的经营机构决策机构监督机构之间的制衡机制 ; 公司董事高管成员都能够恪尽职守勤勉尽责, 严格遵守国家有关的法律法规及公司的各项规章制度, 没有违反法律法规公司章程或损害公司及股东利益的行为 ; 公司经营运作合法合规, 内部控制继续加强 ( 二 ) 对检查公司财务情况的独立意见报告期内, 监事会成员认真履行财务检查和监督的责任, 定期审阅和分析公司的财务报表和财务经营状况, 并关注公司的财务制度的完善和执行情况监事会认为 : 公司的财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司出具的标准无保留意见的审计报告, 是真实客观公正的 ( 三 ) 对募集资金使用情况的意见监事会对募集资金使用情况进行了检查, 公司建立了募集资金管理制度, 资金使用程序规范, 实际投入项目与承诺投入项目一致, 没有发现募集资金违规行为公司于 2015 年 12 月 4 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案监事会认为 : 公司本次以募集资金临时补充流动资金, 相关程序符合中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法等有关规定, 没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常

23 实施, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序, 有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 维护公司和投资者的利益监事会认为, 公司已披露的相关信息及时真实准确完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况 ( 四 ) 对公司关联交易情况的独立意见报告期内, 公司履行的关联交易协议遵循了公开公平公正的原则, 关联交易的决策交易程序符合相关法律法规的规定, 符合市场定价原则, 无内幕交易行为发生, 没有损害公司及全体股东的利益 ( 五 ) 对内部控制自我评价报告的审阅情况公司监事会切实监督公司内部控制及其有效运行情况, 督促公司建立健全充实完善公司的内部控制系统, 公司监事会认为, 报告期内公司内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设运行及监督情况, 符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价 ( 六 ) 对公司 2015 年度报告的审核意见公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的有关规定其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况, 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为三监事会工作计划本届监事会将继续严格按照公司法公司章程和国家有关法律法规的规定, 忠实履行自己的职责, 进一步促进公司的规范运作 ; 不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责, 执行决议和遵守法规方面的监督 ; 继续加强学习, 有计划的参加有关培训和坚持自学, 不断拓宽专业知识和提高业务水平, 严格依照法律法规和公司章程, 认真履行职责, 更好地发挥监事会的监督职能曙光信息产业股份有限公司 2016 年 4 月 12 日

24 2015 年度独立董事述职报告各位股东 : 曙光信息产业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 详细内容请参见 2016 年 3 月 23 日上海证券交易所网站 ( 现请独立董事向各位股东述职二〇一六年四月十二日

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AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

曙光信息产业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程 现场会议时间 :2016 年 4 月 12 日下午 14:00 网络投票时间 :2016 年 4 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼

曙光信息产业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程现场会议时间 :2016 年 4 月 12 日下午 14:00 网络投票时间 :2016 年 4 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼