境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 2,589,664,077 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例 (%) 其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 (%) 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 民生银行公告编号 : 中国民生银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 2 月 20 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 中国北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉 宾楼第五会议室 ( 三 ) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 : 年第一次临时股东大会 1 出席会议的股东和代理人人数 187 其中 :A 股股东人数 174 境外上市外资股股东人数 (H 股 ) 13 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 24,360,366,194 其中 :A 股股东持有股份总数 21,770,702,117

2 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 2,589,664,077 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例 (%) 其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 (%) 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) 年第一次 A 股类别股东大会 (1) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东和代理人人数 ( 包括现场出席及通过网络投票出席 ) (2) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) (3) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份 ,770,824, 数占公司 A 股有表决权股份总数比例 (%) 年第一次 H 股类别股东大会 (1) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东和代理人人数 (2) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) (3) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份 11 2,114,448, 数占公司 H 股有表决权股份总数比例 (%) ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由本公司董事会召集, 洪崎董事长主持会议 2017 年第一次临时股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合 中华人民共和国公司法 上海证券交易所上市公司股东大

3 会网络投票实施细则 等法律 法规和 中国民生银行股份有限公司章程 的规定 网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行, 由本行 A 股股东参与 2017 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 18 人, 出席 17 人, 其中副董事长张宏伟 刘永好, 董事王军辉 郭广昌 王立华 郑海泉 刘纪鹏通过电话连线出席会议, 董事解植春因工作原因未出席会议 ; 2 公司在任监事 7 人, 出席 7 人, 其中监事会主席段青山 监事张克 张迪生 王梁通过电话连线出席会议 ; 3 公司董事会秘书万青元 财务总监白丹 见证律师张丽欣出席了本次会议 本公司部分高管列席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 2017 年第一次临时股东大会 1 议案名称 : 关于选举产生公司第七届董事会的议案 1.01 议案名称 : 审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事 A 股 20,029,062, , ,741,048, H 股 2,316,879, ,561, ,223,

4 22,345,942, ,152, ,868,271, 合 1.02 议案名称 : 审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事 A 股 20,690,511, , ,079,607, H 股 2,557,715, ,260, ,687, 合 23,248,227, ,843, ,083,294, 议案名称 : 审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事 A 股 20,685,166, ,927, ,079,607, H 股 2,442,208, ,767, ,687, ,127,375, ,695, ,083,294, 合

5 1.04 议案名称 : 审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事 A 股 20,690,624, , ,079,607, H 股 2,557,715, ,260, ,687, 合 23,248,340, ,730, ,083,294, 议案名称 : 审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事 A 股 20,689,374, ,718, ,079,609, H 股 2,414,859, ,117, ,687, ,104,233, ,836, ,083,296, 合 1.06 议案名称 : 审议及批准委任姚大锋先生为本公司非执行董事

6 A 股 18,284,495, , ,485,653, H 股 2,558,058, ,917, ,687, ,842,554, ,470, ,489,341, 合 1.07 议案名称 : 审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事 A 股 20,690,389, , ,079,752, H 股 2,557,715, ,260, ,687, 合 23,248,105, ,820, ,083,440, 议案名称 : 审议及批准委任田志平先生为本公司非执行董事

7 A 股 18,284,490, , ,485,651, H 股 2,439,495, ,480, ,687, ,723,986, ,040, ,489,339, 合 1.09 议案名称 : 审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事 A 股 20,690,376, , ,079,765, H 股 2,439,495, ,480, ,687, ,129,872, ,040, ,083,453, 合 1.10 议案名称 : 审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事

8 A 股 20,689,320, ,628, ,079,752, H 股 2,431,071, ,905, ,687, ,120,391, ,534, ,083,440, 合 1.11 议案名称 : 审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事 A 股 18,662,072, , ,108,160, H 股 2,470,061, ,914, ,687, ,132,134, ,384, ,111,847, 合 1.12 议案名称 : 审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事 A 股 20,690,388, , ,079,842, H 股 2,582,766, ,210, ,687,

9 合 23,273,155, ,680, ,083,530, 议案名称 : 审议及批准委任郑海泉先生为本公司独立非执行董事 A 股 20,663,280, ,811, ,079,609, H 股 2,194,172, ,804, ,687, ,857,453, ,616, ,083,296, 合 1.14 议案名称 : 审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事 A 股 20,690,532, , ,079,699, H 股 2,470,102, ,874, ,687, ,160,634, ,344, ,083,386, 合

10 1.15 议案名称 : 审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事 A 股 20,690,534, , ,079,697, H 股 2,470,102, ,874, ,687, ,160,637, ,343, ,083,384, 合 1.16 议案名称 : 审议及批准委任洪崎先生为本公司执行董事 A 股 20,689,364, ,639, ,079,697, H 股 2,410,421, ,256, ,986, ,099,786, ,896, ,084,683, 合 1.17 议案名称 : 审议及批准委任梁玉堂先生为本公司执行董事

11 A 股 20,683,336, ,668, ,079,697, H 股 2,385,863, ,112, ,687, ,069,199, ,781, ,083,384, 合 1.18 议案名称 : 审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事 A 股 20,690,468, , ,079,763, H 股 2,560,591, ,385, ,687, 合 23,251,060, ,854, ,083,451, 议案名称 : 关于选举产生公司第七届监事会的议案 2.01 议案名称 : 审议及批准委任王航先生为本公司股东监事

12 A 股 20,630,890, , ,139,387, H 股 2,582,301, ,674, ,687, 合 23,213,192, ,098, ,143,075, 议案名称 : 审议及批准委任张博先生为本公司股东监事 A 股 20,630,911, , ,139,387, H 股 2,582,301, ,674, ,687, 合 23,213,213, ,077, ,143,075, 议案名称 : 审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事

13 A 股 20,630,911, , ,139,387, H 股 2,466,451, ,674, ,537, 合 23,097,363, ,077, ,258,925, 议案名称 : 审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事 A 股 20,630,861, , ,139,387, H 股 2,585,964, , ,687, 合 23,216,826, , ,143,075, 议案名称 : 审议及批准委任包季鸣先生为本公司外部监事 A 股 20,630,911, , ,139,387,

14 H 股 2,470,114, , ,537, 合 23,101,026, , ,258,925, 议案名称 : 审议及批准委任程果琦先生为本公司外部监事 A 股 18,283,585, , ,486,713, H 股 2,470,114, , ,537, 合 20,753,700, , ,606,251, 监事会已经收到中国民生银行工会工作委员会 关于中国民生银行职工监 事民主选举结果的报告, 公司已依法选举产生第七届监事会职工监事 3 名 ( 以姓氏笔画排序 ): 王家智 张俊潼 郭栋 3 议案名称 : 关于修订 中国民生银行股份有限公司章程 的议案

15 A 股 21,769,155, , ,132, H 股 2,470,114, ,549, 合 24,239,270, , ,681, 议案名称 : 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股 东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议 案 A 股 20,630,752, , ,139,506, H 股 2,470,114, , ,537, 合 23,100,866, , ,259,043, 年第一次 A 股类别股东大会 1 议案名称 : 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股 东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议 案

16 A 股 20,630,874, , ,139,506, 合 20,630,874, , ,139,506, 年第一次 H 股类别股东大会 1 议案名称 : 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股 东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议 案 H 股 2,110,753, , ,682, 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 1.01 审议及批准 11,807,078, , ,741,048, 委任张宏伟先生为本公司非执行董事 1.02 审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董 12,468,527, , ,079,607,

17 事 1.03 审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事 1.04 审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事 1.05 审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事 1.06 审议及批准委任姚大锋先生为本公司非执行董事 1.07 审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事 1.08 审议及批准委任田志平先生为本公司非执行董事 1.09 审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事 1.10 审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事 1.11 审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执 12,463,182, ,927, ,079,607, ,468,640, , ,079,607, ,467,389, ,718, ,079,609, ,062,511, , ,485,653, ,468,404, , ,079,752, ,062,506, , ,485,651, ,468,391, , ,079,765, ,467,336, ,628, ,079,752, ,440,087, , ,108,160,

18 行董事 1.12 审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事 1.13 审议及批准委任郑海泉先生为本公司独立非执行董事 1.14 审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事 1.15 审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事 1.16 审议及批准委任洪崎先生为本公司执行董事 1.17 审议及批准委任梁玉堂先生为本公司执行董事 1.18 审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事 2.01 审议及批准委任王航先生为本公司股东监事 2.02 审议及批准委任张博先生为本公司股东监事 2.03 审议及批准委任鲁钟男先生为本公 12,468,404, , ,079,842, ,441,296, ,811, ,079,609, ,468,547, , ,079,699, ,468,550, , ,079,697, ,467,380, ,639, ,079,697, ,461,351, ,668, ,079,697, ,468,484, , ,079,763, ,408,905, , ,139,387, ,408,927, , ,139,387, ,408,927, , ,139,387,

19 司股东监事 2.04 审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事 2.05 审议及批准委任包季鸣先生为本公司外部监事 2.06 审议及批准委任程果琦先生为本公司外部监事 3 关于修订 中国民生银行股份有限公司章程 的议案 12,408,877, , ,139,387, ,408,927, , ,139,387, ,061,601, , ,486,713, ,547,171, , ,132, 关于议案表决的有关情况说明 以上第 项议案为普通决议案, 经出席会议的有表决权的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的过半数同意通过 第 3 项议案为特别决议案, 经出席会议的有表决权的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权三分之二以上同意通过 三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 律师 : 张丽欣 田璧 2 律师鉴证结论意见 : 公司 2017 年第一次临时股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序 召集人的资格 出席本次股东大会会议人员的资格 本次股东大会的表决程序符合法律 行政法规及公司章程的有关规定, 本次股东大会的表决结果合法有效

20 四 备查文件目录 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; 2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ; 中国民生银行股份有限公司 2017 年 2 月 20 日